资本运作☆ ◇300473 德尔股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-03│ 28.76│ 6.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-01-13│ 37.10│ 1.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2018-07-18│ 100.00│ 5.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-14│ 14.24│ 2.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-07-01│ 16.10│ 2.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-12-20│ 14.15│ 2.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2026-01-29│ 31.71│ 7591.63万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│爱卓智能科技（上海│ 27000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 4481.76│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│汽车电子（智能电控│ 1.81亿│ 390.07万│ 1248.50万│ 100.00│ ---│ 2025-12-31│
│系统）产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机电一体化汽车部件│ 2633.73万│ 107.64万│ 107.64万│ 4.09│ 0.00│ 2026-12-31│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.45亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机电一体化汽车部件│ ---│ 107.64万│ 107.64万│ 4.09│ ---│ 2026-12-31│
│技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-13 │交易金额(元)│7270.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │爱卓智能科技（上海）有限公司、爱│标的类型 │股权 │
│ │卓智能科技（常州）有限公司 │ │ │
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│买方 │阜新德尔汽车部件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │爱卓智能科技（上海）有限公司、爱卓智能科技（常州）有限公司 │
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│交易概述 │阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日召开了第五届董事 │
│ │会第十九次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议及第五届董事会独立董事专门会议第│
│ │十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资（含出资）或借款以实施募投│
│ │项目的议案》。 │
│ │ 公司拟根据募投项目建设安排及资金需求，使用不超过7270万元募集资金一次或分次逐│
│ │步向全资子公司爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”）和爱卓智能科技│
│ │（常州）有限公司（以下简称“常州爱卓”）增资（含出资）或提供无息借款，用于实施“│
│ │爱卓智能科技（常州）有限公司汽车饰件等产品智能化改扩建项目（一期）”和“爱卓智能│
│ │科技（常州）有限公司研发中心项目”。 │
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│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │爱卓智能科技（上海）有限公司30% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │阜新德尔汽车部件股份有限公司 │
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│卖方 │上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │阜新德尔汽车部件股份有限公司拟向上海德迩实业集团有限公司发行股份购买其持有的爱卓│
│ │智能科技（上海）有限公司（以下简称"爱卓科技"）70%股权交易价格为27,000.00万元，拟│
│ │以零对价受让上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的爱卓科技30%股权（系 │
│ │未实缴的认缴出资额）。 │
│ │ 本次交易的标的资产为爱卓科技100%股权。根据上海市宝山区市场监督管理局向爱卓科│
│ │技出具的《登记通知书》等相关文件，截至本公告出具日，本次重组的标的资产过户事宜已│
│ │经完成，德尔股份直接持有爱卓科技100%股权。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │交易金额(元)│2.70亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │爱卓智能科技（上海）有限公司70% │标的类型 │股权 │
│ │股权、阜新德尔汽车部件股份有限公│ │ │
│ │司发行股份 │ │ │
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│买方 │阜新德尔汽车部件股份有限公司、上海德迩实业集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海德迩实业集团有限公司、阜新德尔汽车部件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │阜新德尔汽车部件股份有限公司拟向上海德迩实业集团有限公司发行股份购买其持有的爱卓│
│ │智能科技（上海）有限公司（以下简称"爱卓科技"）70%股权交易价格为27,000.00万元，拟│
│ │以零对价受让上海兴百昌企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的爱卓科技30%股权（系 │
│ │未实缴的认缴出资额）。 │
│ │ 本次交易的标的资产为爱卓科技100%股权。根据上海市宝山区市场监督管理局向爱卓科│
│ │技出具的《登记通知书》等相关文件，截至本公告出具日，本次重组的标的资产过户事宜已│
│ │经完成，德尔股份直接持有爱卓科技100%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
辽宁德尔实业股份有限公司 1110.00万 6.43 62.07 2026-03-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 1110.00万 6.43
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-12 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.57 │质押占总股本(%) │2.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁德尔实业股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江文源润和企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月10日辽宁德尔实业股份有限公司质押了350.0万股给浙江文源润和企业管理 │
│ │合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │质押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │22.93 │质押占总股本(%) │2.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁德尔实业股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │浙江文源润科企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月18日辽宁德尔实业股份有限公司质押了410.0万股给浙江文源润科企业管理 │
│ │合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-08-08 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.57 │质押占总股本(%) │2.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁德尔实业股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │阜新银行股份有限公司细河支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-08-06 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年08月06日辽宁德尔实业股份有限公司质押了350.0万股给阜新银行股份有限公司 │
│ │细河支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-20 │质押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │41.27 │质押占总股本(%) │4.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │福博有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银行股份有限公司阜新分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-03-16 │解押股数(万股) │660.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月16日福博有限公司质押了660.0万股给中国银行股份有限公司阜新分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年03月16日福博有限公司解除质押660.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.57 │质押占总股本(%) │2.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │辽宁德尔实业股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │阜新银行股份有限公司细河支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-08-06 │解押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东辽宁德尔实业│
│ │股份有限公司（以下简称“德尔实业”或“控股股东”）通知，获悉德尔实业将其所持│
│ │有的部分公司股份办理了质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年08月06日辽宁德尔实业股份有限公司解除质押350.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阜新德尔汽│威曼动力（│ 6221.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│常州）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阜新德尔汽│深圳南方德│ 2536.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│尔汽车电子│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阜新德尔汽│爱卓智能科│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│技(常州)有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阜新德尔汽│深圳南方德│ 1600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│尔汽车电子│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阜新德尔汽│阜新北星液│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│压有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阜新德尔汽│深圳南方德│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│尔汽车电子│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阜新德尔汽│阜新北星液│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│压有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│阜新德尔汽│阜新北星液│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│车部件股份│压有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-07│其他事项
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日、2026年5月28日
分别召开了第五届董事会第二十一次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2026年4月29日、2026年5月28日披
露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》《第五届董事会第二十
一次会议决议公告》《2025年年度股东会决议公告》。
公司已于近日完成了上述工商变更登记手续，取得了阜新市市场监督管理局换发的《营业
执照》，登记的相关信息如下：
名称：阜新德尔汽车部件股份有限公司
统一社会信用代码：912109007683076679
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：阜新市经济开发区E路55号
法定代表人：李毅
注册资本：人民币壹亿柒仟贰佰陆拾陆万贰仟叁佰捌拾叁元整成立日期：2004年11月12日
营业期限：2004年11月12日至长期
经营范围：一般项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件零售，汽车
零配件批发，电机及其控制系统研发，电动机制造，机械电气设备销售，新材料技术研发，合
成材料制造（不含危险化学品），特种陶瓷制品销售，智能控制系统集成，货物进出口，技术
进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会审计委员会第十次会议、第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补
亏损的议案》。以上事项经公司于2026年5月28日召开的2025年年度股东会审议通过。
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（普华永道中天审字（
2026）第10030号），截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-836,564,880.27元
，盈余公积94,759,848.05元，资本公积2,369,933,239.29元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司将使用母公司
盈余公积94,759,848.05元和资本公积741,805,032.22元，两项合计836,564,880.27元用于弥
补母公司累计亏损。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于使用公积
金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-028）。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕
101号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起
三十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司现特此通知债权人，公司将使用资本公积金
弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日
内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年5月28日起45日内，9:30-11:30，13:30-16:30（双休日及法定节假
日除外）
2、债权申报所需材料公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的
原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书原件和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带经公证的授权委托书原件和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、申报地点及申报材料送达地点：辽宁省阜新市细河区开发大街59号阜新德尔汽车部件
股份有限公司证券部
联系人：张磊
电话号码：0418-3399169
电子邮箱：zqb@dare-auto.com
4、其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样
。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题
请注明“申报债权”字样。
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2026-05-28│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2025年年度股东会现场会议召开时间：2026年05月28日（星期四）下午14:30。
2、2025年年度股东会网络投票时间为：2026年05月28日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年05月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年05月28日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：由半数以上董事共同推举张磊先生作为主持人。
6、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表118人，代表股份65,528,525股，占公司有
表决权股份总数的37.9518%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共7人，代表股
份60,683,173股，占公司有表决权股份总数的35.1456%；通过网络投票的股东111人，代表股
份4,845,352股，占公司有表决权股份总数的2.8063%。中小股东及股东授权委托代表共114人
，代表股份12,009,527股，占公司有表决权股份总数的6.9555%。
7、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
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2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于爱卓智能科技（上海）有限公司业绩承诺完成情况的议
案》，爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”或“标的公司”）完成了2025
年业绩承诺，本次事项无需提交公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。阜新德尔汽车部件股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙
）（以下简称“普华永道中天”）为公司2026年度审计机构，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更
名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，
于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)
自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第45层4501、4504单元。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质。此外，普
华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)
注册从事相关审计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人数为172
人，注册会计师人数为940余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数为200余人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2024年度)的收入总额为人民币63.19亿元，审
计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。
普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量(含A股和B股)为29家，上市公司
财务报表审计收费总额为人民币8208.81万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政
业，批发和零售业及租赁和商务服务业等，与公司同行业(制造业)的上市公司审计客户共21家
。
2、投资者保护能力
在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险
累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合
相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关
民事诉讼案件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%
的比例连带责任，约人民币2万元。
3、诚信记录
普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织
的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各
一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理
机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因
该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示
函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，九名从业人员受
到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一
次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：周勤俊，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会
计师，2005年起开始从事上市公司审计，2019年度及2024年起为公司提供审计服务，2005年起
开始在本所执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。
项目质量复核合伙人：沈哲，注册会计师协会执业会员，2010年起成为注册会计师，2002
年起开始从事上市公司审计，2023年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，
近3年已签署或复核7家上市公司审计报告。签字注册会计师：龚以骎，注册会计师协会执业会
员，2016年起成为注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，2024年起开始为公司提供审
计服务，2011年起开始在本所执业，近3年已签署1家上市公司审计报告。
2、诚信记录
就普华永道中天拟受聘为公司的2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师周勤俊
先生、质量复核合伙人沈哲先生及签字注册会计师龚以骎女士最近3年未受到任何刑事处罚及
行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
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2026-04-29│其他事项
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会审计委员会第十次会议、第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补
亏损的议案》。为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是
中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，使公司符合法律法规和《
公司章程》规定的利润分配条件，该议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将具体情况公告
如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（普华永道中天审字（
2026）第10030号），截至2025年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-836564880.27元，
盈余公积94759848.05元，资本公积2369933239.29元。
母公司未分配利润为负的原因主要为以前年度对商誉计提减值准备累计产生的亏损。本次
拟用于弥补亏损的公积金来源于母公司盈余公积及股东以货币方式出资形成的资本（股本）溢
价。
二、本次使用公积金弥补亏损的方案
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》的相关规定，公司拟使用母公司
盈余公积94759848.05元和资本公积741805032.22元，两项合计836564880.27元用于弥补母公
司累计亏损。本次公积金弥补亏损以公司2025年末母公司未分配利润负数弥补至零为限。
三、本次使用公积金弥补亏损的原因以及对公司的影响
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善财务状况，减轻历史亏损负担，提升
投资者回报能力，推动公司实现高质量发展。本次使用公积金弥补亏损方案实施完成后，公司
2025年度母公司报表盈余公积减少至0.00元，资本公积减少至1628128207.07元，未分配利润
补亏至0.00元。
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2026-04-29│其他事项
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会审计委员会第十次会议、第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于同一控制下企业
合并追溯调整财务数据的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、追溯调整的原因
公司于2024年11月15日召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十九次会议，
2025年1月17日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，2025年1月27日召开
第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，2025年4月22日召开第五届董事会第六
次会议、第五届监事会第四次会议，2025年5月12日召开第五届董事会第八次会议、第五届监
事会第六次会议，2025年5月29日召开2025年第一次临时股东大会，2025年9月22日召开第五届
董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，2025年10月20日召开第五届董事会第十四次
会议、第五届监事会第十次会议，2025年11月13日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监
事会第十二次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
》，同意公司以发行股份等方式向上海德迩实业集团有限公司等交易对方购买其持有的爱卓科
技100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）
。
2025年12月17日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的
《关于同意阜新德尔汽车部件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（
证监许可〔2025〕2792号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。
2025年12月20日，爱卓科技已在上海市宝山区市场监督管理局完成与本次交易相关的变更
登记手续，并取得《登记通知书》等相关文件。本次发行股份购买资产的过户事宜已经完成，
公司直接持有爱卓科技100%股权，成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。
由于公司与爱卓科技均受李毅的最终控制，且该项控制并非暂时性的，所以本次交易形成
同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第20
号——企业合并》《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定，作为同一控制下的
企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对
合并利润表及合并现金流量表比较期间的报表进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方
开始控制时点起一直存在。因此，公司前期财务数据需要进行追溯调整。
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2026-04-29│其他事项
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第二十一次会议
决议,决定于2026年5月28日（星期四）召开公司2025年年度股东会，本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事
会第二十一次会议，分别审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案
》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司董
事会薪酬与考核委员会审核通过。
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2026-04-29│其他事项
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第五届董
事会第二十一次会议，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司2025年度利润分配方案的议案》，并同意将上述事项提交公司2025年度股东会审议。现将该
分配方案专项说明如下：
一、2025年度利润分配方案基本情况
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度母公司实现净利润
9334086.48元，2025年度归属于上市公司股东的净利润157073738.82元。截至2025年12月31日
，母公司未分配利润为-836564880.27元，归属于上市公司股东的未分配利润为-553971504.77
元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司实际经营情况、未来业务发展
及资金需求，经董事会审慎研究决定，公司2025年度利润分配议案为：2025年度不派发现金红
利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
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2026-03-18│股权质押
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本次为公司控股股东及其一致行动人所持部分股份解除质押，不涉及新增融资。控股股东
及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。控股股东及
其一致行动人股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响。控股股东及其一
致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖的情况。
德尔实业及其一致行动人目前质押的股份不存在平仓风险，不会对公司日常生产经营等产
生重大影响。若后续出现上述风险，德尔实业及其一致行动人将采取补充质押、提前购回等方
式，避免触及平仓线而引发平仓风险，并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风
险情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
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2026-03-13│对外担保
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一、担保情况概述
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司阜新北星液压有
限公司（以下简称“北星液压”）运营发展的需要，拟为北星液压向中国农业银行股份有限公
司阜新分行（以下简称“农业银行阜新分行”）申请综合授信人民币1500万元提供连带责任保
证担保；拟为北星液压向中国银行股份有限公司阜新分行（以下简称“中国银行阜新分行”）
申请综合授信人民币1000万元提供连带责任保证担保；同时，拟为北星液压向中信银行股份有
限公司沈阳分行（以下简称“中信银行沈阳分行”）申请综合授信人民币1000万元提供连带责
任保证担保。
公司于2026年3月12日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于为全资子公司阜
新北星液压有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长
、总经理李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等的相
关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需另行提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
名称：阜新北星液压有限公司
统一社会信用代码：91210900564617276G
设立日期：2010年11月12日
住所：辽宁省阜新高新技术产业开发区盛开路22号
法定代表人：康忠民
注册资本：5000万元人民币
经营范围：一般项目：液压动力机械及元件制造,机械零件、零部件加工,汽车零部件及配
件制造,轴承、齿轮和传动部件制造,机械电气设备制造,电机及其控制系统研发,工业自动控制
系统装置制造,智能控制系统集成,智能基础制造装备制造,新材料技术研发,非金属矿物制品制
造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-03-12│股权质押
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东辽宁德尔实业股
份有限公司（以下简称“德尔实业”或“控股股东”）通知，获悉德尔实业将其所持有的部分
公司股份办理了质押业务。
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2026-02-13│其他事项
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海德迩实业集团有限公司等
交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司100%股权，并拟向不
超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年12月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2792号），
中国证监会同意公司本次交易的注册申请。
公司向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行”）完成后，根据中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年2月10日出具的《股份登记申请受理确认书》，公
司发行后的总股本为172662383股。本次发行对象不包括公司董事和高级管理人员，因此公司
董事和高级管理人员持有的公司股份数量不因本次发行而变动。本次发行后，公司部分董事和
高级管理人员的持股比例因公司总股本的增加而被动稀释。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-01-24│其他事项
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合计减持股数不超过450万股，减持比例不超过公司总股本的2.98%（若减持期间有送股、
资本公积金转增股本等股份变动事项，则减持股份数量将进行相应调整，但减持股份占公司总
股本的比例不变）。
公司于近日收到戊戌15号基金出具的《股份减持计划实施完成的告知函》。截至本公告披
露日，戊戌15号基金的减持计划已实施完毕。
其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等规范性文件的规定，亦不存在违反
股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、戊戌15号基金不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司
控制权发生变更，也不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、戊戌15号基金已按照相关规定及承诺进行了预先披露。截至本公告披露日，本次减持
计划已实施完毕，减持事项与已披露的意向、减持计划一致，不存在违反任何承诺的情形。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、2025年第三次临时股东会现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30。
2、2025年第三次临时股东会网络投票时间为：2025年12月31日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：由半数以上董事共同推举张磊先生作为主持人。
6、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表108人，代表股份42,489,001股，占公司有
表决权股份总数的28.1434%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股
份42,016,301股，占公司有表决权股份总数的27.8303%；通过网络投票的股东103人，代表股
份472,700股，占公司有表决权股份总数的0.3131%。中小股东及股东授权委托代表共105人，
代表股份8,051,275股，占公司有表决权股份总数的5.3329%。
7、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的规定。
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2025-12-26│其他事项
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海德迩实业集团有限公司等
交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司100%股权，并拟向不
超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于2025年12月17日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意阜新德尔汽车部件
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2792号），
中国证监会同意公司本次交易的注册申请。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2025年12月23日出具的《股份登记申请
受理确认书》，公司发行后的总股本为170054373股。本次交易对象不包括公司董事和高级管
理人员，因此公司董事和高级管理人员持有的公司股份数量不因本次发行而变动。本次发行后
，公司部分董事和高级管理人员的持股比例因公司总股本的增加而被动稀释。
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2025-12-20│股权质押
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东辽宁德尔实业股
份有限公司（以下简称“德尔实业”或“控股股东”）通知，获悉德尔实业将其所持有的部分
公司股份办理了质押。
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2025-12-16│其他事项
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事会第十七次会议决
议,决定于2025年12月31日（星期三）召开公司2025年第三次临时股东会，本次股东会采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月31日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月31
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月24日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件
二)；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室
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2025-12-04│其他事项
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程
指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事
会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变
更的议案》《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》。根据修订后《公司章程》的
相关规定，公司将设职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年12月4日
召开公司第三届职工代表大会第十二次会议，经全体与会职工代表审议，同意选举张磊先生（
简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日
起至第五届董事会届满之日止。
张磊先生原为公司第五届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为公司第五届董事
会职工代表董事。张磊先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本
次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：第五届董事会职工代表董事简历
张磊先生，公司董事、董事会秘书、法务总监，1970年出生，法学、电气双学士学历。历
任上海锦天城律师事务所律师、盈德投资（上海）有限公司法务总监、刚泰集团有限公司法务
总监。现兼任常州德尔汽车零部件有限公司、爱卓汽车零部件（常州）有限公司、常州德尔汽
车技术有限公司执行董事、总经理。截至本公告披露日，张磊先生未持有公司股份。与公司或
者公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上有表决权股份的股东及其实
际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于失
信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任
公司董事、监事和高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
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2025-12-04│其他事项
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东上海戊戌资产管理
有限公司-戊戌价值15号私募证券投资基金（以下简称“戊戌15号基金”）持有公司股份93561
00股（占公司总股本比例6.20%）。戊戌15号基金计划在本公告披露之日起15个交易日后的三
个月内分别以大宗交易方式减持公司股份数量合计不超过3000000股，即不超过公司总股本的1
.9871%；以集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过1500000股，即不超过公司总股本的0.9
936%。合计减持股数不超过450万股，减持比例不超过公司总股本的2.98%。戊戌15号基金已获
得中国证券投资基金业协会备案。
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2025-08-28│对外担保
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一、担保情况概述
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司深圳南方德尔汽
车电子有限公司（以下简称“南方德尔”）运营发展的需要，拟为南方德尔向交通银行股份有
限公司深圳分行（以下简称“交通银行深圳分行”）申请的综合授信人民币1000万元提供最高
额连带责任保证担保；同时，拟为南方德尔向中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称
“中国银行深圳宝安支行”）申请的综合授信人民币2000万元提供最高额连带责任保证担保。
公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于为全资子公司深
圳南方德尔汽车电子有限公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授
权董事长李毅先生根据实际情况，确定担保方式与期限，签订担保合同等相关事务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等的相
关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日在公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开了第五届监事会第八次会议，公司于2025年8月15日以邮件
的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席王冬
冬召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
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2025-08-08│股权质押
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阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东辽宁德尔实业股
份有限公司（以下简称“德尔实业”或“控股股东”）通知，获悉德尔实业将其所持有的部分
公司股份办理了解除质押及质押。
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