资本运作☆ ◇300494 盛天网络 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2015-12-23│ 18.10│ 4.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-11-15│ 15.36│ 4.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-07-26│ 3.86│ 293.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-07-26│ 3.83│ 287.82万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中手游 │ 962.18│ ---│ ---│ 252.81│ ---│ 人民币│
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│武汉长江泓鑫投资基│ ---│ ---│ 19.84│ ---│ -22.65│ 人民币│
│金合伙企业(有限合 │ │ │ │ │ │ │
│伙) │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│盛天网络云游戏服务│ 3.77亿│ 2964.52万│ 2.43亿│ 64.49│ 15.74万│ ---│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│盛天网络游戏授权及│ 2384.15万│ 0.00│ 2401.13万│ 100.71│ ---│ ---│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│盛天网络游戏服务项│ 4450.54万│ 0.00│ 4291.59万│ 96.43│ 2629.66万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据及云存储平台│ 2222.97万│ 0.00│ 2230.00万│ 100.32│ ---│ ---│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1904.79万│ 0.00│ 1904.79万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-28 │
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│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
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│关联关系 │公司高级管理人员任其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北尚乐昊道文化传播有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级管理人员任其第一届董事会非独立董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年3月5日
7、出席对象：
（1）2026年3月5日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投票时间内参加网络
投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
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2026-02-25│其他事项
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第五届董事
会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关于境外子公司
变更记账本位币的议案》。本次事项变更无需提交公司股东会审议，现将相关内容公告如下：
（一）变更原因
公司全资境外子公司CENTURYNETWORK（HONGKONG）LIMITED（以下简称“香港盛天”和Sin
gaporeShengtianNetworkTechnologypte.Ltd（以下简称“新加坡盛天”）目前记账本位币分
别为港币（HKD）、新加坡币（SGD），由于两家子公司与交易对方均主要采用美元结算，在汇
率波动较大的情况下，业务交易货币与记账本位币不同而进行的外币折算可能产生较大的汇兑
损益，无法准确反映公司的财务状况和经营成果。
鉴于香港盛天和新加坡盛天实际经营情况及公司未来发展规划，公司根据《企业会计准则
》规定，经审慎考虑，认为新加坡子公司使用美元作为记账本位币有利于提供更可靠的会计信
息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准
确的会计信息。
（二）变更内容
变更前：香港盛天记账本位币为港币（HKD），新加坡盛天记账本位币为新币（SGD）。变
更后：香港盛天和新加坡盛天记账本位币均为美元（USD）。
（三）变更时间
自2026年1月1日起执行。
四、董事会意见
董事会认为：香港盛天和新加坡盛天使用美元（USD）作为记账本位币，有利于提供更可
靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更
可靠、更准确的会计信息。同意本次香港盛天和新加坡盛天记账本位币变更的事项。
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2026-02-25│股权回购
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湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月13日召开第五届董事
会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提前终止回购公
司股份方案的议案》。公司自2025年4月9日起依法实施了回购，截至本公告披露日，本次回购
资金总额已超过公司既定的回购股份方案的最低限额，且未超过最高限额。根据回购公司股份
方案的安排，董事会决定提前终止回购公司股份事项，本次回购股份方案提前届满。现将相关
情况公告如下：
一、回购公司股份方案的基本情况
公司于2025年4月7日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案
的议案》，拟使用自有资金以采用集中竞价交易方式回购公司无限售条件的A股流通股（以下
简称“本次回购”），用于实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购股份的资金总额
不低于人民币3500万元且不超过人民币5000万元（均含本数），本次回购价格不超过人民币20
元/股。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内。具体内容
详见公司于2025年4月7日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2025
-004）。
二、回购公司股份的实施情况
1、公司于2025年4月9日首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份。
具体内容详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份的公告》（
公告编号：2025-007）。
2、公司于2025年5月8日至2026年2月2日期间披露了回购公司股份进展情况的相关公告，
及时履行了股份回购进展的信息披露义务，以上期间的具体进展情况详见公司在巨潮资讯网披
露的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2025-025、2025-029、2025-033、2025-034、
2025-041、2025-043、2025-049、2025-050、2026-001、2026-003）。
3、截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份3840860股，占公司总股本0.78%，最高成交价为13.94元/股，最低成交价为9.52元/股，成
交总金额为43556727.00元（不含交易费用）。公司回购资金使用金额已达到回购方案中的最
低限额3500万元，且未超过回购方案中回购资金总额上限5000万元。上述情况符合公司既定的
回购股份方案及法律法规的要求，实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本期业绩预告有关事项与
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-31│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开日期、时间：2025年12月30日
（1）现场会议时间：2025年12月30日（星期二）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30日上午9:15-9:25
、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
5年12月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
5．会议主持人：赖春临
6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
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2025-12-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）2025年12月23日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和
参加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投票时间内参加网
络投票；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8、会议地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
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2025-10-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司章程等相关法律法规、
规范性文件的规定，为进一步提升湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的治
理水平，促进公司规范运作，公司于2025年10月28日在公司会议室召开职工代表大会，经与会
职工代表投票表决，选举邝耀华先生担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届
董事会一致。
邝耀华先生原为第五届董事会非职工代表董事，本次选举完成后变更为职工代表董事，公
司第五届董事会成员及各专门委员会成员构成不变。邝耀华先生当选公司职工代表董事后，公
司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-10-30│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
1.本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司的资产状况和
财务状况，湖北盛天网络技术股份有限公司对合并报表范围内各公司2025年9月末所属资产进
行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2.本次计提减值准备的资产范围和总金额
经减值测试，2025年前三季度计提资产减值准备金额合计为4721.76万元。
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2025-06-18│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开日期、时间：2025年6月18日
（1）现场会议时间：2025年6月18日（星期三）下午15:00；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-下午15:0
0期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室5．会议主持人：公
司董事长赖春临女士
6．本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共329人，代表有表决权的股份数
为162446480股，占公司有表决权股份总数的33.3071%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为1226880
00股，占公司有表决权股份总数的25.1552%；参加本次股东会网络投票的股东共327人，代表
有表决权的股份数为39758480股，占公司有表决权股份总数的8.1518%。
2．中小股东出席现场会议情况
出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共327人，代表有表决权的股
份数为39758480股，占公司有表决权股份总数的8.1518%。
其中通过网络投票的中小股东327人，代表有表决权的股份数为39758480股，占公司有表
决权股份总数的8.1518%。
3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
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2025-05-28│其他事项
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为健全和完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）分红决策和监督机制
，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性投资理念，公司董事会依据《公司法》《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》《
湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关文件的规定，特制订公司
《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，具体如下：
一、公司制定股东分红回报规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司实际经营发展情况、社会资金成本、外
部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶
段、当期资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况建立对投资者持续、稳定、科学的回报规
划与机制，保持股利分配政策的连续性和稳定性。
二、股东分红回报规划的制定原则
公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，应兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益
及公司的可持续发展。公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）和独立
董事的意见，采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。
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2025-05-28│其他事项
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一、会议召开基本情况
1.股东会届次：2024年度股东会
2.股东会的召集人：经公司第五届董事会第九次会议决议召开
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的相关规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年6月18日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月18日上午9:15-9:25、
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025
年6月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2025年6月11日（星期三）
7.会议出席对象：
（1）2025年6月11日（股权登记日）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参
加表决（被授权人不必是公司的股东），授权委托书见附件二；或在网络投票时间内参加网络
投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8.现场会议地点：湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室
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2025-04-30│其他事项
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重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月06日（星期二）15:00-16:00
会议召开方式：视频直播+网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于2025年05月06日前访问网址https://eseb.cn/1nTosJUAal2或
使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日在巨潮资讯网
上披露了《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地
了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月06日（星期二）15:00-16:00在“
价值在线”（www.ir-online.cn）举办湖北盛天网络技术股份有限公司2024年年报暨2025年一
季报业绩交流会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025年05月06日（星期二）15:00-16:00会议召开地点：价值在线（www.i
r-online.cn）会议召开方式：视频直播+网络互动方式
二、参加人员
董事长、总经理赖春临，副总经理、财务总监、董事会秘书王俊芳，首席战略官高维，独
立董事孟军梅（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2025年05月06日（星期二）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1nTosJUAa
l2或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年05月06日前进行会
前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信
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