资本运作☆ ◇300465 高伟达 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-20│ 11.26│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-01-05│ 20.89│ 3342.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-11-01│ 7.66│ 2132.54万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-28│ 15.91│ 2.81亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京蚂达软件信息技│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│术有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京伟达金科科技有│ 600.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│银行业IT整体解决方│ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.33│ 1192.74万│ 2016-05-31│
│案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│保险业IT整体解决方│ 7060.52万│ 672.52万│ 7112.82万│ 100.74│ -393.37万│ 2017-06-30│
│案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│证券业客户营销与服│ 2161.56万│ 376.29万│ 2165.75万│ 100.19│ -27.61万│ 2017-06-30│
│务整体解决方案 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云计算数据中心一体│ 8271.19万│ 1602.14万│ 8332.37万│ 100.74│ 80.14万│ 2017-06-30│
│化运营管理平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│基于大数据的金融业│ 2790.04万│ 0.00│ 2795.49万│ 100.20│ 119.33万│ 2016-12-31│
│客户体验与分析管理│ │ │ │ │ │ │
│平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设 │ 3073.56万│ 0.00│ 3078.16万│ 100.15│ 0.00│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款或补充│ 274.08万│ 0.00│ 274.08万│ 100.00│ 0.00│ 2015-12-31│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买上海睿民互联网│ 4683.36万│ 4683.36万│ 4683.36万│ 100.00│ 2718.35万│ 2016-11-30│
│科技有限公司100.00│ │ │ │ │ │ │
│%的股权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-22 │交易金额(元)│1000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │蓝芯算力（深圳）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │高伟达软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │蓝芯算力（深圳）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“高伟达”）主营业务是金融信息服务业务│
│ │，向以银行、保险、证券为主的金融企业客户提供软件开发及服务和系统集成及服务。蓝芯│
│ │算力（深圳）科技有限公司（以下简称“目标公司”或“蓝芯算力”）主营业务是基于RISC│
│ │-V架构的芯片及相关软硬件解决方案的设计和销售。目标公司与高伟达主营业务有较大区别│
│ │，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、对外投资概述 │
│ │ 根据公司的战略布局，高伟达近日与蓝芯算力及其股东签署《投资协议》（以下简称“│
│ │本协议”），即公司将以自有资金出资1000万元人民币对蓝芯算力进行增资，其中111547.6│
│ │2元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。本次交易完成后，蓝芯算力将成为公司的参股 │
│ │公司，公司直接持有其0.6729%股权（以市场监督管理部门变更登记为准）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投│
│ │资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。本次对外投资事项已按照公司《董事会议事规则》等制度要求，经公司内部审议批准，无│
│ │需提交董事会、股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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鹰潭市鹰高投资咨询有限公 921.56万 2.08 9.05 2025-04-08
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 921.56万 2.08
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-24 │质押股数(万股) │611.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.00 │质押占总股本(%) │1.38 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-21 │质押截止日 │2026-03-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月21日鹰潭市鹰高投资咨询有限公司质押了611.0万股给国泰君安证券股份有 │
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-10 │质押股数(万股) │310.56 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.05 │质押占总股本(%) │0.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │鹰潭市鹰高投资咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-08 │质押截止日 │2026-04-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月08日鹰潭市鹰高投资咨询有限公司质押了310.56万股给广发证券股份有限公│
│ │司 │
│ │高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东鹰潭市鹰高投资咨│
│ │询有限公司（以下简称“鹰高投资”）的通知，获悉鹰高投资将其所持有本公司的部分│
│ │股份办理了质押展期 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2018-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高伟达软件│深圳瑞云互│ 5684.45万│人民币 │2018-06-19│2019-06-19│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│联科技有限│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│高伟达软件│上海睿民互│ 3500.00万│人民币 │2017-09-28│2018-09-28│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│联网科技有│ │ │ │ │担保,保 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-02-25│其他事项
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1、股票期权简称：高伟JLC1
2、股票期权代码：036627
3、股票期权首次授予数量：478.00万份
4、股票期权首次授予人数：101人
5、股票期权首次授予登记完成日期：2026年2月24日
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）完
成了公司2026年股票期权激励计划首次授予登记工作。
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2026-02-12│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本议案尚需股东会审议通过。具体内
容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股份回购方案的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股
份》等相关规定。
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东会审议事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。审议事项符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资
料完整。
4、会议召开的日期、时间:
1)现场会议召开时间：2026年3月10日（星期二）下午14:002)网络投票时间：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月10日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午1
3:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年3月10日9:15至2026年
3月10日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年3月2日（星期一）
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2026-02-10│其他事项
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1、股票期权首次授权日：2026年2月9日
2、股票期权首次授予数量：478.00万份
3、股票期权首次授予人数：101人
4、股票期权行权价格：21.68元/份
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了第五届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于向公司2026年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议
案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《高伟达软件股份有限公司2026年股票期权激励计
划（草案）》的相关规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司2026年股票
期权激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予条件已经成就，同意以2026年2月9日为首
次授权日，向101名激励对象授予478.00万份股票期权，行权价格为21.68元/份。
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2026-02-10│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开第五届董事会第十九
次会议审议了《关于拟购买董事及高级管理人员责任险的议案》。为完善公司风险控制体系，
降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司
治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
（一）投保人：高伟达软件股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
（三）赔偿限额：不超过人民币5000万元/年
（四）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，公司董事会拟
提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜
（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条
款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事
项等），以及在今后董事、高级管理人员责任保险合同期满时或之前办理与续保或重新投保等
相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次为公司
和全体董事、高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
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2026-02-09│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的和用途
基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东特别是公众股
东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式进
行股份回购，回购的股份将用于注销并减少注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《股份回购规则》、《自律监管指引第9号》的相关规定：1、公司上市已满
一年；
2、公司最近1年无重大违法行为；
3、回购后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深交所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式
通过深交所交易系统以集中竞价交易的方式进行。
2、回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过人民币30.64元/股，该价格上限未超过董事会通过回购股份方
案决议前30个交易日交易均价的150%。具体回购价格根据公司二级市场股票价格、公司资金状
况和经营情况确定。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股
及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定
相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及
拟用于回购的资金总额
1、回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、用于回购的资金总额：不低于人民币3000万元（含本数），不超过人民币3500万元（
含本数）。具体以实际回购金额为准。
3、回购股份的用途：本次回购的股份将用于注销并减少注册资本。
4、回购股份的数量及占总股本的比例。
按回购资金总额下限人民币3000万元、回购价格上限30.64元/股测算，预计回购股份约为
979113股，约占公司总股本0.22%；按回购总金额上限人民币3500万元、回购价格上限30.64元
/股测算，预计回购股份约为1142297股，约占公司总股本的0.26%。具体以实际回购数量为准
。
（五）资金来源
公司自有资金及银行贷款。
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2026-01-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议；
3、本次股东会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月30日上
午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为2025年1月30日9:15至2025年1月30日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层会议室。
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2026-01-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:
本次股东会审议事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。审议事项符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东会审议事项的相关资
料完整。
4、会议召开的日期、时间:
1)现场会议召开时间：2026年1月30日（星期五）下午14:002)网络投票时间：通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月30日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午1
3:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年1月30日9:15至2026年
1月30日15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
6、会议的股权登记日：2026年1月26日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；凡2026年1月26日下午15:00
交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。（授权委托书式样附后）股权登记日和会议召开日之间的间隔多于2个交易日且
不多于7个工作日。（2）公司董事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；
8、会议召开地点：北京市朝阳区霄云路28号院2号楼国樽赢地中心A座E层公司会议室。
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2025-10-24│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《公司章程》等有关规定，公司于2025年10月22日召开2025年第一次职工
代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。
与会职工代表一致通过以下决议：
选举程军为公司第五届董事会职工代表董事，任期不变，与公司第五届董事会任期一致。
职工代表董事简历详见附件。程军先生原为公司非独立董事，本次选举生效后，调整为公司第
五届董事会职工代表董事，原非独立董事职务自动离任，公司第五届董事会席位及人员均不变
。本次职工代表董事选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规对董事任职资格和条件的规定，并将按照《
公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。
附件：《程军先生个人简历》
程军，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年-1997年，供职于
联合饼干（中国）武汉分公司财务部；1997年-2006年，担任北京高伟达科技发展有限公司武
汉分公司总经理；2006年-2011年，担任北京高伟达软件技术有限公司副总经理；2011年至201
6年1月，担任高伟达软件股份有限公司副总经理，历任公司董事、总经理，现任公司副董事长
。截至今日，程军先生通过鹰潭市鹰高投资咨询有限公司间接持有公司股票216658股。程军与
其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司
章程》等相关规定。
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2025-08-28│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“
本次会议”）通知于2025年8月15日以邮件方式发出。本次会议于2025年8月27日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席李妮主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文和摘要的议案》
《<2025年半年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项
规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《<2025年半年度报告>
全文和摘要》于2025年8月28日刊登在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
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2025-07-03│其他事项
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高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开2025年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
近日，公司已完成了相关工商变更登记手续，并取得由北京市大兴区市场监督管理局换发
的《营业执照》。
主要信息如下：
1、名称：高伟达软件股份有限公司
2、统一社会信用代码：91110000633713369X
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