资本运作☆ ◇300492 华图山鼎 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 7.56│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部建设项目 │ 6979.05万│ ---│ 6612.44万│ 100.00│ ---│ 2017-05-31│
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│补充流动资金 │ 2489.64万│ 2489.64万│ 2489.64万│ 100.00│ ---│ ---│
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│区域业务拓展中心建│ 3757.95万│ 104.85万│ 1268.31万│ 33.75│ ---│ ---│
│设 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 2489.64万│ 2489.64万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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天津华图宏阳企业管理有限 4936.66万 35.00 68.90 2021-11-25
公司
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合计 4936.66万 35.00
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-02-14│其他事项
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日召开第五届董事会第
一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖德伦先生为公司第五
届董事会秘书，任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日
止，由于肖德伦先生尚未取得《董事会秘书资格证书》，在取得《董事会秘书资格证书》之前
公司董事会指定副总经理肖德伦先生代行董事会秘书职责，待肖德伦先生取得《董事会秘书资
格证书》或培训证明后正式履职，具体内容详见2024年11月15日公司在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表
的公告》（公告编号：2024-042）。
近日，肖德伦先生已取得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，符合深
圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第五届董事会第一次会议决议，肖德伦先
生自取得相关资格证明起正式履行董事会秘书职责。
肖德伦先生联系方式如下：
通讯地址：四川省成都市锦江区东大街芷泉段6号时代1号37F
邮政编码：610065
办公电话：028-86713701
传真号码：028-86672200
电子邮箱：cendes.bso@cendes-arch.com
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2025-01-20│其他事项
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东华图宏阳投资
有限公司通知，其名称由“华图宏阳投资有限公司”变更为“天津华图宏阳企业管理有限公司
”，并同时变更了经营范围，相关工商变更登记手续已完成并取得了天津经济技术开发区市场
监督管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：
名称：天津华图宏阳企业管理有限公司
统一社会信用代码：91120118MA0767961D
类型：有限责任公司
法定代表人：易定宏
注册资本：壹拾壹亿叁仟伍佰万元人民币
成立日期：2015年12月21日
住所：天津开发区信环北街16号103室
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；组织文化艺
术交流活动；物业管理；酒店管理；会议及展览服务；日用百货销售；人力资源服务（不含职
业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：住宿服务；食品销售；职业中介活动。
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2024-12-24│其他事项
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召开的第五届董事会
第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2024年前三季度利润分配预
案>的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将该预案的基本情况
公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高
质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市
值管理》的相关精神和要求，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公
司股东分红回报规划（2024年-2026年）》等相关规定，综合考虑业务发展、财务状况、资金
规划等因素，公司拟定2024年前三季度利润预案，具体如下：根据公司2024年第三季度财务报
表（未经审计），公司2024年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为12942983
7.86元。截止2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为144842910.39元，母公司累计
未分配利润为78084508.13元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期
期末公司可供股东分配的利润为78084508.13元。
公司拟以现有总股本140486470股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）
，分配现金红利总额为28097294.00元，剩余未分配利润结转入下一年度。本次不送红股，不
以资本公积金转增股本。
自利润分配预案披露至实施期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对
分配比例进行相应调整。
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2024-11-19│其他事项
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持有本公司股份4475457股（占本公司总股本比例3.19%）的股东张鹏计划于本公告披露之
日起三个交易日后的三个月内(2024年11月25日至2025年2月24日)以集中竞价方式、大宗交易
方式减持本公司股份合计不超过4214593股（占本公司总股本比例3.00%）。
(一)股东名称：张鹏
(二)股东持有股份的总数量4475457股，占公司总股本的比例为3.19%。
(一)本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本的比例、减持期间、价格
区间等具体安排。
1、减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源:公司首次公开发行前取得的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份。
3、减持股份数量及比例:减持本公司股份合计不超过4214593股（占本公司总股本比例3.0
0%）。若采用集中竞价方式减持的，在任意连续90日内，减持股份总数不超过1404864股，即
不超过公司总股本1.00%；若采用大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份总数不
超过2809729股，即不超过公司总股本2.00%。
4、减持期间：自减持公告发布之日起三个交易日后的三个月内(2024年11月25日至2025年
2月24日)。
5、减持方式：集中竞价方式、大宗交易方式。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定，且减持价格不低于发行价(若期间公司发
生资本公积转增股本、派送股票红利、派息、股票拆细、配股、缩股等事项，则上述价格将进
行相应调整)。
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2024-11-14│其他事项
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证监
事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2024年11月14日召
开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举杨峰、袁根东、刘春雷、赵攀宇为公司第五届职
工代表监事（简历详见附件）。
杨峰、袁根东、刘春雷、赵攀宇将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的三名非职
工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期至第五届监事会届满。
附件：相关人员简历
杨峰先生，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年7月至2015年6
月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司公职项目产品经理、事业单位产品部总经理；
2015年12月至2017年10月担任北京华泽云网传媒有限公司副总经理；2017年10月至2019年7月
担任北京百通世纪科技有限公司总经理；2019年7月至2023年11月担任北京华图宏阳教育文化
发展股份有限公司副总裁；2023年8月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司监事；2
023年11月至今任华图教育科技有限公司副总裁、助理副总裁；2023年12月至今任华图山鼎职
工代表监事。
截至目前，杨峰先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、其
他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行
人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
袁根东先生，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2019年1月至2023
年11月历任北京华图宏阳教育文化发展有限公司山西分校校长、陕西分校校长、助理副总裁；
2023年8月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司监事；2023年11月至今任华图教育
科技有限公司助理副总裁兼总干部部部长；2023年12月至今任华图山鼎职工代表监事。
截至目前，袁根东先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任监事的情形，不是失信被执
行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
刘春雷先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年9月至2023
年11月历任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司河北分校市场部经理、吉林分校校长、山
东分校校长、东北大区校长、华北大区校长、内蒙古分校校长、助理副总裁、副总裁；2023年
8月至今任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司监事；2023年11月至今任华图教育科技有
限公司副总裁；2023年12月至今任华图山鼎职工代表监事。
截至目前，刘春雷先生未持有公司股份，除上述任职外，与公司控股股东、实际控制人、
其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任监事的情形，不是失信被执
行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
赵攀宇先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，一
级注册结构工程师，注册土木工程师（岩土），注册土木工程师（道路），一级造价工程师。
2010年3月至今历任华图山鼎设计股份有限公司结构所所长，结构设计总监，综合院副总经理
，工会主席。
截至目前，赵攀宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》规定不得担任监事的情形，不是失信被执行人。符合《公
司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2024-10-30│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：拟使用自有资金购买理财产品或结构性存款。
2、投资金额：最高额度不超过120000万元人民币（含本数）。
华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第四届董事会
第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司在2025年度拟使用最高额度不超过120000万元人民币
（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性
存款。若前次现金管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额，上
述购买理财产品或结构性存款的额度，在12个月内可以灵活滚动使用。本事项尚需提交公司20
24年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、购买理财产品或结构性存款的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，充分使用自有资金购买
安全性高、流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性存款，更好地实现公司资产
的保值增值。
二、购买理财产品或结构性存款的基本情况
1、购买额度与购买品种
公司及子公司拟使用最高额度不超过120000万元人民币（含本数）的自有资金购买安全性
高、流动性好、中短期的稳健型、低风险理财产品或结构性存款。
若前次现金管理尚在有效期，则本次闲置自有资金现金管理额度已包含该部分金额，上述
购买理财产品或结构性存款的额度，在12个月内可以灵活滚动使用。
2、资金来源与购买期限
公司拟购买理财产品或结构性存款的资金来源为公司及子公司的自有资金。
3、审议程序与实施方式
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及有关法律法规的相关规定和
理财资金的额度，关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品或结构性存款的事项已经公司
第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，该事项尚需提交公司2024
年第二次临时股东大会审议。
在授权范围内，授权公司管理层行使具体理财产品或结构性存款的购买决策权及签署相关
的协议，具体事项由公司财务部组织实施。
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2024-10-30│其他事项
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第
十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议了《关于<为公司董事、监事及高级管理人员
购买责任险>的议案》，为进一步完善公司风险控制体系，促进公司董事、监事及高级管理人
员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，维护公司和投资者的权益，公司拟为全体董
事、监事及高级管理人员购买责任险，具体方案如下：
一、本次拟投保情况
1.投保人：华图山鼎设计股份有限公司
2.被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3.责任限额：不超过人民币10,000.00万元/年（具体以保险合同为准）
4.保险费总额：不超过人民币35.00万元/年（具体以保险合同为准）
5.保险期限：3年及以下
三、审议程序
公司于2024年10月28日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审
议了《关于<为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险>的议案》，全体董事、监事回避表
决，本议案将直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
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2024-04-26│其他事项
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
十七次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议
案》，具体内容如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收票据、应
收账款、其他应收款、投资性房地产、其他非流动资产等各类资产进行了充分评估和减值测试
，对可能发生减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
（二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额公司对可能发生减值损
失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试后，2023年公司计提各项减
值损失合计13447054.70元。
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2024-04-26│其他事项
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第
十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》,该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批
准。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券期货业务相关审
计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程汇总中，
能够遵循独立、客观、公正、公允的原则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情
况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的
合法权益，表现了良好的职业操守和业务素质。
现为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健为公司2024年度的审计机构，聘期
一年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。2024年度审计费用由董事会提请股东大会
授权公司管理层根据具体工作量及市场价格水平确定。
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2024-03-07│重要合同
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华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开第四届董事会第十
六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司的分公司拟签署房屋租
赁合同的议案》。现将具体情况公告如下：
一、交易概述
因经营业务需要，公司全资子公司的分公司华图教育科技有限公司长春分公司（以下简称
“华图教育科技长春分公司”）拟与长春万科商业管理有限公司（以下简称“长春万科”）签
署《房屋租赁合同》（以下简称“合同”），承租位于吉林省长春市九台南路与铁北二路交汇
时代都会B1号楼第3层至27层（以下简称“租赁物业”），建筑总面积为25610.83平米,租赁期
为10年，租赁总金额约为11252.72万元（具体以签订合同为准）。
本次签署房屋租赁合同的事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》的有关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司
股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：长春万科商业管理有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91220101MA0Y3RNM48
注册地：吉林省长春市二道区东盛大街666号万科蓝山办公楼3楼法定代表人：张鹏
注册资本：200万元人民币
经营范围：企业管理服务、职业中介服务、房地产中介服务、会议及展览服务、餐饮服务
、打字复印服务、物业服务、保洁服务、健身服务、游泳馆服务；儿童室内娱乐活动；商务信
息咨询、教育信息咨询；企业营销活动策划及咨询；广告业务；对自有房屋的销售及租赁；酒
店经营管理；经销预包装食品、纺织、服装及日用品、文化体育用品及器材、办公用品、电子
产品、计算机软硬件及辅助设备、五金交电、电气设备及器材、通信设备、金属材料；玩具、
文具、预包装食品及散装食品、图书、饮料、矿泉水销售；现场制售饮料；停车场管理服务；
园林绿化工程施工；房屋租赁；洗衣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）交易对方与公司不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他
关系。
经查，长春万科商业管理有限公司不属于失信被执行人。
四、交易的定价政策及定价依据
租赁价格双方按照现行市场价格协商而定，遵循自愿、公平的原则，符合市场定价原则。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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