资本运作☆ ◇300483 首华燃气 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-06-18│ 11.39│ 1.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-26│ 25.80│ 10.44亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-12-23│ 28.70│ 6.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-09-16│ 31.90│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2021-11-01│ 100.00│ 13.57亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永和县伟润燃气有限│ 34879.00│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石楼西区块天然气阶│ 9.66亿│ 1.07亿│ 3.33亿│ 35.24│ ---│ 2025-05-30│
│段性开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.14亿│ 0.00│ 4.14亿│ 100.16│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │转让比例(%) │8.96 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│3.31亿 │转让价格(元)│12.15 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2721.60万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │赣州海德投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上海厚得妙景商务咨询有限公司 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-28 │交易金额(元)│3.31亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │首华燃气科技（上海）股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │27216000股（占总股本的10.29%） │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │刘庆礼 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │赣州海德投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1、2024年11月26日，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司 │
│ │”）的控股股东赣州海德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海德投资”）与刘庆礼签│
│ │署了《赣州海德投资合伙企业（有限合伙）与刘庆礼关于首华燃气科技（上海）股份有限公│
│ │司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”“协议”），约定海德投资将其所持│
│ │上市公司股份无限售条件股份27216000股（占总股本的10.29%）（总股本指公司截至2024年│
│ │9月30日的总股本，且已剔除回购专用账户中的股份数量，具体数量为264576595股。下同）│
│ │以及由此所衍生的所有股东权益和义务全部转让给受让方刘庆礼。待股份协议转让交割过户│
│ │完成后，海德投资不再持有公司股份，刘庆礼持有公司27216000股股份（占公司总股本的10│
│ │.29%）。 │
│ │ （一）协议主体 │
│ │ 转让方（甲方）：赣州海德投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 受让方（乙方）：刘庆礼 │
│ │ （二）转让股份的种类、数量、比例及股份性质 │
│ │ 乙方将按本协议的约定，受让甲方持有的27216000股无限售流通股（占总股本的10.29%│
│ │）（以下简称“标的股份”）。 │
│ │ （三）股份转让价款 │
│ │ 标的股份的转让单价为每股人民币12.15元（不低于2024年11月26日收盘价10.90元/股 │
│ │的80%），标的股份转让价格合计金额为人民币33067.44万元（大写金额：叁亿叁仟零陆拾 │
│ │柒万肆仟肆佰元整）（以下简称“标的股份转让价款”）。 │
│ │ 深圳证券交易所已完成对本次股份协议转让相关材料的合规确认，并出具了《深圳证券│
│ │交易所上市公司股份协议转让确认书》（深证协〔2025〕第135号）。转让双方已于2026年1│
│ │月27日在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确│
│ │认书》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-07-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │刘青川 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开第六届董 │
│ │事会第十一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理助理暨关联交易的议案》，同意聘任刘│
│ │青川先生担任公司总经理助理，相关事项如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 根据经营发展需要，公司拟聘请刘青川先生担任公司总经理助理，聘期三年，聘任报酬│
│ │为每年84万元人民币（税前），按月支付。 │
│ │ 2024年11月26日，公司的控股股东赣州海德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海│
│ │德投资”）与刘庆礼签署了《赣州海德投资合伙企业（有限合伙）与刘庆礼关于首华燃气科│
│ │技（上海）股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），约定海德│
│ │投资将其所持公司无限售条件股份27,216,000股以及由此所衍生的所有股东权益和义务全部│
│ │转让给受让方刘庆礼。待股份协议转让交割过户完成后，海德投资不再持有公司股份，刘庆│
│ │礼持有公司27,216,000股股份。同日，山西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇│
│ │景”）、刘庆礼与刘晋礼签署《一致行动协议书》，约定三方在公司层面保持一致行动。本│
│ │次交易完成后公司控股股东将变更为刘庆礼、山西汇景与其一致行动人刘晋礼，公司实际控│
│ │制人将变更为刘庆礼、刘晋礼。具体详见公司于2024年11月27日披露的《关于签署<股权转 │
│ │让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-094）。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次股份转让事宜仍在进行中。本次股份转让完成后，刘庆礼先生│
│ │将成为公司实际控制人之一，刘青川先生系刘庆礼先生之子。根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》相关规定，刘庆礼先生、刘青川先生系公司关联自然人，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ （二）审议情况 │
│ │ 2025年6月30日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理助 │
│ │理暨关联交易的议案》。董事会审议前，上述议案已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交│
│ │易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）刘青川先生 │
│ │ 姓名刘青川 │
│ │ 关联关系因与公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者│
│ │在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条第（四）项规 │
│ │定的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
上海厚得妙景商务咨询有限 2721.60万 8.96 100.00 2026-01-29
公司
刘晋礼 954.66万 7.75 100.00 2020-10-14
吴海林 938.47万 3.49 100.00 2024-03-02
吴君美 190.00万 3.09 --- 2017-07-20
吴君亮 534.43万 1.99 56.99 2024-07-24
吴汝德 50.84万 0.82 --- 2018-11-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 5390.00万 26.10
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-01-29 │质押股数(万股) │2721.60 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │8.96 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上海厚得妙景商务咨询有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司上海花木支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-01-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年01月27日上海厚得妙景商务咨询有限公司质押了2721.6万股给中国光大银行股份│
│ │有限公司上海花木支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-26 │质押股数(万股) │2300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │84.51 │质押占总股本(%) │8.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赣州海德投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏嘉泽创业投资有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-07-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-11-14 │解押股数(万股) │2300.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年07月26日赣州海德投资合伙企业（有限合伙）质押了2300.0万股给西藏嘉泽创业│
│ │投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年11月14日赣州海德投资合伙企业（有限合伙）解除质押2300.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-07-24 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.99 │质押占总股本(%) │1.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴君亮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-07-22 │质押截止日 │2031-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年07月22日吴君亮质押了300.0万股给上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-02 │质押股数(万股) │234.43 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.00 │质押占总股本(%) │0.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴君亮 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-29 │质押截止日 │2031-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月29日吴君亮质押了234.425万股给上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-03-02 │质押股数(万股) │938.47 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │3.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吴海林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-29 │质押截止日 │2031-02-27 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月29日吴海林质押了938.47万股给上海农村商业银行股份有限公司浦东分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│首华燃气科│北京中海沃│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│技（上海）│邦能源投资│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│首华燃气科│北京中海沃│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │质押、连│否 │否 │
│技（上海）│邦能源投资│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│首华燃气科│北京中海沃│ 1.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（上海）│邦能源投资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│首华燃气科│山西沃晋燃│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技（上海）│气销售有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│首华燃气科│北京中海沃│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技（上海）│邦能源投资│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据2026年1月28日公司发布的《首华燃气科技（上海）股份有限公司关于控股股东及其
一致行动人股份协议转让完成过户登记暨公司控制权发生变更的提示性公告》，公司于2026年
1月27日收到赣州海德投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海德投资”）通知，海德投资
通过协议转让的方式向上海厚得妙景商务咨询有限公司（以下简称“厚得妙景”）转让其所持
上市公司27216000股无限售条件股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登
记手续，并取得《证券过户登记确认书》。本次协议转让完成后，厚得妙景及其一致行动人山
西汇景企业管理咨询有限公司（以下简称“山西汇景”）、刘晋礼成为公司的控股股东，刘庆
礼与刘晋礼成为公司的实际控制人。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“首华转债”赎回价格：100.616元/张（含当期应计利息，当期年利率为1.80%，且当
期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2026年2月4日
3、停止交易日：2026年3月3日
4、赎回登记日：2026年3月5日
5、停止转股日：2026年3月6日
6、赎回日：2026年3月6日
7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2026年3月11日
8、投资者赎回款到账日：2026年3月13日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z华转债
11、本次赎回完成后，“首华转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。
债券持有人持有的“首华转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“首华转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
13、风险提示：根据安排，截至2026年3月5日收市后仍未转股的“首华转债”，将按照10
0.616元/张的价格强制赎回，因目前“首华转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特
别提醒“首华转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请
投资者注意投资风险。
自2026年1月14日至2026年2月4日，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（12
.15元/股）的130%（含130%，即15.795元/股），已触发《首华燃气科技（上海）股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回
条款的相关规定。
公司于2026年2月4日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提前赎回“首
华转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“首华
转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“首华转债”赎回的全部相关事宜。现将“首
华转债”提前赎回的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2986号文同意注册，公司于2021年11月1日
向不特定对象发行了13794971张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，
发行总额137949.71万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司137949.71万元可转债于2021年11月18日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“首华转债”，债券代码：123128。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021年11月5日）起满六个月后的
第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2022年5月5日至2027年10月31日。
（四）转股价格调整情况
1、根据公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格为25.02元/股。
2、公司于2023年6月28日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会提议
向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交2023年第二次临时股东大会审议。
公司于2023年7月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向
下修正可转换公司债券转股价格的议案》，同意向下修正“首华转债”转股价格，并授权董事
会根据《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“首华转债”转股价格有关的全部事宜，
包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股
东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。
公司于2023年7月14日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向下修正“首
华转债”转股价格的议案》，公司2023年第二次临时股东大会召开日
|