资本运作☆ ◇300465 高伟达 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-20│ 11.26│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-05│ 20.89│ 3342.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-01│ 7.66│ 2132.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-28│ 15.91│ 2.81亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京蚂达软件信息技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京伟达金科科技有│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│银行业IT整体解决方│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.33│ 1192.74万│ 2016-05-31│
│案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│保险业IT整体解决方│ 7060.52万│ 672.52万│ 7112.82万│ 100.74│ -393.37万│ 2017-06-30│
│案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│证券业客户营销与服│ 2161.56万│ 376.29万│ 2165.75万│ 100.19│ -27.61万│ 2017-06-30│
│务整体解决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│云计算数据中心一体│ 8271.19万│ 1602.14万│ 8332.37万│ 100.74│ 80.14万│ 2017-06-30│
│化运营管理平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的金融业│ 2790.04万│ 0.00│ 2795.49万│ 100.20│ 119.33万│ 2016-12-31│
│客户体验与分析管理│ │ │ │ │ │ │
│平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设 │ 3073.56万│ 0.00│ 3078.16万│ 100.15│ 0.00│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款或补充│ 274.08万│ 0.00│ 274.08万│ 100.00│ 0.00│ 2015-12-31│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买上海睿民互联网│ 4683.36万│ 4683.36万│ 4683.36万│ 100.00│ 2718.35万│ 2016-11-30│
│科技有限公司100.00│ │ │ │ │ │ │
│%的股权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-24 │质押股数(万股) │611.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.00 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-21 │质押截止日 │2026-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-20 │解押股数(万股) │611.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月21日鹰潭市鹰高投资咨询有限公司质押了611.0万股给国泰君安证券股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月20日鹰潭市鹰高投资咨询有限公司解除质押611.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高伟达软件│深圳瑞云互│ 5684.45万│人民币 │2018-06-19│2019-06-19│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│联科技有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高伟达软件│上海睿民互│ 3500.00万│人民币 │2017-09-28│2018-09-28│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│联网科技有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-03│股权回购
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”），于2026年2月9日召开第五届董事会第十
九次会议与2026年3月10日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金及银行贷款通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购
公司已发行的部分人民币普通股（A股）（以下简称“本次回购”），本次回购的股份将全部
予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的资金总额为不低于人民币3000万元，不超过人
民币3500万元，回购股份价格不超过30.64元/股，回购期限为自股东会审议通过本次回购方案
之日起12个月内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
公司股份方案的公告》、《回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》的相关规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展
情况，现将公司股份回购的进展情况公告如下：
一、截至上月末的回购进展情况
截至2026年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份0股，占公司总股本的0%，公司尚未开始进行回购。公司会根据既定的回购方案，适时启
动股份回购，并将按时完成股份回购的相关工作。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公
司既定的回购方案。
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2026-06-24│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，公司于2026年6月23日召开2026年第一次职工
代表大会，选举公司第六届董事会职工代表董事。
与会职工代表一致通过以下决议：
选举程军为公司第六届董事会职工代表董事。职工代表董事经公司职工代表大会选举产生
后，直接进入董事会与经公司股东会选举产生的第六届董事会其他董事共同组成公司第六届董
事会，任期至第六届董事会届满之日止。职工代表董事简历详见附件。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和条件的规定，并将按照《
公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
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2026-06-24│其他事项
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1、现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月24日上
午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2026年6月24日9:15至2026年6月24日15:00的任意时间。
现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长于伟先生
5、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
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2026-06-05│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于2026年3月11日披露了《
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-021），股东银联科技有限公
司（以下简称“银联科技”）计划自上述减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以
集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过10800000股，即不超过公司总股本的2.43%
。
公司于2026年5月28日披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2026-035）。
公司于近日收到股东银联科技出具的《关于减持股份触及1%整数倍暨减持计划提前终止的
告知函》，获悉银联科技于2026年5月29日至2026年6月4日期间以集中竞价方式累计减持公司
股份153200股，占公司总股本的0.03%；以大宗交易方式累计减持公司股份3333300股，占公司
总股本的0.75%，其持有公司股份比例从6.67%降至5.89%。截至本公告披露日，银联科技本次
减持股份计划提前终止。
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2026-06-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东会审议事项已经公司第五届董事会第二十、二十一、二十二次会议审议通过。审
议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会
审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间:
1)现场会议召开时间：2026年6月24日（星期三）下午14:002)网络投票时间：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月24日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午1
3:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年6月24日9:15至2026年
6月24日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年6月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；凡2026年6月24日下午15:00
交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且
不多于7个工作日。
（2）公司部分董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层公司会议室。
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2026-05-28│其他事项
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公司于近日收到股东银联科技出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告知函》，获悉银联
科技于2026年5月26日至2026年5月27日期间以集中竞价方式累计减持公司股份3,097,980股，
占公司总股本的0.70%，其持有公司股份比例从7.37%降至6.67%。截至2026年5月27日，银联科
技本次减持股份计划尚未实施完毕。
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2026-04-24│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第
二十一次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事均已回避表决，该议
案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，20
26年度高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，上述议案提交董事会前均已经公司董
事会薪酬与考核委员会审议。具体情况如下：
一、适用范围
公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬方案
根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》以及公司
绩效考核等相关制度，结合2025年度公司实际情况及董事及高级管理人员在公司的履职情况，
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：（一
）董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬方案
公司非独立董事实行年薪制，其薪酬由基本月薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
2、独立董事薪酬方案
公司独立董事津贴为每人每年20万元人民币（税前）。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本月薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。非独立董事同时兼任高
级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员相关规定执行；公司非独立董事和高
级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业务、个人业绩相匹配，与公司可持续发
展相协调。
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2026-04-08│股权质押
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东鹰潭市鹰高投资咨询
有限公司（以下简称“鹰高投资”）的通知，获悉鹰高投资将其所持有本公司的部分股权办理
了解除质押。
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2026-03-27│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事会第
二十次会议，审议了《关于董事2025年度薪酬方案执行情况的议案》，审议通过了《关于高级
管理人员2025年度薪酬方案执行情况的议案》。具体情况如下：一、董事及高级管理人员2025
年度薪酬方案执行情况
公司已于《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“六、董事和高级管理人员情况”进
行披露，具体内容如下：
公司报告期内董事和高级管理人员报酬情况：
二、其他
公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期
计算并予以发放。
关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，公司会按照《上市公司治理准则》最新规定
，于近期修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》后，经公司董事会、股东会审议后同步披
露。
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2026-03-27│其他事项
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基于公司所处行业发展情况、公司发展阶段及未来经营活动和投资活动的综合考虑，2025
年度不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
一、审议程序
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事会第
二十次会议，以全体董事通过表决审议通过了《关于<2026年度利润分配预案>的议案》，独立
董事已对本预案发表了独立意见，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并会计报表实现归属于上市
公司股东的净利润28695871.99元，其中母公司实现净利润49393196.20元。截至2025年12月31
日，公司合并报表可分配利润-111193126.51元，母公司可分配利润为-114389914.03元。根据
利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2025年
12月31日公司可供股东分配的利润为-114389914.03元。
根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于2025年度可供投
资者分配的利润为负,不具备分红的条件，同时结合公司未来经营发展需要，公司拟定2025年
度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
（二）公司实施2025年度现金分红的说明
公司本年度累计现金分红总额为0元。
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2026-03-27│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）第五届董事会第二十次会议
2026年3月26日召开，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人
上年度末（2025年12月31日）注册会计师人数：688人
上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（4）制造业-专用设备制
造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：18家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
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2026-03-27│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第五届董事会第
二十次会议审议通过了《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具体情况
如下：
一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述
1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况和资产价值，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定，公司对可能出现减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试和
评估，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生信用减值损失、资产减值损失的资
产计提信用减值准备、资产减值准备。
2、本次计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和金额公司及下属子公司对2025年
度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，2025年度各项资产计提减
值准备共计减少当期利润总额1109.03万元，减少当期净利润共计942.68万元，减少报告期末
所有者权益共计942.68万元。
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2026-03-23│股权质押
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东鹰潭市鹰高投资咨询
有限公司（以下简称“鹰高投资”）的通知，获悉鹰高投资将其所持有本公司的部分股权办理
了解除质押。
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2026-03-11│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）股东银联科技有限公司（以下简称“银联
科技”）截至本公告披露日持有公司股份32701580股，占公司总股本比例7.37%。其计划于本
公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过1
0800000股，即不超过公司总股本的2.43%。
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2026-03-10│其他事项
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一、通知债权人的原因
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第十九
次会议，2026年3月10日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股
份方案的公告》（公告编号：2026-012）。授权公司董事会自股东会审议通过回购股份方案之
日起12个月内，以不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币3,500万元（含本数）的
回购资金总额，以不超过人民币30.64元/股（含本数）的价格回购公司股份，该价格不高于公
司董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%并用于减少公司注册资本
。按回购资金总额下限人民币3,000万元、回购价格上限30.64元/股测算，预计回购股份约为9
79,113股，约占公司总股本0.22%；按回购总金额上限人民币3,500万元、回购价格上限30.64
元/股测算，预计回购股份约为1,142,297股，约占公司总股本的0.26%。具体以实际回购数量
为准。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购股份用于注销并减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等
相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之
日起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如
逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据债权文件约定
继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公
司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法
律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层
2、申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00。
3、联系人：公司董事会秘书办公室
4、联系电话：010-57321010
5、电子邮箱：securities@git.com.cn
6、邮政编码：100027
7、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2026-03-10│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次股东会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年3月10日（星期二）下午14:002、网络投票时间：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月10日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下
午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年3月10日9:15至202
5年3月10日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长程军先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东524人，代表股份127969736股，占公司有表决权股份总数的28
.8383%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份121495656股，占公司有表决权股份总数的
27.3793%。通过网络投票的股东522人，代表股份6474080股，占公司有表决权股份总数的1.45
89%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东522人，代表股份6474080股，占公司有表决权股份总数的
1.4589%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0
000%。通过网络投票的中小股东522人，代表股份6474080股，占公司有表决权股份总数的1.45
89%。
（3）公司部分董事、部分高管人员出席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出
席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2026-03-06│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本议案尚需股东会审议通过。具体内
容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购方案的公告》（
公告编号：2026-012）。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第9号-回购股份》等相关规定。
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2026-02-25│其他事项
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1、股票期权简称：高伟JLC1
2、股票期权代码：036627
3、股票期权首次授予数量：478.00万份
4、股票期权首次授予人数：101人
5、股票期权首次授予登记完成日期：2026年2月24日
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）完
成了公司2026年股票期权激励计划首次授予登记工作。
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2026-02-12│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本议案尚需股东会审议通过。具体内
容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股
份》等相关规定。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东会审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。审议事项符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资
料完整。
4、会议召开的日期、时间:
1)现场会议召开时间：2026年3月10日（星期二）下午14:002)网络投票时间：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月10日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午1
3:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月10日9:15至2026年
3月10日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年3月2日（星期一）
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2026-02-10│其他事项
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1、股票期权首次授权日：2026年2月9日
2、股票期权首次授予数量：478.00万份
3、股票期权首次授予人数：101人
4、股票期权行权价格：21.68元/份
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第五届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议
案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《高伟达软件股份有限公司2026年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年股票
期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予条件已经成就，同意以2026年2月9日为首
次授权日，向101名激励对象授予478.00万份股票期权，行权价格为21.68元/份。
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2026-02-10│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第十九
次会议审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，
降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司
治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
（一）投保人：高伟达软件股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币5000万元/年
（四）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，公司董事会拟
提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等
相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司
和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
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2026-02-09│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东特别是公众股
东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进
行股份回购，回购的股份将用于注销并减少注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《股份回购规则》、《自律监管指引第9号》的相关规定：1、公司上市已满
一年；
2、公司最近1年无重大违法行为；
3、回购后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深交所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式
通过深交所交易系统以集中竞价交易的方式进行。
2、回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过人民币30.64元/股，该价格上限未超过董事会通过回购股份方
案决议前30个交易日交易均价的150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状
况和经营情况确定。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股
及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定
相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
拟用于回购的资金总额
1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、用于回购的资金总额：不低于人民币3000万元（含本数），不超过人民币3500万元（
含本数）。具体以实际回购金额为准。
3、回购股份的用途：本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。
4、回购股份的数量及占总股本的比例。
按回购资金总额下限人民币3000万元、回购价格上限30.64元/股测算，预计回购股份约为
979113股，约占公司总股本0.22%；按回购总金额上限人民币3500万元、回购价格上限30.64元
/股测算，预计回购股份约为1142297股，约占公司总股本的0.26%。具体以实际回购数量为准
。
（五）资金来源
公司自有资金及银行贷款。
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2026-01-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次股东会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月30日上
午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2025年1月30日9:15至2025年1月30日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室。
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2026-01-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东会审议事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。审议事项符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资
料完整。
4、会议召开的日期、时间:
1)现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午14:002)网络投票时间：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月30日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午1
3:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至2026年
1月30日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年1月26日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；凡2026年1月26日下午15:00
交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且
不多于7个工作日。（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；
8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层公司会议室。
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2025-10-24│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月22日召开2025年第一次职工
代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。
与会职工代表一致通过以下决议：
选举程军为公司第五届董事会职工代表董事，任期不变，与公司第五届董事会任期一致。
职工代表董事简历详见附件。程军先生原为公司非独立董事，本次选举生效后，调整为公司第
五届董事会职工代表董事，原非独立董事职务自动离任，公司第五届董事会席位及人员均不变
。本次职工代表董事选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和条件的规定，并将按照《
公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
附件：《程军先生个人简历》
程军，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年-1997年，供职于
联合饼干（中国）武汉分公司财务部；1997年-2006年，担任北京高伟达科技发展有限公司武
汉分公司总经理；2006年-2011年，担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理；2011年至201
6年1月，担任高伟达软件股份有限公司副总经理，历任公司董事、总经理，现任公司副董事长
。截至今日，程军先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有公司股票216658股。程军与
其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司
章程》等相关规定。
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2025-08-28│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“
本次会议”）通知于2025年8月15日以邮件方式发出。本次会议于2025年8月27日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李妮主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文和摘要的议案》
《<2025年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《<2025年半年度报告>
全文和摘要》于2025年8月28日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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