资本运作☆ ◇300452 山河药辅 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-05│ 14.96│ 1.49亿│
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│可转债 │ 2023-06-12│ 100.00│ 3.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│曲阜市天利药用辅料│ 10612.20│ ---│ 52.00│ ---│ 277.82│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型药用辅料系列生│ 2.10亿│ 584.41万│ 2.30亿│ 100.02│ 2052.67万│ 2024-01-31│
│产基地一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥研发中心及生产│ 8000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-12-31│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 0.00│ 2606.56万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-09-29 │转让比例(%) │26.89 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│6305.75万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-09 │交易金额(元)│9200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥山河医药科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽山河药用辅料股份有限公司 │
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│卖方 │合肥山河医药科技有限公司 │
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│交易概述 │安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”、“公司”）于2025年1月9日分别│
│ │召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分募集│
│ │资金和自有资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金和自有│
│ │资金向全资子公司合肥山河医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）增资9200万元用于│
│ │实施“合肥研发中心及生产基地项目”，其中募集资金6000万元、自有资金3200万元。本次│
│ │增资完成后，合肥山河的注册资本将增加至10000.00万元，公司仍持有其100%的股权。本次│
│ │增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情│
│ │形。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-10 │交易金额(元)│501.31万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │合肥市高新区TC4-3-2地块 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │合肥山河医药科技有限公司 │
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│卖方 │合肥市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第五届董│
│ │事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司与合肥高新技术开发区投资促进局签订<安 │
│ │徽山河药辅合肥研发中心及生产基地项目投资协议书>的议案》，同意全资子公司合肥山河 │
│ │医药科技有限公司（以下简称“合肥山河”）与合肥高新技术开发区签订项目投资合作协议│
│ │，投资建设“安徽山河药辅合肥研发中心及生产基地项目”，项目投资额2.9亿元(其中,固 │
│ │定资产投资2亿元，最终投资金额以项目建设实际投入为准）。上上上容详见公司于2021年1│
│ │1月30日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资 │
│ │子公司拟与合肥高新技术产业开发区投资促进局签订项目投资协议书的公告》。（公告编号│
│ │：2021-055号） │
│ │ 为顺利推进项目的投资建设，合肥山河近期拟参与竞拍安徽省合肥市高新区TC4-3-2地 │
│ │块的土地使用权。该地块宗地面积19.5824亩，土地购置费用不低于人民币501.30944万元（│
│ │具体价格以国土部门挂牌成交价为准）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，该事项无需提│
│ │交公司董事会、股东大会审批，本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组│
│ │管理办法》等相关规定涉及的重大资产重组事宜。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ 本次购买土地使用权出让方为合肥市自然资源和规划局，交易对方与公司不存在关联关│
│ │系，不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、交易标的的基本情况 │
│ │ 1．地块名称：合肥市高新区TC4-3-2地块 │
│ │ 2．土地位置：合肥市高新区习友路和侯店路交叉口东南角 │
│ │ 3．土地用途：工业用地 │
│ │ 4．土地面积：19.5824亩 │
│ │ 5．土地使用年限：50年 │
│ │ 6：起始价：501.30944万 │
│ │ 本次购买的土地使用权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的│
│ │重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海复星医药产业发展有限公司及其控制或参股施加重要影响的其他企业 │
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│关联关系 │公司的主要股东及其控制或参股施加重要影响的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-23 │
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│关联方 │上海复星医药产业发展有限公司及其控制或参股施加重要影响的企业 │
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│关联关系 │公司的主要股东及其控制或参股施加重要影响的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽山河药│曲阜市天利│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│用辅料股份│药用辅料有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-11-07│其他事项
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开2025年第二
次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选吴长
虹女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。2025年11月7日上午，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于调整公司董事会专门委员
会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
一、选举公司董事长的情况
公司董事会同意选举公司实际控制人、控股股东吴长虹女士为第六届董事会董事长，任期
自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、变更公司法定代表人的情况
根据《公司章程》第八条的规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人。”公司董事会
同意选举总经理宋道才先生为公司法定代表人，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工
商登记变更手续。
三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况
公司董事会同意选举董事吴长虹女士担任第六届董事会战略与投资委员会主任委员（召集
人）和提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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2025-11-06│其他事项
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安徽山河药用辅料股份有限公司（下称“公司”）于2025年11月6日召开2025年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意选举吴长虹
女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
公司第六届董事会成员：吴长虹、宋道才、雷韩芳、刘路、独立董事王宏、独立董事林平
以及独立董事周建平、职工董事王传珍。
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2025-11-06│其他事项
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一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）下午15:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11
月6日上午9:15—9：25，9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体
时间为：2025年11月6日上午9:15至2025年11月6日下午15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2025年10月31日。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室5．会议
召集人：公司董事会
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
6．会议主持人：代理董事长宋道才先生
7．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共185人，代表公司股份70577590股，占公
司有表决权股份总数的30.3397%。其中：出席现场会议的股东及授权代表7人，代表股份64138
581股，占公司有表决权股份总数的27.5717%；参加网络投票的股东178人，代表股份6439009
股，占公司有表决权股份总数的2.7680%。
8．公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
9．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公
司章程》的规定。
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2025-10-31│其他事项
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持安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份21645259股（
占公司总股本比例9.23%）的股东上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药”）
，拟自公告发布之日起15个交易日后90日内（2025年11月24日至2026年2月21日）以集中竞价
交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过6978729股，即不超过公司总股本（扣除
公司回购股份1825500股，下同）的3%。其中，在任意连续90日内通过大宗交易方式减持公司
股份的总数，合计不超过公司总股本的2%（4652486股）；任意连续90日内通过集中竞价交易
方式减持公司股份的总数，合计不超过公司总股本的1%（2326243股）。若计划减持期间公司
有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整。
一、股东基本情况
（一）股东名称：上海复星医药产业发展有限公司
（二）股东持股情况：截至本公告日，复星医药持有公司股份21645259股，占公司总股本
的比例为9.23%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因：自身资金需求。
2、拟减持方式：集中竞价交易方式和大宗交易方式，在任意连续九十个自然日内，以集
中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一，以大宗交易方式减持股份的
总数不超过公司股份总数的百分之二。
3、拟减持期间：自公告发布之日起15个交易日后的90日内（2025年11月24日至2026年2月
21日）；
4、拟减持价格：根据减持时市场价格及相关规定确定。减持价格不低于发行价（若期间
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事项，则上述价
格将进行相应调整）。
5、拟减持股份数量及比例：复星医药本次减持不超过公司股份6978729股，即不超过公司
总股本的3.00%（在减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股
或配股等除权、除息事项，减持股份数量将进行相应调整）。
6、股份来源：公司首次公开发行前持有的股份及发行上市后资本公积金转增股本、权益
分配等方式取得的股份。
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2025-10-23│其他事项
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1、本次股份非交易过户系因安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）原控
股股东、实际控制人、董事长尹正龙先生逝世后的遗产继承所致，其继承人通过继承的方式获
得上市公司股份，不会对公司产生重大不利影响。截至本公告披露日，尹正龙先生生前所持公
司股份继承过户已完成。
2、公司原控股股东、实际控制人、董事长尹正龙先生于2025年8月26日逝世，尹正龙生生
前持有的公司63057454股股份，由其妻子吴长虹女士继承47293091股股份，占公司总股本的20
.172%，其女儿尹稚雅女士继承15764363股股份，占公司总股本的6.724%。吴长虹女士与尹稚
雅女士签署了《表决权委托协议》，尹稚雅女士将其所持有山河药辅全部股份的身份性权利，
包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托吴长虹女士行使。
至此，吴长虹女士持有63057454股山河药辅表决权，占公司有表决权股份总数的比例为26.896
%。山河药辅控股股东、实际控制人由尹正龙先生变更为吴长虹女士。
3、2025年10月22日，尹正龙先生持有的所有公司股份，共计63057454股，已非交易过户
至吴长虹女士、尹稚雅女士名下。
公司于2025年10月23日收到公司原控股股东、实际控制人、董事长尹正龙先生配偶吴长虹
女士、及其女儿尹稚雅女士提交的《证券过户登记确认书》，现将相关情况公告如下：
一、非交易过户基本情况
2025年8月26日，公司原控股股东、实际控制人尹正龙先生逝世。尹正龙先生直接持有公
司63057454股股份，占公司总股本的26.896%，为公司原控股股东、实际控制人。
根据淮南市正诚公证处出具的《公证书》（2025）皖淮正公证字第7078号），尹正龙先生
生前无遗嘱，亦未与他人签订遗赠扶养协议。根据《民法典》相关规定，被继承人尹正龙先生
遗产应由其妻子吴长虹、女儿尹稚雅两人共同继承：其妻子吴长虹女士继承47293091股股份，
占公司总股本的20.172%，其女儿尹稚雅女士继承15764363股股份，占公司总股本的6.724%。
同时，吴长虹女士与尹稚雅女士签署了《表决权委托协议》，尹稚雅女士将其所持有山河
药辅全部股份的身份性权利，包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权
利全部委托吴长虹女士行使。至此，吴长虹女士持有63057454股山河药辅表决权，占公司有表
决权股份总数的比例为26.896%。山河药辅控股股东、实际控制人由尹正龙先生变更为吴长虹
女士。
以上具体内容详见公司于2025年9月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司
指定媒体上披露的相关公告。
公司于2025年10月23日收到吴长虹女士、及其女儿尹稚雅女士提交的《证券过户登记确认
书》，尹正龙先生名下所有股份已完成非交易过户手续，其中47293091股公司股份非交易过户
至吴长虹女士名下，15764363股公司股份非交易过户至尹稚雅女士名下。
截至本公告披露日，尹正龙先生生前所持公司股份继承过户已完成，尹正龙先生名下不再
持有公司股份。吴长虹女士持有公司股份47293091股，占公司总股本的20.172%，其股份均为
无限售流通股。
尹稚雅女士持有公司股份15764363股，占公司总股本的6.724%，其股份均为无限售流通股
。
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2025-10-21│其他事项
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安徽山河药用辅料股份有限公司（下称“公司”）于2025年10月20日召开第六届董事会第
八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名
，第六届董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴长虹女士（候选人简历详见附件）为公司
第六届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
之日止。
本次补选董事完成后，公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
吴长虹简历
吴长虹女士：1966出生，毕业于安徽中医药大学中药专业，本科学历，高级讲师，执业药
师。1989年至2003年任职于安徽省医药技校，担任教务科长并兼任校办康宝医药公司企管科科
长，2003年至2006年任北京松联科技有限公司淮南分公司经理；2006年至2013年任淮南联合大
学化工系兼职教授，2014年至2021年任淮南职教中心高级讲师，现已退休。2020年8月至2025
年8月任安徽联创生物医药股份有限公司董事。
吴长虹女士直接持有公司47293091股份（目前正在中登公司办理过户手续），与持有公司
15764363股份的尹稚雅女士为一致行动人关系，吴长虹女士与其他持有公司5%以上股份的股东
、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第3.2.3条所列情形。
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2025-10-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月06日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月31日
7、出席对象：
（1）2025年10月31日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司的非股东。（股东会
授权委托书式样见附件一）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室。
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2025-10-10│其他事项
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“山河药辅”或“公司”）发行的“山河转债
”由中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）进行相关评级工作。
近日，公司发布《安徽山河药用辅料股份有限公司关于控股股东、实际控制人发生变更暨
股东权益变动的提示性公告》和《安徽山河药用辅料股份有限公司关于大股东签署<表决权委
托协议>的公告》，公司原控股股东、实际控制人尹正龙先生遗产由其妻子吴长虹、女儿尹稚
雅两人共同继承，本次权益变动后吴长虹女士直接持有公司47293091股股票，占公司总股本的
20.172%，尹稚雅女士直接持有公司15764363股股票，占公司总股本的6.724%。同时，吴长虹
女士与尹稚雅女士签署了《表决权委托协议》，尹稚雅女士将其所持有山河药辅全部股份的身
份性权利，包括（但不限于）参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托吴长虹
女士行使。至此，吴长虹女士合计持有公司63057454股表决权，约占公司有表决权股份总数的
比例为26.896%，公司控股股东和实际控制人变更为吴长虹女士。
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2025-09-29│重要合同
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一、本次表决权委托概述
原实际控制人、控股股东尹正龙先生遗产由其妻子吴长虹、女儿尹稚雅两人共同继承，继
承后吴长虹女士将直接持有安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）47293091股
股票，占公司总股本的20.172%，尹稚雅女士将直接持有公司15764363股股票，占公司总股本
的6.724%。为促进公司长期稳定发展，近日，公司收到尹稚雅女士和吴长虹女士签署的《表决
权委托协议》，尹稚雅女士将其所直接持有的公司股份共计15764363股表决权委托给吴长虹女
士。协议生效后，吴长虹女士持有的有表决权的股份合计63057454股表决权，约占公司有表决
权股份总数的比例为26.896%。
二、本次签署的《表决权委托协议》的主要内容
甲方（委托方）：尹稚雅
乙方（受托方）：吴长虹
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2025-08-27│其他事项
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安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会沉痛公告：
接公司控股股东、实际控制人、董事长尹正龙先生家属的通知，尹正龙先生已于2025年8
月26日下午永远离开了我们，享年60岁。
尹正龙先生一生热爱党和祖国，以实业报国，积极担当社会责任，倾注毕生心血致力于中
国医药事业的发展，助力国内药用辅料升级实现替代进口，实现了国内药辅企业由跟跑到国际
并跑的跨越。
作为公司的创始人，尹正龙先生自公司成立以来，一直担任公司董事长、总经理等职务，
经过20多年对行业的坚守，带领公司将地方制药厂一个小的辅料车间走向资本市场，成功在深
圳证券交易所上市，他把一生奉献给了企业，为公司创立、成长和发展做出了巨大的贡献。他
开拓进取，呕心沥血，为公司的发展奠定了长期、稳定、健康发展的基础；他才华卓越，谦虚
待人，关爱员工
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