资本运作☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 10909.25│ ---│ ---│ 300.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│云南三鑫医疗器械生│ 1.80亿│ 2318.89万│ 1.84亿│ 102.32│ -744.83万│ 2017-05-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,000万支静脉 │ 3800.00万│ ---│ 3816.33万│ 100.43│ ---│ 2017-05-31│
│留置针技术改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1172.60万│ ---│ 1183.15万│ 100.90│ ---│ 2017-05-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-26 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川威力生医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西三鑫医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川威力生医疗科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开了第五届 │
│ │董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金│
│ │人民币5000万元对四川威力生医疗科技有限公司（以下简称“四川威力生”）进行增资。本│
│ │次增资完成后，四川威力生注册资本将由2亿元增加至2.5亿元，公司仍持有其100%股权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次增加注册资本事项 │
│ │在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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│公告日期 │2024-03-01 │交易金额(元)│775.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西钶维肽生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西赣医健康产业投资有限公司 │
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│卖方 │江西钶维肽生物科技有限公司 │
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│交易概述 │江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司江西赣医健康产│
│ │业投资有限公司（以下简称“江西赣医”）的通知，其下属控股子公司江西钶维肽生物科技│
│ │有限公司（以下简称“江西钶维肽”）为加速推动技术研究与产品开发，满足经营发展需要│
│ │，计划融资800万元人民币。 │
│ │ 2024年1月30日，江西赣医、任丘市玉孚塑膜科技有限公司（以下简称“玉孚塑膜”） │
│ │与江西钶维肽签署《江西赣医健康产业投资有限公司与任丘市玉孚塑膜科技有限公司向江西│
│ │钶维肽生物科技有限公司增资之股权投资协议》，约定：（一）在江西钶维肽现有注册资本│
│ │人民币200万元的基础上，江西赣医和玉孚塑膜按每1元注册资本对应价格1元认缴新增注册 │
│ │资本，基于江西钶维肽成立时间较短，处于技术研发初期，尚未产生收益，本次增资各方根│
│ │据平等、自愿、公平的原则协商确定增资价格，定价公允、合理且不存在损害各方利益的情│
│ │形；（二）江西赣医出资775万元，出资后江西赣医持有江西钶维肽97.5%的股权；玉孚塑膜│
│ │出资25万元，出资后玉孚塑膜持有江西钶维肽股权由0变为2.5%。就玉孚塑膜对江西钶维肽 │
│ │增资的部分，江西赣医作为江西钶维肽的原股东同意放弃优先认缴出资权。本次交易资金来│
│ │源为双方自有资金。 │
│ │ 江西钶维肽根据上述交易情况，并结合经营需要，对经营范围、企业类型、投资人（股│
│ │权）、注册资本（金）进行了变更，取得了由南昌县市场监督管理局换发的《营业执照》。│
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│公告日期 │2024-03-01 │交易金额(元)│25.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西钶维肽生物科技有限公司2.5%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │任丘市玉孚塑膜科技有限公司 │
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│卖方 │江西钶维肽生物科技有限公司 │
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│交易概述 │江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司江西赣医健康产│
│ │业投资有限公司（以下简称“江西赣医”）的通知，其下属控股子公司江西钶维肽生物科技│
│ │有限公司（以下简称“江西钶维肽”）为加速推动技术研究与产品开发，满足经营发展需要│
│ │，计划融资800万元人民币。 │
│ │ 2024年1月30日，江西赣医、任丘市玉孚塑膜科技有限公司（以下简称“玉孚塑膜”） │
│ │与江西钶维肽签署《江西赣医健康产业投资有限公司与任丘市玉孚塑膜科技有限公司向江西│
│ │钶维肽生物科技有限公司增资之股权投资协议》，约定：（一）在江西钶维肽现有注册资本│
│ │人民币200万元的基础上，江西赣医和玉孚塑膜按每1元注册资本对应价格1元认缴新增注册 │
│ │资本，基于江西钶维肽成立时间较短，处于技术研发初期，尚未产生收益，本次增资各方根│
│ │据平等、自愿、公平的原则协商确定增资价格，定价公允、合理且不存在损害各方利益的情│
│ │形；（二）江西赣医出资775万元，出资后江西赣医持有江西钶维肽97.5%的股权；玉孚塑膜│
│ │出资25万元，出资后玉孚塑膜持有江西钶维肽股权由0变为2.5%。就玉孚塑膜对江西钶维肽 │
│ │增资的部分，江西赣医作为江西钶维肽的原股东同意放弃优先认缴出资权。本次交易资金来│
│ │源为双方自有资金。 │
│ │ 江西钶维肽根据上述交易情况，并结合经营需要，对经营范围、企业类型、投资人（股│
│ │权）、注册资本（金）进行了变更，取得了由南昌县市场监督管理局换发的《营业执照》。│
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-23│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司宁波菲拉尔医疗用品
有限公司（以下简称“宁波菲拉尔”）于近日分别获得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器
械注册证》。
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2024-11-06│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川威力生医疗科技有
限公司（以下简称“四川威力生”）于近日获得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册
证》，现将主要情况公告如下：
四川威力生本次获得医疗器械注册证的一次性使用血液透析器由空心纤维膜、外壳、血盖
、封口胶、密封圈（可无）、护帽和填充液组成，为“湿膜”透析器（高通量），与公司现有
的普通透析器不同。
本次获得注册证的一次性使用血液透析器采用自主研发的膜调控技术，具有高效的溶质清
除特性，同时，产品采用先进的透析膜湿化填充工艺，具有更加优异的生物相容性，能有效减
少患者透析过程中可能发生的凝血及过敏反应，进一步提升患者透析体验和生存质量。
公司已获得高通量、非高通量“湿膜”透析器，PP（聚丙烯）、PC（聚碳酸酯）材质高通
量、非高通量“干膜”透析器，产品规格型号齐全，已构成国产品牌血液透析器最齐全的产品
群，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。但是该产品的实际销售
情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。
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2024-10-31│其他事项
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1、本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2024年11月1日。
2、本次归属的第二类限制性股票数量：280.0980万股，占归属前公司总股本的0.5391%。
3、本次归属的激励对象人数：67人。
4、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第五届董事
会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励
计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属
条件成就的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性
股票的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期
股份归属的登记工作。
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2024-10-10│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得了国家药品监督管理局
颁发的《医疗器械注册证》。
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2024-09-26│对外投资
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一、投资事项概述
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第五届董事
会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设高性能血液净化设
备及配套耗材产业化项目的议案》，同意公司使用自有资金约5亿元人民币在江西省南昌县小
蓝经济开发区建设“高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目”（以下简称“新项目”），
并授权公司管理层办理后续合同签署和参与土地竞拍等事项，授权期限自公司本次董事会审议
通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批
权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新项目基本情况
项目名称：高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目项目建设地点：江西省南昌县小蓝
经济开发区项目建设内容：新项目用地约115亩，建设高性能血液净化医疗设备及配套耗材洁
净生产厂房和相应的生产生活配套设施，提升血液净化重症治疗设备及配套管路耗材、糖尿病
无针注射系统及配套安瓿瓶耗材等新产品产能项目实施主体：江西三鑫医疗科技股份有限公司
项目投资总额：投资总额约5亿元人民币（最终以实际投资金额为准）项目资金来源：新项目
的资金来源于公司自有资金和银行贷款项目建设期限：新项目计划建设期3年（最终以实际建
设情况为准）
三、公司正在建设的重点项目进展情况
公司于2022年在江西南昌小蓝经济开发区投资建设“血液透析系列产品研发生产基地项目
”，建设生产车间、研发试验楼、科创楼及生产生活配套设施，购置相应的生产设备等，具体
内容详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设血液透析系列产品研发生
产基地项目的公告》（公告编号：2022-018）。该项目用地141亩，总建筑面积约16万平米，
已完工面积超过13万平米，正在建设即将完工的厂房及立体仓库约2万平米。单体面积最大的
厂房1#车间已于今年6月投入使用，现已正常进行血液透析膜纺丝及血液透析器组装生产。除1
#厂房已投入生产外，其余已建成厂房及配套设施均处于内部装修或设备安装调试过程。
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2024-09-26│其他事项
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1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2021年限制性股票
激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件且个人层面归属
系数不为0的激励对象共计67人，拟归属的限制性股票数量为280.0980万股，占公司当前总股
本比例为0.5391%。
2、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后、股票上市流通前，公司将发布相关上
市流通公告，敬请投资者关注。
2024年9月25日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审
议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的议
案》，公司董事会认为公司2021年限制性股票激励计划授予的第二类限制性股票的第三个归属
期归属条件已成就，同意公司按规定为符合归属条件且个人层面归属系数不为0的67名激励对
象办理280.0980万股第二类限制性股票归属相关事宜。
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2024-09-26│价格调整
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1、调整事由
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2021年限制性股票激励计划公
告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、
派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票授予价格和/或数量将根据本激励计划相关
规定予以相应调整。
公司2023年度权益分派已于2024年4月25日实施完毕，2023年度权益分派方案为：以公司
现有总股本剔除已回购股份8295650股后的511300895股为基数，向全体股东每10股派发1.50元
（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额76695134.25元（含税），不送红股，不进行资
本公积金转增股本。公司2024年半年度权益分派已于2024年9月9日实施完毕，2024年半年度权
益分派方案为：以公司现有总股本剔除回购专用证券账户中的股份160000股后的519436545股
为基数，向全体股东每10股派发1.00元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额51943654
.50元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、公司已实施完成的2023年度权益分派
方案以及2024年半年度权益分派方案的规定，本次归属期需对授予价格进行调整。
2、授予价格的调整
（1）调整方法
①派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
②资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；P为调整后的限制
性股票授予价格。
（2）调整结果
2021年10月21日，公司以6.43元/股的授予价格向2021年限制性股票激励计划激励对象授
予第二类限制性股票850万股；2022年9月28日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监
事会第十九次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》，公司
2021年限制性股票激励计划授予价格由6.43元/股调整为6.28元/股；2023年10月10日，公司第
五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激
励计划授予数量及授予价格的议案》，公司2021年限制性股票激励计划授予价格由6.28元/股
调整为4.7154元/股。
根据上述授予价格的调整方法，公司2021年限制性股票激励计划授予价格将调整为：4.71
54-0.15-0.1=4.4654元/股。
根据2021年第一次临时股东大会的授权，公司本次对授予价格的调整在董事会审批权限范
围内，无需提交股东大会审议批准。
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2024-09-26│增资
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一、本次增资情况概述
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开了第五届董
事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金人民
币5000万元对四川威力生医疗科技有限公司（以下简称“四川威力生”）进行增资。本次增资
完成后，四川威力生注册资本将由2亿元增加至2.5亿元，公司仍持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次增加注册资本事项在董
事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2024-09-26│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开了第五届董
事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激
励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，具体情况如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年9月18日，公司召开了第四届董事会第十三次会议以及第四届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公
司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事
会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案。独立董事对公司2021年限制性股票激励计划发
表了同意的独立意见，公司监事会对公司2021年限制性股票激励对象名单出具了核查意见，江
西华邦律师事务所出具了《江西华邦律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划的法律意
见书》。具体内容详见公司于2021年9月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
相关公告。
2、2021年9月24日至2021年10月11日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务通过公司
OA办公系统和公司公告栏张贴公示相结合的途径进行了公示。在公示期间，公司监事会未收到
任何员工对本次激励对象资格条件提出的任何异议，并于2021年10月12日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
及公示情况说明》（公告编号：2021-054）。
3、2021年10月15日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，并于2021年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于2021年限
制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-060）。
4、2021年10月21日，公司召开了第四届董事会第十五次会议以及第四届监事会第十四次
会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
独立董事就向激励对象授予限制性股票发表了同意的独立意见，公司监事会对2021年限制
性股票激励计划授予日激励对象人员名单出具了核实意见，江西华邦律师事务所出具了《江西
华邦律师事务所关于公司2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票的法律意见书
》。具体内容详见公司于2021年10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告
。
5、2022年9月28日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议
，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股
票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2021年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对议
案内容发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划第一个归属期归属对象名单出具了核查意
见，江西华邦律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于2022年9月29日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
6、2023年10月10日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审
议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于2021年限
制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2021年限
制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。公司独立董事对议案内
容发表了同意的独立意见，监事会对本激励计划第二个归属期归属对象名单出具了核查意见，
江西华邦律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于2023年10月10日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
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2024-09-02│其他事项
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限制性股票上市日期：2024年8月30日
限制性股票登记数量：813.565万股
限制性股票授予价格：3.5元/股
限制性股票授予登记人数：116人
股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票根据《上市公司股权激励管理办
法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》以及深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，江西三鑫医疗科技股份有限
公司（以下简称“公司”）完成了2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限
制性股票的授予登记工作。
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2024-08-31│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川威力生医疗科技有
限公司（以下简称“四川威力生”）于近日获得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册
证》。
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2024-08-16│其他事项
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限制性股票授予日：2024年8月15日
限制性股票授予数量：829.565万股
限制性股票授予价格：3.5元/股
限制性股票授予人数：118人
股权激励方式：第一类限制性股票
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划（以下
简称“本激励计划”、“激励计划”或“本次激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成
就，根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年8月15日召开了第五届董事会
第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2024年8月15日。现将有关事
项说明如下：
一、激励计划简述
（一）激励形式：限制性股票（第一类限制性股票）
（二）标的股份来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司A
股普通股股票。
（三）授予价格：本激励计划限制性股票的授予价格均为3.5元/股。
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2024-08-10│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第五届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于指定董事兼高级管理人员代行财务总监职责的议案》。为完
善公司治理，保证公司日常运作等工作有序开展，经公司总裁提名，董事会审计委员会审查通
过，在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、副总裁兼董事会秘书刘明先生代行公司
财务总监职责（简历附后）。
公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。
刘明，男，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历
，经济师。2011年4月加入本公司，历任公司技术中心注册专员、办公室政策主管、证券事务
代表、证券投资部经理、证券投资总监、四川威力生总经理、江西圣丹康总经理。现任公司董
事、副总裁、董事会秘书，赣医公司执行董事、总经理，江西圣丹康执行董事。
刘明先生持有公司股份291200股，占公司总股本的0.0560%；与公司控股股东、实际控制
人、持股5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.
4条所规定情形。
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开了第五届董事
会第十三次会议、第五届监事会第
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