资本运作☆ ◇300468 四方精创 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-19│ 18.76│ 4.27亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-01-15│ 25.59│ 1.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-30│ 28.90│ 1242.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-02-13│ 28.90│ 3111.95万│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-27│ 21.26│ 5343.49万│
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│股权激励和授予 │ 2018-01-16│ 23.82│ 657.43万│
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│增发 │ 2022-01-20│ 19.30│ 3.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具投资 │ 8857.96│ ---│ ---│ 5458.88│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│开放式智能金融微服│ 2.89亿│ 2438.37万│ 2.28亿│ 78.94│ 922.73万│ 2025-03-31│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-01│其他事项
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1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月01日下午15:00；网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月01日上午9:1
5-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、会议主持人：董事长周志群先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大
厦公司会议室
5、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章
及规范性文件的规定。公司董事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（深圳）律师事务
所见证律师列席了本次会议。
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2025-11-15│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行上市审计机构的议案》，同意聘请信永
中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和（香港）”）为公司发行境外上市
外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上
市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘审计机构的基本情况
（一）基本信息
信永中和（香港）成立于2005年，注册地址为香港。信永中和（香港）是信永中和国际的
成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的
相关要求。截至2025年6月末，信永中和（香港）拥有约400名员工，包括21名合伙人，为香港
上市公司年报审计服务客户共101家，当中有37家为H股客户，占香港截至2025年6月H股客户约
9.6%，具有上市公司所在行业审计业务经验。
（二）投资者保护能力
信永中和（香港）已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的
专业责任保险。
（三）诚信记录
香港会计及财务汇报局每年对信永中和（香港）进行执业质量检查。近三年的执业质量检
查未发现对信永中和（香港）的审计业务有重大影响的事项。
二、拟聘审计机构履行的程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2025年11月14日，公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于公司
聘请H股发行上市审计机构的议案》。公司董事会审计委员会委员认为：信永中和（香港）在
境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独
立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。同意聘请其为公司本次
发行上市审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年11月14日，公司召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请H
股发行上市审计机构的议案》，董事会认为：信永中和（香港）在境外发行上市项目方面拥有
丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够
满足公司本次发行上市项目财务审计需求。同意聘请其为公司本次发行上市审计机构。
（三）生效日期
本次聘请H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过
之日起生效。
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2025-11-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月01日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月25日
7、出席对象：
（1）截止2025年11月25日下午收市时，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会
议室。
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2025-10-27│其他事项
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一、本次拟注销子公司暨豁免债务情况概述
为优化资源配置和降低管理成本，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）
拟注销全资子公司北京四方融创科技有限公司（以下简称“北京四方融创”）。
根据上述主体的资产负债状况，经公司判断，公司对上述主体的债权全部收回的可能性较
低，因此相应豁免前述拟注销子公司对公司债务合计人民币22947072.78元。公司董事会授权
公司经营层或其授权代表按照法定程序办理本次注销及豁免债务相关事项。
公司于2025年10月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销子公司暨
豁免债务的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次注销子公
司暨豁免债务事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、拟注销子公司基本情况
公司名称：北京四方融创科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA0209W90Q
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：周志群
注册资本：300万元
成立日期：2021年2月4日
注册地址：北京市海淀区东北旺西路8号院1号楼2层208经营范围：技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；软件
服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；货物进出口、技术进出口。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的
内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权关系
：公司持有北京四方融创100%股份，北京四方融创系公司全资子公司。
最近一年及一期主要财务数据：
信用情况：北京四方融创不是失信被执行人。
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2025-10-09│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开公司2025年
第一次临时股东会，审议通过了《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》，同意选举
陈嘉宝女士为公司第五届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东会通过相关议案之日
起至第五届董事会任期届满为止。
截至2025年第一次临时股东会通知发出之日，陈嘉宝女士尚未取得独立董事培训证明。根
据深圳证券交易所的相关规定，陈嘉宝女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司收到陈嘉宝女士的通知，陈嘉宝女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-09-25│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日披露了《关于控
股股东减持股份预披露公告》，持有本公司股份118998403股（占本公司总股本比例22.43%）
的控股股东益群集团控股有限公司（以下简称“益群控股”）和持有本公司股份1660400股（
占本公司总股本比例0.31%）的“国信证券（香港）资产管理有限公司－益群集团专户-人民币
汇入”为一致行动人，计划通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持本公司股份数量合计不
超过11939500股（占本公司总股本比例2.25%）其中以集中竞价方式减持的，计划在本公告披
露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1
%；以大宗交易方式减持的，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连
续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1.25%。近日，公司接到股东益群控股出具的《
关于权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的告知函》，获悉益群控股于2025年9月11日
至2025年9月24日以大宗交易方式累计减持公司股份6633000股，占公司总股本比例1.25%。上
述权益变动后，益群控股持有公司股份107059003股，持股比例为20.18%，触及1%整数倍。截
至2025年9月25日，益群控股通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份1193940
0股，本次减持计划已实施完毕。
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2025-09-19│其他事项
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1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月19日下午15:00；网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
3、会议主持人：董事长周志群先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大
厦公司会议室
5、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章
及规范性文件的规定。 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（广州
）律师事务所见证律师列席了本次会议。 本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合
的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记
事项的议案》
2、审议通过《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》
3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（4）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（5）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
（6）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（7）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
（8）《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
（9）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
（10）《关于废止<监事会议事规则>的议案》
同意134,539,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2912％；反对694,630
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5126％；弃权265,798股（其中，因未投票默
认弃权65,998股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1962％
本次股东会由北京市金杜（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书。律
师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规
、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
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2025-09-19│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的
规定，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开了2025年
第一次职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：
经全体与会职工代表审议，同意选举黄开炳先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会
职工代表董事，任期至第五届董事会届满之日止。
黄开炳先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-29│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事
会提名委员会2025年第一次会议和第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名陈嘉宝为
公司独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：
经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈嘉宝女士为公司第五届董事会
新增独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会通过相关议案之日起至第五届董事会任
期届满为止。
本次增选独立董事事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，独立董事候选人的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。独立董事候选人陈
嘉宝女士尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺在本次提名后，尽快参加独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
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2025-08-29│其他事项
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根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过
，决定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年9月19日下午15:00；（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日9:15至2025年9月
19日15:00期间的任何时间。
5、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会
议室。
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2025-08-29│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况
公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截至2025年6月30日的应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行
了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产
的可收回金额进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值
准备。
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2025-08-29│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年
08月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2025年08月
18日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公
司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席黄开炳先生主持。本次会议的召
集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
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2025-04-28│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》、《关于2025年度高级管理人员
薪酬的议案》。现将2025年度董事、高级管理人员薪酬的有关情况公告如下：
一、薪酬方案
（一）在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、独立董事
1、适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日；
2、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本薪酬，按月
领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。公司董事
长的薪酬拟定为人民币100-300万元（税前）；
3、不在公司任职行政职务的非独立董事，按照公司相关薪酬考核制度领取基本工作津贴
，由公司与个人协商确定;
4、在公司兼任行政职务的非独立董事，领取行政职务对应的薪酬，不在公司另外领取董
事薪酬；
5、独立董事津贴为人民币1万元/月，按月支付，不额外领取薪酬；
6、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
（二）高级管理人员
1、适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日；
2、在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应
的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本薪酬，按月领取
，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。
3、同一人兼有多个高级管理人员职务的，以高级别确认其薪酬区间，不重复计算薪酬。
4、公司高级管理人员因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
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2025-04-28│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于2020
年11月25日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91
440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙
人（首席合伙人）吉争雄。
截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。
2024年度，司农会计师事务所收入总额为人民币12253.49万元，其中审计业务收入为1050
0.08万元、证券业务收入为6619.61万元。
2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）
；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通
运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1
）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1
）；教育（1）；审计收费总额3933.60万元。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
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2025-04-28│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截至2024年12月31日的应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行
了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产
的可收回金额进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值
准备。
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2025-04-28│其他事项
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一、审议程序
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
2024年年度股东大会审议。
1、董事会意见
经审议，董事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件
及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报
，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案与公司业绩与发展计划相匹配，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2024年度利
润分配方案。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2024年度。
2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司截至2024年12月31日经审
计的财务报表，根据公司截至2024年12月31日经审计的财务报表，2024年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润67363613.93元。根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规
定，提取法定盈余公积金6417399.95元，加上年初未分配利润449916651.35元，扣除2023年分
配利润31838955.25元，本次实际可供股东分配的利润为479023910.08元（经审计），公司年
末资本公积金余额为578960837.73，其中以股本溢价形成的资本公积金为578960837.73元。
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