资本运作☆ ◇300462 华铭智能 更新日期：2025-03-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京中寰天畅卫星导│ 346.44│ ---│ 100.00│ ---│ -63.26│ 人民币│
│航科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购北京聚利科技有│ 9000.00万│ 0.00│ 8190.00万│ 91.00│ 0.00│ 2019-09-30│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3000.00万│ 3000.00万│ 3000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-26 │
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│关联方 │浙江国创热管理科技有限公司、王文评 │
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│关联关系 │公司下属控股公司、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）本次财务资助的基本情况 │
│ │ 为了满足公司下属控股公司国创热管理日常经营和资金周转的需求，在不影响公司正常│
│ │生产经营的前提下，公司全资子公司上海近铭拟以自有资金向其控股子公司国创热管理提供│
│ │不超过人民币1,000万元的财务资助，借款年利率为5%，借款期限为自第一笔款项实际借出 │
│ │之日起不超过6个月，还款方式为至还款期限到期之日，一次性还本付息。上述额度在财务 │
│ │资助期限范围内可循环滚动使用，可提前还款。 │
│ │ 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范 │
│ │运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ （二）审议表决程序 │
│ │ 因国创热管理其他股东未提供同比例借款，且股东王文评先生系公司关联方，本次交易│
│ │属于向与关联方共同投资的公司提供大于股权比例的财务资助，基于谨慎性考虑，将本次交│
│ │易认定为关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组，不需要经过有关部门批准。公司于2025年2月26日召开第五届董事会第八次会议、第五 │
│ │届监事会第八次会议，审议通过了《关于为下属控股公司提供财务资助暨关联交易的议案》│
│ │，关联董事张亮先生、蔡红梅女士已回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权 │
│ │审议通过了该议案。该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2025年第一次会议│
│ │审议通过。 │
│ │ 本次财务资助暨关联交易事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。│
│ │ 二、被资助对象的基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称浙江国创热管理科技有限公司 │
│ │ 与公司的关系国创热管理系公司下属控股公司，公司全资子公司上海近铭智能系统有限│
│ │公司持有国创热管理51.01%股权 │
│ │ （四）其他股东基本情况 │
│ │ 其他股东未按同等条件及出资比例向国创热管理相应提供财务资助，其他股东信息如下│
│ │： │
│ │ 1、王文评 │
│ │ 与公司关联关系：王文评先生在过去12个月内曾任公司董事（已于2024年12月27日离任│
│ │），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，视同公司关联自然人。 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │宁波国创欣润机电技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权，并担任其执行董事兼总监理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │上海东晗华铭信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │广州星才科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建神威系统集成有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权，并担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │稳恩佳力佳 │
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│关联关系 │公司全资子公司的董事为其大股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建神威系统集成有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │中寰天畅 │
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│关联关系 │公司全资子公司的董事任其副董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权，并担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │稳恩佳力佳 │
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│关联关系 │公司全资子公司的董事为其大股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权，并担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │宁波国创欣润机电技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权，并担任其执行董事兼总监理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │上海东晗华铭信息科技有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │广州星才科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建神威系统集成有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权，并担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │福建神威系统集成有限责任公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理担任其董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │宁波国创机车装备有限公司 │
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│关联关系 │公司董事持有其股权，并担任其执行董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │亮啦（上海）数据科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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桂杰 683.79万 3.63 70.00 2020-09-11
韩智 455.55万 2.42 26.92 2021-07-15
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