资本运作☆ ◇300500 启迪设计 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-01-25│ 20.91│ 2.78亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-13│ 16.73│ 5019.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-02-05│ 34.84│ 3.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海长启源新能源有│ 24000.00│ ---│ 48.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│设计服务网络建设项│ 6439.00万│ 1139.17万│ 2713.85万│ 111.27│ 666.60万│ 2019-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购深圳毕路德51% │ 7508.12万│ 0.00│ 7425.60万│ 98.90│ ---│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购北京毕路德51% │ 3217.77万│ 0.00│ 3388.07万│ 105.29│ ---│ ---│
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│绿色建筑设计研发中│ 6413.45万│ ---│ 601.08万│ 145.38│ 221.98万│ 2019-02-04│
│心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│轨道交通综合体设计│ 2223.00万│ ---│ 2263.77万│ 101.83│ 660.10万│ 2018-02-04│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购嘉力达100%股权│ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购嘉力达100%股权│ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云管理信息化平台建│ 1979.00万│ 344.36万│ 1833.41万│ 92.64│ ---│ 2019-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│建筑设计中心改造项│ 1.07亿│ ---│ 1.08亿│ 100.82│ 2105.18万│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购嘉力达100%股权│ ---│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 7200.47万│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-03 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳嘉力达节能科技有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │轩世奇（北京）机电工程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │启迪设计集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”“启迪设计”）于2026年6月9日召开第五届│
│ │董事会第十六次会议，于2026年6月25日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《 │
│ │关于转让全资子公司股权的议案》。为优化资产结构，公司将持有全资子公司深圳嘉力达节│
│ │能科技有限公司（以下简称“嘉力达”）100%股权以1元价格转让给轩世奇（北京）机电工 │
│ │程有限公司（以下简称“轩世奇”）。 │
│ │ 近日，公司收到轩世奇支付的收购嘉力达股权转让价款，嘉力达已办理完成了股权转让│
│ │相关的工商变更登记手续。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│509.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京毕路德建筑顾问有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳毕路德建筑顾问有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │启迪设计集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司""启迪设计"）于2025年9月22日召开第五 │
│ │届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。为优化资产结构，│
│ │公司拟将持有控股子公司北京毕路德建筑顾问有限公司（以下简称"北京毕路德"）51%股权 │
│ │以人民币5091056.55元的价格转让给控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司（以下简称" │
│ │深圳毕路德"）；将持有深圳毕路德51%股权以人民币6254796.28元的价格转让给深圳太和叠│
│ │序空间信息科技有限公司（以下简称"太和叠序"）。上述交易完成后，公司将不再持有北京│
│ │毕路德、深圳毕路德的股权，北京毕路德、深圳毕路德将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2025年9月29日，深圳毕路德办理完成了股权转让相关的工商变更登记事项； │
│ │ 2025年10月10日，北京毕路德办理完成了股权转让相关的工商变更登记事项； │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-16 │交易金额(元)│625.48万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳毕路德建筑顾问有限公司51%股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │深圳太和叠序空间信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │启迪设计集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 启迪设计集团股份有限公司（以下简称"公司""启迪设计"）于2025年9月22日召开第五 │
│ │届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。为优化资产结构，│
│ │公司拟将持有控股子公司北京毕路德建筑顾问有限公司（以下简称"北京毕路德"）51%股权 │
│ │以人民币5091056.55元的价格转让给控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司（以下简称" │
│ │深圳毕路德"）；将持有深圳毕路德51%股权以人民币6254796.28元的价格转让给深圳太和叠│
│ │序空间信息科技有限公司（以下简称"太和叠序"）。上述交易完成后，公司将不再持有北京│
│ │毕路德、深圳毕路德的股权，北京毕路德、深圳毕路德将不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2025年9月29日，深圳毕路德办理完成了股权转让相关的工商变更登记事项； │
│ │ 2025年10月10日，北京毕路德办理完成了股权转让相关的工商变更登记事项； │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
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│关联方 │北京构力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购软件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州市三杉塑料电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购能源 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳毕路德建筑顾问有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原持有其51%的股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市西伦土木结构有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州市三杉塑料电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京构力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租办公场所提供物业服 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州赛德投资管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租办公场所提供物业服 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州市三杉塑料电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供双碳新能源建设、建筑│
│ │ │ │工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州鑫能启能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供双碳新能源建设、建筑│
│ │ │ │工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州新迪绿色物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供双碳新能源建设、建筑│
│ │ │ │工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳嘉力达节能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供双碳新能源建设、建筑│
│ │ │ │工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳嘉力达节能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及配套劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳嘉力达节能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方归还借款本金及利息 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-06-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳嘉力达节能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 启迪设计集团股份有限公司(以下简称”公司”“启迪设计”)于2026年6月9日召开第五│
│ │届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》及《关于转让全资│
│ │子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》。2018年，为加快推进在绿色建筑和│
│ │节能工程领域的业务布局，延伸公司业务链条，并与现有业务形成优势互补，释放协同效应│
│ │，公司以发行股份及支付现金的方式收购深圳嘉力达节能科技有限公司(以下简称”嘉力达 │
│ │”)100%股权；但鉴于嘉力达受行业周期下行等因素影响，经营业绩不佳，自2022年开始持 │
│ │续亏损，目前已资不抵债，短期内难以扭亏为盈，为优化资产结构，公司拟将持有全资子公│
│ │司嘉力达100%股权以1元价格转让给轩世奇(北京)机电工程有限公司(以下简称”轩世奇”) │
│ │。上述交易完成后，公司将不再持有嘉力达的股权，嘉力达将不再纳入公司合并报表范围。│
│ │ 该事项在提交董事会审议前，已经第五届董事会审计委员会第十五次会议及第五届董事│
│ │会第七次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳│
│ │证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 │
│ │章程》相关规定，轩世奇不构成公司的关联方，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，上述两项议案尚需提交公司股东会│
│ │审议。 │
│ │ （一）关联关系的说明 │
│ │ 本次交易前，嘉力达为公司全资子公司，本次交易完成后，嘉力达不再纳入公司合并报│
│ │表范围。因公司副总经理王云峰先生担任嘉力达的董事长，公司董事华亮先生担任嘉力达的│
│ │副董事长，公司财务总监朱江川先生担任嘉力达的董事，前述人员将于本次股权转让时辞任│
│ │嘉力达相关职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易完成│
│ │后十二个月内嘉力达为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京构力科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购软件 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州市三杉塑料电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购能源费 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市西伦土木结构有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供咨询服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州市三杉塑料电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的办公场所 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州赛德投资管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租办公场所提供物业服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州市三杉塑料电器有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供双碳新能源建设、建筑│
│ │ │ │工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州鑫能启能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供双碳新能源建设、建筑│
│ │ │ │工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州新迪绿色物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供双碳新能源建设、建筑│
│ │ │ │工程 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州思萃城市更新产业技术研究所有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供规划、设计、咨询服务│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州玖旺置业有限公司、深圳嘉力达节能科技有限公司、苏州中启盛银营造工程有限公司、│
│ │苏州鑫能启能源科技有限公司、苏州新迪绿色物流有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、担保情况概述 │
│ │ 启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司日常经营和业务发展需│
│ │要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2026年度为子公司│
│ │开展业务过程中提供总额度不超过人民币38,928万元的担保。担保方式包括但不限于一般保│
│ │证、连带责任保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期限自公司2025年年度股东会审议通│
│ │过之日起至2026年年度股东会召开之日止，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，在额│
│ │度范围内授权公司法定代表人签署担保合同等相关法律文件。 │
│ │ 公司于2026年4月26日召开第五届董事会第六次独立董事专门会议决议，审议通过了《 │
│ │关于为子公司提供担保及关联担保额度的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该│
│ │议案提交公司董事会审议。 │
│ │ 公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提 │
│ │供担保及关联担保额度的议案》，关联董事华亮先生回避表决，非关联董事一致同意该议案│
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项│
│ │尚需提交公司2025年年度股东会审议。 │
│ │ 二、被担保人的基本情况 │
│ │ （一）被担保人之一 │
│ │ 1、公司名称：苏州玖旺置业有限公司 │
│ │ （二）被担保人之二 │
│ │ 1、公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司 │
│ │ （三）被担保人之三 │
│ │ 1、公司名称：苏州中启盛银营造工程有限公司 │
│ │ （四）被担保人之四 │
│ │ 1、公司名称：苏州鑫能启能源科技有限公司 │
│ │ 与公司的关系：公司持有苏州鑫能启能源科技有限公司40%的股份，公司董事华亮先生 │
│ │担任该公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州鑫能启能源│
│ │科技有限公司构成公司的关联法人。 │
│ │ （五）被担保人之五 │
│ │ 1、公司名称：苏州新迪绿色物流有限公司 │
│ │ 与公司的关系：公司持有苏州新迪绿色物流有限公司40%的股份，公司副总经理担任该 │
│ │公司的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，苏州新迪绿色物流有限│
│ │公司构成公司的关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │启迪数字科技（深圳）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有启迪数字科技（深圳）有限公司│
│ │（以下简称“启迪数科”）18%股权，根据启迪数科战略规划和管理要求，公司拟与启迪数 │
│ │科签署《启迪数字科技（深圳）有限公司之股权回购协议》（以下简称“回购协议”），启│
│ │迪数科拟以1,097.6454万元交易对价通过定向减资方式回购公司持有的启迪数科18%的股权 │
│ │，对应已实缴的注册资本250万元。本次交易完成后，公司将不再持有启迪数科股权。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 公司董事华亮先生担任启迪数科的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │的相关规定，启迪数科为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 2025年12月9日，公司召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对参股公 │
│ │司减资暨关联交易的议案》，关联董事华亮先生在审议该议案时回避表决，在提交本次董事│
│ │会审议前，本议案已经第五届独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易│
│ │无需提交股东会审议批准。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：启迪数字科技（深圳）有限公司 │
│ │ 关联关系：公司董事华亮先生担任启迪数科的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》的相关规定，启迪数科为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-09-22 │
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│关联方 │查依礼 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长之女 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 根据公司战略规划，为拓展新的业务增长点，优化公司业务结构，提升公司综合竞争力│
│ │，启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与老爱因思坦城市更新（深圳）有限│
│ │公司（以下简称“老爱因思坦”）、查依礼、钱源共同投资设立时空涟漪商业管理（苏州）│
│ │有限公司（以工商注册为准，以下简称“时空涟漪”或“合资公司”）。时空涟漪的注册资│
│ │本为人民币100万元，其中公司以货币方式出资45万元，占合资公司注册资本的45%；老爱因│
│ │思坦以货币方式出资45万元，占合资公司注册资本的45%；查依礼以货币方式出资5万元，占│
│ │合资公司注册资本的5%；钱源以货币方式出资5万元，占合资公司注册资本的5%。 │
│ │ （二）关联关系 │
│ │ 上述合资方之一查依礼女士系公司董事长查金荣先生之女，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》的相关规定，查依礼女士为公司关联方，本次共同投资事项构成关联交易│
│ │。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 2025年9月22日，公司召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共 │
│ │同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，董事长查金荣先生作为关联董事回避表决，在提│
│ │交本次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会审议通过。│
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易│
│ │无需提交股东会审议批准。本次与关联方共同投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法│
│ │》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 姓名：查依礼 │
│ │ 国籍：中国 │
│ │ 关联关系：查依礼女士系公司董事长查金荣先生之女。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李海建 150.00万 0.86 31.03 2022-03-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 150.00万 0.86
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│启迪设计集│苏州玖旺置│ 2.26亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│启迪设计集│苏州玖旺置│ 3749.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│启迪设计集│苏州鑫能启│ 178.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│启迪设计集│苏州中启盛│ 158.19万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│银装饰科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-03│股权转让
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一、交易概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”“启迪设计”）于2026年6月9日召开第五
届董事会第十六次会议，于2026年6月25日召开2026年第一次临时股东会，分别审议通过了《
关于转让全资子公司股权的议案》。为优化资产结构，公司将持有全资子公司深圳嘉力达节能
科技有限公司（以下简称“嘉力达”）100%股权以1元价格转让给轩世奇（北京）机电工程有
限公司（以下简称“轩世奇”）。上述交易完成后，公司将不再持有嘉力达的股权，嘉力达将
不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026年6月10日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、交易进展情况
近日，公司收到轩世奇支付的收购嘉力达股权转让价款，嘉力达已办理完成了股权转让相
关的工商变更登记手续。本次股权转让的交易已完成，公司不再持有嘉力达的股权。本次股权
转让对公司净利润的具体影响数据将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-06-25│其他事项
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一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会会议通知于20
26年6月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次
股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年6月25日下午14:00在苏
州工业园区旺茂街9号启迪设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为2026年6月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网
投票系统投票的具体时间为2026年6月25日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长查金荣先生主持，会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》
等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共61人，代表股份90,015,689股，占公司有表决权股份
总数的51.7406％。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份89,511,540股，占公司有表决
权股份总数的51.4508％；通过网络投票的股东50人，代表股份504,149股，占公司有表决权股
份总数的0.2898%。
中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的中小股东51人，代表股份2,677,74
9股，占公司有表决权股份总数的1.5392%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,1
73,600股，占公司有表决权股份总数的1.2494％；通过网络投票的中小股东50人，代表股份50
4,149股，占公司有表决权股份总数的0.2898%。
公司董事及高级管理人员列席了会议，江苏世纪同仁律师事务所聂梦龙律师、张辰律师对
本次股东会进行见证。
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2026-06-10│股权转让
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一、交易概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”“启迪设计”）于2026年6月9日召开第五
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》及《关于转让全资子
公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》。2018年，为加快推进在绿色建筑和节能
工程领域的业务布局，延伸公司业务链条，并与现有业务形成优势互补，释放协同效应，公司
以发行股份及支付现金的方式收购深圳嘉力达节能科技有限公司（以下简称“嘉力达”）100%
股权；但鉴于嘉力达受行业周期下行等因素影响，经营业绩不佳，自2022年开始持续亏损，目
前已资不抵债，短期内难以扭亏为盈，为优化资产结构，公司拟将持有全资子公司嘉力达100%
股权以1元价格转让给轩世奇（北京）机电工程有限公司（以下简称“轩世奇”）。上述交易
完成后，公司将不再持有嘉力达的股权，嘉力达将不再纳入公司合并报表范围。
该事项在提交董事会审议前，已经第五届董事会审计委员会第十五次会议及第五届董事会
第七次独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程
》相关规定，轩世奇不构成公司的关联方，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组事项，上述两项议案尚需提交公司股东会审议。
转让股权暨被动形成关联担保及关联财务资助（一）关联关系的说明
本次交易前，嘉力达为公司全资子公司，本次交易完成后，嘉力达不再纳入公司合并报表
范围。因公司副总经理王云峰先生担任嘉力达的董事长，公司董事华亮先生担任嘉力达的副董
事长，公司财务总监朱江川先生担任嘉力达的董事，前述人员将于本次股权转让时辞任嘉力达
相关职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易完成后十二个
月内嘉力达为公司关联法人。
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2026-06-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-19│其他事项
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一、会议的召开情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议通知于2026年4
月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公告形式向全体股东发出。本次股东会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月19日下午14:00在苏州工业
园区旺茂街9号启迪设计大厦二楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为2026年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的具体时间为2026年5月19日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。本次会议由公司
董事会召集，公司董事长查金荣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律、法规及
规范性文件的规定。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足子公司日常经营和业务发展需要
，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提下，预计在2026年度为子公司开展
业务过程中提供总额度不超过人民币38928万元的担保。担保方式包括但不限于一般保证、连
带责任保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起
至2026年年度股东会召开之日止，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，在额度范围内授
权公司法定代表人签署担保合同等相关法律文件。
公司于2026年4月26日召开第五届董事会第六次独立董事专门会议决议，审议通过了《关
于为子公司提供担保及关联担保额度的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案
提交公司董事会审议。
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为子公司提供
担保及关联担保额度的议案》，关联董事华亮先生回避表决，非关联董事一致同意该议案。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
（一）被担保人之一
1、公司名称：苏州玖旺置业有限公司
2、统一社会信用代码：91320594MA1YLFXA7H
3、住所：苏州工业园区旺茂街9号
4、法定代表人：查金荣
5、注册资本：人民币25000万元整
6、成立日期：2019年6月25日
7、经营范围：许可项目：房地产开发经营；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：非居住房地产租赁；
物业管理；餐饮管理；品牌管理；企业管理咨询；会议及展览服务；停车场服务；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
9、经查询中国执行信息公开网，苏州玖旺置业有限公司未被列入失信被执行人名单。
10、最近两年财务数据如下（单位：万元）：
以上财务数据已经审计。
（二）被担保人之二
1、公司名称：深圳嘉力达节能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440300279315180W
3、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路010号中电照明研发中心北座61
08
4、法定代表人：邓振华
5、注册资本：人民币4682.14万元
6、成立日期：1997年2月5日
7、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；合同能源管理、
锅炉房节能技术、热泵技术、电厂热泵应用技术、太阳能技术、热网平衡改造技术、热网平衡
技术的开发；节能产品、计算机软件、设备管理与能源管理信息化及服务、节能机电工程与信
息系统集成及服务、国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外
）；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许
可后方可经营）；节能方案咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及
其它限制项目）；超低能耗机电系统研发；机电系统装配式工艺研发；机电系统比目建筑信息
模型咨询服务；销售各种过滤器；低能耗与健康建筑工程总承包；冰雪场馆管理与运营；冰雪
游艺项目经营及配套服务（含衣柜租赁）；滑雪服租赁与销售；冰雪主题商品、旅游商品的设
计、制作、销售；餐饮服务（仅限饮品店）；销售食品；设计、制作、发布国内广告业务；会
展服务、柜台出租、场地出租、游乐设备设施出租及管理；投影互动游艺项目；文艺表演、体
育、娱乐活动的策划和组织。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的除外，限制的项
目须取得许可后方可经营）；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件
销售；光伏发电设备租赁。储能技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动），许可经营项目是：装配式超低能耗空调机房研发、生产和销售；装配式管道
预制产品研发、生产和销售；劳务派遣服务；建筑劳务分包；空气净化消毒设备和消毒器械研
发、生产和销售。输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供
（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）9、经查询中国执行信息公开网，深圳嘉力达节能科技
有限公司未被列入失信被执行人名单。
10、最近两年财务数据如下（单位：万元）：
以上财务数据已经审计。
三、担保的主要内容
公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关担保协议。具体担保内容
以实际签署的合同为准。
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2026-04-29│其他事项
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1、启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请的立信会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”或“立信”）对公司2025年度财务报表进行了审计
，并出具了保留意见的审计报告。
2、2026年度拟续聘会计师事务所：立信会计师事务所。
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
公司于2026年4月27日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构，聘任期限为一年。
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
3、业务规模
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户14家。
4、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目组成员信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：朱磊
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张宇
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：乔琪
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业
道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员
工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度立信为公司提供年报
审计服务的审计费用为135万元，提供内部控制审计服务的费用为35万元；2026年度立信将继
续为公司提供年报审计及内部控制审计服务，审计费用将以2025年度审计费用为基础，根据公
司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定，公司董事会提请股
东大会授权公司管理层根据公司2026年实际业务情况与立信协商确定2026年度相关审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于2025年度对子公司长期股权投资计提减值准备的议案》。根据
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，2025年度对子公司长期股权
投资进行了减值判断，经测试公司对所投资的以下子公司计提长期股权投资减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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为了完善和健全启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分
红政策和监督机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立长期投资和
理性投资的理念，给予投资者合理的投资回报，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》（2025年修订）等相关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定和要求，公司董事会结合公司实际情况，制定了《启迪设计集团股份有限公司
未来三年（2026-2028）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、本规划制定的原则
本规划的制定应在符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关利润分配规定的基
础上，充分重视对投资者的回报，考虑独立董事和公众投资者的意见，兼顾全体股东的整体利
益、公司长远利益及可持续发展战略，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，保
持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在综合分析公司经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素
的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金
需求、银行信贷及债权融资环境等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司长远发展而做出的
安排。
三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据利润分配政策制定回报规划。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期
发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，公司
董事会可以根据利润分配政策，结合公司实际情况调整股东回报规划并报股东会审批，并至少
每三年重新审阅一次，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定的利润分配政策。
四、未来三年（2026-2028）股东回报规划
1、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，在
有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
具备现金分红条件的，优先采取现金分红进行利润分配。
采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素
。
2、实施现金分红应该满足的条件
（1）公司该年度累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值；
（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大
投资计划或重大资金支出安排（募集资金投资项目除外）；（4）现金分红不影响公司正常经
营的资金需求。
3、现金分红的具体方式和比例
在满足上述现金分红条件的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
分配利润的10%；公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润
的30%。
公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入
现金分红的相关比例计算。
董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
重大投资计划或重大资金支出安排指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一
期经审计净资产的30%；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一
期经审计总资产的15%；
4、实施股票股利的具体条件
在以下两种情况下，公司将考虑发放股票股利：
（1）公司在面临现金流不足时可考虑采用发放股票股利的利润分配方式；（2）在满足现
金分红的条件下，公司结合实际经营情况考虑同时发放股票股利。
5、当公司存在下列情形的，可以不进行利润分配：
（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保
留意见；
（2）资产负债率高于70%；
（3）经营性现金流为负的。
6、利润分配的时间间隔
在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进
行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分
红。
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2026-04-29│其他事项
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为优化公司业务架构和管理体系
，提高公司经营管理效率，现对公司组织架构进行优化调整。本次组织架构调整是公司对内部
管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
董事会授权公司经营管理层负责公司本次组织架构调整以及根据业务发展情况对公司各部
门进一步优化调整等相关事项。
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2026-04-29│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司相关会计政策的规定，为真实准确的反映公司的财务状况、资产价值和经
营成果，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测
试结果，对截至2025年12月31日的有关资产计提了相应的减值准备，对部分资产予以核销，具
体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司本期计提资产减值准备的资产项目为应收款项、合同资产、预付款项、固定资产、无
形资产及商誉，计提各项资产减值准备的总金额为245086983.57元。
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2026-04-29│银行授信
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为了满足公司及子公司日
常经营与业务发展的需要，拟向银行申请综合授信额度总计不超过人民币20亿元，在综合授信
额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等有关业务，授信期限
自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止（最终授信额度及期
限将以与银行实际签署的协议为准），授信期限内，额度可循环使用。授权公司法定代表人在
银行的授信额度内签署相关法律文件。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额
将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公
司董事会和股东会审批。
本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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（一）独立董事
独立董事津贴为每人每年10万元，按月发放。独立董事履行职责所需的合理费用由公司承
担。
（二）非独立董事
在公司担任具体管理职务的非独立董事，依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领
取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定、实际经营情
况、个人履职情况及绩效目标完成情况进行综合绩效考评，并据此作为确定薪酬的依据。
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，
其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效薪酬根据各考核
周期内的考核评价结果发放。
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2026-04-20│其他事项
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股子公司苏州中启盛银装饰
科技有限公司（以下简称“中启盛银”）的通知，因业务发展及经营管理需要，中启盛银拟将
其公司名称变更为：苏州中启盛银营造工程有限公司；注册地址变更为：江苏省苏州市姑苏区
沧浪街道金狮河沿45号5号楼2-3层；经营范围在原来基础上增加：许可项目：建设工程施工，
一般项目：照明器具销售，制冷、空调设备销售，消防器材销售，电子产品销售，电工仪器仪
表销售，网络设备销售，会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批），广告制作。
截至本公告日，相关工商变更登记手续已完成，并取得了新的营业执照，变更登记后的相
关信息如下：
1、统一社会信用代码：9132050674940375XN
2、名称：苏州中启盛银营造工程有限公司
3、类型：有限责任公司
4、住所：江苏省苏州市姑苏区沧浪街道金狮河沿45号5号楼2-3层
5、法定代表人：张旻
6、注册资本：人民币1000万元
7、经营范围：建筑装饰科技领域内的技术开发、技术咨询；环保工程、节能工程、室内
外装修装饰工程、建筑智能化工程、环境导视系统、绿化工程、园林景观工程、城市照明工程
、亮化工程、消防设施工程、机电安装工程、钢结构工程、建筑幕墙工程的设计与施工；销售
：建筑材料、装饰材料、五金交电、卫生洁具、陶瓷制品、家具、水暖器材、日用百货、环保
建材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施
工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：照明器具销售；制冷、空调设备销售；消防器材销售；电子产品销售；电工仪
器仪表销售；网络设备销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；广告制作（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-03-23│重要合同
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一、合同背景
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）与河南空港数字城市开发建设有限公司
（以下简称“河南空港”）及联合体成员神威（无锡）信息产业有限公司（以下简称“神威信
息”）、中农算力（北京）科技有限公司（以下简称“中农算力”）签订了《河南空港智算中
心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同》（以下简称“
合同”）、《河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一
体化采购合同补充协议》（以下简称“补充协议一”）和《河南空港智算中心（一中心）三期
项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同补充协议二》（以下简称“补充协
议二”），具体内容详见公司于2025年7月29日披露的《关于签订日常经营重大合同及补充协
议的公告》（公告编号：2025-039）和2025年12月10日披露的《关于日常经营重大合同签订补
充协议的公告》（公告编号：2025-061）。
近日，公司作为该合同的乙方1，与该合同的甲方河南空港、该合同的乙方2神威信息、该
合同的乙方3中农算力及甲方河南空港的全资子公司河南空港算力科技有限公司（以下简称“
河南空港算力”，“丙方”）签订了《河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群
部分建设、维护、运营一体化采购合同补充协议三》。
二、协议变更的主要内容
（一）涉及对“补充协议二”的主要修订内容
1、项目建设内容调整：根据建设期间设备变更及初验整改项确认，对超算区的有源光缆
、网络区的交换机、存储光模块、存储线缆等项目建设所需物件数量进行核减。
2、机柜租赁费支付方式调整：由于项目建设进度问题，将第一阶段预缴机柜租赁费拆分
为智算区机柜租赁费和超算区机柜租赁费。
3、项目第一阶段智算区运营收益支付方式调整：进一步明确项目第一阶段运营收益支付
方式及节点。
4、项目第一阶段智算区建设期电费支付方式约定：明确了项目第一阶段智算区建设部分
最终验收合格前电费的分摊和结算方式。
（二）违约责任
各方同意，如果一方违反其在本协议中的约定，致使其他方遭受任何损失的，违约方须向
守约方赔偿因此造成的全部损失。
（三）合同的生效
本协议自甲、乙、丙各方加盖公章或合同专用章后生效。
（四）争议解决
本协议如发生纠纷，各方可友好协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人
民法院提起诉讼。
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2026-02-13│其他事项
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启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过查询银行账户时获悉，公司银
行账户部分资金被冻结。
经公司了解和自查，本次公司银行账户部分资金被冻结的原因系子公司深圳嘉力达节能科
技有限公司（以下简称“嘉力达”）与中建海峡建设发展有限公司建设工程施工合同纠纷，案
号（2026）粤0825民初113号，公司作为嘉力达的唯一股东，被列为第二被告，相关当事人向
法院申请财产保全所致。
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2026-02-04│诉讼事项
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启迪设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，具体
内容详见公司于2025年4月2日在巨潮资讯网披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告
编号：2025-006），近日对公司及控股子公司自上次披露累计诉讼、仲裁情况之日（即2025年
4月2日)至今发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：
一、累计诉讼、仲裁的基本情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的重大诉讼、仲裁事项
采取连续十二个月累计计算的原则，自上次披露累计诉讼、仲裁情况之日（即2025年4月2日)
至今发生的诉讼、仲裁事项涉案金额已达到披露标准，合计约为人民币11941.97万，占公司最
近一期经审计净资产绝对值的10.92%。
其中，公司及子公司作为原告方的诉讼、仲裁案件所涉及的金额合计为人民币8940.73万
元（含原告诉求赔偿金额及违约金等）；公司及子公司作为被告方的诉讼、仲裁案件所涉及的
金额合计为人民币3001.24万元（含原告诉求赔偿金额及违约金等）。具体情况详见《附件：
累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且
绝对金额超过人民币1000万元的重大诉讼、仲裁事项。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，与会计师事务所在本报告期的业
绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-31│其他事项
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日收到中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号
：证监立案字0102025031号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法
》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。
目前公司各项经营活动和业务均正常开展。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的
各项工作，并持续关注上述事项的进展情况，严格按照相关规定及监管要求及时履行信息披露
义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
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2025-12-10│重要合同
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1、近日，公司与河南空港、神威信息、中农算力及河南空港全资子公司河南空港算力科
技有限公司协商一致签署了《河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设
、维护、运营一体化采购合同补充协议二》，对原合同中各方权利义务、付款等条款作出调整
。
2、尽管补充协议对各方权利义务等内容做出了明确约定，各方均具备履约能力，但在合
同后续履行过程中，仍可能面临客户需求、供应链、技术变化等其他不可预见或不可抗力等因
素的影响，合同执行存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
一、合同背景
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）与河南空港数字城市开发建设有限公司
（以下简称“河南空港”）及联合体成员神威（无锡）信息产业有限公司（以下简称“神威信
息”）、中农算力（北京）科技有限公司（以下简称“中农算力”）签订了《河南空港智算中
心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一体化采购合同》（以下简称“
合同”）及《河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群部分建设、维护、运营一
体化采购合同补充协议》（以下简称“补充协议一”），具体内容详见公司于2025年7月29日
披露的《关于签订日常经营重大合同及补充协议的公告》（公告编号：2025-039）。
近日，公司作为该合同的乙方1，与该合同的甲方河南空港、该合同的乙方2神威信息、该
合同的乙方3中农算力及甲方河南空港的全资子公司河南空港算力科技有限公司（以下简称“
河南空港算力”，“丙方”）签订了《河南空港智算中心（一中心）三期项目一批次算力集群
部分建设、维护、运营一体化采购合同补充协议二》。
（一）对“补充协议一”修订内容
1、项目建设内容调整，一阶段增加【7P，乙方跟投7P】的超算集群，二阶段减少【7P，
乙方跟投7P】的超算集群。
2、增加一阶段超算、智算设备可分别进行付款的描述。
3、进一步明确项目第一阶段建设部分进度款、第二阶段算力集群运营收益支付节点。
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2025-12-09│其他事项
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（一）关联交易的基本情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有启迪数字科技（深圳）有限公司（
以下简称“启迪数科”）18%股权，根据启迪数科战略规划和管理要求，公司拟与启迪数科签
署《启迪数字科技（深圳）有限公司之股权回购协议》（以下简称“回购协议”），启迪数科
拟以1097.6454万元交易对价通过定向减资方式回购公司持有的启迪数科18%的股权，对应已实
缴的注册资本250万元。本次交易完成后，公司将不再持有启迪数科股权。
（二）关联关系说明
公司董事华亮先生担任启迪数科的董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定，启迪数科为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。（三）审议程序
2025年12月9日，公司召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对参股公司
减资暨关联交易的议案》，关联董事华亮先生在审议该议案时回避表决，在提交本次董事会审
议前，本议案已经第五届独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易无
需提交股东会审议批准。本次减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：启迪数字科技（深圳）有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5DT3K1XP
3、类型：有限责任公司
4、住所：深圳市龙华区民治街道北站社区华侨城创想大厦2栋1501
5、法定代表人：黄海滨
6、注册资本：人民币1388.888889万元
7、成立日期：2017年1月10日
8、经营范围：品牌展示策划、设计；承办经批准的展览展示活动；数字多媒体的研发与
应用；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可
经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务
院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行
申报）；创意产品设计、开发、销售；三维体验服务；3D打印服务；3D打印产品销售；电子产
品销售；信息系统集成服务；计算机信息技术咨询、技术服务；计算机软件设计、应用、销售
、技术开发、技术咨询、技术服务；集成电路设计、销售、技术服务；网络技术的研究、开发
；数据库处理、数据库服务；数字动漫设计；游戏软件设计；数字多媒体的研发与应用、光电
仪器研发；城市园林绿化。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须
取得许可后方可经营）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）商业空间展示设计及建设；工程装饰、装修及工程施工；展示及显示设备研
发生产；数字多媒体的研发与应用、光电仪器的生产；普通货物货运；室内装饰设计。
9、本次减资前后启迪数科股权结构：
10、主要财务数据：
以上数据已经审计。
11、关联关系：公司董事华亮先生担任启迪数科的董事，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的相关规定，启迪数科为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。
12、经查询，启迪数科不属于失信被执行人。
三、关联交易定价政策及定价依据
根据深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司出具的《启迪数字科技（深圳）有
限公司因经营决策拟了解启迪数字科技（深圳）有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产
评估报告》（深国誉评报字HS[2025]第325号），以2025年6月30日为评估基准日，启迪数科10
0%股权的评估值为6098.03万元，标的股权的评估值为1097.6454万元。经双方协商，同意以评
估作价为股权回购价格，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
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2025-10-16│股权转让
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一、交易概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”“启迪设计”）于2025年9月22日召开第
五届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。为优化资产结构，
公司拟将持有控股子公司北京毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“北京毕路德”）51%股权
以人民币5091056.55元的价格转让给控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“深
圳毕路德”）；将持有深圳毕路德51%股权以人民币6254796.28元的价格转让给深圳太和叠序
空间信息科技有限公司（以下简称“太和叠序”）。上述交易完成后，公司将不再持有北京毕
路德、深圳毕路德的股权，北京毕路德、深圳毕路德将不再纳入公司合并报表范围。具体内容
详见公司于2025年9月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、交易进展情况
2025年9月25日，公司收到深圳毕路德支付的收购北京毕路德的第一期股权转让价款40728
45.24元；
2025年9月25日，公司收到太和叠序支付的收购深圳毕路德的第一期股权转让价款5003837
.02元；
2025年9月29日，深圳毕路德办理完成了股权转让相关的工商变更登记事项；
2025年10月10日，北京毕路德办理完成了股权转让相关的工商变更登记事项；
2025年10月15日，公司收到深圳毕路德支付的收购北京毕路德的第二期股权转让价款1018
211.31元，本次转让北京毕路德的股权转让价款5091056.55元已全部收到；
2025年10月15日，公司收到太和叠序支付的收购深圳毕路德的第二期股权转让价款125095
9.26元，本次转让深圳毕路德的股权转让价款6254796.28元已全部收到。
本次股权转让的交易已完成，公司不再持有北京毕路德、深圳毕路德的股权。本次股权转
让对公司净利润的具体影响数据将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资
者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-09-22│对外投资
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（一）关联交易基本情况
根据公司战略规划，为拓展新的业务增长点，优化公司业务结构，提升公司综合竞争力，
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与老爱因思坦城市更新（深圳）有限公司
（以下简称“老爱因思坦”）、查依礼、钱源共同投资设立时空涟漪商业管理（苏州）有限公
司（以工商注册为准，以下简称“时空涟漪”或“合资公司”）。时空涟漪的注册资本为人民
币100万元，其中公司以货币方式出资45万元，占合资公司注册资本的45%；老爱因思坦以货币
方式出资45万元，占合资公司注册资本的45%；查依礼以货币方式出资5万元，占合资公司注册
资本的5%；钱源以货币方式出资5万元，占合资公司注册资本的5%。
（二）关联关系
上述合资方之一查依礼女士系公司董事长查金荣先生之女，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的相关规定，查依礼女士为公司关联方，本次共同投资事项构成关联交易。
（三）审议程序
2025年9月22日，公司召开的第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于与关联方共同
投资设立合资公司暨关联交易的议案》，董事长查金荣先生作为关联董事回避表决，在提交本
次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议及第五届董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易无
需提交股东会审议批准。本次与关联方共同投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
（一）关联方基本情况
姓名：查依礼
国籍：中国
关联关系：查依礼女士系公司董事长查金荣先生之女。
经查询，截至本公告披露日，查依礼女士不属于失信被执行人。
（二）其他交易方基本情况
1、企业名称：老爱因思坦城市更新（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MAEW51A05N
经营场所：深圳市南山区南头街道南头城社区万力工业区A2栋603法人代表：钱源
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册资本：10万元人民币
股东及出资情况：
经营范围：一般经营项目是：规划设计管理；咨询策划服务；会议及展览服务；数字文化
创意内容应用服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；工业工程设计服务；工程管理服务；
工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可
类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可
经营项目是：无关联关系：与公司不存在任何关联关系
经查询中国执行信息公开网，老爱因思坦城市更新（深圳）有限公司未被列入失信被执行
人名单。
主要财务数据：由于老爱因思坦城市更新（深圳）有限公司成立于2025年9月4日，暂无相
关财务数据。
2、姓名：钱源
国籍：中国
经查询，截至本公告披露日，钱源先生不属于失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易根据公平、公正和公开的原则，由交易各方协商确定认缴出资额，各方确定以每
一元出资额对应一元注册资本的价格定价，并根据各自认缴出资比例承担对应的责任，不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
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2025-09-22│股权转让
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一、交易概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”“启迪设计”）于2025年9月22日召开第
五届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。为优化资产结构，
公司拟将持有控股子公司北京毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“北京毕路德”）51%股权
以人民币5091056.55元的价格转让给控股子公司深圳毕路德建筑顾问有限公司（以下简称“深
圳毕路德”）；将持有深圳毕路德51%股权以人民币6254796.28元的价格转让给深圳太和叠序
空间信息科技有限公司（以下简称“太和叠序”）。上述交易完成后，公司将不再持有北京毕
路德、深圳毕路德的股权，北京毕路德、深圳毕路德将不再纳入公司合并报表范围。
该事项在提交董事会审议前，已经第五届董事会审计委员会会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，本次交易不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次交易事
项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
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2025-09-12│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事苏鹏先
生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，苏鹏先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职
务，辞任后仍担任公司副总经理职务，在各子公司担任的职务不变。苏鹏先生直接持有公司股
份36400股，占公司现有总股本的0.0209%，不存在应当履行而未履行的承诺事项，苏鹏先生的
辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
二、关于选举职工代表董事的情况
2025年9月12日下午，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，选
举苏鹏先生（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满
之日。
苏鹏先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。苏鹏先
生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
苏鹏先生，1978年8月出生，长安大学建筑学专业，本科学历，国家一级注册建筑师，正
高级工程师，苏州市勘察设计行业专家库成员。历任公司建筑二院建筑四所所长、建筑二院院
长助理、建筑二院副院长、建筑二院院长、工程总承包设计院院长、公司监事；兼任苏州中启
盛银装饰科技有限公司董事长，苏州中正工程检测有限公司董事，苏州设计园林景观有限公司
监事。现任公司副总经理。
截至本公告披露日，苏鹏先生直接持有公司股份36400股，占公司现有总股本的0.0209%。
与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-08-28│其他事项
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启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2025年8月2
6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年8月15日以专人送达方式发出。会议应到
监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规
的规定。会议由监事会主席金彦先生主持，经全体与会监事认真审议形成如下决议：
1、审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提长期股权投资减值准备情况概述
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第五届董事会第
九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年半年度对子公司长期股权投资
计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则
，于2025年6月末对子公司长期股权投资进行了减值判断，经测试公司对所投资的以下子公司
计提长期股权投资减值准备。
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2025-08-28│其他事项
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根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和公司相关会计政策的规定，为真实准确的反映公司的财务状况、资产价值和经
营成果，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测
试结果，对截至2025年6月30日的有关资产计提了相应的减值准备，对部分资产予以核销，具
体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的范围和总金额
公司本期计提资产减值准备的资产项目为应收款项、合同资产、固定资产、无形资产及商
誉，计提各项资产减值准备的总金额为15394106.18元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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