资本运作☆ ◇300451 创业慧康 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-05│ 14.02│ 2.01亿│
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│股权激励和授予 │ 2015-11-30│ 50.18│ 1.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-29│ 24.89│ 1993.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-22│ 39.37│ 12.38亿│
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│股权激励和授予 │ 2019-11-13│ 8.00│ 8990.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-04-29│ 7.56│ 1819.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-20│ 16.51│ 12.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│兰州远腾软件科技有│ 5100.00│ ---│ 51.00│ ---│ 657.27│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数据融合驱动的智为│ 6.85亿│ 2.38亿│ 7.14亿│ 104.23│ ---│ 2023-12-31│
│健康云服务整体解决│ │ │ │ │ │ │
│方案项目 │ │ │ │ │ │ │
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│总部研发中心扩建和│ 2.38亿│ 1.59亿│ 2.52亿│ 105.92│ ---│ 2023-12-31│
│区域研究院建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│营销服务体系扩建项│ 1.00亿│ ---│ 1.03亿│ 102.77│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 2.94亿│ ---│ 2.69亿│ 101.23│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-12-09 │转让比例(%) │7.60 │
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│交易金额(元)│4.80亿 │转让价格(元)│4.08 │
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│转让股数(股)│1.18亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │飞利浦（中国）投资有限公司 │
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│受让方 │飞利浦医疗器械(上海)有限公司 │
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│公告日期 │2026-02-12 │转让比例(%) │6.23 │
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│交易金额(元)│5.00亿 │转让价格(元)│5.18 │
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│转让股数(股)│9652.51万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │葛航 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-12 │交易金额(元)│5.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │创业慧康科技股份有限公司96525096│标的类型 │股权 │
│ │股股份（约占本协议签署日目标公司│ │ │
│ │总股本的6.23%） │ │ │
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│买方 │杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │葛航 │
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│交易概述 │1、合同主体 │
│ │ 转让方：葛航； │
│ │ 受让方：杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙），一家由华检医疗控股有限公司│
│ │（为香港联交所主板上市公司，股票代码为01931.HK）下属企业出资设立的、依照中国境内│
│ │法律组建和存续的有限合伙企业，其住所为浙江省杭州市钱塘区河庄街道永丰路560号1707 │
│ │室托管1445号。 │
│ │ 2、标的股份转让方确认，截至本协议签署日，其持有目标公司155780282股股份（约占│
│ │本协议签署日目标公司总股本的10.06%），根据本协议的条款和条件，转让方将通过协议转│
│ │让的方式向受让方转让创业慧康科技股份有限公司96525096股股份（约占本协议签署日目标│
│ │公司总股本的6.23%，“标的股份”），受让方将受让标的股份，标的股份均处于质押及司 │
│ │法冻结状态。 │
│ │ 3、每股转让价格和股份转让价款（1）本次交易标的股份的平均每股价格为（“每股转│
│ │让价格”）为人民币5.18元。 │
│ │ （2）受让方应支付的标的股份转让价款总额为每股转让价格与标的股份数量的乘积， │
│ │受让方应向转让方支付的股份转让价款为人民币50000万元（“股份转让价款”）。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让所│
│ │涉及的股份已于2026年2月11日办理完成了过户登记手续。杭州更好拥有公司股份96525096 │
│ │股，占公司总股本的6.23%。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │交易金额(元)│4.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │创业慧康科技股份有限公司11769882│标的类型 │股权 │
│ │3股(占剔除回购专用账户股份后总股│ │ │
│ │本的7.620876%) │ │ │
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│买方 │飞利浦医疗器械(上海)有限公司 │
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│卖方 │飞利浦（中国）投资有限公司 │
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│交易概述 │1、创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东飞利浦（中国）投资有 │
│ │限公司（以下简称"飞利浦投资"）与飞利浦医疗器械(上海)有限公司(以下简称"飞利浦医疗│
│ │器械")签订了《关于创业慧康科技股份有限公司之股份转让协议》，拟通过协议转让的方式│
│ │，将持有的公司无限售条件流通股117698823股(占剔除回购专用账户股份后总股本的7.6208│
│ │76%)转让给飞利浦医疗器械。 │
│ │ (一)合同主体及签订时间 │
│ │ 转让方：飞利浦(中国)投资有限公司 │
│ │ 受让方：飞利浦医疗器械(上海)有限公司 │
│ │ 签订时间：2025年10月21日 │
│ │ (二)股份转让 │
│ │ 转让方将通过协议转让的方式向受让方转让其持有的创业慧康117698823股无限售流通 │
│ │股股份，占创业慧康剔除公司回购专用账户股份后总股本的7.620876%("标的股份"),受让方│
│ │将受让标的股份。 │
│ │ (三)股份转让价款 │
│ │ 标的股份的每股转让价格("每股转让价格")为人民币4.077元，不低于本协议签署日前 │
│ │一个交易日创业慧康股票收盘价的百分之八十(80%)。受让方应支付的标的股份转让价款总 │
│ │额为每股转让价格与标的股份数量的乘积，即受让方应向转让方支付的股份转让价款总额为│
│ │人民币479858101元("股份转让价款")。 │
│ │ 根据中登深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让所涉及的股份已于│
│ │2025年12月8日办理完成了过户登记手续，合计过户股份数量117,698,823股，占公司总股本│
│ │的7.597763%。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │威士达医疗设备（上海）有限公司 │
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│关联关系 │与公司控股股东同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杭州更好智投管理咨询合伙 4343.63万 2.80 45.00 2026-03-06
企业(有限合伙)
葛航 2200.00万 1.42 37.13 2026-02-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 6543.63万 4.22
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-06 │质押股数(万股) │4343.63 │
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│质押占所持股(%) │45.00 │质押占总股本(%) │2.80 │
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│股东名称 │杭州更好智投管理咨询合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司上海南汇支行 │
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│质押起始日 │2026-03-04 │质押截止日 │2036-01-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月04日杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）质押了4343.6294万股给 │
│ │兴业银行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-28 │质押股数(万股) │2703.41 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.35 │质押占总股本(%) │1.75 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛航 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│质押起始日 │2025-11-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-09 │解押股数(万股) │2703.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月25日葛航质押了2703.4135万股给杭州更好 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月09日葛航解除质押2703.4135万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-05-16 │质押股数(万股) │495.73 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.42 │质押占总股本(%) │0.32 │
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│股东名称 │葛航 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │巢湖新投房地产开发有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-09 │解押股数(万股) │495.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月15日葛航质押了495.7331万股给巢湖新投 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月09日葛航解除质押495.7331万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-16 │质押股数(万股) │345.17 │
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│质押占所持股(%) │1.68 │质押占总股本(%) │0.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛航 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-09 │解押股数(万股) │345.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日收到5%以上股东葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票与│
│ │国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）办理了解除质押交易；同时与巢湖新│
│ │投房地产开发有限公司（以下简称“巢湖新投”）办理了质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年2月11日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东葛航先生 │
│ │的《告知函》，获悉葛航先生将其持有的本公司部分股票办理解除质押登记手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-16 │质押股数(万股) │1576.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.69 │质押占总股本(%) │1.02 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛航 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-01-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-10 │解押股数(万股) │1576.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日收到5%以上股东葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票与│
│ │国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）办理了解除质押交易；同时与巢湖新│
│ │投房地产开发有限公司（以下简称“巢湖新投”）办理了质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月10日葛航解除质押555.53万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-16 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.75 │质押占总股本(%) │1.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛航 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-10 │解押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日收到5%以上股东葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票与│
│ │国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）办理了解除质押交易；同时与巢湖新│
│ │投房地产开发有限公司（以下简称“巢湖新投”）办理了质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月10日葛航解除质押2000.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │665.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.24 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛航 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │巢湖新投房地产开发有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-09 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2026-02-09 │解押股数(万股) │665.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月09日葛航质押了665.0万股给巢湖新投 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月09日葛航解除质押665.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │665.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.24 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛航 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │巢湖新投房地产开发有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-09 │解押股数(万股) │665.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月12日葛航质押了665.0万股给巢湖新投 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月09日葛航解除质押665.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-12 │质押股数(万股) │618.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.01 │质押占总股本(%) │0.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛航 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-14 │解押股数(万股) │618.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │公司于近日收到5%以上股东葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票与│
│ │国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）办理了解除质押交易；同时与巢湖新│
│ │投房地产开发有限公司（以下简称“巢湖新投”）办理了质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月14日葛航解除质押272.83万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-09 │质押股数(万股) │526.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.56 │质押占总股本(%) │0.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛航 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │巢湖新投房地产开发有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-09 │解押股数(万股) │526.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月08日葛航质押了526.0万股给巢湖新投 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月09日葛航解除质押526.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-09 │质押股数(万股) │1948.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.50 │质押占总股本(%) │1.26 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛航 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-09 │解押股数(万股) │1948.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月06日葛航解除质押526.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │公司于近日收到5%以上股东葛航先生的通知，获悉葛航先生将持有的本公司部分股票与│
│ │国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）办理了解除质押交易；同时与巢湖新│
│ │投房地产开发有限公司（以下简称“巢湖新投”）办理了质押手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-06 │质押股数(万股) │526.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.56 │质押占总股本(%) │0.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │葛航 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │巢湖新投房地产开发有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-09 │解押股数(万股) │526.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月30日葛航质押了526.0万股给巢湖新投 │
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│解押说明 │2026年02月09日葛航解除质押526.0万股 │
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│公告日期 │2025-05-06 │质押股数(万股) │2474.00 │
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│质押占所持股(%) │12.06 │质押占总股本(%) │1.60 │
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│股东名称 │葛航 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-05-06 │解押股数(万股) │2474.00 │
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│质押说明 │2025年04月29日葛航解除质押526.0万股 │
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│解押说明 │2025年05月06日葛航解除质押526.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-27│其他事项
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一、公司财务总监离任情况
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业慧康”）董事会于近日收到财务
总监马文浩先生提交的书面辞职报告。马文浩先生因个人身体原因，向董事会提出辞去公司财
务总监的职务，其原定任期至第九届董事会届满之日。马文浩先生离任后将不在公司担任其他
职务。截至本公告披露日，马文浩先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项
，离任后将继续遵守相关法律法规及有关制度的规定。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，
马文浩先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。其所负责的工作已按照相关规定做好交接安
排，不会影响公司日常经营活动的有序进行。公司董事会对马文浩先生在任职期间为公司做出
的贡献表示衷心感谢！
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与度，本次股东
会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026年5月21日（星期四）14:30（2）网络投票日期和时间：
2026年5月21日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街708号创业慧康大厦三楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第九届董事会。
5、主持人：董事长张吕峥先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
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2026-04-29│其他事项
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本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第九届董事会，本次股东会由公司第九届董事会第三次会议决
定召开。
3、会议召开的合法、合规性：2025年年度股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通
过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年5月15日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2026年5月15日（星期五）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权按照本通知公布的方式出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街708号创业慧康大厦三楼会议室。
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2026-04-15│其他事项
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
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2026-04-15│委托理财
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金
利用效率，增加公司及子公司收益，在保障公司日常经营运作资金需求的情况下，使用额度不
超过人民币8亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性较高、流动性较好、投资回报
相对较高的低风险理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和
期限范围内，资金可供公司及子公司循环滚动使用。现就相关事项公告如下：
一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况概述
1、投资目的
为提高资金利用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的发展和确保资金安全的情
况下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
2、投资金额
公司及子公司使用不超过人民币8亿元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投
资，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。期限内
任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过授权额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、
流动性较好、投资回报相对较高的低风险理财产品。
4、投资期限
使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
二、审议程序
公司第九届董事会第二次会议审议通过了本次《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》。
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事宜属于董事会审议范畴，无需提交公司股东会
审议。
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2026-04-15│其他事项
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定
，计提了信用减值准备、资产减值准备并进行了核销资产，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备和核销资产情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，为真
实准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对截至2025年12月31日的
各类资产进行了减值测试，并与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分的沟通，基于谨
慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备合计人民币256792813.65元，核销
资产12331972.50元。
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2026-04-15│其他事项
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年高级管理人员薪酬
方案的议案》，同时，会议审议了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董事薪酬方案的
议案》，因全体董事对《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年董事薪酬方案的议案》回避
表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象
（一）内部董事：是指董事长、联席董事长及与公司签订劳动合同的高级管理人员或其他
员工兼任的董事。
（二）外部董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。
（三）独立董事：是指公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的不在公司担
任除董事外的其他职务，与公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利
害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（四）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-15│其他事项
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第九届董事会第
二次会议，审议通过了《关于作废剩余已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
1、2026年4月14日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于作废剩余已授予尚未
归属的限制性股票的议案》。本激励计划5名激励对象因个人原因申请辞职，其已获授但尚未
归属的21万股第二类限制性股票不得归属，其中首次授予部分限制性股票为15万股，预留部分
限制性股票为6万股，由公司作废。
2、根据公司《2025年年度报告》，公司2025年度相关财务数据未达到《2022年限制性股
票激励计划》规定的相应业绩考核目标，所有激励对象对应考核当年计划归属的1173万股第二
类限制性股票不得归属，其中首次授予部分限制性股票为964.5万股，预留部分限制性股票为2
08.5万股，由公司作废。
综上，本次作废第二类限制性股票合计1194万股。本次作废完成后，本期激励计划即行结
束。
根据公司2022年第三次临时股东大会对公司董事会的授权，本次作废剩余限制性股票的事
项无需提交股东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章
程》的有关规定，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开职
工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举陈中阳先生（简历详见附件）为公司第九届
董事会职工代表董事，任期三年，自本次职工代表大会选举之日起至第九届董事会任期届满之
日止。
陈中阳先生原为公司第八届董事会非独立董事，本次董事会换届后，经职工代表大会选举
，调整其为公司第九届董事会职工代表董事。陈中阳先生将与公司2026年第一次临时股东会选
举产生的非独立董事、独立董事共同组成公司第九届董事会。
陈中阳先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。
此次选举产生职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求
。
陈中阳先生，1979年出生，中国国籍，北京大学物理学、经济学双学士，美国约翰霍普金
斯大学计算机和电子工程博士。任中国医院协会信息专业委员会委员、中国医院协会评审与评
价工作委员会委员、北京医院协会信息管理专业委员会委员、北京市工商联青年企业家委员会
副主任、第十一届中国青年企业家协会会员。历任北大方正信息产业集团副总裁，北大医疗信
息技术有限公司总裁。历任公司董事，现任公司总经理。
截至本公告日，陈中阳先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人
、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条所规定的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
，不属于失信被执行人。
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2026-04-10│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会的决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东会决议事项的参与度，本次股东
会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议日期和时间：2026年4月10日（星期五）14:30
（2）网络投票日期和时间：2026年4月10日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
2、召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街708号创业慧康大厦三楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第八届董事会。
5、主持人：董事长张吕峥先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有
关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共338人，共计持有公司
有表决权股份351993980股，占公司股份总数的22.7221%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权
委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理
人）共计5人，共计持有公司有表决权股份337117327股，占公司股份总数的21.7618%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共
计333人，共计持有公司有表决权股份14876653股，占公司股份总数的0.9603%。
公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外
的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）333人，代表公司有表决权股份148
76653股，占公司股份总数的0.9603%。本次会议由董事长张吕峥先生主持会议，公司部分董事
、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《
公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
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2026-03-20│其他事项
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本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第八届董事会，本次股东会由公司第八届董事会第二十三次会
议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：2026年第一次临时股东会会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一）委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在本公告公布的网络投票时间内通过
上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有
效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年4月3日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2026年4月3日（星期五）下午15：00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权按照本通知公布的方式出
席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事及部分高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：杭州市滨江区浦沿街道坚塔街708号创业慧康大厦三楼会议室。
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2026-03-06│股权质押
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2026年3月6日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东杭州更好智投
管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州更好”）出具的《关于5%以上股东股份质押
的告知函》，获悉杭州更好将所持股份43436294股质押给兴业银行股份有限公司上海南汇支行
（以下简称“兴业银行”），双方于2026年3月4日办理完毕质押登记手续。
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2026-02-12│其他事项
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重要内容提示：
1、杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州更好”）与公司第一
大股东、持股5%以上股东葛航先生于2025年11月12日签署《股份转让协议》，约定葛航将通过
协议转让的方式向杭州更好转让公司96525096股股份（约占公司总股本的6.23%），每股转让
价格为人民币5.18元（“协议转让”），不低于公司前一交易日（2025年11月7日）股票收盘
价的80%；同日，杭州更好与葛航先生签署《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨
一致行动协议》，约定葛航将持有的公司155780282股（约占公司总股本的10.06%，含协议转
让对应的96525096股股份）股份表决权不可撤销地全权委托给杭州更好行使。上述协议签署后
，杭州更好与葛航形成一致行动人关系。2025年11月14日，杭州更好与锦福源（海南）私募基
金管理合伙企业（有限合伙）（作为锦福源长弓五号私募证券投资基金管理人）（以下简称“
锦福源”）签署《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨一致行动协议》，约定锦福
源将其持有的公司40000000股股份（约占公司总股本的2.58%）对应的全部表决权委托给杭州
更好行使。上述协议签署后，杭州更好与锦福源形成一致行动人关系。上述葛航、锦福源分别
将其持有的全部公司股份对应的表决权委托给杭州更好行使，合称“表决权委托”。
前述表决权委托完成后，杭州更好将拥有公司12.64%股份对应的全部表决权，同时，根据
葛航、锦福源分别与杭州更好签署的《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨一致行
动协议》约定，杭州更好与葛航、锦福源形成一致行动人关系，将成为公司第一大股东。杭州
更好将与公司商议择机启动向特定对象发行事项（“向特定对象发行股票”）。此外，杭州更
好拟向公司提名四名非独立董事、两名独立董事人选（“董事会改选”）。无论公司是否完成
向特定对象发行股票事项，若杭州更好提名的上述董事全部当选且占公司董事会席位的半数以
上，将导致公司控制权变更，杭州更好成为公司的控股股东。
3、根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让
所涉及的股份已于2026年2月11日办理完成了过户登记手续。杭州更好拥有公司股份96525096
股，占公司总股本的6.23%。
4、公司股东筹划控制权变更事项仍在进行中，董事会改选、向特定对象发行股票等事项
能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司将持续关注后续进展情况，并督促相关股
东及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-02-12│股权质押
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2026年2月11日，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东葛航先生的
《告知函》，获悉葛航先生将其持有的本公司部分股票办理解除质押登记手续，具体包括：质
押给国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）（65002800股）、巢湖新投房地产开发
有限公司（以下简称“巢湖新投”）（28777331股）、杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限
合伙）（以下简称“杭州更好”）（27034135股），共计120814266股股票，前述质权人均已
办理解除质押登记手续。
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2026-01-30│其他事项
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第八届董事会第
十四次会议，于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司20
25年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网
上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-013）。近日，公司收到天健出
具的《关于变更项目质量复核人的函》。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报
审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大
分歧。
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2025-12-09│其他事项
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1、创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东飞利浦（中国）投
资有限公司（以下简称“飞利浦投资”）与飞利浦医疗器械(上海)有限公司(以下简称“飞利
浦医疗器械”)签订了《关于创业慧康科技股份有限公司之股份转让协议》，拟通过协议转让
的方式，将持有的公司无限售条件流通股117698823股(占公司总股本的7.597763%)转让给飞利
浦医疗器械。
2、本次协议转让股份不触及要约收购。公司无控股股东、无实际控制人，对公司生产经
营、公司治理等方面不会产生影响。
3、本次股份协议转让事项顺利完成后，受让方飞利浦医疗器械在协议转让完成后的十二
个月内将不减持本次交易所受让的公司股份。
4、根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登深圳分公司”）出具的《证券
过户登记确认书》，本次协议转让所涉及的股份已于2025年12月8日办理完成了过户登记手续
。
一、协议转让概述
公司收到持股5%以上股东飞利浦投资的通知，飞利浦投资与飞利浦医疗器械拟通过协议转
让的方式，将持有的公司无限售条件流通股117698823股(占公司总股本的7.597763%，占当时
剔除回购专用账户股份后总股本的7.620876%)转让给飞利浦医疗器械。本次权益变动为同一控
制人控制下不同主体之间的转让，不触及要约收购。具体内容详见公司于2025年10月22日披露
的《关于持股5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性的公告》（公告编号：2025-0
62）。
根据中登深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让所涉及的股份已于20
25年12月8日办理完成了过户登记手续，合计过户股份数量117698823股，占公司总股本的7.59
7763%。
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2025-11-28│股权质押
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特别风险提示：
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东葛航先生持有公司1557
80282股，占公司总股本的10.06%；截至本公告披露日，葛航先生累计质押股份数量142814266
股，累计质押股份（含本次）占其所持公司股份的91.68%。
公司于近日收到5%以上股东葛航先生的《关于股份质押的告知函》，获悉葛航先生将持有
的本公司部分股票与对应的债权人办理了解除质押、解除冻结手续，同时与杭州更好智投管理
咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“杭州更好”)办理质押业务。
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2025-11-28│其他事项
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持股5%以上股东葛航先生于2025年9月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露
公告》（公告编号：2025-051），持股5%以上股东葛航先生计划自上述公告之日起十五个交易
日后的3个月内（2025年10月23日至2026年1月22日）以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份不超过37038029股（含），占公司总股
本比例2.3909%。
近日，公司收到葛航先生出具的《关于终止减持计划的告知函》，葛航先生与杭州更好智
投管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州更好”)于近期签署了《股份转让协议》和《
表决权委托暨一致行动协议》，约定由葛航先生通过协议转让方式向杭州更好转让公司965250
96股股份(约占公司总股本的6.23%)。
同时，葛航先生将所持有的公司155780282股股份(约占公司总股本的10.06%,含协议转让
所对应的96525096股股份)的表决权全权委托予杭州更好行使。签署上述协议后，葛航先生与
杭州更好形成一致行动人关系。基于上述情况，葛航先生决定提前终止本次减持计划。
截至2025年11月27日，葛航先生持有本公司155780282股，占本公司总股本的10.06%，未
实施任何减持操作。
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2025-11-17│股权转让
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1、2025年11月12日，杭州更好智投管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州更
好”）与公司第一大股东、持股5%以上股东葛航先生签署了《股份转让协议》，约定葛航将通
过协议转让的方式向杭州更好转让公司96525096股股份（约占公司总股本的6.23%），每股转
让价格为人民币5.18元（“协议转让”），不低于公司前一交易日（2025年11月7日）股票收
盘价的80%；同日，杭州更好与葛航先生签署了《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委
托暨一致行动协议》，约定葛航将持有的公司155780282股（约占公司总股本的10.06%，含协
议转让对应的96525096股股份）股份表决权不可撤销地全权委托给杭州更好行使。上述协议签
署后，杭州更好与葛航形成一致行动人关系。2025年11月14日，杭州更好与锦福源（海南）私
募基金管理合伙企业（有限合伙）（作为锦福源长弓五号私募证券投资基金管理人）（以下简
称“锦福源”）签署了《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨一致行动协议》，约
定锦福源将其持有的公司40000000股股份（约占公司总股本的2.58%）对应的全部表决权委托
给杭州更好行使。上述协议签署后，杭州更好与锦福源形成一致行动人关系。
上述葛航、锦福源分别将其持有的全部公司股份对应的表决权委托给杭州更好行使，合称
“表决权委托”。
2、本次协议转让事项尚需提交国家市场监督管理总局经营者集中审查（如需），提交深
圳证券交易所进行合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议
转让过户相关手续。
3、表决权委托完成后，杭州更好将拥有公司12.64%股份对应的全部表决权，成为公司第
一大股东，杭州更好将与公司商议择机启动向特定对象发行事项（“向特定对象发行股票”）
。本次协议转让股份过户后，杭州更好拟向公司提名四名非独立董事、两名独立董事人选（“
董事会改选”）。无论公司是否完成向特定对象发行股票事项，若杭州更好提名的上述董事全
部当选且占公司董事会席位的半数以上，将导致公司控制权变更，杭州更好成为公司的控股股
东。为确保本次权益变动过渡期间公司业务经营的连续性及核心管理和技术团队的稳定性，转
让方、受让方及公司将就具体实施方案进行磋商。
4、杭州更好、葛航作出如下承诺：
“（1）转让方（葛航）及受让方（杭州更好）承诺在本次转让过户完成之日起18个月不
减持持有的上市公司股份。
（2）如受让方通过改组上市公司董事会取得董事会半数以上席位，转让方及受让方承诺
其持有的上市公司股份自董事会改组完成后18个月内将不以任何方式转让。
（3）如受让方参与认购上市公司向特定对象发行的股份，转让方及受让方承诺其持有的
股份自向特定对象发行的股份完成后18个月内将不以任何方式转让。
如本承诺函与证券监管机构的监管意见不相符，转让方及受让方同意根据相关证券监管机
构的监管意见进行相应调整。”
锦福源作出如下承诺：
“（1）委托方（锦福源）承诺在本次表决权委托暨一致行动协议生效之日起18个月不减
持持有的股份。
（2）如受托方（杭州更好）通过改组上市公司董事会取得董事会半数以上席位，委托方
承诺自上市公司董事会改组完成后18个月内将不以任何方式转让持有的股份。
（3）如受托方参与认购上市公司向特定对象发行的股份并完成，委托方承诺自受托方认
购股份完成后18个月内将不以任何方式转让持有的股份。
如本承诺函与证券监管机构的监管意见不相符，委托方同意根据相关证券监管机构的监管
意见另行调整。”
5、公司股东筹划控制权变更事项仍在进行中，协议转让、董事会改选、向特定对象发行
股票等事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行
信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、协议转让、表决权委托概述
（一）本次协议转让、表决权委托的基本情况
公司近日收到杭州更好通知，于2025年11月12日，杭州更好与公司第一大股东、持股5%以
上股东葛航先生签署了《股份转让协议》，约定葛航将通过协议转让的方式向杭州更好转让公
司96525096股股份（约占公司总股本的6.23%），每股转让价格为人民币5.18元，不低于公司
前一交易日（2025年11月7日）股票收盘价的80%；同日，杭州更好与葛航先生签署了《关于创
业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨一致行动协议》，约定葛航将持有的公司155780282
股（约占公司总股本的10.06%，含协议转让对应的96525096股股份）股份表决权不可撤销地全
权委托给杭州更好行使。上述协议签署后，杭州更好与葛航形成一致行动人关系。于2025年11
月14日，杭州更好与锦福源（海南）私募基金管理合伙企业（有限合伙）（作为锦福源长弓五
号私募证券投资基金管理人）签署了《关于创业慧康科技股份有限公司的表决权委托暨一致行
动协议》，约定锦福源将其持有的公司40000000股股份（约占公司总股本的2.58%）对应的全
部表决权委托给杭州更好行使。上述协议签署后，杭州更好与锦福源形成一致行动人关系。
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2025-10-31│其他事项
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业慧康”）于2025年9月23日召开
第八届董事会第十八次会议，并于2025年10月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于〈创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关
于〈创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮
资讯网上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司于近日完成了2025年员工持
股计划（以下简称“本员工持股计划”）标的股票过户，现将本员工持股计划实施进展情况公
告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。公司于2023
年8月22日召开第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过《关于回
购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币
普通A股股票，全部用于实施员工持股及、或股权激励计划，独立董事发表了明确同意的独立
意见。2023年9月11日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施了首次回购。截
至2023年9月30日，公司回购方案已实施完成，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交
易的方式累计回购股份4698200股，约占公司总股本的比例为0.30%，最高成交价为6.82元/股
，最低成交价为6.41元/股，成交总金额为30985281.00元（不含交易费用）。具体内容详见公
司在巨潮资讯网披露的相关公告。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让公司回购股份数量为4698200股，约占公司总股
本的0.30%，均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异。本次非交
易过户完成后，公司回购专用账户所持公司股票数量为0股。
二、本员工持股计划完成股票非交易过户情况
（一）账户开立情况
截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025年员
工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“创业慧康科技股份有限公司-2025年员工持股计
划”。
（二）本员工持股计划的认购情况
根据《创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的有关规定：本员工持
股计划通过非交易过户等法律法规认可的方式取得公司回购专用账户已回购的股份，涉及的股
票规模4698200股，占公司当前总股本的0.30%，具体股份数量根据实际出资缴款情况确定。
根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，本员工持股计划首次实际参与认购的员工
总数为28人，共计认购持股计划份额12262302份，每份份额为1元，共计缴纳认购资金1226230
2元，对应股份数量4698200股，股份来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票
。参与本员工持股计划的人员、实际认购规模及资金来源等与公司股东会审议通过的情况一致
。
员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。公
司不以任何方式向持有人提供财务资助或为其贷款提供担保。本员工持股计划不涉及杠杆资金
，亦不存在第三方为参与对象提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年10月27日就本员工持股计划认购情况出具了
《验资报告》（天健验〔2025〕363号）。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年10月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的4698200股公司股票已于2025年10月31日
通过非交易过户形式过户至“创业慧康科技股份有限公司——2025年员工持股计划”证券账户
，过户价格为2.61元/股。
根据《创业慧康科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持
股计划的存续期为36个月，自公司公告本员工持股计划最后一笔标的股票登记至本员工持股计
划名下之日起计算。锁定期届满后，在满足相关考核条件的前提下，一次性解锁并分配权益至
持有人。
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2025-10-29│其他事项
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一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，为真
实准确地反映公司2025年7月1日至2025年9月30日的财务状况和经营成果，公司对截至2025年9
月30日的各类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产
减值准备合计人民币29826588.56元。
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2025-10-22│股权转让
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1、创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东飞利浦（中国）投
资有限公司（以下简称“飞利浦投资”）与飞利浦医疗器械(上海)有限公司(以下简称“飞利
浦医疗器械”)签订了《关于创业慧康科技股份有限公司之股份转让协议》，拟通过协议转让
的方式，将持有的公司无限售条件流通股117698823股(占剔除回购专用账户股份后总股本的7.
620876%)转让给飞利浦医疗器械。
2、本次协议转让股份不触及要约收购。公司无控股股东、无实际控制人，对公司生产经
营、公司治理等方面不会产生影响。
3、若本次股份协议转让事项顺利完成，则受让方飞利浦医疗器械在协议转让完成后的十
二个月内将不减持本次交易所受让的公司股份。
4、本次股份协议转让尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）合规性确认，方能在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）办理股份过户登
记相关手续，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次协议转让概述
公司于近日收到持股5%以上股东飞利浦投资的通知，飞利浦投资与飞利浦医疗器械于2025
年10月21日签订了《关于创业慧康科技股份有限公司之股份转让协议》，拟通过协议转让的方
式，将持有的公司无限售条件流通117698823股(占剔除回购专用账户股份后总股本的7.620876
%)转让给飞利浦医疗器械。本次权益变动为同一控制人控制下不同主体之间的转让，不触及要
约收购。
三、股份转让协议的主要内容
(一)合同主体及签订时间
转让方：飞利浦(中国)投资有限公司
受让方：飞利浦医疗器械(上海)有限公司
签订时间：2025年10月21日
(二)股份转让
转让方将通过协议转让的方式向受让方转让其持有的创业慧康117698823股无限售流通股
股份，占创业慧康剔除公司回购专用账户股份后总股本的7.620876%(“标的股份”),受让方将
受让标的股份。
(三)股份转让价款
标的股份的每股转让价格(“每股转让价格”)为人民币4.077元，不低于本协议签署日前
一个交易日创业慧康股票收盘价的百分之八十(80%)。
受让方应支付的标的股份转让价款总额为每股转让价格与标的股份数量的乘积，即受让方
应向转让方支付的股份转让价款总额为人民币479858101元(“股份转让价款”)。
于本协议签署日至标的股份过户登记日期间，若创业慧康发生送股、资本公积转增股本、
配股、拆股等除权情形的，则标的股份数量和每股转让价格将相应调整，但股份转让价款总金
额不变；若发生现金分红等除息情形的，则标的股份数量不变，标的股份的每股转让价格将扣
除转让方获得的分红，股份转让价款亦将相应下调。
(四)股份转让价款的支付
在标的股份完成过户登记后12个月内，受让方应将股份转让价款支付至双方约定的银行账
户。
(五)协议生效
本协议于签署日经双方加盖公章并由其法定代表人或授权代表签字或盖章后成立并生效。
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2025-10-21│其他事项
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到飞利浦（中国）投资有限公
司（以下简称“飞利浦”）出具的《告知函》，飞利浦已通过大宗交易方式合计减持公司股份
20950000股，占公司总股本1.352377%（占剔除公司回购专用账户股份后的总股本比例为1.356
491%）。
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2025-10-17│其他事项
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月29日、2025年10月15日分
别召开了第八届董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<
公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》，对《公司章程》的部分条款进行修改和完善，
根据修订后的《公司章程》，不设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定
的监事会职权，公司第八届监事会监事将不再担任公司监事及履行监事职责。同时，公司根据
修订后的《公司章程》将新增1名职工代表董事，并由公司职工代表大会选举产生。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司于2025年10月17日召开职工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举叶建先生（简
历详见附件）为公司第八届董事会职工代表董事。任期从本次职工代表大会选举之日起至第八
届董事会届满之日止。
叶建先生符合《公司法》《上市公司章程指引》有关董事任职的资格和条件，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁
入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。此次选举产生职
工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
附件：叶建先生简历
叶建先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学MBA。
1990年参加工作，曾就职于杭州应用工程技术学院计算中心、保隆（天津）国际贸易有限
公司、浙租方博计算机有限公司，深圳新地网络信息技术有限公司。
2000至2011年任杭州创业计算机工程有限公司执行董事、总经理职务，历任公司监事会主
席，现任杭州联旗科技有限公司执行董事，重庆创易康软件有限公司执行董事兼总经理。
截至本公告日，叶建先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条
所规定的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2025-10-14│其他事项
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到飞利浦（中国）投资有限公
司（以下简称“飞利浦”）出具的《告知函》，飞利浦已通过集中竞价及大宗交易方式合计减
持公司股份15793764股，占公司总股本1.019528%（占剔除公司回购专用账户股份后的总股本
比例为1.022630%）。
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2025-09-11│其他事项
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创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到飞利浦（中国）投资有限公
司（以下简称“飞利浦”）出具的《告知函》《简式权益变动报告书》，飞利浦已通过集中竞
价方式减持公司股份560500股，占公司总股本0.036182%（占剔除公司回购专用账户股份后的
总股本比例为0.036292%）。
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2025-08-27│股权质押
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重要内容提示：
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东葛航先生持有公司15829138
2股，占公司总股本的10.22%；其本次被司法再冻结股份均为质押冻结股份，数量为22000000
股，占公司总股本的1.42%。
公司自2023年8月25日处于无控股股东、无实际控制人状态，葛航先生不属于公司控股股
东、实际控制人，不参与公司经营管理，其所持公司股份被司法再冻结事项不会导致公司控制
权发生变更，亦不会对公司日常经营和管理造成影响。
经葛航先生通知，其于近日收到法院相关文书，获悉其部分已质押冻结的股份被相关质权
人申请法院司法再冻结，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询并进行了核
实。
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2025-08-27│其他事项
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一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求，为真
实准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，公司对截止2025年6月30日的各
类资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对部分资产计提信用减值准备以及资产减值准备合
计人民币93,315,250.16元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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