资本运作☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建南平太阳高新材│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -58.28│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10,000吨塑料电│ 9961.51万│ ---│ 1.00亿│ 94.17│ 282.23万│ ---│
│缆料颗粒项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产25,000吨塑料电│ 1.13亿│ ---│ 1.17亿│ 96.34│ 102.32万│ ---│
│缆料颗粒项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │福建南平太阳高新材料有限公司51% │标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │杭州高新材料科技股份有限公司 │
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│卖方 │杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙） │
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│交易概述 │1、杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付现金购买资产的方 │
│ │式向杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）（以下简称"杭州睿新"）收购其所持有福建南│
│ │平太阳高新材料有限公司（以下简称"太阳高新"或"标的公司"）51%股份事宜。持有标的公 │
│ │司49%股份的福建上杭太阳铜业有限公司（系福建南平太阳电缆股份有限公司控股子公司， │
│ │以下简称"太阳铜业"）同意放弃标的公司股权的优先购买权。本次交易完成后，公司将取得│
│ │太阳高新的控制权，太阳高新将成为公司的控股子公司。 │
│ │ 2025年1月2日，公司与杭州睿新、太阳铜业签署了《之终止协议》，由于交易双方对标│
│ │的公司的估值及本次交易相关商业条款未能达成一致，现经友好协商，各方同意终止本次交│
│ │易。公司终止收购杭州睿新所持有太阳高新51%股份事宜。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-14 │
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│关联方 │浙江东杭控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）于2024年2月14日召开第 │
│ │五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行│
│ │申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司控│
│ │股股东浙江东杭控股集团有限公司（以下简称“东杭集团”）为公司向授信银行（包括但不│
│ │限于：联合银行、中信银行、余杭农商等）申请综合授信提供连带责任保证担保，授信担保│
│ │金额不超过1.5亿元人民币，期限3年，具体数额以与相关授信银行签订的借款合同和保证合│
│ │同为准，担保有效期限与借款期限一致，公司无需提供反担保。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 东杭集团合计持有公司27,906,395股股份，占公司总股本的22.03%，系公司持股控股股│
│ │东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，东杭集团为│
│ │公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.关联董事胡宝泉先生、张国强先生在审议该议案时回避表决，独立董事专门会议应审│
│ │议该事项。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 5、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定：上市公司与关联人发生的“ │
│ │上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”│
│ │，可以豁免提交股东大会审议。本次接受关联方担保，公司不提供反担保，不支付担保费用│
│ │，故无需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：浙江东杭控股集团有限公司 │
│ │ 东杭集团合计持有公司27,906,395股股份，占公司总股本的22.03%，系公司持股控股股│
│ │东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，东杭集团为│
│ │公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 东杭集团不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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高兴控股集团有限公司 3876.00万 30.60 100.00 2019-09-27
中国双帆投资控股集团(香 1900.00万 15.00 --- 2019-05-09
港)有限公司
杭州天眼投资有限公司 554.00万 4.37 87.47 2019-06-13
南靖互兴树湾股权投资合伙 316.67万 2.50 50.00 2019-10-11
企业(有限合伙)
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合计 6646.67万 52.47
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州高新橡│高兴控股集│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州高新橡│高兴控股集│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │1 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州高新橡│高兴控股集│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州高新橡│高长虹 │ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州高新橡│高兴控股集│ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州高新橡│高兴控股集│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州高新橡│高兴控股集│ 1150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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根据杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和公司实际经营
情况，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，分别
审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2025年度薪酬的
议案》、《关于公司监事2025年度薪酬的议案》，董事、高级管理人员薪酬方案经第五届董事
会薪酬与考核委员会审议，关联委员回避表决。董事、高管薪酬方案关联董事回避表决，监事
薪酬方案关联监事回避表决，董事、监事薪酬方案直接提交公司股东会审议。现将具体内容公
告如下：
一、适用对象：公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限：
1.董事、监事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过
后自动失效。
2.高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效
。
三、薪酬方案
1.公司董事薪酬方案
（1）参与公司日常经营管理并担任相关职务的非独立董事薪酬根据其本人在公司所任具
体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独
立董事，不领取津贴。
（2）公司独立董事津贴为6万元/年（含税）。
2.公司监事薪酬方案
公司监事薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另行发
放津贴；未在公司担任职务的监事不领取监事津贴。
3.公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效考核薪酬构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标
准，综合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效考核
薪酬根据年终绩效完成情况考核后发放，薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体
经营业绩挂钩。
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2025-04-25│其他事项
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务
的议案》，同意公司以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币500万元的期货套期保值业
务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次期货套期
保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次期货套期保值事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。现将具体情况公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料（PE树脂）
是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC（树脂）、塑料（PE树脂）的
价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司
拟使用自有资金开展PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务。
二、期货套期保值业务的开展
公司成立期货套期保值业务工作小组，负责公司期货套期保值业务相关事宜，按照公司已
建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。
公司将合理调度自有资金用于PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务，严格遵
守仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。进行套期保值的数量原则上不得超过
实际现货交易的数量，期货持仓量应不超过套期保值的现货量的原则。
三、开展商品期货套期保值业务基本情况
（一）期货套期保值交易品种
公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的PVC（树脂）、塑料（PE
树脂）期货品种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。
（二）预计投入金额
根据实际情况，公司拟自本次董事会审议通过之日起12个月内，投入保证金余额不超过50
0万元。
期货套期保值业务工作小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产生较
大影响。
（三）资金来源
公司将利用自有资金进行PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务。
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2025-04-25│其他事项
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配
利润为-29069.25万元，实收股本为12667.3万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分
之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损主要原因
2018年和2019年公司计提了大额的减值损失，导致巨额亏损，计提大额减值损失的事项主
要是：1、公司原实际控制人高长虹违规占用公司资金、对外担保；2、公司出售杭州奥能电源
设备有限公司的股权转让款及分红款未能按时收回；3、公司对厦门市快游网络科技有限公司
的长期股权投资计提了大额减值损失。
目前电缆材料市场竞争日益激烈，同时公司销售规模相比盈利能力较好的同行业公司明显
偏小，缺乏规模经济优势，导致公司毛利较低，2024年归属于上市公司股东的净利润为负。
三、应对措施
公司原实际控制人高长虹违规占用公司资金、对外担保的事项已经全部解决，相关占用资
金已于2023年7月归还公司。2022年6月，浙江东杭控股集团有限公司（以下简称“东杭集团”
）正式成为公司控股股东，并积极开展人员团队、组织架构、生产工艺的优化工作。东杭集团
积极为公司的日常经营提供资金支持，截至目前，东杭集团为公司提供了授信担保和财务资助
承诺。
为扭转亏损局面，公司采取了一系列的改善措施，具体如下：(1)公司以客户需求为导向
，向客户提供全面的产品解决方案，力争在重点客户中由单一的产品供应商转变为综合配套服
务商；(2)鉴于高分子橡塑材料对产品质量要求较高，公司不断提高产品质量稳定性，密切关
注竞争对手策略，提高新产品、优势产品的市场渗透率；(3)建立服务数据库，融合线上线下
的售前、售中、售后服务体系，改善服务流程，增强与客户的粘性；(4)持续研发投入，进行
低烟无卤聚烯烃电缆料的新阻燃体系研发，对细分特性领域进行研究（高阻燃不滴落、耐热性
、耐油、柔软、耐磨、耐开裂、耐水综合性能改善等）；(5)继续对车间进行升级改造，通过
设备技改提高生产效率，降低成本；(6)降本增效，压缩管理费用，提高人均产能，提升利润
空间。
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2025-04-25│银行授信
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第十次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2025年综合授信额度的议案》
，公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了本议案，尚需提交公司股东会审议。现将具
体事宜公告如下：
根据公司的经营发展需要，同意公司及子公司向有关银行申请不超过10亿元的综合授信额
度，授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口
押汇、出口保理等融资品种，公司及子公司可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务
项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订
的担保合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定（最终以公司及子公司实
际发生的融资金额为准），融资期限以实际签署的合同为准。
与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律
、经济责任全部由本公司承担。
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2025-04-02│其他事项
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月10日披露了《关于持
股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-075），持有公司股份7193285股（
占公司总股本比例5.68%）的股东辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“辽宁众科
”）计划于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年1月2日至2025年4月1日）以集
中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的1%。
2025年2月14日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公
告》（公告编号：2025-003），辽宁众科于2025年2月12日通过集中竞价减持公司股份859700
股，减持后，辽宁众科持有公司股份6333585股，占公司总股本的4.9999487%。
公司于近日收到辽宁众科出具的《关于减持股份的告知函》，截至本公告日上述减持计划
期限已届满。
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2025-03-17│股权冻结
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司查询，获悉公司股东万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）（以
下简称“万人中盈”）及其一致行动人中国双帆投资控股集团（香港）有限公司（以下简称“
双帆投资”）所持公司股份解除冻结及被冻结事项。
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2025-03-13│其他事项
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一、概述
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开了第五届董事
会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与福建南平太阳
电缆股份有限公司共同投资设立“福建南平太阳高新电缆材料有限公司”，具体内容详见公司
于2025年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股
子公司的公告》。
二、注册登记情况
近日，该控股子公司已办理完成相关注册登记手续，并取得了南平市延平区市场监督管理
局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：福建南平太阳高新电缆材料有限公司
统一社会信用代码：91350702MAECKK8H77
类型：有限责任公司
住所：福建省南平市延平区炉下镇下岚村太阳路1号
法定代表人：陈亚洲
注册资本：叁仟万圆整
成立日期：2025年3月13日
经营范围：一般项目:塑料制品制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)
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2025-03-07│对外投资
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一、对外投资概述
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开了第五届董事
会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与福建南平太阳
电缆股份有限公司（以下简称“太阳电缆”）共同投资设立“福建南平太阳高新电缆材料有限
公司”（暂定名称，以实际注册登记为准），并授权公司管理层负责办理本次设立控股子公司
的相关事宜。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资
在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
企业名称：福建南平太阳高新电缆材料有限公司（暂定名称，以实际注册登记为准）
企业类型：有限责任公司
注册地址：福建省南平市延平区炉下镇下岚村太阳路1号
注册资本：3000万元
法定代表人：陈亚洲
经营范围：一般项目:塑料制品制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动)
出资方式及股权结构：公司以现金出资1530万元，持股51%，资金来源于自有资金；太阳
电缆以现金出资1470万元，持股49%，资金来源于自有资金。
上述各项内容以市场监管局等相关部门最终核定登记为准。
三、交易对方的基本情况
企业名称：福建南平太阳电缆股份有限公司
统一社会信用代码：913500001569895802
企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册资本：72233.37万元
注册地址：南平市工业路102号
法定代表人：李云孝
经营范围：许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：五金产品批发；
五金产品零售；国内贸易代理；仪器仪表销售；金属材料销售；建筑材料销售；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运
输（除网络货运和危险货物）；机械设备销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
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2025-02-14│其他事项
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1、本次权益变动属于持股5%以上股东减持股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制
人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、本次权益变动后，辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）持有公司股份为6333585股，占
公司总股本的比例为4.9999487%，不再是公司持股5%以上的股东。杭州高新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司、杭州高新”）于2024年12月10日披露了《关于持股5%以上股东减持股
份的预披露公告》（公告编号：2024-075），持有公司股份7193285股（占公司总股本比例5.6
8%）的股东辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）（以下简称“辽宁众科”）计划于本公告披露
之日起15个交易日后的3个月内（2025年1月2日至2025年4月1日）以集中竞价或大宗交易方式
减持公司股份合计不超过公司股份总数的1%。
公司于近日收到辽宁众科出具的《关于股份减持至5%以下的告知函》及《简式权益变动报
告书》。截止上次《简式权益变动报告书》公告日，辽宁众科持有公司股份7083285股，辽宁
众科于2022年4月12日至2022年4月15日通过集中竞价增持公司股份110000股，于2025年2月12
日通过集中竞价减持公司股份859700股，合计减持749700股,占本公司总股本比例0.5918388%
。本次权益变动后，辽宁众科持有公司股票6333585股股份，占总股本的4.9999487%，低于总
股本的5%，不再是公司持股5%以上的股东。
一、本次权益变动情况
杭州高新材料科技股份有限公司2022年9月20日因股权激励取消导致回购注销限制性股票2
075000股，公司总股本将由128748000股变更为126673000股，辽宁众科咨询管理中心（有限合
伙）股份持有7193285股数量没有变化，持股比例由5.59%被动升至5.68%。
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2025-02-14│对外担保
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）于2024年2月14日召开
第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行
申请综合授信提供担保暨关联
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