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中飞股份(300489)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300489 光智科技 更新日期:2024-11-20◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │滁州光智科技有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │哈尔滨中飞新材料有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2019-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │核燃料加工专用设 │ 1.62亿│ 170.54万│ 4.06亿│ 100.00│ 0.00│ 2016-06-30│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-10-14 │交易金额(元)│--- │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │--- │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │先导电子科技股份有限公司100%股份│标的类型 │股权 │ │ │、光智科技股份有限公司发行股份 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │广东先导稀材股份有限公司等55名交易对方、光智科技股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │光智科技股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司等55名交易对方 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │(一)发行股份及支付现金购买资产 │ │ │ 本次交易光智科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式向广东先导稀材股份│ │ │有限公司、中金佳泰、中金启元、交控中金、中金盈润、中金明润、中金产投、中金先导、│ │ │赛米投资、创胜投资、环恒投资、青岛越驰、比亚迪、新疆特变、上海缪加、深圳明远、上│ │ │海喆界、创启开盈、上海半导体、中建材、格金二号、共青天祥、思凯横琴、中电科、淄博│ │ │六号、淄博盈科、华金尚盈、中化兴发、海南川商、瑞世芯创、招商铜冠、兴睿永瀛、创合│ │ │鑫材、杭州长津、慧洋二号、嘉兴宸玥、深圳信石、苏州璞达、五矿元鼎、珠海芯褀、汇智│ │ │翔顺、苏州厚望、东方电气、宁波梅山、厦门经禾里、稀才家园、嘉兴康阳、济南光宇、上│ │ │海宪导、共青城浩沣、晋江万沣、青岛楷联、徐州高新、嘉兴久奕、衢州信安购买其合计持│ │ │有的先导电科100%股份,并募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、标的公司的项│ │ │目建设、补充上市公司及/或标的公司流动资金或偿还债务,以及支付本次交易相关税费及 │ │ │中介机构费用等。 │ │ │ 本次交易标的公司的交易价格尚未确定,交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估│ │ │机构出具的评估报告的评估结果为参考依据,由交易双方协商确定。截至本预案签署日,本│ │ │次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。上市公司本次交易的具体金额将在重组报告书中予│ │ │以披露。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-05-27 │交易金额(元)│8.00亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │安徽中飞科技有限公司23.53%股权 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │佛山粤邦投资有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │安徽中飞科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │光智科技股份有限公司(以下简称“光智科技”“公司”“本公司”)控股股东佛山粤邦投│ │ │资有限公司(以下简称“粤邦投资”)拟以现金形式向公司子公司安徽中飞科技有限公司(│ │ │以下简称“安徽中飞”)增资人民币80,000万元,持股比例由0变为23.53%,根据增资方式 │ │ │及增资价格,投资额中的15,384.62万元计入安徽中飞注册资本,64,615.38万元计入安徽中│ │ │飞资本公积。本次增资完成后,安徽中飞注册资本由人民币50,000万元变更为65,384.62万 │ │ │元。 │ │ │ 截至本公告披露日,公司已收到粤邦投资全部增资款人民币80,000万元,安徽中飞已完│ │ │成工商变更登记手续,并领取滁州市琅琊区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-03-19 │交易金额(元)│1.75亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │金刚石及激光器资产和医疗探测器项│标的类型 │固定资产 │ │ │目资产 │ │ │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │广东先导先进材料股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │安徽光智科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │光智科技股份有限公司(以下简称“光智科技”或“公司”)于2024年3月18日分别召开第 │ │ │五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于子公司转让部分资产│ │ │暨关联交易的议案》,现将详细内容公告如下: │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 为进一步优化资产结构,盘活存量资产,合理控制在研项目的资金投入,增强公司盈利│ │ │能力,公司子公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)拟将金刚石及激光器资│ │ │产和医疗探测器项目资产(以下简称“标的资产”)转让给关联方广东先导先进材料股份有│ │ │限公司(以下简称“先导先进材料”)。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字│ │ │【2024】第0056号《资产评估报告》,确定了标的资产评估值为16333.38万元(不含增值税│ │ │),双方以上述评估值为定价依据,标的资产的转让金额为人民币17500.00万元(不含增值│ │ │税)。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │先导电子科技股份有限公司及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │清远先导材料有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广东先导先进材料股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │先导电子科技股份有限公司及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │关联方加工产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │关联方加工产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广东先导微电子科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │先导电子科技股份有限公司及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │VITAL PURE METAL SOLUTIONS GMBH │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │先导电子科技股份有限公司及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广东先导微电子科技有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-11-01 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │清远先导材料有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2024年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-04-09 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │佛山粤邦投资有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司的控股股东 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ 为改善公司资本结构,降低资产负债率,提高公司盈利能力,公司控股股东粤邦投资拟│ │ │以现金方式向安徽中飞增资人民币80,000万元,根据增资方式及增资价格,投资额中的15,3│ │ │84.62万元计入安徽中飞注册资本,64,615.38万元计入安徽中飞资本公积。本次增资完成后│ │ │,安徽中飞注册资本由人民币50,000万元变更为65,384.62万元。公司将持有安徽中飞76.47│ │ │%的股份,粤邦投资持有安徽中飞23.53%的股份,安徽中飞为公司控股子公司,仍纳入公司 │ │ │合并报表范围。 │ │ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定,粤邦投资是公司控股股 │ │ │东,为公司的关联方,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法│ │ │》规定的重大资产重组。 │ │ │ 2024年4月8日,公司召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于控股股东向子│ │ │公司增资暨关联交易的议案》,关联董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云已进行了回避表决│ │ │。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事│ │ │项尚需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 1.公司名称:佛山粤邦投资有限公司 │ │ │ 2.统一社会信用代码:91440605MA52MX9EXW │ │ │ 3.法定代表人:李京振 │ │ │ 4.注册资本:人民币15,000万元 │ │ │ 5.控股股东:朱世会99.97%控股 │ │ │ 6.经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营│ │ │业执照依法自主开展经营活动) │ │ │ 7.住所:佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号南海39度空间艺术创意社区6号楼一层101 │ │ │号之三(住所申报,集群登记) │ │ │ 8.主要业务最近三年发展状况:粤邦投资主要从事自有资金投资业务。 │ │ │ 9.主要财务指标:截至2023年12月31日,拥有总资产163,504万元,净资产13,784万元 │ │ │;2023年度主营业务收入2,255万元,净利润-78.95万元。(注:以上财务数据已经审计) │ │ │ 10.与公司关联关系:粤邦投资直接持有公司股份4,128.80万股,占公司总股本的29.99│ │ │%,粤邦投资为公司的控股股东,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定│ │ │的情形。 │ │ │ 11.履约能力分析:粤邦投资自成立以来依法存续,非失信被执行人。目前经营正常, │ │ │具备相应履约能力。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-03-19 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │广东先导先进材料股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ 为进一步优化资产结构,盘活存量资产,合理控制在研项目的资金投入,增强公司盈利│ │ │能力,公司子公司安徽光智科技有限公司(以下简称“安徽光智”)拟将金刚石及激光器资│ │ │产和医疗探测器项目资产(以下简称“标的资产”)转让给关联方广东先导先进材料股份有│ │ │限公司(以下简称“先导先进材料”)。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字│ │ │【2024】第0056号《资产评估报告》,确定了标的资产评估值为16,333.38万元(不含增值 │ │ │税),双方以上述评估值为定价依据,标的资产的转让金额为人民币17,500.00万元(不含 │ │ │增值税)。 │ │ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定,先导先进材料与公司为 │ │ │同一实际控制人控制的企业,为公司的关联方,本次交易构成关

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