资本运作☆ ◇300481 濮阳惠成 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-19│ 9.13│ 1.46亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-10-30│ 13.88│ 1909.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-01-16│ 20.09│ 1.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-05-20│ 21.48│ 7.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-20│ 12.44│ 2349.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-06-13│ 12.00│ 286.20万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│濮阳市联众兴业化工│ 11508.60│ ---│ 47.56│ ---│ 653.85│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│顺酐酸酐衍生物、功│ 5.69亿│ 1079.24万│ 4.46亿│ 78.36│-1540.77万│ 2024-12-31│
│能材料中间体及研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 1.37亿│ 1.37亿│ 1.37亿│ 100.00│ ---│ 2025-06-30│
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│补充流动资金 │ 2.20亿│ ---│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-23 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │顺酐酸酐衍生物业务相关资产、负债│标的类型 │资产、负债 │
│ │、业务、人员、资质等 │ │ │
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│买方 │河南惠成新材料有限公司 │
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│卖方 │濮阳惠成电子材料股份有限公司 │
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│交易概述 │为整合濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”或“公司”）业务和资产，│
│ │优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提升综合竞争力，拟将公司顺酐酸酐衍生物业务│
│ │相关资产、负债、业务、人员、资质等划转或变更至全资子公司河南惠成新材料有限公司（│
│ │以下简称“河南惠成”），具体如下： │
│ │ 本次划转基准日为2025年11月30日，本次拟划转的总资产约为26,708.73万元（未经审 │
│ │计），总负债约为1,480.24万元（未经审计）。划转基准日至交割日期间发生的资产负债变│
│ │动，公司将根据实际情况进行调整，最终划转的金额以实际交割金额为准。 │
│ │ 本次划转系公司与全资子公司之间划转资产，河南惠成无需支付现金对价。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-05 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南雷佰瑞新材料科技有限公司不高│标的类型 │股权 │
│ │于37.0051%的股权 │ │ │
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│买方 │濮阳惠成电子材料股份有限公司 │
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│卖方 │濮阳荣安企业管理合伙企业（有限合伙）、濮阳荣茂企业管理合伙企业（有限合伙）、濮阳│
│ │荣荣企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1.交易各方 │
│ │ 甲方（转让方）： │
│ │ 甲方一：濮阳荣安企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方二：濮阳荣茂企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 甲方三：濮阳荣荣企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方（受让方）：濮阳惠成电子材料股份有限公司 │
│ │ 丙方（标的公司）：河南雷佰瑞新材料科技有限公司 │
│ │ 2.本次交易标的为雷佰瑞【不高于37.0051】%的股权（对应注册资本为【995.88】万元│
│ │）。 │
│ │ 3.交易定价 │
│ │ 标的股权转让价格参考标的公司截至2025年11月30日经各方认可的审计机构审计的净资│
│ │产值确定，具体事项由各方另行签署补充协议予以约定。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │濮阳市联众兴业化工有限公司（包含其子公司） │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │濮阳市联众兴业化工有限公司（包含其子公司） │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │濮阳市联众兴业化工有限公司（包含其子公司） │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-28 │
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│关联方 │濮阳市联众兴业化工有限公司（包含其子公司） │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-13│其他事项
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濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月12日召开第五届董事会
第二十五次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。
根据公司战略发展需求及实际经营情况，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提
高公司管理水平和运营效率，董事会同意公司对组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负
责公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。
本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响
。
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2026-02-13│其他事项
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濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年2月9日召开2026年第一次职工代表大
会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举王国庆先生（简历详见附件）为公司第六届董事
会职工董事。王国庆先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的其他董事共同组成公司
第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期一致。王国庆先生符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董
事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
濮阳惠成电子材料股份有限公司
附件：第六届董事会职工董事简历王国庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年1
月生，本科学历，注册会计师、高级经济师，现任公司副总经理，公司全资子公司濮阳惠成新
材料产业技术研究有限公司监事，公司全资子公司山东清洋新材料有限公司监事，公司全资子
公司惠创化学科技（濮阳）有限公司监事，公司全资子公司河南省宗惠氢气有限公司执行董事
兼经理，公司全资子公司河南惠成新材料有限公司监事，公司参股公司濮阳市联众兴业化工有
限公司董事。
王国庆先生直接持有本公司股票93375股，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份
的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王国庆先生作为公司董事候选人符合《
公司法》《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
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2026-02-13│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定于2026年3月6日召开公
司2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事
项如下：一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，公司召开2026年第一次临时股东会；会议
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月6日（星期五）下午14:30（北京时间）；（2）网络
投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月6日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年3月6日9:
15-15:00。
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2026-01-23│其他事项
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重要内容提示：
划入资产标的公司：河南惠成新材料有限公司（以下简称“河南惠成”）系濮阳惠成电子
材料股份有限公司（以下简称“濮阳惠成”或“公司”）的全资子公司。
划转资产金额：公司拟将顺酐酸酐衍生物业务相关资产、负债、业务、人员、资质等划转
或变更至河南惠成，划转基准日至交割日期间发生的资产负债变动，公司将根据实际情况进行
调整，最终划转的金额以实际交割金额为准。本次划转资产事项不构成关联交易，不构成上市
公司重大资产重组事项。风险提示：在办理划转手续时存在税务处理、需取得第三方同意等不
确定风险；在未来经营过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不
确定因素，未来经营具有长期性和不确定性的风险。
一、资产划转概况
为整合公司业务和资产，优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提升综合竞争力，拟
将公司顺酐酸酐衍生物业务相关资产、负债、业务、人员、资质等划转或变更至全资子公司河
南惠成，具体如下：
本次划转基准日为2025年11月30日，本次拟划转的总资产约为26708.73万元（未经审计）
，总负债约为1480.24万元（未经审计）。划转基准日至交割日期间发生的资产负债变动，公
司将根据实际情况进行调整，最终划转的金额以实际交割金额为准。
公司于2026年1月23日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向全资子
公司划转资产的议案》。
本次划转事项发生在公司与合并范围内的全资子公司之间，不涉及关联交易，亦不构成《
上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》的规定，本次交易事项无需提交股东会审议。
（一）划转双方基本情况
3.划出方与划入方的关系
公司于2022年5月6日注册成立河南惠成，注册资本为2000万元，公司直接持有河南惠成10
0%的股权，现河南惠成拟承接公司顺酐酸酐衍生物业务的具体经营与管理工作。
（二）资产划转范围及基准日
本次划转基准日为2025年11月30日，本次拟划转的总资产约为26708.73万元（未经审计）
，总负债约为1480.24万元（未经审计）。划转基准日至交割日期间发生的资产负债变动，公
司将根据实际情况进行调整，最终划转的金额以实际交割金额为准。具体如下：
本次划转资产权属清晰，截至基准日，不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利，不存
在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。
（三）价款支付
本次划转系公司与全资子公司之间划转资产，河南惠成无需支付现金对价。
（四）划转涉及的员工安置
根据“人随资产业务走”的原则，员工的劳动关系将由河南惠成接收，公司和河南惠成将
按照国家有关法律法规的规定，在履行必要的程序后，为相关员工办理劳动合同的重新签订、
社会保险转移等手续。
（五）划转涉及的税务安排
本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。
（六）本次划转涉及的业务安排
对于公司已签订的涉及业务的协议、合同等，将根据实际业务需求办理协议、合同主体变
更手续，相关的权利义务等随资产转移至河南惠成；依法或依约不能转移的协议、合同、承诺
等仍由公司继续履行。公司将与河南惠成共同促使获得第三方的同意，办理相关手续。
（七）授权事项安排
为确保本次资产划转顺利进行，董事会授权管理层或管理层指定人员办理本次划转具体事
宜，包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、权利义务处理、税务、工商登记、资质证件
等，授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。
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2026-01-14│其他事项
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濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近期知悉公司控股股东西藏奥城
企业管理有限公司（以下简称“西藏奥城”，原“曲水奥城实业有限公司”）的名称、注册地
址及经营范围发生变更，具体情况如下：
一、变更前后的公司名称、注册地址及经营范围
变更前名称：曲水奥城实业有限公司
变更后名称：西藏奥城企业管理有限公司
变更前注册地址：西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村拉热路3号昊源.学府世家7幢1单
元5层507号
变更后注册地址：西藏自治区拉萨市达孜区工业园区创业基地大楼325号变更前经营范围
：化工技术咨询服务（不含投资咨询和投资管理），化工产品销售（不含危险化学品）；旅游
资源开发服务；环保设备、实验室设备（不含消杀产品）、仪器仪表、机械设备、五金交电、
机电设备、空气净化设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】变更后经营范围：一般项目：企业管理；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项
目策划咨询；环境保护专用设备销售；智能仪器仪表销售；机械电气设备销售；电子专用设备
销售；实验分析仪器销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
二、工商变更登记情况
截至本公告出具日，西藏奥城名称、注册地址及经营范围变更事项已完成工商变更登记。
上述工商变更事项对公司经营活动不构成影响，公司控股股东及实际控制人均未发生变化
。
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2025-12-23│其他事项
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一、基本信息
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于公司于2025年3月26日召开的第
五届董事会第十九次会议及2025年4月29日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于公司续
聘审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为
贵公司2025年度审计机构。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
二、本次变更概述
近日，公司收到立信出具的《关于濮阳惠成电子材料股份有限公司2025年度质量控制复核
人的变更函》，立信作为公司2025年度审计机构，原指派吴可方先生为项目合伙人、王小蕾先
生为质量控制复核人、郭越月女士为签字注册会计师为本公司提供审计服务。现因王小蕾先生
工作调整，本所委派权计伟先生接替王小蕾先生为质量控制复核人。
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2025-08-22│其他事项
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1.公司2025年中期利润分配方案预案为：以公司现有总股本291855438股为基数，向全体
股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、本次利润分配预案的相关审批程序
（一）股东会授权情况
2024年年度股东会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意公司结合2025年
中期（包含半年度、前三季度）或春节前累计未分配利润与当期业绩情况，授权董事会在符合
利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规
定制定具体的中期分红方案。
（二）董事会意见2025年8月20日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于实施2025年中期利润分配的议案》。经审议，董事会认为：公司2025年中期利润分配预
案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券
法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
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2025-06-23│其他事项
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第一条董事、高级管理人员是濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)重要机
构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益及社会经济秩序，为规范上
述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市规则》)及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《濮阳惠成
电子材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，特制定本行为规范。
第一章总则
第二条董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、公司章程及其所签署的声
明及承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公司利益，对公司忠诚，不得利用
在公司的地位、职位、职权和内幕信息谋取私利。
第三条董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得把经营、管理
活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司的财产。
第四条董事、高级管理人员不得有下列行为：
（一）侵占公司财产、挪用公司资金；
（二）将公司资产以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（三）利用职权收受贿
赂或者收受其他非法收入；（四）接受他人与公司交易的佣金归为己有；
（五）擅自披露公司秘密；
（六）违反对公司忠实义务的其他行为。
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2025-06-23│其他事项
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根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决定于2025年7月8日召开公
司2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事
项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司召开2025年第二次临时股东会；会议
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年7月8日（星期二）下午14:30（北京时间）；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月8
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2025年7月8日9:15-15:00。
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2025-05-15│股权回购
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特别提示：
1.本次注销的回购股份数量为3847909股，占回购前公司总股本的比例为1.3013%；本次回
购注销完成后，公司总股本将由295703347股减少为291855438股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已
于2025年5月14日办理完成。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定
，现就本次回购公司股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份概述
公司于2023年12月18日第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司股份回购方案的议
案》。公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分人
民币普通股A股股份（以下简称“本次回购”），用于后续实施股权激励或员工持股计划等。
本次回购的资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购股
份的价格为不超过
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