资本运作☆ ◇300449 汉邦高科 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 0.80│ ---│ ---│ 0.80│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金以及偿│ 5.09亿│ 3.03亿│ 3.07亿│ 60.27│ ---│ ---│
│还银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│6531.97万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │银川地区30000路智能监控资产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │中国移动通信集团宁夏有限公司 │
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│卖方 │北京汉邦高科数字技术股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月中标中国移动 │
│ │通信集团宁夏有限公司（以下简称“中国移动宁夏公司”）2019年“雪亮工程”视频监控服│
│ │务采购项目，并与中国移动宁夏公司签署了项目框架合同及关于未来合作发展的补充协议。│
│ │公司在合同约定期限内，圆满完成了30000路视频监控的项目建设和运维服务。 │
│ │ 公司于2024年9月27日召开了第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于拟出售 │
│ │银川地区智能监控资产的议案》，为优化公司资产结构和资源配置，降低经营风险，实现高│
│ │质量发展。公司拟向中国移动宁夏公司出售上述银川地区30000路智能监控资产（以下简称 │
│ │“标的资产”），出售价格上限为6531.965万元（含税）。 │
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│公告日期 │2024-08-19 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津普泰国信科技有限公司70%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │黄素荣 │
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│卖方 │北京汉邦高科数字技术股份有限公司 │
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│交易概述 │北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开第四届董事 │
│ │会第三十次会议审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步整合资源配置、提高运营效率，根据公司实际情况，2024年8月12日公司与黄 │
│ │素荣、杨德福签订《关于天津普泰国信科技有限公司股权转让协议》，公司将全资子公司天│
│ │津普泰国信科技有限公司（以下简称"天津普泰"、"标的公司"）100%股权以0元价格转让给 │
│ │黄素荣、杨德福，其中黄素荣受让70%股权，杨德福受让30%股权。本次股权转让完成后公司│
│ │不再持有天津普泰的股权，天津普泰不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司转让天津普泰100%股权事项已办理完成工商变更登记手续，公│
│ │司不再持有天津普泰的股权，天津普泰不再纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-08-19 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │天津普泰国信科技有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │杨德福 │
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│卖方 │北京汉邦高科数字技术股份有限公司 │
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│交易概述 │北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日召开第四届董事 │
│ │会第三十次会议审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步整合资源配置、提高运营效率，根据公司实际情况，2024年8月12日公司与黄 │
│ │素荣、杨德福签订《关于天津普泰国信科技有限公司股权转让协议》，公司将全资子公司天│
│ │津普泰国信科技有限公司（以下简称"天津普泰"、"标的公司"）100%股权以0元价格转让给 │
│ │黄素荣、杨德福，其中黄素荣受让70%股权，杨德福受让30%股权。本次股权转让完成后公司│
│ │不再持有天津普泰的股权，天津普泰不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司转让天津普泰100%股权事项已办理完成工商变更登记手续，公│
│ │司不再持有天津普泰的股权，天津普泰不再纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │李柠、孙贞文 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）于2024年8月28 │
│ │日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于接受│
│ │关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，具体内容如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易基本情况 │
│ │ 2023年8月28日公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十五次会议， │
│ │审议通过了《关于接受关联方向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，李柠先生和孙贞文│
│ │先生分别向公司提供额度为3000万元、2000万元人民币的财务资助，期限自董事会审议通过│
│ │之日起不超过一年。 │
│ │ 为支持公司业务发展，满足经营资金需求，李柠先生和孙贞文先生拟继续分别向公司（│
│ │含全资控股公司）提供额度为3000万元、2000万元人民币的财务资助，期限自董事会审议通│
│ │过之日起一年(以下简称“本次财务资助”)。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有│
│ │效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的│
│ │担保。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 李柠先生为公司董事长及实际控制人，孙贞文先生为公司董事及总经理，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)及《公司章程》等相关规│
│ │定，李柠先生、孙贞文先生为公司的关联自然人，本次财务资助构成关联交易。 │
│ │ 3.本次财务资助已经由2024年8月16日召开的第四届董事会第三次独立董事专门会议、2│
│ │024年8月28日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，其│
│ │中关联董事李柠先生、孙贞文先生在审议该议案时回避表决。 │
│ │ 本次财务资助系李柠先生、孙贞文先生提供的无息借款，根据《股票上市规则》第7.2.│
│ │17条及《公司章程》规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。4.本次财务资助不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部│
│ │门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 李柠先生为公司实际控制人并任公司董事长，为公司关联自然人。截至本公告披露日，│
│ │李柠先生及王朝光先生共同控制的北京沐朝控股有限公司持有公司股份比例为23.03%。 │
│ │ 孙贞文先生任公司董事、总经理，为公司关联自然人。截至本公告披露日，孙贞文先生│
│ │未持有公司股份。 │
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ 公司董事长李柠先生、董事兼总经理孙贞文先生分别向公司（含全资控股公司）提供额│
│ │度为3000万元、2000万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自本次董事会审议通过│
│ │之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环│
│ │使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要│
│ │用于补充公司经营发展流动资金。 │
│ │ 四、关联交易的定价政策及定价依据 │
│ │ 李柠先生及孙贞文先生为公司提供额度为3000万元、2000万元人民币的财务资助，财务│
│ │资助额度使用期限自本次董事会审议通过之日起一年，不收取利息费用。 │
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│公告日期 │2024-04-27 │
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│关联方 │北京沐朝控股有限公司、李柠 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │特别风险提示： │
│ │ 公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的主体，为对资产负债率超│
│ │过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 │
│ │ 一、担保情况概述 │
│ │ 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"）为满足业务发展│
│ │的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为部分全资子公司向银行申请│
│ │授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过1亿元，以上担保额度为新增担保，公司无前 │
│ │期已审议未到期的担保，具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同│
│ │公司之间相互调剂使用预计担保额度。 │
│ │ 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制人及公司董事│
│ │长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的1亿元担保额度内为被担保方提供担保。根据《 │
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沐朝控股、李柠先生为公司关联方，其为│
│ │公司及子公司担保事项构成公司的关联交易（以下简称"本次担保事项"）。 │
│ │ 本次担保事项经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过并同意提交董事会│
│ │审议；经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，关联董│
│ │事李柠先生、王朝光先生回避表决；保荐机构发表了核查意见。本次担保事项尚需提交公司│
│ │股东大会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次担保事项涉及的担保额度有效期为自股东大会决议通过之日起十二个月。上述审批│
│ │额度内发生的担保事项，股东大会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关│
│ │手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要│
│ │另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审│
│ │议程序和信息披露义务。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成│
│ │重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 沐朝控股为公司控股股东，董事长李柠先生和董事王朝光先生共同为公司实际控制人，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《公司章│
│ │程》等相关规定，沐朝控股为公司的关联法人，本次财务资助构成关联交易。 │
│ │ （二）关联方基本情况介绍 │
│ │ 1.沐朝控股 │
│ │ 公司名称：北京沐朝控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110105MA021FBEXY │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 住所：北京市朝阳区酒仙桥东路18号1号楼三层B3003 │
│ │ 法定代表人：李柠 │
│ │ 注册资本：50000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2021年04月02日 │
│ │ 营业期限：2021年04月02日至无固定期限 │
│ │ 经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；│
│ │物业管理；数据处理服务；软件外包服务；资产评估；化工产品销售（不含许可类化工产品│
│ │）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本│
│ │市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构：李柠先生持股50%，王朝光先生持 │
│ │股50%。 │
│ │ 关联关系：沐朝控股系公司控股股东，持有公司股份89221410股，占公司总股本的23.0│
│ │3%。沐朝控股股东李柠先生、王朝光先生均为公司董事。 │
│ │ 沐朝控股不属于失信被执行人。 │
│ │ 2.李柠 │
│ │ 李柠先生为公司实际控制人，现任公司董事长。李柠先生不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │北京沐朝控股有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第四届董 │
│ │事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于接受控股股东沐朝控│
│ │股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，详细情况如下： │
│ │ 一、接受财务资助事项概述 │
│ │ 1.交易基本情况 │
│ │ 2023年3月30日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议 │
│ │通过《关于接受沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的议案》，北京沐朝控股有限公司（│
│ │以下简称“沐朝控股”）向公司提供额度不超过人民币5000万元的无息借款，期限自董事会│
│ │审议通过之日起不超过一年。为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝│
│ │控股拟继续向公司提供额度不超过人民币5000万元的无息借款，期限为自董事会审议通过之│
│ │日起不超过一年（以下简称“本次财务资助”）。本次财务资助以借款方式提供，借款额度│
│ │在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形│
│ │式的担保。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 沐朝控股为公司控股股东，董事长李柠先生和董事王朝光先生共同为公司实际控制人，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司│
│ │章程》等相关规定，沐朝控股为公司的关联法人，本次财务资助构成关联交易。 │
│ │ 3.本次财务资助已经由2024年3月22日召开的第四届董事会第一次独立董事专门会议、2│
│ │024年3月26日召开的第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，│
│ │其中关联董事李柠先生、王朝光先生在审议该议案时回避表决。 │
│ │ 本次财务资助系控股股东提供的无息借款，根据《股票上市规则》第7.2.17条及《公司│
│ │章程》规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4.本次财务资助不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ 1.基本信息 │
│ │ 公司名称：北京沐朝控股有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91110105MA021FBEXY │
│ │ 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 住所：北京市朝阳区酒仙桥东路18号1号楼三层B3003 │
│ │ 法定代表人：李柠 │
│ │ 注册资本：50000万元人民币 │
│ │ 成立日期：2021年04月02日 │
│ │ 营业期限：2021年04月02日至无固定期限经营范围：一般项目：企业总部管理；企业管│
│ │理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；物业管理；数据处理服务；软件外包服务；资产评│
│ │估；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法│
│ │自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 │
│ │ 2.股权结构：李柠先生持股50%，王朝光先生持股50%。 │
│ │ 3.最近一年的财务状况：截止2023年12月31日，沐朝控股资产总额8.72亿元，净资产2.│
│ │94亿元；2023年度营业收入0元，净利润-0.02亿元（以上数据未经审计）。 │
│ │ 4.关联关系：沐朝控股系公司控股股东，持有公司股份89221410股，占公司总股本的23│
│ │.03%。沐朝控股股东李柠先生、王朝光先生均为公司董事。 │
│ │ 5.沐朝控股不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容 │
│ │ 为支持公司的经营发展，满足公司日常经营的资金需求，沐朝控股拟向公司提供额度不│
│ │超过人民币5000万元的无息借款，期限为自董事会审议通过之日起不超过一年，本次财务资│
│ │助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，且不收取利息费用，无需公司提│
│ │供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王立群 1732.34万 5.81 89.14 2023-07-12
刘海斌 627.00万 4.03 --- 2018-05-31
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合计 2359.34万 9.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-07-12 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │王立群 │
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│质押方 │长江证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2016-05-04 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-07-11 │解押股数(万股) │35.60 │
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│质押说明 │--- │
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│解押说明 │2023年07月11日王立群解除质押35.5957万股 │
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│公告日期 │2023-07-12 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │王立群 │
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│质押方 │长江证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2019-09-03 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-07-11 │解押股数(万股) │175.46 │
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│质押说明 │--- │
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│解押说明 │2023年07月11日王立群解除质押175.461万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京汉邦高│普泰国信 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│科数字技术│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京汉邦高│普泰国信 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│科数字技术│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京汉邦高│普泰国信 │ 443.99万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│科数字技术│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─
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