资本运作☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2025-09-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-01-22│ 15.52│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-03│ 6.51│ 2585.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-10│ 100.00│ 2.73亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏澜天传热科技有│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ 110.74│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IPO-岳阳高澜纯水冷│ 1.67亿│ 38.35万│ 1.67亿│ 100.13│ 5824.36万│ 2017-02-01│
│却系统生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│IPO-企业科研中心建│ 2839.80万│ ---│ 2821.26万│ 99.35│ ---│ 2017-02-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IPO-补充流动资金 │ 3244.04万│ ---│ 3243.63万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│可转债-购买东莞市 │ 2.04亿│ 1.34亿│ 2.04亿│ 100.00│ 3633.99万│ ---│
│硅翔绝缘材料有限公│ │ │ │ │ │ │
│司51%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│可转债-补充流动资 │ 6877.77万│ 6877.77万│ 6877.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴文伟 655.00万 2.35 46.02 2021-05-08
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合计 655.00万 2.35
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│岳阳高澜节│ 5000.00万│人民币 │2023-05-18│2025-05-17│连带责任│是 │否 │
│能技术股份│能装备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│湖南高涵热│ 2000.00万│人民币 │2024-06-06│2025-06-05│连带责任│是 │否 │
│能技术股份│管理技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州高澜节│广州高澜创│ 1500.00万│人民币 │2025-03-03│2026-01-20│连带责任│否 │否 │
│能技术股份│新科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州高澜节│江苏澜天传│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│能技术股份│热科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│澜科泵业（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│能技术股份│上海）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-30│对外投资
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展及战略规划，经
董事长审批通过，同意在美国设立全资子公司，注册资本2万美元。根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资设立全
资子公司事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。本次投资不涉及
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，该全资子公司已完成在美国加利福尼亚州的注册手续，取得了注册证明文件，现将
相关情况披露如下：
一、美国全资子公司基本情况
1.公司名称：GOALANDTHERMALMANAGEMENTTECHNOLOGYUSALTD.
2.公司注册号：361982735
3.公司类型：StockCorporation-CA-General
4.注册资本：2万美元
5.注册地址：17800CASTLETONSTSTE665CITYOFINDUSTRY,CA91748
6.股权结构：广州高澜节能技术股份有限公司100%持股。
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2025-08-23│其他事项
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司澜科泵业（上海）有限
公司（以下简称“澜科泵业”）因搬迁至新办公地址，对原公司名称、注册地址、经营范围等
事项进行了变更，于近日完成工商变更登记手续，并取得了广州市市场监督管理局核发的《营
业执照》。变更具体情况如下：
二、变更后的《营业执照》工商登记信息
1.名称：澜科泵业（广州）有限公司
2.统一社会信用代码：91310118MA7BC11JX5
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：王嘉祺
5.注册资本：1500万元人民币
6.成立日期：2021年10月29日
7.住所：广州市黄埔区科学城南云五路3号1栋1楼综合车间3、4、5
8.经营范围：泵及真空设备制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种
设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；泵及真空设
备销售。
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2025-08-23│其他事项
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一、本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失情况概述
1.计提及转回信用减值损失和资产减值损失的原因为公允、客观的反映公司财务状况、资
产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公
司分别对截至2025年6月30日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产
、存货、投资性房地产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产以及商誉等资产进行
了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，投资性房地产、固定资产、长期
股权投资、在建工程、无形资产、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估和
分析的结果判断，公司对应收款项计提信用减值损失，对存在减值的资产计提相应的资产减值
损失。
2.计提及转回信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额本次计提及转回信用减值
损失和资产减值损失的资产项目主要是应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货。
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2025-08-19│对外投资
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展及战略规划，经
董事长审批通过，同意在新加坡设立全资子公司，注册资本50万新加坡币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》
等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司董事会及
股东会审议。本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
近日，该全资子公司已完成注册登记手续，并取得新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发
的《公司注册证书》，现将相关情况披露如下：
一、新加坡全资子公司基本情况
1.公司名称：GOALANDENERGYCONSERVATIONTECHNOLOGY(SINGAPORE)PTE.LTD
2.公司注册号：202536221E
3.公司类型：PRIVATECOMPANYLIMITEDBYSHARES（私人股份有限公司）
4.注册资本：50万新加坡币
5.注册地址：73ADUXTONROAD,#02-00,SINGAPORE089532
6.主营业务：
（1）WHOLESALEOFCOMPUTERHARDWAREANDPERIPHERALEQUIPMENT（EXCEPTCYBERSECURITYREL
ATEDHARDWAREANDPERIPHERALEQUIPMENT）（46511）；
（2）INSTALLATIONOFINDUSTRIALMACHINERYANDEQUIPMENT,MECHANICALENGINEERINGWORKS
（28300）。
7.股权结构：广州高澜节能技术股份有限公司100%持股。
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2025-06-17│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月23日召开第五届
董事会第六次会议、2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更经营范
围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意公司增加一项经营范围：增加“建筑劳
务分包”项目，并相应修改《公司章程》相关条款，同时根据《中华人民共和国公司法》《上
市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性
文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。具体内容详见公
司于2025年4月25日和2025年5月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-016）、《2024年年度
股东大会决议公告》（公告编号：2025-024）。
一、工商变更登记情况
近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市
市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》工商登记信息如下：
1.名称：广州高澜节能技术股份有限公司
2.统一社会信用代码：91440101729900257B
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
5.注册资本：30,524.8564万元人民币
6.成立日期：2001年6月29日
7.住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
8.经营范围：纯水冷却装置制造；工业自动控制系统装置制造；通用设备修理；专用设备
修理；电气设备修理；电力输送设施安装工程服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程
安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机电设备安装服务；水处理安装服务；
电气设备批发；软件批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；纯水冷却装置销售；货物
进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件零售；电气设备零售；软件开发；软件服务
；投资管理服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；能源技术研究、技术开发服务；纯
水冷却技术开发服务；软件测试服务；节能技术开发服务；节能技术转让服务；信息电子技术
服务；电力电子技术服务；环保技术开发服务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机
构；物联网服务；股权投资管理；建筑劳务分包。
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2025-05-20│其他事项
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司江苏澜天传
热科技有限公司（以下简称“澜天传热”）的通知，澜天传热因业务发展需要，对其经营范围
进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了宜兴市数据局核发的《营业执照》。变更
具体情况如下：
二、变更后的《营业执照》工商登记信息
1.名称：江苏澜天传热科技有限公司
2.统一社会信用代码：91320282MA7FNCR11B
3.类型：有限责任公司
4.法定代表人：叶军
5.注册资本：5000万元人民币
6.成立日期：2021年12月28日
7.住所：宜兴市屺亭街道杏里路2号
8.经营范围：许可项目：建设工程设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；
电机制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造
）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备销售；机械零件、零部件
加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备
制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分
离及纯净设备销售；专业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件销售；软件
开发；环保咨询服务；非常规水源利用技术研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；合
同能源管理；减振降噪设备制造；减振降噪设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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2025-04-29│其他事项
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司岳阳高澜节
能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）的通知，岳阳高澜对其法定代表人及经营范围
进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了岳阳市市场监督管理局核发的《营业执照
》。
二、变更后的《营业执照》工商登记信息
1.名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司
2.统一社会信用代码：91430600051689995L
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：关胜利
5.注册资本：壹亿壹仟万元整
6.成立日期：2012年8月23日
7.住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊
断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新兴能源技术研发；通用设备
制造（不含特种设备制造）；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-04-25│对外担保
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开了第五
届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司向银行
申请授信提供担保预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）、控股子公司
湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）、全资子公司广州高澜创新科技有限
公司（以下简称“高澜创新科技”）、控股子公司澜科泵业（上海）有限公司（以下简称“澜
科泵业”）、控股子公司江苏澜天传热科技有限公司（以下简称“澜天传热”）根据其生产经
营规划及资金使用安排，2025年度拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币4.2亿元，并
由公司为上述申请的授信提供担保。其中，岳阳高澜拟向银行申请综合授信额度合计不超过人
民币2亿元，湖南高涵拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元，高澜创新科技拟
向银行申请综合授信额度合计不超过人民币1亿元，澜科泵业拟向银行申请综合授信额度合计
不超过人民币0.2亿元，澜天传热拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元。
在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等有关业务。在
不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。公司为上述授信提供连带责任
保证，担保额度有效期自股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在担保
额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。具体担保额度预计情况
如下：
公司董事会拟提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司在批
准的担保额度内办理相关手续，并签署相应法律文件，授权期限自股东大会审议批准之日起至
2025年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1.岳阳高澜节能装备制造有限公司
成立日期：2012年8月23日
法定代表人：唐洪
注册资本：11000万元
住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号
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2025-04-25│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度审计机构立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
进行了审核，并出具了专项报告。具体内容公告如下：
一、会计师事务所专项报告
立信出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告》（信会师报字[2025]第ZC10326号），主要内容如下：
立信审计了公司2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和
相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。
立信将公司编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）所载信息与其审计公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表
中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读。
立信出具的专项审核意见详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《立信会计师事务所（
特殊普通合伙）关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》。
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2025-04-25│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第五届董事
会第六次会议，审议通过了《关于终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案
》，该议案尚需提交2024年年度股东大会进行审议，具体情况如下：
一、投资情况概述
公司分别于2023年1月10日、2023年2月7日召开第四届董事会第二十四次会议和2023年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目的议案
》。同意公司与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署《仲恺高新区产业项目投资建设协议书》
，拟以自筹资金10亿元投资建设“全场景热管理研发与储能高端制造项目”。具体内容详见公
司分别于2023年1月11日和2023年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设全场景热管理研
发与储能高端制造项目的公告》（公告编号：2023-010）和《2023年第一次临时股东大会决议
公告》（公告编号：2023-016）。
二、对外投资的进展情况
截至本公告日，公司尚未与惠州潼湖生态智慧区管理委员会签署项目投资建设协议书。根
据公司目前的发展计划以及项目的进展情况，公司拟终止投资建设高澜全场景热管理研发与储
能高端制造项目。
本次变更事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会
进行审议。
本次事项不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组事项。
三、项目终止原因
自公司审议通过投资建设高澜全场景热管理研发与储能高端制造项目以来，公司全力推动
项目方案设计、用地获取、资质取得等工作，但由于国内外宏观环境及行业竞争格局发生较大
变化，项目已无法按原规划要求继续推进实施。为切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性
原则，公司决定终止本项目。
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2025-04-25│银行借贷
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第五届董
事会第六次会议，审议通过了《关于以自有专利权进行质押贷款的议案》。现将具体情况说明
如下：
一、事项概述
1.专利权质押贷款的基本情况
根据广州开发区知识产权局于2023年11月印发的《广州开发区、广州市黄埔区深化知识产
权运用和保护综合改革试验促进高质量发展办法》第四章第十一条打造金融服务样板的相关规
定，鼓励企业以其依法拥有的知识产权从银行或经认定的类金融机构获得质押融资，用于生产
经营或技术研发。对获得该笔资金所发生的符合金融监管部门规定的担保费，按实际发生费用
的50%，最高10万元给予扶持。企业还本付息后，按实际融资利息的50%给予扶持，每笔实际扶
持期限最长1年，每个企业每年可申请1笔扶持，最高100万元。
为积极享受上述优惠政策，同时满足公司流动资金需求，降低融资成本，公司拟以自有专
利权进行质押向中国工商银行股份有限公司广州花城支行申请2000万元贷款，贷款期限不超过
（含）一年。具体以公司与中国工商银行股份有限公司广州花城支行签订的相关协议为准。
2.审议情况
2025年4月23日，公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以自有专利权进行
质押贷款的议案》。
本次质押专利贷款的事项在公司董事会的审议权限范围之内，无须提交公司股东大会审议
。
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2025-04-25│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则》等相关规定，2024年4-12月计提信用减值损失和资产减值损失共
计9,526,984.63元；2025年1-3月计提信用减值损失和资产减值损失共计8,167,845.52元。现
将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
1.计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司分别对截至2024年12月31日和截至2025年3月31
日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、投资性房地产、固
定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产以及商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回
收的可能性，存货的可变现净值，投资性房地产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形
资产、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司对应
收款项计提信用减值损失，对存在减值的资产计提相应的资产减值损失。
2.计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额本次计提信用减值损失和资产减
值损失的资产项目主要是应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货和投资性房地产
。公司及下属子公司2024年4-12月计提信用减值损失和资产减值损失共计9,526,984.63元；20
25年1-3月计提信用减值损失和资产减值损失共计8,167,845.52元。
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2025-04-21│重要合同
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特别提示：
1.合同履约的生效条件：合同双方签字、盖章后生效。
2.合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已对协议各方权利及义务、违约责任、争议的
解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、
交易对方需求变化以及其他不可预见或不可抗力等而导致的履约风险。敬请广大投资者谨慎决
策，注意投资风险。
3.合同履行对公司本年度经营成果的影响：
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