资本运作☆ ◇300463 迈克生物 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-19│ 27.96│ 9.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-19│ 28.11│ 15.57亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│达微生物 │ 16607.31│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│迈克生物天府国际生│ 4.73亿│ 0.00│ 5.73亿│ 104.02│ ---│ ---│
│物城IVD产业园项目:│ │ │ │ │ │ │
│IVD产品技术研发中 │ │ │ │ │ │ │
│心 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│迈克生物天府国际生│ 3.09亿│ 0.00│ 2.31亿│ 100.00│ ---│ ---│
│物城IVD产业园项目:│ │ │ │ │ │ │
│即时诊断产品生产线│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│迈克生物天府国际生│ 2.43亿│ 2543.19万│ 2.47亿│ 101.31│ ---│ ---│
│物城IVD产业园项目:│ │ │ │ │ │ │
│血液诊断产品生产线│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│迈克生物天府国际生│ 1.32亿│ 0.00│ 1.36亿│ 102.64│ ---│ ---│
│物城IVD产业园项目:│ │ │ │ │ │ │
│IVD现代物流 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化和营销网络建│ 9554.46万│ 781.63万│ 5242.95万│ 54.87│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.04亿│ 0.00│ 3.05亿│ 100.14│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-13 │交易金额(元)│1741.29万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │山东迈克生物科技有限公司51%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │韩四光 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │迈克生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │随着公司战略定位的明确和市场环境的变化，为进一步聚焦核心业务、优化资源配置，提升│
│ │公司市场竞争力和经营质量，加速区域直销与经销业务的调整。迈克生物股份有限公司（以│
│ │下简称"公司"）拟以人民币17,412,879.00元的交易价格将所持控股子公司山东迈克生物科 │
│ │技有限公司（以下简称"山东迈克"）全部51%股权转让给韩四光。 │
│ │ 近日，山东迈克已完成股权转让工商变更登记手续，并取得了市场监督管理局换发的《│
│ │营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │交易金额(元)│6.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │迈克医疗电子有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │迈克生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │迈克医疗电子有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：公司全资子公司迈克医疗电子有限公司、四川迈克医疗科技有限公司 │
│ │ 增资方式及金额：以债转股方式对迈克医疗电子有限公司增资60000万元、对四川迈克 │
│ │医疗科技有限公司增资100000万元，上述债权分别为公司首次公开发行股票募集资金、向特│
│ │定对象发行股票募集资金形成。 │
│ │ 相关风险提示：本次对全资子公司增资属于董事会决策权限范围,无需提交公司股东大 │
│ │会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。 │
│ │ 迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了第六届董事会第 │
│ │五次会议、第六届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于以债转股方式对全资子公│
│ │司增资的议案》，同意公司以债权转股权方式对全资子公司迈克医疗电子有限公司（以下简│
│ │称“迈克电子”）增资人民币60000万元、四川迈克医疗科技有限公司（以下简称“迈克医 │
│ │疗”）增资人民币100000万元，本次增资完成后，迈克电子注册资本将由10000万元增加至7│
│ │0000万元，迈克医疗注册资本将由15000万元增加至115000万元，均仍为公司的全资子公司 │
│ │。 │
│ │ 近日，迈克电子和迈克医疗分别完成本次增资工商变更登记手续，并取得了市场监督管│
│ │理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-03 │交易金额(元)│10.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │四川迈克医疗科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │迈克生物股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │四川迈克医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │增资标的名称：公司全资子公司迈克医疗电子有限公司、四川迈克医疗科技有限公司 │
│ │ 增资方式及金额：以债转股方式对迈克医疗电子有限公司增资60000万元、对四川迈克 │
│ │医疗科技有限公司增资100000万元，上述债权分别为公司首次公开发行股票募集资金、向特│
│ │定对象发行股票募集资金形成。 │
│ │ 相关风险提示：本次对全资子公司增资属于董事会决策权限范围,无需提交公司股东大 │
│ │会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》│
│ │规定的重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。 │
│ │ 迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了第六届董事会第 │
│ │五次会议、第六届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于以债转股方式对全资子公│
│ │司增资的议案》，同意公司以债权转股权方式对全资子公司迈克医疗电子有限公司（以下简│
│ │称“迈克电子”）增资人民币60000万元、四川迈克医疗科技有限公司（以下简称“迈克医 │
│ │疗”）增资人民币100000万元，本次增资完成后，迈克电子注册资本将由10000万元增加至7│
│ │0000万元，迈克医疗注册资本将由15000万元增加至115000万元，均仍为公司的全资子公司 │
│ │。 │
│ │ 近日，迈克电子和迈克医疗分别完成本次增资工商变更登记手续，并取得了市场监督管│
│ │理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈梅 1961.00万 3.51 --- 2019-01-11
郭雷 1834.00万 3.03 60.48 2025-09-24
唐勇 1277.00万 2.11 18.76 2026-04-13
刘启林 510.00万 0.84 15.40 2026-04-03
─────────────────────────────────────────────────
合计 5582.00万 9.49
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-03 │质押股数(万股) │510.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.40 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘启林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-02 │质押截止日 │2027-04-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月02日刘启林质押了510.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │质押股数(万股) │1277.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.76 │质押占总股本(%) │2.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-02 │质押截止日 │2028-03-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月02日唐勇质押了1277.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-04 │质押股数(万股) │515.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.57 │质押占总股本(%) │0.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐勇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-02 │质押截止日 │2028-03-01 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-10 │解押股数(万股) │515.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月02日唐勇质押了515.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月10日唐勇解除质押515.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │质押股数(万股) │620.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.33 │质押占总股本(%) │1.01 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郭雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司日照分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-16 │质押截止日 │2027-03-28 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月16日郭雷质押了620.0万股给中信银行股份有限公司日照分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-14 │质押股数(万股) │670.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.73 │质押占总股本(%) │1.09 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │郭雷 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限供公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-13 │质押截止日 │2027-11-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月13日郭雷质押了670.0万股给中国银河证券股份有限供公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迈克生物股│迈克医疗 │ 3.54亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│迈克生物股│经销商 │ 6200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中关于计提资产减值准备的相关规
定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，对截至2026年6月3
0日合并报表范围内可能发生信用及资产减值的有关资产计提信用及资产减值准备。根据相关
规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次回购股份的资金总额不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元（均含本数）
，回购股份价格不超过人民币14.66元/股（含本数），回购股份实施期限自股东会审议通过回
购股份方案之日起12个月内。公司于2026年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《回购报告书》（公告编号：2026-046）。
2026年7月22日，公司首次实施了回购股份，根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事
实发生的次一交易日予以披露。现将具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2026年7月22日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式首次回购了公司股份，回购
股份数量为88800股，占公司总股本的0.0147%，成交均价为8.78元/股，最高成交价为8.88元/
股，最低成交价为8.67元/股，支付的总金额为779298.00元（不含交易费用）。
二、首次回购公司股份的合法合规性说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合
公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定
。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司本次回购股份交易申报符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关
法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司迈克医疗电子有限公司、四川迈
克医疗科技有限公司因业务发展需要，于近日增加了经营范围，并依照最新的经营范围目录比
对更新，现已完成工商变更登记手续，取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的
《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-06│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、公司回购股份用于注销并减少注册资本的基本情况
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第六届董事会第十次
会议，并于2026年7月6日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了《关于回购公司股份
方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股
（A股）股票用于注销并减少注册资本，回购股份资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人
民币10,000万元（均含本数），具体回购资金总额以回购期限届满或回购实施完成时实际使用
的资金总额为准。按照回购股份价格上限人民币14.66元/股，回购金额下限人民币5,000万元
测算，预计回购股份数量约为3,410,641股，占公司当前总股本的0.56%；按照回购股份价格上
限人民币14.66元/股，回购金额上限人民币10,000万元测算，预计回购股份数量约为6,821,28
2股，占公司当前总股本的1.13%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股
份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方
案之日起12个月内。具体内容详见公司于2026年6月19日、2026年7月6日在巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-040）、《回购股
份报告书》（公告编号：2026-046）。公司将根据股东会的授权，在回购期限内根据市场情况
择机做出回购决策并予以实施。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份事项完成后，回购的股份用于注销将涉及公司注册资本的减少，根据《中华
人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起45日内，有权
凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使
上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间
2026年7月7日起45日内，即2026年7月7日至2026年8月20日（工作日9:00~12:00、13:00~1
7:30，双休日及法定节假日除外）。
2、申报地点及申报材料送达地点
联系人：史炜张文君
电话：028-61619001
邮箱：zqb@maccura.com
地址：四川省成都市双流区岐黄一路1006号迈克生物股份有限公司证券投资部邮政编码：
610219
3、债权申报所需资料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件
的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，
除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他事项：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注
明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年7月6日
（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2026年6月19
日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月6日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年7月6日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事出席了本次
会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李波、沈高妍律
师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本604,666,624股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共224人，所持股份
241,741,338股，占公司总股本的39.9793%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人2
3人，所持股份235,339,701股，占公司总股本的38.9206%；参加网络投票的股东201人，所持
股份6,401,637股，占公司总股本的1.0587%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公
司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共212人，所持
股份92,217,880股，占公司总股本的15.2510%。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形
成本决议：
1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01、审议通过《回购股份的目的》
表决结果：同意241,427,338股，占有效表决股份总数的99.8701%；反对282,000股，占有
效表决股份总数的0.1167%；弃权32,000股，占有效表决股份总数的0.0132%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意91,903,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的99.6595%；反对282,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.3058%；弃权32,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0347%。
1.02、审议通过《回购股份符合相关条件》
表决结果：同意241,427,338股，占有效表决股份总数的99.8701%；反对282,000股，占有
效表决股份总数的0.1167%；弃权32,000股，占有效表决股份总数的0.0132%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意91,903,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的99.6595%；反对282,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.3058%；弃权32,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0347%。
1.03、审议通过《回购股份的方式、价格区间》
表决结果：同意241,397,238股，占有效表决股份总数的99.8576%；反对310,100股，占有
效表决股份总数的0.1283%；弃权34,000股，占有效表决股份总数的0.0141%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意91,873,780股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的99.6268%；反对310,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.3363%；弃权34,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0369%。
1.04、审议通过《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金
总额》
表决结果：同意241,336,238股，占有效表决股份总数的99.8324%；反对324,100股，占有
效表决股份总数的0.1341%；弃权81,000股，占有效表决股份总数的0.0335%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意91,812,780股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的99.5607%；反对324,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.3515%；弃权81,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0878%。
1.05、审议通过《回购股份的资金来源》
表决结果：同意241,377,338股，占有效表决股份总数的99.8494%；反对288,000股，占有
效表决股份总数的0.1192%；弃权76,000股，占有效表决股份总数的0.0314%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意91,853,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的99.6053%；反对288,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.3123%；弃权76,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0824%。
1.06、审议通过《回购股份的实施期限》
表决结果：同意241,381,338股，占有效表决股份总数的99.8510%；反对282,000股，占有
效表决股份总数的0.1167%；弃权78,000股，占有效表决股份总数的0.0323%。本子议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意91,857,880股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的99.6096%；反对282,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.3058%；弃权78,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0846%。
1.07、审议通过《办理本次回购股份事宜的具体授权》
表决结果：同意241,288,738股，占有效表决股份总数的99.8127%；反对282,000股，占有
效表决股份总数的0.1167%；弃权170,600股，占有效表决股份总数的0.0706%。本子议案通过
。
其中，中小投资者的表决结果：同意91,765,280股，占出席会议的中小投资者所持有效表
决权股份总数的99.5092%；反对282,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
数的0.3058%；弃权170,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1850%
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回
购公司人民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”），简要情况如下：
（1）回购股份目的：基于对公司发展前景的信心和内在价值的认可，结合对自身财务状
况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公
司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于注销并减少注册资本。
（2）回购股份种类、用途：公司回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），本
次回购的公司股份将全部用于注销并减少注册资本。
（3）回购股份资金总额、价格：本次回购股份资金不低于人民币5000万元且不超过人民
币10000万元（均含本数），本次回购股份价格不超过人民币14.66元/股（含本数），本次具
体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。
（4）回购股份数量及占公司总股本的比例：按照回购股份价格上限人民币14.66元/股，
回购金额下限人民币5000万元测算，预计回购股份数量约为3410641股，占公司当前总股本的0
.56%；按照回购股份价格上限人民币14.66元/股，回购金额上限人民币10000万元测算，预计
回购股份数量约为6821282股，占公司当前总股本的1.13%。具体回购数量以回购结束时实际回
购数量为准。
（5）回购股份期限：本次回购股份的实施期限为自公司股东会审议通过本次回购方案之
日起12个月内。
2、截至本公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一
致行动人在本次回购期间的增减持股份计划，也未收到上述主体及其他持股5%以上股东在未来
三个月、六个月的减持股份计划。若以上主体后续拟实施股份增减持计划，公司将按照法律法
规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
3、风险提示
（1）本次股份回购方案需提交公司股东会决议通过，可能存在未能通过公司股东会审议
的风险。
（2）本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回
购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。
（3）本次回购方案可能存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生
产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致变更或终止实施的风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2025年年度股东会于2026年5月20日（星
期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2026年4月29日以
公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:1
5-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事出席了本次
会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派李勤芝、沈高妍
律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本604,666,624股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共166人，所持股份
243,890,981股，占公司总股本的40.3348%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人2
3人，所持股份239,049,002股，占公司总股本的39.5340%；参加网络投票的股东143人，所持
股份4,841,979股，占公司总股本的0.8008%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公
司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共154人，所持
股份94,367,523股，占公司总股本的15.6065%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
一、申请综合授信额度的情况
根据公司生产经营的需要，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2026年
度公司拟向金融机构申请不超过人民币27.5亿元的综合授信额度及项下业务，其中包含以位于
成都市高新区百川路16号的土地房产继续为向中国银行股份有限公司成都蜀都支行申请的敞口
授信额度及项下业务提供抵押担保不超过人民币3.5亿元，该授信额度包括新增授信及原有授
信的展期或者续约，授信项下业务包含但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、应收账款
保理、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、置换其他机构贷款等，授信额度不等于公司
的实际融资金额，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际
需求确定。
公司2026年度预计向银行等金融机构申请的综合授信额度具体情况如下：
上述授信总额度项下的实际借款应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的贷款金
额为准。在未超出综合授信总额度人民币27.5亿元的前提下，公司管理层可根据经营需要，在
金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配。公司2026年度申请综合授信额度及项下
业务事项的决议有效期为自审议本议案的股东会决议通过之日起至审议2027年度授信的股东会
决议通过之日止，最晚不超过2027年6月30日，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。
本次2026年度申请综合授信额度及项下业务事项经公司董事会审议通过之后，尚需提交公
司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签
署在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信及贷款有
关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司与上述交易对手均不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会审议，现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备的范围及金额
公司2025年度对相关资产计提信用和资产减值准备8,130.98万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步完善迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全科
学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，引导投资者树立
长期投资和理性投资理念，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第
3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制订《未
来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“规划”或“本规划”），具体内容
如下：
一、规划制订的考虑因素
公司着眼于长远及可持续发展的需要，综合考虑公司所处行业特征、经营情况、战略规划
、股东回报、融资成本及外部环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金
流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的
合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制订原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续
发展，且应当符合国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定。每年公司将根据当期的经营
情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益和长
远发展的关系，公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董
事、公众投资者的意见，确定合理的利润分配方案，维护公司股东依法享有的资产收益等权利
。
三、未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的具体内容
（一）利润分配政策
公司将实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持
续发展，结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要，建立对投资者持续、稳定的回
报机制。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公
众投资者的意见。
（二）利润分配方式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式分配股利。公
司优先采取现金分红方式进行利润分配，其次采取股票方式或者现金与股票相结合的方式分配
利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（三）现金分红条件和比例
在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，现金流满足公司正常经营和长期发展需
求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，将优先采取现金分红方式分配利润
，且公司每年以现金分红方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之三十。公司最
近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年盈利状况和公司发展需要提出分配预案，报经
公司股东会审议决定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善风险控制体系，促进公司董事、高级管理人员和相关责任人员充分行使权力、履行
职责，降低公司运营风险，保障公司及股东利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公
司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员投保责任险。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事需对该议案回避表决，该议案将直接
提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：迈克生物股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及其他相关责任人员
3、每次及累计赔偿限额：不超过人民币3,500万元/年（具体以保险公司最终报价审批数
据为准）；
4、保费限额：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
5、保险期限：12个月（后续可按年续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层
负责购买责任保险的具体组织实施和签署相关文件（包括但不限于确定其他相关责任人员、确
定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机
构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）召开第六
届董事会第九次会议，审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬并审议2026年度薪酬方案的议
案》，现将2026年度董事薪酬方案有关详情公告如下：
一、适用对象
公司董事（独立董事、非独立董事、职工代表董事）
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）独立董事
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，主要用于补偿其履职期间的时间投入、专业
付出及相关成本，津贴标准参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，结合公司实际情况，由董
事会薪酬与考核委员会拟定，具体金额为人民币10万元/年（税前）。
独立董事履行职责（包括出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等）所需的通讯、
交通、住宿等合理费用，由公司按规定实报实销，不纳入津贴范围；独立董事不享受公司其他
薪酬及福利待遇。
（二）非独立董事
1、在公司经营管理岗位任职或参与日常经营管理的非独立董事，按照其在公司任职的职
务与岗位责任确定薪酬标准，不另行领取董事津贴。
2、未在公司担任其他职务的非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，具体金额为
人民币6万元/年（税前）。
四、调整机制
董事薪酬标准可根据以下情况进行调整：（1）同行业、同地区薪酬增幅水平；（2）通货
膨胀水平；（3）公司经营状况及个人业绩表现；（4）公司发展战略或组织结构调整；（5）
个人岗位调整或职务任免；（6）董事、高级管理人员自愿降低薪酬的，自其签订相关的书面
文件时开始执行。调整方案由董事会薪酬与考核委员会提出，报董事会、股东会审议批准后执
行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
薪酬标准2026年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）
召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬并审议2026年
度薪酬方案的议案》，现将2026年度董事薪酬方案有关详情公告如下：
一、适用对象
公司高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪
酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，具体如下：
（一）基本薪酬：根据高级管理人员的教育背景、工作年限、岗位职责、工作经验、行业
影响力及公司经营规模等因素综合确定，主要保障其基本生活需求，按月足额发放。具体标准
由董事会薪酬与考核委员会根据各岗位实际情况核定，报董事会审议批准后执行。
（二）绩效薪酬：包括月度绩效、年度奖金和短期利润分享计划，均以公司季度、年度经
营目标（包括但不限于营业收入、净利润、净资产收益率等核心指标）和个人绩效考核指标的
完成情况为考核基础，与公司经营业绩、个人履职表现直接挂钩。绩效薪酬的具体核算办法由
董事会薪酬与考核委员会制定，按考核周期完成绩效考核评价后发放，并确定一定比例的绩效
薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（三）中长期激励收入：公司根据2026年度经营情况、发展战略及市场变化，可针对高级
管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据相关法
律法规及监管要求另行制定，报董事会、股东会审议通过后实施。
四、调整机制
高级管理人员薪酬标准可根据以下情况进行调整：（1）同行业、同地区薪酬增幅水平；
（2）通货膨胀水平；（3）公司经营状况及个人业绩表现；（4）公司发展战略或组织结构调
整；（5）个人岗位调整或职务任免；（6）董事、高级管理人员自愿降低薪酬的，自其签订相
关的书面文件时开始执行。调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会审议批准后执行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司迈克医疗电子有限公司，2项
产品于近日获得欧盟公告机构TüV南德意志大中华集团签发的IVDRCE认证。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在巨潮咨询网（http://ww
w.cninfo.com.cn）披露了公司《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-004），预计公司202
5年度归属于上市公司股东的净利润为-5500万元至-4000万元，扣除非经常性损益后的净利润
为-1000万元至-500万元，营业收入为210000万元至230000万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之一唐勇先生的通知
，获悉唐勇先生将部分已质押股份办理了解除质押交易手续，现将具体情况公告如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
2026年4月10日，公司实际控制人之一唐勇先生将其已质押的股份5150000股办理了解除质
押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-03│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
1、本次质押股份的原因主要为股东根据自身资金需求所做出的安排，刘启林先生及其一
致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应的履约能力，涉及的融资未用于上市公司经营相
关需求。
2、刘启林先生及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益
的情形。
3、截至本公告披露日，刘启林先生所持股份不存在被冻结或拍卖等情况，刘启林先生的
股份质押事项对公司经营、公司治理等未产生实质性影响，也不涉及业绩补偿义务，其所质押
的股份尚不存在平仓风险或被强制过户风险，质押风险在可控范围之内。
4、公司将持续关注上述人员的股份质押及质押风险情况，并按相关规定及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）112项产品于近日获得欧盟公告机构TüV南
德意志大中华集团签发的IVDRCE认证，包括97项化学发光试剂产品以及15项质控品。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年3月6日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会
议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展和战略规划布局的需要
，进一步提高公司运营效率及优化管理流程，同意公司对现有组织架构及相关部门职能进行优
化调整，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本
次调整公司组织架构符合公司长远发展的需要。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-04│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人之一唐勇先生的通知
，获悉唐勇先生将其持有的部分股份办理了质押式回购交易手续、并将部分已质押股份办理了
解除质押交易手续，现将具体情况公告如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
2026年3月2日，公司实际控制人之一唐勇先生将其持有的部分公司股份17920000股办理了
质押式回购交易手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
公司2025年度业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务
所审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事
务所在业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
由于迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）天府国际生物城IVD产业园陆续开始投
入使用，公司办公地址、邮政编码、投资者联系电话、传真发生变更。除上述变更外，公司网
址、电子邮箱等其他联系方式保持不变。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于近日收到公司持股5%以上
股东郭雷先生出具的《关于计划减持公司股份告知函》，计划自本公告披露之日起15个交易日
后的三个月内进行，合计通过集中竞价方式减持不超过500000股公司股份，即不超过公司当前
总股本的0.08%，现将有关情况公告如下。
一、股东的基本情况
1、持股5%以上股东名称：郭雷
2、持股5%以上股东持股情况：截至本公告披露日，郭雷先生持有公司股份30324906股，
占公司当前总股本的5.02%，其中已质押股份18340000股，占其所持股份总数的60.48%，占公
司当前总股本的3.03%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求
2、股份来源：首发前持有股份因资本公积转增股本取得的股份、上市后通过集中竞价方
式增持的股份。
3、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日之后的三个月内进行，即自2025年12月18
日至2026年3月17日。根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。
4、拟减持方式、数量及比例：持股5%以上股东郭雷先生拟通过集中竞价方式减持公司股
份500000股，即不超过公司当前总股本的0.08%。若在减持期间公司有派息、送股、资本公积
金转增股本、减资缩股等事项，减持数量做相应调整。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格及交易方式确定。若公司有派发现金红利、送股
、转增股本、增发新股等除权除息事项的，则上述价格将进行相应调整。
6、持股5%以上股东郭雷先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据相关规定，本次计提减值准备无需提交公司董事会审议，现将2025年第三季度计提资
产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提信用及资产减值准备的范围及金额
公司2025年第三季度对相关资产计提信用和资产减值准备2,064.95万元。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于2025年8月26日披露了《
关于公司部分高级管理人员减持计划的预披露公告》，公司高级管理人员史炜女士计划自2025
年9月17日至2025年12月16日（窗口期不减持），通过集中竞价方式减持不超过150000股公司
股份，即不超过公司当时总股本（扣除回购专用账户持有股份数量后）1的0.02%。详见公司披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公告编号：2025-073。
公司于近日收到史炜女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，截至2025年10
月13日，史炜女士已累计减持股份150000股，本次股份减持计划已实施完成。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
被担保人与公司均不存在关联关系，不存在关联担保。
本次担保是否有反担保：经销商需提供迈克生物对其担保额度等额的反担保，反担保可采
用房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的形式。
对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。
（一）目前公司对经销商累计担保情况
上述迈克生物对经销商的担保事项已经公司于2024年10月11日召开的第五届董事会第十九
次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，并于2024年10月28日召开2024年第二次临时股
东大会审议通过，担保有效期自股东大会审议通过后一年有效。
（二）本次公司为经销商向银行申请授信额度提供担保情况
鉴于上述担保有效期临近结束，公司为继续支持经销商的经营，2025年9月29日，迈克生
物第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于为公司经销商向
银行申请授信额度提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为符合条件的经销商向指定
的银行申请授信额度不超过35000万元人民币提供连带责任保证担保。上述议案尚需提交公司2
025年第三次临时股东大会审议，对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生效。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。
目前公司确定的担保主要内容包括：
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：一年期，自股东大会审议通过后生效。
3、担保金额：总担保额度不超过人民币35000万元，具体以银行签订的担保合同为准。
4、对外担保的风险管控措施
针对为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明
确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：
（1）公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商
信用良好，具有较好的偿还能力。
（2）经销商被担保授信额度下的融资用途仅限于向公司及全资子公司支付采购货款。
（3）公司要求经销商向公司提供反担保，反担保包括但不限于经销商主体或股东及实际
控制人名下房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式。公司将谨慎判断
反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证
范围内，依法享有追偿权。
（4）公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督
查、保后复核，不损害公司及中小股东的权益。
独立董事意见
独立董事召开了第六届董事会第四次独立董事专门会议，认为：本次对外提供担保将推动
公司及全资子公司渠道业务发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，有助于实现
公司与经销商共赢，符合全体股东的利益。且根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国担保法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定，本次公司对外提供担保的审
批程序符合法律法规、规范性文件的要求。我们一致同意公司本次对外提供担保的事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东郭雷先生的通知
，获悉郭雷先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
（一）股东股份解除质押的基本情况
2025年9月23日，公司持股5%以上股东郭雷先生将其已质押的股份3968000股办理了解除质
押手续。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次注册资本变更情况说明
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开第六届董事会第四次
会议、第六届监事会第四次会议，并于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，会议
均审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户持有股份用途并注销的议案》《关于终止实施
2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》《
关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》《关于减少注册资本
并修改<公司章程>的议案》，同意回购注销限制性股票事项及注销部分公司股票减少注册资本
，详见2025年6月12日、2025年6月27日公司在巨潮资讯网上披露的公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司限制性股票回购注销事项已
于2025年8月28日办理完毕，本次回购注销完成后，公司总股本由612469590股减少至60862462
4股；公司回购专用证券账户持有股份注销事项已于2025年9月5日办理完毕，本次注销完成后
，公司总股本由608624624股减少至604666624股。公司已于近日办理完成减少注册资本的工商
变更登记手续。
二、本次变更登记事项
（一）注册资本变更
1、变更前：公司注册资本为人民币612469590元。
2、变更后：公司注册资本为人民币604666624元。
（二）股份总数变更
1、变更前：公司股份总数为612469590股，全部为人民币普通股。
2、变更后：公司股份总数为604666624股，全部为人民币普通股。
三、本次变更后的工商信息
近日，公司已完成本次变更注册资本事宜的工商变更登记手续并取得市场监督管理局换发
的《营业执照》，主要信息如下：
1、公司名称：迈克生物股份有限公司
2、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、统一社会信用代码：9151000020186004X7
4、法定代表人：唐勇
5、注册资本：60466.6624万元
6、成立日期：1994年10月20日
7、住所：成都市高新区百川路16号
8、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械
经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；医疗器械互联网信息服务；消
毒器械销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第
二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；实验分析仪器销售；第一类医疗器
械租赁；第二类医疗器械租赁；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用
化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；
计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；市场
调查（不含涉外调查）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|