资本运作☆ ◇300458 全志科技 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 21265.83│ ---│ ---│ 29495.35│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 11059.34│ ---│ ---│ 25466.86│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│车联网智能终端应用│ 3.95亿│ 1.32亿│ 4.29亿│ 108.47│ 6481.03万│ 2020-10-31│
│处理器芯片与模组研│ │ │ │ │ │ │
│发及应用云建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│消费级智能识别与控│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-10-31│
│制芯片建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│虚拟现实显示器芯片│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2018-10-31│
│与模组研发及应用云│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-29 │
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│关联方 │珠海妙存科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的5%以上自然人股东担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海妙存科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的5%以上自然人股东担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│珠海全志科│广州芯之联│ 2.61亿│人民币 │2021-09-30│2024-09-30│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│广州芯之联│ 1.49亿│人民币 │2021-03-31│2024-03-31│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│横琴全志 │ 9427.99万│人民币 │2023-12-29│2026-12-28│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│香港全胜 │ 2956.69万│人民币 │2023-04-17│2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│香港全胜 │ 819.18万│人民币 │2022-06-17│2024-06-16│连带责任│是 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│珠海全志科│广州芯之联│ 71.77万│人民币 │2023-10-24│2026-10-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│广州芯之联│ ---│人民币 │2024-03-30│2027-03-29│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│珠海全志科│香港全胜 │ ---│人民币 │2023-04-17│2026-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-14│股权回购
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开的2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票的回购价
格和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2023年限制性股票激励计划第一类限制性
股票的回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》等议案。
鉴于公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未
成就，并存在部分激励对象离职的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年
限制性股票激励计划》的相关规定，对激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
进行回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于
2名激励对象离职而不符合激励条件、1名激励对象个人考核为B，对激励对象所持有的已获授
但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
公司将回购注销上述已获授尚未解除限售的限制性股票293800股。本次限制性股票的回购
资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
本次回购注销完成后，公司总股本将由63342.1232万股减少至63312.7432万股，相应公司
注册资本将由人民币63342.1232万元减少至人民币63312.7432万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起四十五日内，有权要
求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注
销将按法定程序继续实施。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定
，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
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2024-10-29│其他事项
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鉴于公司2020年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期（首次授予/预留授
予）的归属条件未成就，并存在部分激励对象离职的情形，根据《上市公司股权激励管理办法
》、《公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，作废本次激励计划部分已授予但尚未归
属的第二类限制性股票。
根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票事项无需提交股东大会审议。
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2024-10-29│价格调整
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（一）回购注销的原因
1.2020年限制性股票激励计划
鉴于公司2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未
成就，并存在部分激励对象离职的情形，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020年
限制性股票激励计划》的相关规定，对激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
进行回购注销。
2.2023年限制性股票激励计划
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于
2名激励对象离职而不符合激励条件、1名激励对象个人考核为B，对激励对象所持有的已获授
但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格
1.2020年限制性股票激励计划
鉴于公司限制性股票激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，公司实施2020年
度、2021年度、2022年度、2023年度权益分派，根据公司《2020年限制性股票激励计划》的相
关规定，本次公司第一类限制性股票的回购价格进行调整：8.30-0.15=8.15元/股。
5.2023年限制性股票激励计划
鉴于公司限制性股票激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后，公司实施2022年
度、2023年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，本次公司第一
类限制性股票的回购价格进行调整：10.66-0.15-0.15=10.36元/股。
（三）限制性股票的资金来源
本次拟用于回购限制性股票的资金来源为公司自有资金。
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2024-10-17│其他事项
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划已完成第二
类限制性股票预留授予的第一个归属期的相关事项，公司的注册资本和股份总数由于上述事项
发生变动。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，内容
详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局下发的《
登记通知书》。新的工商登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
注册资本：63342.1232万元人民币
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
──────┬──────────────────────────────────
2024-10-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次实际归属的人数：7人。
2.本次实际归属的股份数量：99900股。
3.本次归属的股票上市流通日期：2024年10月16日。
4.本次归属股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或公司从二级市
场回购的本公司A股普通股股票。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开了第五届董事会
第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第
二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。近日，公司完成了
2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二类限制性股票预留授予部分第一个
归属期归属股票的登记。
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2024-09-18│其他事项
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1.本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计7人。
2.本次第二类限制性股票拟归属数量：99900股。
3.本次第二类限制性股票归属价格（调整后）：16.76元/股。
4.本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票或
公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开了第五届董事会
第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第
二类限制性股票预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。
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2024-09-18│价格调整
──────┴──────────────────────────────────
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开了第五届董事会
第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计
划第二类限制性股票的预留授予价格的议案》，现将相关事项公告如下。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（1）2023年1月12日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二
十一次会议，审议并通过《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、
《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划
的相关事项发表了独立意见。
（2）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2023
年1月13日起至2023年1月23日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议
，并于2023年1月31日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单的公示情况说明及核查意见》。
（3）2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年
限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施
考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》，公司2023年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2023年限制性股票
激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（4）经公司股东大会授权，2023年2月13日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议
、第四届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核
并发表了核查意见。
（5）经公司股东大会授权，2023年9月13日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第
五届监事会第三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独
立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
（6）经公司股东大会授权，2024年5月8日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第
五届监事会第八次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票
的首次授予价格的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二
类限制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行
核实并发表了核查意见。
（7）经公司股东大会授权，2024年6月3日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第
五届监事会第九次会议，审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见。
（8）经公司股东大会授权，2024年9月18日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、
第五届监事会第十一次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性
股票的预留授予价格的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予
部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。监事会对本次限制性股票的激励对象名单进
行核实并发表了核查意见。
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2024-08-22│对外担保
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开了第五届董事会
第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审
议批准。详细情况如下：
一、担保情况概述
1.广州芯之联科技有限公司（以下简称“广州芯之联”）系公司全资子公司，为满足子公
司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司广州芯之联与联芯集成电路制造（厦门）有限
公司(以下简称“联芯”)业务提供连带责任的保证，担保金额最高上限为1500万美元。担保期
限为3年，自本债务的履行期限届满之日起分别计算。上述担保额度及授权事项自公司本次董
事会审议通过之日起生效。
2.深圳芯智汇科技有限公司（以下简称“深圳芯智汇”）系公司全资子公司，为满足子公
司日常经营及业务发展需要，公司为全资子公司深圳芯智汇与联芯集成电路制造（厦门）有限
公司(以下简称“联芯”)业务提供连带责任的保证，担保金额最高上限为1500万美元。担保期
限为3年，自本债务的履行期限届满之日起分别计算。上述担保额度及授权事项自公司本次董
事会审议通过之日起生效。
二、被担保人基本情况
1.广州芯之联科技有限公司
（1）类型：有限责任公司（法人独资）
（2）成立日期：2019年04月08日
（3）法定代表人：李龙生
（4）注册资本：6000万元人民币
（5）企业地址：广州市黄埔区科学城科学大道18号A栋904单元
（6）经营范围：集成电路设计;软件开发;软件服务;货物进出口（专营专控商品除外）;
技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2024-06-18│其他事项
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年限制性股票激励计划已完成第二
类限制性股票首次授予的第一个归属期的相关事项，公司的注册资本和股份总数由于上述事项
发生变动。公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，内容详
见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告。
近日，公司完成了注册资本等工商变更登记手续，取得了珠海市市场监督管理局换发的《
营业执照》。新的工商登记相关信息如下：
统一社会信用代码：91440400666520715X
名称：珠海全志科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号
法定代表人：张建辉
注册资本：63332.1332万元人民币
成立日期：2007年9月19日
营业期限：2007年9月19日至永久
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2024-06-03│其他事项
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1.本次符合解除限售条件的激励对象共计13人。
2.本次限制性股票解除限售数量为193200股，占目前公司总股本633321332股的0.031%。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月3日召开了第五届董事会第
九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一类限
制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将相关事项公告如下。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1.2023年1月12日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十
一次会议，审议并通过《关于公司2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《
关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的
相关事项发表了独立意见。
2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2023年1
月13日起至2023年1月23日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，
并于2023年1月31日披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单的公示情况说明及核查意见》。
3.2023年2月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年限制
性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划实施考核
管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》，公司2023年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2023年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.经公司股东大会授权，2023年2月13日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、
第四届监事会第二十二次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并
发表了核查意见。
5.经公司股东大会授权，2023年9月13日，公司分别召开第五届董事会第三次会议、第五
届监事会第三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同
意授予7名激励对象33.30万股预留限制性股票，限制性股票的预留授予日为2023年9月13日。
公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对预留授予限制性股票的激励对象名单进行核实并
发表了核查意见。
6.经公司股东大会授权，2024年5月8日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届
监事会第八次会议，审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的首
次授予价格的议案》、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限
制性股票的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》等议案，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
7.经公司股东大会授权，2024年6月3日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届
监事会第九次会议，审议并通过《关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解
除限售期解除限售条件成就的议案》等议案，监事会对本次限制性股票解除限售的激励对象名
单进行核实并发表了核查意见。
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2024-05-29│其他事项
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重要内容提示：
1.本次实际归属的人数：226人。
2.本次实际归属的股份数量：1571640股。
3.本次归属的股票上市流通日期：2024年5月31日。
4.本次归属股票来源：向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票或公司从二级市
场回购的本公司A股普通股股票。
珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开了第五届董事会第
八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二类限
制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。近日，公司完成了2023年
限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期
归属股票的登记。
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2024-05-09│价格调整
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珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开了第五届董事会第
八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划第二
类限制性股票的预留授予价格的议案》，现将相关事项公告如下。
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1.2020年10月27日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议
，审议并通过《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司
2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理
2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次股权激励计划的相关事项
发表了独立意见。
2.公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2020年11
月12日起至2020年11月21日止。在公示期内，公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议，
并于2020年11月24日披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况
说明及核查意见》。
3.2020年12月1日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2020年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，公司2020年限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于2020年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4.经公司股东大会授权
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