资本运作☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-06│ 12.87│ 2.30亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-30│ 4.85│ 2228.58万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-11│ 4.04│ 566.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-21│ 6.28│ 2102.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-23│ 4.72│ 1419.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-22│ 4.47│ 1250.75万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 10909.25│ ---│ ---│ 300.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南三鑫医疗器械生│ 1.80亿│ 2318.89万│ 1.84亿│ 102.32│ -744.83万│ 2017-05-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,000万支静脉 │ 3800.00万│ ---│ 3816.33万│ 100.43│ ---│ 2017-05-31│
│留置针技术改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1172.60万│ ---│ 1183.15万│ 100.90│ ---│ 2017-05-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-30│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都威力生生物科技有
限公司（以下简称“成都威力生”）因生产经营需要，对《医疗器械生产许可证》的生产地址
进行变更并完成了变更登记手续，于近日取得了四川省药品监督管理局换发的《医疗器械生产
许可证》。
许可证编号：川药监械生产许20160053号
统一社会信用代码：91510100794916300L
企业名称：成都威力生生物科技有限公司
法定代表人：陈贵文
企业负责人：陈贵文
住所：成都市高新区科园南路88号天府生命科技园B6幢301
生产地址：高新区科园南路88号10栋3楼303、304号；眉山经济开发区新区眉州大道西六
段2号3#楼1F101；眉山经济开发区新区眉州大道西六段2号2#楼3FA区
生产范围：（2017年分类目录）II类：10-03-血液净化及腹膜透析设备III类：10-03-血
液净化及腹膜透析设备
许可期限：自2025年12月10日至2030年12月09日
发证部门：四川省药品监督管理局
发证日期：2025年12月12日
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2025-12-27│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情况。
2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年12月26日下午14:30（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月26日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年12月26日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
2、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股
份有限公司二楼会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长彭义兴先生
6、股权登记日：2025年12月22日
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
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2025-12-27│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，具体内容详见公
司于2025年12月11日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期将满六年辞职的公告》（公告编
号：2025-067）《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-068）等相关公
告。
公司于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第五届董事
会独立董事的议案》，同意选举刘冬京女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事，
并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自本次股东会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
刘冬京女士的任职资格和独立性在提交公司2025年第二次临时股东会审议前已经深圳证券
交易所备案审核无异议。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等
的规定。
附件：刘冬京简历
刘冬京女士，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，武汉大学法学
博士，教授。现任南昌大学法学院教授，硕士研究生导师。兼任北京市中银（南昌）律师事务
所执业律师；第六届南昌仲裁委员会仲裁员；赣江新区国际仲裁院首届仲裁员；上饶仲裁委员
会第四届仲裁员；中国民事诉讼法学研究会理事；江西环境资源法学研究会常务理事；江西行
政法学研究会理事；江西省高级人民法院第二届咨询委员会委员；江西省人民检察院听证员；
第一届江西省行政复议委员会专家；江西省财政厅第二批PPP项目入库法律类专家；江西省人
民检察院“网宣”智库专家；南昌铁路运输法院特邀人民调解员等。曾任江西科技师范大学法
学院教师。
截至本公告披露日，刘冬京女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公
司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查
，尚未有明确结论的情形；亦不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担
任独立董事的情形；不属于失信被执行人。
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2025-12-20│其他事项
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（一）保荐人名称
国金证券股份有限公司。
本次发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人
严德胜：具有4年投资银行从业经历，硕士研究生学历，具有法律职业资格及非执业注册
会计师资格，先后参与首华燃气（300483）向不特定对象发行可转换公司债券、思创医惠（30
0078）重大资产重组等投资银行项目。
2、其他项目组成员
应孙权、吴卓、陈城、陆昊迪。
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2025-12-11│委托理财
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1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟投资于安全性高、流动性好的
各类理财产品。
2、投资金额：拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币5亿元进行委托理财，在前述额度内
可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的低风险理
财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广
大投资者予以关注并注意投资风险。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在
不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，
适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止
，并授权公司董事长或副董事长在上述投资额度内签署相关文件。本事项在董事会审批权限范
围内，无需提交股东会审议。
一、委托理财基本情况
（一）投资目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司合理利
用部分暂时闲置的自有资金适时购买低风险理财产品，增加资金收益。
（二）投资额度
公司及子公司拟在2026年使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，在额度内可
滚动使用。最终理财金额以实际发生额为准，若超过上述额度或涉及公司可转换公司债券项目
募集资金，公司将严格依据中国证监会及深交所的有关规定履行审批程序和信息披露义务。
（三）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资于安
全性高、流动性好的理财产品。
（四）投资期限
投资期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止，单个理财产品投资期限不超过12个月。
（五）资金来源
购买理财产品的资金为公司及子公司闲置的自有资金。
（六）关联关系
公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行委托理
财不会构成关联交易。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开2
025年第二次临时股东会，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托
书详见附件二）；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或
者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的
，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东
只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日2025
年12月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号江西三鑫医疗科技股份有限公
司会议室。
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2025-12-11│其他事项
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一、补选独立董事的情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经公司独立董事
专门会议资格审查，董事会同意提名刘冬京女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详
见附件），任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止。刘冬京女士当选后将担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务，
任期至第五届董事会任期届满之日止。
刘冬京女士已取得上海证券交易所独立董事资格证书，任职生效后将根据相关规定及时参
加深圳证券交易所组织的有关培训。
刘冬京女士的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方
可提交公司股东会审议。
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2025-12-10│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日在巨潮资讯网披
露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-054），股东彭九莲女士、毛志平
先生、乐珍荣先生、刘明先生、王甘英先生、冷玲丽女士、刘炳荣先生计划在预披露公告之日
起15个交易日后的3个月内实施减持计划（股东可根据市场情况、本公司股价情况等情形决定
是否实施本次股份减持计划，法律法规禁止减持的期间不减持）。近日，公司收到彭九莲女士
、毛志平先生、乐珍荣先生、刘明先生、王甘英先生、冷玲丽女士、刘炳荣先生出具的《关于
股份减持计划期限届满的告知函》，本次减持股份期限已届满。
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2025-10-29│其他事项
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本次发行的基本情况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转债。该等可转债及未来转换的A股股票
将在深圳证券交易所创业板上市。
（二）发行规模
根据相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行拟募
集资金总额不超过53000万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东大会/股东会授权公司
董事会或由董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100元。
（四）募集资金存管
公司已建立《募集资金管理办法》，本次发行的募集资金将存放于公司董事会批准设立的
募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会或由董事会授权人士确定。
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2025-10-29│其他事项
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（一）保荐人名称
国金证券股份有限公司。
（三）本次发行项目协办人及其项目组成员
1、项目协办人
严德胜：具有4年投资银行从业经历，硕士研究生学历，具有法律职业资格及非执业注册
会计师资格，先后参与首华燃气（300483）向不特定对象发行可转换公司债券、思创医惠（30
0078）重大资产重组等投资银行项目。
2、其他项目组成员
应孙权、吴卓、陈城、陆昊迪。
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2025-10-29│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日收到深圳证券交
易所出具的《关于受理江西三鑫医疗科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请
文件的通知》（深证上审[2025]209号），深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可
转换公司债券申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中
国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施，该事项能否通过审核、注册以及最终通过
审核、注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-28│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都威力生生物科技有
限公司（以下简称“成都威力生”）因生产经营需要，对《医疗器械生产许可证》的生产地址
进行变更并完成了变更登记手续，于近日取得了四川省药品监督管理局换发的《医疗器械生产
许可证》。
许可证编号：川药监械生产许20160053号
统一社会信用代码：91510100794916300L
企业名称：成都威力生生物科技有限公司
法定代表人：陈贵文
企业负责人：陈贵文
住所：成都市高新区科园南路88号天府生命科技园B6幢301
生产地址：高新区科园南路88号10栋3楼303、304号；高新区科园南路88号10栋3楼302号
仓库5、仓库6、仓库7；高新区科韵路368号1栋1单元3楼301号；眉山经济开发区新区眉州大道
西六段2号3#楼1F101；眉山经济开发区新区眉州大道西六段2号2#楼3FA区
生产范围：2017年分类目录：II类：10-03-血液净化及腹膜透析设备
III类：10-03-血液净化及腹膜透析设备
许可期限：自2025年12月10日至2030年12月09日
发证部门：四川省药品监督管理局
发证日期：2025年10月23日
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2025-10-28│股权回购
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（一）回购注销的原因及数量
根据《公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”）《
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，在本次限售期内，有
2名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，其全部已获授尚未解除限售的限制性
股票19万股予以回购注销；29名激励对象当期个人层面解除限售系数未达1.0，当期不满足解
除限售条件的股份12.325万股由公司回购注销。本次合计回购注销31.325万股第一类限制性股
票。
（二）回购价格及定价依据
1、回购价格调整的原因
根据本激励计划及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规
定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红
利、股份拆细、配股、缩股或派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未
解除限售的限制性股票的回购数量及价格做相应的调整。
公司已于2024年9月9日实施完成2024年半年度权益分派，2024年半年度权益分派方案为：
以公司现有总股本剔除回购专用证券账户中的股份160000股后的519436545股为基数，向全体
股东每10股派发1.00元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额51943654.50元（含税）
，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司已于2025年5月12日实施完成2024年年度权益分派，2024年年度权益分派方案为：以
公司现有总股本剔除已回购股份160000股后的522237525股为基数，向全体股东每10股派发2.0
0元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额104447505元（含税），不送红股，不进行资
本公积金转增股本。
公司已于2025年9月10日实施完成2025年半年度权益分派，2025年半年度权益分派方案为
：以公司现有总股本剔除已回购股份160000股后的522237525股为基数，向全体股东每10股派
发1.00元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额52223752.5元（含税），不送红股，不
进行资本公积金转增股本。
2、回购价格的调整方法
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股公
积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加
的股票数量）。
（2）配股
P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×(1＋n)]
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；P1为股权
登记日当天收盘价；P2为配股价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比
例）。
（3）缩股
P＝P0÷n
其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为每股限制性股票授予价格；n为每股的
缩股比例（即1股股票缩为n股股票）。
（4）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（5）增发
公司在发生增发新股的情况下，限制性股票的回购价格不做调整。
3、回购价格调整的结果
本激励计划授予价格为3.5元/股，鉴于公司在2024年限制性股票激励计划第一类限制性股
票授予登记完成后，公司已实施完成2024年半年度权益分派、2024年年度权益分派和2025年半
年度权益分派，本次激励计划限制性股票的回购价格由3.5元/股调整为3.1元/股（不含利息）
。
（三）回购资金总额及资金来源
本次回购注销的限制性股票数量为313250股，回购价格为3.1元/股加上银行同期存款利息
之和，回购资金总额为985277.05元（其中限制性股票回购款为971075元，银行同期存款利息
为14202.05元）。本次用于回购的资金全部来源于公司自有资金。
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2025-08-27│股权回购
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一、回购注销股份的基本情况
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日召开第五届董事会
第二十一次会议和第五届监事会第十九次会议，并于2025年8月26日召开2025年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股
票的议案》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，鉴于公司2024年限制性股票激励计划中授予的2名
激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象条件，其全部已获授尚未解除限售的限制性股票
19万股予以回购注销；29名激励对象当期个人层面解除限售系数未达1.0，其中，2人当期个人
层面解除限售系数为0，当期考核不满足解除限售条件的股份合计12.325万股由公司回购注销
。本次合计回购注销31.325万股第一类限制性股票。具体内容详见公司于2025年8月9日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回
购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-044）。
本次回购注销完成后，公司总股本将由522,397,525股减少为522,084,275股，注册资本将
由人民币522,397,525元减少至522,084,275元。最终的股本变动情况以回购注销事项完成后中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。公司董事会将根据深圳证券
交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的规定，办理本次回购注销的相关手续，
并及时履行信息披露义务。
二、依法通知债权人的相关情况
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自
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