资本运作☆ ◇300482 万孚生物 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-19│ 16.00│ 3.15亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-11-08│ 31.21│ 6402.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-27│ 57.91│ 7.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-12│ 19.75│ 693.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-09-01│ 100.00│ 5.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-03-01│ 25.50│ 6.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-24│ 12.82│ 1.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东万信汇科技产业│ 3500.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│知识城生产基地建设│ 4.50亿│ 1674.21万│ 5190.29万│ 11.53│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│生物原料研发项目 │ 4500.00万│ 24.13万│ 258.52万│ 5.74│ 0.00│ 2026-03-31│
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│补充流动资金 │ 1.94亿│ ---│ 1.94亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-05-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │新疆禹孚生物技术股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州润孚创新科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州金秀儿专科门诊有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司联营企业的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东文汇创新科技服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持股100%的公司的全资孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广州金秀儿健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司联营企业的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广州了间建筑设计有限公司 │
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│关联关系 │法定代表人是公司控股股东的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州爱源堂健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴睿扬网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州万孚卡蒂斯生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司合营企业的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋/车辆 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广州金秀儿健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司联营企业的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │广州爱源堂健康科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │河南万孚医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原为公司关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川创世知新医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原为联营企业的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东奥信普生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司联营企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川瑞孚医疗科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川创世万孚医疗科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原为联营企业的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴睿扬商贸有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司联营企业的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │厦门信德科创生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │山东万孚维康医学科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │陕西天心科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │万孚（吉林）生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆禹孚生物技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东万孚博德生物技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │嘉兴睿扬网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │普译生物科技（绍兴）有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │赛维森（广州）医疗科技服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │厦门信德科创生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
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│关联方 │深圳市生强科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东万孚维康医学科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司子公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-23 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │新疆禹孚生物技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州万孚生│经销商 │ 3866.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│物技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、广州万孚生物技术股份有限公司于2026年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露了《关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2026-048
），基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来发展前景的信心，控股股东、实际控制人王
继华女士计划在增持计划披露之日起3个月内以其自有资金或自筹资金通过集中竞价方式增持
公司股份，拟增持金额不低于人民币2,000万元且不超过4,000万元，本次增持不设定价格区间
，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
2、增持计划实施完成情况：截至本公告披露日，控股股东、实际控制人王继华女士增持
计划已实施完成。自增持计划公告披露之日起至本公告披露日，通过深圳证券交易所集中竞价
交易方式增持公司股份1,156,000股，占公司总股本的0.2470%；增持金额为人民币20,044,081
.00元（不含交易费用），本次增持计划已实施完毕。
公司于近日收到控股股东、实际控制人王继华女士出具的《关于股份增持计划实施完成的
告知函》。
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为公司控股股东、实际控制人王继华女士。截至本次增持实施前，
王继华女士直接持有公司股票49,594,740股，占公司总股本的10.59%；王继华、李文美夫妻二
人合计持有公司股票147,438,708股，占公司总股本的31.50%。
2、王继华、李文美夫妻二人在本公告披露前12个月内未披露过增持公司股份的计划。
3、王继华、李文美夫妻二人在本公告披露前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的实施情况
自增持计划公告披露之日起至本公告披露日，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持
公司股份1,156,000股，占公司总股本的0.2470%；增持金额为人民币20,044,081.00元（不含
交易费用），本次增持计划已实施完毕。
三、其他说明
1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10
号——股份变动管理》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会导致公司控股股东
及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、公司控股股东将严格遵守有关法律法规的规定，在本次增持完成后的法定期限内不减
持公司股份。
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2026-08-03│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
本次用于回购股份的资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均包含本
数），回购价格不超过人民币27.06元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过本次回
购方案之日起3个月内。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相
关公告。
截至2026年7月31日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定。
一、公司回购股份的实施情况
公司于2026年7月29日首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购，回购公
司股份数量为65200股，占公司总股本的0.0028%，本次回购股份的最高成交价为16.75元/股，
最低成交价为16.65元/股，成交总金额为1088995元（不含交易费用）。本次回购符合公司回
购股份方案及相关法律法规的要求。
公司实际回购股份时间区间为2026年7月29日至2026年7月31日。截至2026年7月31日，公
司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1735900股，占公司目前总
股本的0.3708%，最高成交价为17.50元/股，最低成交价为16.65元/股，成交总金额为3001452
1元（不含交易费用）。公司实际回购股份数量已超过回购方案中的回购股份数量下限，且不
超过回购股份数量上限，本次回购股份方案实施完毕。本次股份回购符合相关法律、法规和《
回购公司股份方案》的规定。
截至本公告披露日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份3167579股，占公司总股本
的0.6767%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-29│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月28日召开的第五届董
事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以
集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股份，用于员工持股计划和股权激励。本次
用于回购股份的资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均包含本数），回
购价格不超过人民币27.06元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之
日起3个月内。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次
回购股份的情况公告如下：
公司于2026年7月29日首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购，回购公
司股份数量为65200股，占公司总股本的0.0028%，本次回购股份的最高成交价为16.75元/股，
最低成交价为16.65元/股，成交总金额为1088995元（不含交易费用）。本次回购符合公司回
购股份方案及相关法律法规的要求。
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2026-07-28│其他事项
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人王继华女士
拟在本公告披露之日起3个月内以其自有资金或自筹资金通过集中竞价方式增持公司股份，拟
增持金额不低于人民币2000万元且不超过4000万元，本次增持不设定价格区间，将根据市场整
体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择机实施增持计划。
公司于2026年7月27日收到控股股东、实际控制人王继华女士出具的《关于股份增持计划
的告知函》，基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司未来发展前景的信心，同时为了提
升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理和独立判断，王继华女士
拟通过集中竞价方式增持公司股份。
现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
（一）本次计划增持主体为公司控股股东、实际控制人王继华女士。截至本公告披露日，
王继华女士直接持有公司股票49594740股，占公司总股本的10.6%；王继华、李文美夫妻二人
合计持有公司股票147438708股，占公司总股本的31.5%。
（二）王继华、李文美夫妻二人在本公告披露前12个月内未披露过增持公司股份的计划。
（三）王继华、李文美夫妻二人在本公告披露前6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的
控股股东、实际控制人王继华女士基于对公司长期投资价值的认可，以及对公司未来发展
前景的信心，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值的合理
和独立判断，拟实施本次增持计划。
（二）本次拟增持股份的金额
人民币不低于2000万元且不超过4000万元，资金来源为自有资金或自筹资金。
（三）本次拟增持股份的价格
本次增持不设定价格区间，将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况，择
机实施增持计划。
（四）本次增持计划的实施期限
自增持计划公告披露之日起不超过3个月，窗口期不进行增持。增持计划实施期间，如遇
公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）本次拟增持股份的方式
集中竞价交易方式。
（六）本次增持计划不是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时将继续实施本次增
持计划。
（七）本次增持股份锁定安排及承诺事项
本次增持计划增持股份将严格遵守中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于股份锁
定期限的安排，王继华女士承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，
并将在上述增持计划实施期限内完成增持计划。
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2026-06-25│其他事项
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省药品监督管理局颁
发的5项化学发光类医疗器械注册证，现将相关情况公告如下：
上述产品均为化学发光免疫分析试剂，适配公司全自动化学发光检测平台。至此，万孚生
物甲功检测菜单已扩充至13项。进一步满足甲状腺疾病筛查、诊断及疗效监测的多元临床需求
，为甲状腺健康管理提供更全面、精准的检测方案，提升公司化学发光产品整体竞争力。
化学发光是公司核心战略赛道之一，持续完善内分泌细分检测项目，有助于拓宽院内终端
覆盖、增强存量客户粘性，巩固公司在国内化学发光体外诊断领域的市场地位。该产品获批对
公司发展具有正面影响，公司未来会积极推动相关产品的销售，目前尚无法预测该产品对公司
未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
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2026-05-06│其他事项
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乙型肝炎病毒（HBV）感染是全球重大公共卫生问题，精准检测是乙肝防治的“第一道防
线”，HBVDNA是抗病毒适应证选择、疗效判断最重要的核心标志物。高敏HBVDNA检测已成为全
球共识，是实现乙肝早筛、精准治疗、降低肝硬化与肝癌风险的关键抓手，更是落实“消除病
毒性肝炎”战略目标的核心支撑。
公司乙型肝炎病毒核酸检测试剂盒性能卓越，可贯穿乙肝筛查、诊断、疗效监测、停药评
估、随访管理全流程，深度契合国内外权威指南对“全病程精细化管理”的核心要求，为临床
提供全周期解决方案，助力提升我国乙肝诊断率与治疗率。本次公司乙型肝炎病毒核酸检测试
剂盒顺利获批上市，是公司分子诊断业务布局的重要里程碑，公司将进一步完善分子诊断业务
版图，充实传染病检测产品矩阵，优化整体产品结构与战略布局。该产品获批对公司发展具有
正面影响，公司未来会积极推动相关产品的销售，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入
的影响，敬请投资者注意投资风险。
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2026-04-23│其他事项
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）于2026年4月22日
召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，
同意公司在有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展不超过3,000万美元的
外汇套期保值业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起12个月内，资金来源为自有资金。
公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为
目的。现将有关情况公告如下：
一、公司开展外汇套期保值业务的目的
为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称“子公司”）开展境外业务等所产生外币
收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟与有
关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇
套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防
范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。
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2026-04-23│其他事项
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2026年度薪酬标准
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公
司制定了2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案，一、适用对象：公司的董事、高级管理人
员。
二、适用期限：2026年1月1日——2026年12月31日三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职
务的董事，不领取董事津贴。
（2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。
2、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按照担任的具体工作职务，根
据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行业薪酬水平等因素确定，按月
发放。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况和个人岗位绩效考核情况
等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。其中，一定比例的绩效薪酬于年度报告披
露和绩效评价后发放，年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据开展。中长期激励包括股
权激励、员工持股计划、专项奖励等，视公司经营情况和相关政策组织实施。
本议案尚需公司2025年度股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董
事会第二十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。现将公司本次
计提资产减值准备的具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2025年12月31日的公司及
下属控股公司的应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产
、商誉等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经
减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司对截至2025年12月31日可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后
，计提2025年度各项资产减值准备2466.14万元。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）公司的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司
股东会审议。现将具体事宜公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备从事证券、期货相关业务
资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服
务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成
了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结
果，较好地履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性，公司董事会拟续聘立信为公司2026年度审计机构，聘用期为一
年，审计费用不超过人民币120万元。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户15家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：梁肖林
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：樊芝
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：张曦
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）
三、审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
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2026-04-23│对外担保
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一、本次申请综合授信并为经销商融资提供担保的情况：
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）因开展日常经营业
务所需，向中国工商银行股份有限公司（下称“工商银行”）、招商银行股份有限公司（下称
“招商银行”）、中国银行股份有限公司（下称“中国银行”）、中信银行股份有限公司（下
称“中信银行”）、中国农业银行股份有限公司（下称“农业银行”）、交通银行股份有限公
司（下称“交通银行”）合计申请综合授信合计人民币48000万元，方案有效期12个月，具体
情况如下：其中用于办理以公司为核心企业的线上供应链融资业务的总额度不超过人民币3000
万元，由公司为经销商提供连带责任保证担保。公司董事会授权董事长王继华女士代表公司与
各方银行签署本次授信项下融资及担保的有关法律文件。
（一）公司对经销商的担保额度
此次融资合作的三方为：公司、银行、公司优质经销商。
经销商贷款额度规定：预计总额度在人民币3000万元以内，单个经销商的融资总额最高不
超过其前12个月营业收入的50%，且最高不超过人民币1000万元。
（二）被担保经销商的基本情况
1、万孚（吉林）生物技术有限公司
公司名称：万孚（吉林）生物技术有限公司
成立日期：2017年4月5日
注册地址：吉林省长春市北湖科技开发区盛北大街3333号北湖科技园产业一期A13栋三层
法定代表人：徐胜利
注册资本：1000万元人民币
主营业务：体外诊断试剂经销、医疗械经销、租赁、售后服务
股权结构：万孚生物持有35%股权，徐胜利持有45.5%股权，洪岩持有16.5%股权，孙浩持
有2%股权，肖玉娟持有1%股权。
关联关系：公司的联营企业
主要财务指标：截止2025年12月31日，资产总额为人民币13988.89万元，负债总额为人民
币5787.91万元，净资产为人民币8200.98万元，资产负债率为41.37%，2025年营业收入为人民
币5953.53万元，净利润为人民币-145.99万元。
是否为失信被执行人：否
参股公司其他股东担保情况：被担保方第一大股东徐胜利提供反担保（连带责任保证担保
）
2、新疆禹孚生物技术股份有限公司
公司名称：新疆禹孚生物技术股份有限公司
成立日期：2016年10月12日
注册地址：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路38号天和·新城市广场1+2栋6层B座办公7号
法定代表人：李祖良
注册资本：2450万元人民币
主营业务：体外诊断试剂的研发，生产，销售。
股权结构：万孚生物持有16.33%股权，李祖良持有65.31%股权，新疆孚谛企业管理合伙企
业（有限合伙）持有8.16%股权，新疆左岸股权投资合伙企业（有限合伙）持有10.20%股权。
关联关系：公司的联营企业
主要财务指标：截至2025年12月31日，资产总额为人民币15411.77万元，负债总额为人民
币3633.62万元，净资产为人民币11778.15万元，资产负债率为23.58%，2025年营业收入为人
民币9035.19万元，净利润为人民币-103.38万元。
是否为失信被执行人：否
参股公司其他股东担保情况：被担保方第一大股东李祖良提供反担保（连带责任保证担保
）
3、河北瑞名医疗器械贸易有限公司
公司名称：河北瑞名医疗器械贸易有限公司
成立日期：2020.8.27
注册地址：河北省石家庄市新石中路375号金石大厦1-1-727、1-1-728法定代表人：刘居
靖
注册资本：500万
主营业务：医疗用品及器械批发
股权结构：刘居靖持有30%股权，黄少轩持有70%股权
关联关系：无
主要财务指标：截止2025年12月31日,资产总额为人民币1653.97万元，负债总额为人民币
1254.4万元，净资产为人民币123.07万元，资产负债率为75.84%，2025年营业收入为人民币36
46.55万元，净利润为人民币42.3万元。
是否为失信被执行人：否
参股公司其他股东担保情况：被担保方第一大股东黄少轩提供反担保（连带责任保证担保
）
三、担保的主要内容
1、担保的范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因
汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；2
、担保方式和类型：连带责任保证担保；
3、担保的期限：保证期间自主债权合同项下的融资期限届满（提前到期日）之次日起两
年；
4、担保的额度：预计总额度在人民币3000万元以内：单个经销商的融资总额最高不超过
其前12个月营业收入的50%，且最高不超过人民币1000万元。
5、对外担保的风险管控措施
针对为经销商融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降
低担保风险，主要包括以下内容：
（1）公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商
财务状况、信用良好，具有较好的偿还能力；
（2）公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押
、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保
提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权；
（3）公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督
查、保后复核，不损害公司及中小股东的权益。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第二十三次会议，审议通过了公司《2025年度利润分配预案》
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并实现归属于上市公司股东
的净利润-6302.49万元。母公司实现净利润-9633.58万元，根据公司法和公司章程的有关规定
，截至2025年12月31日合并报表累计可供分配利润为329561.49万元、母公司报表累计可供分
配利润为338719.58万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度
可供分配利润为329561.49万元。
根据公司的实际经营发展情况，公司2025年度利润分配预案为：公司拟以实施2025年度利
润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利
润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），剩余
未分配利润结转下一年度。预计分红总额为102663814.66元。
2025年，公司实施累计分红总额为268346614.66元，其中实施2025年度现金分红10266381
4.66元，回购注销金额165682800.00元。
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2026-03-03│其他事项
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）近日收到广东省药
品监督管理局颁发的医疗器械注册证，具体信息如下：
胃泌素17（G-17）测定试剂盒（化学发光免疫分析法）、抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒
（化学发光免疫分析法）和抑制素B测定试剂盒（化学发光免疫分析法）主要用于相关疾病的
辅助诊断。胃泌素17（G-17）是由胃窦G细胞分泌的胃肠激素，其水平变化可反映胃窦黏膜的
功能状态。G-17检测联合胃蛋白酶原检测，可用于萎缩性胃炎的筛查和胃癌风险评估，对早期
发现胃部病变具有重要临床价值。抗甲状腺球蛋白抗体是针对甲状腺球蛋白的自身抗体，其检
测是甲状腺自身免疫性疾病的重要诊断指标。抑制素B要由睾丸支持细胞分泌，是评估睾丸生
精功能的重要指标。抑制素B水平与精子数量、质量密切相关，可用于男性不育症的辅助诊断
，以及评估放化疗对睾丸功能的影响。上述产品注册证的取得及延续，进一步丰富了公司在化
学发光领域的产品线，持续提升了公司在体外诊断领域的综合竞争力，对公司的发展具有积极
意义。上述产品取得和延续产品注册证书，将进一步增加公司销售产品的品种，对公司发展具
有正面影响，公司未来会积极推动相关产品的销售，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收
入的影响，敬请投资者注意投资风险。
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2026-02-13│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-02-06│其他事项
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日在巨潮资讯网上
披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-078），公
司董事、高级管理人员彭仲雄先生因个人资金需求，计划以集中竞价的方式减持公司股份合计
不超过29,700股（不超过公司剔除回购专用账户股份数量总股本的0.0064%）。减持期间为本
减持计划公告之日起十五个交易日后的3个月内。
近日公司收到彭仲雄先生发来的《股票减持完成告知函》，获悉其股票减持计划已实施完
成。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将彭仲雄先生股份减持计划
实施进展情况披露如下：
1、彭仲雄先生本次减持股份行为未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东
减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、
高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违反上述规定的
情况，亦不存在违反股份锁定及减持相关承诺的情况。
2、彭仲雄先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，截至本公告披露日，本
次减持与此前披露的减持计划一致。
3、彭仲雄先生不是公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司实际控制权发生
变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
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2026-01-30│其他事项
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026年1月9日，公司披露的业绩预告对于2025年6月18日终止的股权激励计划的股权激励费
用的认定为：剩余解除限售期及归属期的业绩考核目标公司预计无法实现，未来满足可行权条
件的权益工具数量为零，故累计确认股权激励费用为零。当前公司基于更严谨和谨慎的考量，
现将会计处理方式调整为视同计划可行权条件于取消当日全部满足，将剩余等待期内约11360
万元股权激励费用全额计入取消当期，该调整将影响当期利润约11360万元，故对利润数据进
行修正。
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2026-01-26│其他事项
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一、可转换公司债券基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830号”文同意注册的批复，公司于2020年
9月1日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.00亿元。经
深交所同意，公司6.00亿元可转换公司债券于2020年9月23日起在深交所挂牌交易，债券简称
“万孚转债”，债券代码“123064”。
二、本次债券持有人持有可转债变动情况
近日，公司收到深圳市优美利投资管理有限公司（以下简称“优美利投资”）的告知函，
其管理的证券投资基金于2025年12月12日至2026年1月26日期间通过集中竞价方式合计减持“
万孚转债”906226张，占“万孚转债”发行总量的15.10%。
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2026-01-23│其他事项
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于补选王菊芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》《关
于选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会
组成人员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于补选公司第五届董事会独立董事的情况
董事会于近日收到独立董事段朝晖先生提交的书面辞职报告，段朝晖先生因个人工作原因
申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事
会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。段朝晖先生上述职务原定任期为
自第五届董事会选举完成之日至2027年6月13日。
鉴于段朝晖先生的离任将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公
司章程的规定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，段朝晖先生的辞职将在股东会选出新任独立董事
后生效，在此之前段朝晖先生将继续履职。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《
公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，公司控股股东王继华女士提名王菊芳女士（简
历详见附件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日为止。王菊芳女士已经取得独立董事资格证书。公司补选独立董事的提案需经深
圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东会审议。
二、关于选举公司第五届董事会非独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《
公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名汪洋先生（简历详见附件）为
第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
为止。
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2026-01-09│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司
已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告
期的业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
公司主营业务收入同比下滑，主要原因是国内收入下滑，一方面增值税税率调整影响，另
一方面院内业务受到医疗行业政策影响，量价承压；海外业务发展稳健，为公司整体的可持续
增长提供了重要支撑点。
公司归母净利润同比下滑，有以下几方面原因：1）由于国内市场终端降价、产品结构变
化，合并报表毛利率下降；2）公司为了夯实产品竞争力，开拓新市场、新应用场景，仍然维
持了较高的研发支出和销售费用；3）对于非核心的、盈利能力较弱的业务进行剥离，产生了
一定的减值损失。
公司2025年度持续强化内部经营管理，在产品、运营、市场等方面持续发力，促进公司主
营业务发展。
国内市场，基层医疗市场胶体金和荧光产品线收入下滑，盈利减少。公司上市金标读数仪
FG-3000,提升等级医院终端运营效率，为金标业务的数字化、智能化打下了良好的硬件基础；
消化道业务导入诺如病毒检测等新品。荧光业务的终端纯销趋于稳定，基层公卫糖化血红蛋白
筛查业务成长显著，荧光级联系统LA-1000的应用使得门急诊业务的自动化、智能化有明显提
升。化学发光LA-6000实验室智能化流水线成功上市，新血栓六项等创新项目快速放量，终端
纯销同比实现快速增长。
海外市场，业务稳健发展，为公司整体的可持续增长提供了重要支撑点。公司深化重点国
家本地化进程，在国际市场的中小实验室份额占比持续提升。在北美市场，呼吸道业务的导入
带来明显增量，与美国大客户基于呼吸道三联检产品签署长期供货协议，为美国呼吸道传染病
业务的战略布局打下坚实基础。
2025年底，公司进入新品收获期，多个重要单品获证。公司顺利取得胶体金平台呼吸道合
胞病毒/肺炎支原体/腺病毒三联检试剂盒的注册证；分子平台的WonNova1600全自动核酸提纯
及实时荧光PCR分析系统及配套呼吸道六联检试剂（覆盖甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸
道合胞病毒、腺病毒、副流感病毒及肺炎支原体）获证，适配口咽拭子样本，满足临床高发呼
吸道感染的快速通量筛查需求；化学发光平台的MiniTLALA-6400全自动生化免疫流水线正式上
市，精准适配中小型实验室及急诊场景需求，强化了公司在门急诊领域深耕的能力。
在投资和生态建设层面，公司直投的数字化和AI病理项目，在国家医疗卫生新政的引领下
，迎来了业务的快速增长。公司研发申报的"出凝血疾病智能辅助分析软件"成功入选由工信部
主办的“2025年人工智能医疗器械创新任务揭榜挂帅单位名单”，标志着公司在AI辅助诊疗领
域的战略布局取得实质性突破，为后续满足临床需求及商业化应用奠定坚实基础。
2026年，国内市场，借助复苏，抓稳基层。以发光和分子产品线，实现医院中心实验室的
持续渗透，收入迅速改善。海外和北美市场，继续发挥品牌和渠道优势，扩大覆盖实现高增长
。创新层面，借助利好政策，通过已有AI布局和突破，在病理和临床诊断方面实现商业化落地
。
2026年，公司会坚持客户导向，坚定创新和AI驱动，持续推动业务从POC向IVD拓展，加速
出海布局，实现2026年业务的显著提升。
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2026-01-07│其他事项
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月6日召开第五届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于补选王菊芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》《关
于选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会
组成人员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于补选公司第五届董事会独立董事的情况
董事会于近日收到独立董事段朝晖先生提交的书面辞职报告，段朝晖先生因个人工作原因
申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事
会战略委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。段朝晖先生上述职务原定任期为
自第五届董事会选举完成之日至2027年6月13日。
鉴于段朝晖先生的离任将导致薪酬与考核委员会中独立董事所占比例不符合法律法规和公
司章程的规定，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，段朝晖先生的辞职将在股东会选出新任独立董事
后生效，在此之前段朝晖先生将继续履职。
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《
公司章程》的规定，经董事会提名委员会审核，公司控股股东王继华女士提名王菊芳女士（简
历详见附件）为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日为止。王菊芳女士已经取得独立董事资格证书。公司补选独立董事的提案需经深
圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东会审议。
二、关于选举公司第五届董事会非独立董事的情况
为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《
公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名汪洋先生（简历详见附件）为
第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
为止。
三、关于调整公司董事会专门委员会组成人员的情况
为完善公司治理结构的需要，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结
合公司实际情况，对公司各专门委员会成员进行调整，调整后各专门委员会成员构成情况如下
：
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委
员会具体组成如下：
（1）战略委员会成员：王继华女士（主任委员）、李大立先生、彭仲雄先生、赵亚平先
生、王菊芳女士、李从东先生、汪洋先生。
（2）审计委员会成员：欧阳文晋先生（主任委员）、王继华女士、李从东先生。
（3）提名委员会成员：李从东先生（主任委员）、彭仲雄先生、欧阳文晋先生。
（4）薪酬与考核委员会成员：王菊芳女士（主任委员）、王继华女士、欧阳文晋先生。
上述董事会专门委员会委员的任期与第五届董事会任期一致。
附件：新任董事简历：
1、王菊芳
王菊芳女士，1973年9月出生，中国国籍，教授，博士生导师，无永久境外居留权。曾先
后任华南理工大学食品与生物工程学院讲师、副教授，美国麻省理工学院和俄亥俄州立大学访
问学者，现任华南理工大学生物科学与工程学院副院长、教授、博士生导师。
王菊芳女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管
理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失
信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、汪洋
汪洋，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年7月毕业于四川大学财
务管理专业，研究生学历。曾任职于中国移动通信集团广东有限公司财务部、政企客户部，广
州科技金融创新投资控股有限公司风险控制部，广州产业投资基金管理有限公司风险管理部等
，现任广州产业投资基金管理有限公司投资管理部副总经理。
汪洋先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理
人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信
被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2026-01-07│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东以外的其他股东
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年1月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路8号公司D座三楼会议室
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2025-12-30│其他事项
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1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-12-29│其他事项
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广州万孚生物技术股份有限公司近日收到副总经理康可人女士递交的书面辞任报告。因公
司内部治理结构调整，康可人女士申请辞去公司第五届董事会副总经理职务。康可人女士原定
任期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，即2024
年6月14日至2027年6月13日，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，康可人女士书面辞
呈自送达董事会之日起生效，辞职后仍在公司任职。
截至本公告披露日，康可人女士持有公司股份174905股，占公司股份总数的0.04%；不存
在应当履行而未履行的承诺事项。康可人女士辞任后，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。
二、选举职工代表董事情况
根据《广州万孚生物技术股份有限公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，设职
工代表董事1名。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选
举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年12月29日召开了2025年第一次职工代表大会，经
全体与会职工代表表决，同意选举康可人女士（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事
，康可人女士与第五届董事会非职工代表董事共同组成第五届董事会，任期自本次职工代表大
会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
康可人女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的有关董
事任职资格和条件。本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：康可人女士简历
康可人女士，女，1976年12月生，中国国籍。博士学位，高级工程师。历任公司监事、副
总经理，现任公司中央研究院执行院长。
截至本公告披露日，康可人女士持有174905股公司股份，与持有公司股份5%以上的股东、
实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；康可人女士未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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2025-12-25│其他事项
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）近日收到国家药品
监督管理局颁发的医疗器械注册证，具体信息如下：
本次获批的全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统，整合了磁珠法核酸提取与实时荧光P
CR检测技术，实现了从样本处理到检测结果输出的全流程自动化操作。该产品的推出可有效满
足临床场景下对病原体检测、人类基因分析等项目的快速检测需求、通量检测需求及项目间灵
活组合需求，为医疗机构提供更高效、便捷的检测解决方案。搭配本次获批的腺病毒/肺炎支
原体/副流感病毒核酸检测试剂盒及公司前期获证的甲型流感病毒/乙型流感病毒/呼吸道合胞
病毒核酸检测试剂盒，可覆盖甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎
支原体及副流感病毒等常见呼吸道病原体，适配口咽拭子样本类型，可满足临床高发呼吸道感
染性疾病的快速通量筛查需求。
上述医疗器械注册证的获得，丰富了公司在核酸检测领域“仪器+试剂”的产品线布局，
进一步完善了公司体外诊断产品矩阵，增强了公司的核心竞争力与市场拓展能力。对公司发展
具有正影响，公司未来会积极推动相关产品的销售，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收
入的影响，敬请投资者注意投资风险。
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2025-12-11│其他事项
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经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1830号”文同意注册的批复，公司于2020年
9月1日向不特定对象发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.00亿元。经
深交所同意，公司6.00亿元可转换公司债券于2020年9月23日起在深交所挂牌交易，债券简称
“万孚转债”，债券代码“123064”。
近日，公司收到深圳市优美利投资管理有限公司（以下简称“优美利投资”）的告知函，
截至2025年12月11日收盘，优美利投资管理的证券投资基金合计持有“万孚转债”1230467张
，占公司可转债发行总量的20.51%。
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2025-12-02│其他事项
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“万孚生物”或“公司”）近日收到国家药品
监督管理局颁发的医疗器械注册证，具体信息如下：
本次获证的呼吸道合胞病毒、腺病毒、肺炎支原体联合检测试剂，是公司在呼吸道感染体
外诊断领域的重要产品布局。该产品实现了多种呼吸道病原体的联合快速检测，能够为临床快
速诊断呼吸道感染提供更便捷、高效的解决方案，进一步丰富了公司呼吸道检测产品线，有助
于提升公司在体外诊断行业呼吸道检测领域的市场竞争力，符合公司长期发展战略。
上述产品获得产品注册证书，将进一步增加公司销售产品的品种，对公司发展具有正影响
，公司未来会积极推动相关产品的销售，目前尚无法预测该产品对公司未来营业收入的影响，
敬请投资者注意投资风险。
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2025-11-24│股权回购
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广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开的第五届董
事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股份，用于员工持股计划和股权激励。本次用
于回购股份的资金总额不低于人民币3000万元且不超过人民币6000万元（均包含本数），回购
价格不超过人民币34.66元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日
起6个月内。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
截至2025年11月24日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，现将本次回购
股份的具体情况公告如下：
一、公司回购股份的实施情况
公司于2025年9月26日首次通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购，回购公
司股份数量为13000股，占公司总股本的0.0028%，本次回购股份的最高成交价为21.21元/股，
最低成交价为21.21元/股，成交总金额为275729.00元（不含交易费用）。本次回购符合公司
回购股份方案及相关法律法规的要求。
根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购
股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已
及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
公司实际回购股份时间区间为2025年9月26日至2025年11月21日。截至2025年11月21日，
公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1431679股，占公司目前
总股本的0.3059%，最高成交价为21.27元/股，最低成交价为20.49元/股，成交总金额为30093
931.34元（不含交易费用）。公司实际回购股份数量已超过回购方案中的回购股份数量下限，
且不超过回购股份数量上限，本次回购股份方案实施完毕。本次股份回购符合相关法律、法规
和《回购公司股份方案》的规定。
截至本公告披露日，公司股票回购专用证券账户持有公司股份1431679股，占公司总股本
的0.3059%。
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2025-11-14│其他事项
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广州市万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董
事会第十七次会议、审议通过了《关于部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司
在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城
生产基地建设项目”重新论证并暂缓实施。保荐机构出具了核查意见，本次募投项目重新论证
并暂缓实施事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380号）同意，公司向特定对象发行股票27450980股，每
股面值1.00元，每股发行价格为25.50元，募集资金总额699999990.00元，扣除各项发行费用
人民币（含税）11009741.51元后，募集资金净额为人民币688990248.49元。根据立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《广州万孚生物技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资
金验资报告》（信会师报字[2024]第ZC10156号）,以上募集资金已全部到位。
公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募
集资金三方监管协议》，严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。
二、募集资金使用情况
公司于2024年4月1日召开了公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会
议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际
情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
本次发行募集资金总额合计人民币70000.00万元，扣除各项发行费用1100.97万元（含税
）后，实际募集资金净额为人民币68899.02万元，低于《广州万孚生物技术股份有限公司第四
届董事会第十二次会议决议公告》中披露的拟投入募集资金金额100000.00万元，为保障募投
项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟对募投项目拟投入募
集资金金额进行调整，具体详见《广州万孚生物技术股份有限公司关于关于调整募集资金投资
项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-013）。
公司于2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通
过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金
用途及投资规模不发生变更的前提下，将“知识城生产基地建设项目”达到预定可使用状态时
间延长至2027年6月。具体详见《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-109）。
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2025-10-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：广州市黄埔区科学城荔枝山路8号公司D座三楼会议室
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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