资本运作☆ ◇300465 高伟达 更新日期：2024-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京蚂达软件信息技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京伟达金科科技有│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│银行业IT整体解决方│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.33│ 1192.74万│ 2016-05-31│
│案 │ │ │ │ │ │ │
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│保险业IT整体解决方│ 7060.52万│ 672.52万│ 7112.82万│ 100.74│ -393.37万│ 2017-06-30│
│案 │ │ │ │ │ │ │
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│证券业客户营销与服│ 2161.56万│ 376.29万│ 2165.75万│ 100.19│ -27.61万│ 2017-06-30│
│务整体解决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│云计算数据中心一体│ 8271.19万│ 1602.14万│ 8332.37万│ 100.74│ 80.14万│ 2017-06-30│
│化运营管理平台 │ │ │ │ │ │ │
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│基于大数据的金融业│ 2790.04万│ 0.00│ 2795.49万│ 100.20│ 119.33万│ 2016-12-31│
│客户体验与分析管理│ │ │ │ │ │ │
│平台 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设 │ 3073.56万│ 0.00│ 3078.16万│ 100.15│ 0.00│ 2016-12-31│
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│偿还银行贷款或补充│ 274.08万│ 0.00│ 274.08万│ 100.00│ 0.00│ 2015-12-31│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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│购买上海睿民互联网│ 4683.36万│ 4683.36万│ 4683.36万│ 100.00│ 2718.35万│ 2016-11-30│
│科技有限公司100.00│ │ │ │ │ │ │
│%的股权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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鹰潭市鹰高投资咨询有限公 310.56万 0.70 --- 2024-04-10
司
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合计 310.56万 0.70
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-10 │质押股数(万股) │310.56 │
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│质押占所持股(%) │3.05 │质押占总股本(%) │0.70 │
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│股东名称 │鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月08日鹰潭市鹰高投资咨询有限公司质押了310.56万股给广发证券股份有限公│
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│高伟达软件│深圳瑞云互│ 5684.45万│人民币 │2018-06-19│2019-06-19│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│联科技有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│高伟达软件│上海睿民互│ 3500.00万│人民币 │2017-09-28│2018-09-28│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│联网科技有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-10│股权质押
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东鹰潭市鹰高投资咨询
有限公司（以下简称“鹰高投资”）的通知，获悉鹰高投资将其所持有公司的部分股份予以质
押。
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2024-04-09│其他事项
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1、基于公司所处行业发展情况、公司发展阶段及未来经营活动和投资活动的综合考虑，2
023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第五届董事会第五
次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，本
预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同
意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的主要内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市
公司股东的净利润28712464.09元，其中母公司实现净利润6897481.17元。截至2023年12月31
日，公司合并报表可分配利润-171440045.98元，母公司可分配利润为276839322.39元。根据
利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2023年
12月31日公司可供股东分配的利润为-276839322.39元。
根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于2023年度可供投
资者分配的利润为负,不具备分红的条件，同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定2023年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
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2024-04-09│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第五届董事会第五
次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值
准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司对可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试和
评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生信用减值损失、资产减值损失的资
产计提信用减值准备、资产减值准备。
2、本次计提和转回信用减值准备、资产减值准备的资产范围和金额
公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测
试后，2023年度各项资产计提或转回减值准备共计增加当期利润总额330.87万元，增加当期净
利润共计281.24万元。
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2024-04-09│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开了第五届董事会第五
次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于董事2023年度薪酬方案执行情况和2024
年度薪酬方案的议案》《关于监事2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》《
关于高级管理人员2023年度薪酬方案执行情况和2024年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：
1、董事薪酬方案
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2023年度公司实际情况及董事在公
司的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2024年度公司董事薪酬方案如下：公司
非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；公司独立董事津
贴为每人15万元人民币（税后）；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、监事薪酬方案
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2023年度公司实际情况及监事在公
司的履职情况，2024年度公司监事薪酬方案如下：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位
领取薪酬；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行
业薪酬水平，2024年度公司高级管理人员薪酬方案如下：根据《公司章程》以及公司绩效考核
等相关制度，公司高级管理人员的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级
等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统
一代扣代缴。
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2023-11-20│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，于2023年11月20日搬迁
至新办公地址，公司办公地址由：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15层，变更为：北京市
朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层。
除上述变更外，公司网址、联系电子邮箱、投资者专线等其他联系方式均保持不变。
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2023-10-27│对外担保
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一、对外担保概述
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于2023年10月26日召开第五
届董事会第三次会议，审议通过了《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
有关事项如下：上海睿民互联网科技有限公司（以下简称“上海睿民”）为公司全资子公司，
为保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民在交通银行股份有限公司上海徐汇支行（
以下简称“交通银行”）申请2000万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为
上海睿民在交通银行提供担保的实际金额为2100万元人民币，实际担保种类、期限等以担保合
同为准。
本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长于伟先生签署上
海睿民在向银行申请上述授信额度过程中应由公司签署的相关协议文件。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项
属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
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2023-08-29│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月8日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-029）
。公司控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）计划以集中竞价方式
或大宗交易方式减持本公司股份不超过13402867股，暨不超过公司总股本的3%。此次减持计划
自预披露公告发布之日起十五个交易日后的六个月内实施，且在任意连续90个自然日内，减持
股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划
公告之日起3个交易日之后的六个月内，且在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总
数的2%，并且受让方在受让后六个月内不得转让所受让的股份。
公司近日收到鹰高投资出具的《关于提前终止减持计划的告知函》，鹰高投资决定提前终
止此次减持计划。
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2023-08-24│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）第五届董事会第二次会议和
第五届监事会第二次会议于2023年8月23日召开，会议审议通过了《关于续聘公司2023年度审
计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构
。
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日组织形式：
特殊普通合伙注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强
上年度末（2022年12月31日）合伙人数量：91人上年度末（2022年12月31日）注册会计师
人数：624人上年度末（2022年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2
36人
最近一年（2022年度）经审计的收入总额：102896万元最近一年（2022年度）审计业务收
入：94453万元最近一年（2022年度）证券业务收入：52115万元上年度（2022年年报）上市公
司审计客户家数：159家上年度（2022年年报）上市公司审计客户主要行业：（1）制造业-专
用设备制造业
（2）制造业-电气机械及器材制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2022年年报）上市公司审计收费总额13684万元上年度（2022年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：14家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业保险购买符合相关规定。中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中
均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施1次，未受到过
行政处罚、刑事处罚和纪律处分。17名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管
理措施5次、自律监管措施3次。
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2023-06-30│对外担保
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一、担保情况概述
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）近期与上海浦东发展银行股
份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）签订了《融资额度协议》，向其申请5000万元
人民币融资额度，融资品种为流动资金贷款与贸易融资，公司具体使用融资业务品种以实际申
请且浦发银行确认为准（另行签订具体业务合同），融资额度的有效期为2023年6月26日起至2
024年6月20日止。
2023年2月24日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向银行
申请综合授信并由实际控制人提供担保的议案》，同意公司（含子公司）向银行申请综合授信
12亿元（含12亿元人民币，或等值外币），该授信包括但不限于信用或担保方式，前述授信由
公司实际控制人于伟先生提供总额不超过授信额度的连带责任保证担保，公司及子公司不为实
际控制人于伟先生提供反担保，不产生任何担保相关费用。此次融资及担保在前述审批的融资
额度范围内。
经控股子公司北京高伟达钽云科技有限公司股东会决议，同意为公司上述融资提供连带责
任保证，并签署了《最高额保证合同》。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》的有关规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2023-06-07│其他事项
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鉴于高伟达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即满，根据《公司法
》、《公司章程》关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2023年6月6日在公司会议室召开
了职工代表大会，公司部分职工代表出席了本次会议，出席本次职工代表大会现场会议的职工
合计21人。
会议采取现场表决的方式，通过如下决议：
一、审议通过《关于选举贾银肖为公司第五届监事会职工代表监事的议案》
同意贾银肖担任公司第五届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会决议
通过之日起至第五届监事会届满之日。
表决结果：同意21票，占参与表决所有职工所持表决权的100%；反对0票，占参与表决所
有职工所持表决权的0%；弃权0票，占参与表决所有职工所持表决权的0%。
附件：
贾银肖，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2022年，在北
京高伟达系统集成有限公司、高伟达软件股份有限公司任职，历任财务主管、财务经理；现任
职集团财务部财务副总监、公司监事。
截至今日，贾银肖女士未直接或间接持有公司股票。贾银肖与其他持有公司5%以上股份的
股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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