资本运作☆ ◇300453 三鑫医疗 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 10909.25│ ---│ ---│ 300.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│云南三鑫医疗器械生│ 1.80亿│ 2318.89万│ 1.84亿│ 102.32│ -744.83万│ 2017-05-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2,000万支静脉 │ 3800.00万│ ---│ 3816.33万│ 100.43│ ---│ 2017-05-31│
│留置针技术改造及扩│ │ │ │ │ │ │
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1172.60万│ ---│ 1183.15万│ 100.90│ ---│ 2017-05-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-26 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川威力生医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西三鑫医疗科技股份有限公司 │
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│卖方 │四川威力生医疗科技有限公司 │
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│交易概述 │一、本次增资情况概述 │
│ │ 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开了第五届 │
│ │董事会第十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金│
│ │人民币5000万元对四川威力生医疗科技有限公司（以下简称“四川威力生”）进行增资。本│
│ │次增资完成后，四川威力生注册资本将由2亿元增加至2.5亿元，公司仍持有其100%股权。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引│
│ │第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次增加注册资本事项 │
│ │在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上│
│ │市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-12│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司近日收到全资子公司江西赣医健康产业投资有限公司的通
知，其下属全资子公司江西呈图康科技有限公司（以下简称“江西呈图康”）对法定代表人和
主要人员进行了变更并完成了变更登记手续，于近日取得了由南昌县市场监督管理局换发的《
营业执照》。
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2025-04-04│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司全资子公司江西鑫威康贸易有限公司（以下简称“江西鑫
威康”）对法定代表人和主要人员进行了变更并完成了变更登记手续，于近日取得了由南昌县
市场监督管理局换发的《营业执照》。
江西三鑫医疗科技股份有限公司全资子公司江西圣丹康医学科技有限公司（以下简称“江
西圣丹康”）对《医疗器械生产许可证》所登载的法定代表人和企业负责人进行了变更并完成
了变更登记手续，于近日取得了由江西省药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》。
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2025-03-27│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开了第五届董
事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于公司2025年度融资计划
的议案》，现将有关情况公告如下：
一、融资计划概述
根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公
司和股东创造更多价值，公司及子公司2025年度拟通过向银行及其他金融机构申请贷款及其他
合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币，具体融资方式包括但不限于信用贷款、使
用公司及子公司自有资产申请抵押贷款、银行承兑汇票等（不包括发行股票、可转债等需要证
券交易所或中国证监会注册核准的融资方式），上述融资额度可滚动使用。
为提高工作效率，及时办理融资业务，提请董事会授权公司董事长或副董事长审核并签署
融资事项的相关协议、文件（根据法律法规及《公司章程》规定的应当提交股东大会审议的除
外）。
董事会本次批准的公司及子公司2025年度融资计划总额度自公司本次董事会审议通过之日
起至2025年年度股东大会召开之日期间有效。
二、董事会意见
董事会认为：公司经营管理情况、财务状况、偿付能力良好，向银行及其他金融机构申请
贷款及其他合法方式的债务融资金额总计不超过6亿元人民币的财务风险处于可控范围之内，
符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有助于促进公司发展及业
务的拓展。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本议案相关事
项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
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2025-03-27│其他事项
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特别提示：
1、2024年度审计意见类型为标准的无保留意见。
2、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会及审计委员会
对本次续聘会计师事务所事项无异议。
3、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
2、人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资
产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信息技术服务业
、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户134家。
4、投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
5、诚信记录
近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及
纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12次、行政监管
措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
（二）项目成员信息及审计收费情况
1、基本信息
拟签字项目合伙人：冯丽娟
拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为注册会计师，2000年
开始从事上市公司审计，2013年开始在大信执业，2020年开始为本公司提供审计服务，2021-2
024年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江
西新余国科科技股份有限公司2020-2023年度审计报告，2024年签署上市公司江西洪城环境股
份有限公司2023年度审计报告，2022-2023年签署上市公司慈文传媒股份有限公司、江西赣能
股份有限公司2021-2022年度审计报告，2023年签署的上市公司中文天地出版传媒集团股份有
限公司2022年度审计报告。
拟签字注册会计师：梁华
拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2013
年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，2020-2024年度签署的上市公司江西
洪城环境股份有限公司2019-2023年度审计报告，2023-2024年签署的上市公司江西三鑫医疗科
技股份有限公司2022-2023年度审计报告，2024年度签署的上市公司诚志股份有限公司2023年
度审计报告，2018-2022年签署上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司2017-2021年度审计报
告，2017-2020年签署的新三板挂牌公司唐人通信技术服务股份有限公司2016-2019年度审计报
告。未在其他单位兼职。
拟安排项目质量控制复核人员：李晓梅
拥有注册会计师执业资质。2004年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计质量复
核，2013年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司
、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限
公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江
西新余国科股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，不存在因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不
存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4、审计收费
2024年年报审计收费60万元（含内控审计10万元），公司将根据2025年公司及子公司业务
规模和市场公允合理的定价原则，与审计机构协商确定2025年年报审计费用和2025年内控审计
费用，并签署相关协议。
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2025-03-27│其他事项
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1、江西三鑫医疗科技股份有限公司2024年度利润分配预案为：以522237525股（已扣除公
司回购专用证券账户中的股份160000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税
），不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
若本次现金分红预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，如享有利润分配权的股份总
额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配
总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开了第五届董
事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预
案的议案》。现将有关情况公告如下：（一）董事会审议情况
2025年3月25日，公司召开的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年
度利润分配预案的议案》，董事会认为：此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持
续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会一致同意公司2024年度利润分配预案并同
意提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-14│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司全资子公司江西圣丹康医学科技有限公司对法定代表人和
主要人员进行了变更，并于近日取得了由赣江新区行政审批局换发的《营业执照》。
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2025-02-19│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川威力生医疗科技有
限公司（以下简称“四川威力生”）为进一步加强地址信息的规范统一管理，对《医疗器械生
产许可证》所登载的住所地址办理了变更手续，并于近日取得由四川省药品监督管理局颁发的
《医疗器械生产许可证》，现将具体内容公告如下：《医疗器械生产许可证》主要内容
许可证编号：川药监械生产许20210027号
统一社会信用代码：91511402MA62UJK02R
企业名称：四川威力生医疗科技有限公司
法定代表人：张琳
企业负责人：张琳
住所：四川省眉山经济开发区新区眉州大道西六段2号生产地址：四川省眉山经济开发区
新区眉州大道西六段2号
生产范围：2002分类目录：
III类：6845-7-透析粉、透析液
2017分类目录：
III类：10-04-血液净化及腹膜透析器具
许可期限：自2021年04月27日至2026年04月26日
发证部门：四川省药品监督管理局
发证日期：2025年02月12日
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2025-01-08│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得了国家药品监督管理局
颁发的《医疗器械注册证》。
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2024-12-20│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟投资于安全性高、流动性好的
各类理财产品。
2、投资金额：拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币5亿元进行委托理财，在前述额度内
可循环滚动使用。
3、特别风险提示：公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流动性好的低风险理
财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广
大投资者予以关注并注意投资风险。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事
会第十七次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于继续使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过人民币5亿元
的自有资金进行委托理财，适时购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自2025年1
月1日起至2025年12月31日止。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（一）投资目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司合理利
用部分暂时闲置的自有资金适时购买低风险理财产品，增加资金收益。
（二）投资金额
公司及子公司拟在2025年使用不超过人民币5亿元的自有资金进行委托理财，在额度内可
滚动使用。
（三）投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，投资于安
全性高、流动性好的理财产品。
（四）投资期限
投资期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止，单个理财产品投资期限不超过12个月。
（五）资金来源
购买理财产品的资金为公司及子公司闲置的自有资金。
（六）关联关系
公司确保与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行委托理
财不会构成关联交易。
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2024-12-19│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司全资子公司四川威力生医疗科技有限公司因经营需要对注
册资本、住所以及经营范围进行了变更，并于近日取得了由眉山市东坡区市场监督管理局换发
的《营业执照》。工商变更情况如下：
名称：四川威力生医疗科技有限公司
统一社会信用代码：91511402MA62UJK02R
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张琳
注册资本：贰亿伍仟万元整
成立日期：2018年05月29日
经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售
；第二类医疗器械销售；货物进出口；包装材料及制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（
不含许可类化工产品）；塑料加工专用设备销售；塑料包装箱及容器制造；机械电气设备销售
；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）住所：四川省眉山市东坡区尚义镇经济开发区新区眉州大道西六段2号
登记机关：眉山市东坡区市场监督管理局
发证日期：2024年12月16日
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2024-12-18│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到欧盟医疗器械法规Medi
calDevicesRegulation（EU）2017/745（以下简称“MDR”）认证证书，现将主要情况公告如
下：
一、基本信息
证书名称：EUCertificate
制造商：江西三鑫医疗科技股份有限公司
地址：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号
证书编号：HZ2021396-1
SRN注册号码：CN-MF-000018456
认证产品：IIb类产品：一次性使用空心纤维血液透析器（低通）（HollowFiberDialyzer
s）、一次性使用空心纤维血液透析器（高通）（HollowFiberHemodialysisDialyzers）
IIa类产品：一次性使用自毁式无菌注射器带针（Auto-DisableSyringes）、一次性使用
无菌自毁型固定剂量疫苗注射器带针（Auto-DisableSyringesforFixedDoseImmunization）、
一次性使用无菌注射器带针（DisposableSyringes）、一次性使用机用采血器（A.V.FistulaN
eedleSets）、一次性使用血液透析管路（HemodialysisBloodTubingSets）
报告编号：244414170-200
生效日期：2024年12月13日
有效日期至：2029年12月12日
发证机构：德国莱茵TUV集团（TUVRheinlandLGAProductsGmbH）
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2024-11-23│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司宁波菲拉尔医疗用品
有限公司（以下简称“宁波菲拉尔”）于近日分别获得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器
械注册证》。
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2024-11-06│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川威力生医疗科技有
限公司（以下简称“四川威力生”）于近日获得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册
证》，现将主要情况公告如下：
四川威力生本次获得医疗器械注册证的一次性使用血液透析器由空心纤维膜、外壳、血盖
、封口胶、密封圈（可无）、护帽和填充液组成，为“湿膜”透析器（高通量），与公司现有
的普通透析器不同。
本次获得注册证的一次性使用血液透析器采用自主研发的膜调控技术，具有高效的溶质清
除特性，同时，产品采用先进的透析膜湿化填充工艺，具有更加优异的生物相容性，能有效减
少患者透析过程中可能发生的凝血及过敏反应，进一步提升患者透析体验和生存质量。
公司已获得高通量、非高通量“湿膜”透析器，PP（聚丙烯）、PC（聚碳酸酯）材质高通
量、非高通量“干膜”透析器，产品规格型号齐全，已构成国产品牌血液透析器最齐全的产品
群，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来经营将产生积极影响。但是该产品的实际销售
情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其对公司未来业绩的具体影响。
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2024-10-31│其他事项
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1、本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2024年11月1日。
2、本次归属的第二类限制性股票数量：280.0980万股，占归属前公司总股本的0.5391%。
3、本次归属的激励对象人数：67人。
4、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第五届董事
会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励
计划授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属
条件成就的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性
股票的议案》。近日，公司办理了2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期
股份归属的登记工作。
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2024-10-10│其他事项
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江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得了国家药品监督管理局
颁发的《医疗器械注册证》。
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2024-09-26│对外投资
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一、投资事项概述
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第五届董事
会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设高性能血液净化设
备及配套耗材产业化项目的议案》，同意公司使用自有资金约5亿元人民币在江西省南昌县小
蓝经济开发区建设“高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目”（以下简称“新项目”），
并授权公司管理层办理后续合同签署和参与土地竞拍等事项，授权期限自公司本次董事会审议
通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次投资事项在董事会审批
权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新项目基本情况
项目名称：高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目项目建设地点：江西省南昌县小蓝
经济开发区项目建设内容：新项目用地约115亩，建设高性能血液净化医疗设备及配套耗材洁
净生产厂房和相应的生产生活配套设施，提升血液净化重症治疗设备及配套管路耗材、糖尿病
无针注射系统及配套安瓿瓶耗材等新产品产能项目实施主体：江西三鑫医疗科技股份有限公司
项目投资总额：投资总额约5亿元人民币（最终以实际投资金额为准）项目资金来源：新项目
的资金来源于公司自有资金和银行贷款项目建设期限：新项目计划建设期3年（最终以实际建
设情况为准）
三、公司正在建设的重点项目进展情况
公司于2022年在江西南昌小蓝经济开发区投资建设“血液透析系列产品研发生产基地项目
”，建设生产车间、研发试验楼、科创楼及生产生活配套设施，购置相应的生产设备等，具体
内容详见公司于2022年3月17日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设血液透析系列产品研发生
产基地项目的公告》（公告编号：2022-018）。该项目用地141亩，总建筑面积约16万平米，
已完工面积超过13万平米，正在建设即将完工的厂房及立体仓库约2万平米。单体面积最大的
厂房1#车间已于今年6月投入使用，现已正常进行血液透析膜纺丝及血液透析器组装生产。除1
#厂房已投入生产外，其余已建成厂房及配套设施均处于内部装修或设备安装调试过程。
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2024-09-26│其他事项
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1、江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2021年限制性股票
激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件且个人层面归属
系数不为0的激励对象共计67人，拟归属的限制性股票数量为280.0980万股，占公司当前总股
本比例为0.5391%。
2、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、本次
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