资本运作☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2025-10-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2018-03-21│ 13.06│ 7.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-05-31│ 7.21│ 3238.73万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-12-03│ 7.21│ 858.71万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 46000.00│ ---│ ---│ 46137.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 2381.00│ ---│ ---│ 3060.14│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宽带网络终端设备扩│ 3.57亿│ 1159.72万│ 3.49亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-03-31│
│产生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宽带网络终端设备扩│ 3.49亿│ 1159.72万│ 3.49亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-03-31│
│产生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 1.34亿│ 4971.05万│ 1.91亿│ 142.86│ ---│ ---│
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│通信网络物理连接与│ 2393.09万│ 0.00│ 2393.09万│ 100.00│ 0.00│ 2022-03-31│
│保护设备扩产生产线│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│移动通信网络优化系│ 1363.97万│ 0.00│ 1363.97万│ 100.00│ 0.00│ 2024-03-31│
│统设备扩产生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心技术改造项│ 7253.00万│ 369.57万│ 6843.31万│ 100.00│ 0.00│ 2025-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络扩建项│ 723.48万│ 0.00│ 723.48万│ 100.00│ 0.00│ 2022-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.05│ 0.00│ 2020-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流资金 │ 1.21亿│ 4971.05万│ 1.91亿│ 142.86│ 0.00│ 2024-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-28 │交易金额(元)│600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都图迅科技有限公司5.6140万元的│标的类型 │股权 │
│ │新增注册资本 │ │ │
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│买方 │四川天邑康和通信股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │成都图迅科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“天邑股份”或“本轮投资方”│
│ │）为进一步助力公司卫星通信的战略布局，计划向成都图迅科技有限公司（以下简称“标的│
│ │公司”或“成都图迅”）出资600万元认购其5.6140万元的新增注册资本（其中5.6140万元 │
│ │计入注册资本，其余计入资本公积）；出资完成后，公司预计占成都图迅增资后注册资本的│
│ │5.00%。 │
│ │ 2025年4月27日，标的公司召开股东会，同意公司出资600万元认购其5.6140万元的新增│
│ │注册资本；同日，公司与标的公司及原有股东签署《增资协议》《股东协议》，就公司向成│
│ │都图迅增资事宜约定了各方的权利义务。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、租赁、提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │成都跃华商品混凝土有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人参股并担任执行董事、法定代表人的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、租赁、提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都天邑房地产开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、租赁、提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川天邑国际酒店有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、租赁、提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都天邑泰安物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、租赁、提供劳│
│ │ │ │务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川天邑贵丰生物医药科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、提供劳务、租│
│ │ │ │赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都天邑房地产开发有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、提供劳务、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川天邑国际酒店有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、提供劳务、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都天邑泰安物业管理有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司关联自然人为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品、接受劳务、提供劳务、租│
│ │ │ │赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-09│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本
数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-027）。
公司于2025年4月17日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通
过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲
置自有资金不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理。自第五届董事会第四次会议审议通
过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2025年4月21日于指定信息披露媒体披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。
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2025-09-19│重要合同
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日在指定信息披露
媒体披露了公司作为成交候选人的《关于成交候选人公示的提示性公告》（公告编号：2025-0
75）。
近日，公司收到《成交通知书》，确定公司为中国电信双频宽带融合终端（2024年-2026
年）集中采购项目询比文件（第二次）成交人之一，现将本次成交有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1.项目名称：中国电信双频宽带融合终端（2024年-2026年）集中采购项目询比文件（第
二次）
2.采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司成交情况：第三成交候选人，
根据《成交通知书》测算，预计成交金额为4100万元（含税）。
二、项目成交对公司的影响
本次成交项目属于公司主营业务产品之一，后续合同如果正式签订并顺利实施，将对公司
未来经营业绩和市场开拓产生促进作用；成交项目合同履行不影响公司经营的独立性。
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2025-09-15│其他事项
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一、关于全体监事离任的情况说明
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称“《公司法》”）等法律法规和相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于20
25年8月25日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议及2025年9月12日召开20
25年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司不再设
置监事会、监事；2025年9月15日召开第四届第一次职工代表大会审议通过免除罗逸女士的职
工代表监事职务，监事蔡红霞女士、刘沙女士、罗逸女士在公司第五届监事会中担任的职务免
除，但仍继续在公司任其他职务。
蔡红霞女士、刘沙女士、罗逸女士担任监事的原定任期为2024年7月9日至2027年7月8日止
。截至本公告日，蔡红霞女士、刘沙女士、罗逸女士均未持有公司股份且不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
蔡红霞女士、刘沙女士、罗逸女士在监事任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续
发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、关于非独立董事辞任的情况说明
公司董事会于近日收到公司董事牛友武先生提交的书面辞职报告。牛友武先生因个人原因
申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞任后牛友武先生仍在公司担任副总经理职
务。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》等有关规定，牛友武先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最
低人数，不影响公司董事会的正常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。牛友武先生原定董事任期为2024年7月9日至2027年7月8日止。
截至本公告披露日，牛友武先生直接持有公司股份62,100股，占公司总股本的0.02%；牛
友武先生仍在公司担任高级管理人员，其将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等法律、法规及规范性文件的相关要求进行管理。
公司董事会对牛友武先生在董事任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心的感谢！
三、关于选举职工代表董事的情况
公司于2025年9月15日召开第四届第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五
届董事会职工代表董事的议案》，经职工代表大会民主选举，选举蔡红霞女士（简历详见附件
）为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。
蔡红霞女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格。蔡红霞女士担任公司职工
代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人
数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
蔡红霞女士，女，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。2008年9月至20
12年12月，任四川天邑信息科技股份有限公司销售内勤；2013年1月至2019年12月，任公司销
售服务部经理；2020年1月至今，任公司销售商务部经理；2021年7月至2025年9月，任公司监
事。截至本公告披露日，蔡红霞女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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2025-09-12│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会于2025年
9月12日召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:00；
2、现场会议召开地点：四川省大邑县雪山大道一段198号公司会议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12
日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。
4、本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李世宏先生主持。
5、本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东101人，代表股份151983880股，占公司有表决权股份总数的56
.0775％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份24612000股，占公司有表决权股份总数的
9.0811％。通过网络投票的股东98人，代表股份127371880股，占公司有表决权股份总数的46.
9964％。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份876280股，占公司有表决权股份总数的0.
3233％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00
00％。通过网络投票的中小股东95人，代表股份876280股，占公司有表决权股份总数的0.3233
％。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，公司董事、监事、高级管理人员以现场或线上会
议方式出席/列席本次股东会。
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2025-09-04│重要合同
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特别提示：
1、本次签订的框架合同为公司日常经营合同，实际采购金额以采购订单结算金额为准，
最终的采购金额存在不确定性；本次框架合同的签订对公司本年度经营业绩不产生重大影响。
2、本次框架合同虽已对双方权利及义务、违约责任、争议的解决方式等作出明确约定，
但框架合同履行仍存在因市场环境、宏观经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履
约风险。敬请广大投资者注意投资风险。
近日，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）收到中移物联网
有限公司（以下简称“甲方”）签订返回的标包二《e企组网终端生产采购项目代工生产框架
合同》，具体情况如下：
一、交易对手方基本情况
1、交易对手方基本介绍：
中移物联网有限公司，法定代表人蒋文隆，注册资本为350000万元人民币，注册地址：重
庆市南岸区玉马路8号科技创业中心融英楼4楼56号（经开区拓展区内），经营范围：第二类增
值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出
口；第二类医疗器械销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据
服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；信息系统集成服务；仪器仪表制造；仪器仪表
销售；物联网设备制造；物联网设备销售；电子产品销售；电子元器件制造；互联网设备制造
；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；广告制作；广告发布；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许
可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
2、中移物联网有限公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、履约能力分析
中移物联网有限公司的经营规模大，资金实力雄厚，资信情况良好，是公司的长期客户，
履约能力有保证。
二、合同的主要内容
甲方：中移物联网有限公司
乙方：四川天邑康和通信股份有限公司
1、甲方委托乙方生产本合同项下的产品，并完成相应的认证和测试；与该产品有关的全
部技术资料及知识产权由甲方所有。乙方按约定交付本合同项下的产品并提供相应质保和售后
服务。由甲方负责该产品的销售，并按双方在本合同中的约定向乙方支付产品代工生产的相关
费用。
2、甲方定做的产品，其型号、数量、价格、质量要求、原材料的提供、履
行期限、验收标准和方法等在框架合同中进行约定。甲方订货时需确定订单数量、金额及
交货方式等，如无特殊情况均按照框架合同约定执行。如甲方定做的产品需在一定时期内分多
张订单进行，则本合同仅为双方履行的框架，在本框架合同所约定的有效期内，每次产品生产
以甲方向乙方提交订单为准。
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