资本运作☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-19│ 8.94│ 2.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-15│ 16.95│ 4271.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-07│ 21.97│ 5.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-25│ 11.81│ 2.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-14│ 100.00│ 5.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 8503.81│ ---│ ---│ 16215.09│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化车间建设项目│ 3.29亿│ 617.70万│ 8800.64万│ 26.73│ ---│ 2027-05-31│
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│深圳东杰智能技术研│ 8000.00万│ 400.00│ 458.67万│ 5.73│ ---│ 2027-05-31│
│究院项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-19 │转让比例(%) │3.10 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1480.56万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-24 │交易金额(元)│16.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业│标的类型 │股权 │
│ │（有限合伙）99%的基金份额 │ │ │
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│买方 │海南鹤平投资有限公司 │
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│卖方 │淄博市财金控股集团有限公司 │
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│交易概述 │1、本次权益变动系东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） │
│ │控股股东淄博匠图恒松控股有限公司（以下简称“淄博匠图”）的控股股东淄博展恒鸿松股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博展恒”）的有限合伙人淄博市财金控股│
│ │集团有限公司将其持有的淄博展恒99%的基金份额转让给海南鹤平投资有限公司。 │
│ │ 一、本次权益变动的基本情况 │
│ │ 2025年8月25日，淄博市财金控股集团有限公司（以下简称“甲方”）与海南鹤平投资 │
│ │有限公司（以下简称“乙方”）签署了《基金份额转让协议》，甲方将其持有的淄博展恒99│
│ │%的基金份额转让给乙方，交易价格为16.2亿人民币，乙方同意受让。本次交易完成后，淄 │
│ │博匠图持有的公司股份数量不变，公司控股股东仍为淄博匠图。公司实际控制人由淄博市财│
│ │政局变更为自然人韩永光。 │
│ │ 公司收到控股股东淄博匠图通知，上述协议基金份额已完成工商变更登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │遨博（山东）智能机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │遨博（山东）智能机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-20 │
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│关联方 │遨博（山东）智能机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事及法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开第九届董事会第│
│ │九次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的│
│ │议案》，现将有关事项公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司为了进一步提高自身智能制造水平及业务需要，拟与遨博（山东）智能机器人 │
│ │有限公司（以下简称“遨博山东”）签署采购合同，公司向遨博山东采购机器人产品。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 │
│ │指引第7号-交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，公司实际控制人韩永光先生担任遨│
│ │博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司的关联法人。在董事会审议上述议案时韩永光│
│ │先生回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《 │
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业│
│ │板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决策范围内，│
│ │无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：遨博（山东）智能机器人有限公司 │
│ │ 关联关系：公司实际控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为│
│ │公司关联法人。 │
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│公告日期 │2025-10-27 │
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│关联方 │海南鹤平投资有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开第九届董事会第│
│ │八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司向关联方申请融资借款额度暨关│
│ │联交易的议案》，现将有关事项公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向关联方海南鹤平投资有限公司（以│
│ │下简称“海南鹤平”）申请不超过3000万元人民币的借款额度（可滚动使用），借款期限为│
│ │1年，借款年利率为4%，用于补充公司流动资金。本次申请的借款额度不等同于实际借款金 │
│ │额，具体借款金额以双方签订的借款合同为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，海南鹤平为公司的关联 │
│ │方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1、公司名称：海南鹤平投资有限公司 │
│ │ 海南鹤平通过淄博匠图恒松控股有限公司间接持有公司25.08%股份，属于公司关联方。│
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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梁燕生 1573.00万 3.87 46.91 2021-10-27
姚卜文 1480.56万 3.64 16.09 2021-11-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 3053.57万 7.51
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东杰智能科│东杰海登（│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│常州）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东杰智能科│太原东杰装│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│备有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东杰智能科│太原东杰装│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│备有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东杰智能科│太原东杰软│ 580.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│件开发有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东杰智能科│太原东杰软│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│件开发有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-27│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通
过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月22日（星期五）下午14:00召
开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2026年5月22日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日上午9:15—9:25，9
:30—11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票
表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、股权登记日：2026年5月15日
7、会议出席对象：
（1）截至2026年5月15日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号东杰智能科技集团股份
有限公司会议室。
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2026-04-27│对外担保
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事
会第十一次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
，具体情况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项的概述
为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计2026年度向银行等金融机
构申请不超过15亿元人民币的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机
构实际核准的信用额度为准），期限自公司2025年度股东会审批批准之日起至2026年度股东会
召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括
但不限于授信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进
行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构
提供抵押，公司与公司合并报表范围内的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过15亿元人
民币。其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币1.5亿元。为提高工
作效率，提请公司股东会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关
法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需
提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司及公司合并报表范围内的子公司。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方协商确
定，但实际担保总额将不超过本次授予的新增担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，公司及子公司2026年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司
及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保
对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，上述企业经营稳定，财务风险处于可有效控制的
范围之内。
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2026-04-27│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事
会第十一次会议，审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》。现将有关情况说明如下：
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内
的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计
提信用减值损失及资产减值损失。
（二）计提减值准备的范围和总金额
经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、
应收账款、其他应收款、预付款项、存货、合同资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、
投资性房地产、无形资产、开发支出、商誉等进行全面核查和减值测试后，报告期内，公司拟
计提的信用减值损失及资产减值损失合计68583371.55元，具体情况如下：
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计
提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过
程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货
跌价准备的计提或转回的金额。
四、董事会意见
董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提减值准备符合公司
实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的
会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规，同意本次计提
减值准备。
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2026-04-27│其他事项
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一、公司履行的决策程序
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，
同意本次利润分配方案。该方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2025年度公司实现营业收
入1014016714.96元，归属于母公司所有者的净利润19275823.86元。截至2025年12月31日母公
司期末可供分配利润190259179.05元，资本公积1154835885.96元，合并报表累计未分配利润
为18105747.77元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的净利
润为18105747.77元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
有关规定，公司拟定2025年度利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利
0.13元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本477148936股，以此计算合计拟派发现金红
利6202936.17元（含税）。本年度公司现金分红总额6202936.17元，占本年度归属于上市公司
股东净利润19275823.86元的比例为32.18%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，
制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司的董事和高级管理人员。
二、适用期限：本方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）不在公司担任实际经营管理职务的董事不领取薪酬，在公司担任实际职务的董事，
其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬管理制度确定。
（2）独立董事津贴为12万元/年（税前），按月发放。
2、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（1）高级管理人员薪酬按照公司薪酬管理制度确定。
（2）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分构成，其中绩效
薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（3）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素，按月发放。
（4）绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果
进行发放。其中，绩效薪酬中一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据
经审计的财务数据开展。
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2026-03-12│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开2025年第三
次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司可转债转股，公司总股本
由406509381股变更为477148936股，注册资本由406509381元人民币变更为477148936元人民币
。因公司业务需要经营范围变更。具体内容详见于巨潮资讯网刊登的相关公告。
近日，公司完成了工商登记变更手续和《公司章程》备案，并取得了山西省市场监督管理
局换发的《营业执照》。换发后的《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91140000602064271C
名称：东杰智能科技集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号
法定代表人：王振国
成立日期：1995年12月14日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业
自动控制系统装置
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