资本运作☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-06│ 6.88│ 2.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-10-11│ 6.54│ 8.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-16│ 7.52│ 5.97亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京航天康拓信息技│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 71.55│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│顺义航天产业园卫星│ 2.36亿│ 28.86万│ 2.45亿│ 103.74│ ---│ 2024-12-31│
│应用智能装备产业基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装备控制系统部│ 6750.00万│ 62.00万│ 885.02万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│组件研发及能力建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代智能测控仿真│ 3750.00万│ 382.03万│ 491.66万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│系统研发及能力建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能微系统模块研发│ 6000.00万│ 0.00│ 841.27万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│及能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种机器人研发及能│ 7050.00万│ 249.07万│ 1087.80万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付本次交易现金对│ 1.46亿│ 0.00│ 1.46亿│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充标的公司流动资│ 1.84亿│ 0.00│ 1.82亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│金和偿还债务 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-08 │交易金额(元)│1392.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │航天轩宇（杭州）智能科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │100%股权 │ │ │
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│买方 │航天神舟投资管理有限公司 │
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│卖方 │北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 │
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│交易概述 │北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智装”）根据聚焦主│
│ │业战略发展规划并结合实际经营情况，于2025年11月13日至2025年12月11日通过北京产权交│
│ │易所以公开挂牌方式转让全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司（以下简称“杭州│
│ │轩宇”）100%股权，挂牌价格以资产评估值1,392.80万元为底价。具体内容详见公司于2025│
│ │年11月12日在巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有│
│ │限公司100%股权的公告》（公告编号：2025-043）。 │
│ │ 经北京产权交易所确认，公司控股股东航天神舟投资管理有限公司（以下简称“神舟投│
│ │资”）作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方│
│ │，其以挂牌底价人民币1,392.80万元的价格受让杭州轩宇100%股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司已收到本次股权转让全部价款1,392.80万元。近日，公司转让│
│ │杭州轩宇100%股权已完成交割，杭州轩宇已完成本次股权转让的工商变更登记。至此，本次│
│ │股权转让事宜已全部完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │北京控制工程研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国航天时代电子有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天推进技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国空间技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国运载火箭技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国长城工业集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天通信中心及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技国际交流中心及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天时代电子有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天推进技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国空间技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天动力技术研究院 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国运载火箭技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天科技财务有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京控制工程研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天动力技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天时代电子有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国空间技术研究院及下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国运载火箭技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │中国长城工业集团有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │航天通信中心及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天科技国际交流中心及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国航天时代电子有限公司及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及其下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海航天技术研究院及其下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人控制及下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海丰瑞投资集团有限公司 1273.00万 3.25 --- 2017-06-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 1273.00万 3.25
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 2100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│航天轩宇（│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│舟智能装备│杭州）智能│ │ │ │ │保证 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-08-08│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资
产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测
试，对截至2026年6月30日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。本次计提减值准备无需提
交董事会、股东会审议。
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2026-06-22│其他事项
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一、董事、高级管理人员离任情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董
事、高级管理人员殷延超先生的书面辞职报告，殷延超先生因达到法定退休年龄，申请辞去公
司第五届董事会董事以及公司副总经理职务。辞去上述职务后，殷延超先生在公司无任职。
殷延超先生的原定任期为公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董
事会届满之日止，其在任职期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关法律、法规及
《公司章程》的规定，殷延超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导致公
司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。殷延超先生
已按照公司离职管理相关规定做好工作交接，公司将按照法定程序尽快完成董事、高级管理人
员补选等相关后续工作。
截至本公告日，殷延超先生持有公司股份数7607600股，其中高管锁定股数5705700股。殷
延超先生承诺，在离任后，将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等法律法规的相关规定。
殷延超先生在任期间，勤勉尽责，为公司经营发展和董事会工作做出了重要贡献，在此公
司董事会表示衷心感谢！
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2026-04-24│其他事项
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第
五届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体
内容详见公司于2026年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五届
董事会非独立董事的公告》。公司于2026年4月23日召开2025年年度股东会，审议通过了《关
于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举贾世宇先生为公司第五届董事会非独
立董事（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
贾世宇先生，1981年生，硕士研究生，研究员，中共党员。现任中国空间技术研究院产业
发展部部长、中国东方红卫星股份有限公司董事。截至目前，贾世宇先生未持有本公司股份。
与持有公司5%以上股份股东中国空间技术研究院存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及
其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》3.2.3所规定情形。不是“失信被执
行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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2026-04-24│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年4月23日14:00
（2）网络投票时间：2026年4月23日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为2026年4月23日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
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2026-03-28│重要合同
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一、关联交易概述
为节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，北京航天神舟智能装备科
技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司
”）续签《金融服务协议》,由财务公司为公司提供金融服务，协议有效期自股东会审议通过
本议案之日起三年。2026年，公司拟在财务公司的日均存款余额不超过5亿元。
由于公司与财务公司同受中国航天科技集团有限公司控制，按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联交易。公司于2026年3月26日召开第五届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联
交易的议案》，关联董事李永先生、姚钧先生、王涛先生、殷延超先生、张南女士回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司2026年第一次独立董事专门会议、董事会审计委员会20
26年第一次会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易
尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
1.财务公司基本情况
名称：航天科技财务有限责任公司
住所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层，07至09层法定代表人：史伟国
注册资本：650000万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2001年10月10日
统一社会信用代码：91110000710928911P
金融许可证编号：L0015H211000001
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位
提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
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2026-03-28│其他事项
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议
提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司
质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深
交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，进一步推动航天智装高质量发展
和投资价值提升，为资本市场长期健康发展贡献航天力量，公司制定了“质量回报双提升”专
项行动方案。
主要措施如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
聚焦主营业务，加大市场拓展力度。铁路车辆运行安全检测及检修业务方面，在稳住发展
基本面的基础上，以用户需求为引导加速产品更新迭代，聚焦5T产品推动小型化、智能化升级
，进一步完善升级列检机器人产品，用智能技术赋能国家铁路建设运营；智能测试仿真系统和
微系统与控制部组件业务方面，聚焦处理器芯片、存储器芯片、微系统模块、复杂智能装备等
核心产品升级迭代，加大传统宇航及军工市场拓展力度，积极布局商业航天新兴市场；核工业
及特殊环境自动化装备业务方面，聚焦新一代智能核工业机器人、特种装备机器人等方向，提
升技术创新与成果转化能力，加大智能化改造、远程运维、预测性维护等新场景应用力度。
推进开源节流，提升经营质量。加大业绩考核权重，公司高管人员、中干带头深入一线服
务客户，抢订单、抓回款，提升增量业务订单；优化营销费用、财务费用等重点费用，紧缩各
类行政开支；强化外协管控机制，加强项目外协外购的必要性审查，优先子公司间内部协作，
控制外协外包服务合理价格。
推动资本赋能，增强核心竞争力。聚焦微系统芯片、铁路安全运行检测、智能装备系统等
核心业务领域，发挥上市平台资本运作功能，开展产业链上下游优质标的资产专项调研和分析
，集中开展资源整合策划与论证，增强市场影响力和公司核心竞争力。
二、强化科技创新，发展新质生产力
坚持市场导向和守正创新的工作总基调，持续提升核心竞争力，凭借创新驱动、市场引领
的理念，融合各业务领域专业技术优势，发挥各自传统市场优势和长期积累的核心技术基础，
实现研发创新成果的不断迭代和高效转化。面向未来产业高质量发展，进一步融合市场端应用
场景和自主核心技术优势，面向重点领域关键客户规划提供一体化的技术服务解决方案，提升
服务品质，不断增强客户粘性。
积极推动型谱建设工作，深化“应用一代、研发一代、探索一代”研发创新理念，通过整
合内部专业资源和外部供应链资源，重点推进形成一批具有发展潜力、竞争优势的产品选用库
，持续提升公司核心关键技术的领先地位。同时，加快型谱深化建设，细化技术层级，聚焦基
础专业技术开展产品体系建设，推动内部专业协同与整体发展的深度融合，持续提升公司创新
发展稳健性。
公司坚持“技术立身”，组建了以青年创新人才为主体、硕博学历占多数、30余名高级职
称工程师带领的专业研发团队，建立了完整的人才“选、聘、育、用”相结合的培养与激励体
系，形成了专业实验室、博士后流动站、工研中心“三位一体”的人才培养和成长平台，多年
来申报了上百项自主知识产权成果，具备了国内先进的产品研发能力，持续稳定地支撑公司智
能装备自主研发创新和关键技术攻关。公司将始终以人为本，持续优化和完善创新人才环境，
积极探索实践领军人才培养、高端人才选育、青年人才储备的新政策新方法，不断激发研发创
新队伍干事创业的潜力和效能。
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2026-03-28│其他事项
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第
五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案
》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
1．本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资
产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测
试，对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
2．本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和总金额公司本次计提减值损失6,765.3
4万元，其中，信用减值损失4,926.16万元，资产减值损失1,839.18万元。
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2026-03-28│其他事项
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第
五届董事会第十二次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东中国空间技术研究
院推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名贾世宇先生为公司第五
届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-03-28│其他事项
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第
五届董事会第十二次会议，审议了《关于拟为公司及董事、高级管理人员续保责任险的议案》
。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利和履行职责，
提升公司治理水平，从而保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际执行情况，公司拟为公司及全体董事
、高级管理人员续保责任险。现将相关事项公告如下：
一、投保方案
1.投保人：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
2.被保险人：
（1）被保险公司：北京航天神舟智能装备科技股份有限公司
（2）被保险自然人：公司全体董事及高级管理人员
3.赔偿限额：保额10000万元/年（具体以保险合同为准）
4.保险费预算：不超过40万元/年（具体以保险合同为准）
5.保险期限：12个月，年度保险期满可续保或者重新投保为提高决策效率，公司董事会提
请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任保险续保的相关事
宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款
；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后公司及董事、高级管理人员责任保险合同期满时或期满前办理续保或者重新
投保等相关事宜。
二、审议程序
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，因该事项与公司董事、高级管理人员存在利害
关系，作为责任保险受益人，公司全体董事对本议案回避表决，本次为公司及全体董事和高级
管理人员续保责任险的事宜将直接提交公司股东会进行审议。
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2026-03-28│其他事项
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根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，北京航
天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过
《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项作如下安排：
一、会议召开的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-28│其他事项
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特别提示：
1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其
他风险警示情形。
一、审议程序
公司第五届董事会第十二次会议、第五届独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度拟
不进行利润分配的议案》。董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规定
，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，同意将《关于2025年度拟不进行
利润分配的议案》提交公司股东会审议。
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2026-03-28│银行授信
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第
五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的
议案》，该议案以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。现将相关事宜公告如下：
一、申请办理授信额度情况
根据公司业务发展需要，公司及公司子公司拟向银行申请信贷授信业务,授信业务品种包
括但不限于流动资金融资（包括短期或中长期流资贷款）、承兑汇票、票据贴现、保函、信用
证等，授信方式为信用。授信实际融资金额以银行与公司、子公司实际签订的融资协议为准，
总额不超过人民币5.5亿元。公司在总额度内可根据实际情况对各子公司的授信额度进行调剂
。实际授信额度以银行最终批复为准，存在授信额度不及预期的风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述议案经董事会审议通过
后生效，有效期一年。本次事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2．业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司
年报审计的会计师事务所进行了沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在重大分
歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-08│股权转让
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交易进展情况
截至本公告披露日，公司已收到本次股权转让全部价款1392.80万元。近日，公司转让杭
州轩宇100%股权已完成交割，杭州轩宇已完成本次股权转让的工商变更登记。至此，本次股权
转让事宜已全部完成。
其他说明
1.本次交易完成后，公司不再持有杭州轩宇的股权，杭州轩宇不再纳入公司财务报表合并
范围。
2.本次交易不会对公司持续经营能力造成重大影响。
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2025-12-17│股权转让
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特别提示：
1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智装”）于2025
年11月13日至2025年12月11日在北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司航天轩宇（杭州）智
能科技有限公司（以下简称“杭州轩宇”）100%股权，挂牌价格以资产评估值1392.80万元为
底价。经北京产权交易所确认，公司控股股东航天神舟投资管理有限公司（以下简称“神舟投
资”）作为唯一意向受让方报名参与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，
其拟以挂牌底价受让杭州轩宇100%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易完成后，公司将不再持有杭州轩宇股权，杭州轩宇不再纳入公司合并报表范围。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易的受让方神舟投资
为公司的控股股东，本次股权转让事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司2025年第三次临时董事会审议通过，根据上述规
则，本事项无需提交股东会审议。
3.公司将根据本次交易相关事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者谨慎决策，注意风险。
（一）基本情况
航天智装根据聚焦主业战略发展规划并结合实际经营情况，于2025年11月13日至2025年12
月11日通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司杭州轩宇100%股权，挂牌价格以资
产评估值1392.80万元为底价。经北京产权交易所确认，神舟投资作为唯一意向受让方报名参
与并根据挂牌条件缴纳了保证金，成为本次挂牌的受让方，其拟以挂牌底价人民币1392.80万
元的价格受让杭州轩宇100%股权。
（二）关联关系
截至本公告披露日，神舟投资持有公司股份144399791股，占公司总股本的比例为20.12%
，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，神舟投资为公司的关联
法人，本次交易构成关联交易。
本次股权转让完成后，神舟投资持有杭州轩宇的股权比例为100%，航天智装将不再持有杭
州轩宇股权，杭州轩宇将不再纳入公司合并报表范围。
（三）董事会审批程序
公司于2025年12月17日召开2025年第三次临时董事会，会议以3票同意、0票反对、0票弃
权的表决结果，审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司航天轩宇(杭州)智能科技有限公司10
0%股权暨构成关联交易的议案》，关联董事李永先生、姚钧先生、梁俊先生、王涛先生、殷延
超先生、张南女士回避表决。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通
过。
本次转让事项已获得公司主管部门的批复并完成国有资产监督管理机构授权单位的资产评
估备案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；关联交易金额为董事会决策权
限，无需提交公司股东会审议。
（一）基本情况
公司名称：航天神舟投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司
成立日期：2009年7月3日
注册资本：33652.8万元
注册地址：北京市海淀区中关村南大街31号神舟科技大厦11层经营范围：项目投资；企业
管理；资产管理；出租办公用房；出租商业用房；技术开发。
神舟投资不是失信被执行人。
（三）关联关系说明
截至本公告披露日，神舟投资持有公司股份144399791股，占公司总股本的比例为20.12%
，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，神舟投资为公司的关联
法人，本次交易构成关联交易。
四、关联交易的定价政策与定价依据
本次交易定价以具有证券、期货相关业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司以2025年
7月31日为基准日对杭州轩宇股东全部权益价值的评估结果1392.80万元为依据，定价公允合理
。
本次交易采取公开挂牌方式，挂牌底价以评估机构出具的且经国资监管机构授权单位评估
备案的杭州轩宇全部股东权益评估价值为依据，确定为1392.80万元。最终成交价格按照《企
业国有资产交易操作规则》及北京产权交易所相关交易规则确定为本次交易挂牌底价1392.80
万元。
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2025-11-12│股权转让
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特别提示：
1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智装”）拟通过
北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司（以下简称“杭
州轩宇”）100%股权；
2.本次交易的最终受让方通过公开挂牌方式确定，本次交易是否构成关联交易尚存在不确
定性；
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；4.本次交易
的方式为公开挂牌转让，存在挂牌期间征集不到意向受让方的风险，后续实施存在不确定性，
公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2025年11月12日，公司召开2025年第二次临时董事会审议通过《关于公开挂牌转让全资子
公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司100%股权的议案》，公司根据聚焦主业战略发展规划
并结合实际经营情况，拟通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司杭州轩宇100%股
权，本次公开挂牌转让价格以资产评估值1392.80万元为底价，最终交易价格以北京产权交易
所确认的实际成交价为准。本次挂牌转让完成，公司将不再持有杭州轩宇股权，杭州轩宇将不
再纳入公司合并报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关制度的规定，本次交易
事项在董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。截至本公告日，该事项已获得公司主管部门的批复并完成国有
资产监督管理机构授权单位的评估备案。
由于本次交易以公开挂牌交易方式进行，交易对方尚未确定，目前无法判断是否构成关联
交易。如构成关联交易，公司届时将按照相关规定履行关联交易的审议程序及信息披露义务。
二、交易对方的基本情况
本次交易拟在北京产权交易所以公开挂牌转让方式进行，尚未确定受让方，交易对方的情
况以最终摘牌的受让方为准。
交易协议的主要内容
公司将通过北京产权交易所履行公开挂牌转让程序出售杭州轩宇100%股权，转让协议主要
内容目前尚无法确定。公司将在本次挂牌完成、受让方确定及满足所有生效条件后，与受让方
签订股权转让协议，并根据交易进展及时公告。
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2025-11-07│其他事项
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第
五届董事会第十一次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，具体
内容详见公司于2025年10月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选第五
届董事会非独立董事的公告》。上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
张南女士简历
张南女士，1989年生，硕士，中共党员。现任航天投资控股有限公司投资一部副总经理，
兼任无锡泓瑞航天科技有限公司董事、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事。截至目前，
张南女士未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份股东航天投资控股有限公司存在关联关系
，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他
董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》3.2
.3条所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合《公司法》等相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-10-23│其他事项
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司于2025年10月21日召开第五届董事会第十一次会
议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东航天投资控股有限
公司推荐，公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名张南女士为公司第五
届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事
会任期届满时止。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
附件：
张南女士简历
张南女士，1989年生，硕士，中共党员。现任航天投资控股有限公司投资一部副总经理，
兼任无锡泓瑞航天科技有限公司董事、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事。
截至目前，张南女士未持有本公司股份。与持有公司5%以上股份股东航天投资控股有限公
司存在关联关系，与实际控制人、控股股东以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关
系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板
上市公司规范运作》3.2.3条所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序
符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-10-23│其他事项
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1.2025年度拟续聘会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
立信会计师事务所”）；
2.本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京航天神舟智能装备科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日召开第五届董事会第十一次会议和第
五届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信
会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审
议。具体事项如下：（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特
殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
截至2024年末，立信会计师事务所拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数1
0021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信会计师事务所2024年度业务收入47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务
收入15.05亿元。
2024年度，立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。
为本公司同行业93家上市公司提供审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔
偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次
、自律监管措施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
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2025-08-23│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务状况、资
产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测
试，对截至2025年6月30日存在减值迹象的相关资产计提减值准备。本次计提减值准备无需提
交董事会、股东大会审议。
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2025-08-23│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于2025年8月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2025年8月11日以电话、电子邮
件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事5人，
实际出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟
智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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