资本运作☆ ◇300480 光力科技 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-23│ 7.28│ 1.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-22│ 23.06│ 1867.86万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-07-07│ 20.05│ 1.51亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-16│ 27.10│ 5.37亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-31│ 7.53│ 572.28万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-26│ 5.72│ 66.87万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-31│ 5.72│ 378.94万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-31│ 5.72│ 22.29万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-05-08│ 100.00│ 3.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-12-25│ 5.57│ 32.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-03-31│ 5.57│ 325.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-12-25│ 5.52│ 32.27万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│先进微电子装备（郑│ 23642.50│ ---│ 69.39│ ---│ 717.99│ 人民币│
│州）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│超精密高刚度空气主│ 3.88亿│ 576.85万│ 3960.99万│ 10.20│ 0.00│ 2027-05-31│
│轴研发及产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-05 │交易金额(元)│2.66亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │光力瑞弘电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │光力科技股份有限公司 │
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│卖方 │光力瑞弘电子科技有限公司 │
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│交易概述 │光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开第五届董事会第二十八 │
│ │次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股│
│ │权方式对全资子公司光力瑞弘电子科技有限公司（以下简称“光力瑞弘）增资26600万元， │
│ │本次增资完成后，光力瑞弘注册资本将由50000万元增加至55000万元，剩余资金计入资本公│
│ │积。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │常熟市亚邦船舶电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │苏州海运通电子科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │常熟市亚邦船舶电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │常熟市亚邦船舶电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │苏州海运通电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │苏州海运通电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │
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│关联方 │常熟市亚邦船舶电气有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
宁波万丰隆贸易有限公司 550.00万 2.87 42.03 2019-10-11
郑州万丰隆实业有限公司 213.33万 2.32 --- 2016-04-06
─────────────────────────────────────────────────
合计 763.33万 5.19
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-12-09 │质押股数(万股) │1694.00 │
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│质押占所持股(%) │13.35 │质押占总股本(%) │4.80 │
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│股东名称 │赵彤宇 │
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│质押方 │中信证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-12-04 │质押截止日 │2025-12-04 │
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│实际解押日 │2025-12-05 │解押股数(万股) │1694.00 │
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│质押说明 │2024年12月04日赵彤宇质押了1694万股给中信证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年12月05日赵彤宇解除质押1694万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-30│其他事项
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一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年3月30日（星期一）下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月30日（星期一）的交
易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的时间为2026年3月30日09:15-15:00。
3、现场会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路12号公司2号楼1楼会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《
公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-03-17│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第五届董事会第七次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方
式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券，若未能在相关法律法规规定的期限内使用完毕，未使用部分股份将依法予以注销。本
次回购股份的资金总额不低于人民币2000万元（含本数）且不超过人民币4000万元（含本数）
，回购价格不超过人民币25元/股。回购实施期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起1
2个月内。具体内容详见公司于2024年2月6日、2024年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）、《回购报告
书》（公告编号：2024-012）。
截至本公告日，公司回购的股份已全部用于转换公司发行的可转换公司债券，回购的股份
已处理完成，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2024年2月19日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购
并披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-017）。
2、回购期间，公司根据规定在每个月前3个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、2023年年度权益分派实施后，根据《关于回购公司股份方案的公告》公司按照中国证
监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份的价格上限，回购股份价格上限由25.00
元/股（含）调整至24.95元/股（含），调整后的回购价格上限自2024年6月3日（除权除息日
）起生效。具体内容详见公司于2024年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-045）。
4、截至2025年1月14日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份1434900股，占公司截至2025年1月14日总股本的0.41%。回购股份的最高成交价为17.42元/
股，最低成交价为11.29元/股，成交总金额为21964704.00元（不含交易费用）。回购的资金
总额已达到回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，回购实施时间自董
事会审议通过本次回购股份方案之日起未超过12个月，符合公司既定的回购方案及相关法律法
规的要求，公司本次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司于2025年1月14日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份实施完成暨回购实施结果的公告》（
公告编号：2025-004）。
二、已回购股份的处理结果
1、截至2026年3月13日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购的1434900
股公司股份，已全部用于公司发行的可转换公司债券“光力转债”转股，占当前公司总股本的
0.41%。
2、公司已回购股份用途与回购方案的拟定用途不存在差异。
3、截至本公告披露日，“光力转债”转股价格为21.15元/股。
4、公司回购股份的处理不存在违反《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第9号——回购股份》的情形。
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2026-03-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日2026年3月25日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(
授权委托书式样见附件二)。
详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：郑州航空港经济综合实验区黄海路12号公司2号楼1楼会议室。
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2026-03-13│其他事项
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开第五届董事会第二十
九次会议，审议通过了《关于公司拟发行科技创新债券的议案》，为积极响应国家科技创新政
策导向，加大科技创新投入力度，同时进一步拓宽融资渠道，降低财务费用，公司董事会同意
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行最高不超过人民币5亿元(含5亿元)科技创新
债券。本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:
一、本次拟发行科技创新债券的基本情况
1、发行规模：本次债券拟募集资金总额不超过人民币5亿元（含5亿元）。
2、发行方式：本次科技创新债券采用面向全国银行间债券市场的机构投资者公开发行的
方式。
3、发行品种：银行间市场科技创新债券。
4、发行期限：期限不超过10年(含10年)，具体期限由公司与主承销商根据发行时市场情
况决定。
5、票面利率及兑付方式:具体的利率和兑付方式根据各期发行时银行间债券市场的市场情
况确定。
二、本次拟发行科技创新债券的授权事项
为确保高效、有序地完成本次科技创新债券发行的相关工作，依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司
股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定以及届时的公
司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次
科技创新债券发行的相关事宜，包括但不限于以下事项:
1、在法律、法规允许的范围内，根据监管部门发行政策、市场条件和公司需求，制定本
次债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债
券期限、债券利率或其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否分期发
行及发行期数及各期发行规模、是否设置发行人调整票面利率选择权条款、是否设置回售条款
和赎回条款、是否增信及增信方式、是否进行债券评级、债券转让范围及约束条件等与本次债
券有关的一切事宜；2、根据发行债务融资工具的实际需要，聘请各中介机构，包括但不限于
承销商、评级机构、律师事务所等；
3、签署、执行、修改与债务融资工具发行上市有关的合同、协议和相关文件，包括但不
限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等并根据监管规则进行相关的信息披露
；
4、办理本次债券申报、注册、发行、备案及流通等事宜，包括但不限于授权、签署、执
行、修改、完成与债券注册、发行、备案及流通等事宜相关的所有必要的文件、合同/协议(包
括但不限于募集说明书、承销协议等)和根据法律、法规、规范性文件进行信息披露；
5、办理本次债券的信用增进和担保事项(如需)；
6、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章
程规定须由股东会重新表决的事项外，在股东会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的
市场条件对债务融资工具发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
7、在法律、法规、政策或市场条件发生重大变化时，授权董事会根据实际情况决定是否
继续开展本次债券发行工作。
上述授权自本议案事项获得公司股东会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次拟发行科技创新债券的影响
若本次科技创新债券成功发行，将有利于公司进一步拓宽融资渠道，有效改善公司现金流
状况，提升公司流动性管理能力，为公司半导体封测装备的研发生产、业务拓展等核心业务活
动提供中长期资金支持。本次发行符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的
情况。
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2026-03-13│其他事项
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特别提示：
1、“光力转债”赎回价格：101.101元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.20%，且当
期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2026年3月12日
3、停止交易日：2026年4月2日
4、赎回登记日：2026年4月7日
5、赎回日：2026年4月8日
6、停止转股日：2026年4月8日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2026年4月13日
8、投资者赎回款到账日：2026年4月15日
9、赎回类别：全部赎回
10、本次赎回完成后，“光力转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券持有人持有的“光力转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股
日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“光力转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至2026年4月7日（赎回登记日）收市后仍未转股的“光力转
债”，将按照101.101元/张的价格强制赎回。当前“光力转债”二级市场价格与赎回价格存在
较大差异，特别提醒“光力转债”持有人注意在限期内转股，如未及时转股，可能面临损失，
敬请可转债持有人注意投资风险。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年2月10日至2026年3月12日，已
有15个交易日的收盘价不低于“光力转债”当期转股价格（即21.15元/股）的130%（即27.50
元/股）。
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2026-02-11│其他事项
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光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步做好投资者关系管理工作，更加便
于与投资者交流、沟通，公司对投资者联系方式进行了调整。
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2026-01-29│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间2025年1月1日-2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值√扭亏为盈□同向上升□同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据未经审计机构审计。公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事
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