资本运作☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-06│ 12.73│ 4.29亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-06-29│ 36.29│ 5846.32万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-13│ 79.93│ 3.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-11│ 16.96│ 661.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-04-12│ 13.81│ 1645.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-02-13│ 10.66│ 756.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-27│ 30.02│ 94.78万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-04-12│ 13.66│ 1535.91万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-19│ 16.76│ 2634.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-27│ 29.87│ 470.89万│
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│股权激励和授予 │ 2024-09-18│ 16.76│ 167.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-02-14│ 12.70│ 2574.17万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-15│ 12.70│ 164.93万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 21265.83│ ---│ ---│ 29495.35│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 11059.34│ ---│ ---│ 25466.86│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车联网智能终端应用│ 3.95亿│ 1.32亿│ 4.29亿│ 108.47│ 6481.03万│ 2020-10-31│
│处理器芯片与模组研│ │ │ │ │ │ │
│发及应用云建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│消费级智能识别与控│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-10-31│
│制芯片建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│虚拟现实显示器芯片│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-10-31│
│与模组研发及应用云│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │珠海妙存科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的5%以上自然人股东担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海妙存科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的5%以上自然人股东担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│珠海全志科│横琴全志 │ 1.69亿│人民币 │2023-12-29│2026-12-28│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│广州芯之联│ 1.66亿│人民币 │2024-08-22│2027-08-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│香港全胜 │ 1.57亿│人民币 │2023-04-17│2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│横琴全志 │ 7356.90万│人民币 │2025-03-28│2028-03-27│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│香港全胜 │ 2782.65万│人民币 │2025-11-22│2028-11-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│深圳芯智汇│ 1199.41万│人民币 │2024-08-22│2027-08-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│广州芯之联│ 231.29万│人民币 │2023-10-24│2026-10-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│香港全胜 │ ---│人民币 │2023-04-17│2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│广州芯之联│ ---│人民币 │2024-03-30│2027-03-29│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
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1．限制性股票首次授予日：2026年4月21日。
2．股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）。
3．限制性股票首次授予数量：421.50万股。
4．限制性股票首次授予价格：30.47元/股。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026年限制性股票激励计划（以下简称“
本次激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年度股东会的授权，公司于20
26年4月21日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制
性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2026年4月21日。现将相关事项公告如下。
一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本次股权激励计划简述
1.本次激励计划的激励工具与股票来源
本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来源为公司向激励
对象定向发行公司A股普通股股票或公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
2.本次激励计划的激励对象
本激励计划首次授予激励对象不超过340人，包括公司公告本激励计划时在本公司任职的
技术骨干或业务骨干（不包括独立董事）。预留激励对象指本激励计划获得股东会批准时尚未
确定但在本激励计划存续期间纳入激励计划的激励对象，由本激励计划经股东会审议通过后12
个月内确定。
3.本次激励计划的限制性股票数量
公司拟向激励对象授予第二类限制性股票440万股，占本激励计划草案公告时公司股本总
额825427382股的0.53%，其中首次授予428.50万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额82
5427382股的0.52%，占本计划拟授予限制性股票总数的97.39%；预留11.50万股，占本激励计
划草案公告时公司股本总额825427382股的0.01%，占本计划拟授予限制性股票总数的2.61%。
4.本次激励计划的授予价格
本激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分）为30.47元/股。
5.本次激励计划的有效期
本激励计划第二类限制性股票的有效期为自限制性股票授予之日起至全部归属或作废失效
之日止，最长不超过60个月。
6.本次激励计划的归属安排
本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属，归
属日必须为交易日，且获得的限制性股票不得在下列期间内归属：（1）公司年度报告、半年
度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算
，至公告前一日；（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者
进入决策程序之日，至依法披露之日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。
上述“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
在本激励计划有效期内，如相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》中对上述期间
的有关规定发生变化，则本激励计划限制性股票的归属日将根据最新规定相应调整。
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2026-04-20│其他事项
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1.本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
（一）会议召开情况
1.会议通知情况：公司董事会于2026年3月27日以公告方式向全体股东发出召开2025年度
股东会的通知。
（1）现场会议时间：2026年04月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4.本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建辉先生主持。
5.会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》
的规定。
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2026-04-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，为应对存储等上游原材料及封装成本上涨影响，公司对产品销售价格进行了
上调。同时，公司持续积极拓展各产品线业务及推动新产品量产，叠加下游客户因涨价预期增
加备货。受上述因素影响，公司营业收入同比增长约45%。营收规模扩大，带动净利润增长。
2.报告期内，预计公司非经常性损益对净利润的影响金额约200万元-400万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2.具体财务数据将在公司2026年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
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2026-03-27│其他事项
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一、本规划制定考虑的因素
在综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、是否有重大资金
支出安排和投资者回报等因素的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制。
二、本规划制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等对利润分配的有关规定
，应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的资金需求及可持续发展，制定本规划，建立
合理的利润分配方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
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2026-03-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月14日
7、出席对象：
（1）截止股权登记日2026年04月14日(星期二)15:00收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书
式样见附件2)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室
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2026-03-27│其他事项
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珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开的第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事
宜公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年存在执业行为相关民事诉讼
，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼
中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管
措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。4.审计费用
本次审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确定的
。经双方协商，公司2026年度审计费用为107.06万元（含税）人民币，其中财务审计费用85.8
6万元，内部控制审计费用21.20万元。审计费用较上一期无变化。公司第五届董事会第二十二
次会议，审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》。经核查，董事会审计委员会
认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质、专业能力和经验
，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务审计
工作要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将
该议案提交公司董事会审议。本事项尚需提交公司股东会审议批准，并自公司股东会审议通过
之日起生效1.第五届董事会第二十二次会议决议；
2.拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟
负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
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2026-03-27│其他事项
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第五届董事会
第二十二次会议，审议《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，全体董事回避表决
，将其直接提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
四、其他说明
1.董事和高级管理人员的津贴、薪酬标准，均为税前金额，涉及的个人所得税由个人缴纳
，公司按规定进行代扣代缴。
2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实
际绩效计算薪酬（津贴）并予以发放。
3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执
行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公
司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行
。
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2026-03-27│其他事项
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开的第五届董事会
第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度激励基金提取与分配方案的议案》。现将相关具
体情况公告如下：
一、公司激励基金管理办法的决策程序
1.2025年11月21日，公司召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于制定＜激
励基金管理办法＞的议案》。
2.2025年12月11日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定＜激
励基金管理办法＞的议案》。
二、提取条件
根据公司《激励基金管理办法》中“第六条、第七条”的规定：
第六条办法所述考核年度期限为2025年度至2029年度，以每一个完整的会计年度为一个考
核周期，即每年1月1日至12月31日为一个考核周期，激励基金以年度为单位进行提取。公司每
一考核年度激励基金的提取须同时满足以下条件（以下简称“提取条件”）：三、公司2025年
度实际完成情况和提取金额
1.公司2025年激励基金提取条件的达成情况
（1）公司2025年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保
留意见审计报告；
（2）公司最近一年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（3）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度计提激励基金前实现
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为25692.40万元。
综上所述，公司2025年激励基金的提取条件已经成就。公司董事会同意根据《激励基金管
理办法》所规定的内容，提取激励基金。
2.公司2025年激励基金的提取金额
根据《激励基金管理办法》的规定，综合考虑本年度经营状况、资金需求等核心要素后，
公司2025年度提取激励基金为人民币2569.24万元。
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2026-03-27│其他事项
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重要内容提示：
1.基本情况：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及下属子公司与银行等金融机构开
展总额不超过9亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用。
本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业务中使用的结算货币
，主要外币币种为美元。套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇
衍生产品等业务。
2.审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提
交股东会审议。
3.风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在利率波动风险、内部控制风险、交易违约
风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第五届董事会第
二十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，无须提交股东会审议
。具体情况如下：
一、外汇套期保值业务概述
1.外汇套期保值业务的目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用
效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套
期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
2.交易金额
公司及下属子公司使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过9亿元人民币或等值外
币的外汇套期保值业务。在此额度内，可循环滚动使用
3.主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种为美元。
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权
及其他外汇衍生产品等业务。
4．交易对方
具有合法经营资质的银行等金融机构。
5.期限及授权
授权期限为2026年4月1日至2027年3月31
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