资本运作☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│曲阜市天利药用辅料│ 10612.20│ ---│ 52.00│ ---│ 277.82│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型药用辅料系列生│ 2.10亿│ 3083.56万│ 2.06亿│ 98.32│ 966.15万│ 2024-01-31│
│产基地一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥研发中心及生产│ 8000.00万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2026-12-31│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 2606.56万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-09 │交易金额(元)│9200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥山河医药科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽山河药用辅料股份有限公司 │
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│卖方 │合肥山河医药科技有限公司 │
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│交易概述 │安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”、“公司”）于2025年1月9日分别│
│ │召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集│
│ │资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金和自有│
│ │资金向全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）增资9200万元用于│
│ │实施“合肥研发中心及生产基地项目”，其中募集资金6000万元、自有资金3200万元。本次│
│ │增资完成后，合肥山河的注册资本将增加至10000.00万元，公司仍持有其100%的股权。本次│
│ │增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情│
│ │形。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│501.31万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥市高新区TC4-3-2地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │合肥山河医药科技有限公司 │
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│卖方 │合肥市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第五届董│
│ │事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司与合肥高新技术开发区投资促进局签订<安 │
│ │徽山河药辅合肥研发中心及生产基地项目投资协议书>的议案》，同意全资子公司合肥山河 │
│ │医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）与合肥高新技术开发区签订项目投资合作协议│
│ │，投资建设“安徽山河药辅合肥研发中心及生产基地项目”，项目投资额2.9亿元(其中,固 │
│ │定资产投资2亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准）。上上上容详见公司于2021年1│
│ │1月30日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资 │
│ │子公司拟与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订项目投资协议书的公告》。（公告编号│
│ │：2021-055号） │
│ │ 为顺利推进项目的投资建设，合肥山河近期拟参与竞拍安徽省合肥市高新区TC4-3-2地 │
│ │块的土地使用权。该地块宗地面积19.5824亩，土地购置费用不低于人民币501.30944万元（│
│ │具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，该事项无需提│
│ │交公司董事会、股东大会审批，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组事宜。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 本次购买土地使用权出让方为合肥市自然资源和规划局，交易对方与公司不存在关联关│
│ │系，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、交易标的的基本情况 │
│ │ 1．地块名称：合肥市高新区TC4-3-2地块 │
│ │ 2．土地位置：合肥市高新区习友路和侯店路交叉口东南角 │
│ │ 3．土地用途：工业用地 │
│ │ 4．土地面积：19.5824亩 │
│ │ 5．土地使用年限：50年 │
│ │ 6：起始价：501.30944万 │
│ │ 本次购买的土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的│
│ │重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海复星医药产业发展有限公司及其控制或参股施加重要影响的其他企业 │
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│关联关系 │公司的主要股东及其控制或参股施加重要影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │桂林南药股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的主要股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │重庆药友制药有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的主要股东持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │上海复星医药产业发展有限公司及其控制或参股施加重要影响的企业 │
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│关联关系 │公司的主要股东及其控制或参股施加重要影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽山河药│曲阜市天利│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│用辅料股份│药用辅料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-01-09│重要合同
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司合肥山河医药科技有限
公司（以下简称“合肥山河”或“受让方”）于近期参与竞拍安徽省合肥市高新区TC4-3-2地
块的土地使用权，具体内容详见公司于2024年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于全资子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2024-109）。截止公告日，
公司已参加上述土地竞拍，经公开交易，出让方确认公司竞得该土地使用权。近日，合肥山河
与合肥市规划和自然资源局（以下简称“出让方”）签订了《国有建设用地使用权出让合同》
（合地高新工业【2025】005号）（以下简称“《出让合同书》”），具体内容如下：
一、《出让合同书》的主要内容
1、出让方（甲方）：合肥市规划和自然资源局
2、受让方（乙方）：合肥山河医药科技有限公司
3、合同签订之日，甲方将宗地编号为高新区TC4-3-2，土地面积为13054.94平方米的土地
使用权出让给乙方。
4、土地用途为工业用地。
5、土地使用权出让年期为50年。
6、土地使用权出让的总地价款为人民币5013096.96元，即自本合同签订之日起30日内一
次性付清全部地价款。
7、本宗地建筑容积率不低于2.0，建筑密度不低于40%。
二、本次取得土地使用权对公司的影响
及生产基地项目的建设，项目建成后，有利于提高公司研发创新能力，优化公司产品结构
，实现公司在高端药用辅料市场的战略布局，对促进公司长期稳定发展，增强公司核心竞争力
具有重要意义。
本公司长远发展，也符合本公司及股东的整体利益，本次购买土地使用权的资金来源为公
司自有资金，对上市公司业务独立性不会产生影响，对公司财务状况不会产生影响。
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2025-01-09│股权回购
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于完成回购公司股份的议案》，公司决定完成回购公司股份，现
将相关情况公告如下：
一、回购公司股份的基本情况
公司于2024年2月7日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审
议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公
司部分已发行的社会公众股份，回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购
股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币3,200万元（含），回购价格不
超过人民币18.00元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回
购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司于2024年
2月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告
编号：2024-010）。
二、回购公司股份的实施情况
1、公司于2024年2月8日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。
具体内容详见公司2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露
的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-012）。
2、公司于2024年3月4日至2025年1月2日期间披露了回购公司股份进展情况的相关公告，
及时履行了股份回购进展的信息披露义务。具体内容见公司2024年3月4日、2024年4月1日、20
24年5月7日、2024年6月3日、2024年7月2日、2024年8月5日、2024年9月2日、2024年10月8日
、2024年11月4日、2024年12月2日、2025年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公
司指定媒体上披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-014）、《关于回购
公司股份的进展公告》（公告编号：2024-018）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编
号：2024-041）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-056）、《关于回购公
司股份的进展公告》（公告编号：2024-059）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号
：2024-080）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-089）、《关于回购公司
股份的进展公告》（公告编号：2024-095）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：
2024-105）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-108）、《关于回购公司股
份的进展公告》（公告编号：2025-002）。
3、截至本公告日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份1,825,500股，占公司总股本的0.78%，本次回购最高成交价为12.82元/股，最低成交价为11
.24元/股，回购均价12.33元/股，成交总金额为22,503,265.00元（不含交易费用）。上述回
购符合相关法律法规的要求。
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2024-12-10│购销商品或劳务
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一、交易概述
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第五届董事
会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司与合肥高新技术开发区投资促进局签订<安徽山
河药辅合肥研发中心及生产基地项目投资协议书>的议案》，同意全资子公司合肥山河医药科
技有限公司（以下简称“合肥山河”）与合肥高新技术开发区签订项目投资合作协议，投资建
设“安徽山河药辅合肥研发中心及生产基地项目”，项目投资额2.9亿元(其中,固定资产投资2
亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准）。上上上容详见公司于2021年11月30日披露在
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟与合肥高
新技术产业开发区投资促进局签订项目投资协议书的公告》。（公告编号：2021-055号）
为顺利推进项目的投资建设，合肥山河近期拟参与竞拍安徽省合肥市高新区TC4-3-2地块
的土地使用权。该地块宗地面积19.5824亩，土地购置费用不低于人民币501.30944万元（具体
价格以国土部门挂牌成交价为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，该事项无需提交
公司董事会、股东大会审批，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》等相关规定涉及的重大资产重组事宜。
二、交易对方的基本情况
本次购买土地使用权出让方为合肥市自然资源和规划局，交易对方与公司不存在关联关系
，不属于失信被执行人。
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2024-10-23│其他事项
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1、变更前会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
职国际”）；拟变更后会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚”）。
2、变更会计师事务所的原因：公司曾于2024年8月1日召开2024年第一次临时股东大会审
议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2024年度年报及内控审计机构，聘期一年。2024年8月2日，中国证券监督管理委
员会向天职国际下达了行政处罚决定书，鉴于上述情况并基于审慎性原则，公司拟变更2024年
度审计机构。
公司就拟变更会计师事务所事宜与天职国际沟通无异议后，根据《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》等相关规定，通过公开竞争性谈判，拟聘用容诚为公司2024年度年
报及内控审计机构。
3、公司董事会、审计委员会对本次变更会计师事务所事项不存在异议。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日分别召开第六届
董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案
》。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证监会行政处罚等实际情况，根据
谨慎性原则，通过竞争性谈判择优选择，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度年报及内控审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大
会审议。具体情况公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上
市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业
人员受到行政处罚各1次，64名从业人员受到监督管理措施22次、自律监管措施5次、纪律处分
1次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：宁云，2002年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，20
01年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品
、美邦股份、万朗磁塑等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：洪雁南，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过华安证券、巨一科技等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：许亚俊，2017年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过万朗磁塑上市公司审计报告。
项目质量复核人：宣陈峰，2010年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业
务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过禾昌聚合、金宏气体、博迈科
等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
本次审计收费将根据本公司的业务规模、所处行业以及事务所的收费标准等多方面因素综
合考虑确定最终的审计收费。
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2024-10-21│其他事项
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一、本次事故的具体情况
2024年10月19日14时许，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）“新型药
用辅料系列生产基地一期项目”（以下简称“南区”）发生一起一般安全事故，经初步调查，
系交联羧甲纤维素钠车间员工清理酒精母液罐罐底浆料时发生意外事故。事故造成一名员工窒
息，送医院抢救无效死亡。
事故发生后，公司立即启动应急预案并组织抢救工作，第一时间成立了事故调查小组，全
力做好救治、调查及善后工作，并按相关程序上报当地政府各相关部门。事故具体原因及造成
的损失尚在调查确认中，公司将积极配合当地应急管理等相关部门开展后续工作。公司向本次
事故罹难员工表示沉痛哀悼，向遇难者家属表达深深的歉意。
二、预计对上市公司可能产生的影响
发生事故车间是位于南区的交联羧甲纤维素钠生产线，该产线的产量占公司总体业务比重
较小，公司已经责令该车间自查整改，进行全面安全风险隐患排查。截止本公告披露日，事故
仍在调查中，公司暂不能准确预计本次事故造成的直接经济损失。目前，公司整体系列生产基
地和车间生产经营秩序正常，经初步预计，本次事故不会对公司生产经营产生重大影响。
为深刻吸取此次事故教训，进一步加强安全生产管理，公司将全面深入开展对各生产基地
的安全生产自查工作，落实事故防范和整改措施，杜绝此类事故再次发生。
公司将根据事故的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-09-10│其他事项
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1、回售价格：100.112元/张（含息、税）
2、回售申报期：2024年9月2日至2024年9月6日
3、发行人资金到账日：2024年9月11日
4、回售款划拨日：2024年9月12日
5、投资者回售款到账日：2024年9月13日
6、回售有效申报数量：110张
7、回售金额：11012.32元（含息、税）
一、本次可转换债券回售的公告情况
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月23日、2024年9月
2日、2024年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别披露了《关于“山河转债”回售
的第一次提示性公告》（公告编号：2024-083）、《关于“山河转债”回售的第二次提示性公
告》（公告编号：2024-090）、《关于“山河转债”回售的第三次提示性公告（公告编号：20
24-091），提示“山河转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“山河转债”全部或部分回
售给公司。回售价格为人民币100.112元/张（含息、税），回售申报期为2024年9月2日至2024
年9月6日。
二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响
“山河转债”回售申报期已于2024年9月6日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司提供的《证券回售结果明细表》，“山河转债”（债券代码：123199）本次回
售申报数量为110张，回售金额为11012.32元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量
将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，投资者回售款到账
日为2024年9月13日。
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