资本运作☆ ◇300452 山河药辅 更新日期:2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-05│ 14.96│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-06-12│ 100.00│ 3.16亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│曲阜市天利药用辅料│ 10612.20│ ---│ 52.00│ ---│ 277.82│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型药用辅料系列生│ 2.10亿│ 584.41万│ 2.30亿│ 100.21│ 3526.68万│ 2024-01-31│
│产基地一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│合肥研发中心及生产│ 8000.00万│ 752.82万│ 752.82万│ 12.55│ 0.00│ 2026-12-31│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3000.00万│ ---│ 2606.56万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-23 │转让比例(%) │26.89 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
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│转让股数(股)│6305.75万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │尹正龙 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │吴长虹、尹稚雅 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽山河药│合肥山河医│ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│用辅料股份│药科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽山河药│曲阜市天利│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│用辅料股份│药用辅料有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-23│对外担保
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一、担保情况概况
2026年4月21日,安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“山河药辅”或“公司”)
第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。
根据公司全资子公司合肥山河医药科技有限公司(以下简称“合肥山河”)生产经营和项
目建设需要,公司计划为合肥山河向金融机构申请的总额度不超过人民币15000万元的综合授
信提供连带责任保证担保。具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。以上担保额度
符合法律、法规及《公司章程》的规定,在公司董事会审议权限范围内,无需提交公司股东会
审议。
2、截至目前担保余额,指截至2025年12月31日实际担保余额。
二、被担保人基本情况
公司名称:合肥山河医药科技有限公司
1、成立日期:2010年02月10日
2、注册地点:安徽省合肥市高新区香樟大道211号香枫创意园
A栋901室
3、法人代表:雷韩芳
4、注册资本:10000万元人民币
5、经营范围:药用辅料生产;药用辅料销售;食品添加剂生产
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广;食品添加剂销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含
许可类化工产品);非居住房地产租赁;国内贸易代理;贸易经纪;技术进出口;进出口代理
(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)三、担保协议的主要内容
合肥山河拟向当地金融机构申请不超过15000万元的综合授信,期限1年,由公司提供连带
责任保证担保。具体担保事项由合肥山河根据资金需求情况向相关金融机构提出申请,经与本
公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
公司董事会认为上述担保事项,主要是为了满足合肥山河发展过程中的资金需求,同意公
司为全资子公司合肥山河申请金融机构综合授信提供担保。
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2026-04-23│企业借贷
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安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开的第六届董
事会第十次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》,决定以自有资金向全
资子公司合肥山河医药科技有限公司(以下简称“合肥山河”)提供财务资助,资助方式为借
款,财务资助最高额度为10000万元人民币,有效期为自本次董事会审议通过之日起2年,利率
为0。本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内,无需经公司股东会审议。具体情况如
下:
一、本次财务资助事项概况
(1)财务资助的原因
作为公司未来研发和创新业务战略实施的重要载体,合肥山河正在进行“合肥研发中心及
生产基地”项目建设,投资金额较大。项目建成后,将进行新型高端辅料的研发生产,日常生
产经营和业务开拓也需要大量的资金支持。公司对其进行财务资助,旨在顺利推进合肥山河的
项目投资建设事项以及满足日后生产经营对于资金的需求,支撑公司研发平台搭建及远期创新
业务的布局,推动公司战略目标的实现。
本次财务资助事项不会影响公司其他业务的正常开展及资金使用,不属于《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
(2)财务资助的对象
本次财务资助的对象为合肥山河,系公司全资子公司。
(3)财务资助的来源、金额、期限、方式及用途本次财务资助的资金来源为公司自有资
金,最高额度不超过10000万元人民币。财务资助方式为借款,有效期为自本次董事会审议通
过之日起2年。在有效期内,上述财务资助额度可以循环使用,即提供财务资助后从总额度中
扣除相应的额度,借款归还以后额度即时恢复。本次财务资助用途包括但不限于合肥山河日常
经营流动资金以及投资项目资金。
(4)财务资助的资金占用费
本次公司向合肥山河提供的财务资助,利率为0。
(5)财务资助的审批情况
本次财务资助事项经公司第六届董事会第十次会议审议通过,无需经公司股东会审议或有
关部门批准。
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2026-04-23│其他事项
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近日,安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“山河药辅”或“公司”)羟丙纤维素
、醋酸琥珀酸羟丙甲纤维素酯产品获得美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)药品管
理档案(以下简称“DMF”)归档号,编号:043994、043995。目前公司已有17个产品获得美
国FDA的DMF备案号,覆盖填充剂、粘合剂、崩解剂、包衣材料、润滑剂等全品类口服固体制剂
辅料,构建起行业领先的国际化资质壁垒。
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2026-04-23│其他事项
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安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日召开第六届董事
会第十次会议,审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬
方案的议案》,该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下:
一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
2025年度,在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考
核管理制度领取薪酬,公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发放。公司董事、高级管理人员
2025年度薪酬情况详见《公司2025年年度报告》相应章节披露内容。
二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
(1)公司董事2026年薪酬方案
为保障董事勤勉尽责,提升工作效率及科学决策水平,保证公司本公司及董事会全体成员
保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
持续稳定健康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况,现提
议2026年各董事薪酬(津贴)方案如下:
1、独立董事实行独立董事津贴,津贴标准为税前6万元/年。
2、非独立董事,在公司任职高级管理人员的,按照公司高级管理人员薪酬方案执行,不
单独领取董事津贴;任职公司其他职务(即除高级管理人员之外)的,根据其担任的管理岗位
和工作职责,按照公司相关具体职位的薪酬与绩效考核制度领取薪酬,包括基本薪酬、绩效薪
酬,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十,不另行领取董事
津贴;根据公司当前实际情况,不在公司任职的非独立董事不在公司领取报酬或董事津贴。
(2)公司高级管理人员2026年薪酬方案
为保障公司高级管理人员勤勉尽责,提升工作效率及经营管理水平,保证公司持续稳定健
康的发展,根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况,现确定2026年各高级
管理人员的税前薪酬方案如下:
公司高级管理人员的薪酬根据其工作岗位和工作职责,实行年薪制,按照公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬与绩效薪酬组成,其中绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2025年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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特别提示:
1、公司本次2025年度利润分配预案为:以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总
股本为基数(扣除回购账户中股份182.55万股),向股权登记日登记在册的全体股东每10股派
发现金股息3.0元人民币(含税),本年度不送红股,也不以资本公积金转增股本,剩余未分配
利润结转以后年度分配。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
(以下简称创业板股票上市规则)第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情
形。
一、审议程序
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等规定,为充分考虑对投资者的回报,结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发
展前景,安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月19日召开第六届
董事会审计委员会第十次会议,2026年4月21日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过了
《关于公司2025年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、审计委员会意见
审计委员会认为:董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发,符合公司股东的利
益,有利于更好地回报股东,符合公司发展的需要,不存在损害投资者利益的情形,同意将该
方案提交董事会审议。
2、公司董事会审议情况
第六届董事会第十次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于
公司2025年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2025年度股东大会审议,经批
准后实施。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东大会审议批准。
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2026-02-24│其他事项
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安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月31日发布了《关于5%
以上股东减持股份计划的预披露公告》(公告编号:2025-059),披露了持股5%以上股东上海
复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药”)计划在减持计划预披露公告日起15个交
易日后三个月内(2025年11月24日至2026年2月21日)以集中竞价交易方式和大宗交易方式合
计减持本公司股份不超过6978729股,即不超过公司总股本(扣除公司回购股份182.55万股)
的3%。
近日,公司收到复星医药出具的《关于减持股份计划实施完毕的通知函》,前述减持计划
已于2026年2月21日实施完成。
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2026-02-04│其他事项
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一、基本情况
安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月4日至2025年12月5日
接受了美国食品药品监督管理局(以下简称“美国FDA”)的现场检查。核查范围涵盖质量管
理、生产管理、设施与设备管理、实验室质量控制、物料和包装标签管理六大体系。
近日,公司收到美国FDA出具的现场检查报告(EIR,EstablishmentInspectionReport),
确认本次检查已结束,公司顺利通过FDA现场检查。
二、对上市公司的影响及风险提示
本次是公司首次接受并通过美国FDA的现场检查,标志着公司产品质量体系接轨国际,具
备持续为美国乃至全球市场提供高品质药用辅料产品的资质。此次通过美国FDA现场检查是公
司严格贯彻执行高标准质量管理规范的成果,是对公司管理体系有效运行的肯定,对公司进一
步拓展美国市场和其他国际市场有着积极的作用,同时也将对公司国内药用辅料替代进口业务
产生积极的影响。
公司海外业务近几年虽然增速较快,但总体上美国业务占比较小,由于医药行业的特点,
相应产品在国际市场的销售情况易受到市场环境变化、关税、汇率等不确定性因素影响,敬请
广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
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2026-01-16│其他事项
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公司于近日收到复星医药出具的《关于减持股份导致持股比例触及1%的整倍数的通知函》
。复星医药出具的《关于减持股份导致持股比例触及1%的整倍数的通知函》。
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2025-11-07│其他事项
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安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月6日召开2025年第二
次临时股东会,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,同意补选吴长
虹女士为公司第六届董事会非独立董事,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任
期届满之日止。2025年11月7日上午,公司召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于
选举公司董事长的议案》《关于变更公司法定代表人的议案》《关于调整公司董事会专门委员
会委员的议案》,现将具体情况公告如下:
一、选举公司董事长的情况
公司董事会同意选举公司实际控制人、控股股东吴长虹女士为第六届董事会董事长,任期
自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、变更公司法定代表人的情况
根据《公司章程》第八条的规定:“董事长或总经理为公司的法定代表人。”公司董事会
同意选举总经理宋道才先生为公司法定代表人,同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工
商登记变更手续。
三、调整公司第六届董事会专门委员会委员的情况
公司董事会同意选举董事吴长虹女士担任第六届董事会战略与投资委员会主任委员(召集
人)和提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
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2025-11-06│其他事项
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安徽山河药用辅料股份有限公司(下称“公司”)于2025年11月6日召开2025年第二次临
时股东大会,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,同意选举吴长虹
女士为公司第六届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之
日止。
公司第六届董事会成员:吴长虹、宋道才、雷韩芳、刘路、独立董事王宏、独立董事林平
以及独立董事周建平、职工董事王传珍。
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2025-11-06│其他事项
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一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案;
2、本次股东会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间:2025年11月6日(星期四)下午15:00
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11
月6日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体
时间为:2025年11月6日上午9:15至2025年11月6日下午15:00期间的任意时间。
3.股权登记日:2025年10月31日。
4.现场会议召开地点:安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室5.会议
召集人:公司董事会
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
6.会议主持人:代理董事长宋道才先生
7.出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共185人,代表公司股份70577590股,占公
司有表决权股份总数的30.3397%。其中:出席现场会议的股东及授权代表7人,代表股份64138
581股,占公司有表决权股份总数的27.5717%;参加网络投票的股东178人,代表股份6439009
股,占公司有表决权股份总数的2.7680%。
8.公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
9.本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公
司章程》的规定。
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2025-10-31│其他事项
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持安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份21645259股(
占公司总股本比例9.23%)的股东上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药”)
,拟自公告发布之日起15个交易日后90日内(2025年11月24日至2026年2月21日)以集中竞价
交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过6978729股,即不超过公司总股本(扣除
公司回购股份1825500股,下同)的3%。其中,在任意连续90日内通过大宗交易方式减持公司
股份的总数,合计不超过公司总股本的2%(4652486股);任意连续90日内通过集中竞价交易
方式减持公司股份的总数,合计不超过公司总股本的1%(2326243股)。若计划减持期间公司
有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。
一、股东基本情况
(一)股东名称:上海复星医药产业发展有限公司
(二)股东持股情况:截至本公告日,复星医药持有公司股份21645259股,占公司总股本
的比例为9.23%。
二、本次减持计划的主要内容
1、拟减持原因:自身资金需求。
2、拟减持方式:集中竞价交易方式和大宗交易方式,在任意连续九十个自然日内,以集
中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一,以大宗交易方式减持股份的
总数不超过公司股份总数的百分之二。
3、拟减持期间:自公告发布之日起15个交易日后的90日内(2025年11月24日至2026年2月
21日);
4、拟减持价格:根据减持时市场价格及相关规定确定。减持价格不低于发行价(若期间
公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事项,则上述价
格将进行相应调整)。
5、拟减持股份数量及比例:复星医药本次减持不超过公司股份6978729股,即不超过公司
总股本的3.00%(在减持计划实施期间,公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股
或配股等除权、除息事项,减持股份数量将进行相应调整)。
6、股份来源:公司首次公开发行前持有的股份及发行上市后资本公积金转增股本、权益
分配等方式取得的股份。
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2025-10-23│其他事项
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1、本次股份非交易过户系因安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称“公司”)原控
股股东、实际控制人、董事长尹正龙先生逝世后的遗产继承所致,其继承人通过继承的方式获
得上市公司股份,不会对公司产生重大不利影响。截至本公告披露日,尹正龙先生生前所持公
司股份继承过户已完成。
2、公司原控股股东、实际控制人、董事长尹正龙先生于2025年8月26日逝世,尹正龙生生
前持有的公司63057454股股份,由其妻子吴长虹女士继承47293091股股份,占公司总股本的20
.172%,其女儿尹稚雅女士继承15764363股股份,占公司总股本的6.724%。吴长虹女士与尹稚
雅女士签署了《表决权委托协议》,尹稚雅女士将其所持有山河药辅全部股份的身份性权利,
包括(但不限于)参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权利全部委托吴长虹女士行使。
至此,吴长虹女士持有63057454股山河药辅表决权,占公司有表决权股份总数的比例为26.896
%。山河药辅控股股东、实际控制人由尹正龙先生变更为吴长虹女士。
3、2025年10月22日,尹正龙先生持有的所有公司股份,共计63057454股,已非交易过户
至吴长虹女士、尹稚雅女士名下。
公司于2025年10月23日收到公司原控股股东、实际控制人、董事长尹正龙先生配偶吴长虹
女士、及其女儿尹稚雅女士提交的《证券过户登记确认书》,现将相关情况公告如下:
一、非交易过户基本情况
2025年8月26日,公司原控股股东、实际控制人尹正龙先生逝世。尹正龙先生直接持有公
司63057454股股份,占公司总股本的26.896%,为公司原控股股东、实际控制人。
根据淮南市正诚公证处出具的《公证书》(2025)皖淮正公证字第7078号),尹正龙先生
生前无遗嘱,亦未与他人签订遗赠扶养协议。根据《民法典》相关规定,被继承人尹正龙先生
遗产应由其妻子吴长虹、女儿尹稚雅两人共同继承:其妻子吴长虹女士继承47293091股股份,
占公司总股本的20.172%,其女儿尹稚雅女士继承15764363股股份,占公司总股本的6.724%。
同时,吴长虹女士与尹稚雅女士签署了《表决权委托协议》,尹稚雅女士将其所持有山河
药辅全部股份的身份性权利,包括(但不限于)参会权、提名权、提案权、表决权等身份性权
利全部委托吴长虹女士行使。至此,吴长虹女士持有63057454股山河药辅表决权,占公司有表
决权股份总数的比例为26.896%。山河药辅控股股东、实际控制人由尹正龙先生变更为吴长虹
女士。
以上具体内容详见公司于2025年9月28日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司
指定媒体上披露的相关公告。
公司于2025年10月23日收到吴长虹女士、及其女儿尹稚雅女士提交的《证券过户登记确认
书》,尹正龙先生名下所有股份已完成非交易过户手续,其中47293091股公司股份非交易过户
至吴长虹女士名下,15764363股公司股份非交易过户至尹稚雅女士名下。
截至本公告披露日,尹正龙先生生前所持公司股份继承过户已完成,尹正龙先生名下不再
持有公司股份。吴长虹女士持有公司股份47293091股,占公司总股本的20.172%,其股份均为
无限售流通股。
尹稚雅女士持有公司股份15764363股,占公司总股本的6.724%,其股份均为无限售流通股
。
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2025-10-21│其他事项
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安徽山河药用辅料股份有限公司(下称“公司”)于2025年10月20日召开第六届董事会第
八次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名
,第六届董事会提名委员会审查,董事会同意提名吴长虹女士(候选人简历详见附件)为公司
第六届董事会非独立董事候选人,任职期限自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
之日止。
本次补选董事完成后,公司董事会董事的组成和人数符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》等有关规定,公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
吴长虹简历
吴长虹女士:1966出生,毕业于安徽中医药大学中药专业,本科学历,高级讲师,执业药
师。1989年至2003年任职于安徽省医药技校,担任教务科长并兼任校办康宝医药公司企管科科
长,2003年至2006年任北京松联科技有限公司淮南分公司经理;200
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