资本运作☆ ◇300454 深信服 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-05-07│ 30.07│ 11.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-26│ 48.42│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-10-11│ 48.85│ 2.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-18│ 185.01│ 8.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-27│ 98.06│ 1.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-03│ 104.68│ 1180.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-26│ 97.99│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-03│ 104.61│ 649.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-27│ 100.00│ 12.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-01│ 51.10│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-28│ 51.10│ 320.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-09│ 51.05│ 621.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-02│ 51.05│ 9657.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-27│ 51.05│ 95.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国电信 │ 49999.88│ ---│ ---│ 51883.71│ 2837.74│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网安基地项目 │ 6.06亿│ 3523.72万│ 5.12亿│ 84.42│ 0.00│ 2024-04-30│
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│云化项目 │ 2.75亿│ 0.00│ 2.69亿│ 97.67│ 0.00│ 2022-04-30│
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│长沙研发基地项目 │ 5.05亿│ 4341.12万│ 2.89亿│ 57.27│ 0.00│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IT基础架构项目 │ 7.01亿│ 86.24万│ 5.95亿│ 84.96│ 0.00│ 2025-09-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深信服科技│江苏群立开│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│云信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│内蒙古启正│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│山东弘锐信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│重庆数致安│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│服信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│河北讯联电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│成都矢量科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│河南中网云│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│科物联网科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│湖南纵骏信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│山西鑫鼎宸│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│科技股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│吉林省卓越│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│陕西易维计│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│算机技术服│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│昆明迪思软│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│件有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-08│其他事项
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二、工商变更登记情况
近日，公司已就上述事项完成工商变更登记并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登
记通知书》，具体变更内容如下：
本次变更完成后，公司的工商登记信息如下：
企业名称：深信服科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300726171773F
法定代表人：何朝曦
注册资本：人民币420627992元
市场主体类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路16号深信服科技大厦7楼
成立日期：2000-12-25
营业期限：永续经营
经营范围：一般经营项目是：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服
务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（
以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）；第一类增
值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-12-26│其他事项
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重要内容提示：
1、预留部分限制性股票授予日：2025年12月25日
2、预留部分限制性股票授予数量：3480000股
3、预留部分限制性股票授予价格：32.03元/股
根据《深信服科技股份有限公司2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年度第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股
票的授予条件已经成就。根据2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年12月25日召开
第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向2024年度第二期限制性股票激励计划之激
励对象授予预留限制性股票（第二批）的议案》，同意确定以2025年12月25日为预留授予日，
以32.03元/股的价格向1148位激励对象授予3480000股限制性股票。
一、第二批预留部分限制性股票情况简述
(一)股票来源
限制性股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的
本公司A股普通股股票。
(二)授予价格
根据《激励计划（草案）》，预留限制性股票授予价格与经调整后的首次授予部分限制性
股票的归属价格相同，为32.03元/股。
(三)授予数量
公司向激励计划的1148位第二批预留激励对象授予的限制性股票数量为3480000股。
二、已履行的相关审议程序
1、2024年12月9日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<202
4年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年度第二期限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
2、2024年12月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年度第二期限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。
3、2025年12月25日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向2024
年度第二期限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（第二批）的议案》。
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2025-12-26│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市南山区仙洞路16号深信服科技大厦四楼报告厅。
3.会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长何朝曦先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定
。
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2025-12-26│其他事项
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开2025年第二次临时
股东会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第三届董事会职工代表董事。现将具体情况公
告如下：
一、关于补选第三届董事会非独立董事的情况
公司于2025年12月9日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选第三届
董事会非独立董事的议案》，同意提名肖立业先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具
体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-080）。
2025年12月26日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第三届董事
会非独立董事的议案》，同意选举肖立业先生（简历见附件）为第三届董事会非独立董事，任
期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年12月26日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举蒋文光先
生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。本次选举完成后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
附件：第三届董事会非独立董事、职工代表董事简历
1.肖立业，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于广东外语外贸大
学，硕士毕业于香港中文大学（深圳）。2011年至2014年担任广东宜通世纪科技股份有限公司
审计主管，2014年至今任本公司内审部主管，于2016年至2025年兼任公司职工代表监事。
截至本公告披露日，肖立业先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》所列的不得担任公司董事
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2.蒋文光，男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士、法学硕士，中欧国
际工商学院在职高层管理人员工商管理硕士（EMBA）。2005年4月至2009年3月任职于深圳迈瑞
生物医疗电子股份有限公司，2009年3月至2010年7月任职于腾讯科技（深圳）有限公司，2010
年7月至今任职于本公司，2018年5月至2022年5月担任公司副总经理兼董事会秘书，2022年5月
至2024年12月担任公司副总经理兼财务总监，2024年12月至今担任公司副总经理、财务总监兼
董事会秘书。
截至本公告披露日，蒋文光先生直接持有公司股份250000股，与公司董事、高级管理人员
及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》所列的不得担
任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-12-10│其他事项
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第三届董事会第三
十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如
下：
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，根据《中华人民共和国
公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟将董事会席位由7人调整为8人，补选1名非
独立董事。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名肖立业先生（简历见附件）为
公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议。任期自2025年第二次临时股东会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本事项尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。
附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
肖立业，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于广东外语外贸大学
，硕士毕业于香港中文大学（深圳）。2011年至2014年担任广东宜通世纪科技股份有限公司审
计主管，2014年至今任本公司内审部主管，于2016年至2025年兼任公司职工代表监事。
截至目前，肖立业先生未持有公司股份，与公司董事和高级管理人员及持有公司5%以上股
份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》所列的不得担任公司董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会
的议案》。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）15:00（参加现场会议的股东请于会前15
分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日。
7、出席对象：
（1）截至2025年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区仙洞路16号深信服科技大厦四楼报告厅。
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2025-11-25│其他事项
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第三届董事会第三
十三次会议，审议通过了《关于作废2021年度激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议
案》。现将具体事项公告如下：
一、2021年度激励计划已履行的审批程序
1.2021年8月19日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2021
年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年度限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
》，并披露了《2021年度限制性股票激励计划（草案）》。
同日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年度限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年度限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于核实公司<2021年度限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2.2021年8月27日，公司通过内部公示系统公示了《深信服科技股份有限公司2021年度限
制性股票激励计划激励对象名单》。截至公示期满，公司监事会未收到任何人对此次拟激励对
象提出任何异议。2021年10月13日，公司公告了《监事会关于公司2021年度股权激励计划激励
对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会对激励对象名单进行了核查并对公示情况进行
了说明。3.2021年10月18日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2
021年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年度限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》，并披露了《关于公司2021年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票情况的自查报告》。
4.2021年11月30日，公司召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第三十一次会
议，审议通过了《关于调整2021年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的
议案》《关于公司向2021年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》。
5.2021年12月10日，公司召开第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十二次会
议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年度限制性股票激励计划预留部分限制性股票（第
一批）的议案》。
6.2022年9月23日，公司召开第二届董事会第四十三次会议及第二届监事会第四十二次会
议，审议通过了《关于调整公司2020年度和2021年度限制性股票激励计划股票归属价格的议案
》。
7.2023年12月15日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议
通过了《关于作废公司2021年度限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
》。
8.2024年9月24日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，
审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的议案》。
9.2024年11月20日，公司召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议
，审议通过了《关于2021年度限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件及作废部分限制
性股票的议案》。
10.2025年3月27日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于2021年度限制性股票激励计划第三个归属期符合归属条件及作废部分限
制性股票的议案》。
11.2025年11月24日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于作废202
1年度激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《2021年度限
制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2021年度激励计划的首次授予部分限制性股票第三
个归属期即将于2025年11月28日到期，预留授予部分限制性股票第三个归属期即将于2025年12
月9日到期。截至本公告披露日，在实际可归属期间，因公司股价与授予价格出现了一定程度
的倒挂，首次授予的1419名激励对象及预留授予的12名激励对象因股价原因均未在第三个归属
期归属股票。鉴于上述限制性股票的归属期即将到期届满，因此，公司将作废上述激励对象第
三个归属期内未归属的限制性股票1050606股，其中首次授予部分1017726股，预留授予部分32
880股。本次作废完成后，公司2021年度激励计划所有已授出的限制性股票均已实施完毕。
根据公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司本次作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
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2025-11-25│股权回购
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1.深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为1255715股
，占注销前公司总股本的比例为0.30%。本次注销完成后，公司总股本由421883707股变更为42
0627992股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已
于2025年11月24日办理完成。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法
律法规的规定，现就本次回购股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于2022年3月18日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于回购公司股份方
案的议案》，拟使用自有资金回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人
民币2亿元（均含本数），以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股票，用于实施
员工持股计划或股权激励计划。
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