资本运作☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-06│ 12.73│ 4.29亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-06-29│ 36.29│ 5846.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-13│ 79.93│ 3.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-11│ 16.96│ 661.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-12│ 13.81│ 1645.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-13│ 10.66│ 756.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-27│ 30.02│ 94.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 13.66│ 1535.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-19│ 16.76│ 2634.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-27│ 29.87│ 470.89万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-18│ 16.76│ 167.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-14│ 12.70│ 2574.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 12.70│ 164.93万│
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│股权激励和授予 │ 2026-02-24│ 10.42│ 3255.72万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 21265.83│ ---│ ---│ 29495.35│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 11059.34│ ---│ ---│ 25466.86│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车联网智能终端应用│ 3.95亿│ 1.32亿│ 4.29亿│ 108.47│ 6481.03万│ 2020-10-31│
│处理器芯片与模组研│ │ │ │ │ │ │
│发及应用云建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│消费级智能识别与控│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-10-31│
│制芯片建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│虚拟现实显示器芯片│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-10-31│
│与模组研发及应用云│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │珠海妙存科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的5%以上自然人股东担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海妙存科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的5%以上自然人股东担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│珠海全志科│横琴全志 │ 1.69亿│人民币 │2023-12-29│2026-12-28│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│广州芯之联│ 1.66亿│人民币 │2024-08-22│2027-08-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│香港全胜 │ 1.57亿│人民币 │2023-04-17│2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│横琴全志 │ 7356.90万│人民币 │2025-03-28│2028-03-27│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│香港全胜 │ 2782.65万│人民币 │2025-11-22│2028-11-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│深圳芯智汇│ 1199.41万│人民币 │2024-08-22│2027-08-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│广州芯之联│ 231.29万│人民币 │2023-10-24│2026-10-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│香港全胜 │ ---│人民币 │2023-04-17│2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│广州芯之联│ ---│人民币 │2024-03-30│2027-03-29│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第二类限制性股票归属事项，公司的注册资本和股份总数由于上述事项发生变动。内
容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《
登记通知书》。新的工商登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
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2026-06-16│其他事项
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一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-16│其他事项
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珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，为保证董事
会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2026年6月15日召开了职
工代表大会，经与会职工代表审议，选举郑琼女士为公司第六届职工代表董事（简历详见附件
）。郑琼女士将与公司股东会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届
董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。附件：职工代表董事简历截至目前，郑
琼女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等
相关规定。
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2026-06-08│其他事项
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1.本次符合解除限售条件的激励对象共计12人。
2.本次限制性股票解除限售数量为368160股，占目前公司总股本993637349股的0.04%。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第五届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1.2023年1月12日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十
一次会议，审议并通过《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《
关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的
相关事项发表了独立意见。
2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2023年1
月13日起至2023年1月23日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，
并于2023年1月31日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
3.2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》，公司2023年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2023年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.经公司股东大会授权，2023年2月13日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、
第四届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并
发表了核查意见。
5.经公司股东大会授权，2023年9月13日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五
届监事会第三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立
董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
6.经公司股东大会授权，2024年5月8日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届
监事会第八次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首
次授予价格的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限
制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
7.经公司股东大会授权，2024年6月3日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届
监事会第九次会议，审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
8.经公司股东大会授权，2024年9月18日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第
五届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股
票的预留授予价格的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部
分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
9.2024年10月28日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注
销部分限制性股票的议案》等议案。
10.2024年11月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年
限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案
。
11.经公司股东大会授权，2025年5月8日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第
五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股
票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首
次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。
12.经公司股东大会授权，2025年6月5日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议、第
五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股
票授予数量的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。
13.经公司股东大会授权，2025年9月15日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第
五届监事会第十八次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股
票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票
预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见
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2026-06-08│其他事项
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（一）调整事由
2025年4月18日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配
预案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不送红股，同时以资
本公积金向全体股东每10股转增3股。2025年4月23日公司披露了《2024年度权益分派实施公告
》。
2026年4月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，同时以资本
公积金向全体股东每10股转增2股。2026年4月23日公司披露了《2025年度权益分派实施公告》
。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定应对第一类限制性股票数量进行相应
的调整。
（二）调整方法
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，结合前述调整事由，对限制性股票授予
数量进行相应的调整。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后的授予数量=[710000×（1+0.3）]×（1+0.2）=1107600股
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，
无需提交股东会审议。
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2026-06-01│其他事项
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1.本次归属日：2026年06月04日
2.本次归属股票数量：3124491股
3.本次归属股票人数：216人
4.本次归属股票的来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或公司从二级
市场回购的本公司A股普通股股票。
（一）本次股权激励计划简述
2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
1．本次激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股或公司从二级市场回
购的本公司A股普通股股票；
2．本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）
；3．本激励计划首次授予激励对象不超过278人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的
技术骨干或业务骨干（不包括独立董事、监事）。
4．本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况
本激励计划拟向激励对象授予权益总计700万股（含第一类限制性股票和第二类限制性股
票），约占本激励计划草案公告时公司股本总额63001.67万股的1.11%。
（1）第一类限制性股票
公司拟向14位激励对象授予第一类限制性股票71.00万股，占本激励计划草案公告时公司
股本总额63001.67万股的0.11%，占本计划拟授出权益总数的10.14%。
拟授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
（2）第二类限制性股票
公司拟向不超过264位激励对象授予第二类限制性股票629.00万股，占本激励计划草案公
告时公司股本总额63001.67万股的1.00%，其中首次授予595.70万股，占本激励计划草案公告
时公司股本总额63001.67万股的0.95%，占本计划拟授出权益总数的85.10%；预留33.30万股，
占本激励计划草案公告时公司股本总额63001.67万股的0.05%，占本计划拟授出权益总数的4.7
6%。
拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
5.本计划第一类限制性股票的授予价格为10.66元/股，第二类限制性股票的授予价格（首
次/预留）为17.06元/股。
6.时间安排
（1）解除限售安排
本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
（2）归属安排
本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示（包括预留）：
7.公司层面业绩考核要求
（1）公司业绩考核要求
授予限制性股票的业绩考核目标如下：
②上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
（2）个人层面绩效考核要求
根据个人的绩效考评评价指标确定考核评级，原则上绩效考核评级划分为S、A、B、C、D
五个档次，考核评级表适用于考核对象：
激励对象当年实际解除限售/归属的限制性股票数量=个人当年计划解除限售/归属的数量
×个人层面解除限售/归属比例。
激励对象当期计划解除限售/归属的限制性股票因考核原因不能解除限售/归属或不能完全
解除限售/归属的，由公司回购/作废失效，不可递延至以后年度。
二、激励对象符合归属条件的说明
2026年5月11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于2023年限制
性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，按照公司《2023年限制性股票激励计划》的相关
规定，公司董事会认为2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属
期归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属等
相关事宜。
未达归属条件的限制性股票的处理方法
公司将对未达到归属条件的限制性股票作废处理，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》
三、本次限制性股票归属的具体情况
1.归属日：2026年06月04日
2.归属数量：3124491股
3.归属人数：216人
4.股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或公司从二级市场回购的
本公司A股普通股股票。
在资金缴纳、股份登记过程中，不存在激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃权益的
情形。
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2026-05-29│其他事项
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司利润分配事项，公司的注册资本
和股份总数由于上述事项发生变动。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布
的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《
登记通知书》。新的工商登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
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2026-05-11│其他事项
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1.本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计216人。
2.本次第二类限制性股票拟归属数量(调整后)：3,124,491股，占目前公司总股本的0.32%
。
3.本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：10.42元/股。
4.本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票或
公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第五届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部
分第三个归属期归属条件成就的议案》。
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