资本运作☆ ◇300479 神思电子 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-03│ 11.02│ 1.73亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-04-17│ 27.19│ 1.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-02-19│ 13.20│ 5364.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-16│ 11.30│ 3.02亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│因诺微科技（天津）│ 19160.00│ ---│ 66.20│ ---│ 1840.81│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│远距离、大场景、全│ 8000.00万│ 1.09万│ 2967.06万│ 37.09│ 79.25万│ 2024-11-24│
│天候智能视频监控系│ │ │ │ │ │ │
│统技术升级与产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 5178.56万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ 4527.13万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│神思云脑升级研发与│ 9800.00万│ 2567.36万│ 5524.76万│ 56.38│ 267.42万│ 2024-11-24│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研究开发体系升级建│ 4200.00万│ 572.18万│ 762.49万│ 18.15│ ---│ 2024-11-24│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金3 │ 3437.52万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8168.83万│ 1322.28万│ 8427.28万│ 103.16│ ---│ 2024-11-24│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-10 │交易金额(元)│1000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海术木医疗科技有限公司6.1990% │标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │神思（山东）医疗信息技术有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │神思电子技术股份有限公司 │
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│交易概述 │神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）基于“一体两翼”的战略布局，为进一步│
│ │统筹优化智慧医疗领域整体资源配置、强化核心竞争力、构建智慧医疗生态协同体系，打造│
│ │智慧医疗领域专业化平台并理顺内部管理架构，拟将持有的上海术木医疗科技有限公司（以│
│ │下简称“术木医疗”）6.1990%的股权（以下简称“标的股权”）转让给全资子公司神思（ │
│ │山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思医疗”），双方协商确定标的股权转让│
│ │价格为1,000万元。本次股权转让完成后，公司将不再直接持有术木医疗股权，神思医疗将 │
│ │持有术木医疗6.1990%股权，公司合并报表范围不发生变化。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南能源集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控制本公司控股股东的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南能源集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控制本公司控股股东的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南能源集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控制本公司控股股东的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南能源集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控制本公司控股股东的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南低空经济发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与其共同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 近日，济南市公共资源交易中心发布《济南数字低空飞行管理服务平台低空保障设施建│
│ │设项目中标公告》，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神思电子”）中标│
│ │济南数字低空飞行管理服务平台低空保障设施建设项目。项目招标人济南低空经济发展有限│
│ │公司与公司共同受济南能源集团有限公司控制，该交易将构成关联交易。鉴于招标人采用公│
│ │开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，该关联交│
│ │易可免于提交股东会审议。 │
│ │ 该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业名称济南低空经济发展有限公司 │
│ │ 关联关系介绍：公司与其共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》规定,该公司系公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南低空经济发展有限公司、济南智慧城市运营服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与其共同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 近日，济南市公共资源交易中心发布《济南数字低空飞行管理服务平台信息化建设项目│
│ │中标公告》《济南易出行数字化转型项目信息化平台建设项目信息化设备采购及安装项目中│
│ │标公告》。神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神思电子”）作为牵头单位│
│ │与浪潮智慧科技有限公司组成的联合体中标济南数字低空飞行管理服务平台信息化建设项目│
│ │的一标段；同时，公司中标济南数字低空飞行管理服务平台信息化建设项目的二标段；公司│
│ │中标济南易出行数字化转型项目信息化平台建设项目信息化设备采购及安装项目。 │
│ │ 项目招标人济南低空经济发展有限公司、济南智慧城市运营服务有限公司与公司共同受│
│ │济南能源集团有限公司控制，上述交易将构成关联交易。鉴于招标人采用公开招标方式确定│
│ │中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述关联交易可免于提交│
│ │股东会审议。 │
│ │ 上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）济南低空经济发展有限公司 │
│ │ 关联关系介绍：公司与其共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》规定,该公司系公司关联方。 │
│ │ （二）济南智慧城市运营服务有限公司 │
│ │ 关联关系介绍：公司与其共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》规定,该公司系公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南智慧城市运营服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易基本情况 │
│ │ 近日，济南市公共资源交易中心发布《济南低空应急救援及城市生命线监测感知数字化│
│ │建设工程（信息化部分）中标公告》，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“│
│ │神思电子”）作为牵头单位与浪潮智慧城市科技有限公司组成的联合体中标济南低空应急救│
│ │援及城市生命线监测感知数字化建设工程（信息化部分）项目，中标金额198,807,900.00元│
│ │。 │
│ │ 本项目招标人济南智慧城市运营服务有限公司（以下简称“智慧城市公司”）与公司共│
│ │同受济南能源集团有限公司控制，本次交易将构成关联交易。鉴于智慧城市公司采用公开招│
│ │标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易│
│ │可免于提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.济南智慧城市运营服务有限公司基本情况 │
│ │ 企业名称济南智慧城市运营服务有限公司 │
│ │ 关联关系介绍：公司与智慧城市公司共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》规定,智慧城市公司系公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南能源集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控制本公司控股股东的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-08 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南能源集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控制本公司控股股东的企业及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-22 │
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│关联方 │济南大数据集团有限公司 │
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│关联关系 │受同一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、交易基本情况 │
│ │ 近日，济南市公共资源交易中心发布《济南城市可信数据空间建设项目中标候选人公示│
│ │》，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神思电子”）作为牵头单位与中电│
│ │云计算技术有限公司、浪潮云信息技术股份公司组成的联合体中标济南城市可信数据空间建│
│ │设项目（以下简称“可信数据空间建设项目”）的一标段，中标金额123,200,000.00元；神│
│ │思电子中标可信数据空间建设项目的二标段，中标金额57,100,000.00元。目前，公司已收 │
│ │到可信数据空间建设项目的中标通知书。 │
│ │ 可信数据空间建设项目的招标人济南大数据集团有限公司（以下简称“济南大数据集团│
│ │”）与公司共同受济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）控制，且济南大数│
│ │据集团为公司持股5%以上股东，本次交易构成关联交易。鉴于济南大数据集团采用公开招标│
│ │方式确定中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易可│
│ │免于提交股东会审议。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.济南大数据集团基本情况 │
│ │ 企业名称济南大数据集团有限公司 │
│ │ 关联关系介绍：济南大数据集团与公司共同受济南能源集团控制，且济南大数据集团为│
│ │公司持股5%以上股东，为公司关联方。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │济南大数据集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同受一公司控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 为推动产业数据和公共数据的深度融合，更好地挖掘创造数据价值，加速数实融合落地│
│ │，公司拟与每日互动股份有限公司（以下简称“每日互动”）、济南大数据集团有限公司（│
│ │以下简称“济南大数据集团”）合资成立山东每日思数科技有限公司（以下简称“合资公司│
│ │”，具体名称以工商核准为准），致力于为客户提供安全可信且精准匹配高价值应用场景的│
│ │数据产品和数据解决方案。合资公司注册资本金为2,000万元，其中由神思电子认缴出资额9│
│ │00万元，占比45%；每日互动认缴出资额800万元，占比40%；济南大数据集团认缴出资额300│
│ │万元，占比15%。本次交易完成后，合资公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司董事会授权管理层具体实施该事项，包括但不限于签署与本次设立合资公司事项相│
│ │关的协议及文件。 │
│ │ （二）对外投资审批程序 │
│ │ 公司与济南大数据集团共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》规定，济南大数据集团为公司关联方，本次对外投资事项构成关联交易，│
│ │关联董事闫龙回避表决。 │
│ │ 本次对外投资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议及公司董事会审议通过，无需│
│ │提交公司股东会审议。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组。 │
│ │ 名称：济南大数据集团有限公司 │
│ │ 截至本公告披露日，济南大数据集团与公司共同受济南能源集团有限公司控制，济南大│
│ │数据集团为公司关联方，济南大数据集团不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神思电子技│神思(山东 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│）医疗信息│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技术有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神思电子技│神思(山东 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│）医疗信息│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技术有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神思电子技│神思(山东 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│）医疗信息│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技术有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神思电子技│神思(山东 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│）医疗信息│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技术有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神思电子技│神思(山东 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│）医疗信息│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技术有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│神思电子技│神思(山东 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│）医疗信息│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技术有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年6月3
0日（星期二）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：20
26年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2026年6月15日以公告形式披露《关于召开
2026年第二次临时股东会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计107名
，代表有表决权的股份63784062股，占公司总股本的32.3710%。其中，现场出席股东会的股东
共计5名，代表有表决权的股份62044425股，占公司总股本的31.4881%；通过网络投票出席的
股东102名，代表股份1739637股，占公司总股本的0.8829%。
参加本次会议议案表决的中小股东104名，代表10945635股,占公司总股本的5.5550%。参
加会议的股东均为2026年6月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的股东。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人
士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《
神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第五次会议审议通过，公司董事会同意于2026年
6月30日（星期二）下午14:30召开2026年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年4月30日（
星期四）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投票相
结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月30日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月
30日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2026年4月10日以公告形式发布了《关于召开2025
年年度股东会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计98名，
代表有表决权的股份62808925股，占公司总股本的31.8761%。其中，现场出席股东会的股东共
计4名，代表有表决权的股份61998525股，占公司总股本的31.4648%；通过网络投票出席的股
东94名，代表股份810400股，占公司总股本的0.4113%。
参加本次会议议案表决的中小股东94名，代表9940498股,占公司总股本的5.0449%。参加
会议的股东均为2026年4月22日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的股东。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人
士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《
神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
为满足神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”或“公司”）全资子公司神思
（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思医疗”）、济南神思智慧能源有限公司
（以下简称“神思智慧能源”）、神思智能科技有限公司（以下简称“神思智能”）业务发展
的需要，提高企业融资效率，公司2026年度预计为上述全资子公司向金融机构申请综合授信提
供不超过16,000万元的连带责任担保额度，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理及供
应链金融等业务，具体以最终签订的协议为准。
本次预计担保额度自公司2025年年度股东会审议通过之日12个月内有效，在此额度内发生
的具体担保事项，提请股东会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代理人具体负责与金
融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，担保额度在有效期内可循环使用。
上述担保事项已经公司第五届董事会2026年第三次会议审议通过，尚需提交2025年年度股
东会审议。
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2026-04-10│其他事项
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一、适用对象
本方案适用对象为公司2026年度在职的高级管理人员。
二、高级管理人员薪酬方案
（一）公司高级管理人员的薪酬构成与绩效考核按照所担任职务的薪酬管理执行，实行年
薪制。
（二）适用年薪制的高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬，其中绩效薪酬占比原
则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，根据年度绩效考核结果确定最终发放比例
。
1.基本薪酬：根据高级管理人员所任岗位价值、责任、能力、行业薪酬水平等因素确定。
2.绩效薪酬：根据公司为高级管理人员设定的绩效评价标准，由董事会薪酬与考核委员会
或委托第三方在年度结束后组织实施绩效评价，根据绩效评价结果核定绩效薪酬。
三、发放办法
（一）高级管理人员的基本薪酬按月支付；绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要
依据，由董事会薪酬与考核委员会确定绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价后的发放比例
，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（二）高级管理人员在一个完整会计年度中因换届、改选、辞职等情况离任的，按其在该
年度实际任期发放薪酬。
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2026-04-10│其他事项
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神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开公司第五届董事会
2026年第三次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，该事项尚需提请公司股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，该所担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计
准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，天健事务所
具备从事证券服务业务资格，公司董事会同意续聘天健事务所为公司2026年度审计机构。2026
年年度报告审计费82万元（含税），其中财务报告审计费用72万元，内部控制审计费用10万元
。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购
买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超
过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管
理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事
责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对天健事务所履行能力产生任
何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
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2026-04-10│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务状况及
经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公
司及合并报表范围内子公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试，本期计提减值
准备28662380.57元。
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2026-04-10│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第三次会议审议通过，公司董事会提议于2026年
4月30日（星期四）下午14:30召开2025年年度股东会，会议有关事项通知如下：一、召开会议
的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30开始。
网络投票时间：2026年4月30日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月30日9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年4月30日9:15-15:00期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月22日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月22日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参
考格式见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区舜华西路699号神思电子会议室
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2026-04-10│其他事项
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为规范神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事的薪酬发放与管理，根据公
司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并结合公司实际情况，制定本方案。具体内容如下：
一、适用对象
本方案适用对象为公司2026年度在职的全体董事。
二、董事薪酬（津贴）方案
（一）非独立董事
在公司担任经营管理职务的非独立董事，其薪酬按照所在岗位的薪酬标准执行，不再额外
领取董事津贴；该部分人员薪酬由基础薪酬和绩效薪酬构成，结合其岗位职责核定。
未在公司担任其他职务的非独立董事的薪酬实行津贴制，其津贴为10万元/年（税前）。
（二）独立董事
公司独立董事实行津贴制，独立董事津贴为7.5万元/年(税前)。独立董事履行职责（包括
出席董事会、股东会、董事会专门委员会会议等）所需的通讯、交通、住宿等合理费用，由公
司按规定实报实销，不纳入津贴范围。
三、发放办法
（一）董事（独立董事、未在公司担任其他职务的非独立董事除外）的基本薪酬按月支付
；绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，绩效薪酬根据公司薪酬与绩效考核相关
制度进行考核发放，由董事会薪酬与考核委员会确定绩效薪酬在年度报告披露和年度绩效评价
后的发放比例。
（二）独立董事、未在公司担任其他职务的非独立董事津贴按季度发放。
（三）董事在一个完整会计年度中因换届、改选、辞职等情况离任的，按其在该年度实际
任期发放薪酬。
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2026-04-10│其他事项
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为完善和健全神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红
决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订《神思电子技术股份有限公司未
来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资
金成本、外部融资环境等因素，征求和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司
目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融
资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对投资
者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，保持公司利润分配政策
的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划制定原则
1.重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
2.在符合现金分红条件的前提下优先选择现金分红方式；
3.根据公司经营需要留存必要的未分配利润，保持公司持续经营能力。
三、公司未来三年股东分红回报具体规划
1.利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配
利润。
2.现金分红的条件和比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
在满足分红条件时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10
%。在公司现金流状况良好可以满足公司正常经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
3.发放股票股利的条件
在公司符合上述现金分红规定，董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价
格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董
事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东会审议。
4.利润分配的期间间隔
一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
5.利润分配应履行的审议程序
公司董事会应根据公司利润分配政策以及公司的实际情况制定利润分配预案。董事会在制
定或者调整利润分配政策、利润分配方案或现金分红具体方案时，应当以保护股东权益为出发
点，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的原因及合理性等事宜，注
重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报。公司利润分配具体方案或调整方案由董事会全
体董事审议过半数表决通过并提交股东会。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司
或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期分红的条件、比例
上限、金额上限等。年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司
股东的净利润。董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
股东会审议利润分配政策时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参
与利润分配政策的制订提供便利，经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上同意方能通过决议。
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2026-04-10│银行授信
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神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第五届董事会2026
年第三次会议，会议审议通过《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》，具体情况如下：
为满足公司及子公司生产经营和投资建设的资金需要，公司及子公司2026年度向金融机构
申请综合授信额度为不超过15亿元人民币（含），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴
现、保函、保理、供应链金融等。同时，申请股东会授权董事会并由董事会授权董事长或其指
定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司2025年年度股东会
审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。
公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，
从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公司及子公司生产经营正常，
财务状况良好，具有足够的偿债能力。
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2026-03-03│其他事项
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神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第五届董事会202
6年第一次会议，审议通过《关于公司增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据公司战
略发展规划，结合经营管理实际需要，同意公司经营范围增加“智能无人飞行器制造；智能无
人飞行器销售；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；交通安全、管制专用设备制造
；航空运输设备销售；运输设备租赁服务”。公司于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东
会审议通过本议案，详见公司在指定信息披露网站发布的公告。近日，公司经营范围变更事项
已完成工商登记变更及《公司章程》备案，并收到济南高新技术产业开发区管委会颁发的《营
业执照》。具体内容如下：
名称：神思电子技术股份有限公司
统一社会信用代码：913701007697202184
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：闫龙
住所：山东省济南市高新区舜华西路699号
注册资本：壹亿玖仟柒佰零肆万零捌佰陆拾伍元整
成立日期：2004年12月27日
经营范围：一般项目：数字技术服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；电子产品
销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设
备制造；软件开发；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理
；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公
共数据平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软
件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平
台；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；其他电子器件制造；集成电路制造
；集成电路设计；集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售
；互联网数据服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；网络
技术服务；互联网安全服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；机械设备研发；非居住房地
产租赁；公共资源交易平台运行技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统
服务；云计算装备技术服务；照明器具制造；水文服务；规划设计管理；创业空间服务；输配
电及控制设备制造；非公路休闲车及零配件制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备
）；大数据服务；智能水务系统开发；特种设备销售；第二类医疗器械销售；智能无人飞行器
制造；智能无人飞行器销售；交通安全、管制专用设备制造；航空运输设备销售；运输设备租
赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智
能化系统设计；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建设工程施工
；测绘服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；电子政务电子认证服务；通
用航空服务；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-03-03│其他事项
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神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月2日召开第五届董事会2026
年第二次会议，审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意根据《企业会计准则第28号——
会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对公司相关会计估计进行变更。公司本次
会计估计变更采用未来适用法，无需对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前
年度财务状况和经营成果产生影响。本次公司会计估计变更具体对未来财务报表的影响取决于
未来实际发生情况，最终金额以经会计师事务所审计的数据为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计估计变更无需提交
公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
（一）变更原因及合理性
随着公司“一体两翼”战略布局的推进，公司AI+智慧业务收入占比显著提升，该类合同
资产预期信用损失率已无法客观反映当前业务实际信用风险特征。结合公司客户风险管理水平
持续提升，以及AI+智慧业务合同资产的构成、风险特征、历史信用损失经验及合同质保金期
限等因素，为进一步强化合同资产风险管理，准确反映公司实际回款情况及预期信用损失，公
允列报公司财务状况与经营成果，向投资者提供更客观、更公允的会计信息，公司结合合同资
产信用风险结构的变化及历史回款数据，对AI+智慧业务相关合同资产的预期信用损失进行会
计估计变更。
（二）会计估计的变更日期
公司自2025年12月1日起开始执行变更后的会计估计。
（三）会计估计变更前后的内容
公司本次会计估计变更仅针对AI+智慧业务，其他类业务的会计估计不发生变更。注：AI+
智慧业务主要包括智慧城市建设、智慧能源建设相关的软硬件业务。其他类业务主要包括身份
认证产品、智慧医疗项目等业务。
1.变更前合同资产计提减值的方法
在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量
合同资产的信用损失。合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结
合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
公司合同资产按照项目统计并计算账龄，按照信用风险特征组合计提减值准备，具体如下
：
2.变更后合同资产计提减值方法
在资产负债表日，按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量
合同资产的信用损失。合同资产按信用风险特征划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结
合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。
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2026-02-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年2月9
日（星期一）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络投
票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月9日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年
2月9日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2026年1月24日以公告形式披露《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计179名
，代表公司股份62975363股，占公司有表决权股份总数的31.9606%。其中，现场出席股东会的
股东共计4名，代表公司股份61998525股，占公司有表决权股份总数的31.4648%；通过网络投
票出席的股东175名，代表公司股份976838股，占公司有表决权股份总数的0.4958%。
参加本次会议议案表决的中小股东176名，代表公司股份10136936股,占公司有表决权股份
总数的5.1446%。
参加会议的股东均为2026年2月2日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的股东。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人
士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《
神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就业
绩预告有关重大事项与年度审计机构进行了预沟通，公司与审计机构在本报告期的业绩预告方
面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-24│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会2026年第一次会议审议通过，公司董事会同意于2026年
2月9日（星期一）下午14:30召开2026年第一次临时股东会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月9日9:15至15:00的任意时间。
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2025-12-31│其他事项
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一、关联交易基本情况
近日，济南市公共资源交易中心发布《济南数字低空飞行管理服务平台低空保障设施建设
项目中标公告》，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神思电子”）中标济南
数字低空飞行管理服务平台低空保障设施建设项目。项目招标人济南低空经济发展有限公司与
公司共同受济南能源集团有限公司控制，该交易将构成关联交易。鉴于招标人采用公开招标方
式确定中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，该关联交易可免于提
交股东会审议。
该关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
股东持股情况：济南能源集团有限公司持股100%，实际控制人为济南市人民政府国有资产
监督管理委员会。
关联关系介绍：公司与其共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》规定,该公司系公司关联方。
资信情况：该公司为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信良好，不是失
信被执行人，不存在重大诉讼等事项。
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2025-12-24│其他事项
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一、关联交易基本情况
近日，济南市公共资源交易中心发布《济南数字低空飞行管理服务平台信息化建设项目中
标公告》《济南易出行数字化转型项目信息化平台建设项目信息化设备采购及安装项目中标公
告》。神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神思电子”）作为牵头单位与浪潮
智慧科技有限公司组成的联合体中标济南数字低空飞行管理服务平台信息化建设项目的一标段
；同时，公司中标济南数字低空飞行管理服务平台信息化建设项目的二标段；公司中标济南易
出行数字化转型项目信息化平台建设项目信息化设备采购及安装项目。项目招标人济南低空经
济发展有限公司、济南智慧城市运营服务有限公司与公司共同受济南能源集团有限公司控制，
上述交易将构成关联交易。鉴于招标人采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》相关规定，上述关联交易可免于提交股东会审议。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）济南低空经济发展有限公司
2.股东持股情况：济南能源集团有限公司持股100%，实际控制人为济南市人民政府国有资
产监督管理委员会。
3.关联关系介绍：公司与其共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》规定,该公司系公司关联方。
4.资信情况：该公司为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信良好，不是
失信被执行人，不存在重大诉讼等事项。
（二）济南智慧城市运营服务有限公司
2.股东持股情况：济南大数据集团有限公司持股100%，实际控制人为济南市人民政府国有
资产监督管理委员会。
3.关联关系介绍：公司与其共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》规定,该公司系公司关联方。
4.资信情况：该公司为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信良好，不是
失信被执行人，不存在重大诉讼等事项。
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2025-12-17│重要合同
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一、关联交易基本情况
近日，济南市公共资源交易中心发布《济南低空应急救援及城市生命线监测感知数字化建
设工程（信息化部分）中标公告》，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神思
电子”）作为牵头单位与浪潮智慧城市科技有限公司组成的联合体中标济南低空应急救援及城
市生命线监测感知数字化建设工程（信息化部分）项目，中标金额198807900.00元。本项目招
标人济南智慧城市运营服务有限公司（以下简称“智慧城市公司”）与公司共同受济南能源集
团有限公司控制，本次交易将构成关联交易。鉴于智慧城市公司采用公开招标方式确定中标人
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易可免于提交股东会审
议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.济南智慧城市运营服务有限公司基本情况
2.股东持股情况：济南大数据集团有限公司持股100%，实际控制人为济南市人民政府国有
资产监督管理委员会。
3.主要财务指标：截至2024年12月31日，该公司总资产202760.62万元，净资产8824.69万
元，2024年1-12月实现营业收入628.20万元，净利润-1396.03万元，上述财务数据已经审计。
4.关联关系介绍：公司与智慧城市公司共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》规定,智慧城市公司系公司关联方。
5.资信情况：智慧城市公司为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信良好
，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项。
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2025-12-10│股权转让
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一、标的股权投资概述
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日召开第三届董事会20
18年第十次会议审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金增资上海术木医
疗科技有限公司（以下简称“术木医疗”），增资完成后公司持有术木医疗8.3333%的股权，
具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-092）。公
司增资完成后，术木医疗逐步引进新投资者，公司所持股权被动稀释，截至目前公司持有术木
医疗6.1990%的股权（以下简称“标的股权”）。
二、标的股权转让的具体情况
公司基于“一体两翼”的战略布局，为进一步统筹优化智慧医疗领域整体资源配置、强化
核心竞争力、构建智慧医疗生态协同体系，打造智慧医疗领域专业化平台并理顺内部管理架构
，拟将持有的标的股权转让给全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称
“神思医疗”），双方协商确定标的股权转让价格为1000万元。本次股权转让完成后，公司将
不再直接持有术木医疗股权，神思医疗将持有术木医疗6.1990%股权，公司合并报表范围不发
生变化。
本次向全资子公司转让参股公司股权不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第五届董事会2025年第十次会议审议通过，无需提
交股东会审议。
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2025-11-25│其他事项
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1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会于2025年11月
25日（星期二）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投票和网络
投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：20
25年11月25日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2025年11月8日以公告形式披露了《关于
召开2025年第三次临时股东会的通知》。
参加本次会议议案表决的股东及股东代表（或代理人）（以下简称“股东”）共计205名
，代表公司股份63261362股，占公司总股本的32.1057%。其中，现场出席股东会的股东共计4
名，代表公司股份61998525股，占公司总股本的31.4648%；通过网络投票出席的股东201名，
代表公司股份1262837股，占公司总股本的0.6409%。
参加本次会议议案表决的中小股东202名，代表公司股份10422935股,占公司总股本的5.28
97%。
参加会议的股东均为2025年11月18日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次股东会由公司董事会召集，公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相
关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
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2025-11-08│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有限公
司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第九次会议审议通过，公司董事会同意于2025年
11月25日（星期二）下午14:30召开2025年第三次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-10-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务状况及
经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公
司及合并报表范围内子公司对截至2025年9月30日的各类资产进行了减值测试，2025年第三季
度共计提减值准备3,263,744.44元。
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2025-10-22│重要合同
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一、交易基本情况
近日，济南市公共资源交易中心发布《济南城市可信数据空间建设项目中标候选人公示》
，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“神思电子”）作为牵头单位与中电云计
算技术有限公司、浪潮云信息技术股份公司组成的联合体中标济南城市可信数据空间建设项目
（以下简称“可信数据空间建设项目”）的一标段，中标金额123200000.00元；神思电子中标
可信数据空间建设项目的二标段，中标金额57100000.00元。目前，公司已收到可信数据空间
建设项目的中标通知书。
可信数据空间建设项目的招标人济南大数据集团有限公司（以下简称“济南大数据集团”
）与公司共同受济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）控制，且济南大数据集
团为公司持股5%以上股东，本次交易构成关联交易。鉴于济南大数据集团采用公开招标方式确
定中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次关联交易可免于提交
股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
2.股东持股情况：济南能源集团持股100%，实际控制人为济南市人民政府国有资产监督管
理委员会。
3.主要财务指标：截至2024年12月31日，济南大数据集团总资产206717.81万元，净资产1
2481.43万元，2024年度实现营业收入628.20万元，净利润-1739.29万元，上述财务数据已经
审计。
4.关联关系介绍：济南大数据集团与公司共同受济南能源集团控制，且济南大数据集团为
公司持股5%以上股东，为公司关联方。
5.资信情况：济南大数据集团为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信良
好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项。
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2025-10-11│对外投资
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（一）对外投资基本情况
为推动产业数据和公共数据的深度融合，更好地挖掘创造数据价值，加速数实融合落地，
公司拟与每日互动股份有限公司（以下简称“每日互动”）、济南大数据集团有限公司（以下
简称“济南大数据集团”）合资成立山东每日思数科技有限公司（以下简称“合资公司”，具
体名称以工商核准为准），致力于为客户提供安全可信且精准匹配高价值应用场景的数据产品
和数据解决方案。合资公司注册资本金为2000万元，其中由神思电子认缴出资额900万元，占
比45%；每日互动认缴出资额800万元，占比40%；济南大数据集团认缴出资额300万元，占比15
%。本次交易完成后，合资公司将纳入公司合并报表范围。
公司董事会授权管理层具体实施该事项，包括但不限于签署与本次设立合资公司事项相关
的协议及文件。
（二）对外投资审批程序
公司与济南大数据集团共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定，济南大数据集团为公司关联方，本次对外投资事项构成关联交易，关联
董事闫龙回避表决。
本次对外投资暨关联交易事项已经公司独立董事专门会议及公司董事会审议通过，无需提
交公司股东会审议。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
三、合资公司基本情况
名称：山东每日思数科技有限公司（拟）
注册资本：2000万人民币
公司性质：有限责任公司
营业期限：长期
经营范围：数字技术服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件
及辅助设备零售；软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行
业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能基础软件开发；
人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发：人工智能应用软件开发：人工
智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；互联网数据服务；
工业互联网数据服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；网络技术服务：互联网安
全服务：信息技术咨询服务：软件外包服务：大数据服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）投资金额及
出资方式：合资公司注册资本金为2000万元，其中由神思电子认缴出资额900万元，占比45%；
每日互动认缴出资额800万元，占比40%；济南大数据集团认缴出资额300万元，占比15%。各股
东均以货币出资，资金来源均为自有资金。
上述拟设立的合资公司名称、经营范围等信息以工商核准结果为准。
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2025-08-27│其他事项
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根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年8月15日发出的《神思电子
技术股份有限公司第五届监事会2025年第三次会议的通知》，2025年8月25日公司第五届监事
会2025年第三次会议以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监
事会主席孙祯祥召集和主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议提交的议案，经逐项投票表决，会议决议如下：
1.通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》
监事会经审核认为：董事会对公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律
、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果
，报告内容无重大错误或遗漏，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。
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2025-08-27│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务状况及
经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公
司及合并报表范围内子公司对截至2025年6月30日的各类资产进行了减值测试，共计提减值准
备7,260,160.17元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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