资本运作☆ ◇300496 中科创达 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2015-12-02│ 23.27│ 5.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-16│ 85.48│ 2.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-09-11│ 13.59│ 3648.92万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-07-13│ 82.36│ 16.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-08-31│ 47.84│ 4278.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-01│ 47.54│ 4144.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-09-06│ 103.00│ 30.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-10-15│ 58.86│ 2829.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-08-31│ 47.20│ 3939.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-16│ 58.52│ 2476.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-02│ 46.82│ 3802.69万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-15│ 58.09│ 2224.55万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-15│ 58.09│ 2184.90万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-23│ 26.90│ 5336.24万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│T2Mobile Limited │ 8778.35│ ---│ 21.07│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能网联汽车操作系│ 6.53亿│ 0.00│ 4.90亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能驾驶辅助系统研│ 3.65亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G智能终端认证平台│ 2.17亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多模态融合技术研发│ 7979.14万│ 0.00│ 6234.86万│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中科创达南京雨花研│ 3.69亿│ 0.00│ 3.14亿│ 100.00│ ---│ 2024-12-31│
│究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│整车操作系统研发项│ 6.47亿│ 1.06亿│ 3.00亿│ 46.31│ ---│ 2026-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│边缘计算站研发及产│ 10.01亿│ 2.38亿│ 5.27亿│ 52.66│ -802.57万│ 2026-09-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│扩展现实（XR）研发│ 3.59亿│ 3282.98万│ 1.48亿│ 41.21│ 7324.72万│ 2026-09-30│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式算力网络技术│ 1.84亿│ 2890.69万│ 7193.62万│ 39.04│ ---│ 2026-09-30│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.96亿│ 0.00│ 9.11亿│ 101.64│ ---│ 2025-09-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
赵鸿飞 810.00万 1.76 6.62 2026-05-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 810.00万 1.76
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-15 │质押股数(万股) │260.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.13 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-13 │质押截止日 │2027-05-13 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月13日赵鸿飞质押了260.00万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-17 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-13 │质押截止日 │2027-02-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日赵鸿飞质押了550.00万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │243.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.99 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2025-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-14 │解押股数(万股) │243.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获│
│ │悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份办理了补充质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月14日赵鸿飞解除质押243.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │137.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.12 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2026-05-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-05-14 │解押股数(万股) │137.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获│
│ │悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份办理了补充质押。 │
│ │2024年05月16日赵鸿飞质押了47万股给招商证券股份有限公司 │
│ │2023年10月12日赵鸿飞解除质押200.00万股 │
│ │赵鸿飞质押了210万股给招商证券股份有限公司 │
│ │赵鸿飞质押了394万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年05月14日赵鸿飞解除质押137.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中科创达软│香港天集有│ 1.57亿│人民币 │2017-01-23│2020-01-23│一般担保│否 │是 │
│件股份有限│限公司 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次归属日：2026年06月03日
2.本次归属股票数量：1,983,510股
3.本次归属股票人数：263人
4.本次归属限制性股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。中科创达软
件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公
司办理了2024年限制性股票激励计划第二个归属期归属股份的登记工作。
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2026-05-25│股权回购
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1、中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户股份为1
037600股，占注销前公司总股本的0.23%。本次注销完成后，公司总股数由460771144股减少为
459733544股，注册资本由460771144元减少为459733544元。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次已回购股份已于2026年5
月22日注销。
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2026-05-25│价格调整
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，
现将有关具体情况公告如下:
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2024年2月18日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2024年限制性股票激励计划》”
）、《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授
权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。
同日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2024年2月19日至2024年2月28日，公司已通过内网对激励对象的姓名及职务进行了公
示，截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2024年2月29
日，公司披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况
说明》。
3、2024年3月6日，公司2024年第一次临时股东会审议并通过了《关于公司<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。公司实施2024年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同日，公司根据
内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》4、2024年3月22日，公司第四届董事会第二十一次
会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。本议案已经薪酬与考核委员会审
议通过。
5、2025年4月22日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议
通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的议案》，律师事务所出具了相应意见及报告。
6、2026年4月21日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年限制性
股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分
已获授但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整公司2024年限制性股票激励计划股票授予
价格的议案》。董事会薪酬与考核委员会对第二个归属期归属名单进行了核实并发表了同意的
意见。
7、2026年5月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司2024年限
制性股票激励计划股票授予价格的议案》。
二、本次调整限制性股票授予价格的相关情况
根据公司《2024年限制性股票激励计划》的规定，“若在本激励计划公告当日至激励对象
完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或
派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”调整方法如下：
限制性股票授予价格的调整公式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的
派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
1、公司2023年度权益分派、2024年半年度权益分派、2024年度权益分派实施完毕后，202
4年限制性股票激励计划授予价格调整为P=27.520-0.249-0.125-0.058=27.088元/股。
2、公司2025年度权益分派已于2026年5月21日实施完毕，以公司总股本460,771,144股剔
除已回购股份1,037,600股后的459,733,544股为基数，向全体股东每10股派1.85元人民币现金
（含税）。2024年限制性股票激励计划授予价格调整为P=27.088-0.185=26.903元/股。
三、本次授予价格调整对公司的影响
本次对2024年限制性股票激励计划股票授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营业绩
产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
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2026-05-15│股权质押
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中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获悉
赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份质押，并将部分股份解除质押，相关质押及解除质押
手续已办理完毕。
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2026-05-12│股权回购
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议，于2026年5月12日召开2025年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并
注销的议案》，同意将回购账户中的1037600股用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更
为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司总股份数将由460771144股减少
为459733544股，注册资本将由460771144元减少为459733544元。
公司本次注销已回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告披露之
日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司债权人如要求公司清偿债
务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随
附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相
关债务将由公司根据债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文
件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件的方式进行申报，具体如下：
1.申报时间：2026年5月13日起45天内（9:30-12:00；13:30-18:30，双休日及法定节假日
除外）
2.联系地址：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦
3.电子邮箱：ir@thundersoft.com
4.联系人：王珊珊
5.联系电话：010-82036551
6.传真号码：010-82036511
7.以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准，来函请在信封注明“
申报债权”字样。采取邮寄方式进行债权申报的债权人请致电公司董事会办公室进行确认，联
系电话同上。
8.以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请注明
“申报债权”字样。
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2026-05-12│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：2026年5月12日（星期二）14:30
2、召开地点：北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦
3、召开方式：现场结合网络
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2026-04-22│其他事项
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1.投资金额及品种：为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值
为目的的金融衍生品交易业务。用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币20亿元或
等值外币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。交易品种包括但不限于远期结售汇、
期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述产品的组合等
。
2.审议程序：2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于开
展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及公司《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司2025年年度
股东会审议。
3.风险提示：公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从
事以投机为目的的衍生品交易，但开展金融衍生品交易会存在价格波动风险、流动性风险、履
约风险、法律风险等风险。公司将根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意
风险。
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第
十四次会议，审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》，同意公
司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，本事项尚需提交公司2025年年度股
东会审议，具体情况如下：
一、交易概述
1.交易目的
为降低汇率、利率波动带来的影响，公司及子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品
交易业务。公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正
常生产经营为基础，以套期保值、规避和防范汇率和利率风险为目的。
2.交易金额、期限及授权
用于金融衍生品交易业务的资金额度不得超过人民币20亿元或等值外币，授权期限自2025
年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在授权期限内，资金可以循环
滚动使用，且期限内任一时点的余额不超过已审议的额度。授权董事长赵鸿飞或其指定的授权
代理人在额度范围内签署相关协议。
3.交易品种
交易品种包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉
期）、货币互换业务及上述产品的组合等。
4.交易对手方
公司拟继续开展金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生
品交易业务经营资格的银行等金融机构。
5.资金来源
公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或者银行信
贷资金等情形。
二、审议程序
2026年4月21日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于开展以套期保值
为目的的金融衍生品交易业务的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司
《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了第五届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议
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