资本运作☆ ◇300496 中科创达 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-12-02│ 23.27│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-16│ 85.48│ 2.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-11│ 13.59│ 3648.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-13│ 82.36│ 16.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-31│ 47.84│ 4278.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-01│ 47.54│ 4144.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-06│ 103.00│ 30.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-15│ 58.86│ 2829.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-31│ 47.20│ 3939.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-16│ 58.52│ 2476.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-02│ 46.82│ 3802.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-15│ 58.09│ 2224.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-15│ 58.09│ 2184.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-23│ 26.90│ 5336.24万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│T2Mobile Limited │ 8778.35│ ---│ 21.07│ ---│ 0.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能网联汽车操作系│ 6.53亿│ 0.00│ 4.90亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能驾驶辅助系统研│ 3.65亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G智能终端认证平台│ 2.17亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多模态融合技术研发│ 7979.14万│ 0.00│ 6234.86万│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中科创达南京雨花研│ 3.69亿│ 0.00│ 3.14亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│整车操作系统研发项│ 6.47亿│ 1.06亿│ 3.00亿│ 46.31│ ---│ 2026-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│边缘计算站研发及产│ 10.01亿│ 2.38亿│ 5.27亿│ 52.66│ -802.57万│ 2026-09-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩展现实（XR）研发│ 3.59亿│ 3282.98万│ 1.48亿│ 41.21│ 7324.72万│ 2026-09-30│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式算力网络技术│ 1.84亿│ 2890.69万│ 7193.62万│ 39.04│ ---│ 2026-09-30│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.96亿│ 0.00│ 9.11亿│ 101.64│ ---│ 2025-09-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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赵鸿飞 680.00万 1.47 5.56 2026-06-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 680.00万 1.47
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-15 │质押股数(万股) │420.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.43 │质押占总股本(%) │0.91 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │银河金汇证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-11 │质押截止日 │2027-06-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月11日赵鸿飞质押了420.00万股给银河金汇证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-15 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.13 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-11 │质押截止日 │2027-06-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月11日赵鸿飞质押了260.00万股给招商证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-15 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.13 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-13 │质押截止日 │2027-05-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-12 │解押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月13日赵鸿飞质押了260.00万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月12日赵鸿飞解除质押260.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-17 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-13 │质押截止日 │2027-02-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-06-12 │解押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日赵鸿飞质押了550.00万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年06月12日赵鸿飞解除质押550.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │243.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.99 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2025-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-14 │解押股数(万股) │243.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获│
│ │悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份办理了补充质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月14日赵鸿飞解除质押243.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │137.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.12 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2026-05-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-14 │解押股数(万股) │137.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获│
│ │悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份办理了补充质押。 │
│ │2024年05月16日赵鸿飞质押了47万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年10月12日赵鸿飞解除质押200.00万股 │
│ │赵鸿飞质押了210万股给招商证券股份有限公司 │
│ │赵鸿飞质押了394万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月14日赵鸿飞解除质押137.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中科创达软│香港天集有│ 1.57亿│人民币 │2017-01-23│2020-01-23│一般担保│否 │是 │
│件股份有限│限公司 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-13│对外投资
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一、与专业机构合作设立投资基金概述
为促进中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，借助专业投资机构的
资源优势，拓展投资渠道、提升综合竞争力，公司全资子公司北京聚引融合科技有限公司（以
下简称“北京聚引”）拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资3015.00万元，参与投资北京国
科生成股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京国科基金”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项无需提交公司董事会及股东会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
公司名称：北京聚引融合科技有限公司
统一社会信用代码：91330102MA27YHUR0X
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区清华东路9号创达大厦三层301室
法定代表人：王焕欣
注册资本：1310万元人民币
成立日期：2016-08-22
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；经济贸易咨询。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
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2026-06-15│股权质押
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中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获悉
赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份质押，并将部分股份解除质押，相关质押及解除质押
手续已办理完毕。
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2026-06-01│其他事项
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1.本次归属日：2026年06月03日
2.本次归属股票数量：1,983,510股
3.本次归属股票人数：263人
4.本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。中科创达软
件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公
司办理了2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记工作。
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2026-05-25│股权回购
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1、中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户股份为1
037600股，占注销前公司总股本的0.23%。本次注销完成后，公司总股数由460771144股减少为
459733544股，注册资本由460771144元减少为459733544元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次已回购股份已于2026年5
月22日注销。
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2026-05-25│价格调整
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，
现将有关具体情况公告如下:
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年2月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”
）、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授
权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年2月19日至2024年2月28日，公司已通过内网对激励对象的姓名及职务进行了公
示，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年2月29
日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
3、2024年3月6日，公司2024年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司根据
内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》4、2024年3月22日，公司第四届董事会第二十一次
会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。本议案已经薪酬与考核委员会审
议通过。
5、2025年4月22日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议
通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》，律师事务所出具了相应意见及报告。
6、2026年4月21日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性
股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予
价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的
意见。
7、2026年5月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2024年限
制性股票激励计划股票授予价格的议案》。
二、本次调整限制性股票授予价格的相关情况
根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，“若在本激励计划公告当日至激励对象
完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”调整方法如下：
限制性股票授予价格的调整公式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的
派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
1、公司2023年度权益分派、2024年半年度权益分派、2024年度权益分派实施完毕后，202
4年限制性股票激励计划授予价格调整为P=27.520-0.249-0.125-0.058=27.088元/股。
2、公司2025年度权益分派已于2026年5月21日实施完毕，以公司总股本460,771,144股剔
除已回购股份1,037,600股后的459,733,544股为基数，向全体股东每10股派1.85元人民币现金
（含税）。2024年限制性股票激励计划授予价格调整为P=27.088-0.185=26.903元/股。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对2024年限制性股票激励计划股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营业绩
产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
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2026-05-15│股权质押
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中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获悉
赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份质押，并将部分股份解除质押，相关质押及解除质押
手续已办理完毕。
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2026-05-12│股权回购
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议，于2026年5月12日召开2025年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并
注销的议案》，同意将回购账户中的1037600股用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更
为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股份数将由460771144股减少
为459733544股，注册资本将由460771144元减少为459733544元。
公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告披露之
日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如要求公司清偿债
务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体如下：
1.申报时间：2026年5月13日起45天内（9:30-12:00；13:30-18:30，双休日及法定节假日
除外）
2.联系地址：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦
3.电子邮箱：ir@thundersoft.com
4.联系人：王珊珊
5.联系电话：010-82036551
6.传真号码：010-82036511
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“
申报债权”字样。采取邮寄方式进行债权申报的债权人请致电公司董事会办公室进行确认，联
系电话同上。
8.以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明
“申报债权”字样。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年5月12日（星期二）14:30
2、召开地点：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦
3、召开方式：现场结合网络
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2026-04-22│其他事项
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1.投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值
为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币20亿元或
等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易品种包括但不限于远期结售汇、
期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等
。
2.审议程序：2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于开
展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
3.风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从
事以投机为目的的衍生品交易，但开展金融衍生品交易会存在价格波动风险、流动性风险、履
约风险、法律风险等风险。公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意
风险。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意公
司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，本事项尚需提交公司2025年年度股
东会审议，具体情况如下：
一、交易概述
1.交易目的
为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品
交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正
常生产经营为基础，以套期保值、规避和防范汇率和利率风险为目的。
2.交易金额、期限及授权
用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币20亿元或等值外币，授权期限自2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授权期限内，资金可以循环
滚动使用，且期限内任一时点的余额不超过已审议的额度。授权董事长赵鸿飞或其指定的授权
代理人在额度范围内签署相关协议。
3.交易品种
交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉
期）、货币互换业务及上述产品的组合等。
4.交易对手方
公司拟继续开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生
品交易业务经营资格的银行等金融机构。
5.资金来源
公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信
贷资金等情形。
二、审议程序
2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展以套期保值
为目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司
《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会。第五届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次股东
会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、涉及融资融券、转融通业务的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交
易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定执行。
9、会议地点：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦
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2026-04-22│其他事项
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券从业资格和
为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司2025年度审计机构期间，遵循了相关法
律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司
提供了优质的审计服务，对公司的财务状况和经营成果发表了公允合理的审计意见，切实履行
自身的审计职责。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘中审众环为公司2026年度
财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权管理层根据具体情况与中审
众环协商确定并签署相关文件。
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2026-04-22│对外担保
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一、担保情况概述
为满足公司全资子公司日常经营和业务发展需要，保障其业务持续稳定发展，公司董事会
同意公司为全资子公司提供担保，预计担保金额不超过人民币25亿元（含等值外币）。担保方
式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、内保外贷等方式，具体担保金额及担
保期限以实际签署的担保协议为准。本次担保不涉及反担保，跨境担保如涉及到办理相应的审
批手续则按照国家法律法规执行。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司及其
子公司签署上述事项相关的合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项
经董事会审议批准后，尚需提交股东会审议批准，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止。
二、担保协议的主要内容
本担保事项尚未签订具体担保协议，公司将在上述担保额度内根据实际经营情况与资金需
求与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式以及签约时间以实际签署的
合同为准。
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2026-04-22│其他事项
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制
性股票的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年2月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《2024年限制性股票激励计划》）《
关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年2月19日至2024年2月28日，公司已通过内网对激励对象的姓名及职务进行了公
示，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年2月29
日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
3、2024年3月6日，公司2024年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司根据
内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》4、2024年3月22日，公司第四届董事会第二十一次
会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。本议案已经薪酬与考核委员会审
议通过。
5、2025年4月22日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议
通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》，律师事务所出具了相应意见及报告。
6、2026年4月21日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性
股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予
价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的
意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
公司2024年限制性股票激励计划中16名激励对象因个人原因离职，根据公司《2024年限制
性股票激励计划》之规定，上述人员已不具备激励对象的资格，其已获授但尚未归属的限制性
股票不得归属并由公司作废，2024年限制性股票激励计划激励对象由280人调整为264人，作废
121,660股已获授但尚未归属的限制性股票。
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2026-04-22│其他事项
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限制性股票拟归属数量：2043510股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的
议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、2024年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
2024年2月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《2024年限制性股票激励计划》）、《关
于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会
办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
2024年3月6日，公司2024年第一次临时股东会审议并通过了2024年限制性股票激励计划相
关事项，方案主要内容如下：
1.标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2.本激励计划的授予数量
本激励计划授予的限制性股票总量为713.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额
46000.8294万股的1.55%。激励对象共计302人，包括公司董事、高级管理人员；公司中层管理
人员；公司核心技术（业务）骨干。授予价格为27.52元/股。
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2026-04-21│委托理财
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董事会
第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保障公司正
常经营和资金需求的基础上，公司及控股子公司拟根据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金
购买安全性高、流动性好的低风险的理财产品，总额度不超过等值人民币25亿元。投资期限自
本次董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告董事会召开之日止，在上述期限和额度内，
资金可以滚动使用。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无
需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高自有资金使用效率，在保障公司正常经营和资金需求的基础上，根
据资金使用计划利用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险的理财产品，以增
加公司现金管理收益。
2、投资额度：公司使用总额度不超过人民币25亿元暂时闲置的自有资金购买理财产品，
在有效期内资金可在上述额度内滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选
择安全性高、流动性好的低风险理财产品。
4、投资期限：投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告董事会召开
之日止，在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。
5、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。
二、审议程序
本事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，同时授权董事长赵鸿飞或其指定的
授权代理人在额度范围内签署相关协议。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品事项在董事
会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。公司拟投资的理财产品的受托方均为银行等正规
的金融机构，与公司不存在关联关系。
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2026-04-21│价格调整
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，
现将有关具体情况公告如下:
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年2月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称《2024年限制性股票激励计划》）《
关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事
会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年2月19日至2024年2月28日，公司已通过内网对激励对象的姓名及职务进行了公
示，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年2月29
日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
3、2024年3月6日，公司2024年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司根据
内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》4、2024年3月22日，公司第四届董事会第二十一次
会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。本议案已经薪酬与考核委员会审
议通过。
5、2025年4月22日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议
通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》，律师事务所出具了相应意见及报告。
6、2026年4月21日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性
股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予
价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的
意见。
二、本次调整限制性股票授予价格的相关情况
根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，“若在本激励计划公告当日至激励对象
完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”调整方法如下：
限制性股票授予价格的调整公式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的
派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。调整事由：
1、公司2023年权益分派已于2024年4月19日实施完毕，以公司总股本460,008,294股为基
数，剔除已回购股份808,400股后的459,199,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人
民币2.49元（含税）。
2、公司2024年半年度权益分派已于2024年9月24日实施完毕，以公司第五届董事会第二次
会议召开日的总股本459,199,894股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（
含税）。
3、公司2024年权益分派已于2025年5月29日实施完毕，以公司总股本460,012,019股为基
数剔除已回购股575,300股后的459,436,719股为基数，向全体股东每10股派0.58元（含税）。
根据上述调整办法，2024年限制性股票激励计划授予价格调整为P=27.520-0.249-0.125-0
.058=27.088元/股。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对2024年限制性股票激励计划股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营业绩
产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
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2026-04-21│其他事项
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，基于对公司未来发展的信心和
对公司价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投
资者利益，公司拟将回购账户中的1037600股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变
更为“用于注销并相应减少注册资本”。本事项尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。现
将相关事项公告如下：
一、本次股份回购的情况
公司于2025年4月7日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议
案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额为不低于人民币50
00万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过96元/股。本次公司回购股份
的资金来源为公司自有或自筹资金。
回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事
会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公
告。
上述回购方案已于2026年4月3日实施完成。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式累计回购公司股份数量为1037600股，占目前公司总股本的0.23%，最高成交价为78.10元/股
，最低成交价为48.65元/股，使用资金总额为6000.98万元（不含交易费用）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护资本市场稳定和进一步增强投资
者对公司的投资信心，维护广大投资者利益，公司拟将回购专用证券账户中的1037600股股份
用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。注销回购
专用账户中的1037600股股份后，公司总股数将由460771144股减少为459733544股，注册资本
将由460771144元减少为459733544元。
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2026-04-03│股权回购
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第五届董事会第七
次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份
，本次用于回购的资金总额为不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）
，回购价格不超过96元/股。本次公司回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。回购的股
份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回
购股份方案之日起12个月内。本次回购方案具体内容详见公司于2025年4月8日披露于巨潮资讯
网的《关于回购公司股份方案的公告暨回购股份报告书》。
截至2026年4月3日，公司回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的实施结果公告如下：
一、股份回购实施情况
公司于2025年4月9日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份，回购公司
股份数量为202300股，占公司当时总股本的比例为0.04%。具体内容详见公司于2025年4月10日
披露于巨潮资讯网的《关于首次回购公司股份的公告》。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司已及
时履行了回购进展的信息披露义务。具体内容详见公司于回购股份期间在巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的《关于回购公司股份进展的公告》。
截至2026年4月3日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数
量为1037600股，占公司目前总股本的0.23%，最高成交价为78.10元/股，最低成交价为48.65
元/股，使用资金总额为6000.98万元（不含交易费用）。
公司实际回购股份使用的资金总额已达到回购方案中回购股份资金总额下限，且不超过回
购股份方案中的资金总额上限，本次回购股份方案已实施完毕。
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2026-04-03│股权回购
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1、基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为提升股东价值，增强投资者对公
司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司董事长赵鸿飞先生提议将公司回购专用证券账户
全部1037600股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资
本”；
2、本次变更事项尚需经公司董事会、股东会审议通过后方可生效。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月3日收到董事长赵鸿飞先生
《关于提议变更公司回购股份用途为注销的函》，现将相关事项公告如下：
一、提议人的基本情况及提议时间
（一）提议人：公司实际控制人、董事长赵鸿飞先生
（二）提议时间：2026年4月3日
二、提议的原因和目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为提升股东价值，增强投资者对公司的
投资信心，维护广大投资者的利益，公司董事长赵鸿飞先生提议将公司回购专用证券账户全部
1037600股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”
。
三、本次股份回购方案及实施情况
2025年4月7日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案
的议案》，公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额为不低于人民
币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含），回购价格不超过96元/股。本次公司回购
股份的资金来源为公司自有或自筹资金。
回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
截至2026年4月3日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数
量为1037600股，占公司目前总股本的0.23%，最高成交价为78.10元/股，最低成交价为48.65
元/股，使用资金总额为6000.98万元（不含交易费用）。
公司实际回购股份使用的资金总额已达到回购方案中回购股份资金总额下限，且不超过回
购股份方案中的资金总额上限，本次回购股份方案已实施完毕。截至目前，公司暂未使用上述
已回购股份。
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2026-03-31│对外担保
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司拟对间接持股100%的子公司
杭州晓语智能科技有限公司（以下简称“杭州晓语”）开展业务提供担保。现将有关情况公告
如下：
一、担保情况概述
公司拟就杭州晓语与TRIPODVIETNAM(CHAUDUC)ELECTRONICCOMPANYLIMITED（以下简称“TR
IPOD”）针对TVC自动物流项目而签订的买卖合同中约定的应由杭州晓语承担的全部义务承担
连带责任担保，责任担保总额不超过买卖合同总金额373.96万美元。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》等法律法规及公司相关制度的规定，本次担保事项在公司董
事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：杭州晓语智能科技有限公司
2、成立日期：2023年11月16日
3、注册地点：浙江省杭州市滨江区西兴街道聚业路7号A幢1907室
4、法定代表人：赵锐
5、注册资本：5000万元
6、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；照相机及器材销售；照相机及器材制造；
智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；
智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；人工智能硬件销售；智能仓储装备销售；电子元
器件与机电组件设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；工业控制计算机及系统销
售；工业机器人销售；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；通用设备制造（不含特种
设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；智能
基础制造装备制造；电子元器件与机电组件设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业自动
控制系统装置制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发
；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智
能应用软件开发；数字视频监控系统销售；智能控制系统集成；安全系统监控服务（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设
施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7、股权结构：公司通过全资子公司杭州晓悟智能有限公司间接持有杭州晓语100%股权。
8、最近一年又一期主要财务数据：
截至2025年9月底，杭州晓语未开立银行账户，暂无最近一年又一期财务数据。
9、是否为失信被执行人：否
三、合同主要内容
卖方（甲方）：杭州晓语智能科技有限公司
买方（乙方）：TRIPODVIETNAM(CHAUDUC)ELECTRONICCOMPANYLIMITED
卖方连带担保人（丙方）：中科创达软件股份有限公司连带责任相关约定：丙方对甲方在
本合同项下的全部义务承担连带责任。只有当甲方未能履行本合同的任何条款时，经乙方通知
后，丙方应立即代表甲方承担履行该条款的责任（乙方可以根据丙方的要求，向丙方支付代甲
方工作的费用，甲方不得反对），并赔偿乙方因此遭受的损失。丙方在本条款项下的责任总额
不超过合同金额。本条款自本合同生效之日起生效，直至签署验收服务报告之日止。该担保事
项不涉及反担保。
四、董事会意见
公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，董事会认
为：公司为全资子公司杭州晓语提供合同履约连带责任担保，且承担连带责任的总额不超过合
同金额373.96万美元，是其业务开展需要，有利于提升市场竞争力。杭州晓语为公司的全资子
公司，公司能够对其进行有效控制，担保风险可控，因此未要求其提供反担保。本次担保不会
损害公司及全体股东尤其是中小股东利益。
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2026-01-22│其他事项
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1、本次归属限制性股票上市流通日为2026年1月26日。
2、本次归属限制性股票数量376150股，占归属前公司总股本的0.08%。
3、本次归属限制性股票人数159人。
4、本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的
议案》。近日公司办理了2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属股份的登记工作。
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2025-10-29│其他事项
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限制性股票拟归属数量：382225股
归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的
议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介
2021年9月6日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》等议案。
2021年9月27日，公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了2021年限制性股票激励计
划相关事项，方案主要内容如下：
1.标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2.本激励计划的授予数量
本激励计划授予的限制性股票总量为203.28万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额
42415.5316万股的0.48%。激励对象共计240人，包括公司高级管理人员；公司中层管理人员；
公司核心技术（业务）骨干。授予价格为59.16元/股。
（二）限制性股票的授予情况
2021年10月15日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《
关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
1.授予日：2021年10月15日
2.授予数量：203.28万股
3.授予人数：240人
4.授予价格：59.16元/股
5.授予对象：包括公司高级管理人员；公司中层管理人员；公司核心技术（业务）骨干。
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2025-10-29│其他事项
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第
十一次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制
性股票的议案》，现将有关具体情况公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年9月6日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等议案，公司第四届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对象名
单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了
核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展
及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2021年9月27日，公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
3、2021年10月15日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过
了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励
对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2022年10月24日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议
通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废
部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票
授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
5、2023年10月20日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议
通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废
部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票
授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
6、2024年10月11日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过
了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于
调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》《关于公司2021年限制性股票激励
计划第三个归属期归属条件成就的议案》。监事会对第三个归属期归属名单进行了核实并发表
了同意的意见。
7、2025年8月26日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了
《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。
8、2025年10月28日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年限制
性股票激励计划第四个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2021年限制性股票激励计划部
分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》。
董事会薪酬与考核委员会对第四个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
公司2021年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职，根据公司《2021年限制
性股票激励计划》之规定，上述人员已不具备激励对象的资格，其已获授但尚未归属的限制性
股票不得归属并由公司作废，2021年限制性股票激励计划激励对象由165人调整为163人，作废
2750股已获授但尚未归属的限制性股票。
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2025-09-11│其他事项
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开了职工代表大会
，经全体与会职工代表表决，选举胡丹女士（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表董事
，与其他董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第
五届董事会任期届满之日止。胡丹女士符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件
，当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
职工代表董事简历
胡丹女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学计算机科学与技
术系计算机应用专业，工学硕士。
现任公司经营管理部总监。曾任公司项目经理、运营经理、职工代表监事，日电卓越软件
科技（北京）有限公司工程师、研发经理。
截至本公告披露日，胡丹女士持有公司4309股股票，与公司控股股东、实际控制人、持股
5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于失信
被执行人。
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2025-09-11│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2025年9月11日（星期四）14:30
2、召开地点：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦
3、召开方式：现场结合网络
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2025-09-04│其他事项
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重要内容提示：
1、本次归属限制性股票上市流通日为2025年9月8日。
2、本次归属限制性股票数量382975股，占归属前公司总股本的0.08%。
3、本次归属限制性股票人数163人。
4、本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第五届董事会第
三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第三
个归属期归属条件成就的议案》《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议
案》，于2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过
了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。近日公司办理了2021年
限制性股票激励计划第三个归属期归属股份的登记工作，现将有关具体情况公告如下：
一、2021年限制性股票激励计划实施情况概要
（一）股权激励计划简介。
2021年9月6日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的
议案》等议案。
2021年9月27日，公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了2021年限制性股票激励计
划相关事项，方案主要内容如下：
1、标的股票来源
本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2、本激励计划的授予数量
本激励计划授予的限制性股票总量为203.28万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额
42415.5316万股的0.48%。激励对象共计240人，包括公司高级管理人员；公司中层管理人员；
公司核心技术（业务）骨干。授予价格为59.16元/股。
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2025-08-27│其他事项
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为进一步完善中科创达软件股份有限公司（简称“公司”）分红机制，切实保护公司中小
股东的权益，建立稳定、持续、科学的投资者回报机制，根据证监会《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》等法律法规和《中科创达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的相关规定，现将公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划制定如下：
一、制定公司股东回报规划的考虑因素
股东回报规划制定考虑因素：应着眼于公司高效的、长远的和可持续的发展，有利于公司
全体股东整体利益，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立健全对投资者持续、稳定、科学
的回报规划与机制，对公司股利分配作出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性
。
二、股东分红回报规划的制定原则
本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者的合理投资回
报和兼顾公司可持续发展的原则，坚持同股同利的原则，兼顾处理好公司短期利益及长远发展
的关系，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东回报规划制定周期及审议程序
股东回报规划制定周期和相关决策机制：公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划
，根据股东（特别是中小股东、公众投资者）、独立董事的意见，以及届时有效的国家法律法
规、监管机构政策、规范性文件等规定，对公司实施的股利分配政策作出适当必要的调整，确
保股东权益的实现。但调整不应违反上述条款规定的原则。
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2025-08-27│对外担保
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一、担保情况概述
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第
十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于为员工租房提供担保的议案》。控股
子公司苏州畅行智驾汽车科技有限公司（以下简称“畅行智驾”）为帮助员工减轻租房压力，
拟为其员工租赁公租房提供担保，担保合计金额不超过人民币100万元，且在任意时点，畅行
智驾对其员工的实际担保金额均不超过该额度。为提高公司决策效率，授权公司经营管理层在
上述额度内负责实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。同时，公司授权畅行智驾作
为协议主体与公租房出租方及员工共同签署租赁公租房的相关合同并承担相应担保责任。本次
担保无需提交公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
公司控股子公司畅行智驾拟为与其签订正式劳动合同的员工提供担保。前述员工不包括公
司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方。具体的担保对象，
根据员工申请，经公司人力资源部等部门审核，并经公租房管理部门资格审核通过后确定。
三、担保协议的主要内容
出租方、承租方及担保方共同签署房屋租赁合同，合同涉及担保事项的主要内容如下：
出租方（甲方）：苏州工业园区公租房管理有限公司
承租方（乙方）：畅行智驾员工
担保方（丙方）：苏州畅行智驾汽车科技有限公司
1、丙方向甲方承诺，若乙方年审合格的，乙方可无需再次征得丙方同意直接与甲方签订
《续租协议》,在《续租协议》存续期间丙方仍承担本合同所列担保责任。优租房租期如因政
策调整延长的，续租手续比照上述流程和原则执行。
2、丙方应对乙方在租赁合同期间产生的债务承担连带责任。
3、在本合同存续期间，甲乙双方同意小区、户型变更等的，无需再次征得丙方同意，在
本合同存续期间丙方仍对变更后的房屋租赁行为承担本合同所列担保责任。
4、乙方向甲方申请租赁优租房应通过丙方统一办理，经甲方资格审核通过后甲、乙、丙
三方共同签署《苏州工业园区公租房管理有限公司房屋租赁合同》。
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2025-08-27│价格调整
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第
十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划
股票授予价格的议案》，现将有关具体情况公告如下:
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年9月6日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第三次会议审议通过上述有关议案。公司已对激励对
象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进
行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续
发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2021年9月27日，公司2021年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。公司实施2021年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予
日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
3、2021年10月15日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过
了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励
对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2022年10月24日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议审议
通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作
废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划
股票授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
5、2023年10月20日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议
通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》、《关于作
废部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整公司2021年限制性股票激励计划
股票授予价格的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
6、2024年10月11日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过
了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已获授但尚未归属的限制性股票的议案》、《关
于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》、《关于公司2021年限制性股票
激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。监事会对第三个归属期归属名单进行了核实并
发表了同意的意见。
7、2025年8月26日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了
《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》。
二、本次调整限制性股票授予价格的相关情况
根据公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，“若在本激励计划公告当日至激励对象
完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”调整方法如下：
股票期权行权价格的调整公式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派
息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。公司2021年权益分派实施完毕后
，2021年限制性股票激励计划授予价格调整为P=59.16-0.305=58.855元/股。
公司2022年权益分派实施完毕后，2021年限制性股票激励计划授予价格调整为P=58.855-0
.337=58.518元/股。
公司2023年权益分派及2024年半年度权益分派实施完毕后，2021年限制性股票激励计划授
予价格调整为P=58.518-0.249-0.125=58.144元/股。公司2024年年度权益分派已于2025年5月2
9日实施完毕，以公司总股本460012019股为基数，剔除已回购股份575300股后的459436719股
为基数，向全体股东每10股派0.58元人民币（含税）。2021年限制性股票激励计划授予价格调
整为P=58.144-0.058=58.086元/股。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对2021年限制性股票激励计划股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营业绩
产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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