资本运作☆ ◇300502 新易盛 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-02-23│ 21.47│ 3.65亿│
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│股权激励和授予 │ 2017-09-26│ 12.52│ 6188.01万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-28│ 8.26│ 512.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-11-16│ 52.84│ 16.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-20│ 16.17│ 2240.21万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-20│ 16.17│ 59.76万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-28│ 16.17│ 416.26万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-01-19│ 16.17│ 3053.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-08-28│ 10.83│ 520.67万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Alpine │ 29407.13│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高速率光模块生产线│ 13.50亿│ 1.30亿│ 13.70亿│ 102.84│ 21.51亿│ 2023-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.02│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │成都鸿辰光子半导体科技有限公司 │
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│关联关系 │董事长参股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
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│关联方 │成都李天蜀艺术设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其法人代表担任公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都鸿辰光子半导体科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长参股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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廖学刚 1253.30万 5.26 --- 2018-08-07
胡学民 176.00万 0.49 5.86 2021-04-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 1429.30万 5.75
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│成都新易盛│新加坡新易│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│通信技术股│盛 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│成都新易盛│泰国新易盛│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│通信技术股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-07│其他事项
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（一）调整事由
因本激励计划拟首次授予中的4名激励对象已经/即将离职，公司董事会根据《激励计划（
草案）》及公司2026年第三次临时股东会的相关授权，将所涉权益在其他激励对象之间进行了
分配，并对本激励计划首次授予激励对象名单进行调整。
（二）调整结果
本次调整后，本激励计划首次授予人数由961人调整为957人，首次授予权益数量不变。本
次调整后的激励对象属于经公司2026年第三次临时股东会批准的本激励计划中规定的激励对象
范围。
除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第三次临时股东会审议通过的内容
相符。
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2026-09-07│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年9月7日
限制性股票首次授予数量：518.52万股
限制性股票首次授予价格：212.00元/股
限制性股票首次授予人数：957人
股权激励方式：第二类限制性股票《成都新易盛通信技术股份有限公司2026年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）规定的限制性
股票授予条件已成就，根据成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第
三次临时股东会的授权，公司于2026年9月7日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《
关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，同意以2026
年9月7日为本激励计划首次授予日，向符合授予条件的957名激励对象授予518.52万股第二类
限制性股票。
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2026-09-07│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年9月7日14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月7日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年9月7日9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合
4、现场会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号公
司会议室
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2026-08-25│价格调整
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（一）调整事由
鉴于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案已于2026年6月11日实施完毕：以公
司现有总股本剔除已回购股份0股后的995897632股为基数，向全体股东每10股派10.00元人民
币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
、“本激励计划”）的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司
有资本公积转增股本、派息等事项，应对限制性股票的授予价格及权益数量进行相应的调整。
（二）调整方式及结果
Q＝Q0×（1＋n）其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本；Q
为调整后的限制性股票数量。即调整后的首次授予部分已授予但尚未归属的权益数量Q1=141.6
24×（1＋0.4）=198.2736万股，调整后的预留授予部分已授予但尚未归属的权益数量Q2=60.0
74×（1＋0.4）=84.1036万股。
P＝（P0-V）÷（1＋n）其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本；V
为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票授予价格。即调整后的首次及预留授予部分已
授予但尚未归属的权益授予价格P=（16.168-1.00）÷（1＋0.4）=10.834元/股（保留三位小
数）。
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2026-08-25│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：41人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量：48.0592万股，占目前公司股本总额的0.0345%。
3、第二类限制性股票归属价格：10.834元/股。
4、归属股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬
请投资者关注。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第五届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予第二期归属条件成
就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共41人，可申请归属的第二类限制性股票数量48.0
592万股，占公司股本总额的0.0345%，归属价格为10.834元/股。
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2026-08-21│其他事项
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日召开了第五届
董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所》的议案，公司董事会
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构
，聘期1年，该事项尚需提交公司股东会审议。
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2026-08-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
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2026-07-09│其他事项
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开的第五届
董事会第十四次会议、2026年6月26日召开的2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变
更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2026年6月11日、2026年6月
26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司已于近日完成了相关工商
登记变更手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：统
一社会信用代码：91510100674300237M
名称：成都新易盛通信技术股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号
法定代表人：高光荣
注册资本：139425.6684万人民币
成立日期：2008年4月15日
经营范围：一般项目：光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件
批发；电子元器件零售；通讯设备销售；机械设备研发；电子产品销售；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
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2026-06-26│其他事项
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日召开了2026年
第二次临时股东会会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意更换林小凤女士为公
司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。林
小凤女士简历详见公司于2026年6月11日在巨潮资讯网披露的《关于更换公司董事的公告》（
公告编号：2026-029）。
本次董事更换后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。
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2026-06-26│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026年6月26日（星期五）上午10:30。
（2）网络投票：2026年6月26日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号公
司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-06-11│其他事项
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人高光荣先
生与黄晓雷先生的通知，为进一步明确实际控制人之间一致行动意向的形成机制，使双方一致
行动更加明确、顺畅，高光荣先生与黄晓雷先生调整了一致行动协议，并于2026年6月9日签署
了《一致行动协议之补充协议》。现将具体情况公告如下：
一、基本情况
本次调整前，原《一致行动人协议》第一条约定为“双方一致同意，对于股份公司的所有
事项，在股东大会作出完全一致的决策。上述事项包括但不限于：
1、变更股份公司注册资本；2、股份公司合、分立、解散、清算；3、股份公司利润分配
；4、对股份公司其他事项行使股东权利(包括投票、提案、董事和监事候选人提名、临时股东
大会召集等)。”，第二条约定为“双方一致同意，在股东大会审议相关事项之前进行充分沟
通，并取得一致意见”。
本次调整后，原《一致行动人协议》第一条约定修改为“双方一致同意，对于股份公司的
所有事项，在股东会上保持一致。上述事项包括但不限于：1、变更股份公司注册资本；2、股
份公司合、分立、解散、清算；3、股份公司利润分配；4、对股份公司其他事项行使股东权利
(包括投票、提案、董事候选人提名、临时股东会召集等)。”原《一致行动人协议》第二条约
定修改为“双方一致同意，在股东会审议相关事项之前，双方交换表决意向，若存在不一致的
情形，以黄晓雷表决意向为准。”二、对公司的影响
本次一致行动协议的调整，为进一步明确实控人之间一致行动意向的形成机制，使双方一
致行动更加明确、顺畅，不会导致公司实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更。
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2026-06-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-11│其他事项
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第五届董
事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案》，现将
具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
1、基本信息
毕马威会计师事务所(以下简称“毕马威香港”)为一家根据香港法律设立的合伙制事务所
，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为
众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即
是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。
自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师
。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证。
2、投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
3、诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任
何对毕马威香港审计业务有重大影响的事项。
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2026-06-11│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：随着公司国际经营地更加多元，日常经营活动使用的币种增多，受国际政
治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效减少汇率波动等外汇市场风险，预
防汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期
保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。
2、交易品种：公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于
外汇远期交易、外汇掉期交易、货币掉期交易、外汇期权交易、货币利率互换及其他外汇衍生
产品等业务。
3、交易金额及期限：公司及合并报表范围内的子公司预计任一交易日持有外汇套期保值
最高合约价值不超过人民币100亿元或等值外币，期限自公司股东会审议通过之日起12个月内
有效。上述额度在授权期限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期
限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、已履行的审议程序：公司2026年6月10日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《
关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该事项尚需提交股东会审议。
5、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎的原则，以规避和防范汇率风
险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的汇率、利率波动风险、内部控制风险、
交易违约风险以及客户违约风险。敬请投资者注意投资风险。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新易盛”）于2026年6月10日
召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
，同意公司及合并报表范围内的子公司预计任一交易日持有外汇套期保值最高合约价值不超过
人民币100亿元或等值外币，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期
限内可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终
止时止。现将有关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务情况概述
1、交易目的
随着公司国际经营地更加多元，日常经营活动使用的币种增多，受国际政治、经济不确定
因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效减少汇率波动等外汇市场风险，预防汇率大幅波动
对公司造成的不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构继续开展外汇套期保值业务，提高
公司应对外汇波动风险的能力，公司及合并报表范围内的子公司拟与银行等金融机构继续开展
外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。
2、交易金额、期限及授权
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及合并报表范围内的子公司预计任一交易日持有
外汇套期保值最高合约价值不超过人民币100亿元或等值外币。鉴于外汇套期保值业务与公司
的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期
保值业务相关合同。期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在授权期限内
可以循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时
止。
3、交易方式
公司及合并报表范围内的子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于外汇远期交易、
外汇掉期交易、货币掉期交易、外汇期权交易、货币利率互换及其他外汇衍生产品等业务。交
易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。
4、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
2026年6月10日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于继续开展外汇
套期保值业务的议案》，本事项尚需提交股东会审议。授权公司董事长审批日常外汇套期保值
业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
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2026-06-11│其他事项
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开了第五届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：
一、公司董事辞任情况
公司于近日收到董事李天蜀先生提交的书面辞职报告，李天蜀先生因工作安排，申请辞去
公司第五届董事会董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》
《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，李天蜀先生的辞任不会导致公司董
事会成员低于法定最低人数，因此李天蜀先生的辞职报告自送达公司之日生效。截至本公告披
露日，李天蜀先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李天蜀先生在任职
期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感
谢！
二、更换公司董事情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成。为满足《公司章程》的有关规定，
经董事会提名委员会提名，同意提名林小凤女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期
自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。上述董事候选人简历详见附件。上述
议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
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2026-06-11│其他事项
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开了第五届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举暨提名许煦为公司第五届董事会独立董事候选人
的议案》，现将相关情况公告如下：为进一步完善本次发行上市后的公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及公司章程
的规定，公司董事会同意提名许煦女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自本次发行
的H股股票在香港联合交易所有限公司上市之日起至公司第五届董事会董事任期届满之日止。
截至本公告披露日，许煦女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。许煦女士
的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
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2026-05-19│其他事项
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1.本次归属日：2026年5月22日
2.本次归属股票数量：1,888,320
3.本次归属股票人数：145
4.本次归属的限制性股票不设限售期，股票上市后即可流通
（一）股权激励计划简介
公司于2024年1月3日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，并于
2024年1月19日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《2024年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要。
1.标的股票种类：公司A股普通股股票。
2.标的股票来源：公司向激励对象定向增发和/或二级市场回购的本公司A股普通股股票。
3.授予价格：23.24元/股。
4.激励对象：为公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干。
（2）本激励计划激励对象不含独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东
或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（3）预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会
提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求
及时准确披露激励对象相关信息。
（4）上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票：2026年5月15日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号公
司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-04-30│其他事项
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开的第五届
董事会第十二次会议、2026年4月13日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调
整董事会人数、变更公司注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的的议案》，具体内容详见公
司于2026年3月28日、2026年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告
。
公司已于近日完成了相关工商登记变更手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的《营
业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91510100674300237M
名称：成都新易盛通信技术股份有限公司
类型：股份有限公司（外商投资、上市）
住所：中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号
法定代表人：高光荣
注册资本：99400.9312万人民币
成立日期：2008年4月15日
经营范围：一般项目：光通信设备制造；光通信设备销售；电子元器件制造；电子元器件
批发；电子元器件零售；通讯设备销售；机械设备研发；电子产品销售；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
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2026-04-24│其他事项
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根据成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“新易盛”）于2026年4月2
3日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，现将
相关内容公告如下：
本次作废部分限制性股票的原因、数量
根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”
、“本激励计划”）及相关法律法规的规定，激励对象中1人因个人原因离职而不再具备激励
对象资格，其已获授但尚未归属的1.47万股限制性股票（经2024年度权益分派调整后）不得归
属，应由公司作废失效。
本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
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2026-04-24│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：145人。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量：188.832万股，占目前公司股本总额的0.19%。
3、第二类限制性股票归属价格：16.168元/股。
4、归属股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票。
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流通的公告，敬
请投资者关注。
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第二期归属条件成
就的议案》，本次符合归属条件的激励对象共145人，可申请归属的第二类限制性股票数量188
.832万股，占公司股本总额的0.19%，归属价格为16.168元/股。
（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况
2026年4月23日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年限制性
股票激励计划首次授予第二期归属条件成就的议案》。董事会认为：根据《管理办法》《激励
计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，本激励计划
首次授予的第二类限制性股票第二期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量
为188.832万股，归属价格为16.168元/股。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，同意
公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的首次授予145名激励对象办理归属相
关事宜。
董事会表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。公司薪酬与考核委员会对此发表了明确
同意的意见。公司聘请的律师事务所对该事项出具了相关法律意见书。
（二）首次授予第二类限制性股票第二个等待期届满
根据《激励计划（草案）》“第六章本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期”
的相关规定：本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例及安排如下表所示：
第二类限制性股票的首次授予日为2024年1月19日，第二个等待期已于2026年1月18日届满
，第二个归属期为2026年1月19日至2027年1月18日。
（三）限制性股票归属条件成就情况说明
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，按照《激励计划（草案）》的相关规定，公
司董事会认为本激励计划首次授予第二类限制性股票第二期归属条件已成就。
综上所述，董事会认为《激励计划（草案）》中设定的首次授予第二类限制性股票第二期
的归属条件成就，根据公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照本激励
计划的相关规定办理相关归属事宜，并将中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕
股份变更登记手续当日确定为归属日。
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2026-04-24│对外担保
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成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十三次会议，审议并通过了《关于向银行申请综合授信并提供担保的议案》，具体情况
如下：
一、向银行申请综合授信额度概述
根据公司发展规划以及2026年度的资金需求，为保障各项业务的顺利开展，拟向银行等金
融机构申请累计不超过等值人民币700000.00万元（实际币种包括但不限于人民币、美元等外
币）的综合授信额度，授信额度有效期限自股东会审议通过之日至次年年度股东会召开之日有
效。具体授信金额和期限由公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司根据资金使用计划与银
行签订的相关协议为准。
上述综合授信用于办理流动资金贷款、建设项目贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票开立
、进出口押汇、银行保函、信用证、票据贴现等各种贷款及融资相关业务。公司及其合并报表
范围内的子公司、孙公司向银行等金融机构申请的授信额度、授信期限最终以各金融机构实际
审批的授信额度、授信期限为准，授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求确定。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次向银行申请
综合授信额度事项需提交股东会审议。股东会审议通过后，董事会将授权公司管理层全权办理
与此相关的各项事宜，包括但不限于签署相关协议、合同及其他法律文件。
二、担保情况概述
为满足公司发展需求，公司及其合并报表范围内的子公司、孙公司就2026年度向银行申请
综合授信提供担保，担保总金额不超过人民币420000.00万元，授权期限自股东会审议通过之
日至次年年度股东会召开之日有效，具体担保金额和期限由公司根据资金使用计划与银行签订
的担保协议为准。具体情况如下：
三、被担保人基本情况
1.EoptolinkTechnology(Thailand)Co.,Ltd.（以下简称“泰国新易盛”）
2.EoptolinkTechnologySingaporePTE.LTD.（以下简称“新加坡新易盛”）
四、董事会意见
董事会认为，为进一步支持合并报表范围内的子公司、孙公司的日常经营与业务发展，提
高公司盈利能力，同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担
保的风险在可控范围之内。本次提供担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的
情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》以及《公司章程》等有关规定。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。具体情况如下：
二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
（一）本次预案的基本情况
1.分配基准：2025年度。
2.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年合并报表期末的未分配利润为
14595828332.27元，2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润9531922730.17元，
母公司实现的净利润10149097046.30元，按照公司发展需要，公司拟根据2025年母公司税后净
利润计提5%的任意盈余公积507454852.32元。
3.为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，同时考虑公司未来经营发
展的需要，公司制定的2025年度利润分配预案如下：以截至2025年12月31日公司总股本994009
312股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），共分配现金股利9940093
12.00元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增金额未超过报告期末“资本公积
——股本溢价”的余额。本次转增股本完成后，公司总股本将由994009312股增加至139161303
6股。
4.2025年度预计累计现金分红总金额为994009312.00元，占2025年度归属于上市公司股东
的净利润的10.43%。
（二）本次预案的调整原则
如在本次预案披露至实施利润分配方案前的股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、
股权激励行权或归属、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按“每
股分配比例不变”和“每股转增比例不变”的原则对利润分配及转增股本的总额进行调整。
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2026-04-24│其他事项
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1.适用对象
公司全体董事、高级管理人员
2.适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议董事薪酬方案通过之日止；
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议高级管理人员薪酬方案
通过之日止。
3.薪酬标准
（1）非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事（含职工代表董事），按其担
任的实际管理岗位领取薪酬；未在公司任职的非独立董事，董事津贴为每人每年税前8.58万元
人民币。
（2）独立董事：公司独立董事津贴为每人每年税前8.58万元人民币。
（3）高级管理人员：按其所任岗位对应的薪酬方案执行。
在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成
，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-13│其他事项
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1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
（1）现场会议：2026年4月13日（星期一）下午14:00。
（2）网络投票：2026年4月13日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为2026年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道物联大道510号公
司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月13日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月08日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月8日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书
面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市双流区黄甲街道物联大道510号公司会议室
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2026-03-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《成都新易盛通信技术股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于2026年3月27日在公司会议室召开职
工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致推荐陈红梅女士出任公司第五届董事会职工代表
董事，任期至第五届董事会届满之日止。陈红梅女士的任职资格符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，陈红梅女士未持有公司股份。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已就本
次业绩预告与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分
歧。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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