资本运作☆ ◇300454 深信服 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国电信 │ 49999.88│ ---│ ---│ 51883.71│ 2837.74│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│网安基地项目 │ 6.06亿│ 1.19亿│ 4.76亿│ 78.60│ 0.00│ 2024-04-30│
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│云化项目 │ 2.75亿│ 0.00│ 2.69亿│ 97.67│ 0.00│ 2022-04-30│
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│长沙研发基地项目 │ 5.05亿│ 1.14亿│ 2.46亿│ 48.67│ 0.00│ 2025-06-30│
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│IT基础架构项目 │ 7.01亿│ 1.60亿│ 5.94亿│ 84.83│ 0.00│ 2025-09-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深信服科技│深圳市信锐│ 3500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│网科技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│深圳市蓝德│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│信诺科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│陕西易维计│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│算机技术服│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│河南中网云│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│科物联网科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│吉林省卓越│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│湖南纵骏信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│河北讯联电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│山西鑫鼎宸│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│科技股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│成都矢量科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│湖南纵骏信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│江苏群立开│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│云信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│内蒙古启正│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│山东弘锐信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│重庆数致安│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│服信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│昆明迪思软│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│件有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│吉林省合讯│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│通信科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深信服科技│明智数通技│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│术有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案
》。
4、股东会现场会议召开时间：
（1）现场会议：2025年5月15日（星期四）下午15:00（参加现场会议的股东请于会前15
分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5
月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30；下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9：15至2025年5月15日下午15：00期间的任意
时间。
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2025-04-25│其他事项
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开公司第三届董事会
第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）担任公司2025年度财务报告和内部控制
审计机构，聘期一年，自2024年年度股东会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：
(一)机构信息
1.基本信息：
（1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1992年9月（2012年8月完成本土化转制）
（3）组织形式：特殊普通合伙，安永华明总部设在北京
（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
（5）首席合伙人：毛鞍宁先生
（6）截至2024年末合伙人共计251人、执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务
服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师逾500人。
（7）2023年经审计的业务总收入人民币59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿
元（含证券业务收入人民币24.38亿元）。
（8）2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币 9.05亿元。上市公
司主要行业涉及：制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务
业、租赁和商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户7家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2025-03-29│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数及股票数量：首次授予激励对象1419人，待归属股
票数量1017726股，占目前公司总股本的0.2412%；预留授予激励对象12人，待归属股票数量32
880股，占目前公司总股本的0.0078%；
2、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、本次拟作废的股票数量：首次授予26523股，占公司目前总股本的0.0063%；预留授予1
0650股，占公司目前总股本的0.0025%。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二
十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2021年度限制性股票激励计划
第三个归属期符合归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
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2025-03-29│其他事项
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二
十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于作废2022年度限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于作废2024年度第一期限制性股票激励计
划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司2022年度限制性股票激励计划（以下
简称“2022年度激励计划”）及2024年度第一期限制性股票激励计划（以下简称“2024年度第
一期激励计划”）已出现公司层面业绩考核不达标、部分激励对象离职或未在公司办理股票归
属时缴款认购股票等情况，公司将作废该部分已授予但尚未归属的限制性股票。
（一）2022年度激励计划
1、因激励对象自动放弃而作废
鉴于在公司统一办理2022年度激励计划第二个归属期股票归属登记期间，部分激励对象未
在指定时间期限内向公司转入当期股票认购资金，视为放弃当期股票的认购及归属权利，公司
将作废该部分已授予但尚未归属的第二个归属期内的合计40866股限制性票，包括115名首次授
予激励对象的39666股限制性股票以及1位第一批预留授予激励对象的1200股限制性股票。
2、因公司层面业绩考核不达标而作废
依据2022年度激励计划之规定，公司2022年度激励计划首次授予、第一批预留授予的第三
期30%部分的股票以及第二批预留授予的第二期50%部分的股票归属的公司层面业绩考核目标均
为：以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于15%。鉴于公司2024年营业收入
为75.20亿元，较2021年的68.05亿元增长10.50%，未达业绩考核目标，公司将作废激励对象对
应未归属的限制性股票，包括首次授予3115人的1931382股股票，第一批预留授予8人的19944
股股票，第二批预留授予18人的121750股股票。
基于上述情形，公司本次合计将作废2022年度激励计划已授予但尚未归属的股票合计2113
942股。本次作废完成后，公司2022年度激励计划所有已授出的限制性股票均已归属或者作废
完毕。
（二）2024年度第一期激励计划
1、因激励对象离职而作废
鉴于公司2024年度第一期激励计划首次授予激励对象中已有566人离职，公司将作废其尚
未归属的合计750344股限制性股票。
2、因公司层面业绩考核不达标而作废
依据2024年度第一期激励计划之规定，公司2024年度第一期激励计划首次授予的第一期40
%部分的股票归属的公司层面业绩考核目标为：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增
长率不低于5%。鉴于公司2024年营业收入为75.20亿元，同比2023年减少1.86%，未达业绩考核
目标，公司将作废首次授予的3791位激励对象尚未归属的第一期40%部分的限制性股票，合计3
538747股。
基于上述情形，公司本次合计将作废2024年度第一期激励计划已授予但尚未归属的股票合
计4289091股。
根据公司2022年第一次临时股东大会以及2024年第一次临时股东大会对公司董事会的授权
，公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项无需提交股东大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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一、审议程序
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二
十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。本
次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
（一）董事会意见
董事会认为，公司本次利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政
策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司
当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司2024年年度股东会审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合《公司法》
及《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对于分红的相关规定，
符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
二、利润分配方案的基本情况
1、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润为196868907.52元，母公司实现净利润412805620.93元。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金1038474.00元后，按照合并报表与母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，2024年末公司累计可供分配的利润为3181092371.70元。
2、公司拟以2025年2月28日的股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数（具体以
实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数），向公司股
东每10股派发现金股利人民币0.63元（含税），预计本次现金分红总额为人民币26254174.02
元。
自本公告披露至利润分配方案实施前，若公司前述总股数由于股份回购等情形而发生变化
，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的总股数进行调整，实际的分
配金额总额将在利润分配实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股
，不进行资本公积金转增股本。
3、2024年度公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计3
527732股，回购股份使用资金总额为199828862.63元（不含交易费用）。
综上，公司2024年度现金分红和股份回购金额共计226083036.65元，占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例为114.84%。
以上预案符合《公司法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策
，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报和公司长远发展需求，有利于与全体股东分享公司
成长的经营成果。
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2025-03-29│委托理财
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第三届董事会第二
十七次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度使用部分闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币40亿元的闲置自有资金适时购
买安全性高、风险较低的理财产品。自2024年年度股东会审议通过起12个月内，如未到期或未
赎回的理财产品本金总额未超过人民币40亿元，公司可循环滚动购买理财产品。具体内容公告
如下：
(一)投资目的
在不影响正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用暂时闲置的自有
资金适时购买安全性高、风险较低的理财产品，提升公司存量资金的收益，为公司及股东获取
更多的回报。
(二)额度及期限
公司拟使用本金总额不超过人民币40亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、风险较低的
理财产品。自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内，如未到期或未赎回的理财产品本金
总额未超过人民币40亿元，公司可循环滚动购买理财产品。
(三)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、风险较
低的理财产品。
(四)投资决议有效期限
自本议案经2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
为提高经营效率，董事会授权公司经营管理层在上述额度内行使投资决策权并由财经管理
部具体实施，授权期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起12个月内。
(六)信息披露
公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2025-03-07│其他事项
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一、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428号）同意注册，公司于2023年7月27日向不特
定对象发行1,214.7560万张可转债，每张面值100元，发行总额为121,475.6000万元。经深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自2023年8月18日起在深交所挂牌交易
，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
二、债券持有人持有可转债变动情况
公司债券持有人上海睿郡资产管理有限公司以自主发行并管理的私募证券投资基金于2024
年5月16日至2025年3月6日通过集中竞价方式转让“信服转债”共计1,281,059张，占可转债发
行总量的10.55%。
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2025-02-19│其他事项
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一、本次变更的基本情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月24日、2024年5月16日召
开第三届董事会第十五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、经营
范围并修改〈公司章程〉的议案》；并于2024年12月9日、2024年12月30日召开第三届董事会
第二十三次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、注册地址并
修改〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于变更注册资本、经营范围并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）、《关
于变更注册资本、注册地址并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-092）等相关公告
。
本次变更完成后，公司的工商登记信息如下：
企业名称：深信服科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300726171773F
法定代表人：何朝曦
注册资本：人民币419970744元
市场主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资，上市）
注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路16号深信服科技大厦7楼
成立日期：2000-12-25
营业期限：永续经营
经营范围：一般经营项目是：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服
务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（
以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）；第一类增
值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-01-17│股权回购
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2025年1月15日召开第三届董事会
第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计
划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元（均含本数
），回购价格不超过人民币80元/股（含本数），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例
以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司届时总股本的比例为准。本次回
购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公
司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2025-009）和《回购报告书》（公告编号：2025-010）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告，现将公司首次回购股份的具体情况公告如
下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2025年1月16日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2
20000股，占公司当前总股本的0.05%，最高成交价为54.93元/股，最低成交价为54.22元/股，
成交均价为54.61元/股，成交总金额为人民币12013174元（不含交易费用）。
公司首次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2025-01-15│股权回购
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）：
1.回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2.回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励计划。
3.回购股份的价格区间：不超过人民币80元/股（含）。
4.用于回购的资金总额及资金来源：本次回购股份的资金来源于公司自有资金，回购资金
总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。
5.回购股份的实施期限：本次回购股份实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起12个
月内。
根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规及规范性文件和
《公司章程》等公司自治文件的有关规定，公司于2025年1月15日召开第三届董事会第二十六
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。本次回购方案的具体情况如下：
一、本次回购股份方案主要内容
(一)回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步丰富完善公司长期激
励手段，有效激励公司核心团队成员，确保公司核心团队成员与公司一道长期发展，在综合考
虑公司的财务及经营状况、未来盈利能力及发展前景的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞
价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
(二)回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
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