资本运作☆ ◇300475 香农芯创 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-02│ 8.80│ 4.05亿│
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│配股 │ 2023-02-08│ 10.07│ 3.74亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-01-31│ 16.08│ 9979.98万│
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│股权激励和授予 │ 2025-09-27│ 13.32│ 1480.85万│
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│股权激励和授予 │ 2026-02-02│ 16.04│ 7468.69万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│微导纳米 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 106.96│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 3.74亿│ 3.74亿│ 3.74亿│ 100.03│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-18 │
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│关联方 │无锡市新吴区欣融贸易有限公司 │
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│关联关系 │与公司前12个月内持股5%以上股东为同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市欣联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司前12个月内持股5%以上股东为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市欣旸贸易有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司前12个月内持股5%以上股东为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-05-18 │
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│关联方 │无锡市欣珩科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司前12个月内持股5%以上股东为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-21 │
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│关联方 │黄泽伟、彭红 │
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│关联关系 │公司董事、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 因公司业务开展需要，2026年3月20日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议 │
│ │，审议通过了《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，黄泽伟先生、彭红女士│
│ │及其关联方拟为公司及合并范围内子公司新增提供不超过人民币300亿元（或等值外币）的 │
│ │增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等方式（对同一债务提供的复合担保、反担│
│ │保等只计算一次，下同），期限为本议案审议通过之日起十二个月，具体以签署的文件为准│
│ │。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反│
│ │担保。自本议案审议通过后，由公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审│
│ │议通过的关于接受关联方提供增信措施暨关联交易事项提前终止。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案豁免提交股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 黄泽伟先生任公司董事、董事长，直接持有公司5.36%的股权，且为公司持股4.92%的股│
│ │东--深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新联普”）的实际控制人。因此，│
│ │黄泽伟先生为公司的关联方。 │
│ │ 彭红女士现任联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）董事长、总裁，可以对│
│ │联合创泰施加重大影响，同时彭红女士为公司股东--新联普的重要股东。根据谨慎性原则，│
│ │公司认定彭红女士为公司关联方。 │
│ │ 因此黄泽伟先生、彭红女士及其关联方本次为公司及合并范围内子公司提供增信措施事│
│ │项构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │无锡市新吴区欣融贸易有限公司 │
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│关联关系 │与公司前12个月内持股5%以上股东为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │无锡市欣联科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司前12个月内持股5%以上股东为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-06 │
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│关联方 │无锡市欣旸贸易有限公司 │
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│关联关系 │与公司前12个月内持股5%以上股东为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-06 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市欣珩科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司前12个月内持股5%以上股东为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
黄泽伟 857.00万 1.84 34.38 2026-02-26
深圳新联普投资合伙企业( 625.00万 1.34 27.32 2026-05-12
有限合伙)
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合计 1482.00万 3.18
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-05-12 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳新联普投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-11 │解押股数(万股) │182.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月11日深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）解除质押182.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-12 │质押股数(万股) │79.00 │
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│质押占所持股(%) │3.45 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳新联普投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月11日深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）解除质押61.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-08 │质押股数(万股) │56.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.45 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳新联普投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-06 │质押截止日 │2027-05-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月06日深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）质押了56.0万股给中信证券股份│
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-26 │质押股数(万股) │610.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │24.47 │质押占总股本(%) │1.31 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄泽伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-24 │质押截止日 │2027-02-24 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月24日黄泽伟质押了610.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │质押股数(万股) │247.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.91 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄泽伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-22 │质押截止日 │2026-12-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月22日黄泽伟质押了247.0万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-18 │质押股数(万股) │127.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.55 │质押占总股本(%) │0.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳新联普投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-17 │质押截止日 │2026-12-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月17日深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）质押了127.0万股给中信证券股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-11 │质押股数(万股) │127.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.55 │质押占总股本(%) │0.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳新联普投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-10 │质押截止日 │2026-11-10 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月10日深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）质押了127.0万股给中信证券股 │
│ │份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │131.97 │
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│质押占所持股(%) │5.29 │质押占总股本(%) │0.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄泽伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-11-04 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-25 │解押股数(万股) │131.97 │
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│质押说明 │2025年11月04日黄泽伟质押了131.968万股给中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月25日黄泽伟解除质押131.968万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │432.67 │
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│质押占所持股(%) │17.36 │质押占总股本(%) │0.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄泽伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-25 │解押股数(万股) │432.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日黄泽伟解除质押346.828万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月25日黄泽伟解除质押432.672万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-11-05 │质押股数(万股) │262.87 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.55 │质押占总股本(%) │0.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄泽伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-03-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-02-25 │解押股数(万股) │262.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年11月04日黄泽伟解除质押295.13万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年02月25日黄泽伟解除质押262.87万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-22 │质押股数(万股) │418.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.27 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳新联普投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-18 │质押截止日 │2026-02-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月19日深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）解除质押300.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-22 │质押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.12 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳新联普投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-07 │质押截止日 │2026-05-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-11 │解押股数(万股) │140.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月19日深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）解除质押100.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月11日深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）解除质押61.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-08 │质押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.49 │质押占总股本(%) │0.52 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳新联普投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-07 │质押截止日 │2026-05-07 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-19 │解押股数(万股) │240.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月07日深圳新联普质押了240.0万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月19日深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）解除质押100.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │质押股数(万股) │779.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │33.74 │质押占总股本(%) │1.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄泽伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-04 │解押股数(万股) │779.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月18日黄泽伟解除质押243.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月04日黄泽伟解除质押346.828万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-19 │质押股数(万股) │718.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.38 │质押占总股本(%) │1.57 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │深圳新联普投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-18 │质押截止日 │2026-02-18 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-19 │解押股数(万股) │718.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月18日深圳新联普投资合伙企业(有限合伙)质押了718.0万股给中信证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月19日深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）解除质押300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │1022.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │44.26 │质押占总股本(%) │2.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │黄泽伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信建投证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-08-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-18 │解押股数(万股) │1022.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月27日黄泽伟解除质押6.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月18日黄泽伟解除质押243.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 24.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 13.59亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 12.65亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 11.25亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 4.29亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 4.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 3.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 2.53亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│香港海普 │ 2.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 2.11亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 1.97亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 1.41亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 1.35亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 1.20亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 9000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 7380.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│无锡海普存│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│储 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│无锡海普存│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│储 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│无锡海普存│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│储 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│减速器 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│减速器 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│创泰电子 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│创泰电子 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│联合创泰 │ 2881.81万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│无锡海普存│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│储 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│聚隆减速器│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│减速器 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│减速器 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│减速器 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│无锡海普存│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│储 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│创泰电子 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│创泰电子 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│创泰电子 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│减速器 │ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│创泰电子 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│香农芯创科│新联芯 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会审议通过了《关于调整预计2026年度日常性关联交易的议案》。经本次股
东会审议通过后，由公司2025年第二次临时股东大会审议通过的公司2026年度日常性关联交易
金额变更为880,000万美元（或等值人民币及其他外币），由2026年第一次临时股东会审议通
过的日常性关联交易相关资产抵押及质押额度由4.5亿美元（或等值人民币及其他外币）变更
为12亿美元（或等值人民币及其他外币）。2025年第二次临时股东大会决议公告及2026年第一
次临时股东会决议公告详见公司分别于2025年12月23日、2026年4月7日在《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2025-104)、《2026年第一次临时股东
会决议公告》(公告编号：2026-025)。
3、鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期完成情况，公司股本总额
已由464,885,767股增加至469,541,767股。根据2025年年度利润分配预案调整原则，经调整后
的利润分配方案为：拟以公司最新总股本469,541,767股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利0.821770元(含税，最终派发金额以按中国证券登记结算有限责任公司规则实施金额为准)
，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度，具体以权益分派实
施结果为准。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变
动的，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。
一、会议通知
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月24日、5月18日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)上分别刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-045)、《关
于2025年年度股东会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2026-053)。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次归属日：2026年05月22日
2.本次归属股票数量：4656000股
3.本次归属股票人数：25人
4.本次归属股票上市流通安排/限售安排：本激励计划授予的限制性股票归属后，不另外
设置禁售期
5.鉴于本次归属登记已完成，公司股本总额由464885767股增加至469541767股，根据2025
年年度利润分配预案调整原则，经调整后的利润分配预案为：拟以公司最新总股本469541767
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.821770元(含税)，不以资本公积金转增股本，不
送红股，剩余未分配利润结转入下一年度，具体以权益分派实施结果为准。在利润分配的预案
披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红总
额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开了第五届董事会第
十九次会议，公司董事会决定于2026年5月28日召开2025年年度股东会。详见公司于2026年4月
24日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.
com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-045)。
2026年5月17日，公司董事会收到公司股东黄泽伟先生出具的《关于提请增加香农芯创科
技股份有限公司2025年年度股东会提案的函》，提请公司董事会将《关于调整预计2026年度日
常性关联交易的议案》以临时提案提交到公司2025年年度股东会进行审议。根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定：单独
或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人
。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。截至本公告披
露日，黄泽伟先生直接持有公司5.36%的股份。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时
提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。2026年5月18日，公司召开第五届董事会第二
十次（临时）会议，审议通过了《关于调整预计2026年度日常性关联交易的议案》，同意将上
述议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会进行审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-12│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
近日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东深圳新联普投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“深圳新联普”）通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解
除质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-08│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
近日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东深圳新联普投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳新联普”）通知，获悉其将所持有的560000股公司股份
办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、概述
2026年4月22日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第
十九次会议，审议通过了《关于授权公司管理层处置对外投资的议案》，同意授权公司管理层
在符合规则的情况下，根据市场实际情况择机出售公司全资子公司深圳市聚隆景润科技公司（
以下简称“聚隆景润”）持有的无锡市好达电子股份有限公司（以下简称“好达电子”）、上
海壁仞科技股份有限公司（以下简称“壁仞科技”）的股权或股票，授权事项包括但不限于确
定交易方式、交易时机、交易数量、交易价格、签署相关交易文件等，授权期限自2025年年度
股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，本议案尚需提交2025年年度股东会审
议。
本次授权目前预计不构成关联交易，后期交易如构成关联交易将重新按照关联交易规则履
行决策程序和披露义务。本次事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2026-04-24│价格调整
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本次调整的主要内容
根据《激励计划》规定，本激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间
，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事项，应对限制
性股票的授予价格进行相应的调整。公司2025年度利润分配预案为：以公司截至2025年12月31
日总股本464885767股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.83元（含税），不以资本公
积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。如上述利润分配方案获公司2025
年年度股东会审议通过，并在本次限制性股票归属事宜办理前实施完成，则本激励计划首次及
预留授予限制性股票的授予价格需调整，具体如下：限制性股票授予价格调整方式为：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于公司股票票面金额。
根据以上公式，调整后本激励计划首次授予部分限制性股票授予价格=（16.041-0.083）
元/股=15.958元/股；预留授予部分限制性股票授予价格=（13.317-0.083）元/股=13.234元/
股。
本次调整事项在公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会
审议。
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股
东会审议，是否能够获得股东会授权存在不确定性。公司董事会将根据公司2025年年度股东会
授权情况，结合公司实际决定是否在授权时限内启动股票发行事项，后续是否实施存在不确定
性。若启动以简易程序向特定对象发行股票，董事会需在规定的时限内报请深圳证券交易所审
核并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。
香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
十九次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《
深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜，授权期限为自
2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。现将有关情况公告如下：
一、本次授权事宜
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况
及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行证券的种类、数量、面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的中
国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除
以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法
人、自然人或其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司
、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购
的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根
据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
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2026-04-24│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数共计25人
2、首次授予第二类限制性股票拟归属数量为4656000股，占目前公司股本总额的1.00%
3、首次授予第二类限制性股票授予价格：如公司2025年年度利润分配方案经股东会审议
通过且在公司办理完成2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划
》”）首次授予第二个归属期归属手续前实施完毕,则本激励计划限制性股票的首次授予价格
为15.958元/股。如公司2025年年度利润分配方案未经股东会审议通过或虽经股东会审议通过
但在公司办理完成本激励计划首次授予第二个归属期归属手续后实施完毕，则本激励计划限制
性股票的首次授予价格为16.041元/股。4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象
定向发行公司A股普通股股票香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日
召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授
予第二个归属期归属条件成就的议案》。
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2026-04-24│其他事项
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（一）交易目的
公司的收入主要来源于半导体分销业务，同时公司正在大力发展半导体产品业务。因上述
业务开展涉及外币交易，在保证公司正常经营资金需要的情况下，为有效规避外汇市场风险，
防范汇率大幅波动对经营造成不良影响，降低财务成本，公司及合并报表范围内子公司计划在
董事会授权下开展外汇衍生品交易业务。
（二）交易金额
外汇衍生品交易业务所需交易保证金（含占用金融机构授信额度的保证金）上限不超过人
民币2.71亿元或等值其他外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超人民币17.87亿元。
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益
进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。在上述额度范围内，资金可循环使用。如单笔
交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（三）交易方式
本次拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对方限定为经国家有关政府部门批准、具有外汇
衍生品交易业务经营资格的境内外商业银行。公司开展外汇衍生品交易业务以套期保值为目的
，只限于公司及合并报表范围内子公司日常生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要
外币币种包括美元、港币等。外汇衍生品交易业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、
货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。
（四）交易期限
本次拟开展的外汇衍生品交易业务的额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效
（以交易开始时点计算），上述额度可以循环滚动使用，公司董事会授权公司管理层在上述授
权额度范围和审批期限内根据相关规定行使投资决策权，由公司资金部负责具体实施事宜。
（五）资金来源
本次拟开展的外汇衍生品交易业务的资金来源全部为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年4月22日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易
业务的议案》，经全体董事表决，一致同意了该议案。本议案无需提交公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事会第
十九次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降
低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职
责，保障公司和投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关
规定，拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险。保险方案如下：
一、保险方案
1、投保人：香农芯创科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任人民币上限5,000万元（具体以最终签订的
保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理责任险购买的
相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司；确定保险金额
、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处
理与投保相关的其他事项等）以及在保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事
宜。续保或重新投保在上述方案内无需另行决策，授权有效期至第五届董事会任期届满之日。
根据《公司章程》及相关法律法规，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交
公司股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
1、授权董事会决定2026年中期利润分配安排尚需提交公司2025年年度股东会审议，后续
是否实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、2026年中期利润分配安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根
据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投
资者注意投资风险。
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第五届董事会第十
九次会议及独立董事专门会议2026年第三次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决
定2026年中期进行利润分配的议案》。公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分
红回馈广大投资者。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金
分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经
营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟增加现金分红频次。为进
一步简化中期现金分红程序，董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案。现
将具体内容公告如下：
一、2026年中期利润分配安排
在公司持续盈利且满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，公司拟于2026年半
年度或2026年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行现金分红，以届时总股本为基数，派发
现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的10%。
为简化现金分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配
的条件下决定具体的中期利润分配方案。
本议案已经公司第五届董事会第十九次会议及独立董事专门会议2026年第三次会议审议通
过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以公司截
至2025年12月31日总股本464,885,767股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.83元（含
税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转入下一年度。在利润分配的
预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分
红总额固定不变”的原则，按照最新总股本对分配比例进行调整。
一、本次利润分配预案的决策程序
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十九次会议，会议审议通过了《2025年度利润
分配预案》。
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2026-04-07│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》。经本
次股东会审议通过后，由公司2025年第二次临时股东大会审议通过的授信及为全资子公司提供
的92.4亿元担保（含反担保）额度提前终止。
3、本次股东会审议通过了《关于调整2026年度日常性关联交易资产抵押及质押额度的议
案》。经本次股东会审议通过后，由公司2025年第二次临时股东大会审议通过的公司2026年度
日常性关联交易涉及的资产抵押及质押额度由3.5亿美元（或等值人民币及其他外币）变更为4
.5亿美元（或等值人民币及其他外币）。2025年第二次临时股东大会决议公告详见公司于2025
年12月23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：202
5-104)。
一、会议通知
香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年3月21日、3月27日在《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)上分别刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-019)
、《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告》(公告编号:2026-024)。
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2026-04-07│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。
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2026-04-07│其他事项
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本公告所载2025年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2025年年
度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在20
25年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-03-27│其他事项
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香农芯创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月20日召开了第五届董事会第
十七次(临时)会议，公司董事会决定于2026年4月7日召开2026年第一次临时股东会。详见公司
于2026年3月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(
www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-019
)。
2026年3月26日，公司董事会收到公司股东黄泽伟先生出具的《关于提请增加香农芯创科
技股份有限公司2026年第一次临时股东会提案的函》，提请公司董事会将《关于调整2026年度
日常性关联交易资产抵押及质押额度的议案》以临时提案提交到公司2026年第一次临时股东会
进行审议。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会
议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临
时提案的内容。截至本公告披露日，黄泽伟先生直接持有公司5.36%的股份。临时提案的提案
人身份符合有关规定，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容属于股
东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。2026年3月27日
，公司召开第五届董事会第十八次(临时)会议，审议通过了《关于调整2026年度日常性关联交
易资产抵押及质押额度的议案》，同意将该议案作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东
会进行审议。
除增加上述临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事
项均不变。现将增加临时提案后的公司2026年第一次临时股东会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月07日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月31日
7、出席对象：
（1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室
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2026-03-21│对外担保
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特别提示:
1、待股东会审议通过后，由公司2025年第二次临时股东大会审议通过的授信及为全资子
公司提供的92.4亿元担保额度提前终止。截至本公告日，以本次对全资子公司新增提供最高担
保额度162.4亿元（或等值外币）计算，公司合并报表范围主体为全资子公司累计提供担保额
度为162.4亿元（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。不含为日常关联交易事
项提供的资产抵押/质押担保。下同），占公司2024年度经审计净资产的比例为552.88%。2、
本次被担保主体中，全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）、联合创泰
（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）、深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简
称“新联芯”）最近一期资产负债率分别为71.85%、97.43%、94.30%，本次为联合创泰、创泰
电子、新联芯合计新增提供担保金额为160.5亿元（或等值外币，含反担保），占公司2024年
度经审计归母净资产的比例为546.41%。
3、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投
资者注意防范风险。
4、本公告中如有各分项加总数与合计数差异，系四舍五入导致。
一、前次申请授信并提供担保事项概述
2025年12月4日、2025年12月23日，公司召开了第五届董事会第十五次（临时）会议及202
5年第二次临时股东大会，审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》
，同意公司合并报表范围内主体向银行及非银机构等主体新增申请额度不超过人民币95.4亿元
（或等值外币）的授信，并同意公司合并报表范围内主体为联合创泰、创泰电子、新联芯、宁
国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）、深圳市聚隆景润科技有限公司（以下简
称“聚隆景润”）等全资子公司新增提供不超过人民币92.4亿元（或等值外币）的担保（含反
担保）。上述授信及担保的有效期自公司股东会审议通过之日起一年，在授信及担保期限内，
上述额度可循环使用。公司股东会已授权公司总经理在上述额度范围内组织办理授信、担保并
签署相关业务的相关文件，授权有效期自公司股东会审议通过之日起一年内有效。详见公司20
25年12月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》（公
告编号：2025-097）。
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2026-03-21│其他事项
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2025年4月3日，公司召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过
《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士
及其关联方为公司及合并范围内子公司新增提供不超过人民币230亿元（或等值外币）的增信
措施。期限为本议案审议通过之日起十二个月。增信措施包括但不限于担保、反担保等措施。
公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保
。保荐机构发表了核查意见。详见公司于2025年4月8日在《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易
的公告》（公告编号：2025-025）、《华安证券股份有限公司关于公司接受关联方提供增信措
施暨关联交易的核查意见》。因前次审议期限将至，2026年3月20日，公司召开第五届董事会
第十七次（临时）会议，审议通过了《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，同
意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司及合并范围内子公司新增提供不超过人民币30
0亿元（或等值外币）的增信措施，期限为本议案审议通过之日起十二个月，具体以签署的文
件为准。自本次关于接受关联方提供的增信措施事项审议通过后，由公司第五届董事会第十次
会议、第五届监事会第九次会议审议通过的接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司及合
并范围内子公司新增提供不超过人民币230亿元（或等值外币）的增信措施事项提前终止。现
将具体内容公告如下：
一、关联交易概述
因公司业务开展需要，2026年3月20日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议，
审议通过了《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》，黄泽伟先生、彭红女士及其
关联方拟为公司及合并范围内子公司新增提供不超过人民币300亿元（或等值外币）的增信措
施，增信措施包括但不限于担保、反担保等方式（对同一债务提供的复合担保、反担保等只计
算一次，下同），期限为本议案审议通过之日起十二个月，具体以签署的文件为准。公司及子
公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。自本议
案审议通过后，由公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过的关于接
受关联方提供增信措施暨关联交易事项提前终止。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案豁免提交股东会审议。
二、关联方基本情况
黄泽伟先生任公司董事、董事长，直接持有公司5.36%的股权，且为公司持股4.92%的股东
——深圳新联普投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新联普”）的实际控制人。因此，黄
泽伟先生为公司的关联方。
彭红女士现任联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）董事长、总裁，可以对联
合创泰施加重大影响，同时彭红女士为公司股东——新联普的重要股东。根据谨慎性原则，公
司认定彭红女士为公司关联方。
因此黄泽伟先生、彭红女士及其关联方本次为公司及合并范围内子公司提供增信措施事项
构成关联交易。
三、关联交易的定价依据
本次关联交易为关联方为公司及合并报表范围内主体无偿提供增信措施，公司及子公司无
需向关联方支付费用，也不提供反担保。具体的增信措施由各方协商确定。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月07日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月31日
7、出席对象：
（1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室
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2026-02-26│股权质押
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近日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东、董事长黄
泽伟先生通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押及解除质押业务。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
公司就本期业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩
预告方面不存在分歧。
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2026-01-12│其他事项
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近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了宣城市市场监督管理局换发的《营
业执照》，公司注册资本变更为“肆亿陆仟肆佰捌拾捌万伍仟柒佰陆拾柒圆整”，其他登记事
项不变。公司营业执照登记的相关信息如下：
名称：香农芯创科技股份有限公司
统一社会信用代码：91341800153442926M
类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
法定代表人：李小红
注册资本：肆亿陆仟肆佰捌拾捌万伍仟柒佰陆拾柒圆整
成立日期：1998年09月16日
住所：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路16号
经营范围：一般项目:电子元器件批发；电子元器件零售；云计算装备技术服务；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资(限投资未上市企业)；
以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家用电器制造；工业机器人制造；
非居住房地产租赁；土地使用权租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目)
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2025-12-24│股权质押
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近日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东黄泽伟先生通知，
获悉其将所持有的2470000股公司股份办理了质押业务。
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2025-12-18│股权质押
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近日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东—深圳新联普投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳新联普”）通知，获悉其将所持有的1270000股公司
股份办理了质押业务。
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2025-12-13│其他事项
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香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月4日召开了第五届董事会
第十五次（临时）会议，公司董事会决定于2025年12月23日召开2025年第二次临时股东大会。
详见公司于2025年12月6日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报
》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
》（公告编号：2025-098）。
2025年12月11日，公司董事会收到公司控股股东之一——深圳市领泰基石投资合伙企业(
有限合伙)(以下简称“领泰基石”)出具的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，提请公
司董事会将《关于选举独立董事的议案》以临时提案提交到公司2025年第二次临时股东大会进
行审议。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》等有关规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开
10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通
知，公告临时提案的内容。截至本公告披露日，领泰基石持有公司9.05%的股份。临时提案的
提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，提案内容
属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。2025年
12月12日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举独立董事的
议案》，同意将《关于选举独立董事的议案》以临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会
进行审议。
除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议
事项均不变。现将增加临时提案后的公司2025年第二次临时股东大会补充通知公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月23日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权
委托书见附件三），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室。
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2025-12-13│其他事项
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香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日收到公司独立董事郭
澳先生的辞职报告，鉴于郭澳先生在公司担任独立董事年限已满6年，根据中国证券监督管理
委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，郭澳先生将不再继续担任公司独立董事及
董事会下设各专门委员会相关职务，公司对郭澳先生在职期间的勤勉工作表示衷心感谢。在公
司股东大会选举出新任独立董事前，郭澳先生将继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委
员会中的相关职责。详见公司于2025年11月14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公
告》（公告编号：2025-091）。
2025年12月12日，公司召开第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举
独立董事的议案》，根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，经公司控股股东之
一-深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事
会拟选举姜宏青女士为公司第五届董事会独立董事(简历见附件)。
第五届董事会独立董事候选人姜宏青女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长等
符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》、《证券法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公
司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规、规章制度规定不得担任上市公司董事的情
形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，也未曾受
到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事
的履职能力。姜宏青女士当选后将接任郭澳先生担任公司第五届董事会审计委员会主任（担任
召集人）、薪酬与考核委员会委员。
上述独立董事候选人资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东
大会审议。
附件：独立董事候选人简历
姜宏青：女，中国国籍，无境外永久居住权，1965年8月出生，管理学博士，中国注册会
计师非执业会员，中国海洋大学管理学院教授。1985年7月至1993年9月，任安徽财贸学院会计
系教师；1993年10月至2025年10月，任中国海洋大学管理学院教师。2019年4月至2024年10月
，曾任科创板上市公司恒誉环保(688309)独立董事。2020年2月至今，任沪主板上市公司元利
科技(603217)独立董事；2023年11月至今任创业板上市公司泰和科技（300801）独立董事。
姜宏青女士未持有公司股份。与公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情形，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，具备担
任上市公司独立董事的履职能力。经在中国执行信息公开网查询，姜宏青女士不是失信被执行
人。姜宏青女士符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-12-06│对外担保
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特别提示:
1、截至本公告日，以本次对全资子公司新增提供最高担保额度92.4亿元（或等值外币）
计算，公司合并报表范围主体为全资子公司累计提供担保额度为92.4亿元（含反担保，对同一
债务提供的复合担保只计算一次。不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保。下同
），占公司2024年度经审计净资产的比例为314.57%。待股东大会审议通过后，由2024年年度
股东大会审议通过的为全资子公司提供的82.4亿元担保（含反担保）额度提前终止。
2、本次被担保主体中，全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）、
深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）、联合创泰（深圳）电子有限公司（
以下简称“创泰电子”）最近一期资产负债率分别为71.85%、94.30%、97.43%，本次为联合创
泰、新联芯、创泰电子合计新增提供担保金额为90.5亿元（或等值外币，含反担保），占公司
2024年度经审计归母净资产的比例为308.10%。
3、公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。敬请广大投
资者注意防范风险。
4、本公告中如有各分项加总数与合计数差异，系四舍五入导致。
（一）本次申请授信事项
根据生产经营需要，公司合并报表范围内主体拟向银行及非银机构等主体申请额度不超过
人民币95.4亿元（或等值外币）的授信。在申请的授信额度内，公司合并报表范围内主体可以
办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押等多种形式的融资，上述资金
使用必须是公司合并报表范围内主体主营业务所需要的营运资金，不得直接或间接投资于以买
卖有价证券为主要业务的合并报表范围外的公司。
上述新增授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。授信期限内，上述额度
可循环使用。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内组织办理授信并签署办
理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等相关业务的相关文件。上述授权有效期自
公司股东大会审议通过之日起一年。
（二）本次提供担保事项
为便于公司子公司日常经营业务开展，公司第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届
监事会第十三次（临时）会议同意公司合并报表范围内主体为联合创泰、宁国聚隆减速器有限
公司（以下简称“聚隆减速器”）、创泰电子、新联芯、深圳市聚隆景润科技有限公司（以下
简称“聚隆景润”）等全资子公司新增提供不超过人民币92.4亿元（或等值外币，含反担保）
的担保，担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内，上述额度可循环使用。
上述授信及担保的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。
本次公司拟新增担保事项具体情况如下：
2、上表中“截至目前担保余额”不包括公司及子公司为公司2025年度日常性关联交易提
供的资产抵押/质押担保余额；“本次新增担保额度”不包括公司及子公司拟为公司2026年度
日常性关联交易提供的资产抵押/质押担保。
在上述额度范围内，公司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司
或全资孙公司）之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保
对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述范围、额度内组织办理担保
相关事宜并签署担保协议等相关文件。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起一年。自本
次申请授信及提供担保事项获股东大会通过之日起，公司2024年年度股东大会通过的授信并为
全资子公司提供担保事项提前终止。同时，为便于公司控股子公司无锡海普芯创科技有限公司
（以下简称“海普芯创”）及其子、孙公司经营业务开展，董事会同意海普芯创及其子、孙公
司间相互提供担保额度不超过人民币3亿元（或等值外币，不含为日常关联交易事项提供的资
产抵押/质押担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在担保期限内，上述额
度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司总经理或其授权代表在上述范围内组织实施
无锡海普芯创及其子、孙公司相互担保具体事宜。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起
一年。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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