资本运作☆ ◇300465 高伟达 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京蚂达软件信息技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京伟达金科科技有│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│银行业IT整体解决方│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.33│ 1192.74万│ 2016-05-31│
│案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│保险业IT整体解决方│ 7060.52万│ 672.52万│ 7112.82万│ 100.74│ -393.37万│ 2017-06-30│
│案 │ │ │ │ │ │ │
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│证券业客户营销与服│ 2161.56万│ 376.29万│ 2165.75万│ 100.19│ -27.61万│ 2017-06-30│
│务整体解决方案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云计算数据中心一体│ 8271.19万│ 1602.14万│ 8332.37万│ 100.74│ 80.14万│ 2017-06-30│
│化运营管理平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的金融业│ 2790.04万│ 0.00│ 2795.49万│ 100.20│ 119.33万│ 2016-12-31│
│客户体验与分析管理│ │ │ │ │ │ │
│平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设 │ 3073.56万│ 0.00│ 3078.16万│ 100.15│ 0.00│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款或补充│ 274.08万│ 0.00│ 274.08万│ 100.00│ 0.00│ 2015-12-31│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买上海睿民互联网│ 4683.36万│ 4683.36万│ 4683.36万│ 100.00│ 2718.35万│ 2016-11-30│
│科技有限公司100.00│ │ │ │ │ │ │
│%的股权 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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鹰潭市鹰高投资咨询有限公 310.56万 0.70 --- 2024-04-10
司
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合计 310.56万 0.70
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │质押股数(万股) │310.56 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.05 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月08日鹰潭市鹰高投资咨询有限公司质押了310.56万股给广发证券股份有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高伟达软件│深圳瑞云互│ 5684.45万│人民币 │2018-06-19│2019-06-19│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│联科技有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高伟达软件│上海睿民互│ 3500.00万│人民币 │2017-09-28│2018-09-28│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│联网科技有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-12│股权回购
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销股份3,012,900股，占注销前公
司总股本的0.67%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由446,762,257股减少至443,749,35
7股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销手续已于202
4年11月11日完成，公司总股本及无限售条件流通股股份数量发生变化，现就本次回购股份注
销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份实施情况
公司于2024年8月26日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月12日召开2024年第一次临
时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）（以下简称“本次回购”），本次
回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的资金总额为不低于人民币3,
000万元，不超过人民币3,500万元，回购股份价格不超过11.16元/股，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购方案的公告》、回购股份报告书
》。
公司于2024年9月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股
份数量为723,100股，占公司目前总股本的比例约为0.16%，最高成交价为人民币7.77元/股，
最低成交价为人民币7.55元/股，支付的总金额为人民币5,545,028.00元（不含交易费用），
并于2024年9月23日披露了关于首次回购公司股份的公告》。
公司于2024年10月31日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于调整回购股份价格
上限的议案》，同意将回购股份的价格由不超过人民币11.16元/股调整为不超过人民币18.29
元/股。本次回购股份数量区间预计为2,564,732股至2,838,104股，占公司目前总股本的0.57%
至0.64%，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于
巨潮资讯网《（www.cninfo.com.cn）披露的关于调整回购股份价格上限的公告》。
实施回购期间，公司严格按照相关规定在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购
进展情况，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
截至2024年11月4日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股
份数量3,012,900股，占公司总股本的0.67%，最高成交价为13.36元/股，最低成交价为7.55元
/股，成交总金额30,001,072.00元（不含交易费用）。回购金额不低于回购方案中的回购资金
总额下限，且未超过回购资金总额上限，公司本次回购股份方案实施完毕，本次回购符合公司
回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司2024年11月5日在巨潮资讯网披露的
关于股份回购实施完成暨股份变动的公告》。
二、回购股份的注销安排
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的已回购股份数量为3,012,
900股，本次回购股份的注销日期为2024年11月11日。本次回购注销股份的数量、完成日期、
注销期限均符合有关法律法规的规定。
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2024-11-05│股权回购
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第八
次会议、2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A股）（以下简称“本次回购”），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册
资本。本次回购的资金总额为不低于人民币3000万元，不超过人民币3500万元，回购股份价格
不超过11.16元/股，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的关于公司
股份回购方案的公告》、回购股份报告书》。
公司于2024年10月31日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于调整回购股份价格
上限的议案》，同意将回购股份的价格由不超过人民币11.16元/股调整为不超过人民币18.29
元/股。本次回购股份数量区间预计为2564732股至2838104股，占公司目前总股本的0.57%至0.
64%，具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于巨潮
资讯网《（www.cninfo.com.cn）披露的关于调整回购股份价格上限的公告》。
截至本公告披露日，本次回购公司股份事项已实施完毕。根据上市公司股份回购规则》深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的规定，现将公司回购股份实施结果
公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
公司在回购期间严格按照深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相
关规定实施回购及履行信息披露义务，在首次回购的次日披露了首次回购公司股份的公告，在
每月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于2024年9月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股
份数量为723100股，占公司目前总股本的比例约为0.16%，最高成交价为人民币7.77元/股，最
低成交价为人民币7.55元/股，支付的总金额为人民币5545028.00元（不含交易费用），并于2
024年9月23日披露了关于首次回购公司股份的公告》。
截至2024年11月4日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，回购股
份数量3012900股，占公司总股本的0.67%，最高成交价为13.36元/股，最低成交价为7.55元/
股，成交总金额30001072.00元（不含交易费用）。
截至本公告披露日，公司本次回购金额已超过回购方案中回购资金总额下限，且不超过回
购资金总额上限，公司本次回购股份方案实施完毕，本次回购符合公司回购股份方案及相关法
律法规的要求。
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2024-10-31│价格调整
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调整前回购股份价格上限为：11.16元/股
调整后回购股份价格上限为：18.29元/股
回购股份价格上限调整生效日期：2024年11月1日高伟达软件股份有限公司（以下简称“
公司”）于2024年10月31日召开的第五届董事会第十次会议审议通过（关于调整回购股份价格
上限的议案》，同意将回购股份的价格由不超过人民币11.16元/股调整为不超过人民币18.29
元/股。本次调整回购股份价格上限事宜属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审
议。具体情况如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2024年8月26日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月12日召开2024年第一次临
时股东大会，审议通过了（关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中
竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股A股）以下简称“本次回购”），本次回购
的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购的资金总额为不低于人民币3,000
万元，不超过人民币3,500万元，回购股份价格不超过11.16元/股，具体内容详见公司于巨潮
资讯网www.cninfo.com.cn）披露的（关于公司股份回购方案的公告》、回购股份报告书》。
二、回购股份的进展情况
截至2024年10月9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,608
,400股，占公司目前总股本的比例约为0.36%，最高成交价为人民币8.32元/股，最低成交价为
人民币7.55元/股，支付的总金额为人民币12,508,698.00元不含交易费用），本次回购符合相
关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
上述回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
三、本次调整回购股份价格上限的情况
由于近期公司股价受市场行情影响，股票价格持续超出本次回购股份价格上限，公司基于
对企业未来持续稳定发展的信心和对公司内在价值的认可，为确保本次股份回购事项顺利实施
，公司拟将回购股份价格上限由不超过人民币11.16元/股调整为不超过人民币18.29元/股，回
购股份价格上限调整生效日期为2024年11月1日。该价格未超过董事会审议通过（关于调整回
购股份价格上限的议案》的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
按照调整后的回购价格上限人民币18.29元/股，结合已回购的股份数量进行测算，调整后
的回购数量=（回购总金额-已回购金额）/调整后的回购每股股份价格+已回购数量，本次回购
股份数量区间预计为2,564,732股至2,838,104股，占公司目前总股本的0.57%至0.64%，具体回
购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。
除上述调整外，公司披露的（回购报告书》其他事项未发生变化。
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2024-10-24│对外担保
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一、对外担保概述
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）于2024年10月23日召开第五
届董事会第九次会议，审议通过了《关于对全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。
有关事项如下：上海睿民互联网科技有限公司（以下称“上海睿民”）为公司全资子公司，为
保障公司业务正常经营和发展，公司现为上海睿民在交通银行股份有限公司上海徐汇支行（以
下简称“交通银行”）申请2000万元人民币、一年期的银行综合授信额度提供担保。公司为上
海睿民在交通银行提供担保的实际金额为2100万元人民币（覆盖本金、利息以及可能产生的罚
息等费用），实际担保种类、期限等以担保合同为准。
本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长于伟先生签署上
海睿民在向银行申请上述授信额度过程中应由公司签署的相关协议文件。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项
属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
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2024-09-23│股权回购
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第八
次会议，2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》，同意公司使用自有资金，以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A股）（以下简称“本次回购”），本次回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册
资本。本次回购的资金总额为不低于人民币3000万元，不超过人民币3500万元，回购股份价格
不超过11.16元/股，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司股份回购方案的公告》、《回购股份报告书》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》的相关规定，公司应当在首次回购事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回购公
司股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份具体情况
公司于2024年9月23日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股
份数量为723100股，占公司目前总股本的比例约为0.16%，最高成交价为人民币7.77元/股，最
低成交价为人民币7.55元/股，支付的总金额为人民币5545028.00元（不含交易费用），本次
回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合
《回购指引》的规定及公司回购股份方案的要求，具体如下：
1、公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：（1）委托价格不得为公司股票
当日交易涨幅限制的价格；（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票
价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2024年9月23日）前五个交易日（2024年9月12日-9
月20日）公司股票累计成交量为80887900股。
公司后续将根据市场及公司实际情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并将根据相关
法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-09-23│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日召开公司2024年第一次
临时股东大会，审议通过《关于提名股东代表监事候选人的议案》，同意选举李妮女士为公司
第五届监事会股东代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届
满之日止。
公司于2024年9月23日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于选举公司监事会主
席的议案》。同意选举李妮女士为公司第五届监事会监事会主席，任期自本次监事会议审议通
过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
简历：
李妮女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年加入高伟
达软件股份有限公司，现任公司行政管理部经理。
截至今日，李妮女士未持有本公司股票。李妮女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。
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2024-09-13│股权回购
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一、通知债权人的原因
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第五届董事会第八
次会议，2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份
回购方案的公告》。授权公司董事会自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内，以不
低于人民币3,000万元且不超过人民币3,500万元的回购资金总额，以不超过人民币11.16元/股
（含本数）的价格回购公司股份，并用于减少公司注册资本。
按回购资金总额下限人民币3,000万元、回购价格上限11.16元/股测算，预计回购股份约
为2,688,173股，约占公司总股本0.60%；按回购总金额上限人民币3,500万元、回购价格上限1
1.16元/股测算，预计回购股份约为3,136,200股，约占公司总股本的0.70%。具体以实际回购
数量为准。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司回购用于减少公司注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告披露之日起45日内，凭有效债权文件及相
关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债
权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期
限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务
或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出
书面要求，并随附有关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层；
2、申报时间：2024年9月12日至2024年10月28日，工作日内上午9:00-11:30，下午13:30-
17:00。
3、联系人：公司证券部；
4、联系电话：010-57321010；
5、电子邮箱：securities@git.com.cn。
6、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准,信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2024-09-13│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事孙颖女士的书面辞职
申请，孙颖女士因退休与公司的劳动关系解除，不再担任公司监事职务。孙颖女士原定任期届
满日为2026年6月5日，辞职后不在公司任职。截至本公告披露日，孙颖女士未持有公司股份，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2024年9月12日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名股东代表
监事候选人的议案》，经控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司提名，公司股东大会同意由李
妮女士担任公司第五届监事会股东代表监事（简历见附件），任期自公司2024年第一次临时股
东大会选举通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
附件：
李妮女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年加入高伟
达软件股份有限公司，现任公司行政管理部经理。
截至今日，李妮女士未持有本公司股票。李妮女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。
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2024-08-27│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事孙颖女士的书面辞职
报告，孙颖女士因退休不再担任公司股东代表监事职务，其原定任期届满日为2026年6月5日，
辞职后不在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，孙颖女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴
于孙颖女士不再担任公司监事导致公司监事人数少于《公司章程》规定的法定最低人数，根据
《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等规定，孙颖女士的辞职应当在股东大会选举出新任监事填补其缺额后生效。
在此之前，孙颖女士仍将依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继
续认真履行监事的相关职责。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年8月26日召开的第五届监事会
第六次会议审议通过了选举李妮女士（简历附后）为公司第五届监事会股东代表监事候选人，
任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。李妮女士具备相关法律法规和《公司
章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况。
公司监事会、经营管理层对孙颖女士在公司任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心
感谢！
附件：李妮简历
李妮女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2017年加入高伟
达软件股份有限公司，现任公司行政管理部经理。
截至今日，李妮女士未持有本公司股票。李妮女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。
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2024-08-27│股权回购
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股份回购规则
》（以下简称“《股份回购规则》”）、《深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市公司
自律监管指引第9号—回购股份》（以下简称“《自律监管指引第9号》”）及公司章程的规定
，公司于2024年8月26日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》。现将相关情况公告如下：
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东特别是公众股
东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进
行股份回购，回购的股份将用于减少注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《股份回购规则》、《自律监管指引第9号》的相关规定：
1、公司上市已满一年；
2、公司最近1年无重大违法行为；
3、回购后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深交所规定的其他
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