资本运作☆ ◇300493 润欣科技 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-12-01│ 6.87│ 1.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-05-17│ 13.05│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-03│ 3.62│ 2748.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-03│ 3.62│ 690.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-21│ 7.38│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-12│ 3.58│ 4065.49万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Atmosic │ ---│ ---│ 2.07│ ---│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无线信标、微能量收│ 7381.11万│ 420.58万│ 5733.07万│ 77.67│ 1601.22万│ ---│
│集芯片及IC系统方案│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高清LED驱动、控制 │ 5699.33万│ 305.02万│ 2792.75万│ 49.00│ 553.11万│ ---│
│芯片与IC系统方案 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│润欣勤增科│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 970.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2026年3月20日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告
编号：2026-005），公司控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”），拟
自公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不
超过1537.5600万股（即不超过公司总股本的3.00%），且在任意连续90个自然日内，通过集中
竞价方式减持股份的总数不得超过公司总股本的1.00%，即512.5200万股；在任意连续90个自
然日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司总股本的2.00%，即1025.0400万股（
以下简称“减持计划”）。本次减持计划期限内，公司分别于2026年7月1日、2026年7月13日
在巨潮资讯网披露了《关于控股股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的公告》（公告编
号：2026-031、2026-032）。
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2026-07-13│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2026年3月20日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告
编号：2026-005），公司控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”），拟
自公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不
超过1537.5600万股（即不超过公司总股本的3.00%），且在任意连续90个自然日内，通过集中
竞价方式减持股份的总数不得超过公司总股本的1.00%，即512.5200万股；在任意连续90个自
然日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司总股本的2.00%，即1025.0400万股（
以下简称“减持计划”）。
2026年6月30日，公司控股股东润欣信息及其一致行动人领元投资咨询（上海）有限公司
（以下简称“领元投资”）持股变动触及1%整数倍，具体详见公司于2026年7月1日在巨潮资讯
网披露的《关于控股股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-0
31）。
近日，公司收到控股股东润欣信息及其一致行动人领元投资出具的《关于控股股东及其一
致行动人持股变动触及1%整数倍的告知函》，获悉润欣信息于2026年7月7日至2026年7月10日
期间，通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份616.3900万股，占公司总股本的1.2027
%，润欣信息及其一致行动人领元投资合计持有公司股份数量从11274.7550万股减少至10658.3
650万股，合计持股比例从21.9986%减少至20.7960%，本次持股变动触及1%的整数倍。
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2026-07-01│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2026年3月20日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》（公告
编号：2026-005），公司控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”），拟
自公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不
超过1537.5600万股（即不超过公司总股本的3.00%），且在任意连续90个自然日内，通过集中
竞价方式减持股份的总数不得超过公司总股本的1.00%，即512.5200万股；在任意连续90个自
然日内，通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司总股本的2.00%，即1025.0400万股（
以下简称“减持计划”）。
近日，公司收到控股股东润欣信息及其一致行动人领元投资咨询（上海）有限公司（以下
简称“领元投资”）出具的《关于控股股东及其一致行动人持股变动触及1%整数倍的告知函》
，获悉润欣信息于2026年5月11日至2026年6月30日期间，通过集中竞价及大宗交易方式合计减
持公司股份813.6000万股，占公司总股本的1.5874%，润欣信息及其一致行动人领元投资合计
持有公司股份数量从12088.3550万股减少至11274.7550万股，合计持股比例从23.5861%减少至
21.9986%，本次权益变动触及1%的整数倍。
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2026-05-26│其他事项
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长郎晓刚先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月26日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月26日9:15-15:00的任意时间。
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2026-04-28│对外投资
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（一）对外投资的基本情况
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）为加强在边缘智能终端
方案平台领域的产业协同、研发能力和产品化能力，拟通过增资方式投资深圳禾胜成科技有限
公司（以下简称“禾胜成”），并围绕产品开发、客户导入、量产落地和供应链协同等方面展
开合作。禾胜成系恒玄科技生态内的核心IDH之一，在智能声学、无线芯片方案及可穿戴设备
等领域具有较强的研发和产品化能力。公司围绕边缘智能终端、无线连接芯片与音视频交互芯
片参考设计及系统方案持续进行业务布局，双方在边缘侧音频交互和传感器产品等方向具有较
好的产业协同性和业务互补性。
禾胜成本次增资前整体估值为人民币5500.00万元，公司拟以自有资金出资人民币1350.00
万元，认购禾胜成新增注册资本人民币147.27万元，占禾胜成本次增资完成后注册资本的19.7
1%。
（二）审议情况
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过本次对外投资相关事项，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提
交股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需相关部门批准。同日，公司与禾胜成及其控股股东/实际控制人在上海
市徐汇区共同签署了《关于深圳禾胜成科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）
。
二、投资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳禾胜成科技有限公司
统一社会信用代码：914403000685589919
类型：有限责任公司
法定代表人：黄美华
成立日期：2013年5月9日
住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道27号兰光科技大楼C609控股股东/实
际控制人：黄美华
经营范围：电子产品的研发及购销。电子产品的生产（凭有效许可证经营）主营业务：主
要从事边缘智能终端、音视频方案、可穿戴设备及相关方案产品的研发、生产与销售，在智能
声学、无线芯片方案开发等方面具有较强的研发和产业化基础。禾胜成长期深耕恒玄科技生态
，在参考设计、模组开发、系统适配、样机验证及量产导入等环节具备较强的综合能力。
2、关联关系说明：公司与禾胜成不存在关联关系。
3、经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）上查询，截至本公告披露日
，禾胜成不属于失信被执行人。
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2026-04-28│其他事项
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为认真践行中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”及《国务院关于加强监管
防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于“推动上市公司提升投资价值”的相关
要求，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，
制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，
具体举措如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司自成立以来一直专注于无线通信芯片、低功耗主控SoC芯片和传感器件的分销、应用
设计及技术创新，是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商。
公司在发展过程中，始终与国内外领先的IC设计制造商保持合作，使公司在产品竞争力和
新技术导入方面具备一定优势。同时，公司深度服务于国内知名电子产品制造商，在重点业务
领域积累了较为优质的客户资源，具备较快响应市场需求、推动SoC芯片规模化定制的能力。
依托多年技术积累，公司已构建无线芯片嵌入式开发平台及相关软件协议能力，逐步形成
以系统整合为核心的业务能力，可在产品定义阶段与客户开展联合设计（JDM），实现从方案
设计到量产落地的高效转化，把握国产化替代和差异化市场带来的发展机会。
未来，公司将持续聚焦主业发展方向，优化产品结构与客户结构，逐步提升传感器、模拟
及混合信号器件、存储器件等高附加值产品占比，强化重点应用场景覆盖能力；同时，通过精
细化运营提升资产周转效率和经营质量，稳步增强盈利能力与净资产收益水平。公司还将进一
步加强与晶圆制造、封装测试、模组制造及本地研发服务体系的协同合作，提升供应链效率与
交付能力。
二、强化科技创新，发展新质生产力
随着人工智能技术由云侧训练和AGI能力输出，逐步向端侧部署、边缘协同和场景化应用
延伸，智能终端正加快向集成语音交互、视觉感知、实时连接和多模态处理能力的综合平台演
进。公司顺应终端智能化和端侧部署的发展趋势，围绕“芯片平台+模组方案+端侧JDM”的业
务主线，持续加强在AI端侧领域的技术积累和产业布局，推动公司由传统IC分销和方案设计业
务，进一步向系统级应用开发和智能终端产品落地延伸。
未来，公司将重点面向AI穿戴、智慧养老、家庭陪伴、安防监测及移动交互等应用方向，
推进多模态能力在终端产品中的融合落地，增强公司在新一代AI终端领域的方案平台能力和产
品协同能力，并将进一步加强与云平台、大模型厂商、算法服务商、整机厂商及品牌客户的协
同合作，围绕重点场景形成更具复制性的“芯片+模型+终端”方案能力，提升公司在产业链中
的参与深度和附加值。
同时，公司将持续加大研发投入力度，优化研发资源配置，完善技术平台体系建设，提升
技术成果转化效率与产业化能力，为公司长期发展提供持续动力。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》等法律法规及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司
运作。公司持续推进董事、高级管理人员履职能力建设，加强信息披露的规范性与透明度，提
升公司治理水平。
未来，公司将持续优化治理结构与内部控制体系，形成权责清晰、运作高效、相互制衡的
治理机制。同时，公司将进一步强化控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员与公司长期
发展之间的利益绑定与责任约束机制，提升“关键少数”在战略引领、风险控制及合规经营方
面的履职能力。
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2026-04-28│委托理财
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用
效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟使用
最高不超过人民币1.5亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益，进行现金管理的
额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自
有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。有关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司及合并报表范围内的孙、子公司日常经营资金需求和资
金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好
、风险可控、稳健的理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
（三）投资额度
投资额度不超过人民币1.5亿元（或等值的其他货币），在该额度范围内，资金可循环滚
动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。
（四）投资期限
自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）决策程序及实施
本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。在规定额
度范围内，授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26号）以及《公司章程》等有关规定，结合上海润欣科技股份有限公司（以下简
称“润欣科技”或“公司”）的全资子公司及全资孙公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“
润欣勤增”）、上海芯斯创科技有限公司（以下简称“芯斯创”）、珠海横琴素元芯智科技有
限公司（以下简称“横琴素元”）、宸毅科技有限公司（以下简称“宸毅科技”）、Singapor
eFortuneCommunicationPte.Ltd.（以下简称“SingaporeFortune”）、素元芯智（澳门）一
人有限公司（以下简称“澳门素元”）（以下合称“全资子公司”，下同）的实际经营情况，
公司拟为全资子公司及全资子公司相互之间因向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提
供合计不超过1.5亿美元（或等值的其他货币）的担保。担保的期限和金额依据全资子公司与
银行或因实际经营需要最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议，
审议通过了《关于公司及全资子公司对外提供担保的议案》，同意本次担保，本次担保尚需提
交股东会审议通过。
二、担保协议的主要内容
公司拟为公司全资子公司及全资子公司相互之间因向银行申请综合授信和借款或因日常经
营需要提供合计不超过1.5亿美元（或等值的其他货币）的担保。担保的期限和金额依据各全
资子公司与银行或因实际经营需要最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担
保额度。
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2026-04-28│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2026年4月24日召开
第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第九次会议及第五届董事会独立董事专门
会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公
司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立
，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层0
1-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重
人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执
业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人
。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57
亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费
总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业
、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师谈朝晖先生，于2000年成为注册会计师，1998年开始从
事上市公司审计，1993年开始在安永华明执业，自2025年开始为本公司提供审计服务。谈朝晖
先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。
项目质量复核人刘颖女士，于2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，20
03年开始在安永华明执业，从2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核4家上市公
司年报/内控审计报告，涉及的行业包括：软件和信息技术服务业和制造业。
报告第二签字会计师王丽红女士，于2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计，2011年开始在安永华明执业，从2023年开始为本公司提供审计服务；拥有15年的审计服务
经验；近三年签署3家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子
制造业业、软件和信息技术服务业。
2、诚信记录
安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到
刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计收费为人民币183万元（含2025年度内控审计费用34万元），系按照其
提供审计服务所需工作人数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。公司董事会将提请股东
会授权经营管理层根据2026年公司审计工作业务量及市场价格水平，确定2026年度审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2025年度公司
拟计提资产减值准备共计1427.22万元（以下简称“本次计提资产减值准备”）。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：一、本
次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报
表范围内的2025年末应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形资产等资产
进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
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2026-04-28│其他事项
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1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以截至
目前公司总股本512521047股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共分
配现金股利10250420.94元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议，
分别审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东
会审议。
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
其他说明：上表中2025年度现金分红总额包括公司已于2025年9月17日实施完毕的2025年
中期分红所派发的现金分红7693313.83元。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红总额为50830780.21元，高于最近三个会计年度年均净利
润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
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2026-04-28│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
九次会议、第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于授权董事会制定<2026年中期
利润分配方案>的议案》，公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大
投资者。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成
果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强
投资者获得感，为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中
期利润分配方案。现将具体内容公告如下：
一、2026年中期利润分配安排
在公司持续盈利且满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，公司拟于2026年半
年度或2026年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时总股本为基数，派发现金
红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。
为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条
件下制定具体的中期利润分配方案。
本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议审议通过，尚
需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月26日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年5月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月19日15:00深圳证券交易所收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区林荫新路1288号上海佘山世茂艾美酒店翡翠厅6号
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2026-04-28│银行授信
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2026年4月24日召开
第五届董事会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于向银行申请综
合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的孙、子公司向银行申请不超过人民币15亿
元（或等值的其他货币）的综合授信额度和借款，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通
过。具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
根据经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟向银
行申请不超过人民币15亿元（或等值的其他货币）的综合融资授信额度和借款（最终以银行实
际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票
、信用证、保函、跨境融资等品种。上述拟申请的授信额度不等于实际使用金额，具体综合授
信额度、授信品类、担保方式（含保证金缴存比例）及其他条款以公司与各银行最终签订的协
议为准。公司实际融资业务应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内的孙、子公司实际
发生的融资金额为准。授信有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止
，具体授信期限以与银行签订的授信协议约定的为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述授信额度条件范围内，根据公司章程，由公司总经理签署向各银行申请上述额度内
的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件）。
本事项不构成关联交易。
本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。在保证正常经营的前提下，公
司及合并报表范围内的孙、子公司拟自董事会审议通过之日起十二个月内开展任一时点累计余
额不超过等值人民币5亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该事项经董事会审议通过后实施，无需提交公
司股东会审议，相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与银
行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所
使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司及合并报表范围内的孙、子公
司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍
生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的孙、子公司开展的外汇套期
保值业务任一时点累计余额不超过等值人民币5亿元。本事项有效期自公司董事会审议通过之
日起十二个月。
开展外汇套期保值业务，公司及合并报表范围内的孙、子公司除根据与银行等金融机构签
订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，
不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行等金融机构签订的具体协议确定。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇
套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起
十二个月。
4、交易对方
银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及合并报表范围内的孙、子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机
为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以
规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期
保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏
差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈
利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就本期业绩预告有关事项与负责
公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在
重大分歧，具体数据以审计结果为准。
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2026-01-20│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第
八次会议，于2025年11月24日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年10月28日、2025年11月24日在中国证监会创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成工商变更登记及备案手续，并领取了上海市市场监督管理局换发的《营
业执照》，现将相关情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》登记的相关信息
1、统一社会信用代码：91310000703034995X
2、名称：上海润欣科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：上海市徐汇区田林路200号A号楼301室
5、法定代表人：郎晓刚
6、注册资本：人民币51,252.1047万元整
7、成立日期：2000年10月9日
8、经营范围：一般项目：电子产品、通信设备、软件及器件（音像制品除外）的研发、
生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，第一类和第
二类医疗器械的销售，互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
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2026-01-15│股权回购
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（一）本次回购注销的原因
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2024年第一次临时股东大
会的授权，鉴于公司本激励计划首次授予的激励对象中2人因个人原因已离职，不再具备激励
对象资格，1人个人绩效考核得分85＞S≥75，个人解除限售比例为60%，公司对上述3名激励对
象已获授但尚未解除限售的共计54000股限制性股票进行回购注销并办理相关手续。
（二）本次回购注销的数量及价格
1、回购数量
本次回购注销的股权激励限制性股票合计54000股，占本激励计划首次授予限制性股票113
72000股的比例为0.47%，占回购前公司总股本512575047股的比例为0.01%。
2、回购价格
根据公司第五届董事会第七次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购注
销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，若公司本次回购注销事项在《关于<2
025年中期利润分配方案>的议案》实施前完成，本次回购注销的回购价格为3.545元/股，回购
资金总金额约为人民币191430.00元；若公司本次回购注销事项在《关于<2025年中期利润分配
方案>的议案》实施后完成，则回购价格为3.53元/股，回购总金额约为人民币190620.00元。
鉴于：公司于2025年9月10日披露了公司《2025年半年度权益分派实施公告》，以公司总
股本512575047股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税），权益分派的股权
登记日为2025年9月16日，除权除息日为2025年9月17日。
公司本次回购注销事项在《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》实施后完成，本次回
购价格为3.53元/股，回购总金额为人民币190620.00元。
3、回购资金来源
公司用于本次回购的资金为自有资金。本次回购注销不会影响公司本激励计划的实施。
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2025-11-24│股权回购
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了2025年第一次
临时股东大会，审议并通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
》。根据公司《2024限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及2024年第一次临时股东大会
的授权，鉴于公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中2人因个人原因已离职，不再
具备激励对象资格，1人个人绩效考核得分85＞S≥75，个人解除限售比例为60%，公司拟对上
述3名激励对象已获授但尚未解除限售的共计5.40万股限制性股票进行回购注销并办理相关手
续。上述回购注销完成后，公司总股本将由51257.5047万股减少至51252.1047万股，注册资本
相应由人民币51257.5047万元减少至人民币51252.1047万元。
由于本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，
债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人
未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的
有关规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
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2025-10-28│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第五届董事会第
八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的
议案》，2025年前三季度公司拟计提资产减值准备共计634.29万元（以下简称“本次计提资产
减值准备”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的
具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报
表范围内截至2025年9月30日的应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形
资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的
资产项目。
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2025-08-29│价格调整
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第五届董事会
薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通
过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》。现将
有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年7月19日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
等与公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关的议案。同日，公司召
开第五届监事会第二次会议，审议通过了与本激励计划相关的议案并对公司本激励计划首次授
予部分激励对象名单进行核实。
2、2024年7月20日至2024年7月29日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名及
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名
单提出的任何异议，无反馈记录。公司于2024年7月31日披露了《监事会关于公司2024年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2024年8月9日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》等与本激励计划相关议案，公司独立董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集了投
票权。本激励计划获得公司2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票激
励计划授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜。同日
，公司对外披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年8月12日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，董事会确定2024年8月12日为首次授予日，以3.575元/股的授予价格
向符合条件的162名激励对象授予1137.20万股限制性股票。公司监事会对本激励计划首次授予
部分激励对象名单（调整后）进行审核并发表了核查意见。
5、2024年9月9日，本激励计划首次授予的限制性股票1137.20万股在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成登记并上市。本次登记完成后公司总股本变更为51257.5047万股。
6、2025年8月27日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整公司2024年限制性
股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》等议案。
二、调整事由及调整方法
鉴于：公司2024年半年度权益分派方案已获公司于2024年6月7日召开的2023年度股东大会
授权且经2024年8月28日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，并于2024年9月11日披露了
公司《2024年半年度权益分派实施公告》，以公司总股本512575047股为基数，向全体股东每1
0股派0.10元人民币现金（含税），权益分派的股权登记日为2024年9月19日，除权除息日为20
24年9月20日；公司2024年年度权益分派方案已获公司于2025年5月23日召开的2024年度股东大
会审议通过，并于2025年6月20日披露了公司《2024年年度权益分派实施公告》，以公司总股
本512575047股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），权益分派的股权登
记日为2025年6月27日，除权除息日为2025年6月30日；同时，经公司2024年度股东大会授权，
公司于2025年8月27日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于<2025年中期利润分配方案
>的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的回
购股份，如有）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含
税）。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次授予限制
性股票回购价格调整的方法及结果如下：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后
，P仍须大于1。
据此，《关于<2025年中期利润分配方案>的议案》实施前，本激励计划首次授予限制性股
票调整后的回购价格=3.575-0.01-0.02=3.545元/股；《关于<2025年中期利润分配方案>的议
案》实施后，本激励计划首次授予限制性股票调整后的回购价格=3.575-0.01-0.02-0.015=3.5
3元/股。
监事会意见
经核查，监事会认为：本次调整公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购
价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股
票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。同意将2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行调整。
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2025-08-29│其他事项
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特别提示：
1、本次可解除限售的激励对象人数共计160人。
2、本次可解除限售的首次授予限制性股票数量为565.70万股，占目前公司总股本51257.5
047万股的1.10%。
3、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，在办理完解除限售手续后，公司将
按照规定发布上市流通相关提示性公告，敬请投资者注意。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润欣科技”）于2025年8月27日召开
第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次
会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，同意根据公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）的相关规定，对符合本次解除限售条件的激励对象办理解除限售等相关事宜。
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2025-08-29│股权回购
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重要内容提示：
1、限制性股票回购数量：5.40万股。
2、限制性股票回购价格：公司本次回购事项在《关于<2025年中期利润分配方案>的议案
》实施前完成，回购价格为3.545元/股；公司本次回购事项在《关于<2025年中期利润分配方
案>的议案》实施后完成，回购价格为3.53元/股。
3、回购注销完成后公司总股本将由51257.5047万股减少至51252.1047万股。
根据上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润欣科技”）2024年第一次临时
股东大会的授权，公司于2025年8月27日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、
第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制
性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年7月19日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
等与公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关的议案。同日，公司召
开第五届监事会第二次会议，审议通过了与本激励计划相关的议案并对公司本激励计划首次授
予部分激励对象名单进行核实。
2、2024年7月20日至2024年7月29日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名及
职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象名
单提出的任何异议，无反馈记录。公司于2024年7月31日披露了《监事会关于公司2024年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2024年8月9日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2024年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议
案》等与本激励计划相关议案，公司独立董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集了投
票权。本激励计划获得公司2024年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票激
励计划授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜。同日
，公司对外披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励对象
买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年8月12日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议
通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，董事会确定2024年8月12日为首次授予日，以3.575元/股的授予价格
向符合条件的162名激励对象授予1137.20万股限制性股票。公司监事会对本激励计划首次授予
部分激励对象名单（调整后）进行审核并发表了核查意见。
5、2024年9月9日，本激励计划首次授予的限制性股票1137.20万股在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司完成登记并上市。本次登记完成后公司总股本变更为51257.5047万股。
6、2025年8月27日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第五届董事会
第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首
次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整公司2024年限制性
股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计
划部分限制性股票的议案》等议案。同日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议，审议通
过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
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2025-08-29│其他事项
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一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集，会议通知于2025年8月15日以专人送达、电
话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于2025年8月27日在公司会议室召开，采取现场方式投票表决。
3、本次监事会应参加表决3人，实进行表决3人。
4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
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2025-08-29│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月23日召开2024年度股东大
会，审议通过了《关于授权董事会制定<2025年中期利润分配方案>的议案》，授权公司董事会
根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案。公司于2025年8月2
7日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2025年中期
利润分配方案>的议案》，具体情况如下：
一、利润分配方案的具体内容
公司合并报表2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为29,933,565.86元，母公
司2025年半年度实现净利润为14,307,257.64元。母公司于2025年6月30日的可供分配利润为91
,304,590.38元，合并报表于2025年6月30日的可供分配利润为290,644,107.80元。
公司拟实施的2025年中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣
除公司回购专用证券账户中的回购股份，如有）为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东
实施每10股派发现金红利0.15元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配
利润结转以后年度。
截至目前，公司总股本为51,257.5047万股，以此计算本次拟派发现金分红总金额约为7,6
88,625.70元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为25.69%，在202
4年度股东大会决议授权范围内。
在公司2025年中期利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股
票授予登记、股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、再融资新增股份等导致公司总股
本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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