资本运作☆ ◇300493 润欣科技 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-12-01│ 6.87│ 1.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-05-17│ 13.05│ 2.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-03│ 3.62│ 2748.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-02-03│ 3.62│ 690.70万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-01-21│ 7.38│ 1.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-12│ 3.58│ 4065.49万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Atmosic │ ---│ ---│ 2.07│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│无线信标、微能量收│ 7381.11万│ 420.58万│ 5733.07万│ 77.67│ 1601.22万│ ---│
│集芯片及IC系统方案│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高清LED驱动、控制 │ 5699.33万│ 305.02万│ 2792.75万│ 49.00│ 553.11万│ ---│
│芯片与IC系统方案 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│润欣勤增科│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海润欣科│上海芯斯创│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 970.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-28│对外投资
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（一）对外投资的基本情况
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）为加强在边缘智能终端
方案平台领域的产业协同、研发能力和产品化能力，拟通过增资方式投资深圳禾胜成科技有限
公司（以下简称“禾胜成”），并围绕产品开发、客户导入、量产落地和供应链协同等方面展
开合作。禾胜成系恒玄科技生态内的核心IDH之一，在智能声学、无线芯片方案及可穿戴设备
等领域具有较强的研发和产品化能力。公司围绕边缘智能终端、无线连接芯片与音视频交互芯
片参考设计及系统方案持续进行业务布局，双方在边缘侧音频交互和传感器产品等方向具有较
好的产业协同性和业务互补性。
禾胜成本次增资前整体估值为人民币5500.00万元，公司拟以自有资金出资人民币1350.00
万元，认购禾胜成新增注册资本人民币147.27万元，占禾胜成本次增资完成后注册资本的19.7
1%。
（二）审议情况
2026年4月24日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过本次对外投资相关事项，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提
交股东会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需相关部门批准。同日，公司与禾胜成及其控股股东/实际控制人在上海
市徐汇区共同签署了《关于深圳禾胜成科技有限公司之增资协议》（以下简称“增资协议”）
。
二、投资标的的基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳禾胜成科技有限公司
统一社会信用代码：914403000685589919
类型：有限责任公司
法定代表人：黄美华
成立日期：2013年5月9日
住所：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道27号兰光科技大楼C609控股股东/实
际控制人：黄美华
经营范围：电子产品的研发及购销。电子产品的生产（凭有效许可证经营）主营业务：主
要从事边缘智能终端、音视频方案、可穿戴设备及相关方案产品的研发、生产与销售，在智能
声学、无线芯片方案开发等方面具有较强的研发和产业化基础。禾胜成长期深耕恒玄科技生态
，在参考设计、模组开发、系统适配、样机验证及量产导入等环节具备较强的综合能力。
2、关联关系说明：公司与禾胜成不存在关联关系。
3、经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）上查询，截至本公告披露日
，禾胜成不属于失信被执行人。
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2026-04-28│其他事项
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为认真践行中央金融工作会议提出的“大力提高上市公司质量”及《国务院关于加强监管
防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于“推动上市公司提升投资价值”的相关
要求，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，
制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，
具体举措如下：
一、持续聚焦主业，提升经营质量
公司自成立以来一直专注于无线通信芯片、低功耗主控SoC芯片和传感器件的分销、应用
设计及技术创新，是国内领先的IC产品和IC解决方案提供商。
公司在发展过程中，始终与国内外领先的IC设计制造商保持合作，使公司在产品竞争力和
新技术导入方面具备一定优势。同时，公司深度服务于国内知名电子产品制造商，在重点业务
领域积累了较为优质的客户资源，具备较快响应市场需求、推动SoC芯片规模化定制的能力。
依托多年技术积累，公司已构建无线芯片嵌入式开发平台及相关软件协议能力，逐步形成
以系统整合为核心的业务能力，可在产品定义阶段与客户开展联合设计（JDM），实现从方案
设计到量产落地的高效转化，把握国产化替代和差异化市场带来的发展机会。
未来，公司将持续聚焦主业发展方向，优化产品结构与客户结构，逐步提升传感器、模拟
及混合信号器件、存储器件等高附加值产品占比，强化重点应用场景覆盖能力；同时，通过精
细化运营提升资产周转效率和经营质量，稳步增强盈利能力与净资产收益水平。公司还将进一
步加强与晶圆制造、封装测试、模组制造及本地研发服务体系的协同合作，提升供应链效率与
交付能力。
二、强化科技创新，发展新质生产力
随着人工智能技术由云侧训练和AGI能力输出，逐步向端侧部署、边缘协同和场景化应用
延伸，智能终端正加快向集成语音交互、视觉感知、实时连接和多模态处理能力的综合平台演
进。公司顺应终端智能化和端侧部署的发展趋势，围绕“芯片平台+模组方案+端侧JDM”的业
务主线，持续加强在AI端侧领域的技术积累和产业布局，推动公司由传统IC分销和方案设计业
务，进一步向系统级应用开发和智能终端产品落地延伸。
未来，公司将重点面向AI穿戴、智慧养老、家庭陪伴、安防监测及移动交互等应用方向，
推进多模态能力在终端产品中的融合落地，增强公司在新一代AI终端领域的方案平台能力和产
品协同能力，并将进一步加强与云平台、大模型厂商、算法服务商、整机厂商及品牌客户的协
同合作，围绕重点场景形成更具复制性的“芯片+模型+终端”方案能力，提升公司在产业链中
的参与深度和附加值。
同时，公司将持续加大研发投入力度，优化研发资源配置，完善技术平台体系建设，提升
技术成果转化效率与产业化能力，为公司长期发展提供持续动力。
三、完善公司治理，强化“关键少数”责任
公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则
》等法律法规及规范性文件要求，不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司
运作。公司持续推进董事、高级管理人员履职能力建设，加强信息披露的规范性与透明度，提
升公司治理水平。
未来，公司将持续优化治理结构与内部控制体系，形成权责清晰、运作高效、相互制衡的
治理机制。同时，公司将进一步强化控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员与公司长期
发展之间的利益绑定与责任约束机制，提升“关键少数”在战略引领、风险控制及合规经营方
面的履职能力。
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2026-04-28│委托理财
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用
效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟使用
最高不超过人民币1.5亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购
买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益，进行现金管理的
额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自
有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。有关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司及合并报表范围内的孙、子公司日常经营资金需求和资
金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好
、风险可控、稳健的理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
（三）投资额度
投资额度不超过人民币1.5亿元（或等值的其他货币），在该额度范围内，资金可循环滚
动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。
（四）投资期限
自公司第五届董事会第九次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）决策程序及实施
本事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。在规定额
度范围内，授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26号）以及《公司章程》等有关规定，结合上海润欣科技股份有限公司（以下简
称“润欣科技”或“公司”）的全资子公司及全资孙公司润欣勤增科技有限公司（以下简称“
润欣勤增”）、上海芯斯创科技有限公司（以下简称“芯斯创”）、珠海横琴素元芯智科技有
限公司（以下简称“横琴素元”）、宸毅科技有限公司（以下简称“宸毅科技”）、Singapor
eFortuneCommunicationPte.Ltd.（以下简称“SingaporeFortune”）、素元芯智（澳门）一
人有限公司（以下简称“澳门素元”）（以下合称“全资子公司”，下同）的实际经营情况，
公司拟为全资子公司及全资子公司相互之间因向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提
供合计不超过1.5亿美元（或等值的其他货币）的担保。担保的期限和金额依据全资子公司与
银行或因实际经营需要最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担保额度。
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议，
审议通过了《关于公司及全资子公司对外提供担保的议案》，同意本次担保，本次担保尚需提
交股东会审议通过。
二、担保协议的主要内容
公司拟为公司全资子公司及全资子公司相互之间因向银行申请综合授信和借款或因日常经
营需要提供合计不超过1.5亿美元（或等值的其他货币）的担保。担保的期限和金额依据各全
资子公司与银行或因实际经营需要最终协商签署的合同确定，实际担保金额将不超过本次的担
保额度。
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2026-04-28│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2026年4月24日召开
第五届董事会审计委员会第八次会议、第五届董事会第九次会议及第五届董事会独立董事专门
会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2026年度审计机构，并同意将本议案提交公
司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立
，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层0
1-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重
人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执
业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人
。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57
亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费
总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业
、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户13家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人和第一签字注册会计师谈朝晖先生，于2000年成为注册会计师，1998年开始从
事上市公司审计，1993年开始在安永华明执业，自2025年开始为本公司提供审计服务。谈朝晖
先生近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告。
项目质量复核人刘颖女士，于2006年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，20
03年开始在安永华明执业，从2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署/复核4家上市公
司年报/内控审计报告，涉及的行业包括：软件和信息技术服务业和制造业。
报告第二签字会计师王丽红女士，于2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计，2011年开始在安永华明执业，从2023年开始为本公司提供审计服务；拥有15年的审计服务
经验；近三年签署3家上市公司年报/内控审计报告，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子
制造业业、软件和信息技术服务业。
2、诚信记录
安永华明上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因执业行为受到
刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到
证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违反《中国注
册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2025年度审计收费为人民币183万元（含2025年度内控审计费用34万元），系按照其
提供审计服务所需工作人数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。公司董事会将提请股东
会授权经营管理层根据2026年公司审计工作业务量及市场价格水平，确定2026年度审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》，2025年度公司
拟计提资产减值准备共计1427.22万元（以下简称“本次计提资产减值准备”）。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——
业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：一、本
次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报
表范围内的2025年末应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形资产等资产
进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
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2026-04-28│其他事项
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1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以截至
目前公司总股本512521047股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共分
配现金股利10250420.94元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润
结转以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开第五届董事会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议，
分别审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东
会审议。
（一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
其他说明：上表中2025年度现金分红总额包括公司已于2025年9月17日实施完毕的2025年
中期分红所派发的现金分红7693313.83元。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正
值，最近三个会计年度累计现金分红总额为50830780.21元，高于最近三个会计年度年均净利
润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能
被实施其他风险警示情形。
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2026-04-28│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第
九次会议、第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于授权董事会制定<2026年中期
利润分配方案>的议案》，公司自上市以来高度重视投资者回报，持续通过现金分红回馈广大
投资者。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成
果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强
投资者获得感，为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中
期利润分配方案。现将具体内容公告如下：
一、2026年中期利润分配安排
在公司持续盈利且满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，公司拟于2026年半
年度或2026年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时总股本为基数，派发现金
红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。
为简化分红程序，董事会提请股东会批准授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条
件下制定具体的中期利润分配方案。
本议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议审议通过，尚
需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月26日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年5月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2026年5月19日15:00深圳证券交易所收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件2）
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市松江区林荫新路1288号上海佘山世茂艾美酒店翡翠厅6号
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2026-04-28│银行授信
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2026年4月24日召开
第五届董事会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于向银行申请综
合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的孙、子公司向银行申请不超过人民币15亿
元（或等值的其他货币）的综合授信额度和借款，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通
过。具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
根据经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟向银
行申请不超过人民币15亿元（或等值的其他货币）的综合融资授信额度和借款（最终以银行实
际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票
、信用证、保函、跨境融资等品种。上述拟申请的授信额度不等于实际使用金额，具体综合授
信额度、授信品类、担保方式（含保证金缴存比例）及其他条款以公司与各银行最终签订的协
议为准。公司实际融资业务应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内的孙、子公司实际
发生的融资金额为准。授信有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止
，具体授信期限以与银行签订的授信协议约定的为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
在上述授信额度条件范围内，根据公司章程，由公司总经理签署向各银行申请上述额度内
的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件）。
本事项不构成关联交易。
本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。
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