资本运作☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-23│ 18.10│ 4.76亿│
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│增发 │ 2021-11-15│ 15.36│ 4.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-26│ 3.86│ 293.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-26│ 3.83│ 287.82万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│基金2 │ 6500.00│ ---│ ---│ 0.00│ 1231.62│ 人民币│
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│基金1 │ 3000.00│ ---│ ---│ 1898.06│ -72.67│ 人民币│
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│中手游 │ 962.18│ ---│ ---│ 123.29│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│盛天网络云游戏服务│ 3.77亿│ 5080.99万│ 2.64亿│ 70.11│ 72.99万│ 2026-12-01│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│盛天网络游戏授权及│ 2384.15万│ ---│ 2401.13万│ 100.71│ ---│ 2024-12-01│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│盛天网络游戏服务项│ 4450.54万│ ---│ 4291.59万│ 96.43│ 4703.30万│ 2023-12-01│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据及云存储平台│ 2222.97万│ ---│ 2230.00万│ 100.32│ ---│ 2022-07-01│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1904.79万│ ---│ 1904.79万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-25 │
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│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-25 │
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│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-25 │
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│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-25 │
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│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理为其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会审计委员会第十四次会议，2026年4月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《
关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）(以下
简称“中审众环”)为公司2026年度审计机构。该事项尚需提交股东会审议。
现将相关内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
中审众环坚持独立的审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行
了双方约定的责任和义务，尽职尽责地完成了2025年度审计业务。为更好地推进审计工作，公
司拟续聘中审众环为公司2026年度审计机构，聘期一年，审计费用由管理层与其协商确定。
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2026-04-24│其他事项
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会薪酬与考核委员会第五次会议、2026年4月22日召开第五届董事会第十四次会议，分别审议
通过了《关于董事2025年度薪酬（津贴）确认和2026年度薪酬（津贴）管理方案的议案》《关
于高级管理人员2025年度薪酬确认和2026年度薪酬管理方案的议案》，其中，《关于董事2025
年度薪酬（津贴）确认和2026年度薪酬（津贴）管理方案的议案》将提交公司2025年度股东会
审议。现将相关内容公告如下：
为完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，充分调动公司董事、高级管理人员的工
作积极性，提高公司的经营管理效益，结合公司实际情况，特制定本方案。
一、2025年度薪酬情况
2025年度，公司按照经股东会审议通过的独立董事薪酬津贴向独立董事发放津贴，非独立
董事根据其在公司及子公司担任的具体职务领取职务薪酬，不再额外领取董事津贴。公司对高
级管理人员进行了薪酬考核，经董事会批准考核结果后发放相应金额的薪酬，具体情况详见公
司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》。
二、2026年度薪酬方案
1、适用对象：公司董事、高级管理人员。
2、适用期限：本方案自公司股东会审议通过后生效并实施，至新的薪酬方案履行审批程
序及执行之日有效。
3、董事薪酬方案
公司独立董事和未在公司或子公司担任除董事以外其他职务的非独立董事实行津贴制，由
股东会确定的具体数额按年度发放。在公司及子公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事
，根据其在公司及子公司担任的具体职务领取职务薪酬，不再额外领取董事津贴。
4、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比
原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：参考市场同类薪酬标准，按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结
合等因素确定，按月准时发放。
（二）绩效薪酬：结合季度和年度绩效考核结果等确定，按季度和年度经考核后发放。高
级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计
的财务数据开展。
（三）中长期激励收入：包括但不限于股权激励、员工持股计划、中长期专项奖金等，视
公司经营情况和相关政策组织实施。
公司高级管理人员的薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
5、薪酬调整
薪酬体系应服务于公司的经营战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以
适应公司的进一步发展需要。经公司董事会薪酬与考核委员会审批，公司可以临时性地为专门
事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。
公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）地区同行业薪资增幅水平；
（二）公司盈利状况；
（三）公司发展战略或组织结构调整；
（四）岗位调整或职责变化。
6、其他事项
（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际
任期计算并予以发放。
（二）上市公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管
理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。
（三）本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章
程》和《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事
会审计委员会第十四次会议，2026年4月22日召开第五届董事会第十四次会议，分别审议通过
了《关于2025年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下：
一、审议程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年4月21日召开第五届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过《关于2025
年度利润分配预案的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。
本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月22日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度利润分
配预案的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和
股东回报规划，并尚需提交公司股东会审议。
二、公司2025年度利润分配预案的基本情况
（一）利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配为公司2025年度利润分配。
2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的
情况。
3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，湖北盛天网
络技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2025年度实现净利润-43534126.70元，未提
取法定盈余公积，加年初母公司未分配利润328304065.27元，截止2025年12月31日，母公司未
分配利润为283077269.57元，合并报表未分配利润为629490160.42元。
鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公
司未来的发展前景和战略规划，公司按照《公司法》《未来三年（2025年-2027年）股东分红
回报规划》和《公司章程》的规定，公司拟定2025年度利润分配预案如下：
以本分配方案披露时公司的总股本490510076股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0
.05元（含税），共计派发现金红利2452550.38元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩
余未分配利润结转以后年度分配。
（二）调整原则
若在分配方案实施前，因股权激励行权、股份回购、重大资产重组等原因致使公司总股本
发生变化的，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整分配比例。
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2026-03-26│其他事项
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第五届董事
会第十三次会议，并于2026年3月12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<
2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>
的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》等议案
。具体内容详见公司于2026年2月25日、2026年3月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所
上市公司上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2
026年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）实施的进展情况公告如下：
一、员工持股计划的规模及股票来源
1．本次员工持股计划的规模
本次员工持股计划持股规模不超过384.086万股，约占员工持股计划草案公告日公司股本
总额49051.0076万股的0.78%。
2．本次员工持股计划的股票来源
本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户的公司A股普通股股票。公司于2025
年4月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使
用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于实施股权激励计划
或员工持股计划。本次回购股份资金不低于人民币3500万元且不超过人民币5000万元（均含本
数）截至2026年2月25日，公司此次回购方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以
集中竞价交易方式累计回购公司股份384.086万股，占公司总股本的0.78%，最高成交价为13.9
4元/股，最低成交价为9.52元/股，支付的总金额为43556727.00元（不含交易费用）。
二、本次员工持股计划的认购及非交易过户情况
1．账户开立情况
2026年3月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司员工持股
计划证券专用账户的开户手续，证券账户名称为“湖北盛天网络技术股份有限公司－2026年员
工持股计划”。
2．员工持股计划的认购情况
本次员工持股计划设立时资金总额不超过2611.78万元，以“份”作为认购单位，每份份
额为1.00元，本次员工持股计划的份数上限为2611.78万份。本次员工持股计划实际认购资金
总额为2611.78万元，实际认购份额为2611.78万份，实际认购份额未超过股东会审议通过的拟
认购份额上限。本次员工持股计划的资金来源为员工自筹资金，公司未向持有人提供垫资、担
保、借贷等财务资助，亦不存在第三方为持有人提供奖励、资助、补贴、兜底等安排的情形。
3．员工持股计划非交易过户的情况
公司于2026年3月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司开立的“湖北盛天网络技术股份有限公司回购专用证券账户”所持有的回
购股票已于2026年3月25日全部非交易过户至“湖北盛天网络技术股份有限公司－2026年员工
持股计划”专户。过户数量为384.086万股，约占公司现有股本总额的0.78%，过户价格6.80元
/股。
公司2026年员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起计算。本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的
股票，自公司公告完成标的股票过户至本员工持股计划名下之日起分两期解锁，锁定期分别为
12个月、24个月，每期解锁比例分别为50%、50%。
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2026-03-13│其他事项
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第五届董事
会第十三次会议，2026年3月12日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于<2026
年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》《关于<2026年员工持股计划管理办法>的议案》及
《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事项的议案》，具体内容详见
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，现将员工持股计划管理机构在证券登记结
算公司开立证券交易账户的情况公告如下：
一、开立证券交易账户的情况
截至本公告日，公司2026年员工持股计划的证券账户已经开立完成，具体情况如下：
1.开户时间：2026年3月10日
2.账户名称：湖北盛天网络技术股份有限公司—2026年员工持股计划
3.账户号码：0899529606
截至本公告日，公司2026年员工持股计划尚未持有公司股票。公司将持续关注本次员工持
股计划的实施进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
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2026-03-12│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开日期、时间：2026年3月12日
（1）现场会议时间：2025年3月12日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月12日上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月12日上午9:15-下午15:0
0期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室5．会议主持人：赖
春临
6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
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2026-02-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月5日
7、出席对象：
（1）2026年3月5日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投票时间内参加网络
投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
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2026-02-25│其他事项
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第五届董事
会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关于境外子公司
变更记账本位币的议案》。本次事项变更无需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：
（一）变更原因
公司全资境外子公司CENTURYNETWORK（HONGKONG）LIMITED（以下简称“香港盛天”和Sin
gaporeShengtianNetworkTechnologypte.Ltd（以下简称“新加坡盛天”）目前记账本位币分
别为港币（HKD）、新加坡币（SGD），由于两家子公司与交易对方均主要采用美元结算，在汇
率波动较大的情况下，业务交易货币与记账本位币不同而进行的外币折算可能产生较大的汇兑
损益，无法准确反映公司的财务状况和经营成果。
鉴于香港盛天和新加坡盛天实际经营情况及公司未来发展规划，公司根据《企业会计准则
》规定，经审慎考虑，认为新加坡子公司使用美元作为记账本位币有利于提供更可靠的会计信
息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准
确的会计信息。
（二）变更内容
变更前：香港盛天记账本位币为港币（HKD），新加坡盛天记账本位币为新币（SGD）。变
更后：香港盛天和新加坡盛天记账本位币均为美元（USD）。
（三）变更时间
自2026年1月1日起执行。
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