资本运作☆ ◇300489 光智科技 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-06-19│ 17.56│ 1.62亿│
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│股权激励和授予 │ 2022-07-05│ 12.83│ 1985.87万│
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│股权激励和授予 │ 2026-03-05│ 27.07│ 4019.90万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│滁州光智科技有限公│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│哈尔滨中飞新材料有│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│核燃料加工专用设 │ 1.62亿│ 170.54万│ 4.06亿│ 100.00│ 0.00│ 2016-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-27 │交易金额(元)│3.01亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东先锐科技有限公司50.0832%的股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │光智科技股份有限公司 │
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│卖方 │广东先锐科技有限公司 │
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│交易概述 │1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“光智科技”）拟与清远先导特│
│ │种材料有限公司（以下简称“清远先导”）和广东先锐科技有限公司（以下简称“先锐科技│
│ │”或“标的公司”）签署《光智科技股份有限公司关于广东先锐科技有限公司投资协议》（│
│ │以下简称《投资协议》），约定公司以增资的形式对先锐科技进行投资，取得标的公司50.0│
│ │832%的股权，实现对标的公司的控股。本次增资以已完成证券服务业务备案的资产评估机构│
│ │出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，并经友好协商最终确定本次增资总金额为│
│ │30100.00万元。本次增资完成后，先锐科技将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表│
│ │范围内。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-06-27 │
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│关联方 │清远先导特种材料有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、本次对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）对外投资的基本情况 │
│ │ 光智科技拟与清远先导、先锐科技签署《投资协议》，约定公司以增资的形式对先锐科│
│ │技进行投资，取得标的公司50.0832%的股权，实现对标的公司的控本公司及董事会全体成员│
│ │保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。股。本次│
│ │增资以已完成证券服务业务备案的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价│
│ │依据，并经友好协商最终确定本次增资总金额为30,100.00万元。本次增资完成后，先锐科 │
│ │技将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ 公司名称清远先导特种材料有限公司 │
│ │ 清远先导与公司的实际控制人均为朱世会先生，故清远先导为公司的关联方。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │清远先导材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导先进材料股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │清远万导电子科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方加工产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │先导电子科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方加工产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方加工产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │Victory Outdoors LLC │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │上海万业元创科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │清远万导电子科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │先导电子科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │先导电子科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │清远先导材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │清远先导材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东先导先进材料股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │先导电子科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方加工产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方加工产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │先导电子科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导稀材股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │先导电子科技股份有限公司及其控制的其他公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人控制下的企业及其控制的其他公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │广东先导微电子科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制下的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │清远先导材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司属于同一实际控制人控制下的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-27 │
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│关联方 │朱世会、朱世彬、佛山粤邦投资有限公司、广东先导稀材股份有限公司、广东先导先进材料│
│ │股份有限公司、清远先导材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、公司董事、其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”“公司”）于2025年12月26日召开第五届董│
│ │事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展2026年度融资业务接受关联方担保暨关联交易│
│ │的议案》，现将详细内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求，2026年度公司│
│ │及合并报表范围内子公司拟向各金融机构开展融资业务（业务类型包括但不限于银行借款、│
│ │银行承兑汇票、融资租赁、售后回租等），公司实际控制人朱世会先生、控股股东佛山粤邦│
│ │投资有限公司（以下简称“粤邦投资”）、公司董事兼总经理朱世彬先生以及关联方广东先│
│ │导稀材股份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简│
│ │称“先导先进”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导”）等公司实际控制人同│
│ │一控制下的关联企业，拟对公司及子公司顺利开展各类融资业务提供连带责任保证，预计20│
│ │26年新增担保额度不超过人民币204000万元。上述关联方在保证期间内不收取任何担保费用│
│ │，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按│
│ │与相关金融机构实际签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本议案│
│ │的董事会决议通过之日起十二个月。 │
│ │ 2.2025年12月26日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展│
│ │2026年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事侯振富、朱世彬、童培云│
│ │对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独│
│ │立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，上市公司单方面获得利益│
│ │的交易，可免于提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股│
│ │东会审议。 │
│ │ 4.为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人│
│ │全权代表公司签署上述事项（包括但不限于银行借款、担保、抵押、融资租赁等）有关的合│
│ │同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 │
│ │ 5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）公司实际控制人朱世会先生 │
│ │ 朱世会先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州外国语学院 │
│ │，研究生学历。朱世会先生于1995年开始涉足稀散金属行业，是先导科技集团创始人。曾任│
│ │广东先导稀材股份有限公司董事长、佛山粤邦投资有限公司执行董事、光智科技股份有限公│
│ │司董事长。现任先导电子科技股份有限公司董事长、上海先导基电科技股份有限公司董事长│
│ │兼总裁。 │
│ │ （二）公司董事兼总经理朱世彬先生 │
│ │ 朱世彬先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后曾任青岛东方铁塔│
│ │股份有限公司工艺技术员、广州市卓光化工有限公司稀散金属销售经理、广东先导稀材股份│
│ │有限公司副总经理；2021年6月至2024年12月先后任光智科技股份有限公司副总经理、董事 │
│ │兼总经理、董事兼副总经理；现任广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司董事、广东先导稀材│
│ │股份有限公司董事、光智科技股份有限公司董事兼总经理。 │
│ │ （三）佛山粤邦投资有限公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：91440605MA52MX9EXW │
│ │ 2.法定代表人：李京振 │
│ │ 3.注册资本：人民币15000万元 │
│ │ 4.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营│
│ │业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 5.住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号南海39度空间艺术创意社区6号楼一层101 │
│ │号之三（住所申报，集群登记） │
│ │ 6.与公司关联关系：粤邦投资直接持有公司股份4128.80万股，占公司总股本的29.99% │
│ │，粤邦投资为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，粤邦│
│ │投资为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）广东先导稀材股份有限公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：914418007510757245 │
│ │ 2.法定代表人：李京振 │
│ │ 3.注册资本：人民币376766226.00元 │
│ │ 4.与公司关联关系：先导稀材与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先│
│ │导稀材为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。 │
│ │ （五）广东先导先进材料股份有限公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：914418025989245654 │
│ │ 2.法定代表人：李京振 │
│ │ 3.注册资本：人民币386600000元 │
│ │ 4.与公司关联关系：先导先进与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先│
│ │导先进为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。 │
│ │ （六）清远先导材料有限公司 │
│ │ 1.统一社会信用代码：91441802555582243M │
│ │ 2.法定代表人：李京振 │
│ │ 3.注册资本：人民币700010000元 │
│ │ 4.与公司关联关系：清远先导与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，清│
│ │远先导为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
杨志峰 1395.00万 15.37 75.00 2020-03-04
佛山粤邦投资有限公司 1786.00万 12.83 43.26 2026-07-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 3181.00万 28.20
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │质押股数(万股) │107.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.60 │质押占总股本(%) │0.77 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │佛山粤邦投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州东风支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月14日佛山粤邦投资有限公司质押了107.5万股给兴业银行股份有限公司广州 │
│ │东风支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │质押股数(万股) │128.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.11 │质押占总股本(%) │0.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │佛山粤邦投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月14日佛山粤邦投资有限公司质押了128.5万股给兴业银行股份有限公司广州 │
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-15 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │18.17 │质押占总股本(%) │5.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │佛山粤邦投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月08日佛山粤邦投资有限公司质押了2090.0万股给兴业银行股份有限公司广州│
│ │分行； │
│ │2026年07月14日佛山粤邦投资有限公司解除质押1340.0万股并质押750万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │质押股数(万股) │800.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.38 │质押占总股本(%) │5.81 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │佛山粤邦投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月28日佛山粤邦投资有限公司质押了800.0万股给上海浦东发展银行股份有限 │
│ │公司广州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │质押股数(万股) │2090.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.62 │质押占总股本(%) │15.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │佛山粤邦投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司广州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-07-14 │解押股数(万股) │2090.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月08日佛山粤邦投资有限公司质押了2090.0万股给兴业银行股份有限公司广州│
│ │分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年07月14日佛山粤邦投资有限公司解除质押1340.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光智科技股│安徽光智 │ 7.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光智科技股│安徽光智 │ 4.63亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光智科技股│安徽光智 │ 4.13亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光智科技股│安徽光智 │ 1.31亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光智科技股│安徽光智 │ 6493.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光智科技股│安徽光智 │ 5816.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光智科技股│宝鸡中飞 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光智科技股│宝鸡中飞 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│光智科技股│宝鸡中飞 │ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东佛山粤邦投资有限公司（
以下简称“粤邦投资”）的通知，获悉控股股东粤邦投资将其所持有的公司部分股份办理解除
质押和新增质押的手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年
7月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；B.通过深交所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2026年7月13日9:15—15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司
”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
新取得《营业执照》的基本登记信息
1.名称：光智科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：912301997875329317
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：浙江省衢州市柯城区新新街道凯旋南路6号1幢A337室
5.法定代表人：朱世彬
6.注册资本：壹亿叁仟玖佰壹拾伍万柒仟捌佰叁拾伍元
7.成立日期：2006年07月19日
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；功能玻璃和新型光学材料销售；表面功能材料销售；稀土功能材料销售；金属基复合材料
和陶瓷基复合材料销售；金属材料销售；高纯元素及化合物销售；仪器仪表销售；电子元器件
与机电组件设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；模具销售
；销售代理；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；有色金属合金制造；金属加工机械制
造；锻件及粉末冶金制品制造；机械零件、零部件加工；淬火加工；模具制造。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“光智科技”）拟与清远先导
特种材料有限公司（以下简称“清远先导”）和广东先锐科技有限公司（以下简称“先锐科技
”或“标的公司”）签署《光智科技股份有限公司关于广东先锐科技有限公司投资协议》（以
下简称《投资协议》），约定公司以增资的形式对先锐科技进行投资，取得标的公司50.0832%
的股权，实现对标的公司的控股。本次增资以已完成证券服务业务备案的资产评估机构出具的
资产评估报告中的评估结果作为定价依据，并经友好协商最终确定本次增资总金额为30100.00
万元。本次增资完成后，先锐科技将成为公司的控股子公司，将纳入公司合并报表范围内。
2.本次交易涉及的先锐科技（标的公司）、清远先导（交易对方）及公司的实际控制人均
为朱世会先生；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
3.本次交易已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（一）对外投资的基本情况
光智科技拟与清远先导、先锐科技签署《投资协议》，约定公司以增资的形式对先锐科技
进行投资，取得标的公司50.0832%的股权，实现对标的公司的控股。本次增资以已完成证券服
务业务备案的资产评估机构出具的资产评估报告中的评估结果作为定价依据，并经友好协商最
终确定本次增资总金额为30100.00万元。本次增资完成后，先锐科技将成为公司的控股子公司
，将纳入公司合并报表范围内。
（二）董事会审议情况
2026年6月25日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于通过增资方式收购广东
先锐科技有限公司控股权暨关联交易的议案》，关联董事均已回避了议案的表决；本次交易事
项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并经董事会战略委员会审议，因表
决人数不足全体委员过半数，本议案直接提交董事会审议。根据相关法律法规、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次交易事项尚需公司股东会审
议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
（三）本次交易涉及的先锐科技（标的公司）、清远先导（交易对方）及公
司的实际控制人均为朱世会先生；根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但
不构成重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年
6月8日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年6月8日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司
”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月21日召开了第五届董事会第三
十七次会议，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年6月8日（星
期一）在公司办公楼三楼会议室召开2026年第二次临时股东会。本次股东会采取网络投票与现
场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第二次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三十七次会议审议
通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年6月8日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026
年6月8日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；（b）通过深交所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2026年6月8日9:15—15:00期间的任意时间。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年
4月13日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司
”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月22日召开第五届董事会第三十
五次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部
分股票期权的议案》。现将注销部分股票期权的情况公告如下：
根据《公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2024年
股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，本激
励计划首次授予的股票期权第二个行权期因2025年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条
件的股票期权共计409万份由公司注销，涉及激励对象145人。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网的《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公
告》（公告编号：2026-014）。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股
票期权注销事宜已办理完成。本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律法规及本激励计划的相关规定，审议及注销流程合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。本次注销股票期权不会对公司股本结构造成影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次归属股票归属日：2026年4月3日
2.本次符合归属条件的激励对象人数：11人；本次第二类限制性股票归属数量：148.50万
股；
3.本次第二类限制性股票上市流通日为2026年4月3日，本次归属的限制性股票不设限售期
；
4.归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“本激励计划”或《激励计划》）限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。根据
公司2025年第二次临时股东会的授权，公司于2026年3月22日召开第五届董事会第三十五次会
议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。截至
本公告披露日，本次限制性股票归属事项已经深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股票归属的相关手续。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月22日召开了第五届董事会第三
十五次会议，审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年4月13日（星期一）
在公司办公楼三楼会议室召开2025年度股东会。本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的
方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三十五次会议审议
通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月13日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026
年4月13日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；（b）通过深交所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2026年4月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年4月7日
7.出席对象：
（1）凡2026年4月7日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司
办公楼三楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计
政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，
对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性
进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。现
将有关情况公告如下：
一、计提信用减值和资产减值准备情况概述
（一）本次计提信用减值和资产减值准备的原因
根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，为更加客观、公
正地反映公司的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内的2025年末可能出现减值迹象的
应收账款、其他应收款、应收票据、无形资产、存货等各类资产进行了减值测试。根据测试结
果，基于谨慎性原则，公司对2025年度可能发生的信用减值损失及资产减值损失计提减值准备
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
1、本次符合归属条件的激励对象人数：11人；
2、第二类限制性股票拟归属数量：148.50万股；
3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；
4、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬
请投资者关注。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“本激励计划”或《激励计划》）限制性股票第一个归属期归属条件已经成就。根据
公司2025年第二次临时股东会的授权，公司于2026年3月22日召开第五届董事会第三十五次会
议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月22日召开了第五届董事会第三
十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及公司合并报表范围内的子公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，滚动使用不超过
人民币3亿元的自有资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资主体：公司及全资子公司、控股子公司（以下合称“公司及子公司”）
（二）投资目的：为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司
资金正常使用计划的情况下，结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加
公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（三）投资额度：根据公司闲置自有资金情况，计划使用自有资金不超过人民币3亿元（
含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（四）投资品种：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行对公结构性存款
、定期存款等安全性高的产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券
为投资标的理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
（五）投资期限：使用期限自第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起12个月内有效
，在上述额度内，资金可以滚动使用。单个产品的投资期限不超过十二个月。
（六）资金来源：公司及子公司的闲置自有资金，不影响公司正常资金需求。
（七）决策程序：该事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案在董事会审议权限内，无
需提交公司股东会审议。
（八）实施方式：公司董事会授权总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签
署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
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2026-03-24│其他事项
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”“光智科技”）于2026年3月22日召开第五届
董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未
成就及注销部分股票期权的议案》，根据《2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《
激励计划》或“本激励计划”）、《2024年股票期权激励计划考核管理办法》（以下简称《考
核管理办法》）的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，本激励计划首次授予的
股票期权第二个行权期因2025年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件的股票期权共计
409万份由公司注销。
现将相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的必要程序
（一）2024年3月1日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈2024年股
票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024年股票期权激励计划考核管理办法〉
的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》《关
于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，律师等中介机构出具了相应报告。
（二）2024年3月1日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2024年股
票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024年股票期权激励计划考核管理办法〉
的议案》《关于核实〈2024年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
（三）2024年3月4日至2024年3月13日，公司对本激励计划激励对象本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对
象有关的任何异议。2024年3月14日，公司披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划激励
对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（四）2024年3月14日，公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
（五）2024年3月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈2024
年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024年股票期权激励计划考核管理办
法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》
。
（六）2024年3月18日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，
审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予
股票期权的议案》，监事会对首次授予股票期权的激励对象名单进行了核查，律师等中介机构
出具了相应报告。
（七）2024年4月17日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
审核确认，公司已完成本激励计划首次授予股票期权登记工作。
本激励计划首次授予登记人数153人，首次授予股票期权登记数量846万份。
（八）2025年3月13日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过
了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》
，并同意将该议案提交第五届董事会第二十五次会议。
（九）2025年3月13日，公司分别召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二
十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销
部分股票期权的议案》，同意因首次授予股票期权的8名激励对象已经离职不再符合激励对象
资格注销股票期权28万份，以及2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就而注销
股票期权409万份，合计注销股票期权437万份。
（十）2025年11月24日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完
成了2024年股票期权激励计划注销事宜，注销股票期权437万份。
（十一）2026年3月22日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第八次会议，审议通
过了《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案
》，并同意将该议案提交第五届董事会第三十五次会议。
（十二）2026年3月22日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于202
4年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意本激
励计划首次授予的股票期权第二个行权期因2025年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条
件的股票期权共计409万份由公司注销。
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2026-03-24│其他事项
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1.为进一步降低公司及子公司的生产原材料价格波动对经营业绩的影响，公司及子公司拟
开展商品期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民币6500万元（含），预计任一
交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元。
交易工具包括但不限于期权、期货及其组合等。额度自股东会审议通过之日起12个月内有
效，在授权期限内，资金可以循环滚动使用。自本额度生效之日起，公司上一年度审议通过的
额度自动失效。
2.审议程序：上述事项已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，本事项尚需提交
公司股东会审议。
3.特别风险提示：公司及子公司开展期货套期保值业务不以盈利为目的，主要为有效规避
市场价格剧烈波动对经营带来的影响，但在业务开展过程中仍可能存在价格波动风险、内部控
制风险、技术风险、政策风险、操作风险以及流动性风险，敬请投资者注意投资风险。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月22日召开第五届董事会第三十
五次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，为降低公司的生产原材料
价格波动对公司经营业绩的影响，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，占用的保证
金最高额度不超过人民币6500万元（含），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币
3亿元。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《期货套期保值业务管理制
度》等有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议批准。
一、开展商品期货套期保值业务的目的
公司主营业务为红外光学材料及器件、高端铝合金材料等产品的研发、设计、生产和销售
。金、银、铂、钯、铝为公司的生产原材料及生产过程产品，为了有效防范经营波动风险，保
证产品成本的相对稳定，公司及子公司将使用自有资金开展金、银、铂、钯、铝期货套期保值
业务。
公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为规避生产原材料及生产过程产品价格的
大幅波动对公司经营业绩产生的影响。因此，公司及子公司有必要主动采取措施，充分利用期
货市场的套期保值功能，降低采购风险，提升整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及子
公司进行商品期货套期保值业务主要使用自有资金进行操作，不以盈利为目的。
二、开展商品期货套期保值业务基本情况
（一）交易品种
套期保值品种仅限于公司（含下属子公司）生产经营相关产品及原材料金、银、铂、钯、
铝在国内正规交易平台上市的交易品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
（二）交易工具
交易工具包括但不限于期权、期货及其组合等。
（三）交易场所
经监管机构批准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构。
（四）预计交易数量、投入金额
公司（含下属子公司）将根据实际生产经营情况，以订单或存货的数量以及相关合同的执
行情况为测算基准确定期货套期保值的数量规模，期限内任一时点的保证金余额不超过6500万
元（含），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元。
（五）资金来源
公司（含下属子公司）将利用自有资金进行期货套期保值业务。
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2026-03-24│其他事项
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪
酬管理，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责工作，促进公司效益增长和可持续发展，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，
结合公司经营发展实际情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司董事、高级管
理人员薪酬方案，并于2026年3月22日召开第五届董事会第三十五次会议，审议了《关于2026
年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体关联董事对前述议案回避表决，该议案将
直接提交公司2025年度股东会审议，现将具体薪酬方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括非独立董事、独立董事），公司高级管理人员（包括总经理、副总经理、
财务负责人、董事会秘书及公司董事会决议确认为公司高级管理人员的其他管理人员）。
二、适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后实施，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日止
。
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2026-03-24│其他事项
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月22日召开了第五届董事会第三
十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意续聘中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2026年度财务报告和内部控制
审计机构，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。本次续聘符合《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的规定。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年1月18日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206
首席合伙人：王增明
截至2025年末合伙人数量：88人
截至2025年末注册会计师人数：503人
截至2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：230余人
最近一年收入总额（经审计）：77761万元
最近一年审计业务收入（经审计）：75337万元
最近一年证券业务收入（经审计）：33258万元
上年度上市公司审计客户家数：44家
公司同行业上市公司审计客户家数：4家
2.投资者保护能力
职业风险基金2025年末数：10065.98万元
职业保险累计赔偿限额：40000万元
中审亚太职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任
。
中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。
3.诚信记录
中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分1次。27名从业人员近三年（最近三个
完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施11次、自律
监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人、签字注册会计师王栋，2002年6月成为注册会计师，2003年开始从事上
市公司审计业务，2014年5月开始在中审亚太执业。近三年签署11家上市公司审计报告。2022
年开始，作为本公司项目的项目合伙人、签字注册会计师。
（2）项目签字注册会计师隋国君，于2006年8月成为注册会计师，2020年12月开始在中审
亚太执业，自2006年开始从事上市公司等审计业务。近三年签署5家上市公司审计报告。2022
年开始，作为本公司项目的签字注册会计师。
（3）项目质量控制复核人董孟渊，于2004年6月成为注册会计师、2020年11月开始在中审
亚太执业、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2020年开始从事上市公司和挂牌公
司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司审计报告，复核6家上市公司审计报告；2022年
开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚的情况，不存在因执业行为受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施的情况，亦不存在因执业行为受到证券交易场所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
中审亚太的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求及实际参加业务的
各级别工作人员投入的工时、专业知识和工作经验等因素确定。
公司2025年度的审计费用为170万元，其中财务审计费用为150万元，内控审计费用20万元
。2026年度的审计费用具体金额将提请股东会授权公司管理层依据市场原则、公司具体审计工
作情况等与审计机构协商确定。
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2026-03-24│其他事项
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月22日召开第五届董事会第三十
五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况
公告如下：
一、情况概述
根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公
司合并报表未分配利润为-291739742.42元，母公司报表未分配利润为-180524175.06元，实收
股本为137672835.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和
国公司法》《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、未弥补亏损形成的主要原因
1.公司红外光学产业化项目于2021年4月份投产后，不断向应用端产品进行延伸，为了尽
快突破产品技术以实现市场份额的扩大，近三年累计研发投入5.84亿元，占近三年累计营业收
入的12.86%。
2.公司致力于打造从材料到应用端全产业链覆盖的模式，深入推进精细化管理模式。为激
发核心团队积极性、推进长远人才体系建设，公司施行股权激励计划，形成股份支付费用。20
23年至2025年近三年公司管理费用占营业收入比重分别为9.38%、7.59%、7.97%，近三年累计
管理费用投入占累计营业收入的8.17%。
3.基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对本报
告期期末各类应收款项、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、在建工程等资产进行了减
值测试，预计各项资产的可变现净值或可收回金额低于其账面价值时，计提了信用减值准备和
资产减值准备。
三、应对措施
针对公司出现的亏损情况，公司董事会及管理层进行了认真的总结分析，将采取积极措施
改善公司经营业绩，尽快弥补亏损。主要措施包括：
1.坚持红外一体化光电产业链战略，聚焦核心产品，精准对接应用核心场景。对外组建专
项团队拓展市场、深耕客户；对内精细化管理降本，完善核心人才激励机制，提升经营质效，
增强盈利能力。
2.依托行业增长趋势，聚焦高毛利细分领域，优化销售梯队，划分专项小组，提升市场占
有率和盈利水平。
3.细化资金全流程管控，严控非生产性支出，提高资金使用效率；拓宽融资渠道，优化资
本结构。
4.进一步细化内控流程，重点规范采购定价、生产损耗、财务报销等核心环节，杜绝流程
漏洞；建立动态风险防控机制，定期排查资金、市场、合规等各类风险，减少因管理疏漏导致
的经营损耗。
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2026-03-10│对外投资
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一、对外投资概述
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开第五届董事会第三十
四次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公
司安徽中飞科技有限公司（以下简称“安徽中飞”）与青岛汇铸创新创业投资基金合伙企业（
有限合伙）（以下简称“青岛汇铸”）签订《项目投资协议》，共同出资在青岛市市北区设立
合资公司（公司名称待定，最终以工商登记核准为准，以下简称“合资公司”或“项目公司”
），合作打造“红外光学探测及整机制造项目”。合资公司注册资本为人民币3亿元，安徽中
飞以货币出资人民币1.5亿元，占注册资本的50%；青岛汇铸以货币出资人民币1.5亿元，占注
册资本的50%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项不属于关联交易，
且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资属于公司董
事会审批权限范围，无需提交股东会审议。
（一）交易对手方基本信息
1.企业名称：青岛汇铸创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）
2.企业类型：有限合伙企业
3.统一社会信用代码：91370203MA94A2EN4X
4.成立日期：2021年6月11日
5.出资额：150200万元人民币
6.住所：山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼101-025
7.执行事务合伙人：青岛国铸资产管理有限公司委派代表：王轲
8.经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中
国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）9.合伙人信息：青岛产发控股集团有限公司认缴出资150000
万元人民币，出资比例为99.87%，青岛国铸资产管理有限公司认缴出资200万元人民币，出资
比例为0.13%。
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2026-01-30│其他事项
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（一）业绩预告期间
2025年1月1日——2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
注：本公告格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初
步测算的结果，未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟
通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-12│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年
1月12日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；B.通过深交所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司
”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
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2025-12-27│对外担保
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光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”“公司”）于2025年12月26日召开第五届
董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展2026年度融资业务接受关联方担保暨关联交易
的议案》，现将详细内容公告如下：
一、关联交易概述
1.为满足公司及合并报表范围内子公司业务发展和日常经营的资金需求，2026年度公司及
合并报表范围内子公司拟向各金融机构开展融资业务（业务类型包括但不限于银行借款、银行
承兑汇票、融资租赁、售后回租等），公司实际控制人朱世会先生、控股股东佛山粤邦投资有
限公司（以下简称“粤邦投资”）、公司董事兼总经理朱世彬先生以及关联方广东先导稀材股
份有限公司（以下简称“先导稀材”）、广东先导先进材料股份有限公司（以下简称“先导先
进”）、清远先导材料有限公司（以下简称“清远先导”）等公司实际控制人同一控制下的关
联企业，拟对公司及子公司顺利开展各类融资业务提供连带责任保证，预计2026年新增担保额
度不超过人民币204000万元。上述关联方在保证期间内不收取任何担保费用，且公司及子公司
无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等按与相关金融机构实际
签署的担保协议为准。上述关联担保事项的决议有效期为自审议本议案的董事会决议通过之日
起十二个月。
2.2025年12月26日，公司召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于开展20
26年度融资业务接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事侯振富、朱世彬、童培云对本
议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。本项议案在提交董事会审议前已经独立董事
专门会议审议通过。
3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，上市公司单方面获得利益的
交易，可免于提交股东会审议。因此，本议案在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会
审议。
4.为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人全
权代表公司签署上述事项（包括但不限于银行借款、担保、抵押、融资租赁等）有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
5.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成
重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）公司实际控制人朱世会先生
朱世会先生，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州外国语学院，
研究生学历。朱世会先生于1995年开始涉足稀散金属行业，是先导科技集团创始人。曾任广东
先导稀材股份有限公司董事长、佛山粤邦投资有限公司执行董事、光智科技股份有限公司董事
长。现任先导电子科技股份有限公司董事长、上海先导基电科技股份有限公司董事长兼总裁。
（二）公司董事兼总经理朱世彬先生
朱世彬先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。先后曾任青岛东方铁塔股
份有限公司工艺技术员、广州市卓光化工有限公司稀散金属销售经理、广东先导稀材股份有限
公司副总经理；2021年6月至2024年12月先后任光智科技股份有限公司副总经理、董事兼总经
理、董事兼副总经理；现任广西田东锦鑫稀有金属材料有限公司董事、广东先导稀材股份有限
公司董事、光智科技股份有限公司董事兼总经理。
（三）佛山粤邦投资有限公司
1.统一社会信用代码：91440605MA52MX9EXW
2.法定代表人：李京振
3.注册资本：人民币15000万元
4.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
5.住所：佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号南海39度空间艺术创意社区6号楼一层101号
之三（住所申报，集群登记）
6.与公司关联关系：粤邦投资直接持有公司股份4128.80万股，占公司总股本的29.99%，
粤邦投资为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，粤邦投资
为公司关联人，本次交易构成关联交易。
（四）广东先导稀材股份有限公司
1.统一社会信用代码：914418007510757245
2.法定代表人：李京振
3.注册资本：人民币376766226.00元
4.与公司关联关系：先导稀材与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导
稀材为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。
（五）广东先导先进材料股份有限公司
1.统一社会信用代码：914418025989245654
2.法定代表人：李京振
3.注册资本：人民币386600000元
4.与公司关联关系：先导先进与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，先导
先进为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。
（六）清远先导材料有限公司
1.统一社会信用代码：91441802555582243M
2.法定代表人：李京振
3.注册资本：人民币700010000元
4.与公司关联关系：清远先导与公司属于同一实际控制人朱世会先生控制下的企业，清远
先导为公司关联方，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条规定的情形。
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2025-12-27│对外担保
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特别风险提示：
光智科技股份有限公司（以下简称“光智科技”或“公司”）2026年度拟为合并报表范围
内子公司提供不超过204000万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的331%，公司对资
产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。上述担保均为公司对合
并报表范围内子公司的担保。敬请投资者注意相关风险。
一、申请综合授信及担保情况概述
公司于2025年12月26日召开了第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2026年度向
银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行等
金融机构申请综合授信，授信额度合计不超过人民币204000万元，并同意公司为哈尔滨光智材
料有限公司（以下简称“光智材料”）、宝鸡中飞恒力机械有限公司（以下简称“宝鸡中飞”
）、安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）等子公司银行授信提供担保，合计担保
额度不超过人民币204000万元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申
请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票、法人账户透支、衍生
交易、供应链融资等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、反担保、
最高额担保及适用法律法规项下的其他担保形式。光智材料、宝鸡中飞、安徽光智等子公司免
于支付担保费用，且无需提供反担保。上述授信额度及担保额度有效期自公司股东会审议通过
之日起十二个月。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司及子
公司向银行申请综合授信及公司为子公司提供担保事项尚需提交股东会审议批准。
本次担保不构成关联担保。
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2025-12-27│对外担保
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特别风险提示：
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽光智科技有限公司（以下简称“
安徽光智”）拟向兴业银行股份有限公司滁州分行（以下简称“兴业银行滁州分行”）申请总
额不超过50000万元的综合授信额度，公司为安徽光智提供连带责任保证。被担保人安徽光智
最近一期资产负债率超过70%，公司对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经
审计净资产50%，公司及子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，敬请投资
者注意相关风险。
一、申请综合授信及担保情况概述
为满足子公司安徽光智业务发展的资金需求，公司拟对安徽光智向兴业银行滁州分行申请
总额不超过人民币50000万元的综合授信额度提供连带责任担保。
公司于2025年12月26日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司向
银行申请授信并为子公司提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次公司子公
司向银行申请综合授信并由公司为其提供担保事项尚需提交股东会审议批准。公司董事会提请
股东会授权公司管理层或授权代表全权办理与此相关的各项事宜，包括但不限于签署相关协议
、合同及其他法律文件。
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2025-12-27│其他事项
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第五届董事会第三
十三次会议，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月12日（
星期一）在公司办公楼三楼会议室召开2026年第一次临时股东会。本次会议采取网络投票与现
场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2026年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第三十三次会议审议
通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月12日（星期一）下午14:50
（2）网络投票时间：
（a）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2026
年1月12日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；（b）通过深交所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2026年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2026年1月7日
7.出席对象：
（1）凡2026年1月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司
办公楼三楼会议室。
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2025-12-11│其他事项
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第五届董事会第三十
二次会议，审议通过了《关于调整2025年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案
》。根据《2025年第二期限制性股票激励计划（草案）》及公司2025年第五次临时股东会的授
权，董事会对2025年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予激励对象名
单进行调整，现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的审批程序
（一）2025年11月24日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议了《关于<2025年
第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年第二期限制性股票激励计
划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年第二期限制性股票激励计
划有关事项的议案》等议案，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查
意见，律师出具了法律意见书。
（二）2025年11月25日至2025年12月4日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务进行
了公示。公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年12月5日，公司披露了
《董事会薪酬与考核委员会关于2025年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。
（三）2025年12月10日，公司召开2025年第五次临时股东会，审议通过了《关于<2025年
第二期限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025年第二期限制性股票激励计
划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年第二期限制性股票激励计
划有关事项的议案》。同日，公司披露了《关于2025年第二期限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年12月10日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整
2025年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对授予限制性股票的激励对象名单进行了核查，律师出
具了法律意见书。
二、本次调整事项的情况
鉴于公司2025年第二期限制性股票激励计划1名激励对象被取消激励资格，根据公司2025
年第五次临时股东会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单进行调整，将前述人员原
拟获授的限制性股票在本激励计划的其他激励对象之间进行分配。调整后，本激励计划授予的
激励对象人数由430人调整为429人，授予限制性股票总数量835.00万股保持不变。
除上述调整事项外，本激励计划的内容与公司2025年第五次临时股东会审议通过的内容一
致。
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2025-12-11│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年12月10日
2、限制性股票授予数量：835.00万股
3、限制性股票授予人数：429人
4、限制性股票授予价格：21.02元/股
5、股权激励方式：第二类限制性股票
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年第二期限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就。根据公司2025年第五
次临时股东会的授权，公司于2025年12月10日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
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2025-12-10│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月10日（星期三）14:50
（2）网络投票的时间：
A.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年
12月10日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00-15:00；B.通过深交所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2025年12月10日9:15-15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：
哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司（以下简称“公司
”）办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长侯振富先生
6.会议召开的合法、合规性：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
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2025-11-25│其他事项
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光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日分别召开第五届董事会第
二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年股票期权激励计划第
一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。现将注销部分股票期权的情况公告
如下：
根据《公司2024年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、《2024年
股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，本激
励计划首次授予的股票期权第一个行权期因2024年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条
件及已经离职不再符合激励对象资格的股票期权共计437万份由公司注销，涉及激励对象153人
。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-035）。
截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股
票期权注销事宜已办理完成。
本次股票期权注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励计划
的相关规定，审议及注销流程合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销股
票期权不会对公司股本结构造成影响。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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