资本运作☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│滁州光智科技有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│哈尔滨中飞新材料有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核燃料加工专用设 │ 1.62亿│ 170.54万│ 4.06亿│ 100.00│ 0.00│ 2016-06-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-09 │交易金额(元)│8.00亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽中飞科技有限公司23.53%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │佛山粤邦投资有限公司 │
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│卖方 │安徽中飞科技有限公司 │
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│交易概述 │光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”“公司”“本公司”）控股股东佛山粤邦投│
│ │资有限公司（以下简称“粤邦投资”）拟以现金形式向公司子公司安徽中飞科技有限公司（│
│ │以下简称“安徽中飞”）增资人民币80,000万元，持股比例由0变为23.53%，根据增资方式 │
│ │及增资价格，投资额中的15,384.62万元计入安徽中飞注册资本，64,615.38万元计入安徽中│
│ │飞资本公积。本次增资完成后，安徽中飞注册资本由人民币50,000万元变更为65,384.62万 │
│ │元。 │
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│公告日期 │2024-03-19 │交易金额(元)│1.75亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │金刚石及激光器资产和医疗探测器项│标的类型 │固定资产 │
│ │目资产 │ │ │
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│买方 │广东先导先进材料股份有限公司 │
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│卖方 │安徽光智科技有限公司 │
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│交易概述 │光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”或“公司”）于2024年3月18日分别召开第 │
│ │五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司转让部分资产│
│ │暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步优化资产结构，盘活存量资产，合理控制在研项目的资金投入，增强公司盈利│
│ │能力，公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）拟将金刚石及激光器资│
│ │产和医疗探测器项目资产（以下简称“标的资产”）转让给关联方广东先导先进材料股份有│
│ │限公司（以下简称“先导先进材料”）。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字│
│ │【2024】第0056号《资产评估报告》，确定了标的资产评估值为16333.38万元（不含增值税│
│ │），双方以上述评估值为定价依据，标的资产的转让金额为人民币17500.00万元（不含增值│
│ │税）。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │佛山粤邦投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为改善公司资本结构，降低资产负债率，提高公司盈利能力，公司控股股东粤邦投资拟│
│ │以现金方式向安徽中飞增资人民币80,000万元，根据增资方式及增资价格，投资额中的15,3│
│ │84.62万元计入安徽中飞注册资本，64,615.38万元计入安徽中飞资本公积。本次增资完成后│
│ │，安徽中飞注册资本由人民币50,000万元变更为65,384.62万元。公司将持有安徽中飞76.47│
│ │%的股份，粤邦投资持有安徽中飞23.53%的股份，安徽中飞为公司控股子公司，仍纳入公司 │
│ │合并报表范围。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，粤邦投资是公司控股股 │
│ │东，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2024年4月8日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股股东向子│
│ │公司增资暨关联交易的议案》，关联董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云已进行了回避表决│
│ │。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事│
│ │项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：佛山粤邦投资有限公司 │
│ │ 2.统一社会信用代码：91440605MA52MX9EXW │
│ │ 3.法定代表人：李京振 │
│ │ 4.注册资本：人民币15,000万元 │
│ │ 5.控股股东：朱世会99.97%控股 │
│ │ 6.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 7.住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号南海39度空间艺术创意社区6号楼一层101 │
│ │号之三（住所申报，集群登记） │
│ │ 8.主要业务最近三年发展状况：粤邦投资主要从事自有资金投资业务。 │
│ │ 9.主要财务指标：截至2023年12月31日，拥有总资产163,504万元，净资产13,784万元 │
│ │；2023年度主营业务收入2,255万元，净利润-78.95万元。（注：以上财务数据已经审计） │
│ │ 10.与公司关联关系：粤邦投资直接持有公司股份4,128.80万股，占公司总股本的29.99│
│ │%，粤邦投资为公司的控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定│
│ │的情形。 │
│ │ 11.履约能力分析：粤邦投资自成立以来依法存续，非失信被执行人。目前经营正常， │
│ │具备相应履约能力。 │
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│公告日期 │2024-03-19 │
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│关联方 │广东先导先进材料股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产出售 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步优化资产结构，盘活存量资产，合理控制在研项目的资金投入，增强公司盈利│
│ │能力，公司子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）拟将金刚石及激光器资│
│ │产和医疗探测器项目资产（以下简称“标的资产”）转让给关联方广东先导先进材料股份有│
│ │限公司（以下简称“先导先进材料”）。根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字│
│ │【2024】第0056号《资产评估报告》，确定了标的资产评估值为16,333.38万元（不含增值 │
│ │税），双方以上述评估值为定价依据，标的资产的转让金额为人民币17,500.00万元（不含 │
│ │增值税）。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，先导先进材料与公司为 │
│ │同一实际控制人控制的企业，为公司的关联方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公│
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司转让部分资产暨关联交易的议案│
│ │》，关联董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云已进行了回避表决。本次关联交易事项在提交│
│ │董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审│
│ │议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.公司名称：广东先导先进材料股份有限公司 │
│ │ 10.与公司关联关系：先导先进材料与公司属同一实际控制人朱世会先生控制下的企业 │
│ │，先导先进材料为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定 │
│ │的情形。 │
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│公告日期 │2024-01-29 │
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│关联方 │朱世会、朱世彬、佛山粤邦投资有限公司、广东先导稀材股份有限公司、广东先导先进材料│
│ │股份有限公司、清远先导材料有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司董事、其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”“公司”）于2024年1月29日召开第五届董 │
│ │事会第八次会议，审议通过了《关于开展2024年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议│
│ │案》，现将详细内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求，2024年度公司│
│ │及合并报表范围内子公司拟向各金融机构开展融资业务（业务类型包括但不限于银行借款、│
│ │银行承兑汇票、融资租赁、售后回租等），公司实际控制人朱世会先生、控股股东佛山粤邦│
│ │投资有限公司（以下简称“粤邦投资”）、公司董事兼副总经理朱世彬先生以及关联方广东│
│ │先导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下│
│ │简称“先导先进”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导”）等公司实际控制人│
│ │同一控制下的关联企业，拟对公司及子公司顺利开展各类融资业务提供连带责任保证，预计│
│ │2024年新增担保额度不超过人民币170000万元。上述关联方在保证期间内不收取任何担保费│
│ │用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等│
│ │按与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本议│
│ │案的董事会决议通过之日起十二个月内。 │
│ │ 2.2024年1月29日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展2024 │
│ │年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事侯振富、刘留、朱世彬、童培│
│ │云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经│
│ │独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，上市公司单方面获得利益│
│ │的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可豁免提交股东大会审议│
│ │。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4.为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人│
│ │全权代表公司签署上述事项（包括但不限于银行借款、担保、抵押、融资租赁等）有关的合│
│ │同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 │
│ │ 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司实际控制人朱世会先生 │
│ │ 朱世会先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽蚌埠人，毕业于广 │
│ │州外国语学院，研究生学历，主要任职经历：1993年至1996年在广东省对外经济发展公司任│
│ │职；1996年至2003年在广州住友商事有限公司任职；2003年3月至2017年4月在广东先导稀材│
│ │股份有限公司，任董事长、总经理；2017年4月至今在广东先导稀材股份有限公司，任董事 │
│ │长；2018年12月至今在佛山粤邦投资有限公司，任执行董事兼经理；2019年9月至2022年1月│
│ │任公司董事长；2022年1月至2023年8月任公司董事。 │
│ │ （二）公司董事兼副总经理朱世彬先生 │
│ │ 朱世彬先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后曾就职于广州市卓│
│ │光化工有限公司，任稀散金属销售经理；广东先导稀材股份有限公司，任副总经理；宝鸡中│
│ │飞恒力机械有限公司，任董事长、总经理；2021年9月至2023年6月任公司董事、总经理；20│
│ │23年6月至今任公司董事、副总经理。 │
│ │ （三）佛山粤邦投资有限公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：91440605MA52MX9EXW │
│ │ 2.法定代表人：朱世会 │
│ │ 3.注册资本：人民币15000万元 │
│ │ 4.与公司关联关系：粤邦投资直接持有公司股份4128.80万股，占公司总股本的29.99% │
│ │，粤邦投资为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，粤邦│
│ │投资为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）广东先导稀材股份有限公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：914418007510757245 │
│ │ 2.法定代表人：李京振 │
│ │ 3.注册资本：人民币376766226.00元 │
│ │ 4.与公司关联关系：先导稀材与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先│
│ │导稀材为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。 │
│ │ （五）广东先导先进材料股份有限公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：914418025989245654 │
│ │ 2.法定代表人：李京振 │
│ │ 3.与公司关联关系：先导先进材料与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业│
│ │，先导先进材料为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定 │
│ │的情形。 │
│ │ （六）清远先导材料有限公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：91441802555582243M │
│ │ 2.法定代表人：李京振 │
│ │ 3.与公司关联关系：清远先导材料与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业│
│ │，清远先导材料为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定 │
│ │的情形。 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广东先导稀贵金属材料有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广东先导微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广东先导先进材料股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │清远先导材料有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方加工产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │先导电子科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方加工产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-16 │
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│关联方 │广东先导稀贵金属材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方加工产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-16 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东先导稀材股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方加工产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易
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