资本运作☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-06│ 12.87│ 2.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-30│ 4.85│ 2228.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-11│ 4.04│ 566.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-21│ 6.28│ 2102.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-23│ 4.72│ 1419.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-22│ 4.47│ 1250.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2026-08-04│ 100.00│ 5.30亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 10909.25│ ---│ ---│ 300.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南三鑫医疗器械生│ 1.80亿│ 2318.89万│ 1.84亿│ 102.32│ -744.83万│ 2017-05-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产2,000万支静脉 │ 3800.00万│ ---│ 3816.33万│ 100.43│ ---│ 2017-05-31│
│留置针技术改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 1172.60万│ ---│ 1183.15万│ 100.90│ ---│ 2017-05-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│991.82万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都威力生生物科技有限公司12.625│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │四川威力生医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈贵文 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为满足长期发展战略需要，进一步提升在血液净化领域的核心竞争力，江西三鑫医疗科│
│ │技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川威力生医疗科技有限公司（以下简称" │
│ │四川威力生"）与控股子公司成都威力生生物科技有限公司（以下简称"成都威力生"或"目标│
│ │公司"）及其少数股东陈贵文、刘韶林于近日分别签署了《股权转让协议》。四川威力生拟 │
│ │使用自有资金1787.24万元分别收购陈贵文、刘韶林持有的成都威力生部分股权，其中：陈 │
│ │贵文拟将其持有的成都威力生12.6250%股权（对应202.00万元注册资本出资额）作价991.82│
│ │万元转让给四川威力生，刘韶林拟将其持有的成都威力生10.1250%股权（对应162.00万元注│
│ │册资本出资额）作价795.42万元转让给四川威力生。转让价格由交易各方参考成都威力生20│
│ │25年末净资产情况综合协商确定。 │
│ │ 近日，公司收到成都威力生通知，成都威力生已完成本次股权转让事宜的工商变更登记│
│ │手续，变更完成后，成都威力生分别由四川威力生出资1320万元人民币、由陈贵文出资155 │
│ │万元人民币、由刘韶林出资125万元人民币。本次变更登记不涉及换发新的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│795.42万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │成都威力生生物科技有限公司10.125│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │四川威力生医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │刘韶林 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为满足长期发展战略需要，进一步提升在血液净化领域的核心竞争力，江西三鑫医疗科│
│ │技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川威力生医疗科技有限公司（以下简称" │
│ │四川威力生"）与控股子公司成都威力生生物科技有限公司（以下简称"成都威力生"或"目标│
│ │公司"）及其少数股东陈贵文、刘韶林于近日分别签署了《股权转让协议》。四川威力生拟 │
│ │使用自有资金1787.24万元分别收购陈贵文、刘韶林持有的成都威力生部分股权，其中：陈 │
│ │贵文拟将其持有的成都威力生12.6250%股权（对应202.00万元注册资本出资额）作价991.82│
│ │万元转让给四川威力生，刘韶林拟将其持有的成都威力生10.1250%股权（对应162.00万元注│
│ │册资本出资额）作价795.42万元转让给四川威力生。转让价格由交易各方参考成都威力生20│
│ │25年末净资产情况综合协商确定。 │
│ │ 近日，公司收到成都威力生通知，成都威力生已完成本次股权转让事宜的工商变更登记│
│ │手续，变更完成后，成都威力生分别由四川威力生出资1320万元人民币、由陈贵文出资155 │
│ │万元人民币、由刘韶林出资125万元人民币。本次变更登记不涉及换发新的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-06│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”、“发行人”或“公司”）和国
金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共
和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行
注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135
号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券
”、“可转债”或“三鑫转债”）。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年8月3
日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投
资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2
026年8月6日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任
，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网
上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保
荐人（主承销商）及时向深交所报告，如采取中止发行措施，将中止发行的原因和后续安排进
行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。本次发行的可转换公
司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足53000.00万元的部分承
担余额包销责任，包销基数为53000.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金
额为15900.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动
内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并由
保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调
整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分；如采取中止发行措施，将中止发行的
原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累
计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。根据《江西三鑫医疗科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，三鑫医疗及本次发行的保荐人（主承销商）于
2026年8月5日（T+1日）主持了三鑫转债网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、
公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。
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2026-08-05│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”、“发行人”或“公司”）和国
金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共
和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行
注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135
号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券
”、“可转债”或“三鑫转债”）。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年8月3
日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投
资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2026年8月6日（
T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自
行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃
认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数
量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足
本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保
荐人（主承销商）及时向深交所报告，如采取中止发行措施，将中止发行的原因和后续安排进
行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不
足53000.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为53000.00万元。保荐人（主承销商）根
据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30
%，即原则上最大包销金额为15900.00万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐
人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采
取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如确定继续履行发行程序，保
荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的部分；如采取中止发
行措施，将中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券及可交换公司债券的申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累
计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次
数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效
身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。三鑫医疗本次向不特定对象发行53000.
00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2026年8月4日（T日）结束。根据2026
年7月31日（T-2日）公布的《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资
者送达获配信息。
一、总体情况
三鑫转债本次发行53000.00万元，发行价格每张100元，共计5300000张。本次发行的原股
东优先配售日和网上申购日为2026年8月4日（T日）。
二、向原股东优先配售结果
根据深交所提供的优先配售数据，原股东优先配售的三鑫转债总计4517586张，即4517586
00.00元，约占本次发行总量的85.24%。
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2026-07-31│其他事项
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本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年8月3日，即T-1日）收市后
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资
者发行。
本次向不特定对象发行可转换公司债券的《江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》（公告编号：2026-046）已刊登于2026年7月31
日（T-2日）的《证券时报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集
说明书》全文及本次发行的相关资料。为便于投资者了解三鑫医疗本次向不特定对象发行可转
换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有
限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
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2026-07-31│其他事项
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特别提示
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”、“发行人”或“公司”）和国
金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共
和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券发行
注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2026年修订）》（深证上〔2026〕135
号）等相关规定组织实施本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券
”、“可转债”或“三鑫转债”）。本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2026年8月3
日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部
分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行（以下
简称“网上发行”）。
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定
。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2026年8月4日（T日），网上申购
时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据
优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网
上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得
超资产规模或资金规模申购。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应
资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不
得概括委托证券公司代为申购。
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2026-07-17│其他事项
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近日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西钶维肽生物
科技有限公司（以下简称“江西钶维肽”）自主研发的人工血管产品获得国家药品监督管理局
医疗器械技术审评中心同意，进入创新医疗器械特别审查程序，现将相关情况公告如下：
二、对公司的影响
人工血管产品采用一体化膨体聚四氟乙烯（ePTFE）材料，通过独特的集成一体式构造，
具有穿刺不分层、生物相容性优等突出特点，该技术成果已被浙江省科技厅列为2025年重大科
技成果之一。这一突破不仅成功打破了国外企业在小口径人工血管领域的技术垄断，也为提升
患者生命质量提供了安全有效的中国方案，进一步增强公司的领先优势。
江西钶维肽专注于外周血管介入相关医疗器械的研究与开发，本次人工血管产品进入创新
医疗器械特别审查程序，是公司深耕“创新驱动发展”战略的深刻体现。此前，江西钶维肽自
主开发的另一款血管介入产品“漏血监测器”已于2024年4月获得江西省第二类创新医疗器械
审查批准，具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司产品通过创新医疗器械审
查的公告》（公告编号：2024-029）。
进入创新医疗器械特别审查程序的创新医疗器械产品，在注册申报时可享受优先办理的权
益，药品监督管理部门及相关技术机构将按照早期介入、专人负责、科学审查的原则，在标准
不降低、程序不减少的前提下进行审评审批，对于促进医疗器械新技术的推广和应用，推动医
疗器械产业发展具有积极意义。
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2026-07-14│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都威力生生物科技有
限公司（以下简称“成都威力生”）因生产经营需要，对《医疗器械生产许可证》的生产地址
进行变更并完成了变更登记手续，于近日取得了四川省药品监督管理局换发的《医疗器械生产
许可证》。
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2026-06-10│其他事项
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一、交易概述
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川威力生医疗科技有
限公司（以下简称“四川威力生”）使用自有资金1787.24万元分别收购陈贵文、刘韶林持有
的成都威力生生物科技有限公司（以下简称“成都威力生”）部分股权，其中：陈贵文将其持
有的成都威力生12.6250%股权（对应202.00万元注册资本出资额）作价991.82万元转让给四川
威力生，刘韶林将其持有的成都威力生10.1250%股权（对应162.00万元注册资本出资额）作价
795.42万元转让给四川威力生，转让价格由交易各方参考成都威力生2025年末净资产情况综合
协商确定。
上述股权转让前，公司通过四川威力生间接持有成都威力生59.75%的股权；股权转让完成
后，公司通过四川威力生间接持有成都威力生82.50%的股权。成都威力生仍为公司的控股子公
司，公司合并报表范围不发生变化。具体内容详见公司于2026年4月3日在巨潮资讯网披露的《
关于全资子公司收购控股子公司少数股东部分股权的公告》（公告编号：2026-011）。
二、交易的进展情况
近日，公司收到成都威力生通知，成都威力生已完成本次股权转让事宜的工商变更登记手
续，变更完成后，成都威力生分别由四川威力生出资1320万元人民币、由陈贵文出资155万元
人民币、由刘韶林出资125万元人民币。本次变更登记不涉及换发新的《营业执照》。
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2026-06-10│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人彭义兴先生
和雷凤莲女士于2026年6月8日至2026年6月9日以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方
式合计增持公司股份346200股，占公司总股本（以剔除公司回购专用证券账户中的股份160000
股计算，下同）的比例为0.0663%。
公司董事会于近日收到控股股东、实际控制人彭义兴先生和雷凤莲女士出具的《关于增持
公司股份的告知函》，基于对公司未来高质量稳健发展的坚定信心，其通过深圳证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份。
一、本次增持的基本情况
1、增持主体：公司控股股东、实际控制人、董事长彭义兴先生，公司控股股东、实际控
制人、副董事长雷凤莲女士
2、增持目的：基于对公司未来高质量稳健发展的坚定信心
3、增持资金来源：个人自有资金
4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持
5、增持时间：2026年6月8日-2026年6月9日
6、本次增持的具体情况：彭义兴先生于2026年6月9日增持公司股份14000股，增持均价为
8.80元/股，增持金额为12.23万元（不含交易费用），占公司总股本的比例为0.0027%；雷凤
莲女士于2026年6月8日至2026年6月9日合计增持公司股份332200股，增持均价为8.82元/股，
增持金额为293.10万元（不含交易费用），占公司总股本的比例为0.0636%。
7、本次增持主体及其一致行动人增持前后持股变化：
（2）表格中若出现合计数与所列数值之和不符的情况，均为四舍五入计算所致。
8、后续增持计划：截至目前，彭义兴先生和雷凤莲女士暂未提出后续增持
计划，若未来发生相关事项，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务
。
二、其他说明
1、本次增持符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关规定。
2、本次增持主体在本次公告之前12个月内未披露增持计划，在本次增持前6个月内不存在
减持公司股份的情形。本次增持主体将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
相关规定，在法定期限内不减持公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司
股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变化。
4、公司将持续关注5%以上股东、董事、高级管理人员股份变动的有关情况，及时履行信
息披露义务。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情况。
2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年5月19日下午14:30
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年5月19日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路4899号江西三鑫医疗科技股
份有限公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-05-20│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效规避和降低江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）
因进出口业务带来的潜在汇率等风险，公司拟使用与美元收入规模相匹配的资金与境内外金融
机构开展外汇套期保值业务，减少因汇率大幅波动对公司生产经营和业绩造成的不利影响。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟使用自有资金开展资金总额不超过2亿元人民
币或等值外币的外汇套期保值业务，本次外汇套期保值业务额度授权期限自公司第六届董事会
第一次会议审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，且授权期限不超过十二个月
（以先到之日期为截止日）。交易额度在授权期限内可循环滚动使用，但在任一时点的交易金
额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议批准的额度。如单笔交易的存
续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至该单笔交易终止时止。
2、审议程序：公司分别于2026年5月15日召开审计委员会2026年第三次会议、2026年5月1
9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意
公司在不影响正常经营资金需求且风险可控的前提下，开展外汇套期保值业务。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东会审议
。
3、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避
和降低汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的市场风险、交易违约风险
以及操作风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司是面向全球市场的医疗器械专业制造商，主要产品在国内外均有销售。公司2025年度
境外主营业务收入为3.69亿元人民币，同比增长34.56%，境外主营业务收入占公司营业总收入
的比重为22.49%。公司的出口订单主要采用美元作为结算货币，而公司通过美元支付的采购类
业务相对较少。因此，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩带来一定影响。
鉴于上述情况，公司拟使用与美元收入规模相匹配的资金与境内外金融机构开展外汇套期
保值业务，以尽可能规避和降低外汇市场风险，减少因汇率大幅波动对公司生产经营和业绩造
成的不利影响。
2、交易金额
公司预计在未来十二个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过2亿元人民币或等值
外币，在授权有效期内，额度可循环滚动使用，但在任一时点的交易金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不得超过已审议批准的额度。
3、交易方式
公司拟开展的外汇套期保值交易对手为资信较强、经国家有关政府部门批准的具有外汇套
期保值业务经营资质的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇
期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
4、交易期限
本次外汇套期保值业务额度授权期限自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至公
司2026年年度股东会召开之日止，且授权期限不超过十二个月（以先到之日期为截止日）。如
单笔交易的存续期超过决议有效期，则决议有效期自动顺延至该单笔交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
二、审议程序
公司于2026年5月15日召开董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于开展
外汇套期保值业务的议案》《外汇套期保值业务管理制度》等议案。公司于2026年5月19日召
开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《外汇套期保值
业务管理制度》等议案，公司董事会认为，在不影响正常经营资金需求且风险可控的前提下，
开展外汇套期保值业务，以规避和降低汇率或利率风险为主要目的而开展的外汇套期保值业务
，与公司实际业务相匹配，能够减少汇率波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司及
股东利益的情形。本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-05-15│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中包括1名职工代表董事，职工
代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年5月14日召开2026年第二次职工代表大会，经民主投票，同意选举曾美花女
士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，曾美花女士将与公司2025年年度股东
会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致
，自2025年年度股东会审议通过之日起三年。
截至本公告披露日，曾美花女士未持有公司股份。曾美花女士符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格
，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形。曾美花女士当选为公司
职工代表董事后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
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2026-04-27│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三鑫医疗”）于2026年4月23日
召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司与厦门精配软件、健麾信息签署
<补充协议>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、前期增资参股情况概述
公司于2022年9月28日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，
审议通过了《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》，同意公司采用支
付现金的方式向厦门精配软件工程有限公司（以下简称“厦门精配软件”或“丙方”）增资人
民币3000万元，增资完成后公司持有厦门精配软件24%的股权。次日，公司与厦门精配软件签
署了《江西三鑫医疗科技股份有限公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》
（以下简称“原协议”）。2023年8月，参股公司厦门精配软件因业务拓展需要进行增资，公
司基于发展战略考量，放弃本次厦门精配软件增资扩股的优先认缴出资权。厦门精配软件由上
海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”）出资2250万元进行增资，本次增资完
成后，公司持有厦门精配软件的股权比例由24.00%下降至20.40%。
（一）签署背景
根据原协议，厦门精配软件承诺2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润分别不低于
600万元、1400万元、2200万元，2022年度至2024年度三年累计实现的净利润不低于4200万元
（以经公司聘请或认可的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）
。根据厦门业华会计师事务所有限公司出具的《厦门精配软件工程有限公司审计报告》（厦业
华专审[2023]003号、厦业华专审[2024]017号、厦业华专审[2025]001号），厦门精配软件未
完成原协议中的累计盈利承诺，触发了累计盈利承诺的补偿措施条款。
2025年，公司与业绩承诺补偿义务人多次沟通，对股份回购事项进行协商谈判，鉴于业绩
承诺补偿义务人流动资金紧张，暂时无法拿出充足的资金支付全部股份回购款，2025年7月，
公司收到部分股份回购款300万元，对应的股权回购比例为1.8%，回购完成后，公司持有厦门
精配软件的股权比例由20.40%减少为18.60%。2025年12月，厦门精配软件召开股东会决议通过
定向减资事项并决议通过公司与厦门精配软件、健麾信息签署《补充协议》等事项，目前厦门
精配软件正在办理减资的工商变更事项，减资结束后，公司持有厦门精配软件的股权比例由18
.60%增加至19.2017%。本次拟签署的《补充协议》主要内容如下：
三、对公司的影响
本次签署《补充协议》，是基于厦门精配软件目前的生产经营状况、行业发展趋势以及公
司的发展战略等情况综合考虑协商决定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司合
并报表范围的变化，不会对公司财务状况及生产经营产生重大不利影响。公司后续将密切跟踪
本次《补充协议》履行的进展情况，并根据中国证监会及深圳证券交易所的有关要求及时履行
信息披露义务。
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2026-04-27│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展和内部管理需要，已于
近日正式搬迁至新址办公，为确保公司与投资者之间的沟通渠道畅通，现将具体变更事项公告
如下：
一、本次变更概述
公司办公地址由“江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号”正式变更为“江西省南
昌县小蓝经济开发区河洲路4899号”，办公地址的邮政编码由“330200”变更为“330209”。
除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真、电子邮箱等信息均保持不变。
公司董事会秘书的联系地址同步变更。
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2026-04-27│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董
事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司2026年度融资计划的议案》，现将有关情况公
告如下：
一、融资计划概述
根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公
司和股东创造更多价值，公司及子公司2026年度拟通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他
合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币，具体融资方式包括但不限于信用贷款、使
用公司及子公司自有资产申请抵押贷款、银行承兑汇票等（不包括发行股票、可转债等需要证
券交易所或中国证监会注册核准的融资方式），上述融资额度可滚动使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司董事长或副董事长审核并签署
融资事项的相关文件（根据法律法规及《公司章程》规定的应当提交股东会审议的除外）。
董事会本次批准的公司及子公司2026年度融资计划总额度自公司本次董事会审议通过之日
起至2026年年度股东会召开之日期间有效。
二、审计委员会意见
审计委员会认为：公司及子公司2026年度通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他合法
方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币的融资有利于加快公司资金周转，提高资金使用
效率，符合公司经营发展的实际需求，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不存在
损害投资者利益的情形。
三、董事会意见
董事会认为：公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好，向银行及其他金融机构申请
贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币的财务风险处于可控范围之内，
符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进公司发展及业
务的拓展。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案相关事
项属于董事会审批权限，无需提交股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2
025年年度股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托
书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或
者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的
，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东
只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2026
年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区河洲路4899号江西三鑫医疗科技股份有限公
司会议室
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以5
21,924,275股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份160,000股）为基数，向全体股东每10
股派发现金红利2元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转
以后年度。预计本次派发现金红利104,384,855.00元（含税）。若本次现金分红预案披露日至
实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总数发生变动，则以实施分配方案时
股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整
。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开了第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《
关于公司2025年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：该利润分配预案符合公司当前的
实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
公司于2026年4月23日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2025
年度利润分配预案的议案》，董事会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的
持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会一致同意公司2025年度利润分配预案并
同意提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-03│收购兼并
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一、交易概述
为满足长期发展战略需要，进一步提升在血液净化领域的核心竞争力，江西三鑫医疗科技
股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川威力生医疗科技有限公司（以下简称“四
川威力生”）与控股子公司成都威力生生物科技有限公司（以下简称“成都威力生”或“目标
公司”）及其少数股东陈贵文、刘韶林于近日分别签署了《股权转让协议》。四川威力生拟使
用自有资金1787.24万元分别收购陈贵文、刘韶林持有的成都威力生部分股权，其中：陈贵文
拟将其持有的成都威力生12.6250%股权（对应202.00万元注册资本出资额）作价991.82万元转
让给四川威力生，刘韶林拟将其持有的成都威力生10.1250%股权（对应162.00万元注册资本出
资额）作价795.42万元转让给四川威力生。转让价格由交易各方参考成都威力生2025年末净资
产情况综合协商确定。
本次转让前，公司通过四川威力生间接持有成都威力生59.75%的股权；本次转让完成后，
公司通过四川威力生间接持有成都威力生82.50%的股权。成都威力生仍为公司的控股子公司，
公司合并报表范围不发生变化。
本次公司全资子公司收购控股子公司少数股东的部分股权不涉及关联交易，不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项已履行内部决策程序，无需提交公司董事会
和股东会审议。
二、主要交易方基本情况
1、转让方的基本情况
（1）陈贵文，男，中国国籍，身份证号码：513027************，住所位于四川省成都
市。陈贵文先生与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
（2）刘韶林，男，中国国籍，身份证号码：652901************，住所位于四川省成都
市。刘韶林先生与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
2、受让方的基本情况
（1）名称：四川威力生医疗科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91511402MA62UJK02R
（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）法定代表人：张琳
（5）注册资本：贰亿伍仟万元整
（6）成立日期：2018年05月29日
（7）住所：四川省眉山市经济开发区新区眉州大道西六段2号（8）经营范围：一般项目
：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
货物进出口；包装材料及制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
塑料加工专用设备销售；塑料包装箱及容器制造；机械电气设备销售；非居住房地产租赁。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类医疗器械
生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（9）股权结构：四川威力生为公司全资子公司，公司持有100%股权。
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2026-03-18│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到德国莱茵TüV集团换发
的欧盟医疗器械法规MedicalDevicesRegulation（EU）2017/745（以下简称“MDR”）认证证
书，现将主要情况公告如下：
一、获得MDR认证的产品情况
公司本次获得欧盟MDR认证的三项产品分别为透析液过滤器（DialysisFluidFilters）、
连续性血液净化管路及附件（CRRTTubingSets）、预充式导管冲洗器（Pre-FilledFlushSyrin
ges）。
公司产品一次性使用血液透析管路（HemodialysisBloodTubingSets）、一次性使用机用
采血器（A.V.FistulaNeedleSets）、一次性使用无菌注射针（SterileHypodermicNeedles）
、一次性使用回缩自毁式无菌注射器带针（SterileRetracSafetySyringesforSingleUse）、
一次性使用精密过滤输液器（PreciseFilterInfusionSetsforSingleUse）、一次性使用输液
器（SterileInfusionSetsforSingleUse）、一次性使用无菌透析护理包（DialysisKitsForSi
ngleUse）等已先后获得欧盟MDR认证，具体内容详见公司2024年12月18日、2025年8月22日、2
026年1月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司产品获得欧盟MDR认
证的公告》（公告编号：2024-098、2025-055、2026-005）。
三、对公司的影响
MDR作为欧盟最新的医疗器械法规，是对旧版欧盟医疗器械指令MedicalDeviceDirective9
3/42/EEC（简称“MDD”）的升级。MDR新规对医疗器械产品质量要求显著提高，其强化了制造
商的责任并进一步严格上市前审批，提高透明度和可追溯性，加强警戒和市场监督。产品制造
商需要对销往欧盟市场的产品进行全面审查，并采取措施以确保符合MDR新规在分类、技术文
档、一般安全和性能要求等方面的合规要求。
本次取得欧盟MDR认证证书，表明公司已经建立了符合欧盟MDR法规要求的质量管理体系，
标志着上述产品符合欧盟最新医疗器械法规要求，具备欧盟市场的最新准入条件，本次获批将
对公司产品在欧盟国家及其他认可欧盟MDR认证国家的推广和销售有积极促进作用，有助于进
一步提高公司产品的全球市场竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。
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2026-02-28│其他事项
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1、经营业绩情况
报告期内，公司实现营业总收入164009.37万元，较上年同期增长9.31%；归属于上市公司
股东的净利润26248.93万元，较上年同期增长15.43%，扣除非经常性损益后的归属于上市公司
股东的净利润23926.34万元，较上年同期增长14.01%。
报告期内，公司紧紧围绕战略发展目标和经营计划有序开展工作，凭借对市场需求的精准
判断，持续推动产品迭代创新，紧跟集采步伐，强化国际市场布局，持续扩大市场份额，并深
入推行降本增效，提升精细化运营水平，强化盈利能力建设，实现了营业收入、归属于上市公
司股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润的稳健增长，主营业务
竞争力进一步增强，为长期价值提升奠定坚实基础。
2、财务状况
截至本报告期末，公司总资产242703.91万元，较期初增长9.19%；归属于上市公司股东的
所有者权益145584.51万元，较期初增长9.95%；归属于上市公司股东的每股净资产2.79元/股
，较期初增长10.28%。公司资产规模、股东权益实现了稳健增长，公司财务状况良好。
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2026-02-06│其他事项
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一、《医疗器械生产许可证》主要内容
许可证编号：川药监械生产许20160053号
统一社会信用代码：91510100794916300L
企业名称：成都威力生生物科技有限公司
法定代表人：陈贵文
企业负责人：陈贵文
住所：成都市高新区科园南路88号天府生命科技园B6幢301
生产地址：眉山经济开发区新区眉州大道西六段2号3#楼1F101；眉山经济开发区新区眉州
大道西六段2号2#楼3FA区；高新区科园南路88号10栋3楼303、304号（仓库1、仓库2、仓库3除
外）
生产范围：（2017年分类目录）II类：10-03-血液净化及腹膜透析设备III类：10-03-血
液净化及腹膜透析设备
许可期限：自2025年12月10日至2030年12月09日
发证部门：四川省药品监督管理局
发证日期：2026年2月3日
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2026-02-03│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司云南三鑫医疗科技有限
公司（以下简称“云南三鑫”）因办理了医用外科口罩、医用防护口罩、一次性使用医用口罩
三项医疗器械注册证的注销手续，相应对《医疗器械生产许可证》的生产范围进行变更并完成
了变更登记手续，于近日取得了云南省药品监督管理局换发的《医疗器械生产许可证》，现将
具体内容公告如下：
许可证编号：滇药监械生产许20170003号
统一社会信用代码：915301815873638893
企业名称：云南三鑫医疗科技有限公司
法定代表人：万小平
企业负责人：万小平
住所：云南省昆明市安宁市工业园区草铺麒麟片区
生产地址：云南省昆明市安宁市工业园区草铺麒麟片区
生产范围：2002分类目录II类：6815-注射穿刺器械，III类：6815-注射穿刺器械，6845-
7透析粉、透析液，6866-1输液、输血器具及管路。2017分类目录II类：14-01-注射、穿刺器
械，III类：10-04-血液净化及腹膜透析器具，14-01-注射、穿刺器械，14-02-血管内输液器
械
许可期限：自2021年9月30日至2026年9月29日
发证部门：云南省药品监督管理局
发证日期：2026年2月2日
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2026-01-29│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到德国莱茵TüV集团换发
的欧盟医疗器械法规MedicalDevicesRegulation（EU）2017/745（以下简称“MDR”）认证证
书，现将主要情况公告如下：
一、获得MDR认证的产品情况
公司本次获得MDR认证的产品为一次性使用无菌透析护理包（DialysisKitsForSingleUse
）。
公司两项产品一次性使用血液透析管路（HemodialysisBloodTubingSets）、一次性使用
机用采血器（A.V.FistulaNeedleSets）已于2024年12月获得MDR认证，具体内容详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告》（公告
编号：2024-098）。
公司四项产品一次性使用无菌注射针（SterileHypodermicNeedles）、一次性使用回缩自
毁式无菌注射器带针（SterileRetractableSafetySyringesforSingleUse）、一次性使用精密
过滤输液器（PreciseFilterInfusionSetsforSingleUse）、一次性使用输液器（SterileInfu
sionSetsforSingleUse）已于2025年8月获得MDR认证，具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登的《关于公司产品获得欧盟MDR认证的公告》（公告编号：2025-055
）。
二、MDR认证证书的主要内容
证书名称：EUCertificate
制造商：江西三鑫医疗科技股份有限公司
地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号
证书编号：HZ2021396-1
SRN注册号码：CN-MF-000018456
产品分类：IIb类产品、IIa类产品、Is类
已认证产品：一次性使用血液透析管路（HemodialysisBloodTubingSets）、一次性使用
机用采血器（A.V.FistulaNeedleSets）、一次性使用无菌注射针（SterileHypodermicNeedle
s）、一次性使用回缩自毁式无菌注射器带针（SterileRetractableSafetySyringesforSingle
Use）、一次性使用精密过滤输液器（PreciseFilterInfusionSetsforSingleUse）、一次性使
用输液器（SterileInfusionSetsforSingleUse）、一次性使用无菌透析护理包（DialysisKit
sForSingleUse）
报告编号：326130768-200
证书首次签批日期：2024年12月13日
证书本次签批日期：2026年1月20日
生效日期：2026年1月20日
有效日期至：2029年12月12日
发证机构：德国莱茵TüV集团（TüVRheinlandLGAProductsGmbH）
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2026-01-22│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司全资子公司江西鑫威康贸易有限公司（以下简称“江西鑫
威康”）因实际经营需要，对经营范围进行了变更并完成了变更登记手续，于近日取得了南昌
县市场监督管理局换发的《营业执照》。现将主要情况公告如下：
江西鑫威康《营业执照》基本登记信息
名称：江西鑫威康贸易有限公司
统一社会信用代码：91360121MA382JHM05
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张冲文
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2018年08月07日
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，食品经营管理，道路货物运输（不含危险货
物），第三类医疗设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可期限内方可开展
经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类
医疗器械销售，第一类医疗器械销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），保健食品（预
包装）销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，货物
进出口，日用口罩（非医用）销售，医用口罩零售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，消
毒剂销售（不含危险化学品），化妆品批发，化妆品零售，日用品销售，日用百货销售，劳动
保护用品销售，体育用品及器材零售，电子产品销售，软件销售，互联网销售（除销售需要许
可的商品），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），第二类医疗设备租
赁，第一类医疗设备租赁，专用设备修理，普通机械设备安装服务，信息技术咨询服务，信息
咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广、计算机软硬件及辅助设备批发，数据处理服务，工程管理服务，国内贸易代理
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：江西省南昌市南昌县
小蓝经济技术开发区富山大道999号登记机关：南昌县市场监督管理局
发证日期：2026年01月19日
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2026-01-20│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开第五届董事
会第十八次会议、2025年4月25日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年度
审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公
司2025年年报审计机构和2025年内控审计机构。具体内容详见公司2025年3月27日在巨潮资讯
网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-013）。
近日，公司收到大信出具的《关于变更江西三鑫医疗科技股份有限公司2025年度审计签字
项目合伙人的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、审计签字项目合伙人变更情况
大信作为2025年年报审计机构和2025年内控审计机构，原计划安排冯丽娟为签字项目合伙
人，为公司提供审计服务。鉴于审计签字项目合伙人的轮换安排，大信改派李国平作为2025年
度审计机构的签字项目合伙人，完成公司2025年年报审计和2025年内控审计相关工作。变更后
公司2025年年报审计和2025年内控审计签字项目合伙人为李国平，签字注册会计师为梁华，质
量控制复核人为李晓梅。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025年年报审计和2025年
内控审计工作产生不利影响。
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2025-12-30│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都威力生生物科技有
限公司（以下简称“成都威力生”）因生产经营需要，对《医疗器械生产许可证》的生产地址
进行变更并完成了变更登记手续，于近日取得了四川省药品监督管理局换发的《医疗器械生产
许可证》。
许可证编号：川药监械生产许20160053号
统一社会信用代码：91510100794916300L
企业名称：成都威力生生物科技有限公司
法定代表人：陈贵文
企业负责人：陈贵文
住所：成都市高新区科园南路88号天府生命科技园B6幢301
生产地址：高新区科园南路88号10栋3楼303、304号；眉山经济开发区新区眉州大道西六
段2号3#楼1F101；眉山经济开发区新区眉州大道西六段2号2#楼3FA区
生产范围：（2017年分类目录）II类：10-03-血液净化及腹膜透析设备III类：10-03-血
液净化及腹膜透析设备
许可期限：自2025年12月10日至2030年12月09日
发证部门：四川省药品监督管理局
发证日期：2025年12月12日
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2025-12-27│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情况。
2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年12月26日下午14:30（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月26日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股
份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
6、股权登记日：2025年12月22日
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
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2025-12-27│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公
司于2025年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期将满六年辞职的公告》（公告编
号：2025-067）《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-068）等相关公
告。
公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事
会独立董事的议案》，同意选举刘冬京女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，
并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次股东会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
刘冬京女士的任职资格和独立性在提交公司2025年第二次临时股东会审议前已经深圳证券
交易所备案审核无异议。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等
的规定。
附件：刘冬京简历
刘冬京女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，武汉大学法学
博士，教授。现任南昌大学法学院教授，硕士研究生导师。兼任北京市中银（南昌）律师事务
所执业律师；第六届南昌仲裁委员会仲裁员；赣江新区国际仲裁院首届仲裁员；上饶仲裁委员
会第四届仲裁员；中国民事诉讼法学研究会理事；江西环境资源法学研究会常务理事；江西行
政法学研究会理事；江西省高级人民法院第二届咨询委员会委员；江西省人民检察院听证员；
第一届江西省行政复议委员会专家；江西省财政厅第二批PPP项目入库法律类专家；江西省人
民检察院“网宣”智库专家；南昌铁路运输法院特邀人民调解员等。曾任江西科技师范大学法
学院教师。
截至本公告披露日，刘冬京女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
，尚未有明确结论的情形；亦不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担
任独立董事的情形；不属于失信被执行人。
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2025-12-20│其他事项
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（一）保荐人名称
国金证券股份有限公司。
本次发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人
严德胜：具有4年投资银行从业经历，硕士研究生学历，具有法律职业资格及非执业注册
会计师资格，先后参与首华燃气（300483）向不特定对象发行可转换公司债券、思创医惠（30
0078）重大资产重组等投资银行项目。
2、其他项目组成员
应孙权、吴卓、陈城、陆昊迪。
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2025-12-11│委托理财
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1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟投资于安全性高、流动性好的
各类理财产品。
2、投资金额：拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币5亿元进行委托理财，在前述额度内
可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的低风险理
财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广
大投资者予以关注并注意投资风险。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在
不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，
适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止
，并授权公司董事长或副董事长在上述投资额度内签署相关文件。本事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东会审议。
一、委托理财基本情况
（一）投资目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司合理利
用部分暂时闲置的自有资金适时购买低风险理财产品，增加资金收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟在2026年使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，在额度内可
滚动使用。最终理财金额以实际发生额为准，若超过上述额度或涉及公司可转换公司债券项目
募集资金，公司将严格依据中国证监会及深交所的有关规定履行审批程序和信息披露义务。
（三）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资于安
全性高、流动性好的理财产品。
（四）投资期限
投资期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，单个理财产品投资期限不超过12个月。
（五）资金来源
购买理财产品的资金为公司及子公司闲置的自有资金。
（六）关联关系
公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行委托理
财不会构成关联交易。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2
025年第二次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托
书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或
者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的
，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东
只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2025
年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公
司会议室。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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