资本运作☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2018-03-21│ 13.06│ 7.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-31│ 7.21│ 3238.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-03│ 7.21│ 858.71万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 46000.00│ ---│ ---│ 46137.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 2381.00│ ---│ ---│ 3060.14│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宽带网络终端设备扩│ 3.17亿│ 1159.72万│ 3.49亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-03-31│
│产生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宽带网络终端设备扩│ 3.49亿│ 1159.72万│ 3.49亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-03-31│
│产生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.34亿│ 4971.05万│ 1.91亿│ 142.86│ ---│ ---│
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│通信网络物理连接与│ 1.19亿│ 0.00│ 2393.09万│ 100.00│ 0.00│ 2022-03-31│
│保护设备扩产生产线│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动通信网络优化系│ 3980.00万│ 0.00│ 1363.97万│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
│统设备扩产生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心技术改造项│ 7253.00万│ 369.57万│ 6843.31万│ 100.00│ 0.00│ 2025-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络扩建项│ 4717.00万│ 0.00│ 723.48万│ 100.00│ 0.00│ 2022-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.05│ 0.00│ 2020-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流资金 │ ---│ 4971.05万│ 1.91亿│ 142.86│ 0.00│ 2025-06-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、提供劳务、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都天邑房地产开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、提供劳务、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川天邑国际酒店有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、提供劳务、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都天邑泰安物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、提供劳务、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都天邑宏辰光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一、董事长间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售生产设备 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都天邑宏辰光电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人之一、董事长间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁厂房 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川天邑集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保暨关联交易概述 │
│ │ 2026年4月23日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董 │
│ │事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的│
│ │议案》，关联董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.│
│ │cn）披露的相关公告。 │
│ │ 为解决公司申请总额不超过120,000万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司 │
│ │控股股东四川天邑集团有限公司为公司提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金│
│ │需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四川天邑集团│
│ │有限公司属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自│
│ │律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定， │
│ │本次控股股东为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质│
│ │发生的关联交易金额为零，上述担保事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该│
│ │议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：四川天邑集团有限公司 │
│ │ 四川天邑集团有限公司股东为李世宏、李俊霞、李俊画三人。四川天邑集团有限公司现│
│ │持有公司83,295,060股，占公司总股本的30.73%，为公司的控股股东。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、提供劳务、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都天邑房地产开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、提供劳务、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川天邑国际酒店有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、提供劳务、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都天邑泰安物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、提供劳务、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日在指定信息披露
媒体披露了公司作为成交候选人的《关于成交候选人公示的提示性公告》（公告编号：2026-0
37）。
近日，公司收到《成交通知书》，确定公司为中国电信家庭FTTR产品（2026年-2027年）
集中采购项目成交人之一，现将本次成交有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1.项目名称：中国电信家庭FTTR产品（2026年-2027年）集中采购项目
2.采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司成交情况：公司为标包1、标
包2成交人，根据《成交通知书》测算，预计成交总金额为27,360万元（含税）。
二、项目成交对公司的影响
本次成交项目属于公司主营业务产品之一，后续合同如果正式签订并顺利实施，将对公司
未来经营业绩和市场开拓产生促进作用；成交项目合同履行不影响公司经营的独立性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-07-01│仲裁事项
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月1日在指定信息披露媒
体披露了公司作为成交候选人的《关于成交候选人公示的提示性公告》（公告编号：2026-033
）。
近日，公司收到《成交通知书》，确定公司为中国电信天翼智屏产品（2026年）集中采购
项目成交人之一，现将本次成交有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1.项目名称：中国电信天翼智屏产品（2026年）集中采购项目
2.采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司成交情况：公司为标包1、标
包2成交人，根据《成交通知书》测算，预计成交总金额为16340万元（含税）。
二、项目成交对公司的影响
本次成交项目属于公司主营业务产品之一，后续合同如果正式签订并顺利实施，将对公司
未来经营业绩和市场开拓产生促进作用；成交项目合同履行不影响公司经营的独立性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-18│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月18日
召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）14:00；
2、现场会议召开地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李世宏先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的有关规定。
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2026-04-27│对外担保
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一、控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保暨关联交易概
述2026年4月23日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董
事会第九次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议
案》，关联董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。为解决公司申请总额不超过120000万元或等值外币综合授信额度需要担保事
宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司为公司提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实
际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四川天邑集团有
限公司属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本
次控股股东为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生
的关联交易金额为零，上述担保事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回
避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经
过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：四川天邑集团有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本：13238万元
成立日期：2000年11月20日
住所：成都市大邑晋原镇西街210号
法定代表人：李俊霞
统一社会信用代码：9151010072535923XQ
经营范围：控股公司服务、企业总部管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
截止2025年12月31日，四川天邑集团有限公司总资产202037009.92元,净资产189159370.7
6元,营业收入0.00元,净利润-2134415.89元,以上数据未经审计。
四川天邑集团有限公司的股权结构如下：
四川天邑集团有限公司股东为李世宏、李俊霞、李俊画三人。四川天邑集团有限公司现持
有公司83295060股，占公司总股本的30.73%，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价原则
公司控股股东四川天邑集团有限公司为公司申请总额不超过120000万元或等值外币综合授
信额度提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述
担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。控股股东为公司提供无偿担保，公司不
提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店3楼武当厅
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2026-04-27│其他事项
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审
计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司20
26年度的财务及内控审计机构；2026年审计费用将根据行业标准及公司规模、业务复杂程度、
预计投入审计的时间成本等因素确定，并提请股东会授权公司经营管理层与中汇协商确定最终
的审计费用。本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交公
司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：一、续聘会计师事务所的情况说明
中汇具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报
告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇为公司2026年度审计机构，自2025年
度股东会审议通过之日起生效，并提请股东会授权公司经营管理层与中汇协商确定最终的审计
费用。
（一）机构信息
1、基本信息
中汇，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业
务审计资格的会计师事务所，长期从事证券服务业务。事务所名称：中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
截止2025年12月31日，中汇共有合伙人117人，注册会计师688人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师312人。
中汇2025年度经审计的收入总额101457万元、审计业务收入87229万元、证券业务收入472
91万元。
中汇共承担205家上市公司2024年度财务报表审计，审计收费共计16963万元。
上市公司客户主要行业包括：制造业-专用设备制造业、信息传输、软件和信息技术服务
业-软件和信息技术服务业、制造业-电气机械及器材制造业、制造业-计算机、通信和其他电
子设备制造业、制造业-医药制造业等。
中汇审计的同行业上市公司：19家。
2、投资者保护能力
中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相
关规定。
中汇近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措
施8次和纪律处分1次；46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│对外担保
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事
会第九次会议审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度及提供抵押或质押担保的
议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司申请授信额度及提供抵押或质押担保的具体事宜
依据公司业务发展、运营资金需求，公司拟向包括但不限于中国建设银行股份有限公司大
邑支行、兴业银行股份有限公司成都分行、成都农村商业银行股份有限公司大邑支行、中国银
行股份有限公司大邑支行等合作银行申请总计不超过人民币120000万元或等值外币的综合授信
额度。该综合授信项下额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信
用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资等业务，具体使用授信额度、日期、
利率等以公司与各银行签署的协议为准。实际使用授信额度以公司在综合授信额度内与银行实
际发生的额度为准，合计不超过人民币120000万元或等值外币。为解决公司申请总额不超过12
0000万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司拟使用自有（不含全资子公司）的土地
使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保。公司将结合经营发展的实际资金
需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签合同约
定为准。
本次申请的不超过人民币120000万元或等值外币的综合授信额度自公司2025年度股东会审
议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并提
请股东会授权公司董事长在授信额度范围及期限内全权代表公司签署相关的担保合同、协议、
凭证等各项法律文件。
二、董事会意见
经审议，公司董事会认为：此次申请银行综合授信额度总计不超过人民币120000万元或等
值外币的财务风险处于可控范围内，有利于公司业务的持续发展。本次申请银行综合授信额度
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司向各家银行申请总计不超过人民币120000
万元或等值外币的综合授信额度。本次提供担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同
意公司使用自有（不含全资子公司）的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或
质押担保。
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2026-04-27│其他事项
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026年
4月23日召开，审议通过了《关于2025年年度和2026年一季度计提减值准备的议案》，根据《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次计提减值准备无需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司2025
年年度和2026年一季度的财务状况，公司分别对合并报表范围内截止2025年12月31日和截止20
26年3月31日存货、固定资产、在建工程、商誉、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在
可能发生减值的迹象，管理层基于谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备
。
（二）计提减值准备的范围和金额
1、2025年年度计提减值情况
经过测试，2025年度计提信用减值损失-953.39万元、计提资产减值损失3857.87万元，共
计提2904.48万元。本次计提资产减值准备共计减少公司2025年度利润总额2904.48万元。
（1）信用减值损失
2025年计提的信用减值损失如下表：
（2）资产减值损失
2025年计提的资产减值损失如下表：
2、2026年一季度计提减值情况
经过测试，2026年一季度计提信用减值损失713.97万元、计提资产减值损失758.66万元，
共计提1472.63万元。本次计提资产减值准备共计减少公司2026年一季度利润总额1472.63万元
。
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2026-04-27│委托理财
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为提高四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，使部分闲置
资金获得合理的收入，增加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，根据《公司章程》《
对外投资管理制度》等制度及相关法律法规的规定，公司于2026年4月23日召开了第五届董事
会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资
子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。现将具体
内容公告如下：
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理,可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估筛选，选择购买投资期限不
超过12个月的专业金融机构（包括但不限于银行、信托公司、证券公司、基金公司、资管公司
、理财公司等）发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款
、固定收益类产品、银行理财产品、信托计划、资产管理产品、国债逆回购、货币市场基金、
收益凭证、债券等。单个产品的投资期限不超过12个月。
（三）额度及期限
公司及全资子公司、孙公司拟合计使用总额不超过7亿元（含本数）的闲置自有资金进行
现金管理，使用期限自第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及
期限内，资金可循环滚动使用。
（四）资金来源
公司及全资子公司、孙公司部分暂时闲置的自有资金。
（五）实施方式
公司授权公司董事长，全资子公司、孙公司执行董事在上述额度及决议有效期内行使相关
投资决策权并签署相关合同文件。
（六）信息披露
公司将按照《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
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2026-04-27│其他事项
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1.四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：不派
发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形
。
一、审议程序
（一）董事会审计委员会审议情况
2026年4月11日，公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司2
025年度利润分配预案的议案》。经全体委员讨论，同意《关于公司2025年度利润分配预案的
议案》。
（二）独立董事专门会议审议情况
2026年4月11日，公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。全体独立董事一致同意《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
（三）董事会审议情况
2026年4月23日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配
预案的议案》，董事会同意该利润分配预案。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、本年度利润分配方案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司合并报表实现归属于上市公司股
东的净利润-103721329.69元；截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为806567234.76元
。
依据相关法律法规及《公司章程》的规定，因公司2025年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润为负，未达到《公司章程》中现金分红的具体条件，按照《创业板股票上市规则》和
《公司章程》规定，公司2025年利润分配预案为：2025年度不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
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2026-04-15│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）
进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司
于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-023）。
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2026-04-10│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）
进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司
于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-023）。
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2026-03-24│仲裁事项
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月3日在指定信息披露媒
体披露了公司作为中选候选人的《关于中选候选人公示的提示性公告》（公告编号：2026-010
）。
近日，公司收到《中选通知书》，确定公司为中国移动2026年智能家庭网关产品紧急集中
采购项目的中选人之一，现将本次中选有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1.项目名称：中国移动2026年智能家庭网关产品紧急集中采购项目
2.采购人：中国移动通信有限公司
中选情况：标包1：第六中选人，中标份额10.82%；标包2：第五中选人，中标份额14.64%
；标包3：第七中选人，中标份额8.96%；标包4：第五中选人，中标份额11.54%。该项目预计
中选金额合计16600万元（含税），最终金额以签署的合同为准。
二、项目中选对公司的影响
本次中选项目属于公司主营业务产品之一，后续合同如果正式签订并顺利实施，将对公司
未来经营业绩和市场开拓产生促进作用；中选项目合同履行不影响公司经营的独立性。
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2026-03-13│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）
进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司
于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-023）。
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2026-02-13│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）
进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司
于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-023）。
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2026-02-09│其他事项
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）
进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司
于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-023）。
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2026-02-04│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）
进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司
于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-023）。
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2026-01-23│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计，公司已就业绩预告情况与会计师事
务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-22│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）
进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司
于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-023）。
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2025-12-24│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本
数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲
置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通
过之日起12个月内有效。
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2025-12-18│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本
数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲
置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。
自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4
月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-023）。
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2025-12-15│其他事项
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开了第五届董
事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2025年5月16日召开了2024年年度股东大会，
审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》
，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）为公司2025年度的
财务及内控审计机构，负责公司2025年度的审计工作，具体内容详见公司于2025年4月21日在
巨潮资讯网上披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-021）。公司近
日收到中汇出具的《关于变更签字会计师及质量控制复核人的告知函》，现将有关情况公告如
下：
一、本次签字会计师及质量控制复核人变更情况
中汇作为公司2025年度审计机构，原委派刘彬文为项目合伙人、高建为签字注册会计师、
朱敏为质量控制复核人为公司提供2025年度审计服务。因中汇内部工作调整，中汇现委派刘彬
文、高建为签字注册会计师、任成为质量控制复核人，为公司提供2025年度审计服务。
变更后，为公司提供2025年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人
分别为刘彬文、高建和任成。
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2025-12-12│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本
数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲
置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。
自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4
月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-023）。
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2025-12-05│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本
数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲
置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通
过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
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2025-11-26│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）
进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司
于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-023）。
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2025-11-21│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第五届董事
会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）
进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司
于2025年4月21日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-023）。
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2025-11-14│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本
数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲
置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。
自第五届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4
月21日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-023）。
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2025-11-07│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本
数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲
置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通
过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月21日于指定信息披露媒体披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
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2025-11-05│其他事项
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1.持有本公司股份83775060股（占本公司总股本比例30.9105%）的控股股东四川天邑集团
有限公司计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份
不超过公司总股本的0.1771%（即480000股）。
2.持有本公司股份2230000股（占本公司总股本比例0.8228%）的上海思勰投资管理有限公
司－思勰投资思集八号私募证券投资基金计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内
以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过2230000股（占本公司总股本比例0.8228%）；该股
东为公司实际控制人之一李世宏先生之一致行动人。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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