资本运作☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-01-22│ 15.52│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-03│ 6.51│ 2585.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-10│ 100.00│ 2.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏澜天传热科技有│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ 110.74│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IPO-岳阳高澜纯水冷│ 1.67亿│ 38.35万│ 1.67亿│ 100.13│ 5824.36万│ 2017-02-01│
│却系统生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IPO-企业科研中心建│ 2839.80万│ ---│ 2821.26万│ 99.35│ ---│ 2017-02-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IPO-补充流动资金 │ 3244.04万│ ---│ 3243.63万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│可转债-购买东莞市 │ 2.04亿│ 1.34亿│ 2.04亿│ 100.00│ 3633.99万│ ---│
│硅翔绝缘材料有限公│ │ │ │ │ │ │
│司51%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│可转债-补充流动资 │ 6877.77万│ 6877.77万│ 6877.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│3.73亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │东莞市硅翔绝缘材料有限公司512840│标的类型 │股权 │
│ │0元出资额(占标的公司当前注册资本│ │ │
│ │的16.9759%) │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳爱克莱特科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │严若红、戴智特、马文斌、王世刚、谢荣钦、东莞市汇好企业管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）、东莞市汇雅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市汇旭企业管理咨询合伙企业（│
│ │有限合伙）、广州高澜节能技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”或“公司”）与深圳爱克莱特科│
│ │技股份有限公司（以下简称“爱克股份”）签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资│
│ │产协议》，将所持有的东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”或“标的公司│
│ │”）5128400元出资额（占标的公司当前注册资本的16.9759%，以下简称“标的资产”）转 │
│ │让给爱克股份。交易作价暂定为37346.98万元。 │
│ │ 2025年12月1日，公司与爱克股份签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协 │
│ │议》。协议主要内容如下： │
│ │ 协议甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司 │
│ │ 协议乙方： │
│ │ 乙方一：严若红 │
│ │ 乙方二：戴智特 │
│ │ 乙方三：马文斌 │
│ │ 乙方四：王世刚 │
│ │ 乙方五：谢荣钦 │
│ │ 乙方六：东莞市汇好企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方七：东莞市汇雅企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方八：东莞市汇旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）乙方九：广州高澜节能技术股│
│ │份有限公司 │
│ │ （一）交易方案及交易价格 │
│ │ 甲方同意以发行股份和支付现金作为对价支付方式，向乙方各方购买其分别拥有的全部│
│ │标的资产，乙方各方亦同意分别向甲方出售其拥有的全部标的资产，并同意接受甲方向其发│
│ │行的股份和支付的现金作为对价。同时，甲方拟非公开发行股票募集配套资金。 │
│ │ 各方初步确认，本次交易标的公司全部股东权益价值暂定为220000万元。基于此估值，│
│ │甲方以发行股份及支付现金的方式收购乙方九所持标的公司16.98%股权的交易作价暂定为37│
│ │346.98万元，交易价格暂定为每标的公司注册资本72.82元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
吴文伟 655.00万 2.35 46.02 2021-05-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 655.00万 2.35
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│岳阳高澜节│ 5000.00万│人民币 │2023-05-18│2025-05-17│连带责任│是 │否 │
│能技术股份│能装备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│湖南高涵热│ 2000.00万│人民币 │2024-06-06│2025-06-05│连带责任│是 │否 │
│能技术股份│管理技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州高澜节│广州高澜创│ 1500.00万│人民币 │2025-03-03│2026-01-20│连带责任│否 │否 │
│能技术股份│新科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州高澜节│江苏澜天传│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│能技术股份│热科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│澜科泵业（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│能技术股份│上海）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-03│其他事项
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1.本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年
12月2日召开，公司于2025年11月15日披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-046），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中1.现场会议召开时间：
2025年12月2日（星期二）14:30
2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室
3.网络投票时间：2025年12月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:1
5—15:00期间的任意时间。
4.本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、高级管理人员
以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5.股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东376人，代表股份46149731股，占公司有表决权股份总数的15.
1187%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44674331股，占上市公司总股份的14.6354%
。通过网络投票的股东372人，代表股份1475400股，占公司有表决权股份总数的0.4833%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东373人，代表股份1475500股，占公司有表决权股份总数的
0.4834%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0
.0000%。通过网络投票的中小股东372人，代表股份1475400股，占公司有表决权股份总数的0.
4833%。
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2025-11-15│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股
东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户44家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-11-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司定于2025年12
月2日召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第九次会议已审议并通过召开本次股
东会的议案。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2025年12月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年12月2日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年11月26日
7.出席对象：
（1）于2025年11月26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件
二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。
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2025-11-08│其他事项
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司江苏澜天传
热科技有限公司（以下简称“澜天传热”）的通知，澜天传热因业务发展需要，对其名称及住
所进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了岳阳市市场监督管理局核发的《营业执
照》。
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2025-08-30│对外投资
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展及战略规划，经
董事长审批通过，同意在美国设立全资子公司，注册资本2万美元。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资设立全
资子公司事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。本次投资不涉及
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，该全资子公司已完成在美国加利福尼亚州的注册手续，取得了注册证明文件，现将
相关情况披露如下：
一、美国全资子公司基本情况
1.公司名称：GOALANDTHERMALMANAGEMENTTECHNOLOGYUSALTD.
2.公司注册号：361982735
3.公司类型：StockCorporation-CA-General
4.注册资本：2万美元
5.注册地址：17800CASTLETONSTSTE665CITYOFINDUSTRY,CA91748
6.股权结构：广州高澜节能技术股份有限公司100%持股。
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2025-08-23│其他事项
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司澜科泵业（上海）有限
公司（以下简称“澜科泵业”）因搬迁至新办公地址，对原公司名称、注册地址、经营范围等
事项进行了变更，于近日完成工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局核发的《营
业执照》。变更具体情况如下：
二、变更后的《营业执照》工商登记信息
1.名称：澜科泵业（广州）有限公司
2.统一社会信用代码：91310118MA7BC11JX5
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：王嘉祺
5.注册资本：1500万元人民币
6.成立日期：2021年10月29日
7.住所：广州市黄埔区科学城南云五路3号1栋1楼综合车间3、4、5
8.经营范围：泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种
设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设
备销售。
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2025-08-23│其他事项
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一、本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失情况概述
1.计提及转回信用减值损失和资产减值损失的原因为公允、客观的反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公
司分别对截至2025年6月30日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产
、存货、投资性房地产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产以及商誉等资产进行
了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，投资性房地产、固定资产、长期
股权投资、在建工程、无形资产、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估和
分析的结果判断，公司对应收款项计提信用减值损失，对存在减值的资产计提相应的资产减值
损失。
2.计提及转回信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额本次计提及转回信用减值
损失和资产减值损失的资产项目主要是应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货。
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2025-08-19│对外投资
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展及战略规划，经
董事长审批通过，同意在新加坡设立全资子公司，注册资本50万新加坡币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》
等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会及
股东会审议。本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
近日，该全资子公司已完成注册登记手续，并取得新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发
的《公司注册证书》，现将相关情况披露如下：
一、新加坡全资子公司基本情况
1.公司名称：GOALANDENERGYCONSERVATIONTECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD
2.公司注册号：202536221E
3.公司类型：PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES（私人股份有限公司）
4.注册资本：50万新加坡币
5.注册地址：73ADUXTONROAD,#02-00,SINGAPORE089532
6.主营业务：
（1）WHOLESALEOFCOMPUTERHARDWAREANDPERIPHERALEQUIPMENT（EXCEPTCYBERSECURITYREL
ATEDHARDWAREANDPERIPHERALEQUIPMENT）（46511）；
（2）INSTALLATIONOFINDUSTRIALMACHINERYANDEQUIPMENT,MECHANICALENGINEERINGWORKS
（28300）。
7.股权结构：广州高澜节能技术股份有限公司100%持股。
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2025-06-17│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日召开第五届
董事会第六次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范
围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意公司增加一项经营范围：增加“建筑劳
务分包”项目，并相应修改《公司章程》相关条款，同时根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。具体内容详见公
司于2025年4月25日和2025年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度
股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
一、工商变更登记情况
近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市
市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》工商登记信息如下：
1.名称：广州高澜节能技术股份有限公司
2.统一社会信用代码：91440101729900257B
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5.注册资本：30,524.8564万元人民币
6.成立日期：2001年6月29日
7.住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
8.经营范围：纯水冷却装置制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备修理；专用设备
修理；电气设备修理；电力输送设施安装工程服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程
安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；
电气设备批发；软件批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；纯水冷却装置销售；货物
进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件零售；电气设备零售；软件开发；软件服务
；投资管理服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；纯
水冷却技术开发服务；软件测试服务；节能技术开发服务；节能技术转让服务；信息电子技术
服务；电力电子技术服务；环保技术开发服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机
构；物联网服务；股权投资管理；建筑劳务分包。
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2025-05-20│其他事项
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司江苏澜天传
热科技有限公司（以下简称“澜天传热”）的通知，澜天传热因业务发展需要，对其经营范围
进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了宜兴市数据局核发的《营业执照》。变更
具体情况如下：
二、变更后的《营业执照》工商登记信息
1.名称：江苏澜天传热科技有限公司
2.统一社会信用代码：91320282MA7FNCR11B
3.类型：有限责任公司
4.法定代表人：叶军
5.注册资本：5000万元人民币
6.成立日期：2021年12月28日
7.住所：宜兴市屺亭街道杏里路2号
8.经营范围：许可项目：建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；
电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造
）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件
加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备
制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分
离及纯净设备销售；专业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件销售；软件
开发；环保咨询服务；非常规水源利用技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合
同能源管理；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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2025-04-29│其他事项
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司岳阳高澜节
能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）的通知，岳阳高澜对其法定代表人
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