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润欣科技(300493)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300493 润欣科技 更新日期:2025-03-12◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │Atmosic Technologi│ 4022.09│ ---│ 1.54│ ---│ 0.00│ 人民币│ │es,Inc. │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │上海奇摩兆京企业管│ 1500.00│ ---│ 42.85│ ---│ 0.00│ 人民币│ │理合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │ │伙) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │常州元晶摩尔微电子│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │无线信标、微能量收│ 7381.11万│ 2141.13万│ 4976.67万│ 67.42│ 498.83万│ ---│ │集芯片及IC系统方案│ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │高清LED驱动、控制 │ 5699.33万│ 262.69万│ 2408.60万│ 42.26│ 372.72万│ ---│ │芯片与IC系统方案 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2024-05-16 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │Grade Horizon Investment Limited │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ 1、本次交易的基本情况 │ │ │ 为增加公司在智能传感器、超低功耗无线芯片领域的研发和产业投资,上海润欣科技股│ │ │份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司SingaporeFortuneCommunicationPte.Ltd. │ │ │(以下简称“买方”)拟以自有或自筹资金出资564.3612万美元,受让公司实际控制人郎晓│ │ │刚先生控制的GradeHorizonInvestmentLimited(以下简称“卖方”或“关联方”)所持有 │ │ │的AtmosicTechnologies,Inc.(以下简称“标的公司”或“Atmosic”)168.8087万股优先 │ │ │股股份(占目前标的公司完全稀释基础上股份的1.54%),交易单价为3.3432美元/股。另,│ │ │标的公司于2023年8月24日向卖方签发的相应优先股认股权也将随前述优先股的转让一并转 │ │ │移给由买方享有。根据该类认股权,认股权人有权以3.40美元/股的金额,在2033年8月24日│ │ │或标的公司控制权变更完成之日(以较早者为准)前,认购标的公司最多不超过107873股的│ │ │相应优先股(可全部或部分行使)。(以下简称“本次交易”)。 │ │ │ 本次交易前,买方持有标的公司316.5873万股优先股股份(占目前标的公司完全稀释基│ │ │础上股份的2.88%),本次交易完成后,买方持有标的公司485.3960万股优先股股份(不含 │ │ │买方如未来行使认股权项下的权利而进一步新增认购的标的公司股份)(占目前标的公司完│ │ │全稀释基础上股份的4.42%),卖方不再持有标的公司的股份。本次交易不会导致公司的财 │ │ │务报表合并范围发生变化。 │ │ │ 2、本次交易构成关联交易 │ │ │ 卖方为公司实际控制人郎晓刚先生控制的公司,买方为公司的全资孙公司,根据《深圳│ │ │证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,卖方是公司的关联法人,本次交易构成关联│ │ │交易。 │ │ │ 3、本次交易的审议程序 │ │ │ 2024年5月16日,公司第四届董事会独立董事专门会议对《关于对外投资暨关联交易的 │ │ │议案》进行了审议,全体独立董事同意该事项并同意提交公司董事会进行审议。同日,公司│ │ │召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于对外投资│ │ │暨关联交易的议案》,关联董事郎晓刚先生和葛琼女士、关联监事徐炎幸女士回避表决。公│ │ │司保荐机构对此发表了核查意见。 │ │ │ 本次交易无需提交股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│ │ │大资产重组,无需相关部门批准。 │ │ │ 4、协议签署情况 │ │ │ 卖方与买方在公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议及第四│ │ │届监事会第十五次会议就该事项审议通过后,于当日签署《股权转让协议》。 │ │ │ 二、交易对手方/关联方的基本情况 │ │ │ 企业名称:Grade Horizon Investment Limited │ │ │ 注册号:529195 │ │ │ 成立时间:2003年1月9日 │ │ │ 注册地:PortcullisChambers,4thFloor,EllenSkeltonBuilding,3076SirFrancisDrake│ │ │Highway,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands,VG1110 │ │ │ 执行董事:葛琼 │ │ │ 企业类型:有限责任公司 │ │ │ 主要股东:郎晓刚先生持有100%股权 │ │ │ 实际控制人:郎晓刚先生 │ │ │ 经营范围:投资管理等 │ │ │ 关联关系:卖方为公司实际控制人郎晓刚先生控制的公司 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 ┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐ │公告日期 │2023-08-10 │质押股数(万股) │830.00 │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │质押占所持股(%) │7.59 │质押占总股本(%) │1.64 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │股东名称 │上海润欣信息技术有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │质押方 │海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤ │质押起始日 │2023-08-08 │质押截止日 │--- │ ├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤ │实际解押日 │2024-11-19 │解押股数(万股) │830.00 │ ├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤ │质押说明 │2023年08月08日上海润欣信息技术有限公司质押了830.0万股给海通证券股份有限公司 │ ├────────┼──────────────────────────────────────┤ │解押说明 │2024年11月19日上海润欣信息技术有限公司解除质押830.0万股 │ └────────┴──────────────────────────────────────┘ 【7.担保明细】 截止日期:2024-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │上海润欣科│上海芯斯创│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │ │公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-11-20│股权质押 ──────┴────────────────────────────────── 上海润欣科技股份有限公司(以下简称“润欣科技”或“公司”)近日接到公司控股股东 上海润欣信息技术有限公司(以下简称“润欣信息”)的通知,润欣信息将其持有的公司部分 股份办理了解除质押,现将有关情况公告如下: 一、股东股份解除质押的基本情况 2024年11月19日,润欣信息将其质押给海通证券股份有限公司的8,300,000股公司股份办 理了解除质押手续。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-28│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1、本协议经双方盖章之日起生效; 2、本协议的顺利履行预计将对公司在AI基础层、算力芯片等新业务领域的资源整合产生 积极影响; 3、风险提示:本协议涉及CoWoS-S封装、异构集成等新技术领域,在履行过程中可能受技 术成熟度、先进封测产能、政策变化等不可预见的因素制约,以及面临其他不可抗力因素影响 所带来的风险等,影响协议执行的结果。请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。 4、本协议的签署和履行,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。 一、合作概述 上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与奇异摩尔(上海)集成电 路设计有限公司(以下简称“奇异摩尔”或“甲方”)于2024年10月28日在上海市浦东新区共 同签署《CoWoS-S异构集成封装服务协议》(以下简称“本协议”),就双方在CoWoS-S异构集 成等领域开展商业合作事宜。 本协议的签署不构成公司的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组,无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、合作协议的主要内容 交易主体: 甲方:奇异摩尔(上海)集成电路设计有限公司 乙方:上海润欣科技股份有限公司 协议主要内容: (一)项目内容: 甲方委托乙方实施CoWoS-S封装项目,整合存储、运算等芯粒资源,并根据甲方的异构集 成设计要求,在先进封装厂完成封测及流片。 (二)甲方委托乙方进行服务的内容如下: 乙方协助甲方寻找符合需求的先进封装工厂及其它配套芯粒资源,包括但不限于存储芯粒 、运算芯粒。乙方将甲方的产品及技术要求提交至先进封装工厂,乙方通过与先进封装工厂合 作完成生产、封测及流片,流片后向甲方交付芯片。 (三)为保证乙方顺利进行服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项: 1、提供技术资料: (1)CoWoS-S异构集成设计的相关工艺资料; (2)甲方对成品算力芯片的封装要求与交付计划; 2、甲方提供其自行设计的异构集成基板; 3、甲方向乙方交付CoWoS-S封装所需的其他逻辑芯片晶粒; 4、甲方提供上述工作条件的时间及方式:随着项目实施进度同步提供。 (四)支付方式与时间约定: 1、双方约定第一批算力芯片(CoWoS-SPackage,SiInterposer)的交付时间为2025年3月, 协议的履行金额以实际封装完成并交付的算力芯片数量为准。甲方于到货后的十个工作日内支 付该批次的全额货款给乙方; 2、甲方应支付含税总价,乙方在出具付款通知书时一并提供发票。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开第五届董事会第 五次会议及第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备及 核销坏账的议案》,2024年前三季度公司拟计提资产减值准备共计1620.76万元(以下简称“ 本次计提资产减值准备”)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定,现将本次计提资 产减值准备的具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司本着谨慎性原则,对合并财务报 表范围内截至2024年9月30日的应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形 资产等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需要计提资产减值准备的 资产项目。 2024年前三季度公司拟合计计提1620.76万元资产减值准备,其中应收票据转回1.39万元 、存货计提1395.07万元、应收账款计提227.08万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-16│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海润欣科技股份有限公司(以下简称“润欣科技”或“公司”)于2024年4月25日召开 第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议,于2024年6月7日召开公司2023年度 股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于20 24年4月29日、2024年6月7日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn)披露的相关公告。 近日,公司已完成工商变更及备案登记手续,并领取了上海市市场监督管理局换发的《营 业执照》,现将相关情况公告如下: 一、变更后的《营业执照》登记的相关信息: 1、统一社会信用代码:91310000703034995X 2、名称:上海润欣科技股份有限公司 3、类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 4、住所:上海市徐汇区田林路200号A号楼301室 5、法定代表人:郎晓刚 6、注册资本:人民币50120.3047万元整 7、成立日期:2000年10月9日 8、经营范围:一般项目:电子产品、通信设备、软件及器件(音像制品除外)的研发、 生产、销售、进出口及相关领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,第一类和第 二类医疗器械的销售,互联网数据服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开 展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-14│重要合同 ──────┴────────────────────────────────── 一、合作概述 上海润欣科技股份有限公司(以下简称“润欣科技”“公司”或“甲方”)与宁波爻通数 字生态发展有限公司(以下简称“爻通数字生态”或“乙方”)于2024年10月14日在上海市徐 汇区共同签署《技术开发合作暨服务器芯片适配协议》(以下简称“本协议”),就双方在大 模型垂域应用、AI数字康养、服务器芯片适配、具身智能机器人等领域开展应用开发和商业合 作事宜。双方计划于2024年10月起开展AI垂域应用和服务器芯片适配业务的深度合作。 本协议的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组,无需提交董事会和股东大会审议。 二、合作协议的主要内容 (一)交易主体 甲方:上海润欣科技股份有限公司 乙方:宁波爻通数字生态发展有限公司 (二)合作背景 甲方润欣科技是一家深圳证券交易所创业板上市公司,证券代码(300493)。润欣科技是国 内领先的IC产品和解决方案提供商,近年来一直专注于低功耗无线处理芯片、智能传感器及AI 应用技术的研发集成,在智慧家居、AI语音识别、智能穿戴等多个领域具有客户和技术优势, 在上海、深圳、北京、台湾、香港等地设有研发中心和分支机构。 乙方爻通数字生态是AI垂直行业大模型、具身智能、算力中心系统集成与应用方案提供商 ,承接了宁波智能超算中心(二期)的大模型和具身智能项目,通过AI垂域应用和生态建设, 为宁波从数字化到智能化的升级提供底层大模型算力适配、算法调优以及应用赋能工具的技术 服务和咨询。乙方目前在医疗、电力、水务等领域直接或者通过与生态合作伙伴的合作提供AI 服务。 甲乙双方计划于2024年10月起开展AI垂域应用和服务器芯片适配业务的深度合作。 (三)合作宗旨 甲方与乙方的合作,旨在充分发挥甲、乙双方的资源和技术优势,建立长期稳定可持续发 展的AI软硬件生态系统与应用开发合作关系: 1、互相尊重,互惠互利。按照市场原则推进双方合作,拓展发展空间。 2、自愿平等合作,双方在合作中享有平等地位和权利。 3、优势互补,充分发挥各自优势,加强技术、资本和市场的全方位合作。 (四)开发内容与计划 甲乙双方的合作包括但不限于成立项目组、承接AI大模型应用开发、服务器芯片适配、AI 智能终端销售等方式,双方合作在本协议下规划AI模型应用与服务器芯片、智能终端引擎适配 项目两个,目标客户合约金额预计达1000万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-09-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 1、首次授予限制性股票上市日:2024年9月9日 2、首次授予限制性股票登记人数:162人 3、首次授予限制性股票登记数量:1137.20万股 4、首次授予限制性股票的授予价格:3.575元/股 5、首次授予限制性股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法 》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定,上海润欣 科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)完成了公司2024年限制性股票激励计划 (以下简称“本激励计划”)限制性股票的首次授予登记工作,有关具体情况公告如下: 一、本激励计划已履行的相关审批程序 (一)2024年7月19日,公司召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案 》等与公司本激励计划相关的议案。同日,公司召开第五届监事会第二次会议,审议通过了与 本激励计划相关的议案并对公司本激励计划首次授予部分激励对象名单进行核实。 (二)2024年7月20日至2024年7月29日,公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名 及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象 名单提出的任何异议,无反馈记录。公司于2024年7月31日披露了《监事会关于公司2024年限 制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 (三)2024年8月9日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<202 4年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜 的议案》等与本激励计划相关议案,公司独立董事就本激励计划相关议案向公司全体股东征集 了投票权。本激励计划获得公司2024年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定限制性股 票激励计划授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理相关全部事宜。 同日,公司对外披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予部分激励 对象买卖公司股票情况的自查报告》。 (四)2024年8月12日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议, 审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首 次授予限制性股票的议案》,董事会确定2024年8月12日为首次授予日,以3.575元/股的授予 价格向符合条件的162名激励对象授予1137.20万股限制性股票。公司监事会对本激励计划首次 授予部分激励对象名单(调整后)进行审核并发表了核查意见。 二、本激励计划限制性股票的首次授予登记情况 (一)首次授予日:2024年8月12日 (二)首次授予数量:1137.20万股 (三)首次授予人数:162人 (四)首次授予价格:3.575元/股 (五)股票来源:公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月7日召开2023年度股东大会 ,审议通过了《关于2024年中期利润分配安排的议案》,授权公司董事会根据股东大会决议在 符合利润分配的条件下,制定具体的中期利润分配方案。公司于2024年8月28日召开第五届董 事会第四次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于<2024年中期利润分配方案>的 议案》,具体情况如下: 一、利润分配方案的具体内容 公司合并报表2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,317,481.55元,母公 司2024年半年度实现净利润为17,145,118.79元。母公司于2024年6月30日的可供分配利润为89 ,101,771.43元,合并报表于2024年6月30日的可供分配利润为266,962,800.00元。 公司拟实施的2024年中期利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣 除公司回购专用证券账户中的回购股份,如有)为基数,按分配比例不变的原则,向全体股东 实施每10股派发现金红利0.10元(含税),不送红股、不进行资本公积转增股本,剩余未分配 利润结转以后年度。 截至目前,公司总股本为50,120.3047万股,加上公司2024年限制性股票激励计划拟首次 授予的限售股1,137.20万股,以此计算本次拟派发现金分红总金额约为5,125,750.47元(含税 ),占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为20.25%,在2023年度股东大会决议 授权范围内。 在公司2024年中期利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因限制性股 票授予登记、股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份 等导致公司总股本发生变动的,公司将按照分配比例不变的原则,相应调整分配总额。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、会议召开情况 1、本次监事会由监事会主席韩宝富先生召集,会议通知于2024年8月16日以专人送达、电 话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于2024年8月28日在公司会议室召开,采取现场结合通讯方式投票表决。 3、本次监事会应参加表决3人,实进行表决3人。 4、本次监事会由监事会主席韩宝富先生主持,董事会秘书列席了本次监事会。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第五届董事会第 四次会议及第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备及核 销坏账的议案》,2024年半年度公司拟计提资产减值准备共计1,103.50万元(以下简称“本次 计提资产减值准备”)。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定,现将本次计提资产减 值准备的具体情况公告如下: 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司本着谨慎性原则,对合并财务报 表范围内截至2024年6月30日的应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形 资产等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需要计提资产减值准备的 资产项目。 2024年半年度公司拟合计计提1,103.50万元资产减值准备,其中应收票据转回2.25万元、 存货计提1,076.80万元,应收账款计提28.95万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-16│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 1、上海润欣科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润欣科技”)本次回购注销的股 权激励限制性股票合计3400400股,占回购前公司总股本504603447股的0.67%,本次回购注销 完成后公司总股本变更为501203047股。 2、公司本次回购注销共涉及108人,回购注销的股份总数为3400400股,回购价格为3.485 元/股。 3、公司于2024年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。 一、公司股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年1月15日,公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等 与本次激励计划相关的议案,同日,公司召开第三届监事会第十五次会议,审议通过了与本次 激励计划相关的议案并对公司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。独立董事发表了独 立意见。 2、2021年1月17日至2021年1月26日,公司对2021年限制性股票激励计划首次授予部分激 励对象名单与职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何对本次激励计 划首次授予部分激励对象有关的异议,并于2021年1月27日披露了《监事会关于公司2021年限 制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021年2月3日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司<2021年 限制性股票激励计划(草

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