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高澜股份(300499)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300499 高澜股份 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2019-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │东莞市硅翔绝缘材料│ 20400.00│ ---│ 51.00│ ---│ 99.99│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 截止日期:2021-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │IPO-岳阳高澜纯水冷│ 1.67亿│ 38.35万│ 1.67亿│ 100.13│ 5824.36万│ 2017-02-01│ │却系统生产基地建设│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │IPO-企业科研中心建│ 2839.80万│ ---│ 2821.26万│ 99.35│ ---│ 2017-02-01│ │设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │IPO-补充流动资金 │ 3244.04万│ ---│ 3243.63万│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │可转债-购买东莞市 │ 2.04亿│ 1.34亿│ 2.04亿│ 100.00│ 3633.99万│ ---│ │硅翔绝缘材料有限公│ │ │ │ │ │ │ │司51%股权项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │可转债-补充流动资 │ 6877.77万│ 6877.77万│ 6877.77万│ 100.00│ ---│ ---│ │金 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-07-14 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │海南慕岚投资有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司董事长亲属为其实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ 广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月10日与海南慕岚投资 │ │ │有限公司(以下简称"慕岚投资")签署了《附条件生效的股份认购合同》。 │ │ │ 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过40000.00万元(含本数),股票的发│ │ │行数量不超过48899755股(含本数),不超过本次发行前上市公司总股本的30%,慕岚投资 │ │ │拟认购本次向特定对象发行的全部股票。 │ │ │ 鉴于公司2022年年度权益分派方案已实施完毕,根据本次发行股票定价原则,本次发行│ │ │股票的发行价格做出调整,本次发行股票的发行价格由8.18元/股调整为8.06元/股,由于本│ │ │次向特定对象发行的股份数量不变,募集资金总额由40000.00万元调整为394132025.30元。│ │ │公司与慕岚投资对《附条件生效的股份认购合同》相关内容进行了调整,并签署了《附条件│ │ │生效的股份认购合同之补充合同》。 │ │ │ 二、关联关系 │ │ │ 慕岚投资的实际控制人为刘艳村女士、李慕牧女士。刘艳村女士系公司董事长李琦先生│ │ │之妻,李慕牧女士系公司董事长李琦先生之女。慕岚投资与公司董事长李琦先生签署了《一│ │ │致行动协议》,约定慕岚投资在其行使高澜股份股东权利时,包括股东提案权、股东表决权│ │ │时与李琦先生保持一致;若海南慕岚投资有限公司提名的人员获聘请担任高澜股份的董事(│ │ │如有),该相关董事在行使董事权利,包括董事会提案权、董事表决权时与李琦先生保持一│ │ │致。故慕岚投资为李琦先生的一致行动人。截至本公告日,李琦先生直接持有公司14.06%的│ │ │股份,为公司第一大股东、董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,慕│ │ │岚投资与公司构成关联关系,其认购本次发行构成关联交易本次向特定对象发行股票构成关│ │ │联交易。 │ │ │ 公司于2023年1月10日、2023年7月13日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事│ │ │会第十五次会议,第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《│ │ │关于公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》《关于公司与认购对象签订│ │ │<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》等事宜。公司董事会在表决本次非公开发│ │ │行股票事宜时,关联董事李琦先生已回避表决,独立董事已对本次关联交易出具了事前认可│ │ │意见并发表了同意的独立意见。2023年2月7日,公司第一次临时股东大会审议通过了本次关│ │ │联交易相关的议案,关联股东回避表决。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 吴文伟 655.00万 2.35 46.02 2021-05-08 ───────────────────────────────────────────────── 合计 655.00万 2.35 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 截止日期:2023-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州高澜节│东莞市硅翔│ 5304.44万│人民币 │2022-06-13│--- │连带责任│是 │是 │ │能技术股份│绝缘材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州高澜节│东莞市硅翔│ 5000.00万│人民币 │2022-05-24│--- │连带责任│是 │是 │ │能技术股份│绝缘材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州高澜节│岳阳高澜节│ 5000.00万│人民币 │2022-08-12│--- │连带责任│否 │否 │ │能技术股份│能装备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州高澜节│东莞市硅翔│ 4318.51万│人民币 │2022-08-10│--- │连带责任│是 │是 │ │能技术股份│绝缘材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州高澜节│东莞市硅翔│ 3000.00万│人民币 │2022-08-17│--- │连带责任│否 │是 │ │能技术股份│绝缘材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州高澜节│东莞市硅翔│ 1000.00万│人民币 │2022-09-06│--- │连带责任│否 │是 │ │能技术股份│绝缘材料有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州高澜节│澜科泵业(│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │ │能技术股份│上海)有限│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州高澜节│湖南高涵热│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │ │能技术股份│管理技术有│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州高澜节│广州高澜创│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │ │能技术股份│新科技有限│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州高澜节│广州高澜创│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │ │能技术股份│新科技有限│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │广州高澜节│湖南高涵热│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │ │能技术股份│管理技术有│ │ │ │ │ │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-19│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、第四届监事会的任 期已于2024年2月24日届满,公司将召开2024年第二次临时股东大会选举第五届董事会成员和 第五届监事会成员。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公 司董事会由6名董事组成,其中1名为职工代表董事;公司监事会由3名监事组成,其中1名为职 工代表监事。 为保证董事会和监事会的正常运转,公司于2024年3月18日召开了职工代表大会,选举公 司第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表讨论表决,会议 选举关胜利先生(简历详见附件)为公司第五届董事会职工代表董事,关胜利先生将与公司20 24年第二次临时股东大会选举产生的5名董事共同组成公司第五届董事会,任期至第五届董事 会届满之日止;会议选举陈惠军先生(简历详见附件)为公司第五届监事会职工代表监事,陈 惠军先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第 五届监事会,任期至第五届监事会届满之日止。 职工代表董事关胜利先生、职工代表监事陈惠军先生分别符合《公司法》及《公司章程》 等关于董事、监事任职的资格和条件规定,并将按照有关规定切实履行职责。 附件: 1.职工代表董事简历 关胜利,男,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,电机专业。1999年至 2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作,2006年8月加入广 州高澜节能技术股份有限公司,曾任高澜电气副总经理、广州高澜节能技术股份有限公司副总 经理,现任公司董事、总经理、财务总监。 截至目前,关胜利先生持有公司股份1707829股,占公司总股本的0.56%,与持有公司5%以 上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监 会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形,亦 不是失信被执行人。 2.职工代表监事简历 陈惠军,男,1981年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,人力资源管理专业。 曾任沃尔玛(中国)投资有限公司义乌店人力资源部负责人、广州逸臣贸易有限公司招聘培训 专员。2009年入职广州高澜节能技术股份有限公司,曾任广州高澜节能技术股份有限公司人力 资源部经理、市场部经理、客户服务部经理、营销总监助理、人力资源总监,现任广州高澜节 能技术股份有限公司监事会主席、办公室主任、工会主席。 截至目前,陈惠军先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其 他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中 不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形,亦不是失信被执行人。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次变更情况 广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到全资子公司岳阳高澜节 能装备制造有限公司(以下简称“岳阳高澜”)的通知,岳阳高澜因业务发展需要,对其经营 范围进行了变更,并完成了相关工商变更登记手续,取得了岳阳市市场监督管理局核发的《营 业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下: 1.统一社会信用代码:91430600051689995L 2.名称:岳阳高澜节能装备制造有限公司 3.类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 4.法定代表人:唐洪 5.注册资本:壹亿壹仟万元整 6.成立日期:2012年08月23日 7.住所:岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号 8.经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;劳务派遣服 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展(除人体 干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);新兴能源技术 研发;通用设备制造(不含特种设备制造);物业管理;非居住房地产租赁(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) ──────┬────────────────────────────────── 2024-02-05│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)沉痛公告,公司监事杨锐先生于近 日因故逝世。 杨锐先生在任职公司监事期间,恪尽职守、勤勉尽责,忠实履行了监事的职责和义务,为 公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对 杨锐先生为公司所做的贡献和努力致以衷心的感谢,对杨锐先生的不幸逝世表示沉痛的哀悼, 并向其家属致以深切的慰问。 杨锐先生逝世后,公司监事会成员减少至2人,低于《公司法》和《公司章程》相关规定 。公司将按照有关法律法规及《公司章程》规定进行监事的补选工作并及时履行信息披露义务 。目前,公司生产经营活动保持稳定并正常进行,公司董事、监事、高级管理人员以及全体员 工将继续致力于公司的长远发展。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-29│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 一、担保情况概述 广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年4月24日、2023年5月 17日召开第四届董事会第二十五次会议、2022年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度为 子公司向银行申请授信提供担保预计的议案》,同意公司为控股子公司广州高澜创新科技有限 公司(以下简称“高澜创新科技”)向银行申请综合授信提供总金额不超过5000万元的担保。 具体内容详见公司分别于2023年4月26日、2023年5月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo. com.cn)上披露的《关于2023年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的公告》(公告编号 :2023-028)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-039)。 二、担保进展情况 近日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》,为上 海浦东发展银行股份有限公司广州分行与债务人高澜创新科技签订的《融资额度协议》提供担 保。 本次担保不构成关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、关于财务总监辞职的情况 广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监黄 光明先生递交的书面辞职报告,黄光明先生因个人原因申请辞去公司财务总监的职务,辞职后 将不在公司担任任何职务,黄光明先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其原定任期至第 四届董事会届满时为止。 截至本公告披露日,黄光明先生未持有公司股票,本次财务总监的变更不会对公司的日常 经营管理产生影响。黄光明先生在担任公司财务总监期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事 会对黄光明先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢! 二、关于聘任财务总监的情况 公司于2023年12月22日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务 总监的议案》,经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过、董事会审计委员会审核通过 后,董事会同意聘任公司总经理关胜利先生兼任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日止。 关胜利先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任 公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况,不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况 ,也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。其任职资格和聘任程序符合相 关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-15│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 1.本次注销回购专用证券账户股份为3371560股,占注销前公司总股本的1.09%; 2.上述股份已于2023年12月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销。 本次回购股份注销完成后,公司总股本由308620124股减少至305248564股。 广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月20日召开第四届董事 会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议,于2023年12月6日召开2023年第三次临时股 东大会,审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》,同 意注销公司回购专用证券账户中剩余的3371560股股份,同时相应减少公司注册资本。具体内 容详见公司于2023年11月21日和2023年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 相关公告。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 ——回购股份》等相关法律法规规定,现就本次回购股份注销完成暨回购股份处理完成情况公 告如下: 一、公司回购股份概况 1.公司于2021年2月17日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份, 用于实施员工持股计划或股权激励。用于回购股份的资金总额不低于人民币2500万元(含)且 不超过人民币5000万元(含),回购价格不超过人民币8.50元/股(含),回购期限自公司董 事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2021年2月18日、2 021年2月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购公司股份方案 的公告》(公告编号:2021-016)和《回购报告书》(公告编号:2021-018)。 2.截至2022年2月16日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公 司股份数量为3371560股,占公司总股本的1.20%,最高成交价为13.93元/股,最低成交价为7. 68元/股,支付的总金额为30053977.40元(不含交易费用)。本次公司股份回购实施完毕。具 体内容详见公司于2022年2月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于股份回购结果暨股份变动的公告》(公告编号:2022-010)。 二、关于2022年限制性股票激励计划概述 1.公司于2022年5月19日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议和202 2年6月6日召开2022年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计 划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 》等相关议案,同意公司实施2022年限制性股票激励计划,股票来源为公司回购专用账户中已 回购的公司A股普通股股票。具体详见公司于2022年5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.c n)上披露的《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要等相关公告。 2.2022年7月26日,公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过 了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,同意以2022年7月26日为授予日,以4.80元/股 的授予价格向符合授予条件的21名激励对象授予337.156万股第二类限制性股票。具体详见公 司于2022年5月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向激励对象授予限制 性股票的公告》(公告编号:2022-072)。 3.2023年8月22日,公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十八次会议审议 通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2022年限制性股票激励 计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》,由于 公司本次激励计划中7名激励对象离职且公司未达第一个归属期的业绩考核目标,归属条件未 成就,合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为1844224股。 4.2023年11月20日,公司召开第四届董事会第三十一次会议与第四届监事会第二十次会议 ,审议通过了《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》,同意终止实施激励计划, 对于剩余已授予但尚未归属的限制性股票全部作废,与之配套的《公司2022年限制性股票激励 计划》《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。 三、本次回购股份注销情况 公司于2023年11月20日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议, 于2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于注销回购股份减少注册 资本并相应修改<公司章程>的议案》,同意注销公司回购专用证券账户中的3371560股股份, 同时相应减少公司注册资本,并相应修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2023年 11月21日和2023年12月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。经中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,本次回购股份的注销日期为2023年12月14日, 注销的回购股份数量为3371560股,占注销前公司总股本的1.09%。本次注销回购股份的数量、 完成日期、注销期限均符合回购股份相关法律法规要求。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次注销回购股份事项概况 广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月20日召开第四届董事 会第三十一次会议、第四届监事会第二十次会议和于2023年12月6日召开2023年第三次临时股 东大会审议通过了《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》,同意 注销公司回购专用证券账户中的3371560股股份,同时相应减少公司注册资本,并相应修改《 公司章程》相关条款。实际股份变动情况,以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司最终登记结果为准。具体内容详见公司于2023年11月21日和2023年12月7日在巨潮资讯网(h ttp://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章 程〉的公告》(公告编号:2023-084)、《2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 :2023-086)。 二、债权申报相关事项 本次部分回购股份注销完成后,公司总股本将由308620124股减少至305248564股,注册资 本将由人民币308620124元减少至人民币305248564元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司特此通知公司债权 人,债权人均有权自本公告披露之日起45日内,要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司 债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使 上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约 定继续履行。债权人可采用信函或传真等书面方式申报,具体方式如下: 1、申报时间 2023年12月6日-2024年1月19日,每个工作日的9:00-12:00、13:30-17:00 2、债权申报地点及联系方式 申报地点:广东省广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号,广州高澜节能技术股 份有限公司证券法务部 联系人:吴玉纯、果嘉成 联系电话:020-66616248 传真号码:020-66616247 邮政编码:510700 3、债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申 报债权。 债权人为法人的,需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委 托他人申报的,除上述文件以外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原 件及复印件。 债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文 件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。 4、其他 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,来函请在信封注明“申报债权”字样;以 传真方式申报的,申报日以公司相应系统收到文件日为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-11-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广州高澜节能技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月20日召开第四届董事 会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过了《关于终止实施2022年限制性股 票激励计划的议案》,决定终止实施公司2022年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划 ”),对于剩余已授予但尚未归属的限制性股票全部作废,与之配套的《公司2022年限制性股 票激励计划实施考核管理

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