资本运作☆ ◇300504 天邑股份 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他1 │ 46000.00│ ---│ ---│ 46137.00│ ---│ 人民币│
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│其他2 │ 2381.00│ ---│ ---│ 3060.14│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宽带网络终端设备扩│ 3.17亿│ 971.15万│ 3.28亿│ 91.85│ 0.00│ 2025-03-31│
│产生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│宽带网络终端设备扩│ 3.57亿│ 971.15万│ 3.28亿│ 91.85│ 0.00│ 2025-03-31│
│产生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补流资金 │ 1.21亿│ 3110.47万│ 1.41亿│ 116.37│ 0.00│ ---│
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│通信网络物理连接与│ 1.19亿│ ---│ 2393.09万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│保护设备扩产生产线│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│移动通信网络优化系│ 3980.00万│ ---│ 1363.97万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│统设备扩产生产线技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心技术改造项│ 7253.00万│ 126.91万│ 6460.18万│ 89.07│ 0.00│ 2025-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络扩建项│ 4717.00万│ ---│ 723.48万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ ---│ 2.00亿│ 100.05│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补流资金 │ ---│ 3110.47万│ 1.41亿│ 116.37│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │四川天邑集团有限公司、李世宏 │
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│关联关系 │公司的控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保暨关联交易概述 │
│ │ 2024年4月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议审 │
│ │议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案│
│ │》，关联董事已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）│
│ │披露的相关公告。 │
│ │ 为解决公司申请总额不超过120000万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司控│
│ │股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏为公司提供连带责任保证。公司将结合经│
│ │营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订│
│ │相关担保合同。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司控股股东四川天邑集团│
│ │有限公司、实际控制人李世宏属于本公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公│
│ │司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的 │
│ │规定，本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保│
│ │费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，上述担保事项尚需提交股东大会审议，关联│
│ │股东将在股东大会上对该议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）四川天邑集团有限公司 │
│ │ 四川天邑集团有限公司股东为李世宏、李俊霞、李俊画三人。四川天邑集团有限公司现│
│ │持有公司83775060股，占公司总股本的30.74%，为公司的控股股东。 │
│ │ （二）李世宏先生 │
│ │ 李世宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事长，为公司实际控制人。李│
│ │世宏先生直接持有公司股份25284100股，占公司总股本的9.28%；通过四川天邑集团有限公 │
│ │司间接持有27360935股，占公司总股本的10.04%；通过上海思勰投资管理有限公司－思集八│
│ │号私募投资基金间接持有2230000股，占公司总股本的0.82%，合计持有公司54875035股，占│
│ │公司总股本的20.14%。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-31│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本
数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-027）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理合同到期的情况
公司于2023年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公
“流动利D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账
户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2023年12月27日，
该合同已于2024年12月27日到期，期间收益880519.44元。
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2024-12-20│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本
数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-027）。
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2024-12-18│其他事项
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日在指定信息披露
媒体披露了公司作为成交候选人的《关于成交候选人公示的提示性公告》（公告编号：2024-0
99）。
近日，公司收到《成交通知书》，确定公司为中国电信家庭FTTR设备（2024年—2025年）
集中采购项目询比（第一次）成交人之一，现将本次成交有关情况公告如下：
一、项目基本情况
1.项目名称：中国电信家庭FTTR设备（2024年—2025年）集中采购项目询比（第一次）
2.采购人：中国电信集团有限公司、中国电信股份有限公司
3.成交情况：第三成交候选人，根据《成交通知书》测算，预计成交金额为18785万元（
含税）。
二、项目成交对公司的影响
本次成交项目属于公司主营业务产品之一，后续合同如果正式签订并顺利实施，将对公司
未来经营业绩和市场开拓产生促进作用；成交项目合同履行不影响公司经营的独立性。
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2024-12-06│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本
数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详
见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-027）。
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2024-11-29│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本
数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。
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2024-11-22│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董
事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（
含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内
容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号：2024-027)。
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2024-11-15│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董
事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（
含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内
容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号：2024-027)。
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2024-10-23│其他事项
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议和第五届
监事会第三次会议于2024年10月21日召开，审议通过了《关于2024年4-9月计提减值准备的议
案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等相关规定，本次计提减
值准备无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、公允地反映公司2024
年4-9月的财务状况，公司对合并报表范围内的2024年9月30日存货、固定资产、在建工程、商
誉、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，管理层基于谨慎性原则
，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）计提减值准备的范围和金额
经过测试，2024年4-9月信用减值损失回冲135.24万元、计提资产减值损失1326.46万元，
共计提损失1191.22万元。
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2024-09-30│其他事项
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股份并在创业板上市
事宜，聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任该次发行的保荐机构，持续
督导期至2021年12月31日，王锋先生、龚晓锋先生担任保荐代表人。鉴于该次发行股份的募集
资金尚未全部使用完毕，广发证券继续履行持续督导义务至募集资金全部使用完毕。
2020年8月13日，原保荐代表人龚晓锋先生因工作变动，广发证券安排保荐代表人刘敏溪
女士接替龚晓锋先生负责公司持续督导工作。详见公司于2020年8月13日在巨潮资讯网上披露
的《关于更换保荐代表人的公告》（公告编号：2020-071）。
2022年10月20日，原保荐代表人王锋先生因工作变动，广发证券安排保荐代表人邹飞先生
接替王锋先生负责公司持续督导工作。详见公司于2022年10月21日在巨潮资讯网上披露的《关
于更换保荐代表人的公告》（公告编号：2022-089）。
近日公司收到广发证券《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，由于保荐代表人邹飞先
生工作变动，将不再负责公司有关保荐代表人的工作，并安排保荐代表人马东林先生接替邹飞
先生负责公司持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为刘敏溪女士和马东林先生，在公司募集资金尚未
使用完毕期间继续履行持续督导义务。
公司董事会对邹飞生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
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2024-08-16│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董
事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（
含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内
容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号：2024-027)。
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2024-08-16│其他事项
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了公司第四
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于
公司2023年度未达到激励计划首次及预留授予限制性股票的第三期公司层面业绩考核目标值，
合计140.79万股已授予但尚未解除限售的限制性股票由公司进行回购注销，回购注销完成后，
公司股份总数将相应发生变动。
具体内容详见公司2024年4月26日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告
》（公告编号：2024-033）。
近日，公司已完成注册资本的工商变更登记及章程备案，并领取了成都市市场监督管理局
核发的《营业执照》和《登记通知书》。具体变更信息如下：一、变更事项
原注册资本：272432480元
现注册资本：271024580元
二、变更后的工商登记基本信息
公司名称：四川天邑康和通信股份有限公司
统一社会信用代码：91510000902667031J
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号
法定代表人：李世宏
注册资本：271024580元
成立日期：2001年1月15日
营业期限：2001年1月15日至长期
经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）计算
机、通信和其他电子设备制造业；电线、电缆、光缆及电工器材制造；塑料板、管、型材制造
；金属加工机械制造；密封用填料制造；核辐射加工；软件和信息技术服务；商品批发与零售
；进出口业；互联网和相关服务，租赁业，商务服务业，技术推广和应用服务业，工程技术，
电气安装，增值电信服务；普通道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
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2024-08-09│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董
事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（
含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内
容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号：2024-027)。
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2024-08-06│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董
事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（
含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内
容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号：2024-027)。
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2024-07-23│股权回购
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1、本次拟回购注销限制性股票数量合计1407900股，占回购前公司总股本的比例为0.52%
。
2、本次回购注销完成后，公司总股本由272432480股减少为271024580股。
3、本次回购注销涉及246人。回购价格为6.61元/股+银行同期存款利息，回购总额为9737
132.09元。
4、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限
制性股票的回购注销手续。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事
会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划
第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销部分限制性股票的议案》，该事项已经公司
2023年年度股东大会审议通过。
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2024-06-22│其他事项
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本人刘皓尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交
易所认可的独立董事资格证书。上市公司四川天邑康和通信股份有限公司（证券代码：300504
）将公告本人的上述承诺。
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2024-06-22│其他事项
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本人唐芸茜尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。上市公司四川天邑康和通信股份有限公司（证券代码：3005
04）将公告本人的上述承诺。
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2024-06-22│其他事项
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保
证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》
的相关规定，公司于2024年6月21日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举罗逸女士
（简历附后）担任公司第五届监事会职工代表监事。
罗逸女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，
监事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在公司第五届监事会就
任前，仍由原职工代表监事履行相应职责。
附：职工代表监事简历
罗逸，女，1991年2月出生，无境外永久居留权，本科，取得初级会计资格证书。2014年1
1月至2019年3月，任公司财务人员；2019年4月至今，任公司采购组长。2021年6月至今，任公
司职工代表监事。
截至本公告披露日，罗逸女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东
、实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监
事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
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2024-05-24│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董
事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（
含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内
容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号：2024-027)。
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2024-05-21│其他事项
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表
张强先生递交的书面辞职报告，张强先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职申
请自送达公司董事会之日起生效。辞职后张强先生将不再担任公司任何职务，其负责的工作已
完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，张强先生持有公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票4500
股，该部分股份将由公司回购注销。张强先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽
责，公司及董事会对张强先生为公司发展所做出的贡献表示由衷的感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任
职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
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2024-05-20│股权回购
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2024年4月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审
议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销
部分限制性股票的议案》等相关议案，并提交公司股东大会审议。2024年5月20日，公司召开
了2023年年度股东大会，审议通过了上述议案。
根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》及相关法律、法规的规定，
因公司2023年度未达到本激励计划设定的首次及预留授予限制性股票第三期的公司层面业绩考
核目标值，合计140.79万股已授予但尚未解除限售的限制性股票拟由公司回购注销，其中包括
170名首次的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票109.71万股，109名预留的激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票31.08万股。
本次回购注销股份总数为140.79万股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由272432480股变更为271024580股，公司注册资本
也将相应由272432480元变更为271024580元。
公司本次回购注销限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，债
权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司
提出书面请求，并随附相关证明文件。
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2024-05-13│委托理财
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四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第四届董
事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（
含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内
容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现
金管理的公告》(公告编号：2024-027)。
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2024-04-26│对外担保
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一、控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保暨关联交易概述
2024年4月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会
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