资本运作☆ ◇300503 昊志机电 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-02-29│ 7.72│ 1.68亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-09-20│ 37.34│ 5408.33万│
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│增发 │ 2019-01-24│ 8.24│ 2.57亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-04-16│ 10.03│ 2.12亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广州市昊志机器人有│ 6000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -376.83│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州市昊志测量仪器│ 800.00│ ---│ 80.00│ ---│ -27.49│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│禾丰智能制造基地建│ 6.50亿│ 0.00│ 2.08亿│ 100.24│ 0.00│ 2022-12-31│
│设项目（2017年度创│ │ │ │ │ │ │
│业板非公开发行股票│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│禾丰智能制造基地建│ 3.56亿│ 99.05万│ 3.37亿│ 94.61│ 2115.41万│ 2022-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目（│ 5000.00万│ 0.00│ 5001.67万│ 100.03│ 0.00│ ---│
│2017年度创业板非公│ │ │ │ │ │ │
│开发行股票） │ │ │ │ │ │ │
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│禾丰智能制造基地建│ 3.30亿│ 99.05万│ 1.29亿│ 86.78│ 2115.41万│ 2022-12-31│
│设项目(2020年向特 │ │ │ │ │ │ │
│定对象发行股票) │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目(2│ 1.20亿│ 0.00│ 6301.84万│ 100.03│ 0.00│ ---│
│020年向特定对象发 │ │ │ │ │ │ │
│行股票) │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │广州市昊志影像科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长在其担任董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │深圳市瑞剑科技有限公司 │
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│关联关系 │其出资款及部分营运资金均来自于公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │深圳市瑞剑科技有限公司 │
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│关联关系 │其出资款及部分营运资金均来自于公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及提供配套附属设│
│ │ │ │施 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市昊志影像科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长在其担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及提供配套附属设│
│ │ │ │施 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │深圳市瑞剑科技有限公司 │
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│关联关系 │其出资款及部分营运资金均来自于公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │深圳市瑞剑科技有限公司 │
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│关联关系 │其出资款及部分营运资金均来自于公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及提供配套附属设│
│ │ │ │施 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │昊志大健康科技（广东）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市昊志影像科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长在其担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋及提供配套附属设│
│ │ │ │施 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州市昊志影像科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人、董事长在其担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
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│关联方 │陈文生、周晓军 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第 │
│ │十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于岳阳市显隆电机有限公司业绩│
│ │承诺完成情况及承诺期满减值测试结果及业绩补偿方案暨关联交易的议案》，现将具体内容│
│ │公告如下： │
│ │ 一、本次交易及其业绩承诺情况 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 1、公司分别于2022年4月20日和2022年5月12日召开了第四届董事会第十七次会议、第 │
│ │四届监事会第十二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于签署<支付现金购买资 │
│ │产协议>购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司与陈文生、周晓军、 │
│ │简相华、韦华才4人（以下统称“交易对方”）签署《支付现金购买资产协议》，购买其合 │
│ │计持有的岳阳市显隆电机有限公司（以下简称“显隆电机”）20%股权（以下简称“本次交 │
│ │易”）。 │
│ │ 2、2022年7月11日，经湘阴县市场监督管理局核准，显隆电机完成了本次交易相关的工│
│ │商变更登记。本次交易完成后，公司持有显隆电机100%股权，显隆电机从公司持股80%的控 │
│ │股子公司变更为公司全资子公司。 │
│ │ 3、公司分别于2024年7月26日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会│
│ │议，审议通过了《关于签署<支付现金购买资产协议>之补充协议暨关联交易的议案》，同意│
│ │公司与交易对方签署《支付现金购买资产协议》之补充协议，并同意交易对方以《支付现金│
│ │购买资产协议》约定的交易对价抵扣其所需支付的业绩补偿款。 │
│ │ 本次交易对方（业绩承诺补偿义务人）中，陈文生先生和周晓军先生分别为公司董事、│
│ │副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.5条规定，系公司关联方，因 │
│ │此本次业绩补偿构成关联交易。截至本公告披露日，除向陈文生先生、周晓军先生支付薪酬│
│ │外，公司2025年度未与陈文生先生、周晓军先生发生其他各类关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-10-29 │
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│关联方 │汤秀清 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足广州市昊志机电股份有限公司│
│ │（以下简称“公司”）的资金需求以及经营发展需要，公司拟将自有的机器设备作为租赁物│
│ │以售后回租方式与广州凯得融资租赁有限公司（以下简称“凯得租赁”）开展融资租赁业务│
│ │。同时，公司控股股东、实际控制人汤秀清先生拟以其个人持有的公司股份为公司上述融资│
│ │租赁业务无偿提供质押担保。具体事项以签订的融资租赁合同、抵押合同，质押合同等书面│
│ │文件为准。 │
│ │ （二）公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十三次会议审议了《关于控股股东、│
│ │实际控制人为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，关联董事汤秀清先生回│
│ │避了上述议案的表决，公司董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过上述议案 │
│ │的审议，同意公司本议案审议事项；同时，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ （三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联│
│ │交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部│
│ │门批准。本次关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）姓名：汤秀清 │
│ │ （二）身份证号：3604251971******** │
│ │ （三）关联关系：汤秀清先生直接持有公司股份86726790股，占公司总股本28.34%，其│
│ │一致行动人广州市昊聚企业管理有限公司持有公司股份11083892股，占公司总股本3.62%， │
│ │汤秀清先生系公司控股股东、实际控制人，且汤秀清先生在公司担任董事长职务。根据《深│
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，汤秀清先生属于公司的关联自然人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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汤秀清 4334.76万 14.16 49.98 2025-05-13
汤丽君 1476.00万 4.82 52.50 2024-09-20
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合计 5810.76万 18.98
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-13 │质押股数(万股) │449.80 │
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│质押占所持股(%) │5.19 │质押占总股本(%) │1.47 │
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│股东名称 │汤秀清 │
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│质押方 │浙江富明企业管理有限公司 │
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│质押起始日 │2025-05-08 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年05月08日汤秀清质押了449.80万股给浙江富明企业管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │151.00 │
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│质押占所持股(%) │1.74 │质押占总股本(%) │0.49 │
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│股东名称 │汤秀清 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │科学城(广州)绿色融资担保有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股
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