资本运作☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 10909.25│ ---│ ---│ 300.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│云南三鑫医疗器械生│ 1.80亿│ 2318.89万│ 1.84亿│ 102.32│ -744.83万│ 2017-05-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,000万支静脉 │ 3800.00万│ ---│ 3816.33万│ 100.43│ ---│ 2017-05-31│
│留置针技术改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1172.60万│ ---│ 1183.15万│ 100.90│ ---│ 2017-05-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-01 │交易金额(元)│775.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西钶维肽生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西赣医健康产业投资有限公司 │
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│卖方 │江西钶维肽生物科技有限公司 │
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│交易概述 │江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司江西赣医健康产│
│ │业投资有限公司（以下简称“江西赣医”）的通知，其下属控股子公司江西钶维肽生物科技│
│ │有限公司（以下简称“江西钶维肽”）为加速推动技术研究与产品开发，满足经营发展需要│
│ │，计划融资800万元人民币。 │
│ │ 2024年1月30日，江西赣医、任丘市玉孚塑膜科技有限公司（以下简称“玉孚塑膜”） │
│ │与江西钶维肽签署《江西赣医健康产业投资有限公司与任丘市玉孚塑膜科技有限公司向江西│
│ │钶维肽生物科技有限公司增资之股权投资协议》，约定：（一）在江西钶维肽现有注册资本│
│ │人民币200万元的基础上，江西赣医和玉孚塑膜按每1元注册资本对应价格1元认缴新增注册 │
│ │资本，基于江西钶维肽成立时间较短，处于技术研发初期，尚未产生收益，本次增资各方根│
│ │据平等、自愿、公平的原则协商确定增资价格，定价公允、合理且不存在损害各方利益的情│
│ │形；（二）江西赣医出资775万元，出资后江西赣医持有江西钶维肽97.5%的股权；玉孚塑膜│
│ │出资25万元，出资后玉孚塑膜持有江西钶维肽股权由0变为2.5%。就玉孚塑膜对江西钶维肽 │
│ │增资的部分，江西赣医作为江西钶维肽的原股东同意放弃优先认缴出资权。本次交易资金来│
│ │源为双方自有资金。 │
│ │ 江西钶维肽根据上述交易情况，并结合经营需要，对经营范围、企业类型、投资人（股│
│ │权）、注册资本（金）进行了变更，取得了由南昌县市场监督管理局换发的《营业执照》。│
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│公告日期 │2024-03-01 │交易金额(元)│25.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西钶维肽生物科技有限公司2.5%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │任丘市玉孚塑膜科技有限公司 │
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│卖方 │江西钶维肽生物科技有限公司 │
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│交易概述 │江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司江西赣医健康产│
│ │业投资有限公司（以下简称“江西赣医”）的通知，其下属控股子公司江西钶维肽生物科技│
│ │有限公司（以下简称“江西钶维肽”）为加速推动技术研究与产品开发，满足经营发展需要│
│ │，计划融资800万元人民币。 │
│ │ 2024年1月30日，江西赣医、任丘市玉孚塑膜科技有限公司（以下简称“玉孚塑膜”） │
│ │与江西钶维肽签署《江西赣医健康产业投资有限公司与任丘市玉孚塑膜科技有限公司向江西│
│ │钶维肽生物科技有限公司增资之股权投资协议》，约定：（一）在江西钶维肽现有注册资本│
│ │人民币200万元的基础上，江西赣医和玉孚塑膜按每1元注册资本对应价格1元认缴新增注册 │
│ │资本，基于江西钶维肽成立时间较短，处于技术研发初期，尚未产生收益，本次增资各方根│
│ │据平等、自愿、公平的原则协商确定增资价格，定价公允、合理且不存在损害各方利益的情│
│ │形；（二）江西赣医出资775万元，出资后江西赣医持有江西钶维肽97.5%的股权；玉孚塑膜│
│ │出资25万元，出资后玉孚塑膜持有江西钶维肽股权由0变为2.5%。就玉孚塑膜对江西钶维肽 │
│ │增资的部分，江西赣医作为江西钶维肽的原股东同意放弃优先认缴出资权。本次交易资金来│
│ │源为双方自有资金。 │
│ │ 江西钶维肽根据上述交易情况，并结合经营需要，对经营范围、企业类型、投资人（股│
│ │权）、注册资本（金）进行了变更，取得了由南昌县市场监督管理局换发的《营业执照》。│
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│公告日期 │2023-09-13 │交易金额(元)│2250.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │厦门精配软件工程有限公司15.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海健麾信息技术股份有限公司 │
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│卖方 │厦门精配软件工程有限公司 │
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│交易概述 │江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日披露了《关于参股 │
│ │公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-053），参股公司厦门精配│
│ │软件工程有限公司（以下简称“厦门精配软件”）因业务拓展需要，拟进行增资。公司基于│
│ │发展战略考量，放弃本次厦门精配软件增资扩股的优先认缴出资权。厦门精配软件由上海健│
│ │麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”）出资2250万元进行增资，其中284.3243│
│ │万元计入注册资本，剩余1965.6757万元计入资本公积。本次增资完成后，厦门精配软件注 │
│ │册资本将由1611.1708万元增加至1895.4951万元，公司持有厦门精配软件的股权比例将由24│
│ │.00%下降至20.40%。健麾信息将持有厦门精配软件15.00%股权。 │
│ │ 近日，厦门精配软件完成了工商变更登记手续并取得了厦门市思明区市场监督管理局颁│
│ │发的《变更登记通知书》及变更后的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-09│其他事项
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近日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西圣丹康医学
科技有限公司（以下简称“江西圣丹康”）取得江西省药品监督管理局颁发的《医疗器械生产
许可证》，现将相关情况公告如下：
一、《医疗器械生产许可证》的主要内容
许可证编号：赣药监械生产许20240659号
统一社会信用代码：91361200MA39BYHR2J
企业名称：江西圣丹康医学科技有限公司
法定代表人：刘明
住所：江西省赣江新区直管区新祺周东大道606号1#公共研发中心7层
企业负责人：刘明
生产地址：江西省赣江新区直管区新祺周东大道606号1#公共研发中心7层
生产范围：新版分类-Ⅱ类：09物理治疗器械
许可期限：自2024年04月03日至2029年04月02日
发证部门：江西省药品监督管理局
发证日期：2024年04月03日
二、对公司的主要影响
江西圣丹康专业从事慢性肾病医疗装备、中药结肠透析、中药与器械结合等相关产品的研
发及医疗器械产品的销售和服务。本次江西圣丹康取得《医疗器械生产许可证》是基于实际生
产经营的需要，有利于公司推进肾脏病治疗相关医疗器械的生产经营工作，完善公司的产业布
局，进一步提升公司市场竞争力，对公司未来的生产经营将产生积极影响。
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2024-04-08│其他事项
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近日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西钶维肽生物
科技有限公司（以下简称“钶维肽”）收到江西省药品监督管理局下发的《江西省第二类医疗
器械创新产品注册审查结果表》（受理编号：创新2023005），钶维肽自主研发的一项产品“
漏血监测器”获得江西省第二类医疗器械创新产品注册审查批准，现将相关情况公告如下：
一、基本信息
受理编号：2023005
时间：2024年4月3日
产品名称：漏血监测器
企业名称：江西钶维肽生物科技有限公司
企业注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道999号产品结构组成：
漏血监测器由监测贴、监测器组成。其中监测贴包括敷贴、线缆；监测器包括主机、发射器、
电源适配器。
适用范围或者预期用途：用于患者穿刺部位血液泄漏的监测和报警。
规格型号：M01、M02、M10、M20、M30、M40、M50。
审查结果：同意该产品认定为创新医疗器械
二、审批情况
该医疗器械产品目前已完成江西省第二类创新医疗器械申请审查结果公示（2024年第1号
），江西省药品监督管理局同意该产品认定为创新医疗器械。
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2024-03-23│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开了第五届董
事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于公司2024年度融资计划的议
案》，现将有关情况公告如下：
一、融资计划概述
根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公
司和股东创造更多价值，公司及子公司2024年度拟通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他
合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币，具体融资方式包括但不限于信用贷款、使
用公司及子公司自有资产申请抵押贷款、银行承兑汇票等（不包括发行股票、可转债等需要证
券交易所或中国证监会注册核准的融资方式），上述融资额度可滚动使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司董事长或副董事长审核并签署
融资事项的相关协议、文件（根据法律法规及《公司章程》规定的应当提交股东大会审议的除
外）。
董事会本次批准的公司及子公司2024年度融资计划总额度自公司本次董事会审议通过之日
起至2024年年度股东大会召开之日期间有效。
二、董事会意见
董事会认为：公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好，向银行及其他金融机构申请
贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币的财务风险处于可控范围之内，
符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进公司发展及业
务的拓展。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案相关事
项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
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2024-03-23│其他事项
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1、2023年度审计意见类型为标准的无保留意见。
2、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会、董事会及
监事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。
3、公司于2024年3月21日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议
通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2024年年报审计机构和2024年内控审计机构。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审
议。现将有关内容公告如下：
一、续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资
产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、
电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公
司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户123家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5.诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及
纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管
措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。
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2024-03-23│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开了第五届董
事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的
议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。现将有关情况公告如
下：
一、利润分配预案的具体情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净
利润为206633857.16元，按10%提取法定盈余公积金19289052.39元后，当年实现可分配利润18
7344804.77元，加上以前年度结转的未分配利润524419062.38元，扣除报告期内因实施2023年
度利润分配已发放的现金股利59606205.00元（含税）和实施2022年度利润分配向全体股东每1
0股送红股2股，金额79474940.00元，截止到2023年12月31日，公司合计可供分配利润为57268
2722.15元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及公司在《上市招股意向书》
中确定的现金分红比例（采取现金方式分配股利，每一会计年度以现金方式分配的利润不少于
当年实现的可供分配利润的20%），公司拟定的2023年度利润分配预案：以实施2023年度利润
分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向全体股东
每10股派发现金红利1.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利
润结转以后年度。（若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，由于可转债
转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不
变的原则对分配比例进行调整。注1：公司通过回购专户持有的本公司股份8295650股，不享有
参与利润分配的权利。注2：前述分配基数及分红金额以扣除回购专户中股份后的总股本为基
数计算，具体合计派发现金红利，将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除
回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。）
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《
企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展
的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况
和未来发展需要相匹配，兼顾了利润分配计划、股东长期回报规划。本次利润分配预案的实施
不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
综上所述，本次利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。
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2024-03-23│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于20
24年3月11日以口头、电话方式发出，并于2024年3月21日下午13:30在公司会议室召开。本次
会议应出席监事3名，实到3名。会议由监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参
加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中，监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进
行表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程
》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
2023年，公司监事会在《公司法》《公司章程》赋予的职权范围内，对公司依法运作情况
和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和
员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创
业板信息披露网站刊登的《2023年度监事会工作报告》，敬请广大投资者查阅。
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2024-03-23│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定于20
24年4月16日下午14:30在本公司召开2023年年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网
络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开2023
年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024年4月16日下午14:30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月16日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年4月16日上午9:15至下午15:00的任意
时间。
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2024-03-01│其他事项
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一、对外投资概述
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到全资子公司江西赣医健康
产业投资有限公司（以下简称“江西赣医”）的通知，其下属控股子公司江西钶维肽生物科技
有限公司（以下简称“江西钶维肽”）为加速推动技术研究与产品开发，满足经营发展需要，
计划融资800万元人民币。
2024年1月30日，江西赣医、任丘市玉孚塑膜科技有限公司（以下简称“玉孚塑膜”）与
江西钶维肽签署《江西赣医健康产业投资有限公司与任丘市玉孚塑膜科技有限公司向江西钶维
肽生物科技有限公司增资之股权投资协议》，约定：（一）在江西钶维肽现有注册资本人民币
200万元的基础上，江西赣医和玉孚塑膜按每1元注册资本对应价格1元认缴新增注册资本，基
于江西钶维肽成立时间较短，处于技术研发初期，尚未产生收益，本次增资各方根据平等、自
愿、公平的原则协商确定增资价格，定价公允、合理且不存在损害各方利益的情形；（二）江
西赣医出资775万元，出资后江西赣医持有江西钶维肽97.5%的股权；玉孚塑膜出资25万元，出
资后玉孚塑膜持有江西钶维肽2.5%的股权。就玉孚塑膜对江西钶维肽增资的部分，江西赣医作
为江西钶维肽的原股东同意放弃优先认缴出资权。本次交易资金来源为双方自有资金。
本次增资扩股引进投资者后，江西钶维肽仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会对
公司的经营及财务状况产生重大影响。
公司本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司
本次交易事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、工商变更登记情况
江西钶维肽根据上述交易情况，并结合经营需要，对经营范围、企业类型、投资人（股权
）、注册资本（金）进行了变更，取得了由南昌县市场监督管理局换发的《营业执照》。
名称：江西钶维肽生物科技有限公司
统一社会信用代码：91360121MA7AFW1P93
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘炳荣
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2021年08月27日
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目
和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物基材料技术研发，第一类医
疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，医学研究和试验发展，生物基材料
聚合技术研发，新材料技术研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广，塑料制品制造，塑料制品销售，包装材料及制品销售，货物进
出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道999号
登记机关：南昌县市场监督管理局
发证日期：2024年02月29日
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2024-02-19│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西圣丹康医学科技有
限公司（以下简称“江西圣丹康”）于近日取得了江西省药品监督管理局颁发的《医疗器械注
册证》。
江西圣丹康本次获得医疗器械注册证的肠道水疗机（以下简称“设备”）主要用于结肠清
洗。该设备主要由电路控制系统和液路系统两部分组成，包含压力监控、温度监控、流量监控
等，并由12寸液晶触摸屏、PLC控制器、减压阀、加热腔（含加药杯）、流量泵、电磁阀、流
量腔、治疗液接头等主要部件组成，具备自检、待机、排空、冲洗、消毒、水疗的临床功能。
该设备可以实现高位结肠清洗，能精准控制液体流量，具备温度、压力实时反馈功能，拥
有人机交互操作界面，可提高治疗过程患者体验感和医护人员操作便捷度。
江西圣丹康专业从事慢性肾病医疗装备、中药结肠透析、中药与器械结合等相关产品的研
发及医疗器械产品的销售和服务，本次获得的肠道水疗机医疗器械注册证，为早中期肾脏病治
疗产品注册证，可以进一步延伸公司肾脏病治疗产业链，完善公司的产业布局，有利于提高公
司综合竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。但该设备的实际销售情况取决于未来市场推
广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大投资者予以关注并注意
投资风险。
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2024-02-06│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西钶维肽生物科技有
限公司（以下简称“钶维肽”）于近日取得了江西省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证
》。
钶维肽本次获得医疗器械注册证的血管鞘组适用于介入手术中的经皮穿刺，有助于建立血
管内器械进入动脉和静脉的通道，广泛应用于肾内科、心胸外科、血管外科、神经外科、心内
科等科室。该产品由导管鞘、扩张器组成，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
钶维肽专注于血管通路、外周血管介入相关医疗器械的研究与开发，本次获得的血管鞘组
医疗器械注册证，进一步补充了公司血管通路、外周血管介入领域的产品链，完善了公司的产
业布局，有利于提高公司综合竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。但该产品的实际销售
情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。敬请广大
投资者
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