资本运作☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-06│ 12.73│ 4.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-29│ 36.29│ 5846.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-13│ 79.93│ 3.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-11│ 16.96│ 661.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-12│ 13.81│ 1645.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-13│ 10.66│ 756.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-27│ 30.02│ 94.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 13.66│ 1535.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-19│ 16.76│ 2634.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-27│ 29.87│ 470.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-18│ 16.76│ 167.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-14│ 12.70│ 2574.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 12.70│ 164.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-02-24│ 10.42│ 3255.72万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 21265.83│ ---│ ---│ 29495.35│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 11059.34│ ---│ ---│ 25466.86│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│车联网智能终端应用│ 3.95亿│ 1.32亿│ 4.29亿│ 108.47│ 6481.03万│ 2020-10-31│
│处理器芯片与模组研│ │ │ │ │ │ │
│发及应用云建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│消费级智能识别与控│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-10-31│
│制芯片建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│虚拟现实显示器芯片│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-10-31│
│与模组研发及应用云│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海妙存科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的5%以上自然人股东担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海妙存科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的5%以上自然人股东担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│广州芯之联│ 1.94亿│人民币 │2024-08-22│2027-08-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│广州芯之联│ 1.94亿│人民币 │2024-08-22│2027-08-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│横琴全志 │ 1.76亿│人民币 │2023-12-29│2026-12-28│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│香港全胜 │ 1.57亿│人民币 │2023-04-17│2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│横琴全志 │ 9298.37万│人民币 │2025-03-28│2028-03-27│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│横琴全志 │ 9298.37万│人民币 │2025-03-28│2028-03-27│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│香港全胜 │ 7317.88万│人民币 │2025-12-11│2028-12-10│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│香港全胜 │ 7317.88万│人民币 │2025-12-11│2028-12-10│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│深圳芯智汇│ 1330.17万│人民币 │2024-08-22│2027-08-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│深圳芯智汇│ 1330.17万│人民币 │2024-08-22│2027-08-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│广州芯之联│ 255.96万│人民币 │2023-10-24│2026-10-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│香港全胜 │ ---│人民币 │2023-04-17│2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│广州芯之联│ ---│人民币 │2024-03-30│2027-03-29│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。
3.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2026年7月3日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月3日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月3日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。
5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司2023年限制性股票激励计划首次
授予部分第二类限制性股票归属事项，公司的注册资本和股份总数由于上述事项发生变动。内
容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《
登记通知书》。新的工商登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满，为保证董事
会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2026年6月15日召开了职
工代表大会，经与会职工代表审议，选举郑琼女士为公司第六届职工代表董事（简历详见附件
）。郑琼女士将与公司股东会选举产生的三名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第六届
董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。附件：职工代表董事简历截至目前，郑
琼女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所
规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等
相关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次符合解除限售条件的激励对象共计12人。
2.本次限制性股票解除限售数量为368160股，占目前公司总股本993637349股的0.04%。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开了第五届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1.2023年1月12日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十
一次会议，审议并通过《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《
关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的
相关事项发表了独立意见。
2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2023年1
月13日起至2023年1月23日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，
并于2023年1月31日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
3.2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》，公司2023年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2023年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.经公司股东大会授权，2023年2月13日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、
第四届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并
发表了核查意见。
5.经公司股东大会授权，2023年9月13日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五
届监事会第三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立
董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了核
查意见。
6.经公司股东大会授权，2024年5月8日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届
监事会第八次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首
次授予价格的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限
制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
7.经公司股东大会授权，2024年6月3日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届
监事会第九次会议，审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
8.经公司股东大会授权，2024年9月18日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第
五届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股
票的预留授予价格的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部
分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
9.2024年10月28日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注
销部分限制性股票的议案》等议案。
10.2024年11月14日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年
限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案
。
11.经公司股东大会授权，2025年5月8日，公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第
五届监事会第十五次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股
票的首次授予价格及授予数量的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚
未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首
次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励
对象名单进行核实并发表了核查意见。
12.经公司股东大会授权，2025年6月5日，公司分别召开第五届董事会第十六次会议、第
五届监事会第十六次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性股
票授予数量的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名单进行核
实并发表了核查意见。
13.经公司股东大会授权，2025年9月15日，公司分别召开第五届董事会第十八次会议、第
五届监事会第十八次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股
票的预留授予价格及授予数量的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票
预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）调整事由
2025年4月18日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配
预案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不送红股，同时以资
本公积金向全体股东每10股转增3股。2025年4月23日公司披露了《2024年度权益分派实施公告
》。
2026年4月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，同时以资本
公积金向全体股东每10股转增2股。2026年4月23日公司披露了《2025年度权益分派实施公告》
。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定应对第一类限制性股票数量进行相应
的调整。
（二）调整方法
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，结合前述调整事由，对限制性股票授予
数量进行相应的调整。
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后的授予数量=[710000×（1+0.3）]×（1+0.2）=1107600股
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，
无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次归属日：2026年06月04日
2.本次归属股票数量：3124491股
3.本次归属股票人数：216人
4.本次归属股票的来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或公司从二级
市场回购的本公司A股普通股股票。
（一）本次股权激励计划简述
2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
1．本次激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股或公司从二级市场回
购的本公司A股普通股股票；
2．本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）
；3．本激励计划首次授予激励对象不超过278人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的
技术骨干或业务骨干（不包括独立董事、监事）。
4．本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况
本激励计划拟向激励对象授予权益总计700万股（含第一类限制性股票和第二类限制性股
票），约占本激励计划草案公告时公司股本总额63001.67万股的1.11%。
（1）第一类限制性股票
公司拟向14位激励对象授予第一类限制性股票71.00万股，占本激励计划草案公告时公司
股本总额63001.67万股的0.11%，占本计划拟授出权益总数的10.14%。
拟授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
（2）第二类限制性股票
公司拟向不超过264位激励对象授予第二类限制性股票629.00万股，占本激励计划草案公
告时公司股本总额63001.67万股的1.00%，其中首次授予595.70万股，占本激励计划草案公告
时公司股本总额63001.67万股的0.95%，占本计划拟授出权益总数的85.10%；预留33.30万股，
占本激励计划草案公告时公司股本总额63001.67万股的0.05%，占本计划拟授出权益总数的4.7
6%。
拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
5.本计划第一类限制性股票的授予价格为10.66元/股，第二类限制性股票的授予价格（首
次/预留）为17.06元/股。
6.时间安排
（1）解除限售安排
本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
（2）归属安排
本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示（包括预留）：
7.公司层面业绩考核要求
（1）公司业绩考核要求
授予限制性股票的业绩考核目标如下：
②上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
（2）个人层面绩效考核要求
根据个人的绩效考评评价指标确定考核评级，原则上绩效考核评级划分为S、A、B、C、D
五个档次，考核评级表适用于考核对象：
激励对象当年实际解除限售/归属的限制性股票数量=个人当年计划解除限售/归属的数量
×个人层面解除限售/归属比例。
激励对象当期计划解除限售/归属的限制性股票因考核原因不能解除限售/归属或不能完全
解除限售/归属的，由公司回购/作废失效，不可递延至以后年度。
二、激励对象符合归属条件的说明
2026年5月11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于2023年限制
性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，按照公司《2023年限制性股票激励计划》的相关
规定，公司董事会认为2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属
期归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属等
相关事宜。
未达归属条件的限制性股票的处理方法
公司将对未达到归属条件的限制性股票作废处理，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》
三、本次限制性股票归属的具体情况
1.归属日：2026年06月04日
2.归属数量：3124491股
3.归属人数：216人
4.股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或公司从二级市场回购的
本公司A股普通股股票。
在资金缴纳、股份登记过程中，不存在激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃权益的
情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司利润分配事项，公司的注册资本
和股份总数由于上述事项发生变动。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布
的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《
登记通知书》。新的工商登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计216人。
2.本次第二类限制性股票拟归属数量(调整后)：3,124,491股，占目前公司总股本的0.32%
。
3.本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：10.42元/股。
4.本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票或
公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第五届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部
分第三个归属期归属条件成就的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-11│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
（一）调整事由
2023年4月17日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配
预案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不送红股，不进行资
本公积金转增股本。2023年4月20日公司披露了《2022年度权益分派实施公告》。
2024年4月22日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配
预案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不送红股，不进行资
本公积金转增股本。2024年4月25日公司披露了《2023年度权益分派实施公告》。
2025年4月18日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配
预案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不送红股，同时以资
本公积金向全体股东每10股转增3股。2025年4月23日公司披露了《2024年度权益分派实施公告
》。
2026年4月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，同时以资本
公积金向全体股东每10股转增2股。2026年4月23日公司披露了《2025年度权益分派实施公告》
。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定应对第二类限制性股票首次授予价格
、数量进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，激励计划草案公告日至第一类限制性股
票完成股份登记期间/第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
因此，调整后的授予价格为：{[（17.06-0.15-0.15-0.25）÷（1＋0.3）]-0.2}÷（1＋0
.2）=10.42元/股。
2.根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，激励计划草案公告日至第一类限制性
股票完成股份登记期间/第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。调整方法
如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后的授予数量=[5957000×（1+0.3）]×（1+0.2）=9292920股
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，
无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，鉴于
公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象中14名激励对象离职，已
不符合激励资格，其已获授尚未归属的第二类限制性股票167856股不得归属并由公司作废；鉴
于公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象中13名激励对象2025年
度个人层面考核等级为B、不能全额归属，该类考核涉及已获授尚未归属的第二类限制性股票1
8597股不得归属并由公司作废。
因上述事项，本次作废第二类限制性股票合计为186453股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票事项无需提交股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．限制性股票首次授予日：2026年4月21日。
2．股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。
3．限制性股票首次授予数量：421.50万股。
4．限制性股票首次授予价格：30.47元/股。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年度股东会的授权，公司于20
26年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2026年4月21日。现将相关事项公告如下。
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次股权激励计划简述
1.本次激励计划的激励工具与股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励
对象定向发行公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
2.本次激励计划的激励对象
本激励计划首次授予激励对象不超过340人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的
技术骨干或业务骨干（不包括独立董事）。预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未
确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东会审议通过后12
个月内确定。
3.本次激励计划的限制性股票数量
公司拟向激励对象授予第二类限制性股票440万股，占本激励计划草案公告时公司股本总
额825427382股的0.53%，其中首次授予428.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额82
5427382股的0.52%，占本计划拟授予限制性股票总数的97.39%；预留11.50万股，占本激励计
划草案公告时公司股本总额825427382股的0.01%，占本计划拟授予限制性股票总数的2.61%。
4.本次激励计划的授予价格
本激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）为30.47元/股。
5.本次激励计划的有效期
本激励计划第二类限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失效
之日止，最长不超过60个月。
6.本次激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：（1）公司年度报告、半年
度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算
，至公告前一日；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
在本激励计划有效期内，如相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》中对上述期间
的有关规定发生变化，则本激励计划限制性股票的归属日将根据最新规定相应调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议通知情况：公司董事会于2026年3月27日以公告方式向全体股东发出召开2025年度
股东会的通知。
（1）现场会议时间：2026年04月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。
5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》
的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，为应对存储等上游原材料及封装成本上涨影响，公司对产品销售价格进行了
上调。同时，公司持续积极拓展各产品线业务及推动新产品量产，叠加下游客户因涨价预期增
加备货。受上述因素影响，公司营业收入同比增长约45%。营收规模扩大，带动净利润增长。
2.报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约200万元-400万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体财务数据将在公司2026年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本规划制定考虑的因素
在综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金
支出安排和投资者回报等因素的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制。
二、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等对利润分配的有关规定
，应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的资金需求及可持续发展，制定本规划，建立
合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月14日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2026年04月14日(星期二)15:00收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书
式样见附件2)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开的第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事
宜公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管
措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。4.审计费用
本次审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的
。经双方协商，公司2026年度审计费用为107.06万元（含税）人民币，其中财务审计费用85.8
6万元，内部控制审计费用21.20万元。审计费用较上一期无变化。公司第五届董事会第二十二
次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。经核查，董事会审计委员会
认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、专业能力和经验
，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务审计
工作要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将
该议案提交公司董事会审议。本事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过
之日起生效1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟
负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第五届董事会
第二十二次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决
，将其直接提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
四、其他说明
1.董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳
，公司按规定进行代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实
际绩效计算薪酬（津贴）并予以发放。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执
行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公
司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第五届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度激励基金提取与分配方案的议案》。现将相关具
体情况公告如下：
一、公司激励基金管理办法的决策程序
1.2025年11月21日，公司召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制定＜激
励基金管理办法＞的议案》。
2.2025年12月11日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定＜激
励基金管理办法＞的议案》。
二、提取条件
根据公司《激励基金管理办法》中“第六条、第七条”的规定：
第六条办法所述考核年度期限为2025年度至2029年度，以每一个完整的会计年度为一个考
核周期，即每年1月1日至12月31日为一个考核周期，激励基金以年度为单位进行提取。公司每
一考核年度激励基金的提取须同时满足以下条件（以下简称“提取条件”）：三、公司2025年
度实际完成情况和提取金额
1.公司2025年激励基金提取条件的达成情况
（1）公司2025年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保
留意见审计报告；
（2）公司最近一年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（3）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度计提激励基金前实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25692.40万元。
综上所述，公司2025年激励基金的提取条件已经成就。公司董事会同意根据《激励基金管
理办法》所规定的内容，提取激励基金。
2.公司2025年激励基金的提取金额
根据《激励基金管理办法》的规定，综合考虑本年度经营状况、资金需求等核心要素后，
公司2025年度提取激励基金为人民币2569.24万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.基本情况：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司与银行等金融机构开
展总额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用。
本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币
，主要外币币种为美元。套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇
衍生产品等业务。
2.审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提
交股东会审议。
3.风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在利率波动风险、内部控制风险、交易违约
风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，无须提交股东会审议
。具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
1.外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套
期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
2.交易金额
公司及下属子公司使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过9亿元人民币或等值外
币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用
3.主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
及其他外汇衍生产品等业务。
4．交易对方
具有合法经营资质的银行等金融机构。
5.期限及授权
授权期限为2026年4月1日至2027年3月31日，在授权期限内任意时点外汇交易业务余额上
限为9亿元人民币。公司开展的外汇衍生品交易业务的期限均不超过两年。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇
套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
本事项在董事会审议权限范围以内，已经第五届董事会第二十二次会议审议通过，无须提
交股东会审议。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及下属子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇及利率交
易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范
汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1.汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合
约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大
也将造成汇兑损失；
2.内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不
完善而造成风险；
3.交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利
从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
4.客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与
预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法
完全匹配，从而导致公司损失。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案
》。本议案尚需提交股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司合并报表中实现归属母公
司股东净利润262132646.57元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润
为基数提取10%的法定盈余公积金31480296.96元。截至2025年12月31日，母公司可供股东分配
利润为1202493519.70元。
3.根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符
合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程
》的相关规定，拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本825427382股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），合计派发现金股利人民币165085476.40元（
含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增165085476股，转
增后公司总股本为990512858股。剩余未分配利润结转至以后年度。
若在利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股
份回购等情况发生变动，将按照分配总额不变的原则，对分配比例进行调整。
4.2025年度，公司预计分红金额165085476.40元（含税），占本年度净利润的62.98%。
5.公司本次利润分配转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2026年3月26日召开
了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》
，该议案无需提交股东会审议批准。详细情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司全志科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴全志”）业务发展需
要，横琴全志拟向平安银行股份有限公司珠海分行(以下简称“平安银行”)申请综合授信额度
不超过人民币5000万元，同时公司为横琴全志融资提供担保，担保额度总计不超过人民币5000
万元，担保期限3年，担保额度可循环使用。上述担保额度及授权事项自公司本次董事会审议
通过之日起生效。
二、被担保人基本情况
1.被担保方基本情况
（1）公司中文名称：全志科技（珠海横琴）有限公司
（2）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
（3）成立日期：2022年5月11日
（4）法定代表人：丁然
（5）注册资本：750万美元
（6）企业地址：珠海市横琴新区环岛东路3242号2008办公
（7）经营范围：一般项目：集成电路设计；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2.与本公司的关系
全志科技直接持股60.00%，通过子公司澳门全志科技有限公司间接持有40.00%。
4.横琴全志不存在被列为失信被执行人的情况。
三、协议的主要内容
相关协议尚未签署，协议的主要内容将经各方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过
本次授予的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为横琴全志提供担保，是为满足子公司业务发展需要，促进其经营
发展。横琴全志为公司子公司，其经营情况稳定，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其
提供担保不存在损害公司及股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.经营业绩
报告期内营业收入283795.26万元，比上年同期增长24.04%，归属于上市公司股东的净利
润26207.31万元，比上年同期增长57.17%。
报告期内影响经营业绩的主要因素有：
（1）报告期内，公司下游市场需求持续增长，公司积极拓展各产品线业务及推动新产品
量产，在扫地机器人、智能视觉、智能工业等细分市场营业收入实现同比增长，公司营业收入
同比增长24.04%；
（2）报告期内，公司保持高强度的研发投入，研发费用同比增长12.08%；（3）报告期内
，公司非经常性损益对净利润的影响金额为3031万元。
2.财务状况
报告期期末总资产379367.81万元，比期初增长7.01%，归属于上市公司股东的所有者权益
311426.75万元，比期初增长4.05%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开的第五届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。本次授信无需提
交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：根据公司的经营发展需要，更好的支持公司业务
的拓展，促进公司可持续发展，董事会同意公司向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额
度。该综合授信事项有效期为2年，在以上有效期及额度范围内可循环使用。授信内容包括但
不局限于开立银行承兑汇票、开立国内外信用证、商票保贴、进出口贸易融资、非融资性保函
、流动资金贷款等银行综合授信业务。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作银行及最终融资金额、形式后续将与
相关银行进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。
董事会授权公司董事长审核并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等
各项法律文件。
特此公告。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计，公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进
行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议、2025年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了相关工商备案登记及《公司章程》的备案手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-22│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司香港全胜提供担保的议案》，该议案尚需提交
股东大会审议批准。
全胜（香港）有限公司（以下简称“香港全胜”）系公司全资子公司，为满足子公司日常
经营及业务发展需要，公司为香港全胜与台湾积体电路制造股份有限公司(以下简称“台积电
”)业务提供连带责任的保证，担保金额为累计金额不超过2000万美元。存续期为自合同生效
日起生效，持续有效三年。
二、被担保人基本情况
1.被担保方基本情况
（1）公司中文名称：全胜（香港）有限公司
公司英文名称：AllWinner(HongKong)Limited
（2）成立日期：2009年10月28日
（3）董事：张建辉、李龙生
（4）注册资本：81万港元
（5）企业地址：香港九龙广东道1155号日昇广场9楼903室
（6）主营业务：负责本公司产品在境外的销售、海外采购以及市场拓展。
2.与本公司的关系
香港全胜系公司持股100%的全资子公司。
4.香港全胜不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；
担保金额：累计金额不超过2000万美元；
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议或担保函，具体担保内容以担保协议或担保
函等为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次公司为香港全胜提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进
其经营发展。香港全胜为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担
保不存在损害公司及股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1.本次实际归属的人数：7人。
2.本次实际归属的股份数量：129870股。
3.本次归属的股票上市流通日期：2025年10月16日。
4.本次归属股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或公司从二级市
场回购的本公司A股普通股股票。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开了第五届董事会
第十八次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第
二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案。近日，公司完成了
2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二类限制性股票预留授予部分第二个
归属期归属股票的登记。现将相关事项公告如下：
一、2023年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次股权激励计划简述
2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容如下：
1．本次激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股或公司从二级市场回
购的本公司A股普通股股票；
2．本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）
；
3．本激励计划首次授予激励对象不超过278人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职
的技术骨干或业务骨干（不包括独立董事、监事）。
4．本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况
本激励计划拟向激励对象授予权益总计700万股（含第一类限制性股票和第二类限制性股
票），约占本激励计划草案公告时公司股本总额63001.67万股的1.11%。
（1）第一类限制性股票
公司拟向14位激励对象授予第一类限制性股票71.00万股，占本激励计划草案公告时公司
股本总额63001.67万股的0.11%，占本计划拟授出权益总数的10.14%。
（2）第二类限制性股票
公司拟向不超过264位激励对象授予第二类限制性股票629.00万股，占本激励计划草案公
告时公司股本总额63001.67万股的1.00%，其中首次授予595.70万股，占本激励计划草案公告
时公司股本总额63001.67万股的0.95%，占本计划拟授出权益总数的85.10%；预留33.30万股，
占本激励计划草案公告时公司股本总额63001.67万股的0.05%，占本计划拟授出权益总数的4.7
6%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司2023年限制性股票激励计划预留
授予第二类限制性股票归属事项，公司的注册资本和股份总数由于上述事项发生变动。内容详
见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《
登记通知书》。新的工商登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
注册资本：82542.7382万元人民币
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|