资本运作☆ ◇300493 润欣科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Atmosic │ 4056.85│ ---│ 1.54│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│通过奇摩兆京间接持│ 1500.00│ ---│ 42.85│ ---│ 0.00│ 人民币│
│股的奇异摩尔 │ │ │ │ │ │ │
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│元晶摩尔 │ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│无线信标、微能量收│ 7381.11万│ 2476.95万│ 5312.49万│ 71.97│ 589.29万│ ---│
│集芯片及IC系统方案│ │ │ │ │ │ │
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│高清LED驱动、控制 │ 5699.33万│ 341.81万│ 2487.72万│ 43.65│ 394.90万│ ---│
│芯片与IC系统方案 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-05-16 │
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│关联方 │Grade Horizon Investment Limited │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 为增加公司在智能传感器、超低功耗无线芯片领域的研发和产业投资，上海润欣科技股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司SingaporeFortuneCommunicationPte.Ltd. │
│ │（以下简称“买方”）拟以自有或自筹资金出资564.3612万美元，受让公司实际控制人郎晓│
│ │刚先生控制的GradeHorizonInvestmentLimited（以下简称“卖方”或“关联方”）所持有 │
│ │的AtmosicTechnologies,Inc.（以下简称“标的公司”或“Atmosic”）168.8087万股优先 │
│ │股股份（占目前标的公司完全稀释基础上股份的1.54%），交易单价为3.3432美元/股。另，│
│ │标的公司于2023年8月24日向卖方签发的相应优先股认股权也将随前述优先股的转让一并转 │
│ │移给由买方享有。根据该类认股权，认股权人有权以3.40美元/股的金额，在2033年8月24日│
│ │或标的公司控制权变更完成之日（以较早者为准）前，认购标的公司最多不超过107873股的│
│ │相应优先股（可全部或部分行使）。（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易前，买方持有标的公司316.5873万股优先股股份（占目前标的公司完全稀释基│
│ │础上股份的2.88%），本次交易完成后，买方持有标的公司485.3960万股优先股股份（不含 │
│ │买方如未来行使认股权项下的权利而进一步新增认购的标的公司股份）（占目前标的公司完│
│ │全稀释基础上股份的4.42%），卖方不再持有标的公司的股份。本次交易不会导致公司的财 │
│ │务报表合并范围发生变化。 │
│ │ 2、本次交易构成关联交易 │
│ │ 卖方为公司实际控制人郎晓刚先生控制的公司，买方为公司的全资孙公司，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，卖方是公司的关联法人，本次交易构成关联│
│ │交易。 │
│ │ 3、本次交易的审议程序 │
│ │ 2024年5月16日，公司第四届董事会独立董事专门会议对《关于对外投资暨关联交易的 │
│ │议案》进行了审议，全体独立董事同意该事项并同意提交公司董事会进行审议。同日，公司│
│ │召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资│
│ │暨关联交易的议案》，关联董事郎晓刚先生和葛琼女士、关联监事徐炎幸女士回避表决。公│
│ │司保荐机构对此发表了核查意见。 │
│ │ 本次交易无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组，无需相关部门批准。 │
│ │ 4、协议签署情况 │
│ │ 卖方与买方在公司第四届董事会独立董事专门会议、第四届董事会第十八次会议及第四│
│ │届监事会第十五次会议就该事项审议通过后，于当日签署《股权转让协议》。 │
│ │ 二、交易对手方/关联方的基本情况 │
│ │ 企业名称：Grade Horizon Investment Limited │
│ │ 注册号：529195 │
│ │ 成立时间：2003年1月9日 │
│ │ 注册地：PortcullisChambers,4thFloor,EllenSkeltonBuilding,3076SirFrancisDrake│
│ │Highway,RoadTown,Tortola,BritishVirginIslands,VG1110 │
│ │ 执行董事：葛琼 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 主要股东：郎晓刚先生持有100%股权 │
│ │ 实际控制人：郎晓刚先生 │
│ │ 经营范围：投资管理等 │
│ │ 关联关系：卖方为公司实际控制人郎晓刚先生控制的公司 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-08-10 │质押股数(万股) │830.00 │
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│质押占所持股(%) │7.59 │质押占总股本(%) │1.64 │
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│股东名称 │上海润欣信息技术有限公司 │
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│质押方 │海通证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-08 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-11-19 │解押股数(万股) │830.00 │
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│质押说明 │2023年08月08日上海润欣信息技术有限公司质押了830.0万股给海通证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年11月19日上海润欣信息技术有限公司解除质押830.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海润欣科│润欣勤增科│ 1.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海润欣科│上海芯斯创│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海润欣科│上海芯斯创│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海润欣科│上海芯斯创│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海润欣科│上海芯斯创│ 470.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│技股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第
六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。在
保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟自董事会审议通过之日起十二
个月内开展任一时点累计余额不超过等值人民币5亿元的外汇套期保值业务。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关规定，以及公司《外汇套期保值管理制度》的规定，该事项经董事会审
议通过后实施，无需提交公司股东大会审议，相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际贸易业务的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。
为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与银
行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。
二、外汇套期保值业务基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所
使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司及合并报表范围内的孙、子公
司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍
生产品等业务。
2、业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的孙、子公司开展的外汇套期
保值业务任一时点累计余额不超过等值人民币5亿元。本事项有效期自公司董事会审议通过之
日起十二个月。
开展外汇套期保值业务，公司及合并报表范围内的孙、子公司除根据与银行等金融机构签
订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，
不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行等金融机构签订的具体协议确定。
3、期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司总经理审批日常外汇
套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起
十二个月。
4、交易对方
银行等金融机构。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及合并报表范围内的孙、子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机
为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以
规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期
保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏
差较大也将造成汇兑损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈
利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
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2025-04-28│银行授信
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2025年4月24日召开
第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董事会独立董事专门会议，审议
通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的孙、子公司向
银行申请不超过人民币15亿元（或等值的其他货币）的综合授信额度和借款，本事项尚需提交
公司2024年度股东大会审议通过。具体情况如下：
一、本次申请综合授信额度的情况
根据经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟向银
行申请不超过人民币15亿元（或等值的其他货币）的综合融资授信额度和借款（最终以银行实
际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票
、信用证、保函、跨境融资等品种。上述拟申请的授信额度不等于实际使用金额，具体综合授
信额度、授信品类、担保方式（含保证金缴存比例）及其他条款以公司与各银行最终签订的协
议为准。公司实际融资业务应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内的孙、子公司实际
发生的融资金额为准。授信有效期自2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之
日止，具体授信期限以与银行签订的授信协议约定的为准。授信期限内，授信额度可循环使用
。
在上述授信额度条件范围内，根据公司章程，由公司总经理签署向各银行申请上述额度内
的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、
协议等文件）。
本事项不构成关联交易。
本事项尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。
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2025-04-28│委托理财
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第
六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，公司及合并报表
范围内的孙、子公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金
资产收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用闲置自有资金进行
现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。有关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在确保公司及合并报表范围内的孙、子公司日常经营资金需求和资
金安全的情况下，合理利用暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好
、风险可控、稳健的理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。
（三）投资额度
投资额度不超过人民币1.5亿元（或等值的其他货币），在该额度范围内，资金可循环滚
动使用。每笔产品购买金额和期限将根据闲置资金实际情况确定。
（四）投资期限
自公司第五届董事会第六次会议审议通过之日起一年内有效。
（五）决策程序及实施
本事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，无需提交
公司股东大会审议。在规定额度范围内，授权公司总经理最终审定并签署相关实施协议或合同
等文件。
（六）信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露公司进行现金管理的情况。
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2025-04-28│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第
六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏
账的议案》，2024年度公司拟计提资产减值准备共计2,738.99万元（以下简称“本次计提资产
减值准备”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的
具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报
表范围内的2024年末应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形资产等资产
进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
2024年公司拟合计计提2,738.99万元资产减值准备，其中：应收账款计提248.44万元，存
货计提2,495.72万元，应收票据转回5.17万元。
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2025-04-28│其他事项
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1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以截至
目前公司总股本512,575,047股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共
分配现金股利10,251,500.94元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配
利润结转以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届
董事会独立董事专门会议，分别审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，该议案
尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-28│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第
六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于授
权董事会制定<2025年中期利润分配方案>的议案》，公司自上市以来高度重视投资者回报，持
续通过现金分红回馈广大投资者。根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为提升公司投资价值，与
广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增
加分红频次方式进一步增强投资者获得感，为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东
大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案。现将具体内容公告如下：
一、2025年中期利润分配安排
在公司持续盈利且满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，公司拟于2025年半
年度或2025年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时总股本为基数，派发现金
红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。
为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配
的条件下制定具体的中期利润分配方案。
本议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董事会独立
董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-28│其他事项
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2025年4月23日召开
第五届董事会审计委员会第四次会议，于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五
届监事会第六次会议及第五届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计
机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）
为公司2025年度审计机构，并同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。现将相关事项公
告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事
务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安
街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2024年末拥有合伙人251人，首席合伙人为毛鞍宁
先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2024年末拥有执业注册会计师逾1,700人，其中
拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,500人，注册会计师中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度业务总收入人民币
59.55亿元，其中，审计业务收入人民币55.85亿元，证券业务收入人民币24.38亿元。202
3年度A股上市公司年报审计客户共计137家，收费总额人民币9.05亿元。这些上市公司主要行
业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和
商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
3、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、
监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政
监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安
永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
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2024-11-20│股权质押
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上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）近日接到公司控股股东
上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”）的通知，润欣信息将其持有的公司部分
股份办理了解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
2024年11月19日，润欣信息将其质押给海通证券股份有限公司的8,300,000股公司股份办
理了解除质押手续。
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2024-10-28│重要合同
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特别提示：
1、本协议经双方盖章之日起生效；
2、本协议的顺利履行预计将对公司在AI基础层、算力芯片等新业务领域的资源整合产生
积极影响；
3、风险提示：本协议涉及CoWoS-S封装、异构集成等新技术领域，在履行过程中可能受技
术成熟度、先进封测产能、政策变化等不可预见的因素制约，以及面临其他不可抗力因素影响
所带来的风险等，影响协议执行的结果。请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
4、本协议的签署和履行，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。
一、合作概述
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与奇异摩尔（上海）集成电
路设计有限公司（以下简称“奇异摩尔”或“甲方”）于2024年10月28日在上海市浦东新区共
同签署《CoWoS-S异构集成封装服务协议》（以下简称“本协议”），就双方在CoWoS-S异构集
成等领域开展商业合作事宜。
本协议的签署不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、合作协议的主要内容
交易主体：
甲方：奇异摩尔（上海）集成电路设计有限公司
乙方：上海润欣科技股份有限公司
协议主要内容：
（一）项目内容：
甲方委托乙方实施CoWoS-S封装项目，整合存储、运算等芯粒资源，并根据甲方的异构集
成设计要求，在先进封装厂完成封测及流片。
（二）甲方委托乙方进行服务的内容如下：
乙方协助甲方寻找符合需求的先进封装工厂及其它配套芯粒资源，包括但不限于存储芯粒
、运算芯粒。乙方将甲方的产品及技术要求提交至先进封装工厂，乙方通过与先进封装工厂合
作完成生产、封测及流片，流片后向甲方交付芯片。
（三）为保证乙方顺利进行服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：
1、提供技术资料：
（1）CoWoS-S异构集成设计的相关工艺资料；
（2）甲方对成品算力芯片的封装要求与交付计划；
2、甲方提供其自行设计的异构集成基板；
3、甲方向乙方交付CoWoS-S封装所需的其他逻辑芯片晶粒；
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