资本运作☆ ◇300478 杭州高新 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建南平太阳高新材│ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ -58.28│ 人民币│
│料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产10,000吨塑料电│ 9961.51万│ ---│ 1.00亿│ 94.17│ 282.23万│ ---│
│缆料颗粒项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产25,000吨塑料电│ 1.13亿│ ---│ 1.17亿│ 96.34│ 102.32万│ ---│
│缆料颗粒项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-05 │交易金额(元)│133.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹│标的类型 │债权 │
│ │涉及诉讼形成的债权 │ │ │
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│买方 │杭州耐德机电设备有限公司 │
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│卖方 │杭州高新橡塑材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、债权拍卖概述 │
│ │ 杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”、“杭州高新”）于2023年11月17│
│ │日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司│
│ │拟对杭州奥能电源设备有限公司、陈虹涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的议案》，同意公│
│ │司对杭州奥能电源设备有限公司（以下简称“奥能电源”）、陈虹涉及诉讼形成的债权进行│
│ │拍卖。（具体详见公司于2023年11月17日披露的《关于公司拟对杭州奥能电源设备有限公司│
│ │、陈虹涉及诉讼案件形成的债权进行拍卖的公告》（公告编号：2023-056））。 │
│ │ 2023年12月22日，该标的完成拍卖。截止本公告披露日，公司已收到上述拍卖款项。 │
│ │ 二、债权拍卖的进展情况 │
│ │ 根据债权拍卖公告，浙江金诚拍卖有限公司（以下简称“浙江金诚”）于2023年12月22│
│ │日上午10时整，在浙江金诚拍卖厅（百丈东路28弄2号嘉汇国贸B座907室）对奥能电源、陈 │
│ │虹涉及诉讼案件形成的债权进行公开拍卖，杭州耐德机电设备有限公司（以下简称“杭州耐│
│ │德”）现场参与了拍卖活动，并成功竞拍到上述债权，拍卖总价款为133万元（大写壹佰叁 │
│ │拾叁万元）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江东杭控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）于2024年4月19日召开了 │
│ │第五届董事会第三次会议，审议通过《关于接受关联方财务资助转移暨关联交易的议案》，│
│ │关联董事胡宝泉先生、张国强先生对该议案回避表决，公司独立董事专门会议及审计委员会│
│ │审议通过了该议案。现就本次关联交易的具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易基本情况 │
│ │ 公司于2022年8月29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司关联方 │
│ │向公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议案》，公司与东杭集团实际控制人、公司│
│ │实际控制人胡敏先生就2亿元财务资助授权额度进行展期并签订《借款展期协议》，期限为 │
│ │股东大会审议通过之日起3年，借款年利率不超过6%，公司以持有的自有房产、土地作抵押 │
│ │担保，担保范围为双方签署的《借款合同》项下的借款本金及相应利息。具体详见公司于20│
│ │22年8月29日在巨潮资讯网上发布的《关于公司关联方向公司提供财务资助授信额度展期暨 │
│ │关联交易的议案》（公告编号：2022-054）。2022年9月15日公司召开2022年第二次临时股 │
│ │东大会，审议通过了《关于公司关联方向公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议案│
│ │》。 │
│ │ 2024年4月19日，公司收到胡敏先生出具的《财务资助转移通知书》，经东杭集团与其 │
│ │实际控制人胡敏先生约定，自2024年4月19日起，胡敏先生将上述2亿元的财务资助的总授信│
│ │全部转移给东杭集团。 │
│ │ 2.关联关系说明 │
│ │ 东杭集团合计持有公司27,906,395股股份，占公司总股本的22.03%，系公司控股股东。│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，东杭集团为公司│
│ │的关联法人。公司接受东杭集团财务资助事项构成关联交易。 │
│ │ 3.该事项已经2024年4月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，其中关联董事 │
│ │胡宝泉先生、张国强先生在审议该议案时回避表决，监事会、独立董事专门会议及审计委员│
│ │会审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东审议该议案时须回避表│
│ │决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况介绍 │
│ │ 公司名称：浙江东杭控股集团有限公司 │
│ │ 东杭集团合计持有公司27,906,395股股份，占公司总股本的22.03%，系公司控股股东。│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，东杭集团为公司│
│ │的关联法人，本次财务资助构成关联交易。 │
│ │ 东杭集团不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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高兴控股集团有限公司 3876.00万 30.60 100.00 2019-09-27
中国双帆投资控股集团(香 1900.00万 15.00 --- 2019-05-09
港)有限公司
杭州天眼投资有限公司 554.00万 4.37 87.47 2019-06-13
南靖互兴树湾股权投资合伙 316.67万 2.50 50.00 2019-10-11
企业(有限合伙)
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合计 6646.67万 52.47
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2020-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州高新橡│高兴控股集│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州高新橡│高兴控股集│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州高新橡│高兴控股集│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州高新橡│高兴控股集│ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州高新橡│高长虹 │ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州高新橡│高兴控股集│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州高新橡│高兴控股集│ 1150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│塑材料股份│团有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-20│企业借贷
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）于2024年4月19日召开
了第五届董事会第三次会议，审议通过《关于接受关联方财务资助转移暨关联交易的议案》，
关联董事胡宝泉先生、张国强先生对该议案回避表决，公司独立董事专门会议及审计委员会审
议通过了该议案。现就本次关联交易的具体情况公告如下：
一、关联交易概述
1.交易基本情况
公司于2022年8月29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司关联方向
公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议案》，公司与东杭集团实际控制人、公司实际
控制人胡敏先生就2亿元财务资助授权额度进行展期并签订《借款展期协议》，期限为股东大
会审议通过之日起3年，借款年利率不超过6%，公司以持有的自有房产、土地作抵押担保，担
保范围为双方签署的《借款合同》项下的借款本金及相应利息。具体详见公司于2022年8月29
日在巨潮资讯网上发布的《关于公司关联方向公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议
案》（公告编号：2022-054）。2022年9月15日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司关联方向公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议案》。
2024年4月19日，公司收到胡敏先生出具的《财务资助转移通知书》，经东杭集团与其实
际控制人胡敏先生约定，自2024年4月19日起，胡敏先生将上述2亿元的财务资助的总授信全部
转移给东杭集团。
东杭集团合计持有公司27906395股股份，占公司总股本的22.03%，系公司控股股东。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，东杭集团为公司的关联
法人。公司接受东杭集团财务资助事项构成关联交易。
3.该事项已经2024年4月19日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，其中关联董事胡
宝泉先生、张国强先生在审议该议案时回避表决，监事会、独立董事专门会议及审计委员会审
议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东审议该议案时须回避表决。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经
过有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
公司名称：浙江东杭控股集团有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：1997年09月18
法定代表人：胡敏
注册资本：20000万元人民币
统一社会信用代码：9133010425546769XK
经营范围：实业投资；批发、零售：金属材料，建筑材料，装饰材料，化工原料（除化学
危险品及易制毒化学品），家用电器，钢铁炉料产品，货物进出口（法律、行政法规禁止经营
的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。其他无需报经审批的一
切合法项目。
东杭集团合计持有公司27906395股股份，占公司总股本的22.03%，系公司控股股东。根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，东杭集团为公司的关联
法人，本次财务资助构成关联交易。
东杭集团不属于失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
公司于2022年8月29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司关联方向
公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议案》，公司与东杭集团实际控制人、公司实际
控制人胡敏先生就2亿元财务资助授权额度进行展期并签订《借款展期协议》，期限为股东大
会审议通过之日起3年，借款年利率不超过6%，公司以持有的自有房产、土地作抵押担保，担
保范围为双方签署的《借款合同》项下的借款本金及相应利息。具体详见公司于2022年8月29
日在巨潮资讯网上发布的《关于公司关联方向公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议
案》（公告编号：2022-054）。2022年9月15日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司关联方向公司提供财务资助授信额度展期暨关联交易的议案》。
2024年4月19日，公司收到胡敏先生出具的《财务资助转移通知书》，经东杭集团与其实
际控制人胡敏先生约定，自2024年4月19日起，胡敏先生将上述2亿元的财务资助的总授信全部
转移给东杭集团。
截止目前，公司尚未与东杭集团签署本次财务资助的借款合同，公司将根据借款合同签署
及合同后续履行情况及时进行信息披露。
四、交易的定价政策及定价依据
根据双方平等、自愿协商，本次财务资助的定价原则：关联方向公司提供的现金财务资助
，借款年化利率不超过6%。
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2024-04-20│其他事项
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事
会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务
的议案》，同意公司以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币500万元的期货套期保值业
务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次期货套期
保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次期货套期保值事项不
构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告
如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料（PE树脂）
是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC（树脂）、塑料（PE树脂）的
价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司
拟使用自有资金开展PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务。
二、期货套期保值业务的开展
公司成立期货套期保值业务工作小组，负责公司期货套期保值业务相关事宜，按照公司已
建立的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。公司将合理调度自有资金用
于PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务，严格遵守仅限于从事套期保值业务，不
得进行投机和套利交易。进行套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓
量应不超过套期保值的现货量的原则。
（一）期货套期保值交易品种
公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的PVC（树脂）、塑料（PE
树脂）期货品种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。
（三）资金来源
公司将利用自有资金进行PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务。
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2024-04-20│银行授信
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杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司、杭州高新”）于2024年4月19日召开
第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请2024年综合授信额
度的议案》，该议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公
告如下：
一、基本情况
根据公司的经营情况需要，同意公司及子公司向有关银行申请不超过5亿元的综合授信额
度，分别向中信银行余杭支行等商业银行申请综合授信额度；授信种类包括各类贷款（含抵押
、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但
不限于上述融资品种），公司及子公司可以自有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下
对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担
保合同为准。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，不得借予他人。自相应银行
通过授信起1年内有效，在授信期限内，额度可循环使用。与本次授信融资相关的法律文件，
授权公司董事长（法定代表人）签署，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
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2024-04-20│其他事项
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特别提示：
1.原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对杭州高新材料科技股份有限公司（以下
简称“公司”）2023年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见的《2023年度审计
报告》天健审〔2024〕2677号。
2.公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对拟聘任会计师事务所不存在异议。
公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通
过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情
况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
1、机构信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913300005793421213
成立时间：2011年7月18日
企业地址：浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座31楼执行事务合伙人：王国海
企业类型：特殊普通合伙企业
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会
计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
天健会计师事务所首席合伙人为王国海，合伙人225名；截至2023年末有2064名注册会计
师，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师有780人。拟签字项目合伙人：林旺，注册会
计师，2007年起从事注册会计师业务，近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、
行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分。
拟签字项目注册会计师：李唯婕，注册会计师，2009年起从事注册会计师业务，近三年未
受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、业务规模
天健会计师事务所2023年度经审计业务收入34.83亿元，其中审计业务收入
30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。上市公司2023年报审计675家，收费总额
6.63亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电
力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地
产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
4.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
5.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
拟签字项目合伙人林旺以及拟签字注册会计师李唯婕最近三年未受到刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。
6.审计收费
天健会计师事务所作为公司2023年度财务审计机构，经审批的审计费用共计
68.00万元人民币（不含税）。本次审计费用将按照市场公允合理的定价原则与致同协商
确定。经公司年度股东大会审议通过并授权后，公司经营管理层将根据2024年度审计的具体工
作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
7、独立性说明
天健会计师事务所具备会计师事务所执业证书，能够满足公司未来财务审计工作的要求，
能够独立对公司财务状况进行审计。天健会计师事务所具有从事证券服务业务的经验。此次续
聘审计机构及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形，不会影响公司财务报表的审计质
量，不会损害公司及股东的利益。
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2024-03-13│其他事项
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由于近期宏观经济及市场环境发生变化，公司股票价格与制定股权激励计划时相比发生了
较大波动。公司本激励计划推出是为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住董事、高
级管理人员及骨干人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞
争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，综合考虑公司市场环境因素、股
票价格、保护核心团队积极性等因素，以及结合激励对象意愿，公司继续实施股权激励计划已
难以达到预期的激励目的和效果。
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2024-02-27│其他事项
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一、公司名称变更的说明
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第四届董事
会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》，该议案已经
2024年2月19日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理工商变更登记
等相关事宜。具体变更情况如下：
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
二、工商登记情况
根据股东大会决议，公司近日办理了相关工商变更登记手续，并取得了浙江省市场监督管
理局换发的《营业执照》。具体登记信息如下：
统一社会信用代码：913300007682195527
名称：杭州高新材料科技股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：浙江省杭州市余杭区径山镇后村桥路3号
法定代表人：胡宝泉
注册资本：壹亿贰仟陆佰陆拾柒万叁仟人民币元
成立日期：2004年11月26日
经营范围：高分子橡塑材料的研发、生产（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准
的有效期内方可经营）及销售，橡塑材料批发及进出口（涉及国家专项规定管理的商品按国家
有关规定办理），计算机软硬件、系统集成的技术开发、技术服务，计算机软硬件、金属材料
、化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售。（依法须批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）特此公告杭州高新材料科技股份有限公司
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2024-01-30│其他事项
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杭州高新橡塑材料股份有限公司(以下简称“杭州高新”、“公司”)第四届监事会已经届
满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公
司于2024年1月26日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，选举王雪萍女士为公司第五届
监事会职
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