资本运作☆ ◇300475 香农芯创 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│甬矽电子 │ 16415.00│ ---│ ---│ 12981.63│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│无锡海普芯创科技有│ 6150.00│ ---│ 41.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 5500.00│ ---│ ---│ 8217.12│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 989.00│ ---│ ---│ 283.61│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.74亿│ 3.74亿│ 3.74亿│ 100.03│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-01 │转让比例(%) │5.20 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5.87亿 │转让价格(元)│24.65 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2379.34万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-01 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5.67亿 │转让价格(元)│24.80 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2287.83万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │深圳新联普投资合伙企业（有限合伙） │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-13 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│5.67亿 │转让价格(元)│24.80 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2287.83万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业│
│ │（有限合伙）（代表“弘唯基石华盈私募投资基金”） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │方海波 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │转让比例(%) │5.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│6.25亿 │转让价格(元)│27.32 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2287.84万 │转让进度 │拟转让 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-深圳市领汇基石股权投资基金合 │
│ │伙企业（有限合伙）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华盈私 │
│ │募投资基金 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │刘青科 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│3.88亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │香农芯创科技股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股14189374股（占公司总股本的3.│ │ │
│ │10%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │刘青科 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-深圳市领汇基石股权投资基金合 │
│ │伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2024年12月25日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股股东—深 │
│ │圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-深圳市领汇基石股权投资基金合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称“领汇基石”）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“弘唯基石”，弘唯基石系代表“弘唯基石华盈私募投资基金”，以下简│
│ │称“华盈基金”）与刘青科签署了《关于香农芯创科技股份有限公司之股份协议转让协议》│
│ │（以下简称“《股份转让协议》”）。领汇基石、弘唯基石-华盈基金拟将合计持有的公司 │
│ │无限售流通股22878374股（占公司总股本的5.00%）以27.32元/股的价格通过协议转让的方 │
│ │式转让给刘青科，总金额为625037177.68元。上述协议经双方签字、按指纹或加盖公章、法│
│ │人章之日起生效。 │
│ │ 2024年12月25日，领汇基石、弘唯基石-华盈基金与刘青科签署《股份转让协议》，拟 │
│ │分别通过协议转让的方式以27.32元/股向刘青科转让公司无限售流通股14189374股（占公司│
│ │总股本的3.10%）、8689000股（占公司总股本的1.90%），合计22878374股（占公司总股本 │
│ │的5.00%），总金额为625037177.68元。 │
│ │ 甲方：刘青科 │
│ │ 乙方1：深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-深圳市领汇基石股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方2：芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华盈私募投资基金│
│ │ （乙方1、乙方2合称为“乙方”） │
│ │ 1、本次股份转让的数量 │
│ │ 1.1、甲方以协议转让方式自乙方处受让共计22878374股标的股份并支付相应的股份转 │
│ │让价款。其中，自乙方1处受让14189374股（截至签署日占目标公司总股本的3.10%）；自乙│
│ │方2处受让共计8689000股（截至签署日占目标公司总股本的1.90%）。 │
│ │ 2、本次股份转让的价格与转让价款的支付条件 │
│ │ 本次股份转让的交易价格为人民币27.32元/股，股份转让价款共计人民币625037177.68│
│ │元。其中甲方向乙方1支付387653697.68元，甲方向乙方2支付237383480.00元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │交易金额(元)│2.37亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │香农芯创科技股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股8689000股（占公司总股本的1.9│ │ │
│ │0%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │刘青科 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华盈私募投资基金 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2024年12月25日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）部分控股股东—深 │
│ │圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-深圳市领汇基石股权投资基金合伙 │
│ │企业（有限合伙）（以下简称“领汇基石”）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限│
│ │合伙）（以下简称“弘唯基石”，弘唯基石系代表“弘唯基石华盈私募投资基金”，以下简│
│ │称“华盈基金”）与刘青科签署了《关于香农芯创科技股份有限公司之股份协议转让协议》│
│ │（以下简称“《股份转让协议》”）。领汇基石、弘唯基石-华盈基金拟将合计持有的公司 │
│ │无限售流通股22878374股（占公司总股本的5.00%）以27.32元/股的价格通过协议转让的方 │
│ │式转让给刘青科，总金额为625037177.68元。上述协议经双方签字、按指纹或加盖公章、法│
│ │人章之日起生效。 │
│ │ 2024年12月25日，领汇基石、弘唯基石-华盈基金与刘青科签署《股份转让协议》，拟 │
│ │分别通过协议转让的方式以27.32元/股向刘青科转让公司无限售流通股14189374股（占公司│
│ │总股本的3.10%）、8689000股（占公司总股本的1.90%），合计22878374股（占公司总股本 │
│ │的5.00%），总金额为625037177.68元。 │
│ │ 甲方：刘青科 │
│ │ 乙方1：深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）-深圳市领汇基石股权│
│ │投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方2：芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）-弘唯基石华盈私募投资基金│
│ │ （乙方1、乙方2合称为“乙方”） │
│ │ 1、本次股份转让的数量 │
│ │ 1.1、甲方以协议转让方式自乙方处受让共计22878374股标的股份并支付相应的股份转 │
│ │让价款。其中，自乙方1处受让14189374股（截至签署日占目标公司总股本的3.10%）；自乙│
│ │方2处受让共计8689000股（截至签署日占目标公司总股本的1.90%）。 │
│ │ 2、本次股份转让的价格与转让价款的支付条件 │
│ │ 本次股份转让的交易价格为人民币27.32元/股，股份转让价款共计人民币625037177.68│
│ │元。其中甲方向乙方1支付387653697.68元，甲方向乙方2支付237383480.00元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-13 │交易金额(元)│4.13亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │香农芯创科技股份有限公司16660880│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │方海波 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2024年1月16日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一-深圳市 │
│ │领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"领驰基石"）与深圳新联普投资合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称"新联普"）签署了《关于香农芯创科技股份有限公司之股份│
│ │转让协议》（以下简称"《股份转让协议一》"），拟将持有的公司无限售流通股22878290股│
│ │（占公司总股本的5.00%）以24.80元/股的价格通过协议转让的方式转让给新联普，总金额 │
│ │为567381592.00元。上述协议经双方执行事务合伙人或授权代表签字及签章之日起生效。 │
│ │ 2024年1月16日，领驰基石一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（以下简称"领汇基石"）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称"弘唯基石"，弘唯基石系代表"弘唯基石华盈私募投资基金"签署协议，以下简称"华盈基 │
│ │金"）与方海波签署了《关于香农芯创科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股│
│ │份转让协议二》"），拟分别将持有的公司无限售流通股16660880股（占公司总股本的3.64%│
│ │）、6217140股（占公司总股本的1.36%），合计22878290股（占公司总股本的5.00%）以24.│
│ │80元/股的价格通过协议转让的方式转让给方海波，总金额为567381592.00元。 │
│ │ 现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、协议转让股份情况概要 │
│ │ 甲方一（转让方）：深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方二（转让方）：芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代表"弘唯基 │
│ │石华盈私募投资基金"） │
│ │ 乙方（受让方）：方海波 │
│ │ （甲方一、甲方二合称为"甲方"） │
│ │ 1、股份转让 │
│ │ （1）甲方一同意将其合计持有的标的公司16660880股已发行的流通股股份（截至签署 │
│ │日占标的公司总股本的3.64%），甲方二同意将其合计持有的标的公司6217410股已发行的流│
│ │通股股份（截至签署日占标的公司总股本的1.36%）（以下简称"标的股份"）转让给乙方（ │
│ │以下简称"本次交易"），乙方同意受让标的股份。 │
│ │ 股份转让价款：标的股份转让价款为合计人民币567381592元，其中甲方一的股权转让 │
│ │价格为413189824元，甲方二的股权转让价格为154191768。 │
│ │ 2024年3月13日，公司收到领汇基石提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 │
│ │（以下简称“登记结算公司”）出具的《证券过户登记确认书》，涉及《股份转让协议》中│
│ │相关股份的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年3月12日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-13 │交易金额(元)│1.54亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │香农芯创科技股份有限公司6217140 │标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │方海波 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“弘唯基石华盈私募投资基金”）│
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2024年1月16日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一-深圳市 │
│ │领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"领驰基石"）与深圳新联普投资合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称"新联普"）签署了《关于香农芯创科技股份有限公司之股份│
│ │转让协议》（以下简称"《股份转让协议一》"），拟将持有的公司无限售流通股22878290股│
│ │（占公司总股本的5.00%）以24.80元/股的价格通过协议转让的方式转让给新联普，总金额 │
│ │为567381592.00元。上述协议经双方执行事务合伙人或授权代表签字及签章之日起生效。 │
│ │ 2024年1月16日，领驰基石一致行动人深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合 │
│ │伙）（以下简称"领汇基石"）、芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简│
│ │称"弘唯基石"，弘唯基石系代表"弘唯基石华盈私募投资基金"签署协议，以下简称"华盈基 │
│ │金"）与方海波签署了《关于香农芯创科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称"《股│
│ │份转让协议二》"），拟分别将持有的公司无限售流通股16660880股（占公司总股本的3.64%│
│ │）、6217140股（占公司总股本的1.36%），合计22878290股（占公司总股本的5.00%）以24.│
│ │80元/股的价格通过协议转让的方式转让给方海波，总金额为567381592.00元。 │
│ │ 现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、协议转让股份情况概要 │
│ │ 甲方一（转让方）：深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方二（转让方）：芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（代表"弘唯基 │
│ │石华盈私募投资基金"） │
│ │ 乙方（受让方）：方海波 │
│ │ （甲方一、甲方二合称为"甲方"） │
│ │ 1、股份转让 │
│ │ （1）甲方一同意将其合计持有的标的公司16660880股已发行的流通股股份（截至签署 │
│ │日占标的公司总股本的3.64%），甲方二同意将其合计持有的标的公司6217410股已发行的流│
│ │通股股份（截至签署日占标的公司总股本的1.36%）（以下简称"标的股份"）转让给乙方（ │
│ │以下简称"本次交易"），乙方同意受让标的股份。 │
│ │ 股份转让价款：标的股份转让价款为合计人民币567381592元，其中甲方一的股权转让 │
│ │价格为413189824元，甲方二的股权转让价格为154191768。 │
│ │ 2024年3月13日，公司收到领汇基石提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 │
│ │（以下简称“登记结算公司”）出具的《证券过户登记确认书》，涉及《股份转让协议》中│
│ │相关股份的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年3月12日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-01 │交易金额(元)│5.87亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │香农芯创科技股份有限公司23793420│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │无锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2024年1月12日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东之一—深圳│
│ │市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“领汇基石”、“甲方”）与无│
│ │锡高新区新动能产业发展基金（有限合伙）（以下简称“新动能基金”、“乙方”）签署了│
│ │《关于香农芯创科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），│
│ │拟将持有的公司无限售流通股23793420股（占公司总股本的5.20%）以24.65元/股的价格通 │
│ │过协议转让的方式转让给新动能基金，总金额为586507803.00元。上述协议经双方法定代表│
│ │人或授权代表签字/签章之日起生效。 │
│ │ 2024年3月1日，公司收到新动能基金与新联普分别提供的中国证券登记结算有限责任公│
│ │司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）出具的《证券过户登记确认书》，交易各方股│
│ │份转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年2月29日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-03-01 │交易金额(元)│5.67亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │香农芯创科技股份有限公司22878290│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳新联普投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2024年1月16日，香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东之一-深圳市 │
│ │领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"领驰基石"）与深圳新联普投资合│
│ │伙企业（有限合伙）（以下简称"新联普"）签署了《关于香农芯创科技股份有限公司之股份│
│ │转让协议》（以下简称"《股份转让协议一》"），拟将持有的公司无限售流通股22878290股│
│ │（占公司总股本的5.00%）以24.80元/股的价格通过协议转让的方式转让给新联普，总金额 │
│ │为567381592.00元。上述协议经双方执行事务合伙人或授权代表签字及签章之日起生效。 │
│ │ 2024年1月16日，公司收到领驰基石与新联普通知，领驰基石拟通过协议转让的方式向 │
│ │新联普转让公司无限售流通股22878290股（占公司总股本的5.00%）。同日，公司收到领汇 │
│ │基石、弘唯基石（代表"华盈基金"）与方海波通知，领汇基石、弘唯基石（代表"华盈基金"│
│ │）拟通过协议转让的方式分别向方海波转让无限售流通股16660880股（占公司总股本的3.64│
│ │%）、6217140股（占公司总股本的1.36%），合计22878290股（占公司总股本的5.00%）。现│
│ │将有关事项公告如下： │
│ │ 甲方（转让方）：深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）乙方（受让方）│
│ │：深圳新联普投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 1、股份转让 │
│ │ （1）甲方同意将其合计持有的标的公司22878290股已发行的流通股股份（截至签署日 │
│ │占标的公司总股本的5.00%，以下简称"标的股份"）转让给乙方（以下简称"本次交易"）， │
│ │乙方同意受让标的股份。 │
│ │ （2）甲方同意出售而乙方同意购买的标的股份，包括该股份项下所有的附带权益及权 │
│ │利。 │
│ │ 2、股份转让价格及价款的支付方式 │
│ │ （1）甲方同意根据本协议所约定的条件，将其持有的标的股份转让给乙方，乙方同意 │
│ │按照以下价格受让标的股份： │
│ │ ①转让价格：以本协议签署日前一交易日二级市场标的公司每股收盘价格的80%为基准 │
│ │，确定标的股份的转让价格为24.80元/股（以下简称"每股单价"）； │
│ │ ②股份转让价款：标的股份转让价款为人民币567381592元。 │
│ │ 2024年3月1日，公司收到新动能基金与新联普分别提供的中国证券登记结算有限责任公│
│ │司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）出具的《证券过户登记确认书》，交易各方股│
│ │份转让的过户登记手续已办理完毕，过户日期为2024年2月29日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市欣联科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司持股5%以上股东为同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材
|