资本运作☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京航天康拓信息技│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 71.55│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│顺义航天产业园卫星│ 2.36亿│ ---│ 2.45亿│ 103.62│ ---│ 2024-12-31│
│应用智能装备产业基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装备控制系统部│ 6750.00万│ 45.42万│ 868.44万│ 98.76│ ---│ 2024-12-31│
│组件研发及能力建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代智能测控仿真│ 3750.00万│ 302.30万│ 411.94万│ 84.32│ ---│ 2024-12-31│
│系统研发及能力建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能微系统模块研发│ 6000.00万│ ---│ 841.27万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│及能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种机器人研发及能│ 7050.00万│ ---│ 838.73万│ 77.31│ ---│ 2024-12-31│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易现金对│ 1.46亿│ ---│ 1.46亿│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充标的公司流动资│ 1.84亿│ ---│ 1.82亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│金和偿还债务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-26 │交易金额(元)│2221.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京轩宇空间科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京轩宇空间科技有限公司 │
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│交易概述 │北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日召开2023│
│ │年第一次临时董事会，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩宇空间科技有限公│
│ │司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币2,221.89万元对全资子公司北京轩宇空间科│
│ │技有限公司（以下简称“轩宇空间”）增资，用于募投项目“顺义航天产业园卫星应用智能│
│ │装备产业基地项目”的实施。 │
│ │ 目前公司持有轩宇空间100%的股权。本次增资事项完成后，公司将继续持有轩宇空间10│
│ │0%的股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-12-26 │交易金额(元)│1.85亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京轩宇空间科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京康拓红外技术股份有限公司 │
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│卖方 │北京轩宇空间科技有限公司 │
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│交易概述 │北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第四届董事会│
│ │第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司北京轩│
│ │宇空间科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金人民币18451.10万元对全资子公│
│ │司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）增资，用于募投项目“顺义航天产│
│ │业园卫星应用智能装备产业基地项目”的建设以及“智能微系统模块研发及能力建设项目”│
│ │的实施。 │
│ │ 截止本公告日，增资已完成。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海丰瑞投资集团有限公司 1273.00万 3.25 --- 2017-06-16
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合计 1273.00万 3.25
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京航天神│北京轩宇智│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇智│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇空│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇空│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇智│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇空│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇空│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇智│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇智│ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇智│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇空│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇空│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇空│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京航天神│北京轩宇智│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│航天轩宇（│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│杭州）智能│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-20│对外担保
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一、申请办理授信额度情况
公司拟申请办理授信额度。
1.公司将在招商银行股份有限公司北京万寿路支行办理授信额度2000万元（最终以银行实
际审批的授信额度为准），用于办理投标保函及履约保函业务。
2.为满足生产经营资金需求，子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”
）将在财务公司办理授信额度3.0亿元。
3.为满足生产经营资金需求，子公司北京轩宇智能科技有限公司（以下简称“轩宇智能”
）将在财务公司办理授信额度2.6亿元；同时，轩宇智能将在招商银行股份有限公司北京万寿
路支行办理授信额度6000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于办理投标保函及
履约保函业务。
4.为满足生产经营资金需求，子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司（以下简称“杭
州轩宇”）将在财务公司办理授信额度3000万元。
二、担保额度预计情况
为提高向银行和财务公司申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，
公司对各子公司的授信额度予以担保。担保方式为信用担保，有效期为自公司2023年年度股东
大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述授信总额及担保事项最终将根据各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为
准，同时公司可根据实际情况对各子公司之间的担保额度进行调剂。
四、担保协议的主要内容
子公司轩宇空间、轩宇智能、杭州轩宇因日常经营发展需要向银行和财务公司申请综合授
信,公司拟为轩宇空间、轩宇智能、杭州轩宇向银行和财务公司申请综合授信额度提供连带责
任保证担保。相关担保协议尚未签署，实际担保金额以最终签订的相关担保合同为准。
公司董事会授权董事长在上述综合授信额度内为子公司提供担保办理具体手续，签署相关
法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件
），授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
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2024-04-20│其他事项
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为适应北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，更好服
务广大投资者，优化投资者使用体验，便于投资者、客户及社会公众及时了解和掌握公司信息
，公司已启用新的官网网址及电子信箱。
上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原官网网址及电子信箱停止使用。除上述变
更内容外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者关注。
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2024-04-20│其他事项
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第
五届董事会第三次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告
如下：
一、2023年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润9059
.09万元，较上年同期增长4.97%。鉴于公司当前的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在
保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者，特别是中小投资者的利
益和合理诉求，特提出如下利润分配方案：
以截至2023年12月31日公司总股本717767936股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0
.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东转增0股，共派发现金红利107
66519.04元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
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2023-12-26│其他事项
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第四
届董事会第十四次会议、于2023年9月26日召开公司2023年第一次临时股东大会，审议通过《
关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“致同所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年9月9日在巨潮资讯
网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-041）。
一、签字注册会计师变更情况
近日，公司收到致同所《关于变更签字注册会计师的联系函》，致同所作为公司2023年度
审计机构及内部控制审计机构，原委派赵东旭先生、郑川旭先生作为签字注册会计师。因致同
所内部工作调整，现委派王金花女士接替郑川旭先生作为签字注册会计师，继续完成公司2023
年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙
人为赵东旭，签字注册会计师为赵东旭和王金花。
二、本次变更签字注册会计师的基本信息
1.基本信息
项目合伙人：赵东旭，2008年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开
始在致同所执业，2019年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。
签字注册会计师：王金花，2018年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2023
年开始在致同所执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份
。
2.独立性和诚信情况
赵东旭、王金花不存在可能影响独立性的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受
到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
三、其他说明
本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报表审计工作
产生影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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