资本运作☆ ◇300479 神思电子 更新日期：2025-04-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2018-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│因诺微科技（天津）│ 19160.00│ ---│ 66.20│ ---│ 1840.81│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│远距离、大场景、全│ 8000.00万│ 1.09万│ 2967.06万│ 37.09│ 79.25万│ 2024-11-24│
│天候智能视频监控系│ │ │ │ │ │ │
│统技术升级与产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金1 │ 5178.56万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
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│补充流动资金2 │ 4527.13万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
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│神思云脑升级研发与│ 9800.00万│ 2567.36万│ 5524.76万│ 56.38│ 267.42万│ 2024-11-24│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研究开发体系升级建│ 4200.00万│ 572.18万│ 762.49万│ 18.15│ ---│ 2024-11-24│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金3 │ 3437.52万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
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│补充流动资金 │ 8168.83万│ 1322.28万│ 8427.28万│ 103.16│ ---│ 2024-11-24│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-12-19 │转让比例(%) │5.20 │
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│交易金额(元)│1.18亿 │转让价格(元)│11.53 │
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│转让股数(股)│1025.29万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │山东神思科技投资有限公司 │
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│受让方 │济南大数据有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-19 │交易金额(元)│1.18亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │神思电子技术股份有限公司10252872│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │济南大数据有限公司 │
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│卖方 │山东神思科技投资有限公司 │
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│交易概述 │1.山东神思科技投资有限公司（以下简称"神思投资"）拟向济南大数据有限公司（以下简称│
│ │"大数据公司"）转让其持有的神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司""目标公司""上 │
│ │市公司"或"神思电子"）10252872股股份（占公司股本总额的5.20%，该等交易以下简称"本 │
│ │次协议转让"）；此外，前述股份过户登记之日起，神思投资委托给能源环保行使的公司102│
│ │52872股股份（占公司股本总额的5.20%）的表决权终止。 │
│ │ 双方一致同意，本次股份收购的单价为人民币11.53元/股，股份收购总价款为人民币11│
│ │8215614.16元（大写：壹亿壹仟捌佰贰拾壹万伍仟陆佰壹拾肆元壹角陆分）（下称"收购总 │
│ │价款"）。 │
│ │ 本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转│
│ │让确认书》，并于2024年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕协议转让过户│
│ │手续，取得《证券过户登记确认书》，大数据公司成为公司持股5%以上股东，位列公司第三│
│ │大股东。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │济南能源集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │控制本公司控股股东的企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-31 │
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│关联方 │济南能源集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │控制本公司控股股东的企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │动联（山东）电子科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │济南能源集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │控制本公司控股股东的企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │济南热电集团有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │济南能源集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │控制本公司控股股东的企业及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-01 │
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│关联方 │济南热电集团有限公司 │
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│关联关系 │同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、交易基本情况 │
│ │ 近日，济南市公共资源交易中心发布神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │中标“济南热电集团有限公司2×66万千瓦先进燃煤机组供热项目智慧电厂建设项目”（以 │
│ │下简称“本项目”）的中标公告，中标金额33,774,004.00元，招标人济南热电集团有限公 │
│ │司（以下简称“济南热电集团”）与公司为同一控制下的关联方，本次交易构成关联交易。│
│ │目前，公司已收到中标通知书，关联交易合同将在各方履行审批程序后签署。鉴于济南热电│
│ │集团采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定│
│ │，可以豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.济南热电集团有限公司基本情况 │
│ │ 企业名称济南热电集团有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码91370100163155357D │
│ │ 企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 注册资本95000万人民币 │
│ │ 营业期限1990-11-08至无固定期限 │
│ │ 法定代表人周辉仁 │
│ │ 住所山东省济南市市中区舜耕路70-1号 │
│ │ 经营范围蒸汽、热水、发供电、供热、生物质发电，以及相关技术咨询及检修服务；市│
│ │政公用工程施工总承包（凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可│
│ │开展经营活动） │
│ │ 2.股东持股情况：济南能源集团有限公司持股100%，实际控制人为济南市人民政府国有│
│ │资产监督管理委员会。 │
│ │ 3.是否为失信被执行人：经查询相关信息，济南热电集团不属于失信被执行人。 │
│ │ 4.主要财务指标：截至2023年12月31日，该公司总资产1,325,506.16万元，净资产303,│
│ │106.55万元，2023年1-12月实现营业收入249,852.82万元，净利润-17,792.63万元，上述财│
│ │务数据已经审计。 │
│ │ 5.关联关系介绍:济南热电集团为济南能源集团有限公司的全资子公司，公司与济南热 │
│ │电集团共同受其控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,济南热电集团系 │
│ │公司关联方。 │
│ │ 6.资信情况：济南热电集团为依法存续并持续经营的独立法人实体，财务状况和资信较│
│ │好，不是失信被执行人，不存在重大诉讼等事项。 │
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│公告日期 │2024-11-05 │
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│关联方 │济南智慧城市运营服务有限公司 │
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│关联关系 │公司与其共同受一集团控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、交易基本情况 │
│ │ 近日，济南市公共资源交易中心发布神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │中标“数字济南城市综合感知预警网络工程应用促进中心建设项目信息化设备采购、安装及│
│ │服务”项目（以下简称“本项目”）的中标公告，中标金额6,921.00万元，招标人济南智慧│
│ │城市运营服务有限公司（以下简称“智慧城市公司”）与公司为同一控制下的关联方，本次│
│ │交易构成关联交易。目前，公司已收到中标通知书，本项目关联交易合同将在各方履行完毕│
│ │审批程序后签署。鉴于智慧城市公司采用公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》相关规定，可以豁免提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.智慧城市公司基本情况 │
│ │ 企业名称济南智慧城市运营服务有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码91370100MAC1JT061A │
│ │ 企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) │
│ │ 注册资本26,500万人民币 │
│ │ 营业期限2022-11-03至无固定期限 │
│ │ 法定代表人万吉昌 │
│ │ 住所山东省济南市历下区龙洞街道解放东路3号1501室 │
│ │ 5.关联关系介绍：智慧城市公司为济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”│
│ │）的全资子公司，公司与其共同受济南能源集团控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》规定,智慧城市公司系公司关联方。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│神思电子技│神思(山东 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│）医疗信息│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技术有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│神思电子技│神思(山东 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│）医疗信息│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技术有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│神思电子技│神思(山东 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│）医疗信息│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │技术有限责│ │ │ │ │ │ │ │
│ │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-03-31│其他事项
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神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开公司第五届董事
会2025年第二次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议通过《关于续聘2025年度审计机
构的议案》，该事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）具备为上市公司提供审
计服务的经验与能力，该所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计
准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，天健事务所
具备从事证券服务业务资格，公司董事会同意续聘天健事务所为公司2025年度审计机构。2025
年年度报告审计费82万元（含税），其中财务报告审计费用72万元，内部控制审计费用10万元
。
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2025-03-31│对外担保
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为满足神思电子技术股份有限公司（以下简称“神思电子”或“公司”）全资子公司神思
（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思医疗”）业务发展的需要，提高企业融
资效率，2025年公司为其向金融机构申请综合授信提供不超过9000.00万元的连带责任担保额
度，上述担保事项已经公司第五届董事会2025年第二次会议审议通过，尚需提交2024年年度股
东大会审议。
一、担保额度预计情况
公司董事会根据2025年度神思医疗生产经营和资金需求情况，拟为其向金融机构申请综合
授信提供不超过9000.00万元连带责任担保，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理、
供应链金融等业务。
本次担保不构成关联担保。
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2025-03-31│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的财务状况及
经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公
司及合并报表范围内子公司对截至2024年12月31日的各类资产进行了减值测试，共计提减值准
备44068316.17元。
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2025-03-31│其他事项
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公司监事的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主要
内容如下：
公司监事会对监事进行考核以及初步确定薪酬分配的管理机构。
公司监事薪酬实行年薪制，按其在公司管理岗位任职领取薪酬外，不再领取监事津贴；未
在公司担任其他职务的监事不在公司领取报酬；
公司职工监事实行津贴制，职工监事津贴标准为2.4万/年，按季度发放。
公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
上述薪酬、津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-03-31│其他事项
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公司高级管理人员的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执
行，主要内容如下：
公司高级管理人员的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分：
（一）基础年薪：根据高级管理人员所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素，由董
事会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会决定。
（二）绩效年薪：根据公司每年度为高级管理人员设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与
考核委员会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定绩效年薪，报
董事会决定。
上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。
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2025-03-31│银行授信
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神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司）于2025年3月27日召开第五届董事会2025
年第二次会议，会议审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》，具体情况如下：
为满足公司及子公司生产经营和投资建设的资金需要，公司及子公司2025年度向金融机构
申请综合授信额度总额为不超过12亿元人民币（含），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票
、贴现、保函、保理、供应链金融等。同时，申请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长
或其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司2024年年度
股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，
从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公司及子公司生产经营正常，
财务状况良好，具有足够的偿债能力。
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2025-03-31│其他事项
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公司董事的薪酬事项继续按公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》执行，主要
内容如下：
一、公司非独立董事薪酬方案：
公司非独立董事的薪酬实行年薪制。薪酬总额包括基础年薪和绩效年薪两部分：
（一）基础年薪：根据非独立董事所任职位、责任、能力、行业薪酬水平等因素，由董事
会薪酬与考核委员会拟定方案，报董事会/股东大会决定。
（二）绩效年薪：根据公司每年度为董事设定的绩效考核指标，由董事会薪酬与考核委员
会在每年年末或次年年初组织实施绩效考核，并根据绩效考核结果拟定绩效年薪，报董事会/
股东大会决定。
上述人员年薪标准继续执行现行标准，不做调整。
二、公司独立董事、外聘董事薪酬方案：
公司聘请的独立董事津贴为7.5万元/年（含税）；未在公司担任其他职务的非独立董事，
按10万元/年(含税)标准领取津贴。
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2025-03-21│对外投资
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一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
基于神思电子技术股份有限公
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