资本运作☆ ◇300467 迅游科技 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-05-19│ 33.75│ 2.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-17│ 30.30│ 1.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-08│ 30.10│ 2347.80万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-27│ 20.33│ 4553.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-22│ 39.55│ 23.75亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 45004.94│ ---│ ---│ 38366.56│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧云加速平台（SC│ 1.10亿│ 2961.35万│ 1.14亿│ 103.84│ ---│ 2018-09-30│
│AP）优化与升级技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络平台技术改│ 1582.08万│ 1071.40万│ 1678.98万│ 106.13│ ---│ 2018-09-30│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.68亿│ ---│ 1.68亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-22 │转让比例(%) │1.98 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│402.12万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-25 │转让比例(%) │5.59 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1137.80万 │转让进度 │--- │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-11-17 │转让比例(%) │1.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│4664.81万 │转让价格(元)│22.96 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│203.13万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │陈俊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │重庆海行天企业管理有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │转让比例(%) │1.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5071.55万 │转让价格(元)│24.97 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│203.13万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │陈俊 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │重庆海行天企业管理有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │转让比例(%) │5.59 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│1.55亿 │转让价格(元)│13.61 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│1137.80万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙│
│ │） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │重庆海运天企业管理有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-29 │转让比例(%) │4.09 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│830.54万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
袁旭 2185.39万 9.78 --- 2019-10-17
陈俊 1378.46万 6.78 99.41 2021-12-13
章建伟 1063.99万 5.24 69.35 2020-11-16
上海挚信投资管理有限公司 790.00万 4.74 --- 2017-09-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 5417.83万 26.54
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川迅游网│西藏速沣创│ 5000.00万│人民币 │2020-09-18│2025-09-18│一般保证│是 │否 │
│络科技股份│业投资有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-08│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月8日召开第四届董事会
第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，基于公司未来战略规划及
整体发展布局的考量，公司拟以自有资金出资人民币2,000万元在四川省成都市设立全资子公
司“成都迅游星驰科技有限公司”（暂定名，以实际注册登记为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资事项不涉及关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：成都迅游星驰科技有限公司（暂定名，以实际注册登记为准）
2、注册地址：四川省成都市
3、注册资本：2,000万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软
件开发；网络技术服务；电子测量仪器销售；电子元器件零售；光电子器件销售；通讯设备销
售；广告发布；广告设计、代理；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；数字文化创意软
件开发；云计算装备技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
6、股权结构：公司100%持股
7、资金来源及出资方式：公司全部以自有资金现金出资。
以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事、高级管理人员离任情况
1、公司董事会于2026年4月27日收到独立董事李嵘先生、杜磊磊先生提交的书面辞职报告
，李嵘先生、杜磊磊先生因个人原因及工作调整申请辞去其所担任的独立董事及相关董事会专
门委员会职务，因其辞职导致董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司
独立董事管理办法》《公司章程》的规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，其辞职自公司20
26年5月15日完成相关独立董事补选后生效；2、公司董事会于2026年5月15日收到董事、总裁
吴安敏先生提交的书面辞职报告，吴安敏先生因工作调整原因申请辞去公司总裁职务，辞职后
仍继续担任公司董事，其辞职自公司收到辞职报告之日起生效。
3、公司董事会于2026年5月15日收到财务总监阳旭宇先生提交的书面辞职报告，阳旭宇先
生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后仍继续在公司任职，其辞职自公司收到
辞职报告之日起生效。
4、公司董事会于2026年5月15日收到董事会秘书余紫薇女士提交的书面辞职报告，余紫薇
女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司任职，其辞职自公司
收到辞职报告之日起生效。
二、董事补选情况
1、公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，补选熊为民先生、黎健艺先生、张花丽
女士为公司第四届董事会非独立董事，补选毕茜女士、彭涛先生为公司第四届董事会独立董事
，任期为自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。
本次补选完成后，公司第四届董事会组成如下：
非独立董事：陈俊先生（董事长）、吴安敏先生、黎昌军先生、熊为民先生、黎健艺先生
、张花丽女士。
独立董事：杜泽学先生、毕茜女士、彭涛先生。
2、公司于2026年5月15日召开第四届董事会第九次会议，根据董事增补情况，对第四届董
事会专门委员会成员进行了调整，调整后的各专门委员会委员组成如下：
（1）审计委员会：毕茜（主任委员）、彭涛、黎昌军；
（2）提名委员会：彭涛（主任委员）、毕茜、陈俊；
（3）薪酬与考核委员会：杜泽学（主任委员）、毕茜、吴安敏；
（4）战略与发展委员会：陈俊（主任委员）、吴安敏、熊为民。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东会决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2026年05月15日（周五）下午14:30
（二）网络投票时间：2026年05月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年05月15日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年05月15
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股
份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长陈俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年4月30日，公司董事会收到股东袁旭先生和陈俊先生提交的《关于提请增加2025年
年度股东会临时提案的函》，本着提高议事效率的角度，提请将《关于增补第四届董事会非独
立董事的议案》《关于增补第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度
股东会审议，前述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。
经公司董事会核查：截至2026年4月30日，袁旭先生持有公司股份17,936,056股，占公司
总股本的8.83%；陈俊先生持有公司股份9,027,519股，占公司总股本的4.44%，袁旭先生和陈
俊先生提案人主体资格、提案时间、程序以及提案内容符合《公司法》《公司章程》和《股东
会议事规则》等相关规定，故同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会其他事项不变，现将召开公司2025年年度
股东会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利影响，提高外
汇资金使用效率，锁定汇兑成本，增强财务稳健性，公司（含子公司）拟以自有资金与银行等
金融机构开展不超过5000万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，包括但不限于远期
结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产
品业务或前述业务的组合。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过400万元人民币
。
2、本次开展外汇套期保值业务事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议
、第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
3、公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体经营业务为基础
，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的外汇交易。
但进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：市场风险、汇率波动风险、内
部控制风险、违约风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事
会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含子公司）使
用自有资金开展金额不超过5000万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，有效期自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议
的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。在上述期限和授权额度内，资金可循环滚动使用。具
体内容如下：
一、交易情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司开展外汇套期保值业务与日常生产经营紧密相关。近年来，外汇市场波动性增加，为
有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营管理造成不利影响，增强财务稳健性，
公司（含子公司）拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（二）开展外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司（含子公司）拟开展的外汇套期保值业务仅限于经营管理所使用的主要结算货币相同
的币种，包括但不限于美元、港币等跟实际业务相关的币种。公司（含子公司）拟开展的外汇
套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉
期、利率期权及其他外汇衍生产品业务或前述业务的组合。
2、业务额度
公司（含子公司）拟开展不超过5000万元人民币或等值外币额度的外汇套期保值业务，在
此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过400万元人民
币。
3、资金来源
公司（含子公司）拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金。
4、期限及授权
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权人审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇
套期保值业务相关合同文件。本次开展外汇套期保值业务的期限自董事会审议通过之日起12个
月内有效，如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易
终止时止。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司现金资产收益，四川迅游网络科
技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会2026年
第三次会议、第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》，同意公司及子公司（包括全资及控股子公司、孙公司，下同）使用不超
过人民币4.5亿元的闲置自有资金适时购买低风险、流动性高的理财产品，在额度范围内，资
金可以滚动使用，期限为自股东会决议通过之日起十二个月内有效（如单笔交易存续期超出前
述授权期限的，则授权期限自动顺延至该笔交易终止之日止）。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用闲置
自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，增加公司资金收益。
2、投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币4.5亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的
理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，上述额度内资金只能用于购买低风险、流动性高的理财产品，不得用于证券
投资，投资币种包括但不限于人民币、港币、美元。
4、投资额度有效期
自股东会决议通过之日起十二个月内有效（如单笔交易存续期超出前述授权期限的，则授
权期限自动顺延至该笔交易终止之日止）。
5、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
6、决策程序
本事项已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议、第四届董事会第七次会议审
议通过，尚需公司股东会审议批准。
7、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不
派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司2025年度利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议全票审议通过了《2025年度利润分配
预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务
报告出具了标准无保留意见的审计报告，经信永中和审计，公司2025年度实现归属于母公司股
东的净利润25583350.65元，母公司2025年度实现净利润29517.26元，截至2025年12月31日，
合并报表可供分配利润为-1909556813.87元，母公司报表可供分配利润为-1912035009.12元。
鉴于公司2025年度末可供分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司
2025年度不满足现金分红条件。
为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司2025年
度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
1、案件所处的仲裁阶段：案件已受理，尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：仲裁申请人及仲裁反请求被申请人。
3、涉案的金额：仲裁涉案金额为1117166.96元，不含尚未明确的涉案金额（注：除前述
涉案金额外，本次仲裁还包括其他相关请求）。
4、对上市公司损益产生的影响：鉴于该仲裁案件尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期
利润或期后利润的影响。
一、本次仲裁事项受理的基本情况
近日，为高效、合法、合规、公允地解决分岐和历史遗留问题，四川迅游网络科技股份有
限公司（以下简称“公司”或“申请人”）就要求股份受让方重庆海运天企业管理有限公司（
以下简称“海运天”或“被申请人”）替代原股东厦门允能天成投资管理合伙企业（有限合伙
）（以下简称“天成投资”）、厦门允能天宇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天
宇投资”）履行业绩补偿义务等相关事宜向达州仲裁委员会（以下简称“达州仲裁委”）提出
仲裁申请，申请开庭地点为四川省成都市，现已获受理。海运天对公司的仲裁申请提出了反请
求申请，也已通知公司答辩。
（一）仲裁当事人
申请人：四川迅游网络科技股份有限公司，住所地中国（四川）自由贸易试验区成都市高
新区世纪城南路599号7栋6、7层，统一社会信用代码91510100677184972A。法定代表人：陈俊
，职务：董事长。
被申请人：重庆海运天企业管理有限公司，住所地重庆市两江新区大竹林街道星光大道62
号海王星科技大厦C区4楼9-41，统一社会信用代码91500000MAK4JCXTOR。法定代表人：韩建，
职务：董事。
（二）仲裁请求
申请人依据申请人与业绩承诺方签订的业绩承诺相关协议、（2023）成仲案字第119号裁
决书、申请人公告等，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》第十六
条，要求被申请人按照如下请求事项履行义务：1.被申请人应替代天成投资、天宇投资履行业
绩补偿义务，将其持有申请人的5789841股股份、1654272股股份（共计7444113股股份）交付
给申请人，由申请
|