资本运作☆ ◇300492 华图山鼎 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-12-14│ 6.90│ 1.07亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 7.56│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部建设项目 │ 6979.05万│ ---│ 6612.44万│ 100.00│ ---│ 2017-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2489.64万│ 2489.64万│ 2489.64万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│区域业务拓展中心建│ 3757.95万│ 104.85万│ 1268.31万│ 33.75│ ---│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 2489.64万│ 2489.64万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
天津华图宏阳企业管理有限 4994.04万 35.55 69.70 2025-04-24
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 4994.04万 35.55
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │质押股数(万股) │594.53 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.30 │质押占总股本(%) │4.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津华图宏阳企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月23日天津华图宏阳企业管理有限公司质押了594.5303万股给信达证券股份有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │质押股数(万股) │305.47 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.26 │质押占总股本(%) │2.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津华图宏阳企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月23日天津华图宏阳企业管理有限公司解除质押594.5303万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.94 │质押占总股本(%) │10.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津华图宏阳企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司北京经济开发区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月14日天津华图宏阳企业管理有限公司质押了1500.0万股给北京银行股份有限│
│ │公司北京经济开发区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │质押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.56 │质押占总股本(%) │6.41 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津华图宏阳企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │信达证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-23 │解押股数(万股) │900.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月14日天津华图宏阳企业管理有限公司质押了900.0万股给信达证券股份有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月23日天津华图宏阳企业管理有限公司解除质押594.5303万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │质押股数(万股) │383.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.35 │质押占总股本(%) │2.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津华图宏阳企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月08日天津华图宏阳企业管理有限公司质押了383.0万股给中国银河证券股份 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │质押股数(万股) │629.20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.78 │质押占总股本(%) │4.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津华图宏阳企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京建玥股权投资基金(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月08日天津华图宏阳企业管理有限公司质押了629.1979万股给北京建玥股权投│
│ │资基金（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │质押股数(万股) │81.84 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.14 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津华图宏阳企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │嘉兴理峰股权投资合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月08日天津华图宏阳企业管理有限公司质押了81.8418万股给嘉兴理峰股权投 │
│ │资合伙企业（有限合伙） │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.94 │质押占总股本(%) │10.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津华图宏阳企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司北京西城支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-11-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-11 │解押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东天津华图宏阳企业│
│ │管理有限公司（以下简称“天津华图企管”）的通知，获悉其已将质押给兴业银行股份│
│ │有限公司北京西城支行的部分股份办理了解除质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月11日天津华图宏阳企业管理有限公司解除质押1500.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-25 │质押股数(万股) │1500.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │20.94 │质押占总股本(%) │10.68 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │天津华图宏阳企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司北京经济开发区分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月21日天津华图宏阳企业管理有限公司质押了1500.0万股给北京银行股份有限│
│ │公司北京经济开发区分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-29│股权回购
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1、回购资金总额：本次回购股份资金总额为不低于人民币2.25亿元，不超过人民币4.50
亿元（均包含本数），最终具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购的资金总额为准。
2、回购股份的用途：实施股权激励或员工持股计划。
3、回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
4、回购价格：不高于公司董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价
的150%，回购价格上限为127.91元/股。
5、回购数量：按回购资金总额下限人民币2.25亿元、回购价格上限127.91元/股进行测算
，预计回购股份总数约为1759049股，占公司当前总股本的1.25%；按回购资金总额上限人民币
4.50亿元、回购价格上限人民币127.91元/股进行测算，预计回购股份总数约为3518098股，占
公司当前总股本的2.50%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满或者回购完
毕时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
6、回购方式：集中竞价交易方式。
7、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金。
8、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上
股东、公司董事、监事及高级管理人员的减持计划。若前述主体后续提出减持计划，公司将按
照相关法律、法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
相关风险提示：
1、本次回购可能存在因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案
无法实施或只能部分实施的风险。
2、本次回购将用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能在法律法规规定的期限内
实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险。
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本次回购
方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险。
4、在实施回购股份期间，可能存在因公司外部客观情况发生变化等原因需要变更或终止
回购方案的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进
展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-04-29│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人孟国碧符合《中华人民共和国证券法》第九
十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第
三条规定的征集条件；2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。根据中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）的有关规定，华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孟国碧受其
他独立董事委托作为征集人，就公司拟于2025年5月30日召开的2024年年度股东大会审议的202
5年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权。
一、征集人基本情况
1、征集人基本信息
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事孟国碧，其基本信息如下：孟国碧，1969年
出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1994年6月至2002年12月历任广东商学院（
现广东财经大学）法律系助教、讲师；2003年1月至2008年12月任广东商学院（现广东财经大
学）法学院副教授；2009年1月至今任广东财经大学法学院教授；2017年5月至2021年7月任广
东财经大学法学院副院长；2017年8月至今任广东财经大学法学院学科带头人，2021年11月至
今任华图山鼎设计股份有限公司独立董事。
2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股票。征集人作为公司独立董事，与公司董事
、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集
人与本次征集表决权涉及的提案之间不存在任何利害关系。公司独立董事孟国碧保证向公司提
供信息内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司及董事会全体
成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致关系。
3、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。
本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》
第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形。征集人保证本公告不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集
表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
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2025-04-29│其他事项
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第
三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度审计机构的议案》,该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券期货业务相关审
计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中，能够
遵循独立、客观、公正、公允的原则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法
权益，表现了良好的职业操守和业务素质。
现为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健为公司2025年度的审计机构，聘期
一年，自2024年年度股东大会审议通过之日起生效。2025年度审计费用由董事会提请股东大会
授权公司管理层根据具体工作量及市场价格水平确定。
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2025-04-29│其他事项
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第
三次会议、第五届监事会第三次会议，，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，具体内容
如下：
（一）会计政策变更的原因
2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规
定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预
计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行
，允许企业自发布年度提前执行。
（二）会计政策变更的时间
根据前述规定，公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》。
（三）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会
计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》及其他相关规定。
（四）变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。其他未变更部分
仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则
应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
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2025-04-29│其他事项
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会第
三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
，具体内容如下：
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日的应收票据、应
收账款、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、其他非流动资产等各类资产进行了充
分评估和减值测试，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额
公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、投资性房地产、固
定资产、其他非流动资产等资产进行减值测试后，2024年公司计提各项减值损失合计5451732.
00元。
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2025-04-29│其他事项
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开的第五届董事会
第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
，现将该预案的基本情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会意见
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。根据
公司实际发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，依
据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定2024年度利润分配方案如下：以截至2024
年12月31日公司的总股本140486470股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0
.55元（含税），合计派发现金股利人民币7726755.85元（含税），以资本公积金向全体股东
每10股转增1.8股，以未分配利润向全体股东每10股送2.2股红股，本次转增和送红股后公司总
股本将增至196681058股（不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证
券发行人业务指南》中的零碎股处理办法处理，最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记为准），剩余未分配利润结转以后年度分配。若至权益分派股权登记日公司股本发生
变动，按照分配总额不变以及届时公司最新的总股本计算分配比例。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。监事
会认为：符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司
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