资本运作☆ ◇300469 信息发展 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-03│ 10.14│ 1.44亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-06-29│ 55.79│ 8368.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-04-18│ 16.24│ 6.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│上海信发智航科技有│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│交信三桥（内蒙古）│ 200.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│能源科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│北斗自由流建设项目│ 5.00亿│ 2.04亿│ 3.37亿│ 67.49│-6383.80万│ 2028-05-18│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │交信北斗（海南）科技有限公司认缴│标的类型 │股权 │
│ │注册资本5102.50万元 │ │ │
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│买方 │交信（浙江）信息发展股份有限公司 │
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│卖方 │交信北斗（海南）科技有限公司 │
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│交易概述 │交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2025年12月4 │
│ │日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以债转股及引入外部投资者对控股子│
│ │公司增资暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）交易情况概述 │
│ │ 为适应公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗海南”）│
│ │战略布局和经营发展需要，优化资本结构，公司拟使用募集资金对交信北斗海南提供的部分│
│ │借款转为对其增资，同时将引入战略投资者嘉兴熠斗创业投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“熠斗创业”）、黑龙江北大仓酒类销售有限责任公司（以下简称“北大仓”）、上海│
│ │坤厚德交通科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“坤厚德”），共同对控股子公司交信北│
│ │斗海南进行增资扩股。 │
│ │ 本次增资各方拟合计出资23000万元，认购交信北斗海南新增注册资本7823.8333万元，│
│ │其中，公司拟使用募集资金借款形成的债权出资，金额为15000万元，认缴注册资本5102.50│
│ │万元；熠斗创业拟现金出资4000万元，认缴注册资本1360.6667万元；北大仓拟现金出资200│
│ │0万元，认缴注册资本680.3333万元；坤厚德拟现金出资2000万元，认缴注册资本680.3333 │
│ │万元；交信北斗海南其他原股东均放弃本次增资优先认缴权。根据江苏中企华中天资产评估│
│ │有限公司出具的《交信北斗（海南）科技有限公司拟增资扩股事宜涉及其股东全部权益价值│
│ │资产评估报告》（苏中资评报字[2025]第1219号）（以下简称“《资产评估报告》”），截│
│ │至评估基准日2024年12月31日，交信北斗海南股东全部权益的评估值为60400.00万元，折合│
│ │2.9593元/注册资本。参考《资产评估报告》中给出的评估值，并综合考虑交信北斗海南的 │
│ │业务发展情况，经交易各方友好协商，本次增资价格为2.9397元/注册资本，增资总额为230│
│ │00万元，其中7823.8333万元计入注册资本，其余15176.17万元计入资本公积。 │
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │交信北斗（海南）科技有限公司认缴│标的类型 │股权 │
│ │注册资本680.3333万元 │ │ │
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│买方 │黑龙江北大仓酒类销售有限责任公司 │
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│卖方 │交信北斗（海南）科技有限公司 │
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│交易概述 │交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2025年12月4 │
│ │日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以债转股及引入外部投资者对控股子│
│ │公司增资暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）交易情况概述 │
│ │ 为适应公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗海南”）│
│ │战略布局和经营发展需要，优化资本结构，公司拟使用募集资金对交信北斗海南提供的部分│
│ │借款转为对其增资，同时将引入战略投资者嘉兴熠斗创业投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“熠斗创业”）、黑龙江北大仓酒类销售有限责任公司（以下简称“北大仓”）、上海│
│ │坤厚德交通科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“坤厚德”），共同对控股子公司交信北│
│ │斗海南进行增资扩股。 │
│ │ 本次增资各方拟合计出资23000万元，认购交信北斗海南新增注册资本7823.8333万元，│
│ │其中，公司拟使用募集资金借款形成的债权出资，金额为15000万元，认缴注册资本5102.50│
│ │万元；熠斗创业拟现金出资4000万元，认缴注册资本1360.6667万元；北大仓拟现金出资200│
│ │0万元，认缴注册资本680.3333万元；坤厚德拟现金出资2000万元，认缴注册资本680.3333 │
│ │万元；交信北斗海南其他原股东均放弃本次增资优先认缴权。根据江苏中企华中天资产评估│
│ │有限公司出具的《交信北斗（海南）科技有限公司拟增资扩股事宜涉及其股东全部权益价值│
│ │资产评估报告》（苏中资评报字[2025]第1219号）（以下简称“《资产评估报告》”），截│
│ │至评估基准日2024年12月31日，交信北斗海南股东全部权益的评估值为60400.00万元，折合│
│ │2.9593元/注册资本。参考《资产评估报告》中给出的评估值，并综合考虑交信北斗海南的 │
│ │业务发展情况，经交易各方友好协商，本次增资价格为2.9397元/注册资本，增资总额为230│
│ │00万元，其中7823.8333万元计入注册资本，其余15176.17万元计入资本公积。 │
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │交信北斗（海南）科技有限公司认缴│标的类型 │股权 │
│ │注册资本680.3333万元 │ │ │
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│买方 │上海坤厚德交通科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │交信北斗（海南）科技有限公司 │
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│交易概述 │交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2025年12月4 │
│ │日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以债转股及引入外部投资者对控股子│
│ │公司增资暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）交易情况概述 │
│ │ 为适应公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗海南”）│
│ │战略布局和经营发展需要，优化资本结构，公司拟使用募集资金对交信北斗海南提供的部分│
│ │借款转为对其增资，同时将引入战略投资者嘉兴熠斗创业投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“熠斗创业”）、黑龙江北大仓酒类销售有限责任公司（以下简称“北大仓”）、上海│
│ │坤厚德交通科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“坤厚德”），共同对控股子公司交信北│
│ │斗海南进行增资扩股。 │
│ │ 本次增资各方拟合计出资23000万元，认购交信北斗海南新增注册资本7823.8333万元，│
│ │其中，公司拟使用募集资金借款形成的债权出资，金额为15000万元，认缴注册资本5102.50│
│ │万元；熠斗创业拟现金出资4000万元，认缴注册资本1360.6667万元；北大仓拟现金出资200│
│ │0万元，认缴注册资本680.3333万元；坤厚德拟现金出资2000万元，认缴注册资本680.3333 │
│ │万元；交信北斗海南其他原股东均放弃本次增资优先认缴权。根据江苏中企华中天资产评估│
│ │有限公司出具的《交信北斗（海南）科技有限公司拟增资扩股事宜涉及其股东全部权益价值│
│ │资产评估报告》（苏中资评报字[2025]第1219号）（以下简称“《资产评估报告》”），截│
│ │至评估基准日2024年12月31日，交信北斗海南股东全部权益的评估值为60400.00万元，折合│
│ │2.9593元/注册资本。参考《资产评估报告》中给出的评估值，并综合考虑交信北斗海南的 │
│ │业务发展情况，经交易各方友好协商，本次增资价格为2.9397元/注册资本，增资总额为230│
│ │00万元，其中7823.8333万元计入注册资本，其余15176.17万元计入资本公积。 │
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│公告日期 │2025-12-06 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │交信北斗（海南）科技有限公司认缴│标的类型 │股权 │
│ │注册资本1360.6667万元 │ │ │
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│买方 │嘉兴熠斗创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │交信北斗（海南）科技有限公司 │
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│交易概述 │交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2025年12月4 │
│ │日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以债转股及引入外部投资者对控股子│
│ │公司增资暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）交易情况概述 │
│ │ 为适应公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗海南”）│
│ │战略布局和经营发展需要，优化资本结构，公司拟使用募集资金对交信北斗海南提供的部分│
│ │借款转为对其增资，同时将引入战略投资者嘉兴熠斗创业投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“熠斗创业”）、黑龙江北大仓酒类销售有限责任公司（以下简称“北大仓”）、上海│
│ │坤厚德交通科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“坤厚德”），共同对控股子公司交信北│
│ │斗海南进行增资扩股。 │
│ │ 本次增资各方拟合计出资23000万元，认购交信北斗海南新增注册资本7823.8333万元，│
│ │其中，公司拟使用募集资金借款形成的债权出资，金额为15000万元，认缴注册资本5102.50│
│ │万元；熠斗创业拟现金出资4000万元，认缴注册资本1360.6667万元；北大仓拟现金出资200│
│ │0万元，认缴注册资本680.3333万元；坤厚德拟现金出资2000万元，认缴注册资本680.3333 │
│ │万元；交信北斗海南其他原股东均放弃本次增资优先认缴权。根据江苏中企华中天资产评估│
│ │有限公司出具的《交信北斗（海南）科技有限公司拟增资扩股事宜涉及其股东全部权益价值│
│ │资产评估报告》（苏中资评报字[2025]第1219号）（以下简称“《资产评估报告》”），截│
│ │至评估基准日2024年12月31日，交信北斗海南股东全部权益的评估值为60400.00万元，折合│
│ │2.9593元/注册资本。参考《资产评估报告》中给出的评估值，并综合考虑交信北斗海南的 │
│ │业务发展情况，经交易各方友好协商，本次增资价格为2.9397元/注册资本，增资总额为230│
│ │00万元，其中7823.8333万元计入注册资本，其余15176.17万元计入资本公积。 │
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│公告日期 │2025-07-24 │交易金额(元)│288.88万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │交信（上海）私募基金管理有限公司│标的类型 │股权 │
│ │30%股权 │ │ │
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│买方 │正大产业资本管理（海南）有限公司 │
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│卖方 │交通运输通信信息集团有限公司 │
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│交易概述 │一、本次挂牌转让股份变动情况 │
│ │ （一）挂牌转让进程 │
│ │ 2024年12月26日，交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公│
│ │司”）发布《关于交通运输通信信息集团有限公司公开挂牌转让所持交信（上海）私募基金│
│ │管理有限公司股权的公告》（公告编号：2024-101），交通运输通信信息集团有限公司（以│
│ │下简称“交通通信集团”）通过北京产权交易所公开挂牌转让所持交信（上海）私募基金管│
│ │理有限公司（以下简称“交信基金”）30%股权。 │
│ │ 2025年7月11日，公司发布《关于交通运输通信信息集团有限公司公开挂牌转让所持交 │
│ │信（上海）私募基金管理有限公司股权的进展公告》（公告编号：2025-049），北京产权交│
│ │易所出具的《一次报价结果通知书》显示，正大产业资本管理（海南）有限公司（以下简称│
│ │“正大资本”）拟成为交信基金30%股权项目的潜在受让方。 │
│ │ 2025年7月15日，公司对外披露《关于交通运输通信信息集团有限公司公开挂牌转让所 │
│ │持交信（上海）私募基金管理有限公司股权的进展暨公司实际控制权拟发生变更的提示性公│
│ │告》（公告编号：2025-050），交通通信集团与正大资本签署《产权交易合同》。 │
│ │ 近日，公司收到交通通信集团提供的由北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证│
│ │》。 │
│ │ 转让价格根据一次报价结果，本合同项下转让标的以人民币贰佰捌拾捌万捌仟捌佰元整│
│ │〖即：￥2888800.00元〗。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │上海中信电子发展有限公司、交信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股东、公司控股股东关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │交信(浙江)信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于2026年4月27日 │
│ │召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联方担│
│ │保的议案》。现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国光大银行│
│ │股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）申请合计不超过2.8亿元的综合授信额度 │
│ │。公司关联方上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）、交信信发（嘉兴）股│
│ │权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“交信信发”）拟为上述授信业务向公司无偿提供│
│ │连带责任担保。上述关联方在担保期内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担│
│ │保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。 │
│ │ 中信电子为公司持股5%以上股东，交信信发系公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资│
│ │有限公司（以下简称“交信北斗投资”）关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》的规定， │
│ │本次交易构成关联交易。上述事项构成关联交易，关联董事顾成先生、杨桐先生回避表决。│
│ │该议案提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。中信电子本次担保事项已事│
│ │前经交信北斗投资书面同意。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生“上│
│ │市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”事│
│ │项，可豁免提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会│
│ │审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、上海中信电子发展有限公司 │
│ │ 中信电子为公司持股5%以上股东，截至本公告披露之日，中信电子持有公司20,980,945│
│ │股，占公司总股本的8.45%。 │
│ │ 2、交信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 交信信发系公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司关联方。 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │交信（上海）私募基金管理有限公司、交信北斗科技有限公司、交信天玑（海南经济特区）│
│ │企业管理合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的管理人间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2025年12月4 │
│ │日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以债转股及引入外部投资者对控股子│
│ │公司增资暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ （一）交易情况概述 │
│ │ 为适应公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称“交信北斗海南”）│
│ │战略布局和经营发展需要，优化资本结构，公司拟使用募集资金对交信北斗海南提供的部分│
│ │借款转为对其增资，同时将引入战略投资者嘉兴熠斗创业投资合伙企业（有限合伙）（以下│
│ │简称“熠斗创业”）、黑龙江北大仓酒类销售有限责任公司（以下简称“北大仓”）、上海│
│ │坤厚德交通科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“坤厚德”），共同对控股子公司交信北│
│ │斗海南进行增资扩股。 │
│ │ 本次增资各方拟合计出资23,000万元，认购交信北斗海南新增注册资本7,823.8333万元│
│ │，其中，公司拟使用募集资金借款形成的债权出资，金额为15,000万元，认缴注册资本5,10│
│ │2.50万元；熠斗创业拟现金出资4,000万元，认缴注册资本1,360.6667万元；北大仓拟现金 │
│ │出资2,000万元，认缴注册资本680.3333万元；坤厚德拟现金出资2,000万元，认缴注册资本│
│ │680.3333万元；交信北斗海南其他原股东均放弃本次增资优先认缴权。根据江苏中企华中天│
│ │资产评估有限公司出具的《交信北斗（海南）科技有限公司拟增资扩股事宜涉及其股东全部│
│ │权益价值资产评估报告》（苏中资评报字[2025]第1219号）（以下简称“《资产评估报告》│
│ │”），截至评估基准日2024年12月31日，交信北斗海南股东全部权益的评估值为60,400.00 │
│ │万元，折合2.9593元/注册资本。参考《资产评估报告》中给出的评估值，并综合考虑交信 │
│ │北斗海南的业务发展情况，经交易各方友好协商，本次增资价格为2.9397元/注册资本，增 │
│ │资总额为23,000万元，其中7,823.8333万元计入注册资本，其余15,176.17万元计入资本公 │
│ │积。 │
│ │ 本次增资完成后，交信北斗海南的注册资本将由20,410.00万元增加至28,233.8333万元│
│ │，公司持有交信北斗海南的股权比例为54.9429%。本次增资完成后，交信北斗海南仍为公司│
│ │控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 本次交易构成关联交易 │
│ │ 交信北斗海南为公司与关联方共同投资的子公司，其股东包括交信（上海）私募基金管│
│ │理有限公司（以下简称“交信基金”）、交信北斗科技有限公司（以下简称“交信北斗科技│
│ │”）、交信天玑（海南经济特区）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“交信天玑”│
│ │）。上述关联方均放弃本次对交信北斗海南同比例增资，根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、增资方与关联方的基本情况 │
│ │ 交信（上海）私募基金管理有限公司 │
│ │ 公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人为交信基金，交信基金法定代│
│ │表人为公司董事杨桐先生，交信基金董事长为公司董事顾成先生，本次交易构成关联交易。│
│ │ 交信北斗科技有限公司 │
│ │ 在本次交易发生之日前十二个月内，公司实际控制人为交通运输通信信息集团有限公司│
│ │，交通运输通信信息集团有限公司持有交信北斗科技100%股份，交信北斗科技视为公司关联│
│ │方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 交信天玑（海南经济特区）企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交信基金间接持有交信天玑10│
│ │0%股份，本次交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海中信电子发展有限公司 560.00万 2.26 26.69 2026-02-06
张曙华 505.00万 2.03 40.69 2025-06-30
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合计 1065.00万 4.29
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-11-24 │质押股数(万股) │120.00 │
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│质押占所持股(%) │5.72 │质押占总股本(%) │0.48 │
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│股东名称 │上海中信电子发展有限公司 │
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│质押方 │上海临港小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月19日上海中信电子发展有限公司质押了120.0万股给上海临港小额贷款有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.67 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海中信电子发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东新区康信小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-26 │质押截止日 │2026-08-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月26日上海中信电子发展有限公司质押了140.0万股给上海浦东新区康信小额 │
│ │贷款有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-13 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │14.30 │质押占总股本(%) │1.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海中信电子发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-06 │质押截止日 │2026-08-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月06日上海中信电子发展有限公司质押了300.0万股给上海张江科技小额贷款 │
│ │股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-30 │质押股数(万股) │165.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.86 │质押占总股本(%) │0.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海中信电子发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │严晨 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-24 │质押截止日 │2025-09-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-17 │解押股数(万股) │165.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月24日上海中信电子发展有限公司质押了165.0万股给严晨 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月17日上海中信电子发展有限公司解除质押165.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-06 │质押股数(万股) │433.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.87 │质押占总股本(%) │1.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曙华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-05 │质押截止日 │2028-06-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-26 │解押股数(万股) │433.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月05日张曙华质押了433.0万股给上海张江科技小额贷款股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月26日张曙华解除质押433.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-06 │质押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.29 │质押占总股本(%) │0.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海中信电子发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海湘元投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-03 │质押截止日 │2026-02-02 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-04 │解押股数(万股) │90.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月03日上海中信电子发展有限公司质押了90.0万股给上海湘元投资管理有限公│
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月04日上海中信电子发展有限公司解除质押90.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-18 │质押股数(万股) │245.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.16 │质押占总股本(%) │0.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曙华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │严晨 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-12 │质押截止日 │2025-05-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-24 │解押股数(万股) │245.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月12日张曙华质押了245.0万股给严晨 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月24日张曙华解除质押245.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-18 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.21 │质押占总股本(%) │2.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海中信电子发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │太仓赢源咨询管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-13 │质押截止日 │2025-05-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-12 │解押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日上海中信电子发展有限公司质押了550.0万股给太仓赢源咨询管理中心 │
│ │（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月12日上海中信电子发展有限公司解除质押550.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-02 │质押股数(万股) │1190.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │56.72 │质押占总股本(%) │4.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海中信电子发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │太仓达源咨询管理中心(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-30 │质押截止日 │2025-03-31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-17 │解押股数(万股) │1190.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年12月30日上海中信电子发展有限公司质押了1190.0万股给太仓达源咨询管理中心│
│ │（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月17日上海中信电子发展有限公司解除质押1190.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-21 │质押股数(万股) │505.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │39.50 │质押占总股本(%) │2.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张曙华 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州汇实投资管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-12-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │38.13 │质押占总股本(%) │3.22 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海中信电子发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江炳炳典当有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │2025-01-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-17 │解押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月24日上海中信电子发展有限公司质押了800.0万股给浙江炳炳典当有限公司 │
│ │2024年09月24日上海中信电子发展有限公司质押了800.0万股给浙江炳炳典当有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月13日上海中信电子发展有限公司解除质押550.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│交信（浙江│光典信息发│ 1200.00万│人民币 │2025-05-23│2028-05-07│连带责任│否 │是 │
│）信息发展│展有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│交信（浙江│光典信息发│ 1000.00万│人民币 │2024-08-28│2025-08-21│连带责任│否 │是 │
│）信息发展│展有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│交信（浙江│追溯云信息│ 800.00万│人民币 │2025-02-05│2029-02-04│连带责任│否 │是 │
│）信息发展│发展股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于2026年7月6
日召开第六届董事会第三十四次会议审议了《关于制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案>的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司2026年第四次临时股东会审议。为
有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，持续提升公司业绩，根据国家有关
法律法规、《交信（浙江）信息发展股份有限公司章程》、《董事及高级管理人员薪酬管理制
度》等规定，结合公司实际经营发展情况，公司薪酬与考核委员会制定了《2026年度董事、高
级管理人员薪酬方案》。具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；
三、薪酬方案
1、独立董事薪酬方案
独立董事津贴：12万元/年/人（税前），按月均分发放；参会、调研、专项履职发生的差
旅费、会务费等实报实销，按公司费用报销制度执行，不计入薪酬总额。
2、不参与日常管理的非独立董事、职工董事薪酬
固定董事津贴：12万元/年/人（税前），按月发放；职工董事兼任在岗岗位的，岗位薪资
按公司职能岗薪酬制度单独核算。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会未出现否决议案的情形。
（一）会议通知情况：
1.交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月12日在
中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。
（二）会议召开时间：
1.现场会议时间：2026年6月29日下午14:00；
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月29日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开的第六
届董事会第三十三次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会同意
聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的审计机构，提供报表审计、净资
产验证及其它相关的咨询服务，聘期1年。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）原先指派的签字会计师任家虎先生已连续为公司提供
五年审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
），立信会计师事务所（特殊普通合伙）现指派杨景欣先生担任公司后续年度审计项目签字注
册会计师（其简历见下文），变更后签字注册会计师为杨景欣先生、贾嘉女士。
本事项需提交公司2026年第三次临时股东会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业
务收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户53家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.7
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况：
投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民事诉讼
，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上诉。立
信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能
有效执行。
投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到监管措
施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立信等提
起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立信受到
了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立信受到
行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。立信近三年因执业行为受到刑事处罚
无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会未出现否决议案的情形。
（一）会议通知情况：
1.交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年5月25日在
中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
（二）会议召开时间：
1.现场会议时间：2026年6月11日下午14:00；
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月11日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月11日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会未出现否决议案的情形。
（一）会议通知情况：
1、交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月29日在
中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-11│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于2026年5月8
日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体
情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人光典信息发展有限公司（以下简称“光典公司”）是公司的全资子公司。因经营
发展需要，光典公司拟向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请人民
币1000万元的借款。
公司拟为光典公司在南京银行的借款事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保
额度为人民币1000万元，担保范围为主债权及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金
、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用。保证期间为主合同项
下债务履行期限届满之日起三年，具体担保事项以实际签订的协议为准。
本次拟担保事项已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟担保事项无需提交公司股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-07│仲裁事项
──────┴──────────────────────────────────
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的规定，对公司及控股子公司连续十二个月的诉讼、仲裁事项进行了统计。现
公告如下：
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
截至本公告披露日前连续十二个月内，公司及控股子公司累计在手诉讼、仲裁事项涉案金
额合计为31549652.47元，占公司最近一期经审计净资产的12.33%。其中，公司及控股子公司
作为原告、申请人涉及的在手诉讼、仲裁案件金额合计为19876000.00元，占涉诉案件总金额
的63.00%。具体情况详见附件：累计在手诉讼、仲裁案件情况统计表。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重
大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除前述诉讼案件，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉
讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司的影响
对于公司及控股子公司作为原告、申请人涉及的在手诉讼、仲裁案件，公司将积极采取各
类法律手段维护公司的合法权益，加强相关款项的回收工作。对于公司及控股子公司作为被告
、被申请人涉及的在手诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理，依法保护公司及广大投
资者的合法权益。鉴于部分案件尚未开庭或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存
在不确定性，公司将依据会计准则的要求和实际情况进行会计处理。公司将依照相关规定，及
时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六
届董事会第三十次会议会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值的议案》。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值的具体情况公
告如下：
一、本次计提资产减值情况概述
（一）本次计提资产减值的原因
本次计提资产减值，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及
下属子公司对2025年度末各类存货、应收款项、其他应收款、固定资产、在建工程、无形资产
及商誉等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产
计提资产减值。
二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
（一）坏账准备
根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司对2025年12月31日
合并报表范围内应收账款、其他应收款计提坏账准备合计11884825.68元，核销及其他原因转
出合计8141531.78元。
（二）存货跌价准备
根据《企业会计准则第1号—存货》的相关规定，按照成本与可变现净值孰低计量，根据
存货成本高于其可变现净值的情况，对2025年12月31日合并报表范围内存货计提跌价准备合计
4766479.66元，转回或转销合计3941428.68元。
（三）合同资产减值准备
根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，对2025年12月31日合并报表范围内
的合同资产计提减值准备合计57278.04元。
（四）长期股权投资减值准备
根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，依据企业评估结果表明合营或联营
企业的经济绩效已经低于预期，对2025年12月31日合并报表范围内的长期股权投资计提减值准
备合计2787158.78元。
（五）固定资产减值准备
根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，对2025年12月31日合并报表范围内
的固定资产计提减值准备合计5922190.15元。
（六）在建工程减值准备
根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，对2025年12月31日合并报表范围内
的在建工程计提减值准备合计6777941.93元。
（七）无形资产减值准备
根据《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，对2025年12月31日合并报表范围内
的无形资产计提减值准备合计18709467.04元。
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2026-04-29│其他事项
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经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议
审议通过，公司董事会决定于2026年5月21日召开2025年年度股东会，具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，决定召
开2025年年度股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
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2026-04-29│其他事项
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1.交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）2025年度利
润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.本次利润分配预案需经股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
一、审议程序
交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2026年4月2
8日召开的第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》
，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2026]第ZA12994号《审计报告
》，2025年度公司归属于母公司股东的净利润为-159840071.73元，年末可供股东分配的利润
为-722156515.63元，其中母公司净利润为-54636628.44元，年末可供股东分配的利润为-4118
65116.15元。
综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经
营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司2025年度
利润分配及资本公积转增股本预案如下：不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转
增股本。
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2026-04-27│对外担保
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交信(浙江)信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于2026年4月27
日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联方担
保的议案》。现将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向中国光大银行股
份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）申请合计不超过2.8亿元的综合授信额度。公
司关联方上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）、交信信发（嘉兴）股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“交信信发”）拟为上述授信业务向公司无偿提供连带责任
担保。上述关联方在担保期内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。具体担
保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。
中信电子为公司持股5%以上股东，交信信发系公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有
限公司（以下简称“交信北斗投资”）关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，本次
交易构成关联交易。上述事项构成关联交易，关联董事顾成先生、杨桐先生回避表决。该议案
提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。中信电子本次担保事项已事前经交信
北斗投资书面同意。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生“上市
公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”事项，
可豁免提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上
市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、上海中信电子发展有限公司
（1）关联方基本情况
（2）主要财务指标：
（3）关联关系说明
中信电子为公司持股5%以上股东，截至本公告披露之日，中信电子持有公司20980945股，
占公司总股本的8.45%。
（4）关联方是否为失信被执行人的说明
经核查，截至目前，中信电子不属于失信被执行人。
2、交信信发（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）
（1）关联方基本情况
（2）主要财务指标：
（3）关联关系说明
交信信发系公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司关联方。
（4）关联方是否为失信被执行人的说明
经核查，截至目前，交信信发不属于失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联担保遵循自愿的原则，公司关联方中信电子、交信信发为公司向银行申请授信额
度提供担保,公司无需向上述关联方支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与
期限等以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。
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2026-03-30│其他事项
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1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会未出现否决议案的情形。
（一）会议通知情况：
1、交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月13日在
中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2026年3月30日下午14:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月30日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月30日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
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2026-03-14│银行授信
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开的第六
届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向银行申请不超过人民币7.2亿元的综合授信
额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司2026年拟向银
行申请总金额不超过人民币7.2亿元综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准
），授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银
行保函、银行保理、信用证等业务。具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行
签订的最终授信协议为准。
公司董事会提请股东会授权法定代表人全权代表公司签署上述授信事宜相关的各项法律文
件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证
等文件）。在授信期限内，授信额度可循环使用。授权有效期为自股东会审议通过之日起12个
月内。
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2026-03-14│其他事项
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经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会
议审议通过，公司董事会决定于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，具体事项通知
如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
公司于2026年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议，审议并通过《关于召开2026年
第一次临时股东会的议案》，公司定于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（四）现场会议时间：2026年3月30日下午14:00。
（五）股权登记日：2026年3月24日。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月30日的交易时间
，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年3月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
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2026-02-06│股权质押
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东
上海中信电子发展有限公司（以下简称“中信电子”）的函告，获悉中信电子将其持有的本公
司部分股份办理了解除质押的手续。
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2026-01-29│对外担保
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于2026年1月2
9日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，具
体情况如下：
一、本次担保事项概述
被担保人追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“追溯云”）是公司的控股子公司。因
经营发展需要，追溯云拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称“光大银行”）及
上海银行股份有限公司静安支行（以下简称“上海银行”）合计申请2000万元的授信额度。
公司拟为追溯云在光大银行的授信事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额
度为1000万元，担保的范围包括：主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息
、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁
费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付
的费用、款项。担保期限为合同履行债务期限届满之日起三年。具体担保事项以实际签订的协
议为准。
公司拟为追溯云在上海银行的借款事项提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保额
度为1000万元，担保范围包括借款本金、利息（含复利）、罚息、违约金、赔偿金、主合同项
下应缴未缴的保证金和实现债权或担保物权的费用（包括但不限于诉讼、仲裁、律师、保全、
保险、鉴定、评估、登记、过户、翻译、鉴证、公证费等）。担保期限为自合同履行债务期限
届满之日起三年。具体担保事项以实际签订的协议为准。
本次拟担保事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次拟担保事项无需提交公司股东会审议
。
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2026-01-28│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况
业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关重要事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报
告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2025-12-23│其他事项
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1、增持计划基本情况:基于对交信(浙江)信息发展股份有限公司(以下简称“公司”)未来
发展的强烈信心以及对公司投资价值的高度认同，同时为了维护公司及全体股东利益，稳定市
场，增强投资者信心，公司董事长兼总经理顾成先生（以下简称“增持主体”）计划自增持计
划公告之日起6个月内（即自2025年6月23日至2025年12月22日），通过深圳证券交易所交易系
统以集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，计划增持金额不低于人民币1000万元。具体内容
详见公司2025年6月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事长增持公
司股份计划的公告》（公告编号：2025-040）。
2、增持计划实施情况:截至2025年12月22日，本次增持计划已实施完成，顾成先生通过深
圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份158340股，占公司总股本的
比例为0.06%，增持股份金额为人民币1000.77万元。
公司近日收到董事长兼总经理顾成先生出具的《关于增持公司股份实施完成的告知函》。
一、增持主体的基本情况：
1、增持主体：公司董事长兼总经理顾成先生。
2、增持股份的目的：
基于对公司未来发展的强烈信心以及对公司投资价值的高度认同，同时为了维护公司及全
体股东利益，稳定市场，增强投资者信心，对公司股份进行增持。
3、拟增持股份的金额：
本次拟增持股份的合计金额不低于人民币1000万元。
4、拟增持股份的价格及方式：
本次增持计划不设置增持股份价格区间，上述增持主体将根据公司股票价格波动情况及资
本市场整体趋势，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价或大宗交易方式择机增持公司股份
。
5、本次增持计划的实施期限：
自增持计划披露之日起6个月内（即自2025年6月23日至2025年12月22日）实施完成。增持
计划实施期间，如遇公司股票因筹划重大事项停牌的，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
6、本次拟增持股份的资金安排：
增持主体拟通过其自有资金或自筹资金增持公司股份。
二、增持计划实施的情况：
2025年6月23日至2025年12月19日期间，顾成先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集
中竞价交易方式累计增持公司股份158340股，占公司总股本的比例为0.06%，增持股份金额为
人民币1000.77万元。
本次增持计划已实施完成。
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2025-12-22│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会未出现否决议案的情形。
（一）会议通知情况：
1、交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月5日在
中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
2、公司董事会于2025年12月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登了《关于202
5年第二次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告》。
（二）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年12月22日下午14:00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日的交易
时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
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2025-12-11│其他事项
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第六
届董事会第二十四次会议，公司董事会决定于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会。
具体详见于2025年12月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二
次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）。
公司于2025年12月11日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司股东会审议。鉴于此，为提高
会议决策效率，公司控股股东提请将《关于修订<公司章程>的议案》作为临时议案提交2025年
第二次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规
则》等有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时
提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案
的内容。截至本公告披露日，控股股东持有公司股份19692999股，占公司总股本的7.9331%。
临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，
提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。
公司董事会同意将上述临时议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。除增加上述议案外，
《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）中列明的其他事项无变
化。
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2025-12-06│增资
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"）于2025年12月4日
召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以债转股及引入外部投资者对控股子公司
增资暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次交易概述
（一）交易情况概述
为适应公司控股子公司交信北斗（海南）科技有限公司（以下简称"交信北斗海南"）战略
布局和经营发展需要，优化资本结构，公司拟使用募集资金对交信北斗海南提供的部分借款转
为对其增资，同时将引入战略投资者嘉兴熠斗创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"熠
斗创业"）、黑龙江北大仓酒类销售有限责任公司（以下简称"北大仓"）、上海坤厚德交通科
技合伙企业（有限合伙）（以下简称"坤厚德"），共同对控股子公司交信北斗海南进行增资扩
股。
本次增资各方拟合计出资23,000万元，认购交信北斗海南新增注册资本7,823.8333万元，
其中，公司拟使用募集资金借款形成的债权出资，金额为15,000万元，认缴注册资本5,102.50
万元；熠斗创业拟现金出资4,000万元，认缴注册资本1,360.6667万元；北大仓拟现金出资2,0
00万元，认缴注册资本680.3333万元；坤厚德拟现金出资2,000万元，认缴注册资本680.3333
万元；交信北斗海南其他原股东均放弃本次增资优先认缴权。根据江苏中企华中天资产评估有
限公司出具的《交信北斗（海南）科技有限公司拟增资扩股事宜涉及其股东全部权益价值资产
评估报告》（苏中资评报字[2025]第1219号）（以下简称"《资产评估报告》"），截至评估基
准日2024年12月31日，交信北斗海南股东全部权益的评估值为60,400.00万元，折合2.9593元/
注册资本。参考《资产评估报告》中给出的评估值，并综合考虑交信北斗海南的业务发展情况
，经交易各方友好协商，本次增资价格为2.9397元/注册资本，增资总额为23,000万元，其中7
,823.8333万元计入注册资本，其余15,176.17万元计入资本公积。
本次增资完成后，交信北斗海南的注册资本将由20,410.00万元增加至28,233.8333万元，
公司持有交信北斗海南的股权比例为54.9429%。本次增资完成后，交信北斗海南仍为公司控股
子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次交易构成关联交易
交信北斗海南为公司与关联方共同投资的子公司，其股东包括交信（上海）私募基金管理
有限公司（以下简称"交信基金"）、交信北斗科技有限公司（以下简称"交信北斗科技"）、交
信天玑（海南经济特区）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"交信天玑"）。上述关联
方均放弃本次对交信北斗海南同比例增资，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关规定，本次交易构成关联交易。
二、增资方与关联方的基本情况
交信（上海）私募基金管理有限公司
公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人为交信基金，交信基金法定代表
人为公司董事杨桐先生，交信基金董事长为公司董事顾成先生，本次交易构成关联交易。
交信北斗科技有限公司
在本次交易发生之日前十二个月内，公司实际控制人为交通运输通信信息集团有限公司，
交通运输通信信息集团有限公司持有交信北斗科技100%股份，交信北斗科技视为公司关联方，
本次交易构成关联交易。
交信天玑（海南经济特区）企业管理合伙企业（有限合伙）
公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交信基金间接持有交信天玑100%
股份，本次交易构成关联交易。
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2025-12-06│其他事项
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经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会
议审议通过，公司董事会决定于2025年12月22日召开2025年第二次临时股东会，具体事项通知
如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，决定
召开2025年第二次临时股东会，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（四）现场会议时间：2025年12月22日下午14:00。
（五）股权登记日：2025年12月16日。
（六）网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日的交易时
间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025年12月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（七）会议召开方式：
本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cnin
fo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（八）会议出席对象：
1、凡2025年12月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；
2、公司董事、高级管理人员；
3、公司聘请的会议见证律师及相关人员。
（九）现场会议召开地点：
上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼
上海市青浦区崧泽大道6011号2号楼
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2025-11-24│股权质押
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东上海中信电
子发展有限公司（以下简称“中信电子”）的函告，根据其资金使用安排，中信电子将其持有
的本公司部分股票办理了质押的手续。
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2025-11-06│银行授信
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日召开的第六
届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司及子公司拟增加向银行申请不超过1.2亿元的综合授信额度。
一、已审批的授信额度情况
为满足公司日常生产经营和发展的需要，提高资金管理效率，公司及子公司2025年拟向银
行申请总金额不超过人民币6亿元综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）
，授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑汇票、银行
保函、银行保理、信用证等业务。具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签
订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
详见公司于2025年4月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银
行申请2025年度综合授信额度的公告》(公告编号：2025-018)。以上议案已经2024年年度股东
大会审议通过。
二、本次拟增加授信额度情况
为实现公司经营规划，结合业务发展的实际需要，在综合授信6亿元的基础上，拟增加1.2
亿元的综合授信，本次增加授信额度后，公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过
人民币7.2亿元。本次拟增加授信额度有效期至2025年年度股东会召开日止，具体授信金额、
授信方式等最终以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。具体融资金额将根据公司实际
经营需求确定，并在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银
行申请综合授信额度事宜，董事会授权公司董事长签署上述额度内的授信相关协议或合同（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议、凭证等文件
）。本次公司向银行申请增加授信额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
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2025-10-10│股权质押
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东上海中信电
子发展有限公司（以下简称“中信电子”）的函告，根据其资金使用安排，中信电子将其持有
的本公司部分股票办理了解除质押的手续。
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2025-08-29│其他事项
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日第六届董事
会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议和2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会
的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会
、监事的规定不再适用。公司取消监事会后，监事黄元俊、张吉、潘翌耘在公司第六届监事会
中担任的职务自然免除，监事黄元俊、潘翌耘仍在公司工作，监事张吉将不在公司担任任何职
务，监事原定任期届满之日为2026年12月21日。截至本报告披露日，监事黄元俊、张吉、潘翌
耘均未持有公司股票。
监事黄元俊、张吉、潘翌耘离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份
变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
监事黄元俊、张吉、潘翌耘在任职期间勤勉尽责，在公司规范运作、健康发展等方面发挥
了积极作用，公司对各位监事在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
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2025-08-29│股权质押
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交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东上海中信电
子发展有限公司（以下简称“中信电子”）的函告，根据其资金使用安排，中信电子将其持有
的本公司部分股票办理了质押的手续。
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