资本运作☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-06│ 12.73│ 4.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-29│ 36.29│ 5846.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-13│ 79.93│ 3.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-11│ 16.96│ 661.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-12│ 13.81│ 1645.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-13│ 10.66│ 756.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-27│ 30.02│ 94.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 13.66│ 1535.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-19│ 16.76│ 2634.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-27│ 29.87│ 470.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-18│ 16.76│ 167.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-14│ 12.70│ 2574.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 12.70│ 164.93万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-02-24│ 10.42│ 3255.72万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 21265.83│ ---│ ---│ 29495.35│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 11059.34│ ---│ ---│ 25466.86│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车联网智能终端应用│ 3.95亿│ 1.32亿│ 4.29亿│ 108.47│ 6481.03万│ 2020-10-31│
│处理器芯片与模组研│ │ │ │ │ │ │
│发及应用云建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│消费级智能识别与控│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-10-31│
│制芯片建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│虚拟现实显示器芯片│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-10-31│
│与模组研发及应用云│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │珠海妙存科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的5%以上自然人股东担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海妙存科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的5%以上自然人股东担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│珠海全志科│横琴全志 │ 1.69亿│人民币 │2023-12-29│2026-12-28│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│广州芯之联│ 1.66亿│人民币 │2024-08-22│2027-08-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│香港全胜 │ 1.57亿│人民币 │2023-04-17│2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│横琴全志 │ 7356.90万│人民币 │2025-03-28│2028-03-27│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│香港全胜 │ 2782.65万│人民币 │2025-11-22│2028-11-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│深圳芯智汇│ 1199.41万│人民币 │2024-08-22│2027-08-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│广州芯之联│ 231.29万│人民币 │2023-10-24│2026-10-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│香港全胜 │ ---│人民币 │2023-04-17│2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│广州芯之联│ ---│人民币 │2024-03-30│2027-03-29│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-01│其他事项
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1.本次归属日：2026年06月04日
2.本次归属股票数量：3124491股
3.本次归属股票人数：216人
4.本次归属股票的来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或公司从二级
市场回购的本公司A股普通股股票。
（一）本次股权激励计划简述
2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限
制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。
1．本次激励计划股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股或公司从二级市场回
购的本公司A股普通股股票；
2．本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）
；3．本激励计划首次授予激励对象不超过278人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的
技术骨干或业务骨干（不包括独立董事、监事）。
4．本激励计划授予的限制性股票在激励对象间的分配情况
本激励计划拟向激励对象授予权益总计700万股（含第一类限制性股票和第二类限制性股
票），约占本激励计划草案公告时公司股本总额63001.67万股的1.11%。
（1）第一类限制性股票
公司拟向14位激励对象授予第一类限制性股票71.00万股，占本激励计划草案公告时公司
股本总额63001.67万股的0.11%，占本计划拟授出权益总数的10.14%。
拟授予的第一类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
（2）第二类限制性股票
公司拟向不超过264位激励对象授予第二类限制性股票629.00万股，占本激励计划草案公
告时公司股本总额63001.67万股的1.00%，其中首次授予595.70万股，占本激励计划草案公告
时公司股本总额63001.67万股的0.95%，占本计划拟授出权益总数的85.10%；预留33.30万股，
占本激励计划草案公告时公司股本总额63001.67万股的0.05%，占本计划拟授出权益总数的4.7
6%。
拟授予的第二类限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
5.本计划第一类限制性股票的授予价格为10.66元/股，第二类限制性股票的授予价格（首
次/预留）为17.06元/股。
6.时间安排
（1）解除限售安排
本激励计划限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
（2）归属安排
本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示（包括预留）：
7.公司层面业绩考核要求
（1）公司业绩考核要求
授予限制性股票的业绩考核目标如下：
②上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。
（2）个人层面绩效考核要求
根据个人的绩效考评评价指标确定考核评级，原则上绩效考核评级划分为S、A、B、C、D
五个档次，考核评级表适用于考核对象：
激励对象当年实际解除限售/归属的限制性股票数量=个人当年计划解除限售/归属的数量
×个人层面解除限售/归属比例。
激励对象当期计划解除限售/归属的限制性股票因考核原因不能解除限售/归属或不能完全
解除限售/归属的，由公司回购/作废失效，不可递延至以后年度。
二、激励对象符合归属条件的说明
2026年5月11日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于2023年限制
性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》等议案。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，按照公司《2023年限制性股票激励计划》的相关
规定，公司董事会认为2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第三个归属
期归属条件已成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的激励对象办理限制性股票归属等
相关事宜。
未达归属条件的限制性股票的处理方法
公司将对未达到归属条件的限制性股票作废处理，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》
三、本次限制性股票归属的具体情况
1.归属日：2026年06月04日
2.归属数量：3124491股
3.归属人数：216人
4.股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或公司从二级市场回购的
本公司A股普通股股票。
在资金缴纳、股份登记过程中，不存在激励对象因离职、资金筹集不足等原因放弃权益的
情形。
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2026-05-29│其他事项
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司利润分配事项，公司的注册资本
和股份总数由于上述事项发生变动。内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布
的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《
登记通知书》。新的工商登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
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2026-05-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计216人。
2.本次第二类限制性股票拟归属数量(调整后)：3,124,491股，占目前公司总股本的0.32%
。
3.本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：10.42元/股。
4.本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票或
公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了第五届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部
分第三个归属期归属条件成就的议案》。
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2026-05-11│价格调整
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（一）调整事由
2023年4月17日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配
预案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不送红股，不进行资
本公积金转增股本。2023年4月20日公司披露了《2022年度权益分派实施公告》。
2024年4月22日，公司召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配
预案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），不送红股，不进行资
本公积金转增股本。2024年4月25日公司披露了《2023年度权益分派实施公告》。
2025年4月18日，公司召开2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配
预案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），不送红股，同时以资
本公积金向全体股东每10股转增3股。2025年4月23日公司披露了《2024年度权益分派实施公告
》。
2026年4月20日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预
案的议案》，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），不送红股，同时以资本
公积金向全体股东每10股转增2股。2026年4月23日公司披露了《2025年度权益分派实施公告》
。
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定应对第二类限制性股票首次授予价格
、数量进行相应的调整。
（二）调整方法
根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，激励计划草案公告日至第一类限制性股
票完成股份登记期间/第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
（1）资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
的比率；P为调整后的授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。
经派息调整后，P仍须大于1。
因此，调整后的授予价格为：{[（17.06-0.15-0.15-0.25）÷（1＋0.3）]-0.2}÷（1＋0
.2）=10.42元/股。
2.根据公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，激励计划草案公告日至第一类限制性
股票完成股份登记期间/第二类限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利
、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整。调整方法
如下：
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予/归属数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票
红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的
限制性股票授予/归属数量。
根据以上公式，本次调整后的授予数量=[5957000×（1+0.3）]×（1+0.2）=9292920股
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整事项经董事会审议通过即可实施，
无需提交股东会审议。
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2026-05-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股票激励计划》的规定，鉴于
公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象中14名激励对象离职，已
不符合激励资格，其已获授尚未归属的第二类限制性股票167856股不得归属并由公司作废；鉴
于公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予激励对象中13名激励对象2025年
度个人层面考核等级为B、不能全额归属，该类考核涉及已获授尚未归属的第二类限制性股票1
8597股不得归属并由公司作废。
因上述事项，本次作废第二类限制性股票合计为186453股。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票事项无需提交股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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1．限制性股票首次授予日：2026年4月21日。
2．股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。
3．限制性股票首次授予数量：421.50万股。
4．限制性股票首次授予价格：30.47元/股。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年度股东会的授权，公司于20
26年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2026年4月21日。现将相关事项公告如下。
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次股权激励计划简述
1.本次激励计划的激励工具与股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励
对象定向发行公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
2.本次激励计划的激励对象
本激励计划首次授予激励对象不超过340人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的
技术骨干或业务骨干（不包括独立董事）。预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未
确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东会审议通过后12
个月内确定。
3.本次激励计划的限制性股票数量
公司拟向激励对象授予第二类限制性股票440万股，占本激励计划草案公告时公司股本总
额825427382股的0.53%，其中首次授予428.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额82
5427382股的0.52%，占本计划拟授予限制性股票总数的97.39%；预留11.50万股，占本激励计
划草案公告时公司股本总额825427382股的0.01%，占本计划拟授予限制性股票总数的2.61%。
4.本次激励计划的授予价格
本激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）为30.47元/股。
5.本次激励计划的有效期
本激励计划第二类限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失效
之日止，最长不超过60个月。
6.本次激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：（1）公司年度报告、半年
度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算
，至公告前一日；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
在本激励计划有效期内，如相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》中对上述期间
的有关规定发生变化，则本激励计划限制性股票的归属日将根据最新规定相应调整。
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2026-04-20│其他事项
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1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议通知情况：公司董事会于2026年3月27日以公告方式向全体股东发出召开2025年度
股东会的通知。
（1）现场会议时间：2026年04月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。
5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》
的规定。
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2026-04-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，为应对存储等上游原材料及封装成本上涨影响，公司对产品销售价格进行了
上调。同时，公司持续积极拓展各产品线业务及推动新产品量产，叠加下游客户因涨价预期增
加备货。
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