资本运作☆ ◇300486 东杰智能 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-19│ 8.94│ 2.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-03-15│ 16.95│ 4271.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-07│ 21.97│ 5.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-25│ 11.81│ 2.09亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2022-10-14│ 100.00│ 5.59亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 8503.81│ ---│ ---│ 16215.09│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数字化车间建设项目│ 3.29亿│ 617.70万│ 8800.64万│ 26.73│ ---│ 2027-05-31│
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│深圳东杰智能技术研│ 8000.00万│ 400.00│ 458.67万│ 5.73│ ---│ 2027-05-31│
│究院项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-01-19 │转让比例(%) │3.10 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│1480.56万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-24 │交易金额(元)│16.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业│标的类型 │股权 │
│ │（有限合伙）99%的基金份额 │ │ │
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│买方 │海南鹤平投资有限公司 │
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│卖方 │淄博市财金控股集团有限公司 │
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│交易概述 │1、本次权益变动系东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） │
│ │控股股东淄博匠图恒松控股有限公司（以下简称“淄博匠图”）的控股股东淄博展恒鸿松股│
│ │权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博展恒”）的有限合伙人淄博市财金控股│
│ │集团有限公司将其持有的淄博展恒99%的基金份额转让给海南鹤平投资有限公司。 │
│ │ 一、本次权益变动的基本情况 │
│ │ 2025年8月25日，淄博市财金控股集团有限公司（以下简称“甲方”）与海南鹤平投资 │
│ │有限公司（以下简称“乙方”）签署了《基金份额转让协议》，甲方将其持有的淄博展恒99│
│ │%的基金份额转让给乙方，交易价格为16.2亿人民币，乙方同意受让。本次交易完成后，淄 │
│ │博匠图持有的公司股份数量不变，公司控股股东仍为淄博匠图。公司实际控制人由淄博市财│
│ │政局变更为自然人韩永光。 │
│ │ 公司收到控股股东淄博匠图通知，上述协议基金份额已完成工商变更登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │遨博（山东）智能机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │遨博（山东）智能机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-11-20 │
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│关联方 │遨博（山东）智能机器人有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事及法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开第九届董事会第│
│ │九次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的│
│ │议案》，现将有关事项公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1、公司为了进一步提高自身智能制造水平及业务需要，拟与遨博（山东）智能机器人 │
│ │有限公司（以下简称“遨博山东”）签署采购合同，公司向遨博山东采购机器人产品。 │
│ │ 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 │
│ │指引第7号-交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，公司实际控制人韩永光先生担任遨│
│ │博山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司的关联法人。在董事会审议上述议案时韩永光│
│ │先生回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《 │
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业│
│ │板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决策范围内，│
│ │无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：遨博（山东）智能机器人有限公司 │
│ │ 关联关系：公司实际控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东为│
│ │公司关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
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│关联方 │海南鹤平投资有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开第九届董事会第│
│ │八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司向关联方申请融资借款额度暨关│
│ │联交易的议案》，现将有关事项公告如下: │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向关联方海南鹤平投资有限公司（以│
│ │下简称“海南鹤平”）申请不超过3000万元人民币的借款额度（可滚动使用），借款期限为│
│ │1年，借款年利率为4%，用于补充公司流动资金。本次申请的借款额度不等同于实际借款金 │
│ │额，具体借款金额以双方签订的借款合同为准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，海南鹤平为公司的关联 │
│ │方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 二、关联人介绍 │
│ │ 1、公司名称：海南鹤平投资有限公司 │
│ │ 海南鹤平通过淄博匠图恒松控股有限公司间接持有公司25.08%股份，属于公司关联方。│
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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天德永润(山东)控股有限公 7386.42万 15.48 54.93 2026-06-10
司
梁燕生 1573.00万 3.87 46.91 2021-10-27
姚卜文 1480.56万 3.64 16.09 2021-11-16
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合计 1.04亿 22.99
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-10 │质押股数(万股) │7386.42 │
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│质押占所持股(%) │54.93 │质押占总股本(%) │15.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天德永润(山东)控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │淄博市财金控股集团有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月09日天德永润（山东）控股有限公司质押了7386.416万股给淄博市财金控股│
│ │集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│东杰智能科│东杰海登（│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│常州）科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东杰智能科│太原东杰装│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│备有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东杰智能科│太原东杰装│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│备有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东杰智能科│太原东杰软│ 580.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│件开发有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│东杰智能科│太原东杰软│ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技集团股份│件开发有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-10│股权质押
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东天德永润
（山东）控股有限公司（以下简称“天德永润”）通知，获悉天德永润将其所持有公司部分股
份进行质押。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示
1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2026年5月22日（星期五）；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2026年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、现场会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号东杰智能科技集团
股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票
表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
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2026-04-27│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议审议通
过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，决定于2026年5月22日（星期五）下午14:00召
开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2026年5月22日（星期五）；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日上午9:15—9:25，9
:30—11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票
表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、股权登记日：2026年5月15日
7、会议出席对象：
（1）截至2026年5月15日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号东杰智能科技集团股份
有限公司会议室。
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2026-04-27│对外担保
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事
会第十一次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
，具体情况如下：
一、申请银行授信额度及担保事项的概述
为满足生产经营需要，公司及公司合并报表范围内的子公司预计2026年度向银行等金融机
构申请不超过15亿元人民币的综合授信额度（在不超过该额度范围内，最终以各银行等金融机
构实际核准的信用额度为准），期限自公司2025年度股东会审批批准之日起至2026年度股东会
召开之日止，具体授信以公司与相关银行等金融机构实际签署为准，在上述额度范围内（包括
但不限于授信、借款、抵押、融资等），公司及公司合并报表范围内的子公司根据实际需求进
行银行等金融机构融资时可共同滚动使用。
针对上述综合授信，公司与公司合并报表范围内的子公司可以名下财产向银行等金融机构
提供抵押，公司与公司合并报表范围内的子公司间可互相提供担保，担保额度不超过15亿元人
民币。其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币1.5亿元。为提高工
作效率，提请公司股东会授权公司法定代表人代表公司与银行机构签署授信融资及担保的相关
法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项尚需
提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司及公司合并报表范围内的子公司。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与业务相关方协商确
定，但实际担保总额将不超过本次授予的新增担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，公司及子公司2026年向银行申请综合授信额度及担保事宜，有利于满足公司
及子公司经营资金需求，保障公司及子公司各项业务顺利开展，符合公司整体利益。本次担保
对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，上述企业经营稳定，财务风险处于可有效控制的
范围之内。
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2026-04-27│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事
会第十一次会议，审议通过《关于2025年度计提减值准备的议案》。现将有关情况说明如下：
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至20
25年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内
的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计
提信用减值损失及资产减值损失。
（二）计提减值准备的范围和总金额
经对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收票据、
应收账款、其他应收款、预付款项、存货、合同资产、固定资产、在建工程、长期股权投资、
投资性房地产、无形资产、开发支出、商誉等进行全面核查和减值测试后，报告期内，公司拟
计提的信用减值损失及资产减值损失合计68583371.55元，具体情况如下：
（二）存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计
提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过
程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他
部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货
跌价准备的计提或转回的金额。
四、董事会意见
董事会认为：根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提减值准备符合公司
实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的
会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规，同意本次计提
减值准备。
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2026-04-27│其他事项
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一、公司履行的决策程序
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，
同意本次利润分配方案。该方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2025年度公司实现营业收
入1014016714.96元，归属于母公司所有者的净利润19275823.86元。截至2025年12月31日母公
司期末可供分配利润190259179.05元，资本公积1154835885.96元，合并报表累计未分配利润
为18105747.77元。
根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的净利
润为18105747.77元。
根据公司实际经营情况，并结合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
有关规定，公司拟定2025年度利润分配方案如下：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利
0.13元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本477148936股，以此计算合计拟派发现金红
利6202936.17元（含税）。本年度公司现金分红总额6202936.17元，占本年度归属于上市公司
股东净利润19275823.86元的比例为32.18%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激
励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持
每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，
制定了2026年度董事和高级管理人员薪酬方案，具体如下：
一、适用对象：公司的董事和高级管理人员。
二、适用期限：本方案经股东会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）不在公司担任实际经营管理职务的董事不领取薪酬，在公司担任实际职务的董事，
其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬管理制度确定。
（2）独立董事津贴为12万元/年（税前），按月发放。
2、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
（1）高级管理人员薪酬按照公司薪酬管理制度确定。
（2）高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等部分构成，其中绩效
薪酬不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（3）基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素，按月发放。
（4）绩效薪酬根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年度绩效考核结果
进行发放。其中，绩效薪酬中一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据
经审计的财务数据开展。
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2026-03-12│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开2025年第三
次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，因公司可转债转股，公司总股本
由406509381股变更为477148936股，注册资本由406509381元人民币变更为477148936元人民币
。因公司业务需要经营范围变更。具体内容详见于巨潮资讯网刊登的相关公告。
近日，公司完成了工商登记变更手续和《公司章程》备案，并取得了山西省市场监督管理
局换发的《营业执照》。换发后的《营业执照》具体信息如下：
统一社会信用代码：91140000602064271C
名称：东杰智能科技集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号
法定代表人：王振国
成立日期：1995年12月14日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；工业
自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能物料搬运装备销售；涂装设备制造
；涂装设备销售；信息系统集成服务；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、
维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特
殊作业机器人制造；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；数据处理服务；工
业互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；普通机械设备安装服务；特种设备销
售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备设计；特种设备制造；特种
设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
注：上表中的“万元”均指人民币万元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司就本次业绩预告相关事项已与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在
本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-19│其他事项
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重要内容提示：
1、本次非交易过户原因：姚卜文、天德永润双方确认，根据上国仲(2023)第3939号仲裁
裁决及相关债务约定，姚卜文应向天德永润支付到期未清偿债务，上述债务履行期限届满后，
姚卜文未能按约定足额清偿，天德永润向太原市中级人民法院申请执行，执行过程中，双方签
订协议，约定姚卜文将已办理质押登记的股权过户给天德永润，用于清偿部分债务金额。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司实际控制人发生变化，不会对公司经营
及治理结构产生影响。
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日披露了《关于股东
办理非交易过户的提示性公告》（公告编号：2026-001），股东姚卜文先生计划自公告之日起
3个交易日之后，通过非交易过户的方式直接转让其全部股份至公司控股股东天德永润（山东
）控股有限公司（以下简称“天德永润”）名下。
近日公司收到姚卜文先生的通知，姚卜文先生持有的公司股份已于2026年1月15日通过非
交易过户的方式登记至天德永润名下，并已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券
过户登记确认书》。
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2025-12-05│其他事项
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一、非独立董事辞任的情况
东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了郭强忠先生的书面辞
职报告，因《公司章程》等内部制度调整，公司董事郭强忠先生申请辞去公司第九届董事会非
独立董事职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止。辞职后郭强忠先生继续担任公司其他
职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，郭强忠先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事
会时生效。
截至本公告日，郭强忠先生持有公司股份22500股，郭强忠先生不存在应当履行而未履行
的承诺事项，在辞去公司董事职务后，将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》等相关规定。
二、关于选举职工代表董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《
公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，同时董事会设职工代表董事1名，职工代表董
事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或者更换。
结合公司实际情况，公司于2025年12月5日召开第九届职工代表大会第二次会议，审议通
过了《关于选举职工代表董事的议案》，经与会职工代表表决，选举郭强忠先生担任公司第九
届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第九届
董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。郭强忠先生简
历详见附件。
郭强忠先生原为第九届董事会非职工代表董事，在本次选举完成后变更为职工代表董事。
公司第九届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
郭强忠先生简历
郭强忠先生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，2007年毕业于西安
科技大学，本科学历。2007年至2011年任浙江中程科技集团有限公司软件开发工程师，2011年
至2015年先后任深圳市昂捷信息技术股份有限公司数据库工程师、大数据分析工程师。2015年
至今，先后任公司销售工程师、仓储分拣事业部总经理、副总经理、董事。
截至本公告日，郭强忠先生持有公司股份22500股，与公司控股股东、实际控制人及其他
持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事的情
形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3条和第3.2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。
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2025-12-05│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月5日（星期五）下午14:00；
（2）网络投票时间：2025年12月5日（星期五）；通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2025年12月5日上午9:15—9:25，9:30—11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年12月5日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、现场会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号东杰智能科技集团
股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票
表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
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2025-11-24│战略合作
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1、本协议为框架协议，所涉事项需由协议各方另行签署正式合同。虽然计划在2026年-20
27年期间建设10.58万平方米数智化立体仓库,但正式合同的签订时间、合同金额、实际执行金
额等事项均存在不确定性。即使后续签署正式合同，在执行过程中，仍存在法规政策、履约能
力、技术、价格变化等方面不确定性，同时还可能面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件
，以及其他不可抗力因素影响等。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
2、目前项目尚处于前期筹划阶段，政府审批、土地许可、基础设施建设等事项存在不确
定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
3、本协议系日常经营性协议，无需提交公司董事会和股东大会审议。具体合作事宜明确
后，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，履行相应
的审议程序和信息披露义务。
经友好协商，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与新西兰
阿尔法罗技资本有限公司（以下简称“甲方一”）、大炎投资（海南）有限公司（以下简称“
大炎投资”或“甲方二”）、遨博（山东）智能机器人有限公司（以下简称“遨博山东”或“
丙方”）在自愿、平等、互利、诚信原则基础上签订战略合作框架协议。
一、项目背景
中国海南东方国际生物医药空港产业园（以下简称“空港产业园”）是新西兰阿尔法罗技
资本有限公司筹划在海南省东方市投资建设的生物医药产品进出口管理及物流标准平台。大炎
投资拟作为实际运营公司，为空港产业园提供全方位的运营服务，通过采用5G+AI驱动全场景
智慧运营，实现货物周转效率提升55%、订单响应时间压缩至15分钟内，数字化调度实现仓储
分拣零差错，光伏低碳技术年碳减排2.8万吨。
该项目计划总开发数智化立体仓库面积约135.36万平方米、约390万托储位。整体建设标
准按照24米标高数智化立体仓库进行搭建、配置巷道堆垛机、四向车、AGV、高位储存货架、
自动化分拣系统、智慧制冷系统搭配数智化仓库管理系统和调度系统、通过数字孪生技术实现
整体集成化控制平台，使其整个物流园具备数智化决策、AI大数据平台分析、智慧化能源调控
。公司为该自动化仓储项目中智能设备的设计、采购、施工与调试（EPCC）总承包方，负责提
供完整的建设解决方案（以下简称“本协议四方合作部分”），遨博山东将作为公司上游供应
链的关键环节，负责本项目在项目建设周期内机器人、AI安防巡检、5G网络搭建、冷库能耗监
控等通过数字孪生实现相关解决方案并提供设备支持。
公司、控股股东及实际控制人与大炎投资不存在关联关系。
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2025-11-20│重要合同
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东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开第九届董事会
第九次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的
议案》，现将有关事项公告如下:
一、关联交易概述
1、公司为了进一步提高自身智能制造水平及业务需要，拟与遨博（山东）智能机器人有
限公司（以下简称“遨博山东”）签署采购合同，公司向遨博山东采购机器人产品。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号—交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，公司实际控制人韩永光先生担任遨博
山东的董事及法定代表人，遨博山东为公司的关联法人。在董事会审议上述议案时韩永光先生
回避表决，且上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会决策范围内，无需
提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
1、公司名称：遨博（山东）智能机器人有限公司
统一社会信用代码：91370305MA3TUEUH06
注册地址：山东省淄博市临淄区（临淄经开区智能制造产业园）法定代表人：韩永光
类型：有限责任公司
注册资本：20000万元
成立日期：2020年8月26日
营业期限：2020年8月26日至无固定期限经营范围：一般项目：数控机床制造；智能基础
制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；液气密
元件及系统制造；伺服控制机构制造；绘图、计算及测量仪器制造；其他通用仪器制造；实验
分析仪器制造；试验机制造；供应用仪器仪表制造；光学仪器制造；衡器制造；五金产品制造
；激光打标加工；涂装设备制造；金属制品修理；电气设备修理；计算机软硬件及外围设备制
造；工业控制计算机及系统制造；服务消费机器人制造；智能无人飞行器制造；智能家庭消费
设备制造；通信设备制造；信息安全设备制造；数字视频监控系统制造；物联网设备制造；数
字家庭产品制造；网络设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；工业机器人安装、
维修；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；人工智
能硬件销售；智能输配电及控制设备销售；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件制造；通用设备
制造（不含特种设备制造）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不
含许可类专业设备制造）；机械设备销售；专用设备修理；通用设备修理；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；电
子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；包装专
用设备制造；包装专用设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股权结构:遨博（北京）智能科技股份有限公司持股比例100%。
3、关联关系：公司实际控制人韩永光先生担任遨博山东的董事及法定代表人，遨博山东
为公司关联法人。
（一）交易双方
甲方（买方）：东杰智能科技集团股份有限公司及全资子公司太原东杰装备有限公司
乙方（卖方）：遨博（山东）智能机器人有限公司
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是在公平、公正、公开的基础上自愿达成，本合同包含的设备定价基于市场
价格协商确定，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东合法利益的情形。
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2025-11-20│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过
了《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年12月5日（星期五）下午1
4:00召开2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会的届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年12月5日（星期五）下午14:00；（2）网络投票时间：2025年
12月5日（星期五）；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月5日上
午9:15—9:25，9:30—11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年12月5日9:15-15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票
表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
6、股权登记日：2025年11月28日
7、会议出席对象：
（1）截至2025年11月28日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东；（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路59号东杰智能科技集团股份
有限公司会议室。
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2025-11-14│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东的通知，经淄
博市张店区市场监督管理局核准，公司控股股东将其名称由“淄博匠图恒松控股有限公司”更
名为“天德永润（山东）控股有限公司”，并已完成工商变更登记手续。现将具体情况公告如
下：
一、控股股东更名后的《营业执照》信息
公司名称：天德永润（山东）控股有限公司
统一社会信用代码：91370303MA94M1F56B
注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处人民西路228号金融中心大厦6层615室
法定代表人：韩永光
类型：其他有限责任公司
注册资本：160000万元
成立日期：2021年8月6日
营业期限：2021年8月6日至无固定期限
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；市场调查（不含涉外调查）；企业管理
咨询；社会经济咨询服务；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；日用品销售；服装服饰零售；机械设备销售；通讯设备销售；建筑材料销售
；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零
配件零售；税务服务；企业形象策划；平面设计；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训
活动）；体育赛事策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。
上述工商变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，不涉及公司与控股股东及实
际控制人之间的控制权结构及持股比例变化，对公司治理及经营活动不构成影响。
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2025-11-14│其他事项
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一、基本情况
根据2025年常州市绿色工厂名单公示，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司
”）全资子公司东杰海登（常州）科技有限公司（以下简称“东杰海登”）被认定为2025年常
州市绿色工厂。
二、对公司的影响
本次获评2025年常州市“绿色工厂”，是对公司开展绿色低碳升级改造、落实绿色生产和
制造工作的肯定与鼓励。未来，公司将进一步推动可持续发展理念，继续深化绿色工厂建设，
促进企业高质量发展。
上述信息不会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-27│企业借贷
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东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月24日召开第九届董事会
第八次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过《关于公司向关联方申请融资借款额度暨关
联交易的议案》，现将有关事项公告如下:
一、关联交易概述
为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向关联方海南鹤平投资有限公司（以下
简称“海南鹤平”）申请不超过3000万元人民币的借款额度（可滚动使用），借款期限为1年
，借款年利率为4%，用于补充公司流动资金。本次申请的借款额度不等同于实际借款金额，具
体借款金额以双方签订的借款合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，海南鹤平为公司的关联方
，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
二、关联人介绍
1、公司名称：海南鹤平投资有限公司
统一社会代码：91460000MA5TFNMB7P
注册地址：海南省海口市秀英区海秀街道办滨海大道141号招商局大厦3A楼09单元
法定代表人：侯杰
类型：有限公司
注册资本：10000万元
成立日期：2019年12月10日
营业期限：2019年12月10日至无固定期限
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资；创业空间服务；企业管理；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市政设施管理；住房租赁；非居住房地产租赁；
工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询
服务；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2、股权结构:上海泓屹资产管理有限公司持股比例55%、电科祥云电子科技（北京）有限
公司持股比例45%
3、关联关系
海南鹤平通过淄博匠图恒松控股有限公司间接持有公司25.08%股份，属于公司关联方。
三、关联交易协议的主要内容
公司拟向关联方海南鹤平投资有限公司申请不超过3000万元人民币的借款额度（可滚动使
用），借款期限为1年，借款年利率为4%，用于补充公司流动资金。本次申请的借款额度不等
同于实际借款金额，具体借款金额以双方签订的借款合同为准。
四、关联交易的定价依据
本次交易为公司向关联方申请借款额度，用于补充公司流动资金，符合公司经营发展的实
际需要，属于合理的交易行为。本次关联交易的借款利率参照银行同期贷款利率水平确定，公
司承担的融资成本未超出市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。
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2025-10-24│股权转让
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东淄博匠图恒松
控股有限公司（以下简称“淄博匠图”）通知，淄博匠图控股股东淄博展恒鸿松股权投资基金
合伙企业（有限合伙）（以下简称“淄博展恒”）的有限合伙人淄博市财金控股集团有限公司
（以下简称“淄博财金”）已将其持有的淄博展恒99%的基金份额完成转让。至此，上市公司
的实际控制人变更为韩永光先生。具体情况如下：
一、协议转让的基本情况
公司控股股东淄博匠图的控股股东淄博展恒的有限合伙人淄博财金拟将其持有的淄博展恒
99%的基金份额转让给海南鹤平投资有限公司（以下简称“海南鹤平”）。2025年8月25日，淄
博财金与海南鹤平签署了《基金份额转让协议》，淄博财金将其持有的淄博展恒99%的基金份
额转让给海南鹤平，交易价格为16.2亿人民币，海南鹤平同意受让。本次交易完成后，淄博匠
图持有的公司股份数量不变，公司控股股东仍为淄博匠图。公司实际控制人由淄博市财政局变
更为自然人韩永光。
具体内容详见公司分别于2025年8月27日和9月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于控股股东上层股权结构拟发生变动暨公司实际控制人拟发生变更暨披露权益变动报
告书的提示性公告》（公告编号：2025-098）、《公司详式权益变动报告书》。
二、协议基金份额完成过户登记情况及实控人变更情况说明
公司收到控股股东淄博匠图通知，上述协议基金份额已完成工商变更登记。淄博匠图持有
的公司股份数量不变，公司控股股东仍为淄博匠图。公司实际控制人由淄博市财政局变更为自
然人韩永光。
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2025-10-14│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司(简称“东杰智能”或“公司”)于2022年10月14日发行“
东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券”(简称“东杰转债
”)。2025年7月15日，广州普策信用评价有限公司(简称“普策”)出具了《东杰智能科技集团
股份有限公司2025年主体信用评级报告》和《东杰智能科技集团股份有限公司“东杰转债”20
25年信用评级报告》，评定公司主体信用等级为BBB+，评级展望为稳定，“东杰转债”的债项
信用等级为BBB+。
2025年10月13日，公司发布《东杰智能科技集团股份有限公司关于东杰转债赎回结果的公
告》称，公司行使“东杰转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东杰转债”全部赎
回。截至2025年9月25日(登记日)收市，“东杰转债”余额为1323900.00元(13239张)，占可转
债发行总额的0.2323%;共计支付赎回款1336477.05元(不含赎回手续费)，赎回款发放日为2025
年10月9日。截至本公告出具日，“东杰转债”已回完毕并完成摘牌，公司已无使用普策评级
的存续债券。
根据相关监管制度和《普策终止评级制度》，经普策信用评级委员会审议决定，普策终止
对东杰智能的主体信用评级及“东杰转债”的债项信用评级，自本公告发布之日起，上述评级
结果失效，并将不再更新其信用评级结果。
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2025-10-14│其他事项
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1、东杰转债赎回数量:13,239张
2、东杰转债赎回兑付总金额:1,336,477.05元（含当期利息）
3、东杰转债摘牌日:2025年10月14日
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意
注册，公司于2022年10月14日向不特定对象发行570.00万张可转换公司债券，每张面值为人民
币100元，募集资金总额为人民币57,000.00万元。发行方式采用在股权登记日（2022年10月13
日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社
会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金
额不足57,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为57,000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月4日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日2022年10月20日（T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年4月20日至2028年1
0月13日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。
（四）转股价格调整情况
2023年5月17日，公司召开的2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配预
案的议案》，公司总股本因可转债转股由406,509,381.00股增至407,336,358.00股。公司按照
分派总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本407,33
6,358.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.119756元（含税），共计派发现金股利
人民币4,878,097.29元（含税）。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股
价格调整的相关规定，“东杰转债”转股价格由8.06元/股调整为8.05元/股，调整后的转股价
格自2023年7月14日【股利分配除权除息日】起生效。
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）；
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式
为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自2025年7月30日至2025年8月19日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价格（8.05元/股）的130%（含130%，即10.465元/
股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“东杰转债”的有条件
赎回条款。
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“东杰转债”赎回价格为100.95
元/张（含税）。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年10月14日）起至本计息年度赎回日（2025年9
月26日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95元/张每张债券赎回价格
=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限
责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年9月25日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
全体“东杰转债”持有人。
四、“东杰转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至2025年9月25日收市后，“东杰转债”尚有13,239张未转
股，即本次赎回数量为13,239张。本次赎回价格为100.95元/张（含当期应计利息，当期年利
率为1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支
付赎回款1,336,477.05元（不含赎回手续费）。
五、“东杰转债”赎回影响
1、公司本次赎回“东杰转债”共计支付的赎回款为1,336,477.05元，对公司的财务状况
、经营成果及现金流量不会产生较大影响。
2、公司本次赎回“东杰转债”的面值总额为1,323,900元，占发行总额的0.23%，不会影
响本次可转债募集资金投资项目的正常运营。
3、公司本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
4、截至赎回登记日（2025年9月25日）收市，公司总股本因“东杰转债”转股累计增加70
,639,555股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。
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2025-10-14│其他事项
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1、“东杰转债”赎回日：2025年9月26日
2、投资者赎回款到账日：2025年10月13日
3、“东杰转债”摘牌日：2025年10月14日
4、“东杰转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意
注册，公司于2022年10月14日向不特定对象发行570.00万张可转换公司债券，每张面值为人民
币100元，募集资金总额为人民币57000.00万元。发行方式采用在股权登记日（2022年10月13
日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社
会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金
额不足57000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为57000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月4日起在深圳证券
交易所挂牌交易，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日2022年10月20日（T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年4月20日至2028年1
0月13日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。
（四）转股价格调整情况
2023年5月17日，公司召开的2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配预
案的议案》，公司总股本因可转债转股由406509381.00股增至407336358.00股。公司按照分派
总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的分派方案如下：以公司现有总股本407336358.
00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.119756元（含税），共计派发现金股利人民币
4878097.29元（含税）。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整
的相关规定，“东杰转债”转股价格由8.06元/股调整为8.05元/股，调整后的转股价格自2023
年7月14日【股利分配除权除息日】起生效。
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面
值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格
不低于当期转股价格的130%（含130%）；
(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。当期应计利息的计算公式
为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转
股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）本次有条件赎回条款触发情况
自2025年7月30日至2025年8月19日，公司股票已满足任意连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价格（8.05元/股）的130%（含130%，即10.465元/
股），根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，已触发“东杰转债”的有条件
赎回条款。
（一）赎回价格及其确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“东杰转债”赎回价格为100.95
元/张（含税）。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年10月14日）起至本计息年度赎回日（2025年9
月26日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95元/张每张债券赎回价格
=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限
责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年9月25日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的
全体“东杰转债”持有人。
四、“东杰转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至2025年9月25日收市后，“东杰转债”尚有13239张未转股
，即本次赎回数量为13239张。本次赎回价格为100.95元/张（含当期应计利息，当期年利率为
1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回共计支付赎
回款1336477.05元（不含赎回手续费）。
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2025-09-25│重要合同
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一、协议签署背景
PTTSYNERGYGROUPBERHAD（以下简称“PTTSG”或“甲方”）有意向在未来5年在马来西亚
开发约200万个托盘位的自动化仓储设施用于运营。经友好协商，东杰智能科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）全资子公司东杰智能（山东）有限公司（以下简称“OMH”或“乙
方”）与PTTSG、遨博（山东）智能机器人有限公司（以下简称“AUBO”或“丙方”）在自愿
、平等、互利、诚信原则上签署了《框架协议》。
本次签订框架协议仅为表达初步合作意愿，框架协议对各方的约束力较低，所涉事项需由
协议各方根据协议确定的原则和相关规定，另行签署正式合同，但三方均无义务签署任何正式
合同。如果有正式合同落地，OMH将作为主系统集成商，为客户提供成套设备的设计、堆垛机
的制造、软件及控制系统的安装调试。其中，搬运及码垛机器人的安装与调试业务将考虑由AU
BO提供，该部分产品预计仅占合同金额的8-10%。
本框架协议系日常经营性协议，无需提交公司董事会和股东大会审议，具体合作事宜明确
后，公司将根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，履行相应
的审议程序和信息披露义务。
协议的主要内容
PTTSG有意向在未来5年在马来西亚开发约200万个托盘位的自动化仓储设施，现正考虑委
任OMH为该自动化仓储项目中智能设备的设计、采购、施工与调试（EPCC）总承包方，负责提
供完整的建设解决方案（以下简称“本项目”），AUBO将作为OMH上游供应链的关键环节，负
责本项目在项目建设周期内搬运及码垛机器人部分的相关解决方案及设备提供。
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2025-09-03│股权质押
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东淄博匠图
恒松控股有限公司（以下简称“淄博恒松”）通知，获悉其将持有的公司股份办理了解除质押
，相关手续已办理完毕。
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2025-08-26│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事
会第七次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、关于公司董事长辞职的情况
公司董事会于近日收到董事长邢成亮先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因邢成亮先
生申请辞去公司董事会董事长职务，辞去上述职务后，邢成亮先生继续担任公司董事及相关委
员会委员。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，邢成亮先生的辞职报告
自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，邢成亮先生未持有公司股份。
公司及公司董事会对邢成亮先生在担任公司董事长期间对公司发展做出的贡献表示衷心的
感谢。
二、关于选举公司董事长的情况
公司于2025年8月26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第九届董
事会董事长的议案》。
鉴于公司董事长邢成亮先生的辞任，公司董事会同意选举韩永光先生（简历详见附件）担
任第九届董事会董事长，并履行董事长的相关职责。任期自第九届董事会第七次会议审议通过
之日起至第九届董事会任期届满之日止。
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2025-08-26│其他事项
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东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2025年
8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式
送达全体监事。会议应到监事4名，实到监事4名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。会议由监事会主席汪德刚先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网同期披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
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2025-08-20│其他事项
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1、“东杰转债”赎回价格：100.95元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利
息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国
结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年8月19日
3、停止交易日：2025年9月23日
4、赎回登记日：2025年9月25日
5、赎回日：2025年9月26日
6、停止转股日：2025年9月26日
7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年10月9日
8、投资者赎回款到账日：2025年10月13日
9、赎回类别：全部赎回
10、最后一个交易日可转债简称：Z杰转债
11、根据安排，截至2025年9月25日收市后仍未转股的“东杰转债”将被强制赎回，本次
赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“东杰
转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
12、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“东杰转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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