资本运作☆ ◇300468 四方精创 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-05-19│ 18.76│ 4.27亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-01-15│ 25.59│ 1.00亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-12-30│ 28.90│ 1242.70万│
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│股权激励和授予 │ 2017-02-13│ 28.90│ 3111.95万│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-27│ 21.26│ 5343.49万│
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│股权激励和授予 │ 2018-01-16│ 23.82│ 657.43万│
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│增发 │ 2022-01-20│ 19.30│ 3.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具投资 │ 8857.96│ ---│ ---│ 5458.88│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│开放式智能金融微服│ 2.89亿│ 2438.37万│ 2.28亿│ 78.94│ 922.73万│ 2025-03-31│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-09│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开公司2025年
第一次临时股东会，审议通过了《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》，同意选举
陈嘉宝女士为公司第五届董事会独立董事，任期自2025年第一次临时股东会通过相关议案之日
起至第五届董事会任期届满为止。
截至2025年第一次临时股东会通知发出之日，陈嘉宝女士尚未取得独立董事培训证明。根
据深圳证券交易所的相关规定，陈嘉宝女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事培训证明。
近日，公司收到陈嘉宝女士的通知，陈嘉宝女士已按照相关规定参加了深圳证券交易所举
办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的
《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-09-25│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日披露了《关于控
股股东减持股份预披露公告》，持有本公司股份118998403股（占本公司总股本比例22.43%）
的控股股东益群集团控股有限公司（以下简称“益群控股”）和持有本公司股份1660400股（
占本公司总股本比例0.31%）的“国信证券（香港）资产管理有限公司－益群集团专户-人民币
汇入”为一致行动人，计划通过集中竞价交易方式和大宗交易方式减持本公司股份数量合计不
超过11939500股（占本公司总股本比例2.25%）其中以集中竞价方式减持的，计划在本公告披
露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1
%；以大宗交易方式减持的，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行，且任意连
续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1.25%。近日，公司接到股东益群控股出具的《
关于权益变动触及1%整数倍暨减持计划实施完成的告知函》，获悉益群控股于2025年9月11日
至2025年9月24日以大宗交易方式累计减持公司股份6633000股，占公司总股本比例1.25%。上
述权益变动后，益群控股持有公司股份107059003股，持股比例为20.18%，触及1%整数倍。截
至2025年9月25日，益群控股通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份1193940
0股，本次减持计划已实施完毕。
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2025-09-19│其他事项
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1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2025年9月19日下午15:00；网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月19日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
3、会议主持人：董事长周志群先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大
厦公司会议室
5、会议召开方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章
及规范性文件的规定。 公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜（广州
）律师事务所见证律师列席了本次会议。 本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合
的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《关于增加董事会席位、修订<公司章程>并授权办理工商变更（备案）登记
事项的议案》
2、审议通过《关于提名陈嘉宝为公司独立董事候选人的议案》
3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（3）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（4）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（5）《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
（6）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（7）《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
（8）《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
（9）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
（10）《关于废止<监事会议事规则>的议案》
同意134,539,499股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2912％；反对694,630
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5126％；弃权265,798股（其中，因未投票默
认弃权65,998股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1962％
本次股东会由北京市金杜（深圳）律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书。律
师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规
、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
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2025-09-19│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的
规定，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开了2025年
第一次职工代表大会，选举公司第五届董事会职工代表董事。具体情况如下：
经全体与会职工代表审议，同意选举黄开炳先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会
职工代表董事，任期至第五届董事会届满之日止。
黄开炳先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2025-08-29│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第五届董事
会提名委员会2025年第一次会议和第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名陈嘉宝为
公司独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下：
经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名陈嘉宝女士为公司第五届董事会
新增独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东会通过相关议案之日起至第五届董事会任
期届满为止。
本次增选独立董事事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，独立董事候选人的任
职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。独立董事候选人陈
嘉宝女士尚未取得独立董事培训证明，但已书面承诺在本次提名后，尽快参加独立董事培训并
取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。
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2025-08-29│其他事项
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根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定
，经深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过
，决定于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年9月19日下午15:00；（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月19日上午9:15—9:25
，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月19日9:15至2025年9月
19日15:00期间的任何时间。
5、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦公司会
议室。
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2025-08-29│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况
公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截至2025年6月30日的应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行
了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产
的可收回金额进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值
准备。
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2025-08-29│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年
08月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2025年08月
18日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公
司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由监事会主席黄开炳先生主持。本次会议的召
集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
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2025-04-28│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬的议案》、《关于2025年度高级管理人员
薪酬的议案》。现将2025年度董事、高级管理人员薪酬的有关情况公告如下：
一、薪酬方案
（一）在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、独立董事
1、适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日；
2、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本薪酬，按月
领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。公司董事
长的薪酬拟定为人民币100-300万元（税前）；
3、不在公司任职行政职务的非独立董事，按照公司相关薪酬考核制度领取基本工作津贴
，由公司与个人协商确定;
4、在公司兼任行政职务的非独立董事，领取行政职务对应的薪酬，不在公司另外领取董
事薪酬；
5、独立董事津贴为人民币1万元/月，按月支付，不额外领取薪酬；
6、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
（二）高级管理人员
1、适用期限：2025年1月1日——2025年12月31日；
2、在公司担任具体职务的高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应
的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基本薪酬，按月领取
，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，其他报酬包括岗位津贴、福利等收入。
3、同一人兼有多个高级管理人员职务的，以高级别确认其薪酬区间，不重复计算薪酬。
4、公司高级管理人员因执行职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据实报销。
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2025-04-28│其他事项
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一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）成立于2020
年11月25日。司农会计师事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91
440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙
人（首席合伙人）吉争雄。
截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人
，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。
2024年度，司农会计师事务所收入总额为人民币12253.49万元，其中审计业务收入为1050
0.08万元、证券业务收入为6619.61万元。
2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）
；信息传输、软件和信息技术服务业（5）；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）；交通
运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；建筑业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1
）；采矿业（1）；科学研究和技术服务业（1）；批发和零售业（1）；租赁和商务服务业（1
）；教育（1）；审计收费总额3933.60万元。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保
险累计赔偿限额为人民币5000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。
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2025-04-28│其他事项
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第五届董
事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情
况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范
围内截至2024年12月31日的应收款项、各类存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行
了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产
的可收回金额进行了充分的评估和分析。经分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值
准备。
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2025-04-28│其他事项
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一、审议程序
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于审议2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
2024年年度股东大会审议。
1、董事会意见
经审议，董事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件
及公司利润分配政策的相关规定，符合公司发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报
，具备合法性、合规性及合理性。董事会同意将该议案提交公司2024年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案与公司业绩与发展计划相匹配，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2024年度利
润分配方案。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
1、分配基准：2024年度。
2、经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，根据公司截至2024年12月31日经审
计的财务报表，根据公司截至2024年12月31日经审计的财务报表，2024年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润67363613.93元。根据《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》的有关规
定，提取法定盈余公积金6417399.95元，加上年初未分配利润449916651.35元，扣除2023年分
配利润31838955.25元，本次实际可供股东分配的利润为479023910.08元（经审计），公司年
末资本公积金余额为578960837.73，其中以股本溢价形成的资本公积金为578960837.73元。
3、根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合相关法律法规和《公司章程
》利润分配规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远
利益，公司2024年度利润分配的预案如下：以截至2024年12月31日公司总股本53064.9275万股
为基数,拟向全体股东分配共计现金人民币53064927.5元，即每10股派发现金股利1元人民币(
含税)。
董事会审议利润分配后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将
按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结
算有限公司核算的结果为准。
4、2024年度，公司预计现金分红总额53064927.5元（含税），该总额预计占公司本年度
归属于上市公司股东净利润的比例为78.77%。
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2025-01-15│股权回购
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深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到持股5%以上股东益群集团
控股有限公司（以下简称“益群控股”）的告知函：根据2024年9月13日披露的《关于股东收
到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-039），益群控股将购回超比例减持的股份
，截至2025年1月15日，益群控股以自筹资金通过国信证券（香港）资产管理有限公司-益群集
团专户以盘中连续竞价交易的方式购回1660400股，益群控股将加强对相关规则的学习，严格
遵守相关要求，及时履行信息披露义务。
公司将继续加强对法律法规及规范性文件的学习，不断提高公司规范运作水平，维护公司
及全体股东的利益。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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