资本运作☆ ◇300455 航天智装 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京航天康拓信息技│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 71.55│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│顺义航天产业园卫星│ 2.36亿│ ---│ 2.45亿│ 103.62│ ---│ 2024-12-31│
│应用智能装备产业基│ │ │ │ │ │ │
│地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能装备控制系统部│ 6750.00万│ 45.42万│ 868.44万│ 98.76│ ---│ 2024-12-31│
│组件研发及能力建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代智能测控仿真│ 3750.00万│ 302.30万│ 411.94万│ 84.32│ ---│ 2024-12-31│
│系统研发及能力建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能微系统模块研发│ 6000.00万│ ---│ 841.27万│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│及能力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│特种机器人研发及能│ 7050.00万│ ---│ 838.73万│ 77.31│ ---│ 2024-12-31│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易现金对│ 1.46亿│ ---│ 1.46亿│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充标的公司流动资│ 1.84亿│ ---│ 1.82亿│ 100.00│ ---│ 2022-12-31│
│金和偿还债务 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海丰瑞投资集团有限公司 1273.00万 3.25 --- 2017-06-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 1273.00万 3.25
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京航天神│北京轩宇智│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 4600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇空│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│间科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│北京轩宇智│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│能科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京航天神│航天轩宇（│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│舟智能装备│杭州）智能│ │ │ │ │担保 │ │ │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-29│其他事项
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特别提示：
1.公司2024年度利润分配方案预案为：以截至2024年12月31日公司总股本717767936股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金
向全体股东转增0股，共派发现金红利10766519.04元。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的
议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下
：
一、审议程序
1.董事会意见
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会
认为2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规定，符合公司未来经营发展的需
要，有利于公司持续稳定发展，同意将《关于2024年度利润分配预案的议案》提交公司股东大
会审议。
2.监事会意见
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。监事会
认为：公司2024年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司
法》《公司章程》等规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和
健康发展。
3.独立董事专门会议意见
公司第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《公司2024年度利润分配预
案的议案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际
情况，符合公司未来发展需要。同意2024年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司股东
大会审议。
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2025-03-29│其他事项
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第
五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度计提信用减值准
备及资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
1．本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资
产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表内的各类资产进行了全面检查和减值测
试，对截至2024年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
2．本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和总金额公司本次计提减值损失2729.69
万元，其中，信用减值损失2371.62万元，资产减值损失358.07万元。
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2025-03-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于2025年3月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年3月17日以电话、电子邮
件等方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席童明姗女士主持，会议应出席监事5人，
实际出席监事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航天神舟
智能装备科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。
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2024-12-10│其他事项
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1．拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）
2．原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”
）
3．变更会计师事务所的原因：鉴于致同已连续5年为公司提供审计服务，根据《中央企业
财务决算审计管理工作规则》（国资发财评规【2024】20号）、《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》的有关规定，公司拟选聘立信为公司2024年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构。
4．公司董事会及董事会审计委员会对本次聘任会计师事务所事项无异议。5．本次变更会
计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师
事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（
以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会
议，审议通过《关于变更会计师事务所的公告》，公司拟聘任立信会计师事务所为公司2024年
度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下
：
（一）机构信息
1.基本信息
立信于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制
会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号4楼，首席合伙人为朱建弟。截至2023
年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度，立信为671家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他
电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业、医
药制造业，审计收费总额8.32亿元。其中本公司同行业上市公司审计客户86家，具有公司所在
行业审计业务经验。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保
险购买符合相关规定。
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2024-12-05│其他事项
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航天智装”）于2024年
10月25日发布《关于控股股东的一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-029）
，公司控股股东的一致行动人航天投资控股有限公司（以下简称“航天投资”）计划于上述公
告披露之日起15个交易日后的3个月内（2024年11月18日至2025年2月15日）以集中竞价交易的
方式减持股份累计不超过7177650股，即不超过公司总股本比例的1%。
公司于近日收到航天投资出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至本公告披
露日，前述减持计划已实施完成。
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2024-04-20│对外担保
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一、申请办理授信额度情况
公司拟申请办理授信额度。
1.公司将在招商银行股份有限公司北京万寿路支行办理授信额度2000万元（最终以银行实
际审批的授信额度为准），用于办理投标保函及履约保函业务。
2.为满足生产经营资金需求，子公司北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”
）将在财务公司办理授信额度3.0亿元。
3.为满足生产经营资金需求，子公司北京轩宇智能科技有限公司（以下简称“轩宇智能”
）将在财务公司办理授信额度2.6亿元；同时，轩宇智能将在招商银行股份有限公司北京万寿
路支行办理授信额度6000万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），用于办理投标保函及
履约保函业务。
4.为满足生产经营资金需求，子公司航天轩宇（杭州）智能科技有限公司（以下简称“杭
州轩宇”）将在财务公司办理授信额度3000万元。
二、担保额度预计情况
为提高向银行和财务公司申请综合授信额度的效率，保证公司日常授信融资的顺利完成，
公司对各子公司的授信额度予以担保。担保方式为信用担保，有效期为自公司2023年年度股东
大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
上述授信总额及担保事项最终将根据各子公司自身需求以及银行等金融机构的实际审批为
准，同时公司可根据实际情况对各子公司之间的担保额度进行调剂。
四、担保协议的主要内容
子公司轩宇空间、轩宇智能、杭州轩宇因日常经营发展需要向银行和财务公司申请综合授
信,公司拟为轩宇空间、轩宇智能、杭州轩宇向银行和财务公司申请综合授信额度提供连带责
任保证担保。相关担保协议尚未签署，实际担保金额以最终签订的相关担保合同为准。
公司董事会授权董事长在上述综合授信额度内为子公司提供担保办理具体手续，签署相关
法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件
），授权期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
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2024-04-20│其他事项
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为适应北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，更好服
务广大投资者，优化投资者使用体验，便于投资者、客户及社会公众及时了解和掌握公司信息
，公司已启用新的官网网址及电子信箱。
上述变更事项自本公告发布之日起正式启用，原官网网址及电子信箱停止使用。除上述变
更内容外，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者关注。
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2024-04-20│其他事项
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北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第
五届董事会第三次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告
如下：
一、2023年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于上市公司股东的净利润9059
.09万元，较上年同期增长4.97%。鉴于公司当前的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在
保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者，特别是中小投资者的利
益和合理诉求，特提出如下利润分配方案：
以截至2023年12月31日公司总股本717767936股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0
.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东转增0股，共派发现金红利107
66519.04元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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