资本运作☆ ◇300503 昊志机电 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州昊志传动机械有│ 1600.00│ ---│ 80.00│ ---│ -90.57│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│禾丰智能制造基地建│ 6.50亿│ 0.00│ 2.08亿│ 100.24│ 0.00│ 2022-12-31│
│设项目（2017年度创│ │ │ │ │ │ │
│业板非公开发行股票│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│禾丰智能制造基地建│ 3.56亿│ 97.32万│ 3.37亿│ 94.61│ 997.92万│ 2022-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目（│ 5000.00万│ 0.00│ 5001.67万│ 100.03│ 0.00│ ---│
│2017年度创业板非公│ │ │ │ │ │ │
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
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│禾丰智能制造基地建│ 3.30亿│ 97.32万│ 1.29亿│ 86.77│ 997.92万│ 2022-12-31│
│设项目（2020年向特│ │ │ │ │ │ │
│定对象发行股票） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目（│ 1.20亿│ 0.00│ 6301.84万│ 100.03│ 0.00│ ---│
│2020年向特定对象发│ │ │ │ │ │ │
│行股票） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │汤秀清 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足广州市昊志机电股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）的资金需求以及经营发展需要，公司拟将自有的机器设备作为租赁物│
│ │以售后回租方式与广州凯得融资租赁有限公司（以下简称“凯得租赁”）开展融资租赁业务│
│ │。同时，公司控股股东、实际控制人汤秀清先生拟以其个人持有的公司股份为公司上述融资│
│ │租赁业务无偿提供质押担保。具体事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，质押合同等书面│
│ │文件为准。 │
│ │ （二）公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十三次会议审议了《关于控股股东、│
│ │实际控制人为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事汤秀清先生回│
│ │避了上述议案的表决，公司董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案 │
│ │的审议，同意公司本议案审议事项；同时，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ （三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联│
│ │交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部│
│ │门批准。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）姓名：汤秀清 │
│ │ （二）身份证号：3604251971******** │
│ │ （三）关联关系：汤秀清先生直接持有公司股份86726790股，占公司总股本28.34%，其│
│ │一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司持有公司股份11083892股，占公司总股本3.62%， │
│ │汤秀清先生系公司控股股东、实际控制人，且汤秀清先生在公司担任董事长职务。根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，汤秀清先生属于公司的关联自然人。 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │深圳市瑞剑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东投资的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │深圳市瑞剑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东投资的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │广州市昊志影像科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │广州市昊志影像科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │广州市昊志影像科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │深圳市瑞剑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东投资的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │深圳市瑞剑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东投资的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方购买产品、商品、服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │广州市昊志影像科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │广州市昊志影像科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │广州市昊志影像科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东任其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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汤秀清 3233.96万 10.57 37.29 2024-11-08
汤丽君 1476.00万 4.82 52.50 2024-09-20
广州市昊聚企业管理有限公 900.00万 2.94 81.20 2024-09-27
司
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合计 5609.96万 18.33
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-08 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │5.19 │质押占总股本(%) │1.47 │
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│股东名称 │汤秀清 │
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│质押方 │广州凯得融资租赁有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月06日汤秀清质押了450.00万股给广州凯得融资租赁有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │900.00 │
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│质押占所持股(%) │81.20 │质押占总股本(%) │2.94 │
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│股东名称 │广州市昊聚企业管理有限公司 │
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│质押方 │广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月24日广州市昊聚企业管理有限公司质押了900.00万股给广州市番禺融合小额│
│ │贷款股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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