资本运作☆ ◇300454 深信服 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-05-07│ 30.07│ 11.55亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-26│ 48.42│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-10-11│ 48.85│ 2.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-18│ 185.01│ 8.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-09-27│ 98.06│ 1.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-03│ 104.68│ 1180.79万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-26│ 97.99│ 1.18亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-11-03│ 104.61│ 649.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-07-27│ 100.00│ 12.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-01│ 51.10│ 1.48亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-28│ 51.10│ 320.42万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-09│ 51.05│ 621.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-02│ 51.05│ 9657.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-27│ 51.05│ 95.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国电信 │ 49999.88│ ---│ ---│ 32099.95│ 1395.58│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│深信服长沙网络安全│ 5.05亿│ 3925.25万│ 3.37亿│ 66.37│ ---│ 2027-04-30│
│与云计算研发基地建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│软件定义IT基础架构│ 7.01亿│ 1952.36万│ 6.23亿│ 88.93│ ---│ 2026-06-26│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│江苏群立开│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│云信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│内蒙古启正│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│信息科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│山东弘锐信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│重庆数致安│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│服信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│河北讯联电│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│子科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│成都矢量科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│河南中网云│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│科物联网科│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│湖南纵骏信│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│山西鑫鼎宸│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│科技股份有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│吉林省卓越│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│陕西易维计│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│算机技术服│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │务有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深信服科技│昆明迪思软│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│件有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-29│银行授信
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月27日召开第四届董事会第七
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
现将相关事项公告如下：
因公司日常生产经营和业务发展需要，公司计划向银行申请不超过50亿元的综合授信额度
，授信业务包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、项目贷款、保函、信用证、票据贴现等综
合业务，具体授信业务品种、额度、业务期限和利率，以各方签署的合同为准。该综合授信额
度自董事会通过之日起2年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间
进行调整。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金
额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求确定。
为提高决策效率，公司董事会授权公司董事长或其授权人士在本额度范围内自主选择具体
合作银行及签署相关文件。
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2026-10-27│对外投资
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一、基金设立的基本情况
2022年6月7日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机
构共同投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人与前海琥珀永裕股权投资（
深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“琥珀永裕”）等其他合伙人共同发起设立琥珀安云
二期基金。琥珀安云二期基金目标认缴出资总额最高不超过100000万元人民币，首期出资总额
为25000万元人民币。其中，公司作为有限合伙人认缴金额合计不超过30000万元人民币，以自
有资金12000万元人民币认缴首期出资份额，占首期出资总额的48%。具体内容详见公司于2022
年6月7日、2022年6月22日、2022年11月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立有限合伙
企业的公告》《关于参与设立的投资基金完成工商注册登记的公告》《关于公司参与设立的投
资基金完成私募投资基金备案的公告》。
琥珀安云二期基金分别于2023年6月13日、2023年12月26日、2024年9月30日、2026年1月3
1日、2026年4月27日召开临时合伙人大会，审议通过了新增有限合伙人及合伙人出资变更事宜
。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及
相关事项变更的公告》（公告编号：2023-055、2023-109、2024-081、2026-011、2026-050）
。
二、基金新增有限合伙人及合伙人出资变更的情况
近日，琥珀安云二期基金召开临时合伙人大会，全体合伙人一致同意引入新的合伙人并对
部分有限合伙人的认缴出资金额作出调整。
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2026-10-09│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年10月8日
2、限制性股票授予数量：1574500股
3、限制性股票授予价格：57.85元/股
根据《深信服科技股份有限公司2026年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激
励计划草案”）的规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度限制性股票
激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股票的授予条件已经成就
。根据2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年10月8日召开第四届董事会第六次会议
、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于调整2026年度限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2026年度限制性股票激励计划之激
励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2026年10月8日为首次授予日，以57.85元/
股的价格向551名激励对象授予1574500股限制性股票。
一、2026年度限制性股票激励计划简述
2026年9月29日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<2026年度限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
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2026-09-29│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年9月29日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9
月29日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年9月29日的9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市南山区仙洞路16号深信服科技大厦四楼报告厅。
3.会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长何朝曦先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
。
(二)会议出席情况
1.参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共311名，代表有表决权股份2
35,686,627股，占公司有表决权股份总数的55.2196%（截至股权登记日，公司已回购的库存股
份数量为4,741,759股，该等股份不享有表决权）。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份191,297,700股，占公司
有表决权股份总数的44.8196%。
（2）通过网络投票的股东及股东代理人305名，代表有表决权股份44,388,927股，占公司
有表决权股份总数的10.4000%。
（3）出席本次会议的中小股东及股东代理人共307名，代表有表决权股份44,492,627股，
占有表决权股份总数的10.4243%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人2名，代表有
表决权股份103,700股，占公司有表决权股份总数的0.0243％；通过网络投票的中小股东及股
东代理人305名，代表有表决权股份44,388,927股，占公司有表决权股份总数的10.4000%。
2.公司在任董事8名，出席8名；公司全体高级管理人员出席会议；北京市金杜（深圳）律
师事务所的见证律师列席本次会议。
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2026-09-16│其他事项
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一、本次变更的基本情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日、2026年6月3日分别召
开公司第三届董事会第四十次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选
举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
事会独立董事候选人的议案》《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。具体
内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2026-047）、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告
》（公告编号：2026-048）等相关公告。
二、工商变更登记情况
近日，公司已就上述事项完成工商变更（备案）登记并取得了由深圳市市场监督管理局出
具的《登记通知书》。
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2026-09-08│其他事项
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日召开第四届董事会第五次
会议，审议了《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》。
因公司全体董事对本议案进行回避表决，本议案直接提交至公司2026年第一次临时股东会
审议。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分履职，保障广大投资
者利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员等
相关主体购买责任保险（以下简称“董事、高级管理人员责任险”）。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1、投保人：深信服科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等相关主体（具体以最终签订的保险合同
为准）
3、赔偿限额：不超过10000万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
4、保费支出：不超过30万元人民币/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理
公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保
险公司，确定保额、保费及保险合同相关其他条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机构，
商谈、修订、签署相关法律文件，处理投保相关的其他事项等），以及今后保险合同期满时或
之前，在不超过股东会审议通过的保险费范围内办理续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-09-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
（2）公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议
案》。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月29日（星期二）15:00（参加现场会议的股东请于会前15
分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月29日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年9月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月18日。
7、出席对象：
（1）截至2026年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区仙洞路16号深信服科技大厦四楼报告厅。
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2026-06-26│价格调整
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开第四届董事会第二
次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划股票归属价格的议案》。根据《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规及公司《2024年度第一期限制性股票激励
计划（草案）》《2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下合称“存续期内的激
励计划”）等相关规定，由于公司实施了2025年度权益分派方案，需对存续期内的激励计划涉
及的限制性股票归属价格进行调整（以下简称“本次调整”）。现将具体事项公告如下：
一、本次调整的主要内容
1、调整事由
公司于2026年6月实施了2025年度权益分派方案，以当时公司总股本剔除已回购股份46323
59股后的426926696股为基数，向全体股东每10股派1.10元人民币现金（含税）。
根据公司存续期内的激励计划之规定，在激励对象获授的限制性股票归属前，若公司发生
派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，限制性股票的授予
/归属价格将予以相应的调整。
2、调整方法
根据存续期内的激励计划的规定，公司因派息对限制性股票授予价格/归属价格调整方法
如下：
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
根据以上公式，2024年度第一期激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由43.69
元/股调整为43.58元/股；2024年度第二期激励计划首次及预留授予的限制性股票归属价格由3
2.03元/股调整为31.92元/股。
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2026-06-03│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月3日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6
月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2026年6月3日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市南山区仙洞路16号深信服科技大厦四楼报告厅。
3.会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长何朝曦先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定
。
(二)会议出席情况
1.参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共279名，代表有表决权股份2
16545836股，占公司有表决权股份总数的50.7220%（截至股权登记日，公司已回购的库存股份
数量为4632359股，该等股份不享有表决权）。其中：（1）通过现场投票的股东及股东代理人
10名，代表有表决权股份191202769股，占公司有表决权股份总数的44.7859%。
（2）通过网络投票的股东及股东代理人269名，代表有表决权股份25343067股，占公司有
表决权股份总数的5.9362%。
（3）出席本次会议的中小股东及股东代理人共275名，代表有表决权股份25351836股，占
有表决权股份总数的5.9382%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人6名，代表有表决
权股份8769股，占公司有表决权股份总数的0.0021％；通过网络投票的中小股东及股东代理人
269名，代表有表决权股份25343067股，占公司有表决权股份总数的5.9362%。
2.公司在任董事8名，出席8名；公司第四届董事会独立董事候选人出席会议；公司全体高
级管理人员出席会议；北京市金杜（深圳）律师事务所的见证律师列席本次会议。
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2026-05-18│其他事项
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月13日召开第三届董事会第四
十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
》及《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意提名王德全先生为公司第四届董事会独立董
事候选人，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。
截至公司2025年年度股东会通知发出之日，王德全先生尚未取得深圳证券交易所认可的相
关培训证明。根据深圳证券交易所相关规定，王德全先生已书面承诺参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司董事会收到王德全先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁
发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-05-18│对外投资
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一、基金设立的基本情况
2022年6月7日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机
构共同投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人与前海琥珀永裕股权投资（
深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“琥珀永裕”）等其他合伙人共同发起设立琥珀安云
二期基金。琥珀安云二期基金目标认缴出资总额最高不超过100000万元人民币，首期出资总额
为25000万元人民币。其中，公司作为有限合伙人认缴金额合计不超过30000万元人民币，以自
有资金12000万元人民币认缴首期出资份额，占首期出资总额的48%。具体内容详见公司于2022
年6月7日、2022年6月22日、2022年11月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立有限合伙
企业的公告》《关于参与设立的投资基金完成工商注册登记的公告》《关于公司参与设立的投
资基金完成私募投资基金备案的公告》。
琥珀安云二期基金分别于2023年6月13日、2023年12月26日、2024年9月30日、2026年1月3
1日召开临时合伙人大会，审议通过了新增有限合伙人及合伙人出资变更事宜。具体内容详见
公司于巨潮资讯网上披露的《关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的
公告》（公告编号：2023-055、2023-109、2024-081、2026-011）。
二、基金新增有限合伙人及合伙人出资变更的情况
近日，琥珀安云二期基金召开临时合伙人大会，全体合伙人一致同意引入新的合伙人并对
部分有限合伙人的认缴出资金额作出调整。
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2026-05-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开公司第三届董事会
第三十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）担任公司2026年度财务报告和内部控制
审计机构，聘期一年，自2025年年度股东会审议通过之日起生效。现将具体情况公告如下：
(一)机构信息
1.基本信息：
（1）机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：1992年9月（2012年8月完成本土化转制）
（3）组织形式：特殊普通合伙，安永华明总部设在北京
（4）注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
（5）首席合伙人：毛鞍宁先生
（6）截至2025年末合伙人共计249人、执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务
服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会
计师逾550人。
（7）2024年经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿
元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。
（8）2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。上市公
司主要行业涉及：制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务
业等。本公司同行业上市公司审计客户6家。
2.投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而承
担民事责任的情况。
3.诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人及第一签字注册会计师廖文佳女士，中国执业注册会计师，于2006年成为注册
会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在安永华明执业；近三年签署或复核过信
息传输、软件和信息技术服务业、制造业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应
业、采矿业等相关行业的上市公司年报/内控审计报告；从2023年开始为本公司提供审计服务
。
第二签字注册会计师邓娜女士，中国执业注册会计师，于2019年成为注册会计师，2015年
开始从事上市公司审计，2016年开始在安永华明执业；近三年签署或复核过信息传输、软件和
信息技术服务业的上市公司年报/内控审计报告；从2023年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核合伙人符俊先生，中国执业注册会计师，于2007年成为注册会计师，20
16年开始从事上市公司审计，2002年开始在安永华明执业；近三年签署或复核过计算机、通信
和其他电子设备制造业及交通运输、仓储和邮政业等相关行业的上市公司年报/内控审计报告
；从2023年开始为本公司提供审计服务。
项目合伙人及第一签字注册会计师、第二签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
安永华明、项目合伙人及第一签字注册会计师、第二签字注册会计师、项目质量控制复核
人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与
审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会授权
经营管理层在股东会审议通过相关议案后与会计师事务所商定具体审计费用。
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2026-04-27│其他事项
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第三
十九次会议，审议通过了《关于作废2024年度第一期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》。现将具体事项公告如下：
一、本次作废限制性股票的具体情况
依据公司《2024年度第一期限制性股票激励计划（草案）》之规定，公司2024年度第一期
限制性股票激励计划（以下简称“2024年度第一期激励计划”）首次授予第二个归属期、预留
授予第一个归属期所对应的公司层面业绩考核目标为：以2023年营业收入为基数，2025年营业
收入增长率不低于10%。
依据公司《2025年年度报告》，2025年公司实现营业收入80.43亿元，较2023年增长4.97%
，未达到前述业绩考核目标。据此，公司将作废2024年度第一期激励计划项下首次授予的3791
位激励对象尚未归属的第二个归属期的限制性股票，共计2654059股；作废预留授予的24位激
励对象尚未归属的第一个归属期的限制性股票，共计28572股。
综上，公司本次将作废2024年度第一期激励计划已授予尚未归属的限制性股票合计268263
1股。
依据公司2024年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司本次作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票事项无需提交股东会审议。
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2026-04-14│股权回购
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第三届董事会第三十
八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用不低于人民币8000万
元且不超过人民币9000万元（均含本数）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会
公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。具体内容详见公司于2026年4月7日在指定
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》
（公告编号：2026-036）和《回购报告书》（公告编号：2026-037）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，现将公司董
事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2026年4月3日）登记在册的前十名股东和前十名无
限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告。
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2026-04-14│股权回购
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第三届董事会第三十
八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价
交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”），用于实施员工持股计划或股
权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币8000万元且不超过人民币9000万元（均含本数
），回购价格不超过人民币120元/股（含本数），具体回购股份的数量及占公司总股本的比例
以回购期届满或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司届时总股本的比例为准。本次回
购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公
司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案
的公告》（公告编号：2026-036）和《回购报告书》（公告编号：2026-037）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，公司应
当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告，现将公司首次回购股份的具体情况公告如
下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年4月13日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3
75027股，占公司当前总股本的0.09%，最高成交价为107.00元/股，最低成交价为104.30元/股
，成交均价为106.63元/股，成交总金额为人民币39990192.49元（不含交易费用）。
公司首次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。
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2026-04-07│股权回购
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一、本次回购股份方案主要内容
(一)回购股份的目的
基于公司前次回购方案的衔接履行，为进一步丰富完善公司长期激励手段，有效激励公司
核心团队成员，确保公司核心团队成员与公司一道长期发展，在综合考虑公司的财务及经营状
况、未来盈利能力及发展前景的基础上，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社
会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
(二)回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
(三)回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式：本次回购股份将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易
方式进行。
2、本次回购股份的价格不超过人民币120元/股（含）；该股份回购价格上限不高于公司
董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授
权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。
如公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司
股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格
上限。
(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）；
2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励计划；
3、回购股份的资金总额：公司本次回购资金总额为不低于人民币8000万元且不超过人民
币9000万元（均包含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准；
4、回购股份的数量、占公司当前总股本的比例：
按照回购资金总额下限人民币8000万元、回购价格上限人民币120元/股进行测算，预计回
购股份数量为66.67万股，占公司当前总股本的0.15%；按照回购资金总额上限人民币9000万元
、回购价格上限人民币120元/股进行测算，预计回购股份数量为75万股，占公司当前总股本的
0.17%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期届满或回购完毕时公司实际回购
的股份数量和占公司届时总股本的比例为准。若公司在本次回购期内发生派发红利、送红股、
公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量和占公司总
股本的比例。
(五)回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。公司在综合分析资产负债率、有息负债、现金
流等情况后，决定使用自有资金进行本次回购，实施本次回购不会加大公司的财务风险，亦不
会影响公司正常的生产经营需要。
(六)回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。如
果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期
限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案
之日起提前届满。
公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
2、公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
3、回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限
可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
(七)预计回购后公司股本结构变动情况
假设按本次回购资金总额下限8000万元和上限9000万元，回购股份价格上限120元/股进行
测算，预计可回购股份数量为66.67万股至75万股，约占公司当前总股本的0.15%至0.17%。
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2026-04-01│委托理财
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第三
十七次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意使用本金总额不超过人民币40亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、风险较低的理财产
品。自2025年年度股东会审议通过起12个月内，如未到期或未赎回的理财产品本金总额未超过
人民币40亿元，公司可循环滚动购买理财产品。具体内容公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
在不影响正常经营的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用暂时闲置的自有
资金适时购买安全性高、风险较低的理财产品，提升公司存量资金的收益，为公司及股东获取
更多的回报。
(二)额度及期限
公司拟使用本金总额不超过人民币40亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、风险较低的
理财产品。自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，如未到期或未赎回的理财产品本金
总额未超过人民币40亿元，公司可循环滚动购买理财产品。
(三)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、风险较
低的理财产品。
(四)投资决议有效期限
自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
(五)实施方式
为提高经营效率，董事会授权公司经营管理层在上述额度内行使投资决策权并由财经管理
部具体实施，授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
(六)信息披露
公司将严格根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2026-04-01│其他事项
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一、审议程序
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开第三届董事会第三
十七次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。董事会认为，公司本次利润分配预
案符合相关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充
分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司
董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司
股东的净利润为392791954.44元，母公司实现净利润579175489.54元。因公司法定盈余公积金
累计额已达到注册资本的50%以上，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2025年
不提取法定盈余公积金。按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2025年末公
司累计可供分配的利润为3613410723.73元。
2、公司拟以2026年3月16日的股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数（具体以
实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数），向公司股
东每10股派发现金股利人民币1.10元（含税），预计本次现金分红总额为人民币47043306.53
元。
自3月16日至利润分配方案实施前，若公司前述总股数发生变化，公司每股现金分红金额
仍将不变，现金分红总额将依据变化后的总股数进行调整，实际的分配金额总额将在利润分配
实施公告中披露，剩余未分配利润结转至以后年度。
本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
3、2025年度公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计3
64900股，回购股份使用资金总额为19938676.00元（不含交易费用）。
综上，公司2025年度现金分红和股份回购金额共计66981982.53元，占本年度归属于上市
公司股东净利润的比例为17.05%。
以上预案符合《公司法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策
，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报和公司长远发展需求，有利于与全体股东分享公司
成长的经营成果。
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2026-03-25│其他事项
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特别提示：
1．“信服转债”赎回日：2026年3月17日2．投资者赎回款到账日：2026年3月24日3．“
信服转债”摘牌日：2026年3月25日4．“信服转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428号）同意注册，公司于2023年7月27日向不特
定对象发行1214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面
值100元，发行总额为121475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年8月18
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月2日）满六个月后的第一个交易日（
2024年2月2日）起至可转债到期日（2029年7月26日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为111.74元/股。
（1）公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023年12月26日上
市流通，公司总股本由416880452股增加至419785512股。“信服转债”的转股价格由111.74元
/股调整为111.32元/股，转股价格调整生效日期为2023年12月26日。
（2）公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于2024年1
月17日上市流通，公司总股本由419785512股增加至419848216股。“信服转债”的转股价格由
111.32元/股调整为111.31元/股，转股价格调整生效日期为2024年1月17日。
（3）因实施2023年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由111.31元/股调整为111.26
元/股，转股价格调整生效日期为2024年6月5日。
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2026-03-25│其他事项
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1．赎回数量：17376张2．支付赎回款：1746461.76元（不含手续费）3．投资者赎回款到
账日：2026年3月24日4．“信服转债”摘牌日：2026年3月25日
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428号）同意注册，公司于2023年7月27日向不特
定对象发行1214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面
值100元，发行总额为121475.6000万元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年8月18
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月2日）满六个月后的第一个交易日（
2024年2月2日）起至可转债到期日（2029年7月26日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为111.74元/股。
（1）公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023年12月26日上
市流通，公司总股本由416880452股增加至419785512股。“信服转债”的转股价格由111.74元
/股调整为111.32元/股，转股价格调整生效日期为2023年12月26日。
（2）公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于2024年1
月17日上市流通，公司总股本由419785512股增加至419848216股。“信服转债”的转股价格由
111.32元/股调整为111.31元/股，转股价格调整生效日期为2024年1月17日。
（3）因实施2023年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由111.31元/股调整为111.26
元/股，转股价格调整生效日期为2024年6月5日。
（4）公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于2024年1
1月6日上市流通，公司总股本由419848962股增加至419970712股。“信服转债”的转股价格由
111.26元/股调整为111.24元/股，转股价格调整生效日期为2024年11月6日。
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2026-02-13│对外投资
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近日，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）获悉：公司参与设立的投资基金广
州琥珀安云二期创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“琥珀安云二期基金”或“合伙企
业”）引入新的有限合伙人并变更相关事项，具体情况如下：
一、基金设立的基本情况
2022年6月7日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《关于拟与专业投资机
构共同投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司作为有限合伙人与前海琥珀永裕股权投资（
深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称“琥珀永裕”）等其他合伙人共同发起设立琥珀安云
二期基金。琥珀安云二期基金目标认缴出资总额最高不超过100000万元人民币，首期出资总额
为25000万元人民币。其中，公司作为有限合伙人认缴金额合计不超过30000万元人民币，以自
有资金12000万元人民币认缴首期出资份额，占首期出资总额的48%。具体内容详见公司于2022
年6月7日、2022年6月22日、2022年11月23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.co
m.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的《关于拟与专业投资机构共同投资设立有限合伙
企业的公告》《关于参与设立的投资基金完成工商注册登记的公告》《关于公司参与设立的投
资基金完成私募投资基金备案的公告》。
琥珀安云二期基金分别于2023年6月13日、2023年12月26日、2024年9月30日召开临时合伙
人大会，审议通过了新增有限合伙人及合伙人出资变更事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网
上披露的《关于参与设立的投资基金引入新的有限合伙人及相关事项变更的公告》（公告编号
：2023-055、2023-109、2024-081）。
二、基金新增有限合伙人及合伙人出资变更的情况
近日，琥珀安云二期基金召开临时合伙人大会，全体合伙人一致同意引入新的合伙人并对
部分有限合伙人的认缴出资金额作出调整。
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2026-02-12│其他事项
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一、可转债的基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428号）同意注册，
公司于2023年7月27日向不特定对象发行1214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转
债”或“信服转债”），每张面值100元，发行总额为121475.6000万元。经深圳证券交易所同
意，公司可转债自2023年8月18日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债
券代码“123210”。
（二）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月2日）满六个月后的第一个交易日（
2024年2月2日）起至可转债到期日（2029年7月26日）止。
（三）可转债转股价格及调整情况
“信服转债”的初始转股价格为111.74元/股。
（1）公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023年12月26日上
市流通，公司总股本由416880452股增加至419785512股。“信服转债”的转股价格由111.74元
/股调整为111.32元/股，转股价格调整生效日期为2023年12月26日。
（2）公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于2024年1
月17日上市流通，公司总股本由419785512股增加至3/6419848216股。“信服转债”的转股价
格由111.32元/股调整为111.31元/股，转股价格调整生效日期为2024年1月17日。
（3）因实施2023年年度权益分派，“信服转债”的转股价格由111.31元/股调整为111.26
元/股，转股价格调整生效日期为2024年6月5日。
（4）公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第二批）的限制性股票于2024年1
1月6日上市流通，公司总股本由419848962股增加至419970712股。“信服转债”的转股价格由
111.26元/股调整为111.24元/股，转股价格调整生效日期为2024年11月6日。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，但公司已就本次业绩预告与会计师
事务所进行了预沟通，双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以最终审计结果为
准。
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2026-01-08│其他事项
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二、工商变更登记情况
近日，公司已就上述事项完成工商变更登记并取得了由深圳市市场监督管理局出具的《登
记通知书》，具体变更内容如下：
本次变更完成后，公司的工商登记信息如下：
企业名称：深信服科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300726171773F
法定代表人：何朝曦
注册资本：人民币420627992元
市场主体类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路16号深信服科技大厦7楼
成立日期：2000-12-25
营业期限：永续经营
经营范围：一般经营项目是：非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：计算机软硬件的研发、生产、销售及相关技术服
务；网络产品的研发、生产、销售及相关技术服务；计算机信息系统集成以及相关技术咨询（
以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；货物及技术的出口（不含分销）；第一类增
值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2025-12-26│其他事项
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重要内容提示：
1、预留部分限制性股票授予日：2025年12月25日
2、预留部分限制性股票授予数量：3480000股
3、预留部分限制性股票授予价格：32.03元/股
根据《深信服科技股份有限公司2024年度第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024
年度第二期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）规定的限制性股
票的授予条件已经成就。根据2024年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年12月25日召开
第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向2024年度第二期限制性股票激励计划之激
励对象授予预留限制性股票（第二批）的议案》，同意确定以2025年12月25日为预留授予日，
以32.03元/股的价格向1148位激励对象授予3480000股限制性股票。
一、第二批预留部分限制性股票情况简述
(一)股票来源
限制性股票来源为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向激励对象定向发行的
本公司A股普通股股票。
(二)授予价格
根据《激励计划（草案）》，预留限制性股票授予价格与经调整后的首次授予部分限制性
股票的归属价格相同，为32.03元/股。
(三)授予数量
公司向激励计划的1148位第二批预留激励对象授予的限制性股票数量为3480000股。
二、已履行的相关审议程序
1、2024年12月9日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司<202
4年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年度第二期限
制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案》。
2、2024年12月30日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024
年度第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年度第二期限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案》。
3、2025年12月25日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向2024
年度第二期限制性股票激励计划之激励对象授予预留限制性股票（第二批）的议案》。
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2025-12-26│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月26日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省深圳市南山区仙洞路16号深信服科技大厦四楼报告厅。
3.会议召集人：深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
4.会议主持人：董事长何朝曦先生。
5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定
。
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2025-12-26│其他事项
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开2025年第二次临时
股东会，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。
同日，公司召开职工代表大会，选举产生了第三届董事会职工代表董事。现将具体情况公
告如下：
一、关于补选第三届董事会非独立董事的情况
公司于2025年12月9日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选第三届
董事会非独立董事的议案》，同意提名肖立业先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具
体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于补选第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-080）。
2025年12月26日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于补选第三届董事
会非独立董事的议案》，同意选举肖立业先生（简历见附件）为第三届董事会非独立董事，任
期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年12月26日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决，同意选举蒋文光先
生（简历见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。本次选举完成后公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程
》的规定。
附件：第三届董事会非独立董事、职工代表董事简历
1.肖立业，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于广东外语外贸大
学，硕士毕业于香港中文大学（深圳）。2011年至2014年担任广东宜通世纪科技股份有限公司
审计主管，2014年至今任本公司内审部主管，于2016年至2025年兼任公司职工代表监事。
截至本公告披露日，肖立业先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员及持有公司
5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》所列的不得担任公司董事
的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2.蒋文光，男，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学士、法学硕士，中欧国
际工商学院在职高层管理人员工商管理硕士（EMBA）。2005年4月至2009年3月任职于深圳迈瑞
生物医疗电子股份有限公司，2009年3月至2010年7月任职于腾讯科技（深圳）有限公司，2010
年7月至今任职于本公司，2018年5月至2022年5月担任公司副总经理兼董事会秘书，2022年5月
至2024年12月担任公司副总经理兼财务总监，2024年12月至今担任公司副总经理、财务总监兼
董事会秘书。
截至本公告披露日，蒋文光先生直接持有公司股份250000股，与公司董事、高级管理人员
及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》所列的不得担
任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-12-10│其他事项
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深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开第三届董事会第三
十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如
下：
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，根据《中华人民共和国
公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟将董事会席位由7人调整为8人，补选1名非
独立董事。经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名肖立业先生（简历见附件）为
公司第三届董事会非独立董事候选人，并提请股东会审议。任期自2025年第二次临时股东会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本事项尚需提请公司2025年第二次临时股东会审议。
附件：第三届董事会非独立董事候选人简历
肖立业，男，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业于广东外语外贸大学
，硕士毕业于香港中文大学（深圳）。2011年至2014年担任广东宜通世纪科技股份有限公司审
计主管，2014年至今任本公司内审部主管，于2016年至2025年兼任公司职工代表监事。
截至目前，肖立业先生未持有公司股份，与公司董事和高级管理人员及持有公司5%以上股
份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》所列的不得担任公司董事的情形；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：
（1）本次股东会召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。
（2）公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会
的议案》。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月26日（星期五）15:00（参加现场会议的股东请于会前15
分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月17日。
7、出席对象：
（1）截至2025年12月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股
东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区仙洞路16号深信服科技大厦四楼报告厅。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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