资本运作☆ ◇300457 赢合科技 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-05│ 12.41│ 2.04亿│
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│增发 │ 2017-02-06│ 64.33│ 3.07亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-23│ 66.66│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-11-27│ 17.05│ 8328.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-20│ 22.97│ 13.85亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-08-17│ 12.03│ 120.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-08-24│ 22.63│ 19.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│无锡联储一村投资合│ 50000.00│ ---│ 50.00│ ---│ 0.11│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│深圳一村同盛股权投│ 20000.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资基金（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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│深圳市斯科尔科技有│ 4827.00│ ---│ 51.00│ ---│ -10.51│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东赢合时代产业投│ 3000.00│ ---│ 30.00│ ---│ -0.09│ 人民币│
│资基金管理有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海汭合环保科技有│ 1821.00│ ---│ 55.00│ ---│ 43.17│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│赢合科技锂电池自动│ 9.58亿│ 5343.81万│ 10.02亿│ 104.69│ 1.25亿│ 2022-12-31│
│化设备生产线建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│赢合科技智能工厂及│ 1.02亿│ 812.87万│ 902.87万│ 40.65│ ---│ 2023-07-31│
│运营管理系统展示项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目-2│ 4.05亿│ 7.17万│ 4.07亿│ 100.47│ ---│ ---│
│018年非公开 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目-2│ 20.00亿│ 100.00│ 19.62亿│ 101.26│ ---│ ---│
│020年非公开 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ ---│ 1532.84万│ 1532.84万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海电气控股集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │深圳市循动激光科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的股东之配偶实际控制的企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海电气控股集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购工程服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海电气控股集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其控股企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海电气控股集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司的间接控股股东及其控股企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │深圳市循动激光科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份的股东之配偶实际控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │深圳市循动激光科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东之配偶实际控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │深圳市循动激光科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │持有公司股份的股东之配偶实际控制的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │
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│关联方 │上海电气集团财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 经深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、2023│
│ │年年度股东大会审议通过，公司于2024年4月3日与关联方上海电气集团财务有限责任公司（│
│ │以下简称“上海电气财务公司”）签订了《金融服务框架协议》。根据金融服务框架协议，│
│ │上海电气财务公司在经营范围内将向公司提供存款、信贷业务，其中存款业务额度不超过6 │
│ │亿元，信贷业务不超过10亿元，期限为三年。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办│
│ │理具体业务事宜。 │
│ │ 为拓宽公司融资渠道、优化公司财务管理、提高资金使用效率，公司拟继续执行2024年│
│ │与上海电气财务公司签署的《金融服务框架协议》。公司预计2025年度与上海电气财务公司│
│ │发生的存款业务额度不超过6亿元，信贷业务不超过10亿元。 │
│ │ 上海电气财务公司与公司受同一主体上海电气集团股份有限公司控制，本次交易构成关│
│ │联交易。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。│
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：冯淳林 │
│ │ 注册资本：人民币30亿元 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302-382室 │
│ │ 经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位│
│ │票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销│
│ │、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理│
│ │成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投│
│ │资；（十）从事套期保值类衍生产品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务│
│ │。 │
│ │ 上海电气集团财务有限责任公司成立于1995年12月，是经中国人民银行批准设立、由中│
│ │国银行保险业监督管理委员会及其派出机构监管的非银行金融机构。 │
│ │ 截至2024年12月31日，上海电气财务公司吸收成员单位存款折合人民币714.89亿元，向│
│ │上海电气集团内成员单位发放贷款余额人民币298.00亿元（含贴现人民币0.08亿元）。截至│
│ │2024年12月31日（未经审计），财务公司总资产810.21亿元，总负债722.39亿元。2024年度│
│ │财务公司实现营业收入8.59亿元，实现利润总额7.86亿元，实现税后净利润6.50亿元。 │
│ │ 经查询，上海电气财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
王维东 5100.00万 7.86 45.64 2025-04-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 5100.00万 7.86
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-02 │质押股数(万股) │3000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.85 │质押占总股本(%) │4.62 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王维东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月30日王维东质押了3000.0万股给华夏银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │925.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.28 │质押占总股本(%) │1.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │王维东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司深圳分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-12-15 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2022-12-23 │解押股数(万股) │925.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东王维东先│
│ │生通知，获悉其将持有公司的部分股份办理了股票解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2022年12月23日王维东解除质押925.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-04 │质押股数(万股) │2100.00 │
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│质押占所持股(%) │18.79 │质押占总股本(%) │3.23 │
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│股东名称 │王维东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东华兴银行股份有限公司惠州分行 │
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│质押起始日 │2024-07-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年07月01日王维东质押了2100.0万股给广东华兴银行股份有限公司惠州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市赢合│惠州市赢合│ 2.56亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技股份有│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│股权回购
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一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年11月11日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于公司2022年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管
理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。同日，公司第四届监事会第二十二次会议审议上述议案并对本激励计划的激励对象
名单进行核实，公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
2、2022年11月23日，公司对本次激励对象名单进行了公示，公示时间为自2022年11月23
日起至2022年12月2日止，在公示期间，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异
议。监事会对激励计划授予激励对象名单进行了核查，详见公司于2022年12月17日在巨潮资讯
网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
3、2022年12月16日，公司披露了《关于2022年限制性股票激励计划获得上海市国有资产
监督管理委员会批复的公告》，上海市国有资产监督管理委员会出具了《市国资委关于同意深
圳市赢合科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（沪国资委分配〔2022〕297号
），原则同意公司实施本激励计划。4、2023年1月3日，公司2023年第一次临时股东大会审议
并通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年
限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022
年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信
息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。5、2023年2月15日，公司第四届董事会第三十四次
会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对
象名单及授予数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核实。
6、2023年3月30日，公司在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于2022
年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，公司完成了2022年限制性股票激励
计划第一类限制性股票首次授予登记。
7、公司于2024年3月25日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议及20
24年5月31日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及回购
注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销9名离职激励
对象合计的179000股限制性股票，公司聘请的律师事务所对此出具了相应的法律意见书。
8、公司于2024年8月22日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议及
2024年9月12日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整限制性股票回购价
格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销13名
离职激励对象合计的166000股限制性股票，公司聘请的律师事务所对此出具了相应的法律意见
书。2024年11月27日，公司就上述事项完成了限制性股票的回购注销登记手续。
9、公司于2025年3月27日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议
分别审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
，一致认为本激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司对符合解除限售条件
的140名激励对象第一个解除限售期可解除限售的共计99.2277万股限制性股票办理解除限售及
上市流通手续。公司监事会对本激励计划第一个解除限售期可解除限售激励对象名单发表了核
查意见，律师事务所及独立财务顾问分别出具了法律意见书和独立财务顾问报告。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
1、回购注销的原因及数量
根据《深圳市赢合科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，
共有5名激励对象因已离职不再具备激励资格，另有1名激励对象在2022年限制性股票激励计划
第一个解除限售期因个人绩效考核未达解锁条件而不能申请解除限售该期限制性股票，公司拟
对上述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计9.725万股回购注销。
2、回购注销的价格
公司本次限制性股票回购注销的价格为10.285元/股。
3、回购注销的资金来源
上述合计回购注销的限制性股份数量为9.725万股，回购金额合计100.02万元，本次限制
性股票回购将使用公司自有资金支付。
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2025-04-17│股权质押
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深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东王维东先生
及其一致行动人许小菊女士的通知，获悉其将持有公
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