资本运作☆ ◇300501 海顺新材 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江海顺新能源材料│ 5.00│ ---│ 100.00│ ---│ -38.70│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高阻隔复合材料项目│ 6.02亿│ 1.42亿│ 4.75亿│ 79.53│ 0.00│ 2024-06-30│
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│铝塑膜项目 │ 3.26亿│ 4972.95万│ 4972.95万│ 15.53│ 0.00│ ---│
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│功能性聚烯烃膜材料│ 1.97亿│ 1.05亿│ 1.05亿│ 53.13│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资产 │ 1.10亿│ 1.10亿│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-10-18 │交易金额(元)│8818.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海上诚包装有限公司100%的股权及│标的类型 │股权、土地使用权、固定资产 │
│ │上海上诚持有位于上海市松江区浩海│ │ │
│ │路168号，总建筑面积为10741.87平 │ │ │
│ │方米的房屋（包括所有的附属设施、│ │ │
│ │设备）的所有权及所占土地面积为26│ │ │
│ │861平方米的国有建设用地使用权 │ │ │
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│买方 │上海百康电子元件有限公司 │
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│卖方 │上海久诚包装有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 上海上诚包装有限公司（以下简称“上海上诚”）为上海海顺新型药用包装材料股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”或“海顺新材”）参股子公司上海久诚包装有限公司（以下简称│
│ │“上海久诚”）之全资子公司，公司持有上海久诚43.01%股权，上海久诚持有上海上诚100%│
│ │股权。 │
│ │ 近日，公司收到参股子公司上海久诚函告，上海久诚与上海百康电子元件有限公司（以│
│ │下简称“上海百康”）签署了《关于上海上诚包装有限公司之股权转让协议》（以下简称“│
│ │股权转让协议”），上海久诚以8818万元的对价将上海上诚100%的股权及上海上诚持有位于│
│ │上海市松江区浩海路168号，总建筑面积为10741.87平方米的房屋（包括所有的附属设施、 │
│ │设备）的所有权及所占土地面积为26861平方米的国有建设用地使用权（以下简称“目标物 │
│ │业”）转让给上海百康。 │
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│公告日期 │2023-06-16 │交易金额(元)│3.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江海顺新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 │
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│卖方 │浙江海顺新材料有限公司 │
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│交易概述 │上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第五 │
│ │届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司│
│ │增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币34880万元向募集资金投资实施 │
│ │主体公司全资子公司浙江海顺新材料有限公司（以下简称“浙江海顺新材料”）增资，用于│
│ │实施募集资金投资项目。本次使用募集资金向子公司增资实施募投项目无需提交公司股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 近日浙江海顺新材料已完成了相关的工商登记手续，并已取得了湖州市南浔区市场监督│
│ │管理局颁发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-22 │
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│关联方 │林武辉 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司现租用的办公所用房产系林武辉先生所有 │
│ │，截至日期为2023年12月31日。公司现拟与林武辉先生续签《房屋租赁合同》，租赁期限为│
│ │2024年1月1日至2024年12月31日，房屋租赁金额55万元/年。 │
│ │ 2、根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，林武辉 │
│ │先生为公司控股股东、实际控制人之一且担任公司董事长、总经理，为公司关联方，本次交│
│ │易构成关联交易。 │
│ │ 3、上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事林武辉 │
│ │、朱秀梅、林鑫回避了表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意│
│ │见。 │
│ │ 4、根据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法规和自律 │
│ │性文件的相关规定，本次关联交易无须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方介绍及关联关系 │
│ │ 关联方姓名：林武辉 │
│ │ 与公司关系：林武辉先生直接持有公司58019499股股份，占公司股本总额的比例为29.9│
│ │8%，为公司控股股东、实际控制人之一，同时担任公司董事长、总经理，为公司的关联方。│
│ │ 三、关联交易主要内容 │
│ │ 公司拟与林武辉先生签署《房屋租赁合同》，主要内容如下： │
│ │ 1、房屋租赁合同主体： │
│ │ 出租方：林武辉（甲方） │
│ │ 承租方：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（乙方） │
│ │ 2、出租房屋地址：上海市闵行区申滨南路938号龙湖虹桥天街G栋508室 │
│ │ 3、房屋面积：339.45平方米 │
│ │ 4、租赁期限：2024年1月1日至2024年12月31日5、租金及缴纳期限：乙方每年向甲方缴│
│ │纳租金人民币55万元整，甲方出具房屋租赁发票。 │
│ │ 本次房屋租赁合同将在公司本次董事会议通过后签署。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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林武辉 1300.00万 6.72 22.41 2024-02-06
长沙兴创投资管理合伙企业 91.52万 1.36 --- 2017-05-02
(有限合伙)
长沙兴创投资管理合伙企业 91.52万 1.36 --- 2017-05-02
(有限合伙)
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合计 1483.04万 9.44
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-06 │质押股数(万股) │340.00 │
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│质押占所持股(%) │5.86 │质押占总股本(%) │1.76 │
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│股东名称 │林武辉 │
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│质押方 │国金证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月05日林武辉质押了340.0万股给国金证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-12-08 │质押股数(万股) │960.00 │
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│质押占所持股(%) │16.55 │质押占总股本(%) │4.96 │
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│股东名称 │林武辉 │
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│质押方 │国金证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-12-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2022年12月06日林武辉质押了960.0万股给国金证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2022-08-01 │质押股数(万股) │22.00 │
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│质押占所持股(%) │0.38 │质押占总股本(%) │0.11 │
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│股东名称 │林武辉 │
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│质押方 │南京证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-07-29 │质押截止日 │2023-07-29 │
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│实际解押日 │2022-12-07 │解押股数(万股) │22.00 │
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│质押说明 │上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、│
│ │实际控制人林武辉先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了股票质押延期购│
│ │回及补充质押业务 │
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│解押说明 │2022年12月08日林武辉解除质押490.0万股 │
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│公告日期 │2022-08-01 │质押股数(万股) │490.00 │
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│质押占所持股(%) │8.45 │质押占总股本(%) │2.53 │
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│股东名称 │林武辉 │
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│质押方 │南京证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2021-12-02 │质押截止日 │2023-07-29 │
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│实际解押日 │2022-12-07 │解押股数(万股) │490.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东、│
│ │实际控制人林武辉先生的通知，获悉其所持有的本公司部分股份办理了股票质押延期购│
│ │回及补充质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2022年12月08日林武辉解除质押490.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海海顺新│石家庄中汇│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│型药用包装│ │ │ │ │ │ │ │ │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海海顺新│石家庄中汇│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│型药用包装│ │ │ │ │ │ │ │ │
│材料股份有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-18│其他事项
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东
、实际控制人之一林武辉先生的通知，获悉其所持有本公司的部分可转换公司债券（以下简称
“可转债”）办理了解除质押业务。
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2024-04-18│其他事项
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2024年4月17日，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度
审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计
机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地
完成了公司各项审计工作。
公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，
聘任期限为一年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会
授权公司管理层根据2024年度具体的审计要求和审计范围，与天健会计师事务所（特殊普通合
伙）协商确定2024年度相关审计费用并签署协议。
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2024-04-18│银行授信
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了
第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于申请2024年度综
合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请不超过人民币18亿元的综合授信额度，以
满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，授信期限为本年度股东大会审议批准之日起至
下一年度股东大会召开之日有效。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易
融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务（具体授信银行、授信额度、授信期
限以实际审批为准）。
授信期限内，授信额度可循环使用。公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度
内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），
由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次申请银行综合授信额度尚需提交公司股东大会审议。
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2024-04-18│其他事项
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了
第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2023年度利
润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）2-163号《审计报告》，2
023年度母公司实现净利润54333114.19元，按母公司该年度实现净利润的10%计提法定盈余公
积金5433311.42元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为359098081.76元，公司合并
报表累计可供分配利润为588608622.14元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在符合利润分配原则，保证
公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2023年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每
10股派发现金红利人民币1.5元（含税），截至2024年3月31日，公司总股本为193531895股，
公司回购专户上已回购股份数量为223300股，以此计算2023年度拟派发现金红利总额为人民币
28996289.25元（含税）。
本次分配不送红股，不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将
按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-04-18│其他事项
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为促进上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）健康、可持续发展
，增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、
创造性，提升管理水平，有效提升公司的整体绩效，从而促进公司实现经营目标，保持企业健
康、规范、可持续发展，根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》，同时参考国内
同行业上市公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运营情况，经
董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日。
三、发放薪酬标准
1、公司董事的薪酬
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年6万元（税前）；其他董事根据
其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴
。
2、监事的薪酬
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，
不再另行领取津贴。
3、高级管理人员的薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，不再另行领取津贴。
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2024-04-03│其他事项
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第
五届董事会第十四次会议，于2024年1月9日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于拟变更公司注册资本、注册地址、英文名称、英文简称并修订<公司章程>的议案》，具体内
容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
近日，公司完成上述工商变更备案手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照
》。本次变更后的工商登记基本情况如下：名称：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
统一社会信用代码：91310000770943355B
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：林武辉
成立日期：2005年01月18日
住所：上海市松江区莘砖公路3456弄
注册资本：人民币19353.1670万元整
经营范围：一般项目：医用包装材料制造；包装材料及制品销售；新型膜材料制造；新型
膜材料销售；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2024-03-28│委托理财
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上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第
五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的情况下，使用最高不
超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理，时间不超过12个月,用于购买安全性高、流动
性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加公司现金资产收益。在上述使用期限及额度范围内
，资金可循环滚动使用。该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
（一）投资目的
在控制风险和不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司通过对闲置自有资金进行现金
管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，
不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）投资期限
现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内。
（四）投资品种
本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品（包括但不限
于商业银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、金融资产投资公司、私募基金管理
人或其他金融机构等发行的理财产品、资管计划、结构性存款、货币市场基金、债券基金、国
债逆回购、证券公司收益凭证、股票及存托凭证投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为
）。
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