资本运作☆ ◇300483 首华燃气 更新日期：2025-02-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永和县伟润燃气有限│ 34879.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│补充流动资金 │ 4.14亿│ 0.00│ 4.14亿│ 100.16│ 0.00│ ---│
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│石楼西区块天然气阶│ 9.66亿│ 8982.61万│ 1.21亿│ 12.75│ 0.00│ 2025-09-30│
│段性开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-27 │转让比例(%) │10.29 │
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│交易金额(元)│3.31亿 │转让价格(元)│12.15 │
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│转让股数(股)│2721.60万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │赣州海德投资合伙企业（有限合伙） │
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│受让方 │刘庆礼 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-27 │交易金额(元)│3.31亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │首华燃气科技（上海）股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │27216000股（占总股本的10.29%） │ │ │
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│买方 │刘庆礼 │
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│卖方 │赣州海德投资合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │1、2024年11月26日，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司 │
│ │”）的控股股东赣州海德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海德投资”）与刘庆礼签│
│ │署了《赣州海德投资合伙企业（有限合伙）与刘庆礼关于首华燃气科技（上海）股份有限公│
│ │司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”“协议”），约定海德投资将其所持│
│ │上市公司股份无限售条件股份27216000股（占总股本的10.29%）（总股本指公司截至2024年│
│ │9月30日的总股本，且已剔除回购专用账户中的股份数量，具体数量为264576595股。下同）│
│ │以及由此所衍生的所有股东权益和义务全部转让给受让方刘庆礼。待股份协议转让交割过户│
│ │完成后，海德投资不再持有公司股份，刘庆礼持有公司27216000股股份（占公司总股本的10│
│ │.29%）。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方（甲方）：赣州海德投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方（乙方）：刘庆礼 │
│ │ （二）转让股份的种类、数量、比例及股份性质 │
│ │ 乙方将按本协议的约定，受让甲方持有的27216000股无限售流通股（占总股本的10.29%│
│ │）（以下简称“标的股份”）。 │
│ │ （三）股份转让价款 │
│ │ 标的股份的转让单价为每股人民币12.15元（不低于2024年11月26日收盘价10.90元/股 │
│ │的80%），标的股份转让价格合计金额为人民币33067.44万元（大写金额：叁亿叁仟零陆拾 │
│ │柒万肆仟肆佰元整）（以下简称“标的股份转让价款”）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-02-20 │交易金额(元)│3.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │永和县伟润燃气有限公司51%的股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │首华燃气科技（上海）股份有限公司 │
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│卖方 │北京伟润盛隆能源有限公司 │
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│交易概述 │1、首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“首华燃气”）于2024年1月30│
│ │日与北京伟润盛隆能源有限公司（以下简称“北京伟润”）等主体签署了《关于永和县伟润│
│ │燃气有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”或“《协议》”），公司│
│ │拟使用现金人民币34879.00万元收购北京伟润持有的永和县伟润燃气有限公司（以下简称“│
│ │永和伟润”“标的公司”）51%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，公司 │
│ │将持有永和伟润51%的股权，永和伟润将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了永和县行政审批服务管理│
│ │局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-06-01 │
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│关联方 │山西恒憬能源有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售天然气 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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赣州海德投资合伙企业(有 2300.00万 8.56 84.51 2024-07-26
限合伙)
刘晋礼 954.66万 7.75 100.00 2020-10-14
吴海林 938.47万 3.49 100.00 2024-03-02
吴君美 190.00万 3.09 --- 2017-07-20
吴君亮 534.43万 1.99 56.99 2024-07-24
吴汝德 50.84万 0.82 --- 2018-11-28
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合计 4968.40万 25.70
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │2300.00 │
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│质押占所持股(%) │84.51 │质押占总股本(%) │8.56 │
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│股东名称 │赣州海德投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │西藏嘉泽创业投资有限公司 │
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│质押起始日 │2023-07-26 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年07月26日赣州海德投资合伙企业（有限合伙）质押了2300.0万股给西藏嘉泽创业│
│ │投资有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-24 │质押股数(万股) │300.00 │
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│质押占所持股(%) │31.99 │质押占总股本(%) │1.12 │
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│股东名称 │吴君亮 │
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│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 │
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│质押起始日 │2024-07-22 │质押截止日 │2031-02-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月22日吴君亮质押了300.0万股给上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-02 │质押股数(万股) │234.43 │
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│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │0.87 │
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│股东名称 │吴君亮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-29 │质押截止日 │2031-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月29日吴君亮质押了234.425万股给上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-02 │质押股数(万股) │938.47 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │3.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴海林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-29 │质押截止日 │2031-02-27 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月29日吴海林质押了938.47万股给上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-02 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.66 │质押占总股本(%) │1.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴君亮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-23 │质押截止日 │2024-05-20 │
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│实际解押日 │2024-01-23 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴海│
│ │林先生及吴君亮先生的通知，获悉吴海林先生及吴君亮先生所持有本公司的部分股份办│
│ │理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月23日吴君亮解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-12-02 │质押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │42.62 │质押占总股本(%) │1.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴海林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-11-21 │质押截止日 │2024-05-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-01-23 │解押股数(万股) │400.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东吴海│
│ │林先生及吴君亮先生的通知，获悉吴海林先生及吴君亮先生所持有本公司的部分股份办│
│ │理了解除质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年01月23日吴海林解除质押400.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-07-28 │质押股数(万股) │2348.00 │
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│质押占所持股(%) │86.27 │质押占总股本(%) │8.74 │
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│股东名称 │赣州海德投资合伙企业(有限合伙) │
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│质押方 │西藏嘉泽创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-26 │质押截止日 │2024-07-25 │
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│实际解押日 │2024-07-24 │解押股数(万股) │2348.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月26日赣州海德投资合伙企业（有限合伙）质押了2348.0万股给西藏嘉泽创业│
│ │投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年07月24日赣州海德投资合伙企业（有限合伙）解除质押48.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│首华燃气科│北京中海沃│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│技（上海）│邦能源投资│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│首华燃气科│北京中海沃│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│技（上海）│邦能源投资│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│首华燃气科│北京中海沃│ 1.12亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│邦能源投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│首华燃气科│山西沃晋燃│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│气销售有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│首华燃气科│北京中海沃│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（上海）│邦能源投资│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-02-11│其他事项
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根据公司于2025年1月25日公告的《首华燃气科技（上海）股份有限公司2024年度业绩预
告》，公司2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损6.00亿元至8.00亿元，上年同期为亏
损2.46亿元；扣除非经常性损益后的净利润预计亏损6.10亿元至8.20亿元，上年同期为亏损2.
77亿元。
根据公司公告，公司2024年业绩亏损主要原因如下：
（1）受天然气销售价格下降的影响，公司判断因收购北京中海沃邦能源投资有限公司（
以下简称“中海沃邦”）产生的商誉、合同权益存在减值迹象，公司对包含商誉的资产组进行
了初步减值测试并拟对商誉、合同权益计提相应减值准备，合计影响归属于上市公司股东的净
利润约5-7亿元。中海沃邦是公司开展天然气开发业务的主要子公司，根据公开资料，截至202
3年末，公司因收购中海沃邦产生的商誉账面价值1.80亿元，合同权益23.17亿元。
（2）因天然气销售价格下降，天然气业务毛利率同比下降，叠加投融资规模增加、财务
费用增加等因素影响，公司天然气业务出现亏损。
中证鹏元关注到，天然气市场价格近年波动较大,自2022年俄乌冲突导致天然气价格暴涨
以来，国际天然气价格整体呈现波动下行，公司作为民营企业，受国内天然气供需格局影响，
销售均价波动较大，公司对于中海沃邦资产组（包括商誉、合同权益）的减值测试以前一年度
的天然气销售均价为基础，因此天然气价格波动一方面影响公司天然气开发业务的毛利率，另
一方面通过影响公司商誉、合同权益的评估价值而影响公司业绩表现。若公司销售均价继续下
滑，将继续影响公司的盈利能力。
此外，公司预计2025年深层煤层气井投资规模较大，而煤层气气井的生产遵循一定的衰减
规律，若未来新气井贡献产量未能弥补老井产量的递减，天然气抽采量将下滑，影响公司的业
绩表现。
虽然公司面临天然气销售均价下降带来的业绩下滑风险和勘探开发风险，但公司稳步推进
气井投产，2024年天然气开采量同比增长约35%，同时并购延伸产业链使公司销售气量同比增
长约36%。
在公司2024年产建工作的基础上，随在建气井产量的释放，公司后续天然气开采量或将继
续增长。
综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为AA-，评级展望维持为稳定，
“首华转债”信用等级维持为AA-，评级结果有效期为2025年2月10日至“首华转债”存续期。
同时中证鹏元将密切天然气市场波动、公司气井投资情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信
用等级、评级展望以及“首华转债”信用等级可能产生的影响。
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2024-12-05│其他事项
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根据公司于2024年11月27日发布的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于签署〈股权
转让协议〉暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公司的控股股东赣州海德投资合伙企业
（有限合伙）（以下简称“海德投资”）与中国香港刘庆礼先生签署了股权转让协议，约定海
德投资将其所持上市公司无限售条件股份27216000股以及由此所衍生的所有股东权益和义务全
部转让给受让方刘庆礼，股份转让单价为每股12.15元，转让价格合计33067.44万元。待股份
协议转让交割过户完成后，海德投资不再持有公司股份，刘庆礼持有公司27216000股股份（占
公司总股本的10.29%）。
2024年11月26日，山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇景”）、刘庆礼与
刘晋礼签署《一致行动协议书》，约定三方在上市公司层面保持一致行动。
本次转让完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更，公司控股股东将变更为刘庆礼
、山西汇景与其一致行动人刘晋礼，合计持股比例将达到19.79%，公司实际控制人将变更为刘
庆礼、刘晋礼。
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2024-11-27│股权转让
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1、2024年11月26日，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“上市公
司”）的控股股东赣州海德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海德投资”）与刘庆礼签
署了《赣州海德投资合伙企业（有限合伙）与刘庆礼关于首华燃气科技（上海）股份有限公司
之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”“协议”），约定海德投资将其所持上市
公司股份无限售条件股份27216000股（占总股本的10.29%
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