资本运作☆ ◇300491 通合科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安霍威电源有限公│ 24068.16│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安霍威电源有限公│ 2650.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│基于电源模块国产化│ 1.95亿│ 3641.61万│ 1.01亿│ 51.59│ 0.00│ 2023-11-30│
│的多功能军工电源产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│西安研发中心建设项│ 4923.19万│ 1642.22万│ 1958.35万│ 39.78│ 0.00│ 2023-11-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-01-09 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西通合电子科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │石家庄通合电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │陕西通合电子科技有限公司 │
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│交易概述 │石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“通合科技”或“公司”）于2024年1月8日召│
│ │开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资│
│ │金向全资子公司实缴注册资本及增资的议案》，同意公司以其享有的对全资子公司陕西通合│
│ │电子科技有限公司（以下简称“陕西通合”）用于募投项目的4,500万元无息借款的债权作 │
│ │为出资，完成对陕西通合认缴注册资本的实缴，同时公司以其享有的对全资子公司陕西通合│
│ │用于募投项目的5,000万元无息借款的债权作为出资，实缴陕西通合新增注册资本5,000万元│
│ │。本次拟向陕西通合用于实缴及增资金额共计9,500万元。本次调整后，陕西通合注册资本 │
│ │由5,000万元变更为10,000万元，均为实缴注册资本，仍为公司全资子公司。 │
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│公告日期 │2023-10-19 │交易金额(元)│3900.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │高新区【2023】027号地块的国有建 │标的类型 │土地使用权 │
│ │设用地使用权 │ │ │
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│买方 │石家庄通合电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │石家庄市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │一、对外投资进展情况概述 │
│ │ 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日、2023年6月2│
│ │6日分别召开第四届董事会第十四次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟 │
│ │签订进区协议书的议案》，同意公司与石家庄高新技术产业开发区管理委员会签署《石家庄│
│ │总部扩建项目进区协议书》（以下简称“进区协议书”或“进区协议”），进区协议书已于│
│ │2023年6月29日正式签署。具体内容详见公司于2023年6月9日、2023年6月26日、2023年6月2│
│ │9日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn │
│ │）的相关公告。 │
│ │ 今日，公司在石家庄市公共资源交易中心组织的国有建设用地使用权拍卖出让活动中竞│
│ │得编号为高新区【2023】027号地块的国有建设用地使用权，并取得《成交确认书》。 │
│ │ 二、成交确认书主要内容 │
│ │ （一）确认主体 │
│ │ 出让人：石家庄市自然资源和规划局 │
│ │ 竞得人：石家庄通合电子科技股份有限公司 │
│ │ （二）主要内容 │
│ │ 1、高新区【2023】027号地块的国有建设用地使用权，成交总价为人民币3900万元； │
│ │ 2、竞得人交纳的竞买保证金，自动转作受让地块的定金。竞得人应当于2023年8月29日│
│ │之前，持《成交确认书》与石家庄市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同│
│ │》； │
│ │ 3、竞得人不按期签订《国有建设用地使用权出让合同》的，视为竞得人放弃竞得资格 │
│ │，竞得人应承担相应法律责任。 │
│ │ 近日，公司已经完成上述土地使用权的权属登记手续，并取得石家庄市自然资源和规划│
│ │局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，具体情况如下： │
│ │ 1、证书编号：No13012314793 │
│ │ 2、权利人：石家庄通合电子科技股份有限公司 │
│ │ 3、共有情况：单独所有 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│石家庄通合│霍威电源 │ 1500.00万│人民币 │2023-03-10│2024-03-09│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 1000.00万│人民币 │2022-05-10│2023-05-09│连带责任│是 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 850.00万│人民币 │2023-06-19│2025-06-19│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│通合新能源│ 728.44万│人民币 │2023-06-16│2024-06-15│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 500.00万│人民币 │2023-04-03│2024-04-02│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 422.92万│人民币 │2023-06-19│2024-01-25│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 360.00万│人民币 │2022-10-18│2023-10-17│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 340.00万│人民币 │2022-10-14│2023-10-12│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 340.00万│人民币 │2023-02-23│2024-01-25│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 302.28万│人民币 │2022-06-20│2023-06-20│连带责任│是 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 300.00万│人民币 │2023-02-13│2024-01-25│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 259.85万│人民币 │2023-02-10│2024-01-25│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 250.00万│人民币 │2021-03-12│2023-03-12│连带责任│是 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 250.00万│人民币 │2021-04-13│2023-03-12│连带责任│是 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 245.47万│人民币 │2022-08-24│2023-08-23│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 215.40万│人民币 │2022-06-21│2023-06-21│连带责任│是 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 200.00万│人民币 │2022-09-22│2023-09-22│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 164.86万│人民币 │2023-05-26│2024-01-25│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 125.05万│人民币 │2022-09-20│2023-09-15│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 114.51万│人民币 │2023-03-22│2024-01-25│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 110.00万│人民币 │2022-09-09│2023-09-09│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 109.69万│人民币 │2023-03-20│2023-09-20│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 100.00万│人民币 │2022-06-01│2023-06-01│连带责任│是 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 86.94万│人民币 │2022-08-02│2023-08-02│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 86.67万│人民币 │2023-04-20│2024-01-25│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 55.00万│人民币 │2022-08-10│2023-02-10│连带责任│是 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│石家庄通合│霍威电源 │ 50.00万│人民币 │2023-06-19│2023-12-19│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 50.00万│人民币 │2023-06-19│2024-06-19│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 50.00万│人民币 │2023-06-19│2024-12-19│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 32.19万│人民币 │2022-09-22│2023-09-22│连带责任│否 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│石家庄通合│霍威电源 │ 28.00万│人民币 │2022-08-30│2023-02-28│连带责任│是 │否 │
│电子科技股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-28│税项等政策变动
──────┴──────────────────────────────────
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的
有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），对其增值税
实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）所属期为2024年1-2月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享
受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产品增值税退税款1070760.02元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将对公司2024年
度损益产生积极影响。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的
有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），对其增值税
实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）所属期为2023年12月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受
即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产品增值税退税款1749782.23元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2024年度其他收益，将对公司2024年
度损益产生积极影响。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-20│税项等政策变动
──────┴──────────────────────────────────
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的
有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），对其增值税
实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电子科技股份有
限公司（以下简称“公司”）所属期为2023年11月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受
即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产品增值税退税款1993901.77元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，将对公司2023年
度损益产生积极影响。
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2023-12-16│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）本次担保对象之
河北通合新能源科技有限公司（以下简称“通合新能源”）、陕西通合电子科技有限公司（以
下简称“陕西通合”）最近一期资产负债率均超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议和2
023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。
为满足子公司（公司合并报表范围内的子公司）的快速发展和生产经营需要，公司同意在子公
司申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供担保，担保额度合计不超过22
000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”
）提供的担保额度不超过12000万元，为资产负债率70%以上（含70%）的子公司通合新能源及
陕西通合提供的担保额度合计不超过10000万元。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、
反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可
循环使用。担保额度有效期内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各
项合同文件。在相应的担保额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担保金额进行调配。
具体内容详见2023年4月26日、2023年5月18日公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）本次提高担保额度情况
根据子公司业务发展及日常经营需要，公司拟在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其
他日常经营业务时提高为其提供的担保额度至合计不超过46000万元，其中提高为资产负债率
低于70%的子公司霍威电源担保额度至不超过18000万元，提高为资产负债率70%以上（含70%）
的子公司通合新能源及陕西通合担保额度至合计不超过28000万元。担保方式包括但不限于保
证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内，担保额
度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担
保事项所涉及的各项合同文件。在相应的担保额度内，公司可根据实际情况对子公司之间的担
保金额进行调配。
公司于2023年12月15日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提高为子公
司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本
次为子公司提高担保额度事项尚需提交股东大会审议。
本次担保不构成关联交易。
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2023-12-16│其他事项
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石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月15日分别召开第四
届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于终止前次向特定对象
发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。根据公司2022年年度股东大
会的授权，终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、前次向特定对象发行股票的基本情况
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，202
3年5月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
等相关议案。
具体内容详见于2023年4月26日、2023年5月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上披露的相关公告。
二、终止前次向特定对象发行股票事项的原因及对公司的影响
自公司前次向特定对象发行股票方案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进
发行的各项工作。综合考虑资本市场监管政策变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划
等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后，为维护全体股东利益，公司决定终止前次向特定
对象发行股票事项。
目前公司各项经营活动正常，终止前次向特定对象发行股票事项不会对公司的日常经营活
动造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（一）董事会审议情况
2023年12月15日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止前次向特定对象
发行股票事项的议案》。公司董事会认为，终止前次向特定对象发行股票事项，主要是综合考
虑资本市场监管政策变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素后做出的审慎决策
，不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形，因此同意公司终止前次向特定对象发行股票事项。
（二）监事会审议情况
2023年12月15日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于终止前次向特定对象
发行股票事项的议案》。经审核，监事会认为公司终止前次向特定对象发行股票事项的审议程
序符合相关法律法规规定。终止前次向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生
不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止前次
向特定对象发行股票事项。
（三）独立董事意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，独立董事认为公司终止前次向特定对象发行股票事项，是综合考虑资本市场监管
政策变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素作出的决策。终止前次向特定对象
发行股票事项不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。
2、独立董事独立意见
经审查，公司终止前次向特定对象发行股票事项，是综合考虑资本市场监管政策变化以及
公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素作出的决策。相关决策的程序符合有关法律法规
的相关规定，表决程序合法、有效，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。根据
公司2022年年度股东大会的授权，终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。因此
，独立董事一致同意公司终止前次向特定对象发行股票事项。
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2023-12-16│其他事
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