资本运作☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏澜天传热科技有│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ 18.56│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│IPO-岳阳高澜纯水冷│ 1.67亿│ 38.35万│ 1.67亿│ 100.13│ 5824.36万│ 2017-02-01│
│却系统生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│IPO-企业科研中心建│ 2839.80万│ ---│ 2821.26万│ 99.35│ ---│ 2017-02-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│IPO-补充流动资金 │ 3244.04万│ ---│ 3243.63万│ 100.00│ ---│ ---│
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│可转债-购买东莞市 │ 2.04亿│ 1.34亿│ 2.04亿│ 100.00│ 3633.99万│ ---│
│硅翔绝缘材料有限公│ │ │ │ │ │ │
│司51%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
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│可转债-补充流动资 │ 6877.77万│ 6877.77万│ 6877.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴文伟 655.00万 2.35 46.02 2021-05-08
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合计 655.00万 2.35
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州高澜节│岳阳高澜节│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能技术股份│能装备制造│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│湖南高涵热│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能技术股份│管理技术有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│广州高澜创│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│能技术股份│新科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│澜科泵业（│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│上海）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│江苏澜天传│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│能技术股份│热科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-12│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项的申请于
2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023年10月24日，中国证券监督
管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2023〕2410号）。
公司聘请北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票项目律师事务所。本次变更前
，签字律师为北京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄超颖律师，现变更为北京市中伦律师事务
所周江昊律师、黄超颖律师。变更原因为：原签字律师邹云坚因个人原因从北京市中伦（深圳
）律师事务所离职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件：《广州高
澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说
明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业
板向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说明》《北京市中伦律师事务所关于广州高澜
节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字律师的承诺函》。
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2024-08-23│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日召开第五届董事
会第四次和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同
意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1.基本信息
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户64家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：甘声锦
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：连磊
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：高勃
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。立信及项目合伙人、签字注册会
计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理
层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
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2024-05-16│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项的申请于
2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023年10月24日，中国证券监督
管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2023〕2410号）。
公司聘请北京市中伦律师事务所为本次向特定对象发行股票项目律师事务所。本次变更前
，签字律师为北京市中伦律师事务所邹云坚律师、黄楚玲律师，现变更为北京市中伦律师事务
所邹云坚律师、黄超颖律师。变更原因为：原签字律师黄楚玲因个人原因从北京市中伦（深圳
）律师事务所离职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件：《广州高
澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说
明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业
板向特定对象发行股票项目变更签字律师的专项说明》《北京市中伦律师事务所关于广州高澜
节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字律师的承诺函》。
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2024-05-16│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项的申请于
2023年8月23日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023年10月24日，中国证券监督
管理委员会出具了《关于同意广州高澜节能技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复
》（证监许可〔2023〕2410号）。
公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的审计机构。本次变更前，签字
会计师为立信会计师事务所（特殊普通合伙）滕海军、吴泽敏、梁肖林，现变更为立信会计师
事务所（特殊普通合伙）甘声锦、连磊。变更原因为：原担任公司本次发行的签字会计师滕海
军、吴泽敏和梁肖林因内部工作调整及个人工作安排原因，不再负责公司2023年度财务报表审
计工作，故不再担任公司签字会计师。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件：《广州高
澜节能技术股份有限公司关于2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项
说明》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创
业板向特定对象发行股票项目变更签字会计师的专项说明》《立信会计师事务所（特殊普通合
伙）关于广州高澜节能技术股份有限公司2023年度创业板向特定对象发行股票项目变更签字注
册会计师的承诺函》。
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2024-04-29│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月20日召开第四届
董事会第三十一次会议、2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》，同意注销公司回购专用证券账
户中的3371560股股份，同时相应减少公司注册资本，并相应修改《公司章程》相关条款。具
体内容详见公司于2023年11月21日和2023年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于注销回购股份减少注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》（公告编号
：2023-084）、《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-086）。
近日，公司已就上述事项完成了工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了广州市
市场监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-04-26│对外担保
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日分别召开了第五
届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2024年度为子公司向银行
申请授信提供担保预计的议案》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）、控股子公司
湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）、全资子公司广州高澜创新科技有限
公司（以下简称“高澜创新科技”）、控股子公司澜科泵业（上海）有限公司（以下简称“澜
科泵业”）、控股子公司江苏澜天传热科技有限公司（以下简称“江苏澜天”）根据其生产经
营规划及资金使用安排，2024年度拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币3.2亿元，并
由公司为上述申请的授信提供担保。其中，岳阳高澜拟向银行申请综合授信额度合计不超过人
民币1.5亿元，湖南高涵拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元，高澜创新科技
拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元，澜科泵业拟向银行申请综合授信额度
合计不超过人民币0.2亿元，江苏澜天拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元。
在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等有关业务。在
不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。
公司为上述授信提供连带责任保证，担保额度有效期自股东大会审议批准之日起至2024年
年度股东大会召开之日止。在担保额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或
合同为准。
本次担保不构成关联担保。
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2024-04-26│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则》等相关规定，2024年1-3月计提信用减值损失5963900.09元，转
回资产减值损失1795296.54元。现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
1.计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年3月31日合并报表范围内的应收账
款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产以及商誉
等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，固定资产、长期股权
投资、在建工程、无形资产、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析
的结果判断，公司对存在减值的资产计提相应的资产减值损失，对应收款项计提信用减值损失
。
2.计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要是应收票据、应收账款、其他应收
款、合同资产、存货。公司及下属子公司计提2024年1-3月各项信用减值损失、资产减值损失
共计4168603.55元。其中，发生信用减值损失5963900.09元，转回资产减值损失1795296.54元
。
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2024-03-19│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会的任
期已于2024年2月24日届满，公司将召开2024年第二次临时股东大会选举第五届董事会成员和
第五届监事会成员。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公
司董事会由6名董事组成，其中1名为职工代表董事；公司监事会由3名监事组成，其中1名为职
工代表监事。
为保证董事会和监事会的正常运转，公司于2024年3月18日召开了职工代表大会，选举公
司第五届董事会职工代表董事和第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表讨论表决，会议
选举关胜利先生（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，关胜利先生将与公司20
24年第二次临时股东大会选举产生的5名董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届董事
会届满之日止；会议选举陈惠军先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，陈
惠军先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第
五届监事会，任期至第五届监事会届满之日止。
职工代表董事关胜利先生、职工代表监事陈惠军先生分别符合《公司法》及《公司章程》
等关于董事、监事任职的资格和条件规定，并将按照有关规定切实履行职责。
附件：
1.职工代表董事简历
关胜利，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电机专业。1999年至
2006年在顺特电气有限公司从事研发、技术支持和电力电子产品销售工作，2006年8月加入广
州高澜节能技术股份有限公司，曾任高澜电气副总经理、广州高澜节能技术股份有限公司副总
经理，现任公司董事、总经理、财务总监。
截至目前，关胜利先生持有公司股份1707829股，占公司总股本的0.56%，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监
会和深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦
不是失信被执行人。
2.职工代表监事简历
陈惠军，男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理专业。
曾任沃尔玛（中国）投资有限公司义乌店人力资源部负责人、广州逸臣贸易有限公司招聘培训
专员。2009年入职广州高澜节能技术股份有限公司，曾任广州高澜节能技术股份有限公司人力
资源部经理、市场部经理、客户服务部经理、营销总监助理、人力资源总监，现任广州高澜节
能技术股份有限公司监事会主席、办公室主任、工会主席。
截至目前，陈惠军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会和深圳证券交易所有关规定中
不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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2024-02-27│其他事项
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司岳阳高澜节
能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）的通知，岳阳高澜因业务发展需要，对其经营
范围进行了变更，并完成了相关工商变更登记手续，取得了岳阳市市场监督管理局核发的《营
业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
1.统一社会信用代码：91430600051689995L
2.名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：唐洪
5.注册资本：壹亿壹仟万元整
6.成立日期：2012年08月23日
7.住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；劳务派遣服
务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展(除人体
干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种)；新兴能源技术
研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；物业管理；非居住房地产租赁(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2024-02-05│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）沉痛公告，公司监事杨锐先生于近
日因故逝世。
杨锐先生在任职公司监事期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了监事的职责和义务，为
公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用。公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对
杨锐先生为公司所做的贡献和努力致以衷心的感谢，对杨锐先生的不幸逝世表示沉痛的哀悼，
并向其家属致以深切的慰问。
杨锐先生逝世后，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和《公司章程》相关规定
。公司将按照有关法律法规及《公司章程》规定进行监事的补选工作并及时履行信息披露义务
。目前，公司生产经营活动保持稳定并正常进行，公司董事、监事、高级管理人员以及全体员
工将继续致力于公司的长远发展。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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