资本运作☆ ◇300499 高澜股份 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-01-22│ 15.52│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-12-03│ 6.51│ 2585.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-10│ 100.00│ 2.73亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏澜天传热科技有│ 2550.00│ ---│ 51.00│ ---│ 110.74│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IPO-岳阳高澜纯水冷│ 1.67亿│ 38.35万│ 1.67亿│ 100.13│ 5824.36万│ 2017-02-01│
│却系统生产基地建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IPO-企业科研中心建│ 2839.80万│ ---│ 2821.26万│ 99.35│ ---│ 2017-02-01│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│IPO-补充流动资金 │ 3244.04万│ ---│ 3243.63万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│可转债-购买东莞市 │ 2.04亿│ 1.34亿│ 2.04亿│ 100.00│ 3633.99万│ ---│
│硅翔绝缘材料有限公│ │ │ │ │ │ │
│司51%股权项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│可转债-补充流动资 │ 6877.77万│ 6877.77万│ 6877.77万│ 100.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-03 │交易金额(元)│3.73亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │东莞市硅翔绝缘材料有限公司512840│标的类型 │股权 │
│ │0元出资额(占标的公司当前注册资本│ │ │
│ │的16.9759%) │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │深圳爱克莱特科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │严若红、戴智特、马文斌、王世刚、谢荣钦、东莞市汇好企业管理咨询合伙企业（有限合伙│
│ │）、东莞市汇雅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、东莞市汇旭企业管理咨询合伙企业（│
│ │有限合伙）、广州高澜节能技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │1.广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”或“公司”）与深圳爱克莱特科│
│ │技股份有限公司（以下简称“爱克股份”）签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资│
│ │产协议》，将所持有的东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”或“标的公司│
│ │”）5128400元出资额（占标的公司当前注册资本的16.9759%，以下简称“标的资产”）转 │
│ │让给爱克股份。交易作价暂定为37346.98万元。 │
│ │ 2025年12月1日，公司与爱克股份签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协 │
│ │议》。协议主要内容如下： │
│ │ 协议甲方：深圳爱克莱特科技股份有限公司 │
│ │ 协议乙方： │
│ │ 乙方一：严若红 │
│ │ 乙方二：戴智特 │
│ │ 乙方三：马文斌 │
│ │ 乙方四：王世刚 │
│ │ 乙方五：谢荣钦 │
│ │ 乙方六：东莞市汇好企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方七：东莞市汇雅企业管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方八：东莞市汇旭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）乙方九：广州高澜节能技术股│
│ │份有限公司 │
│ │ （一）交易方案及交易价格 │
│ │ 甲方同意以发行股份和支付现金作为对价支付方式，向乙方各方购买其分别拥有的全部│
│ │标的资产，乙方各方亦同意分别向甲方出售其拥有的全部标的资产，并同意接受甲方向其发│
│ │行的股份和支付的现金作为对价。同时，甲方拟非公开发行股票募集配套资金。 │
│ │ 各方初步确认，本次交易标的公司全部股东权益价值暂定为220000万元。基于此估值，│
│ │甲方以发行股份及支付现金的方式收购乙方九所持标的公司16.98%股权的交易作价暂定为37│
│ │346.98万元，交易价格暂定为每标的公司注册资本72.82元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-08-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李琦、王杨阳 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、董事会秘书 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │1.广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“高澜股份”）全资子│
│ │公司广州高澜创新科技有限公司（以下简称“高澜创新科技”或“子公司”）拟以增资扩股│
│ │方式引入公司董事长及第一大股东李琦先生、董事会秘书王杨阳女士、员工持股平台（以下│
│ │合称“增资方”）作为新股东。本次增资方拟合计出资9,000.00万元，认缴高澜创新科技新│
│ │增注册资本1,000.00万元，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对高澜│
│ │创新科技的持股比例由100.00%下降至60.00%，高澜创新科技由公司全资子公司变更为公司 │
│ │控股子公司，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关│
│ │部门审批。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州高澜节能技术股份有限公司│
│ │章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，由于公司部分董事、高级管理人员参与│
│ │了本次增资，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会薪酬与│
│ │考核委员会第四次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，本次交│
│ │易无需提交公司股东会审议 │
│ │ 公司于2026年8月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司 │
│ │增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，同意高澜创新科技以增资扩股方式引│
│ │入公司董事长及第一大股东李琦先生、董事会秘书王杨阳女士、员工持股平台作为新股东，│
│ │并授权公司及高澜创新科技管理层全权办理相关事项及签署相关法律文件。现将具体情况公│
│ │告如下： │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 1.本次增资的基本情况 │
│ │ 为进一步落实公司的发展战略，扩充全资子公司高澜创新科技的资金实力，完善子公司│
│ │的资本结构，同时更好地建立、健全高澜创新科技的长效激励机制，促进员工与企业共同成│
│ │长与发展，高澜创新科技拟以增资扩股方式引入公司董事长及第一大股东李琦先生、董事会│
│ │秘书王杨阳女士、员工持股平台作为新股东 │
│ │ 本次增资方拟合计出资9,000.00万元，认缴高澜创新科技新增注册资本1,000.00万元。│
│ │公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对高澜创新科技的持股比例由100.│
│ │00%下降至60.00%，高澜创新科技由公司全资子公司变更为公司的控股子公司，不会改变公 │
│ │司对高澜创新科技的控制权，公司合并报表范围未发生变化。 │
│ │ 2.本次增资构成关联交易的情况 │
│ │ 公司董事长及第一大股东李琦先生、董事会秘书王杨阳女士拟通过直接持有高澜创新科│
│ │技股权的方式参与本次增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本│
│ │次公司全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权事项构成关联交易。本次增资事项在董事│
│ │会权限范围内，无需提交股东会审议。 │
│ │ 二、增资方的基本情况 │
│ │ 1.高澜股份董事、高级管理人员 │
│ │ 公司董事长及第一大股东李琦先生、董事会秘书王杨阳女士拟通过直接持有高澜创新科│
│ │技股权的方式参与本次增资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述人员│
│ │系公司关联自然人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吴文伟 655.00万 2.35 46.02 2021-05-08
─────────────────────────────────────────────────
合计 655.00万 2.35
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│岳阳高澜 │ 3000.00万│人民币 │2026-02-05│2028-02-04│连带责任│否 │是 │
│能技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│湖南高涵 │ 2000.00万│人民币 │2026-02-05│2028-02-04│连带责任│否 │是 │
│能技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│高澜创新 │ 1500.00万│人民币 │2025-03-03│2026-01-20│连带责任│是 │是 │
│能技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│澜天科技 │ 1020.00万│人民币 │2026-02-05│2028-02-04│连带责任│否 │是 │
│能技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│高澜创新 │ 600.00万│人民币 │2025-08-08│2026-08-07│连带责任│否 │是 │
│能技术股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广州高澜节│澜科泵业 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│能技术股份│ │ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次临时股东会于2026年
9月7日召开，公司于2026年8月22日披露了《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-042），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1.现场会议召开时间：2026年9月7日（星期一）14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2
026年9月7日9:15—15:00期间的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。
5.本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、高级管理人员
以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
6.股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东479人，代表股份46,396,416股，占公司有表决权股份总数15.
1996%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份44,674,231股，占上市公司总股份的14.635
4%。通过网络投票的股东476人，代表股份1,722,185股，占公司有表决权股份总数的0.5642%
。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东476人，代表股份1,722,185股，占公司有表决权股份总数
的0.5642%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0
.0000%。通过网络投票的中小股东476人，代表股份1,722,185股，占公司有表决权股份总数的
0.5642%。
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2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司岳阳高澜节
能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）和湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“
湖南高涵”）的通知，岳阳高澜对其法定代表人及经营范围进行了变更、湖南高涵对其法定代
表人进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了岳阳市市场监督管理局核发的《营业
执照》。
（一）岳阳高澜
1.名称：岳阳高澜节能装备制造有限公司
2.统一社会信用代码：91430600051689995L
3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：郑泽伟
5.注册资本：11000万元
6.成立日期：2012年8月23日
7.住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号
8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊
断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；新兴能源技术研发；通用设备
制造（不含特种设备制造）；物业管理；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出
口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）湖南高涵
1.名称：湖南高涵热管理技术有限公司
2.统一社会信用代码：91430600MA4L5QG89C
3.类型：其他有限责任公司
4.法定代表人：陈晨
5.注册资本：1001万元
6.成立日期：2016年8月2日
7.住所：湖南城陵矶新港区云港路8号
8.经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；节能管理服务
；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
除外）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
环境保护专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调
设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子专用设备制造；软件开发；软件销售
；电子产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广；科技中介服务；环保咨询服务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；专用设
备修理；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-08-22│增资
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1.广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“高澜股份”）全资
子公司广州高澜创新科技有限公司（以下简称“高澜创新科技”或“子公司”）拟以增资扩股
方式引入公司董事长及第一大股东李琦先生、董事会秘书王杨阳女士、员工持股平台（以下合
称“增资方”）作为新股东。本次增资方拟合计出资9,000.00万元，认缴高澜创新科技新增注
册资本1,000.00万元，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对高澜创新科
技的持股比例由100.00%下降至60.00%，高澜创新科技由公司全资子公司变更为公司控股子公
司，公司合并报表范围未发生变化。
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部
门审批。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《广州高澜节能技术股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，由于公司部分董事、高级管理人员参与了本次
增资，本次交易构成关联交易。
3.本次交易已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会薪酬与考
核委员会第四次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事回避表决，本次交易无
需提交公司股东会审议
公司于2026年8月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司增
资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，同意高澜创新科技以增资扩股方式引入公
司董事长及第一大股东李琦先生、董事会秘书王杨阳女士、员工持股平台作为新股东，并授权
公司及高澜创新科技管理层全权办理相关事项及签署相关法律文件。现将具体情况公告如下：
一、本次交易概述
1.本次增资的基本情况
为进一步落实公司的发展战略，扩充全资子公司高澜创新科技的资金实力，完善子公司的
资本结构，同时更好地建立、健全高澜创新科技的长效激励机制，促进员工与企业共同成长与
发展，高澜创新科技拟以增资扩股方式引入公司董事长及第一大股东李琦先生、董事会秘书王
杨阳女士、员工持股平台作为新股东
本次增资方拟合计出资9,000.00万元，认缴高澜创新科技新增注册资本1,000.00万元。公
司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司对高澜创新科技的持股比例由100.00%
下降至60.00%，高澜创新科技由公司全资子公司变更为公司的控股子公司，不会改变公司对高
澜创新科技的控制权，公司合并报表范围未发生变化。
2.本次增资构成关联交易的情况
公司董事长及第一大股东李琦先生、董事会秘书王杨阳女士拟通过直接持有高澜创新科技
股权的方式参与本次增资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次公
司全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权事项构成关联交易。本次增资事项在董事会权限
范围内，无需提交股东会审议。
二、增资方的基本情况
1.高澜股份董事、高级管理人员
公司董事长及第一大股东李琦先生、董事会秘书王杨阳女士拟通过直接持有高澜创新科技
股权的方式参与本次增资。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述人员系公
司关联自然人。
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2026-08-22│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第五届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司
股东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入50.62亿元，其中审计业务
收入39.05亿元，证券业务收入17.48亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市
公司审计客户47家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为7.70
亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉
讼中承担民事责任的情况：
（1）投资者以龙力生物虚假陈述为由在济南中院对龙力生物、华英证券、立信等提起民
事诉讼，立信受到行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例连带责任，立信将依法提起上
诉。立信有足额资产，且购买了职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文
书均能有效执行。
（2）投资者以保千里虚假陈述为由在深圳中院对保千里、立信等提起诉讼，立信仅受到
监管措施，但未受到行政处罚。人民法院依法判决立信承担15%的补充或比例连带责任。
（3）投资者以德威新材存在虚假陈述为由在南京中院对德威新材、周建明、陆仁芳、立
信等提起诉讼，立信受到行政处罚。人民法院判决立信承担15%的比例连带责任。
（4）投资者以日海智能存在虚假陈述为由在深圳中院对日海智能、立信等提起诉讼，立
信受到了行政处罚。一审法院判决立信承担30%的比例责任，目前案件尚在二审审理中。
（5）投资者以树业环保存在虚假陈述为由在汕头中院对树业环保、立信等提起诉讼，立
信受到行政处罚。人民法院判决立信承担10%的比例连带责任。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-08-22│其他事项
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一、本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失情况概述
1.计提及转回信用减值损失和资产减值损失的原因
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司分别对截至2026年6月30日合并报表范围内的各
类资产进行了全面清查，对应收款项及合同资产的预期信用损失、存货的可变现净值，以及投
资性房地产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等长期资产的可回收金额
进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司对应收款项计提及转回信用减值
损失；对存货及合同资产，根据减值测试结果计提及转回相应的资产减值损失。
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2026-08-22│委托理财
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1.投资种类：包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的
安全性高、流动性好、中低风险的投资产品。
2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过3亿元人民币（含）的闲置自有资金进行委托理
财，任一时点委托理财最高余额不超过上述额度，额度内资金可循环使用。
3.特别风险提示：公司购买的理财产品属于中低风险投资品种，但金融市场受货币政策、
财政政策、产业政策等宏观经济的影响较大，理财投资收益存在一定不可预期性，敬请广大投
资者注意投资风险。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开第五届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子
公司在确保不影响公司日常经营的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行
委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度和期限内，资金可循环
使用。现将具体情况公告如下：
一、委托理财情况概述
为提高公司及子公司的闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常生产经营以及确保资金
安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司及子公司现金收益，实现公司
及股东收益最大化。
2.委托理财金额
公司及子公司拟使用不超过3亿元人民币（含）的闲置自有资金进行委托理财，任一时点
委托理财最高余额不超过上述额度，额度内资金可循环使用。
3.委托理财投资种类
公司及子公司将严格控制风险，遵循审慎投资的原则，对理财产品进行评估、筛选，投资
品种包括但不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流
动性好、中低风险的投资产品。本次理财不涉及其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无
担保债券为投资标的产品。
4.委托理财期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内资金可滚动使用。如单笔交
易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5.资金来源
本次使用资金为公司及子公司的闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，资
金来源合法合规。
6.关联关系
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行
委托理财不构成关联交易。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项已提交第五届董
事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议。
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2026-08-22│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-08-21│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年
8月20日召开，公司于2026年8月5日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-033），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1.现场会议召开时间：2026年08月20日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月20日的
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年08月20日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室
5.本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、董事会秘书、
其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
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2026-08-05│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-16│其他事项
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一、关于公司独立董事辞任的情况说明
公司董事会于近日收到公司独立董事李治国先生提交的书面辞职报告。因公司董事会席位
调整，李治国先生申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会战略与可持续发展委员会委
员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。李治国先
生辞任独立董事是根据修订后的《公司章程》及公司董事会席位结构变化做出的正常调整，不
影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，其辞任
报告自送达董事会之日起生效。
李治国先生原定任期至第五届董事会届满时止（2027年3月20日），截至本公告披露之日
，李治国先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会
对李治国先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司近期完成董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会有效运行，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司于2026年5月15日召开第五届董事会第十
三次会议，审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》，结合实际情
况对董事会专门委员会成员进行了调整。
以上调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
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2026-05-16│其他事项
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1.本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年5月15
日召开，公司于2026年4月24日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：202
6-020），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中
1.现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室
3.网络投票时间：2026年5月15日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15—9:25，9:30—1
1:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9
:15至15:00的任意时间。
4.本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、高级管理人员
以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
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2026-04-24│对外担保
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第五届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度为子公司向银行申请授信提供担保预计的议案
》，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）、全资子公司
湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）、全资子公司广州高澜创新科技有限
公司（以下简称“高澜创新科技”）、全资子公司澜科泵业（广州）有限公司（以下简称“澜
科泵业”）、控股子公司澜天（湖南）科技有限公司（以下简称“澜天科技”）根据其生产经
营规划及资金使用安排，2026年度拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币4.5亿元，并
由公司为上述申请的授信提供担保。其中，岳阳高澜拟向银行申请综合授信额度合计不超过人
民币1亿元，湖南高涵拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元，高澜创新科技拟
向银行申请综合授信额度合计不超过人民币2亿元，澜科泵业拟向银行申请综合授信额度合计
不超过人民币0.5亿元，澜天科技拟向银行申请综合授信额度合计不超过人民币0.5亿元。
在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、银行票据业务、保函、信用证等有关业务。在
不超过该额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。公司为上述授信提供连带责任
保证，担保额度有效期自股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。在担保额度
范围内，担保期限以公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。具体担保额度预计情况如下
：
公司董事会拟提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权代表公司在批准
的担保额度内办理相关手续，并签署相应法律文件，授权期限自股东会审议批准之日起至2026
年年度股东会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1.岳阳高澜节能装备制造有限公司
成立日期：2012年8月23日
法定代表人：关胜利
注册资本：11000万元
住所：岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号
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2026-04-24│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度审计机构立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
进行了审核，并出具了专项报告。具体内容公告如下：
一、会计师事务所专项报告
立信出具了《关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项报告》（信会师报字[2026]第ZC10241号），主要内容如下：
立信审计了公司2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、
2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和
相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告。
立信将公司编制的2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称
“汇总表”）所载信息与其审计公司2025年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表
中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读。
立信出具的专项审核意见详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《立信会计师事务所（
特殊普通合伙）关于广州高澜节能技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》。
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2026-04-24│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第五届董事
会第十二次会议，审议了《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》及《
关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况
公司根据2025年度业绩情况及公司相关薪酬管理办法的规定，确定2025年度董事和高级管
理人员薪酬共计375.27万元。
二、2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，
公司拟定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
（一）适用对象
本薪酬方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
董事薪酬方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
高级管理人员的薪酬方案经股东会审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》后生效
，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
（三）独立董事津贴方案
参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况，
独立董事津贴标准为人民币15万元/年（税前），按月平均发放。
（四）非独立董事薪酬方案
董事长薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，具体如下：
1.基本薪酬：董事长的基本薪酬区间为70万元/年（税前）—100万元/年（税前），基本
薪酬按月发放。
2.绩效薪酬：绩效薪酬结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬依据经审计的财务数据
开展绩效评价，为有效激励董事长工作积极性，可以在月度或年度结束后基于审慎的原则进行
提前预发放，并确定不低于一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退
少补。
其他非独立董事（含职工代表董事）：在公司兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员
薪酬方案领取高级管理人员薪酬，不额外领取董事薪酬；在公司担任内部其他职务的，按照所
担任的具体岗位和职务领取薪酬，不额外领取董事薪酬；未在公司担任其他职务的董事，不在
公司领取薪酬。
（五）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬及绩效薪酬构成，具体如下：
1.基本薪酬：基本薪酬的设计和标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等
综合因素确定，总经理的基本薪酬区间为60万元/年（税前）—90万元/年（税前）；副总经理
、财务总监、董事会秘书的基本薪酬区间为40万元/年（税前）—60万元/年（税前），基本薪
酬按月发放。
2.绩效薪酬：绩效薪酬依据岗位绩效、公司经营目标完成情况等因素综合评定，绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，依据经审计的财务数据开展绩效评价，为
有效激励高级管理人员工作积极性，绩效薪酬可以在月度或年度结束后基于审慎的原则进行提
前预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
3.同时担任多个高级管理人员岗位的，取高发放，不再重复领取岗位薪酬。
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2026-04-24│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则》等相关规定，2025年7—12月计提信用减值损失和资产减值损失
共计15,799,980.45元；2026年1—3月计提信用减值损失和资产减值损失共计4,983,962.92元
。现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
1.计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业
会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司分别对截至2025年12月31日和截至2026年3月31
日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、投资性房地产、固
定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产以及商誉等资产进行了全面清查，对应收款项回
收的可能性，存货的可变现净值，投资性房地产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形
资产、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司对应
收款项计提信用减值损失，对存在减值的资产计提相应的资产减值损失。
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2026-04-24│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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1.公司2025年度利润分配方案为：以公司现有总股本305,248,564股为基数，拟向全体股
东每10股派发现金股利0.66元（含税），合计派发现金股利20,146,405.22元（含税），剩余
未分配利润结转至下一年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
2026年4月22日，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十二次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，同意将该提案提交公司20
25年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中共中央政治局会议、国务
院常务会议关于活跃资本市场、提振投资者信心、提升上市公司质量与投资价值的指导思想，
深入落实中央金融工作会议要求及新“国九条”相关规定，积极响应深圳证券交易所关于深入
开展深市公司“质量回报双提升”专项行动倡议，结合公司发展战略、经营及财务状况，制定
本“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。
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2026-04-14│重要合同
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一、合同基本情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）与中电普瑞电力工程有限公司（以
下简称“普瑞工程”）就沙特柔直项目先后于2025年3月、2025年4月签订了《水冷系统采购合
同》和《配水管路采购合同》，合同总金额为人民币36138.00万元（含税）。具体内容详见公
司于2025年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订日常经营
重大合同的公告》（公告编号：2025-005）。
二、合同进展情况
为优化项目本地化交付及控制相关成本费用，经公司与普瑞工程、ALFANARELECTRICALSYS
TEMSBRANCHOFALFANARCOMPANY（阿尔珐纳公司电气系统分公司，以下简称“阿尔珐纳”）友好
协商，共同签订《沙特中-南水冷系统采购三方协议》，对原水冷系统采购合同相关条款及金
额进行调整，具体如下：
1.变更内容
公司为履行项目交付，原需向阿尔珐纳采购电柜及相关本地化服务。现经各方协商，原《
水冷系统采购合同》中涉及水冷系统中电柜的本地化生产、组装、测试相关服务的费用调整为
由项目总承包商直接与沙特当地电柜供应商阿尔珐纳结算，公司不再承担该部分义务。
2.金额调整
基于上述调整，各方同意从原《水冷系统采购合同》中一次性扣除对应价款人民币440396
18.72元，约占原《水冷系统采购合同》总金额的16.45%。调整后，《水冷系统采购合同》金
额由267780000.00元（含税）变更为223740381.28元（含税）。《配水管路采购合同》金额及
条款均未发生变化。
本次调整后，项目整体合同总金额由人民币361380000.00元（含税）变更为人民币317340
381.28元（含税）。
3.履约与责任
公司仍全面负责水冷系统设备供应、整体集成、技术支持、质量管控、现场交付及质保义
务，项目交付标准、技术要求均未发生变化。
本次合同变更属于公司日常经营事项，不涉及关联交易。
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2026-04-14│其他事项
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1.本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年
4月13日召开，公司于2026年3月28日披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-005），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中1.现场会议召开时间：20
26年4月13日（星期一）14:30
2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室
3.网络投票时间：2026年4月13日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:1
5—15:00期间的任意时间。
4.本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、高级管理人员
以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
5.股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东440人，代表股份46253623股，占公司有表决权股份总数的15.
1528%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44675231股，占公司有表决权股份总数的14
.6357%。通过网络投票的股东436人，代表股份1578392股，占公司有表决权股份总数的0.5171
%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东437人，代表股份1579392股，占公司有表决权股份总数的
0.5174%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1000股，占公司有表决权股份总数的
0.0003%。通过网络投票的中小股东436人，代表股份1578392股，占公司有表决权股份总数的0
.5171%。
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2026-03-28│其他事项
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现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间2025年1月1日至2025年12月31日。
二、与会计师事务所沟通情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）已就本次业绩预告有关事项与会计
师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面不存在重大分歧。
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
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2025-12-30│其他事项
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对湖南省认定机构20
25年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》结果，广州高澜节能技术股份有限公司
（以下简称“公司”）全资子公司岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）
及全资子公司湖南高涵热管理技术有限公司（以下简称“湖南高涵”）近日通过了湖南省高新
技术企业认定。
岳阳高澜、湖南高涵本次高新技术企业的认定为原高新技术企业证书有效期满后进行的重
新认定。根据国家有关规定，岳阳高澜、湖南高涵自本次通过高新技术企业重新认定起连续三
年内（2025年至2027年）可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率
缴纳企业所得税。岳阳高澜、湖南高涵2025年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预
缴，因此本次通过高新技术企业重新认定不影响公司2025年度的相关财务数据。
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2025-12-03│重要合同
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特别提示：
1.广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”或“公司”）与深圳爱克莱特
科技股份有限公司（以下简称“爱克股份”）签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资
产协议》，将所持有的东莞市硅翔绝缘材料有限公司（以下简称“东莞硅翔”或“标的公司”
）5128400元出资额（占标的公司当前注册资本的16.9759%，以下简称“标的资产”）转让给
爱克股份。
2.经初步预测，本次签署协议事项不构成关联交易，对本公司不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.本次签署协议事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，因本次交易的价格尚未最终确定，该事项
暂无需提交公司股东会审议。
4.风险提示
经交易各方协商，本次交易标的公司全部股东权益价值暂定为220000万元，截至本公告日
，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。标的资产最
终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础，经交易各方协商
确定，如需调整将另行签订相关协议，故本次交易标的股权的最终交易定价、处置损益均存在
一定的不确定性。
本次签署的协议系各方就本次交易达成的初步意向，后续交易尚需履行必要的决策程序，
并需经监管机构批准后方可正式实施，能否满足协议生效条件、能否顺利实施及具体实施进度
，均存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
截至本公告披露日，公司持有东莞硅翔股权5128400元出资额，持股比例为16.9759%。作
为东莞硅翔的参股股东，公司已与爱克股份初步达成交易意向，拟将所持有的东莞硅翔512840
0元出资额（占标的公司当前注册资本的16.9759%）转让给爱克股份，并签署附生效条件的《
发行股份及支付现金购买资产协议》，对本次交易的有关事项进行约定。本次交易以发行股份
及支付现金的方式支付交易对价，其中股份支付对价、现金支付对价各占本次交易总对价的50
%。
经初步预测，本次交易不构成关联交易，对本公司不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
（二）公司董事会审议情况
公司于2025年12月1日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于拟出售参股公司股
权并签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》，同意公司与爱克股份
签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。
由于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，标的资产作价尚未最终确定，公司将根据
本次交易的进展情况及时确定并履行相关审议程序。
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2025-12-03│其他事项
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1.本次股东会未出现变更或否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3.本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年
12月2日召开，公司于2025年11月15日披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（
公告编号：2025-046），具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中1.现场会议召开时间：
2025年12月2日（星期二）14:30
2.会议召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室
3.网络投票时间：2025年12月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:15—9:25，9:3
0—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日9:1
5—15:00期间的任意时间。
4.本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李琦先生主持，公司董事、高级管理人员
以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
5.股东会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东376人，代表股份46149731股，占公司有表决权股份总数的15.
1187%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44674331股，占上市公司总股份的14.6354%
。通过网络投票的股东372人，代表股份1475400股，占公司有表决权股份总数的0.4833%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东373人，代表股份1475500股，占公司有表决权股份总数的
0.4834%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0
.0000%。通过网络投票的中小股东372人，代表股份1475400股，占公司有表决权股份总数的0.
4833%。
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2025-11-15│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构。本议案尚需提交公司股
东会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户44家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-11-15│其他事项
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广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司定于2025年12
月2日召开2025年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业
务规则和《公司章程》等的有关规定，公司第五届董事会第九次会议已审议并通过召开本次股
东会的议案。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2025年12月2日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月2日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年12月2日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，公司将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只
能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股东通过现场和网络投票系统重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年11月26日
7.出席对象：
（1）于2025年11月26日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件
二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号公司四楼大会议室。
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2025-11-08│其他事项
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一、本次变更情况
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司江苏澜天传
热科技有限公司（以下简称“澜天传热”）的通知，澜天传热因业务发展需要，对其名称及住
所进行了变更，现已完成工商变更登记手续，并取得了岳阳市市场监督管理局核发的《营业执
照》。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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