资本运作☆ ◇300449 汉邦高科 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-04-13│ 17.76│ 2.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-25│ 21.69│ 6037.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-30│ 40.02│ 4.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-05-23│ 18.00│ 2.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-12-25│ 5.80│ 5.09亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 0.80│ ---│ ---│ 0.80│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金以及偿│ 5.09亿│ 1.34亿│ 5.08亿│ 99.68│ 0.00│ ---│
│还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京沐朝控股有限公司、李柠 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董 │
│ │事会第十次会议审议通过了《关于接受关联方向公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案│
│ │》，详细情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.接受担保情况概述 │
│ │ 为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，根据实际经营情况，公司控股股东北京沐│
│ │朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）和实际控制人及公司董事长李柠先生拟为公司及│
│ │控股子公司授信提供担保，上述担保额度合计不超过3亿元（以下简称“本次担保”），期 │
│ │限为自董事会会议审议通过之日起不超过一年。本次担保为无偿担保，公司无需支付费用和│
│ │提供反担保。 │
│ │ 2.接受财务资助情况概述 │
│ │ 为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股、李柠先生拟分别向│
│ │公司及控股子公司提供额度不超过人民币5,000万元、3,000万元的无息借款，期限为自董事│
│ │会会议审议通过之日起不超过一年（以下简称“本次财务资助”）。本次财务资助以借款方│
│ │式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵│
│ │押、质押等任何形式的担保。 │
│ │ 3.关联关系说明 │
│ │ 沐朝控股为公司控股股东，董事长李柠先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等相关规定，沐│
│ │朝控股、李柠先生为公司的关联方，本次担保、本次财务资助构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ 1.沐朝控股 │
│ │ 公司名称：北京沐朝控股有限公司 │
│ │ 关联关系：沐朝控股系公司控股股东，持有公司股份89,221,410股，占公司总股本的23│
│ │.11%。沐朝控股股东李柠先生为公司董事长。 │
│ │ 沐朝控股不属于失信被执行人。 │
│ │ 2.李柠 │
│ │ 李柠先生为公司实际控制人，现任公司董事长。李柠先生不是失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-05-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京沐朝控股有限公司、李柠 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │特别风险提示： │
│ │ 公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的主体，包含对资产负债率│
│ │超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）为满足业务│
│ │发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为部分全资子公司向银行│
│ │申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过1.5亿元，具体以实际签署的相关协议为 │
│ │准。公司可以在上述范围内，对资产负债率超过70%的子公司之间相互调剂使用预计担保额 │
│ │度。 │
│ │ 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）、实际控制人及公司董│
│ │事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的1.5亿元担保额度内为被担保方提供担保。根 │
│ │据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沐朝控股、李柠先生为公司关联方，│
│ │其为公司及子公司担保事项构成公司的关联交易（以下简称“本次担保事项”）。 │
│ │ 本次担保事项经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过并同意提交董事会│
│ │审议；经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，关联董事李柠│
│ │先生回避表决；保荐机构发表了核查意见。本事项无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次担保事项涉及的担保额度有效期为自董事会通过之日起十二个月。上述审批额度内│
│ │发生的担保事项，董事会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜│
│ │。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内事项，不需要另行召开│
│ │董事会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义│
│ │务。自本事项生效之日起，此前由公司2023年年度股东大会审议通过的《关于2024年度担保│
│ │额度预计并接受关联方担保的议案》审议批准的未使用额度自动失效。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、接受关联方担保情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 沐朝控股为公司控股股东，董事长李柠先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，沐朝控股、李柠先生为公司关联方，其│
│ │为公司及子公司担保事项构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况介绍 │
│ │ 1.沐朝控股 │
│ │ 公司名称：北京沐朝控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110105MA021FBEXY │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 住所：北京市朝阳区酒仙桥东路18号1号楼三层B3003 │
│ │ 法定代表人：李柠 │
│ │ 注册资本：50000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2021年04月02日 │
│ │ 营业期限：2021年04月02日至无固定期限 │
│ │ 关联关系：沐朝控股系公司控股股东，持有公司股份89221410股，占公司总股本的23.0│
│ │3%。沐朝控股股东李柠先生为公司董事。 │
│ │ 沐朝控股不属于失信被执行人。 │
│ │ 2.李柠 │
│ │ 李柠先生为公司实际控制人，现任公司董事长。李柠先生不是失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王立群 1732.34万 5.81 89.14 2023-07-12
刘海斌 627.00万 4.03 --- 2018-05-31
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合计 2359.34万 9.84
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京汉邦高│北京汉邦高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科数字技术│科数字安全│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京汉邦高│北京汉邦高│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科数字技术│科安防科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京汉邦高│北京汉邦东│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科数字技术│联信息技术│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京汉邦高│北京金石威│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│科数字技术│视科技发展│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│对外担保
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届
董事会第十次会议审议通过了《关于接受关联方向公司提供担保、财务资助暨关联交易的议案
》，详细情况如下：
一、关联交易概述
1.接受担保情况概述
为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，根据实际经营情况，公司控股股东北京沐朝
控股有限公司（以下简称“沐朝控股”）和实际控制人及公司董事长李柠先生拟为公司及控股
子公司授信提供担保，上述担保额度合计不超过3亿元（以下简称“本次担保”），期限为自
董事会会议审议通过之日起不超过一年。本次担保为无偿担保，公司无需支付费用和提供反担
保。
2.接受财务资助情况概述
为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股、李柠先生拟分别向公
司及控股子公司提供额度不超过人民币5000万元、3000万元的无息借款，期限为自董事会会议
审议通过之日起不超过一年（以下简称“本次财务资助”）。本次财务资助以借款方式提供，
借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等
任何形式的担保。
3.关联关系说明
沐朝控股为公司控股股东，董事长李柠先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等相关规定，沐朝控
股、李柠先生为公司的关联方，本次担保、本次财务资助构成关联交易。
4.本次担保、本次财务资助已经由2026年4月17日召开的第五届董事会第七次独立董事专
门会议和2026年4月27日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，其中关联董事李柠先生在
审议该议案时回避表决。
根据《股票上市规则》第7.2.17条及《公司章程》规定，本次接受担保、本次接受财务资
助无需提交股东会审议。
自本事项生效之日起，此前由公司董事会会议审议批准的未使用额度自动失效。
5.本次担保、本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
1.沐朝控股
公司名称：北京沐朝控股有限公司
统一社会信用代码：91110105MA021FBEXY
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市朝阳区酒仙桥东路18号1号楼三层B3003法定代表人：李柠
注册资本：50000万元人民币
成立日期：2021年04月02日
营业期限：2021年04月02日至无固定期限经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理
；企业管理咨询；社会经济咨询服务；物业管理；数据处理服务；软件外包服务；资产评估；
化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构：李
柠先生持股50%，王朝光先生持股50%。
关联关系：沐朝控股系公司控股股东，持有公司股份89221410股，占公司总股本的23.11%
。沐朝控股股东李柠先生为公司董事长。
沐朝控股不属于失信被执行人。
2.李柠
李柠先生为公司实际控制人，现任公司董事长。李柠先生不是失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，沐朝控股、李柠先生将根据实际经营情况为
公司及控股子公司授信提供担保，合计不超过3亿元，期限为自董事会会议审议通过之日起不
超过一年。本次担保为无偿担保，公司无需支付费用和提供反担保。
为支持公司的经营发展、满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股、李柠先生拟分别向公
司提供额度不超过人民币5000万元、3000万元的无息借款，期限为自董事会会议审议通过之日
起不超过一年，本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收
取利息费用，公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展的需要及子公
司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为部分全资子公司向银行申请授信提供担保，
预计上述担保额度合计不超过1亿元，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围
内，对资产负债率超过70%的子公司之间相互调剂使用预计担保额度（以下简称“本次担保”
）。
本次担保经公司第五届董事会第十次会议审议通过。本次担保无需提交股东会审议。
本次担保事项涉及的担保额度有效期为自董事会会议审议通过之日起十二个月。上述审批
额度内发生的担保事项，董事会会议审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关
手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内事项，无需另行
召开董事会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露
义务。自本事项生效之日起，此前由公司第五届董事会第四次会议审议通过的《关于2025年度
担保额度预计并接受关联方担保的议案》审议批准的未使用额度自动失效。
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2026-04-28│诉讼事项
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一、累计诉讼的基本情况
截至本公告日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月内诉讼事
项涉案金额合计为2856.70万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的10%。具体情况详见
附件《连续十二个月累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分案件处于尚未开庭审理或尚未结案阶段，对公司本期利润或期后利润的影响存在
不确定性。公司将积极应对，妥善处理，依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益
。公司将密切关注案件后续进展，并依据有关会计准则的规定和案件的执行情况进行相应的会
计处理，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-28│其他事项
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策
等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至2025年12月
31日各类资产进行了全面清查和减值测试，确认存在减值的，计提减值准备，并对发生事实损
失的应收款项进行了核销。现将相关情况公告如下：
一、计提信用减值损失和资产减值准备的范围和金额
2025年公司对应收账款、其他应收款、长期应收款计提信用减值损失,对存货、商誉、固
定资产等计提资产减值准备，本年度共计提1847.65万元，其中计提信用减值损失977.52万元
，资产减值损失870.13万元。
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2026-04-28│其他事项
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北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第五
届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级
管理人员薪酬方案的议案》，具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-01-29│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-11-29│其他事项
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1.拟聘任会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤
尼泰振青”）。
2.前任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）3.变更会计师事务
所的简要原因：鉴于2024年度审计机构聘期已满，且前任会计师事务所已经连续多年为公司提
供审计服务，为更好匹配公司后续发展需要，满足新阶段的审计需求，公司拟聘任尤尼泰振青
担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作，聘期1年，审
计费用根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工
作人员的经验、级别及投入的工作时间确定。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开第五届
董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
，现就相关事项公告如下：
一、拟聘任的会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
尤尼泰振青成立于2020年9月。注册地：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号
前海鸿荣源中心A座801，首席合伙人：顾旭芬。
2.人员信息
截至2024年12月31日，尤尼泰振青从业人员527人，其中，注册会计师217人，有37人签署
过证券服务业务报告，尤尼泰振青合伙人有42人。
3.业务规模
尤尼泰振青2024年业务收入（经审计）12002.45万元，其中审计业务收入（经审计）7201
.66万元，证券业务收入（经审计）877.47万元。2024年执行了5家上市公司的年报审计，审计
收费674.00万元，主要行业分布在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业。
公司同行业上市公司审计客户家数：1。
4.投资者保护能力
在投资者保护能力方面，事务所执行总分所一体化管理，以购买职业责任保险为主。2024
年，购买职业责任保险累计赔偿限额为5900.00万元，计提的职业风险基金余额3136.29万元，
职业责任保险累计赔偿限额、职业风险基金合计9036.29万元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所
职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
5.诚信记录
尤尼泰振青近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律
监管措施1次，纪律处分1次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监
督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分4次，累计涉及11名从业人员。
（二）项目信息
1.基本信息
签字合伙人江帆，2013年开始从事证券业务审计，2017年12月取得注册会计师资格，2025
年转入尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务。
近三年签署或复核多家上市公司和挂牌公司审计报告，有从事证券服务业务经验，具备相应的
专业胜任能力。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：陆建香，注册会计师，2010年取得中国注册会计师执业资格，负责过上
市公司、发债企业、新三板公司的年度审计、重大资产重组、清产核资等业务，有证券服务业
务从业经验，无兼职，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：邓飞，中国注册会计师。2010年成为注册会计师、2024年开始在尤
尼泰振青事务所执业、2025年开始为公司提供审计服务。近三年复核多家上市公司和挂牌公司
审计报告，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任的尤尼泰振青及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能
影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确
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