资本运作☆ ◇300496 中科创达 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│T2Mobile Limited │ 8778.35│ ---│ 21.07│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能网联汽车操作系│ 6.53亿│ 0.00│ 4.90亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│统研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能驾驶辅助系统研│ 3.65亿│ 0.00│ 2.98亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│5G智能终端认证平台│ 2.17亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多模态融合技术研发│ 7979.14万│ 0.00│ 6234.86万│ 100.00│ ---│ 2023-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│中科创达南京雨花研│ 3.69亿│ 2343.72万│ 3.14亿│ 84.91│ ---│ 2024-12-31│
│究院建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│整车操作系统研发项│ 6.47亿│ 1.07亿│ 1.94亿│ 29.99│ ---│ 2026-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│边缘计算站研发及产│ 10.01亿│ 2.10亿│ 2.89亿│ 28.88│-8982.42万│ 2026-09-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│扩展现实（XR）研发│ 3.59亿│ 7829.64万│ 1.15亿│ 32.05│ 5656.81万│ 2026-09-30│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│分布式算力网络技术│ 1.84亿│ 3200.17万│ 4302.93万│ 23.35│ ---│ 2026-09-30│
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8.96亿│ 0.00│ 9.11亿│ 101.64│ ---│ 2025-09-30│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-09 │交易金额(元)│9481.50万 │
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│币种 │港币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │T2MOBILE LIMITED16.03%股份 │标的类型 │股权 │
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│买方 │香港天集有限公司 │
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│卖方 │JADE SUCCESS INVESTMENTS LIMITED │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为构建更加完善的产业链，增强市场竞争优势，促进长期战略目标的实现，中科创达软│
│ │件股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司香港天集有限公司（以下简称“香港天集”│
│ │、“受让方”）于2024年12月26日与JADESUCCESSINVESTMENTSLIMITED（翠成投资有限公司 │
│ │）签署《有关T2MobileLimited的股权转让协议》（以下简称“本协议”），以港元9481.50│
│ │万元的价格购买T2MOBILELIMITED（科融创有限公司）16.03%股份（占有表决权股份的21.07│
│ │%）。本次交易完成后香港天集持有科融创有限公司51.01%股份（占有表决权股份的67.07% │
│ │），科融创有限公司将纳入公司合并报表范围内。 │
│ │ JADESUCCESSINVESTMENTSLIMITED（翠成投资有限公司，以下简称“翠成投资”、“出 │
│ │让方”） │
│ │ 近日，本次交易已完成交割，并完成股权转让变更手续和股东名册更新。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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赵鸿飞 944.00万 2.05 7.72 2025-02-17
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合计 944.00万 2.05
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-02-17 │质押股数(万股) │550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │1.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-02-13 │质押截止日 │2027-02-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年02月13日赵鸿飞质押了550.00万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │243.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.99 │质押占总股本(%) │0.53 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2025-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-14 │解押股数(万股) │243.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获│
│ │悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份办理了补充质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月14日赵鸿飞解除质押243.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │137.00 │
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│质押占所持股(%) │1.12 │质押占总股本(%) │0.30 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │2025-05-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到控股股东赵鸿飞先生告知，获│
│ │悉赵鸿飞先生已将其所持有的公司部分股份办理了补充质押。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │47.00 │
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│质押占所持股(%) │0.38 │质押占总股本(%) │0.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-16 │质押截止日 │2025-05-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月16日赵鸿飞质押了47万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │76.00 │
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│质押占所持股(%) │0.62 │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-16 │质押截止日 │2025-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-14 │解押股数(万股) │76.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月16日赵鸿飞质押了76万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月14日赵鸿飞解除质押76.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │53.00 │
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│质押占所持股(%) │0.43 │质押占总股本(%) │0.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │2025-02-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-14 │解押股数(万股) │53.00 │
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│质押说明 │2024年02月05日赵鸿飞质押了53万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年02月14日赵鸿飞解除质押53.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-13 │质押股数(万股) │210.00 │
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│质押占所持股(%) │1.72 │质押占总股本(%) │0.46 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-16 │质押截止日 │2025-05-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月12日赵鸿飞解除质押200.00万股 │
│ │赵鸿飞质押了210万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-18 │质押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.35 │质押占总股本(%) │0.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │赵鸿飞 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-16 │质押截止日 │2024-05-16 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-10-12 │解押股数(万股) │410.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年05月16日赵鸿飞质押了410.00万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年10月12日赵鸿飞解除质押200.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【7.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中科创达软│香港天集有│ 1.57亿│人民币 │2017-01-23│2020-01-23│一般担保│否 │是 │
│件股份有限│限公司 │ │ │ │ │,保证担 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开第五届董事会第八
次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年向特定对象发行股票募投项目延
期及部分募投项目内部投资结构调整的议案》，同意公司对募集资金投资项目“边缘计算站研
发及产业化项目”、“分布式算力网络技术研发项目”(以下简称“部分募投项目”)内部投资
结构进行调整，并对“整车操作系统研发项目”、“边缘计算站研发及产业化项目”、“扩展
现实（XR）研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”(以下简称“募投项目”)
进行延期。本次募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整事项不属于募投项目的变更。
保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)发表了无异议的核查意见。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募
集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议
。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745号”文《关于同意中科创达软件股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
截至2022年9月14日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为30097087股，发行价格103元
/股，募集资金总额为人民币3099999961.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12639148
.05元后，募集资金净额为人民币3087360812.95元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第110C000526号《验资报告》。为规范公
司募集资金管理，保护投资者权益，公司（含募投项目实施主体）与相关银行及保荐机构华泰
联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集
资金实行专户存储。
（一）本次募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的原因
结合目前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的情况下，为更有效地使用募集资金持续巩固主营业务的竞争壁垒，增强市场端的技术引领
优势与行业覆盖纵深，提高部分产品核心技术规格，增加产品打磨周期，公司拟将本次募投项
目达到预定可使用状态时间进行延期。
在募投项目实施过程中，公司尽量利用现有设备和软件等资源，在不影响募投项目实施的
前提下部分计划购买的设备和软件改为租用的方式替代，将有利于提高募集资金使用效率，优
化资金和资源配置，更符合公司降本增效的要求。同时为留住人才、吸引人才，公司拟增加对
研发人力资本的投入，以持续增强公司的研发实力，进一步提升公司的核心竞争力。因此，公
司拟对“边缘计算站研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”进行募投项目的
内部投资结构调整，减少部分募投项目软件购置、硬件设备购置等的投入金额，增加部分募投
项目研发人员投入和实施费用，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进上述募投项目的顺
利实施。
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2025-04-23│其他事项
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中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第
八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股
东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备证券从业资格和
为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司2024年度审计机构期间，遵循了相关法
律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司
提供了优质的审计服务，对公司的财务状况和经营成果发表了公允合理的审计意见，切实履行
自身的审计职责。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘中审众环为公司2025年度
财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据具体情况与中
审众环协商确定并签署相关文件。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，
纪律处分1次，监督管理措施12次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受
到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王新英，2017年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，20
24年起开始在中审众环执业，2025年起为公司提供审计服务。最近3年签署上市公司审计报告
超5家。
签字注册会计师：张志明，2007年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计
，2024年起开始在中审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年签署上市公司审计
报告1家。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为高连勇，2006年成为中国注册会计师，2007年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中
审众环执业，2024年起为公司提供审计服务。最近3年复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人王新英2024年12月23日因执
业行为受到西藏监管局监督管理措施一次，2025年4月16日因执业行为受到深圳证券交易所监
督管理措施一次。
3、独立性
中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
2025年度拟聘任中审众环审计服务收费根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程
度等多方面因素，并根据公司年报审计所需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。
2025年度审计费用125万元（含税），其中财务报告审计费用100万元（含税），内部控制审计
费用25万元（含税）。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层可在出现对审计工作量
有较大影响的情况时（如合并报表范围变化较大等）与中审众环协商适当调整审计费用以及签
署相关文件。
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2025-04-23│其他事项
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中科创达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开了第五届董事会第
八次会议和第五届监事会第六次会议并审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属
期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。
1、本次激励计划首次授予限制性股票的授予日为2024年3月22日。本次归属为本次激励计
划的第一个归属期归属。
2、根据《中科创达软件股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“
《激励计划》”)的有关规定，公司2024年限制性股票激励计划的激励对象中，22名激励对象
因离职失去激励对象资格，以上激励对象已获授但尚未归属的限制性股票合计14.45万股不得
归属，并作废，2024年限制性股票激励计划激励对象由302人调整为280人。
3、根据《激励计划》的有关规定，第一个归属期的业绩考核目标为：以2023年营业收入
为基数，2024年营业收入增长率不低于15%（“营业收入”以经审计的合并报表所载数据为计
算依据。）
根据中审众环
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