资本运作☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-19│ 8.94│ 2.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-15│ 16.95│ 4271.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-07│ 21.97│ 5.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-25│ 11.81│ 2.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-14│ 100.00│ 5.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 8503.81│ ---│ ---│ 16215.09│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化车间建设项目│ 3.29亿│ 175.43万│ 8358.37万│ 25.38│ ---│ ---│
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│深圳东杰智能技术研│ 8000.00万│ 200.00│ 458.65万│ 5.73│ ---│ ---│
│究院项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-08-27 │交易金额(元)│16.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业│标的类型 │股权 │
│ │（有限合伙）99%的基金份额 │ │ │
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│买方 │海南鹤平投资有限公司 │
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│卖方 │淄博市财金控股集团有限公司 │
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│交易概述 │1、本次权益变动系东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） │
│ │控股股东淄博匠图恒松控股有限公司（以下简称“淄博匠图”）的控股股东淄博展恒鸿松股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博展恒”）的有限合伙人淄博市财金控股│
│ │集团有限公司将其持有的淄博展恒99%的基金份额转让给海南鹤平投资有限公司。 │
│ │ 一、本次权益变动的基本情况 │
│ │ 2025年8月25日，淄博市财金控股集团有限公司（以下简称“甲方”）与海南鹤平投资 │
│ │有限公司（以下简称“乙方”）签署了《基金份额转让协议》，甲方将其持有的淄博展恒99│
│ │%的基金份额转让给乙方，交易价格为16.2亿人民币，乙方同意受让。本次交易完成后，淄 │
│ │博匠图持有的公司股份数量不变，公司控股股东仍为淄博匠图。公司实际控制人由淄博市财│
│ │政局变更为自然人韩永光。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │淄博市财金控股集团有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事会 │
│ │第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议│
│ │案》，现将有关事项公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向淄博市财金控股集团有限公司（以│
│ │下简称“财金控股”）借款人民币5,000万元，用于补充公司流动资金，借款额度有效期为 │
│ │本次董事会审议通过之日起6个月，借款年利率为4.5%。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，财金控股为公司的关联 │
│ │方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。│
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1、公司名称：淄博市财金控股集团有限公司 │
│ │ 统一社会代码：91370300059038716J │
│ │ 注册地址：张店区人民西路228号金融大厦19楼 │
│ │ 法定代表人：薛云 │
│ │ 类型：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 注册资本：500000万元 │
│ │ 成立日期：2012年12月19日 │
│ │ 营业期限：2012年12月19日至2032年12月19日 │
│ │ 经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可│
│ │开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金│
│ │从事投资活动；园区管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理│
│ │服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属材│
│ │料销售；电气设备销售；金属制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑装饰│
│ │材料销售；高性能纤维及复合材料制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备│
│ │销售；建筑材料销售；金属矿石销售；电子产品销售；电工仪器仪表销售；电力电子元器件│
│ │销售；办公用品销售；日用品销售；光伏设备及元器件销售；五金产品零售；家用电器销售│
│ │；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发。（除依法│
│ │须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 │
│ │ 2、股权结构:淄博市财政局，持有其100%股权 │
│ │ 3、关联关系 │
│ │ 财金控股通过淄博匠图恒松控股有限公司间接持有公司29.35%股份，属于公司关联方。│
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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梁燕生 1573.00万 3.87 46.91 2021-10-27
姚卜文 1480.56万 3.64 16.09 2021-11-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 3053.57万 7.51
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东杰智能科│常州海登赛│ 3280.00万│人民币 │2021-01-13│2024-01-13│连带责任│否 │否 │
│技集团股份│思涂装设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东杰智能科│常州海登赛│ 2955.00万│人民币 │2021-02-03│2023-02-03│连带责任│否 │否 │
│技集团股份│思涂装设备│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东杰智能科│东杰智能（│ 1000.00万│人民币 │2021-09-16│2023-09-16│连带责任│否 │否 │
│技集团股份│深圳）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东杰智能科│太原东杰装│ 1000.00万│人民币 │2021-09-24│2023-09-24│连带责任│否 │否 │
│技集团股份│备有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│东杰智能科│太原东杰软│ 1000.00万│人民币 │2021-12-03│2023-12-03│连带责任│否 │否 │
│技集团股份│件开发有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东杰智能科│深圳中集智│ 500.00万│人民币 │2022-09-01│2023-09-01│连带责任│否 │是 │
│技集团股份│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东杰智能科│深圳中集智│ 500.00万│人民币 │2022-08-03│2023-08-03│连带责任│否 │是 │
│技集团股份│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│东杰智能科│深圳中集智│ 500.00万│人民币 │2021-06-01│2022-06-01│连带责任│否 │是 │
│技集团股份│能科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-03│股权质押
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东淄博匠图
恒松控股有限公司（以下简称“淄博恒松”）通知，获悉其将持有的公司股份办理了解除质押
，相关手续已办理完毕。
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2025-08-26│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事
会第七次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、关于公司董事长辞职的情况
公司董事会于近日收到董事长邢成亮先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因邢成亮先
生申请辞去公司董事会董事长职务，辞去上述职务后，邢成亮先生继续担任公司董事及相关委
员会委员。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，邢成亮先生的辞职报告
自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邢成亮先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对邢成亮先生在担任公司董事长期间对公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢。
二、关于选举公司董事长的情况
公司于2025年8月26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第九届董
事会董事长的议案》。
鉴于公司董事长邢成亮先生的辞任，公司董事会同意选举韩永光先生（简历详见附件）担
任第九届董事会董事长，并履行董事长的相关职责。任期自第九届董事会第七次会议审议通过
之日起至第九届董事会任期届满之日止。
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2025-08-26│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2025年
8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式
送达全体监事。会议应到监事4名，实到监事4名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。会议由监事会主席汪德刚先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网同期披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
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2025-08-20│其他事项
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1、“东杰转债”赎回价格：100.95元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利
息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年8月19日
3、停止交易日：2025年9月23日
4、赎回登记日：2025年9月25日
5、赎回日：2025年9月26日
6、停止转股日：2025年9月26日
7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年10月9日
8、投资者赎回款到账日：2025年10月13日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z杰转债
11、根据安排，截至2025年9月25日收市后仍未转股的“东杰转债”将被强制赎回，本次
赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“东杰
转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“东杰转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
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2025-06-12│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“东杰智能”）于2022年10月14日发行“2022
年东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券”（以下简称“东
杰转债”），期限为6年。
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于2025年4月29日对东杰智能
及“东杰转债”进行了评级，评级结果为：东杰智能主体信用等级为BBB+，评级展望为稳定，
“东杰转债”信用等级为BBB+。
2025年6月6日，东杰智能向中证鹏元出具了《东杰智能科技集团股份有限公司关于终止主
体及相关债券跟踪评级的告知函》，来函告知，基于东杰智能后续评级需求及业务安排，东杰
智能决定终止中证鹏元对东杰智能的主体及相关债项评级工作，并不再提供评级所需资料。
根据相关法规规定及中证鹏元评级业务相关制度，经中证鹏元证券评级评审委员会审议，
决定终止对东杰智能及“东杰转债”的跟踪评级，原评级有效期截至2025年6月12日止，上述
评级将不再更新。
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2025-06-10│其他事项
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一、本次信用评级机构变更概况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意
注册，公司于2022年10月14日向不特定对象发行570.00万张可转换公司债券，每张面值为人民
币100元，募集资金总额为人民币57000.00万元。本次发行的可转换公司债券转股期自可转换
公司债券发行结束之日2022年10月20日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公
司债券到期日止，即2023年4月20日至2028年10月13日止。
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月4日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）为“东杰转债”进行
信用评级及后续年度跟踪评级。
鉴于公司业务发展需要，经公司与中证鹏元友好协商，决定于2025年6月6日起不再委托中
证鹏元开展“东杰转债”的后续年度跟踪评级服务。公司拟委托广州普策信用评价有限公司（
以下简称“广州普策”）对“东杰转债”（债券代码：123162）进行跟踪信用评级。
二、本次变更信用评级机构的审议流程
根据《中华人民共和国证券法》《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次信用评级机构变更
事项无需经“东杰转债”债券持有人会议及公司董事会审议。该事项已履行公司内部审批程序
。
三、本次拟委托信用评级机构的基本信息
新任信用评级机构：广州普策信用评价有限公司
法定代表人：刁金梅
注册地址：广州市天河区珠江东路28号2701室（部位:自编11单元,自编12A单元）（仅限
办公）
业务范围：企业信用管理咨询服务;企业信用评级服务;证券市场资信评级相关资质：广州
普策具有开展本次证券市场资信评级业务的相关资质。截至本公告披露日，不存在因违法违规
被立案调查等情形。
四、本次信用评级机构变更的移交办理手续
本次变更信用评级机构无需办理移交手续。广州普策后续将根据相关规定对公司“东杰转
债”开展信用评级工作，敬请债券持有人和投资者注意。
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2025-04-18│企业借贷
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第九届董事
会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议
案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向淄博市财金控股集团有限公司（以下
简称“财金控股”）借款人民币5000万元，用于补充公司流动资金，借款额度有效期为本次董
事会审议通过之日起6个月，借款年利率为4.5%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第7.2.3条规定，财金控股为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
二、关联人介绍
1、公司名称：淄博市财金控股集团有限公司
统一社会代码：91370300059038716J
注册地址：张店区人民西路228号金融大厦19楼
法定代表人：薛云
类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：500000万元
成立日期：2012年12月19日
营业期限：2012年12月19日至2032年12月19日经营范围：许可项目：建设工程施工。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；园区管理服务；创业投资（限投资未
上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学
品）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；电气设备销售；金属制品销售；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；高性能纤维及复合材料制造；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；机械设备销售；建筑材料销售；金属矿石销售；电子产品销售；电工仪
器仪表销售；电力电子元器件销售；办公用品销售；日用品销售；光伏设备及元器件销售；五
金产品零售；家用电器销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及
辅助设备批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构:淄博市财政局，持有其100%股权
3、关联关系
财金控股通过淄博匠图恒松控股有限公司间接持有公司29.35%股份，属于公司关联方。
三、关联交易协议的主要内容
1、交易主体：公司、财金控股
2、借款金额：人民币5000万元
3、借款额度有效期：6个月
4、借款利率：年利率4.5%
5、借款用途：补充公司流动资金
6、抵押或担保措施：无
7、协议生效条件：双方签字盖章后，且经公司董事会审议通过后生效
具体条款将以最终借款协议为准。授权公司管理层在额度内，具体办理业务时签署相关合
同文件。
四、关联交易的定价依据
本次交易为公司向关联方借款，用于补充公司流动资金，符合公司经营发展的实际需要，
属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照银行同期贷款利率水平确定，公司承担的
融资成本未超出市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况
。
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2025-04-18│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董
事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及重新论证
的议案》。现将有关事项公告如下：
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意
注册，公司于2022年10月14日向不特定对象发行570.00万张可转换公司债券，每张面值为人民
币100元，募集资金总额为人民币57000.00万元。发行方式采用在股权登记日（2022年10月13
日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社
会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金
额不足57000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为57000.00万元。
（二）募集资金投资项目情况
根据《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
书》中披露，公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：
公司2023年4月21日第八届董事会第十五次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》，公司将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年10月，深
圳东杰智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至2024年6月。
公司2024年4月23日第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，将数字化车间建设项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年5月，深圳东杰
智能技术研究院项目达到预定可使用状态的日期延期至2025年5月。
募集资金投资项目延期的原因及具体情况
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合实际需要，上述
募投项目整体推进较为缓慢，主要是受宏观经济波动等客观因素影响，公司所处行业下游市场
需求发生变化，客户结构、地域分布发生变动，为了更准确把握市场需求，达到募投项目建设
的预期效果，出于谨慎原则，控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施进度，使得募投项目的
实际投资进度较原计划有所延迟。
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2025-04-18│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第九届董
事会第三次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、
实施地点的议案》。为提高募集资金使用效率，尽早实现募投项目对公司全体股东的经济价值
与投资回报，公司结合目前募集资金投资项目的进展情况，拟定将募投项目“深圳东杰
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