资本运作☆ ◇300450 先导智能 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 11505.00│ ---│ ---│ 32327.51│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2000台电容器、│ 4.81亿│ 784.47万│ 4.19亿│ 89.02│ 2.95亿│ 2020-06-01│
│光伏组件、锂电池自│ │ │ │ │ │ │
│动化专用设备项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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│无锡先导产业园二期│ 3.00亿│ 0.00│ 2.49亿│ 83.14│ 0.00│ 2025-06-01│
│厂房建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先导研究院建设项目│ 1.36亿│ ---│ 3621.31万│ 100.02│ ---│ 2022-12-01│
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│信息化智能化升级改│ 8298.42万│ ---│ 8569.04万│ 103.26│ ---│ 2022-09-01│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先导华南智能装备产│ 4.00亿│ 1.62亿│ 2.46亿│ 61.60│ 0.00│ 2025-12-01│
│业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 3.00亿│ ---│ 4.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先导高端智能装备华│ 7.40亿│ 1521.64万│ 2.87亿│ 84.36│ 4262.52万│ 2022-12-01│
│南制造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自动化设备生产基地│ 3.58亿│ ---│ 6693.64万│ 115.08│ 6417.48万│ 2023-06-01│
│能级提升项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先导工业互联网协同│ 1.77亿│ 1.40亿│ 1.92亿│ 108.67│ ---│ 2024-05-01│
│制造体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│锂电智能制造数据化│ 4.75亿│ 3381.45万│ 4.90亿│ 105.25│ 9337.25万│ 2023-09-01│
│整体解决方案研发及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 7.50亿│ ---│ 7.51亿│ 100.10│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无锡先导产业园二期│ ---│ ---│ 2.49亿│ 83.14│ ---│ 2025-06-02│
│厂房建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│先导华南智能装备产│ ---│ 1.62亿│ 2.46亿│ 61.60│ ---│ 2025-12-01│
│业园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-11-29 │
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│关联方 │宁德时代新能源科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、协议签署概况 │
│ │ 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于今日与宁德时代新│
│ │能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“甲方”）签署了《战略合作协议》（以│
│ │下简称“本协议”）。双方作为各自行业内领军企业，为实现长期合作、互利共赢，打造企│
│ │业高效协同竞争优势，拟根据本协议约定在相关领域开展合作，缔结战略合作伙伴关系，以│
│ │实现双方的优势互补、资源共享和合作共赢。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，宁德时代为公司的关联方，│
│ │公司与宁德时代签署战略合作协议事项构成关联交易，但因本协议为框架性协议，尚未构成│
│ │关联交易的实质。该事项无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资│
│ │产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、交易对手方介绍 │
│ │ 名称：宁德时代新能源科技股份有限公司 │
│ │ 注册资本：439880.7222万人民币 │
│ │ 法定代表人：曾毓群 │
│ │ 住所：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 │
│ │ 企业性质：股份有限公司 │
│ │ 成立日期：2011年12月16日 │
│ │ 统一社会信用代码：91350900587527783P │
│ │ 经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超│
│ │级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和│
│ │销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询│
│ │服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） │
│ │ 三、协议主要内容 │
│ │ （一）协议签订主体 │
│ │ 甲方：宁德时代新能源科技股份有限公司 │
│ │ 乙方：无锡先导智能装备股份有限公司 │
│ │ （二）协议签署的时间、地点 │
│ │ 本协议由公司与宁德时代于2024年11月29日在宁德市签署。 │
│ │ （三）合作方式及期限 │
│ │ 1、双方同意，在乙方产品质量、服务、技术、价格等条件在甲方供应链内有竞争力的 │
│ │前提下，甲方将优先考虑采购乙方的电芯核心生产设备（包括涂布、辊压、模切、卷绕、叠│
│ │片、物流、化成容量等），同时积极拓展模组PACK等领域的相关合作。在甲方符合其作为上│
│ │市公司的相关信息披露要求的前提下，甲方将提前向乙方共享新建产能的信息，以便于乙方│
│ │提前安排生产计划，确保设备交付能力。乙方将按照甲方要求保障及时供应设备（包括零备│
│ │件），及时响应相关服务需求，并且，乙方确保其向甲方提供的设备及相关服务的所有商务│
│ │条件在当前及本协议未来履行过程中均不得劣于其向其他方提供的商务条件。 │
│ │ 2、双方同意，双方将根据市场需求积极在新领域新技术方面，包括但不限于固态电池 │
│ │、钙钛矿等领域开展合作，双方将及时向对方共享其掌握的上述领域的最新技术及市场动态│
│ │等资讯，并拟共同建立并加强常态化技术交流机制，通过召开技术交流会、专题研讨会等方│
│ │式深化前述领域的合作。 │
│ │ 3、具体项目或领域的合作双方应另行签署合同，并以双方另行签署的合同为准。双方 │
│ │一致同意，除非双方另行协商一致同意提前终止本协议，战略合作期限自本协议签署之日起│
│ │三年。合作期限届满后，经双方协商一致可另行签署《战略合作协议》，约定后续战略合作│
│ │事宜。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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无锡先导投资发展有限公司 6195.92万 7.03 --- 2019-04-19
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合计 6195.92万 7.03
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│无锡先导智│广东贝导智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能装备股份│能科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司子│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│无锡先导智│无锡光导精│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能装备股份│密科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│无锡先导智│江苏氢导智│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能装备股份│能装备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│无锡先导智│江苏立导科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能装备股份│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）拟以公司现有
总股本1566163034股剔除回购专用证券账户中已回购股份11273497股后的股本1554889537股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.56元（含税），不送红股，不进行资本公积转
增股本。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月28日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议
通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会
审议。
（一）公司2024年度分红预案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红总额为1461430474.52元，高于最近三个会计年度年均净
利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可
能被实施其他风险警示情形。
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2025-04-29│其他事项
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1、交易概述：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，无
锡先导智能装备股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下简称“公司”或“先导智能
”）遵循稳健原则，拟与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务。交易品种包括但不限于
远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品的组合。在任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过30亿元人民币或其他等值货币金额。上述
额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。
2、审议程序：2025年4月28日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第
九次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司
股东大会审议。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投
机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等。敬请投资者
注意投资风险。
一、本次开展外汇套期保值业务的情况概述
（一）交易目的
随着公司国际化战略的持续推进与全球业务的进一步发展，为规避外汇市场风险，防范汇
率波动对公司经营业绩的不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟根据具体情况适度开展外
汇套期保值业务。该业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇率风险为目的，
不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，不会影响公司主营业务发
展。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司开展的外汇套期保值业务，在任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过30亿元人民币或其他等值货币金额。
（三）交易方式
1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单一品种或者上述产品
的组合。
2、交易币种：仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不
限于美元、欧元、日元等跟实际业务相关的币种。
3、交易对手方：经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构，与
公司不存在关联关系。
（四）交易期限
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。如单
笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
（五）资金来源
本次外汇套期保值业务的资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金
，不涉及募集资金。
二、审议程序
公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度
开展外汇套期保值业务的议案》。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。根据
《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易
与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限
内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权公司总经理及其授权代表在上述额度范围和
决议有效期内根据相关规定具体实施外汇套期保值业务方案及签署相关协议及文件。
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2025-03-22│对外担保
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一、担保情况概述
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2025年3月21日
召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。为持续
推进公司全球化战略，支持子公司国际业务的发展，董事会同意公司为全资子公司珠海泰坦新
动力电子有限公司（以下简称“泰坦新动力”）就拟与海外客户签署供货协议下的履约义务提
供担保，担保金额不超过人民币10.35亿元，担保期限自担保函签署之日起至泰坦新动力对每
个交易合同或订单义务履行期限届满之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，上述担
保事项经董事会审议批准后实施，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
公司名称：珠海泰坦新动力电子有限公司
成立日期：2014年2月24日
注册地址：珠海市香洲区南屏镇科智路88号厂房A区一层
注册资本：2000万元
法定代表人：王燕清
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；专用设备制造（不含许可
类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；人工智能应用软件开
发；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；电子产品销售
；其他电子器件制造；电工机械专用设备制造；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务
；试验机制造；试验机销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销
售；新能源汽车生产测试设备销售；实验分析仪器销售；实验分析仪器制造。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-01-28│对外担保
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2025年1月27日
分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于向银行申
请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关
事项公告如下：
一、综合授信与担保情况概述
根据公司经营发展的需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司”）拟向
银行申请综合授信，额度总计不超过330亿元人民币和5亿美元，包括但不限于流动资金借款、
银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函等。同时，公司为子公司、子公司为孙公
司申请银行授信提供担保，合计不超过人民币30亿元，担保方式为连带责任保证。具体授信额
度、授信期限、担保额度等以银行最终核定及实际签署合同为准。
为便于公司及子公司综合授信业务的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事长
或董事长授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内办理
具体事项，并签署相应合同及法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在授
权期限内，额度可循环使用。
本次担保不构成关联担保。
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2025-01-28│其他事项
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开了第五届董
事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于聘请H股发行并上市审计机构
的议案》，同意聘请德勤关黄陈方会计师行（DeloitteToucheTohmatsu）（以下简称“德勤”
）为公司在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本
次发行并上市”）的审计机构。
一、拟聘会计师事务所事项的情况说明
考虑到德勤在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、
专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司董事会决定聘请德勤为本次发行并上市的审计机构
。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、拟聘会计师事务所的基本信息
（一）基本信息
德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成员所，注册地
址位于香港金钟道88号太古广场一期35楼，经营范围为审计、企业管理咨询、财务咨询、风险
管理以及税务服务等。
（二）投资者保护能力
德勤已按照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险。近三年，德勤无因执业行为在相
关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况。
（三）诚信记录
2020年起，香港财务汇报局对德勤每年进行独立检查，而在此之前则由香港会计师公会每
年对德勤进行同类的独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对德勤的审计业务有重
大影响的事项。
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2025-01-28│其他事项
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开了第五届董
事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事
项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（GlobalDepositoryReceipts，以下简称“
GDR”）并在瑞士证券交易所（SIXSwissExchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下
：
一、本次境外发行GDR事项概述
公司于2024年2月2日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，
并于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司发行GDR并在
瑞士证券交易所上市的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关
于公司境外发行GDR新增境内基础股份发行预案的议案》《关于公司境外发行GDR新增境内基础
股份发行方案的论证分析报告的议案》等相关议案，同意公司发行GDR并申请在瑞士证券交易
所挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。
截至本公告披露日，本次发行上市事项尚未向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会
、瑞士证券交易所监管局等境内外主管部门提交新增境内基础股份申请、境外发行备案等相关
文件。
二、终止境外发行GDR事项的原因
鉴于内外部环境等因素发生变化，公司结合实际情况，并与相关中介机构经过深入探讨和
谨慎分析后，决定终止本次境外发行GDR事项。
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2025-01-28│委托理财
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第九
次会议、第五届监事会第八次会议于2025年1月27日审议通过了《关于公司及子公司使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营业务的前提下，使用最
高额度不超过人民币55亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在额
度内资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过一年。现将相关事宜公告如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
（一）投资目的
为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，公司及
子公司计划使用闲置自有资金购买理财产品，投资安全性高、流动性好的低风险投资产品，以
增加公司收益，实现股东利益最大化。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币55亿元的闲置自有资金购买理财产品，上述最
高额度内的资金可以滚动使用。
（三）投资方式
为控制风险，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好的低风险投资，且该等投资产品不
得用于质押。
（四）投资期限
单项投资产品的投资期限最长不超过一年。
（五）资金来源
本次购买理财产品的资金来源为公司或子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银
行信贷资金。
（六）实施方式
公司授权公司董事长或其指定代理人在决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（七）决议有效期
自公司董事会决议通过之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
二、审议程序
公司于2025年1月27日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通
过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响
正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币55亿元的闲置自有资金购买安全性高、流
动性好的低风险理财产品，在额度内资金可以滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过12个
月。
根据相关规定，该事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-01-28│其他事项
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无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开了第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》。
具体情况说明如下：
为满足公司国际化发展的需要，进一步完善公司本次申请境外发行股份（H股）并申请在
香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“本次发行并上市”）后的治理结构，根据《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意增选黄斯颖女士为公司第五届董事会独立
董事候选人，任期自公司本次发行并上市之日起至第五届董事会任期届满之日止。黄斯颖女士
简历详见附件。
黄斯颖女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会
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