资本运作☆ ◇300505 川金诺 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-03-04│ 10.25│ 2.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-01-24│ 21.49│ 1.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-10-16│ 100.00│ 3.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-07-04│ 14.17│ 6.95亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│川金诺中东国际控股│ 105432.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│川金诺国际有限公司│ 70288.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│川金诺埃及化工有限│ 35144.00│ ---│ 60.04│ ---│ ---│ 人民币│
│责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│云南新盛海国际贸易│ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5万吨/年电池级磷酸│ 4.50亿│ 0.00│ 4491.45万│ 81.66│ ---│ 2025-07-12│
│铁锂正极材料前驱体│ │ │ │ │ │ │
│材料磷酸铁及配套60│ │ │ │ │ │ │
│万吨/年硫磺制酸项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│川金诺（埃及）苏伊│ 4.45亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-07-12│
│士磷化工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广西川金诺新能源有│ 7.20亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-07-12│
│限公司10万吨/年电 │ │ │ │ │ │ │
│池级磷酸铁锂正极材│ │ │ │ │ │ │
│料项目（一期工程）│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.30亿│ 0.00│ 2.05亿│ 100.00│ ---│ 2023-08-01│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳昊天股权投资基金管理 220.00万 2.36 --- 2016-05-18
有限公司
魏家贵 100.00万 1.07 --- 2016-07-01
訾洪德 47.00万 0.50 --- 2016-07-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 367.00万 3.93
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 1.97亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 1.25亿│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │是 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-17│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2026年上半年营业收入同比上升，主要系产品销售价格上涨所致。
2、2026年上半年净利润同比出现下降，主要原因为：一是核心原材料之一硫元素的采购
成本上涨，挤压了利润空间；二是受市场及其他因素影响，综合毛利率同比降低；三是财务费
用及管理费用同比上升。
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润影响金额约为500万元。
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2026-06-18│对外担保
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一、担保情况概述
为了满足昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）的经营需要，
促进公司业务的开展，公司拟向国家开发银行云南省分行申请不超过人民币10000万元的流动
资金贷款，并由公司控股子公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺化工”）为
公司提供连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司对上市公司提供担保的情形，广
西川金诺化工已履行内部审议程序，无需提交公司董事会及股东会审议。
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2026-06-04│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月12日召开第五届董事会
第二十二次会议、2026年5月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于增加经营
范围及修订<公司章程>并授权办理工商变更登记备案的议案》，同意公司在经营范围中增加“
第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营”，并授权董事会及其
指定人员全权办理本次经营范围变更及《公司章程》修订所涉及的工商登记、备案等相关事宜
。
具体内容详见公司于2026年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-027）。
近日，公司完成了上述经营范围、公司章程等事项的工商变更、备案登记，并取得了昆明
市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记内容如下：
1．公司名称：昆明川金诺化工股份有限公司
2．统一社会信用代码：91530100778560690W
3．注册资本：贰亿柒仟肆佰捌拾陆万柒仟伍佰贰拾叁元整
4．住所：昆明市东川区铜都镇四方地工业园区
5．公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
6．成立日期：2005年06月02日
7．法定代表人：刘甍
8．经营范围：许可项目：危险化学品经营；饲料添加剂生产；危险化学品生产；肥料生
产（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
一般项目：饲料添加剂销售；肥料销售；金属矿石销售；电子专用材料销售；电子专用材
料制造；电子专用材料研发；货物进出口；技术进出口；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；
第三类非药品类易制毒化学品生产；第三类非药品类易制毒化学品经营。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-05-30│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月29日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间：2026年5月29日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月29日（星期五
）上午9:15-9:25、9:30-11:30；下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月29日（星期五）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼（双子星
·天枢）55层。
4、召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
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2026-05-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月25日
7、出席对象：
（1）截止2026年5月25日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托
书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼（双子星·天枢）5
5层。
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2026-04-11│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日在公司会议室召开2
025年年度股东会审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举杨斌先生
为公司第五届董事会非独立董事。同日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关
于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》，同意选举杨斌先生为公司第五届董事会战略委
员会委员。现将具体情况公告如下：
一、补选非独立董事情况
公司于2026年3月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董
事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名杨斌先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满，具体
内容详见公司于2026年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事、总经理辞职暨补选非独立董事及聘任总经理的公
告》（公告编号：2026-014）。
公司于2026年4月10日在公司会议室召开2025年年度股东会审议通过，同意选举杨斌先生
为公司第五届董事会非独立董事，任期至第五届董事会届满之日止。完成补选后，董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、补选董事会战略委员会委员的情况
公司于2026年4月10日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举第五届董事
会战略委员会委员的议案》，同意选举杨斌先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期至
第五届董事会届满之日止。补选完成后，战略委员会的具体组成为：刘甍先生（主任委员）、
杨斌先生、朱锦余先生。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午14:00
2、网络投票时间：2026年4月10日（星期五）
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月10日（星期五
）上午9:15-9:25、9:30-11:30；下午13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月10日（星期五）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼（双子星
·天枢）55层。
4、召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
5、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共475名，代表有表决权的股份数83765902股
，占股权登记日公司股份总数的30.4750%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共473名，代表有表决权的股份
数11336925股，占股权登记日公司股份总数的4.1245%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数72428977.0
0股，占股权登记日公司股份总数的26.3505%；（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东
共473名，代表有表决权的股份数11336925股，占股权登记日公司股份总数的4.1245%。
本次会议由董事会召集，董事长刘甍先生主持。公司聘请的见证律师出席了会议，公司的
董事、董事会秘书以及公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
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2026-04-04│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
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2026-03-20│对外担保
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2026年3月18日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）在公
司会议室召开第五届董事会第十九次会议、审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申
请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，第五届董事会独立董事
第四次专门会议就本事项发表了同意的审核意见，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
。现将具体情况公告如下：
一、2026年公司及子公司拟申请授信额度及担保情况
为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及控股子
公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺化工”）、全资子公司云南新盛海国际
贸易有限责任公司（以下简称“新盛海”）拟向银行申请不超过人民币210000万元综合授信额
度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信额度，主要包含银行贷款、银行承兑汇
票、信用证、保函、并购贷款、远期结售汇、票据质押、供应链融资等信贷业务。在上述授信
额度下，同意公司为子公司广西川金诺化工、新盛海提供不超过140000万元的担保（含新增担
保、存量担保到期续保），担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。
其余70000万元为信用授信，无须提供担保。
申请授信的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止
。授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准，授信额度可循环使用；公司对子公司担保额
度可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，公司对子公司担保金额以实际发生额为准。
如担保方式与上述情形存在变化的，公司将按相关规定另行审议。
同时，为提高工作效率，该议案经2025年年度股东会审议通过后，授权公司董事长或财务
总监黄海先生根据公司及子公司的实际资金使用需求，在上述授信、担保额度范围内，决定授
信及担保的具体相关事项（包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率、授信品
种、担保方式、担保金额等），并全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法
律文件（包括但不限于授信协议、借款协议、保函、信用证、抵押协议、质押协议、保证协议
等）。
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2026-03-20│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于2026年开展外汇远期结售汇业务的议案》，同意公司及合并
报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）根据业务发展情况开展总额度不超过3亿
美元的远期结售汇业务，现将有关事项公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影
响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划开展远期结售汇交易业务。
开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风
险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率
，降低汇率波动风险。
二、远期结售汇业务品种和金额
公司及子公司开展远期结售汇业务的总额度不超过3亿美元，只限于从事与公司生产经营
所使用的主要结算货币。
三、远期结售汇业务的可行性分析
公司及子公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务来进行的，不是单纯以盈利为目的
的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，
降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，对保护正常经营利润具有一定的必要性。
公司已制定了《远期结售汇管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等
作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制措施可行有效。
因此，公司开展远期结售汇交易业务具有必要性和可行性。
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2026-03-20│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，根据《上市公
司治理准则》及《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，同时随着公司
经营规模持续扩大、埃及对外投资项目进入实施阶段，跨境经营、海外资产管理与风险防控任
务加重，董事及高管履职责任与工作负荷显著提升。为进一步健全与公司发展阶段相匹配的薪
酬激励约束机制，稳定核心管理团队，提升决策与执行效率，保障公司长远稳健运营与可持续
发展，结合当前行业薪酬水平、公司经营实际及未来发展需要，经公司董事会薪酬与考核委员
会审议，制定了公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含职工董事）、高级管理人员，其中公司高级管理人员指公司总经理、副总经
理、董事会秘书、财务总监以及其他董事会认定为公司高级管理人员的职务。
二、适用期限
董事、高级管理人员的薪酬方案生效后自2026年1月1日开始实施至新的薪酬方案履行审批
程序及执行之日持续有效。
三、薪酬标准
1、公司董事津贴方案
（1）在公司担任董事（含职工董事）者，按照121,800元/年的标准领取津贴（税前）；
（2）在公司担任独立董事者，按照121,800元/年的标准领取津贴（税前）。
2、董事、高级管理人员薪酬标准
公司董事、高级管理人员岗位薪酬按其在公司及子公司所任职务根据公司《薪酬管理办法
》执行。
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2026-03-20│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》，现将相关事项公告如下：
为进一步提升公司整体运营效能，建立健全与公司长远发展相匹配的管理体系，并更好地统筹
国内业务与海外市场布局，结合公司战略发展需要，公司拟对现有组织架构进行系统性调整与
优。
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2026-03-20│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第五届董事会
第十九次会议审议通过了《关于续聘2026年外部审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，自
公司股东会审议通过之日起生效。
同时，因信永中和原先指派的签字会计师彭让、李秋霞已连续为公司提供五年审计服务，
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》等
相关规定，股东会审议通过《关于续聘2026年外部审计机构的议案》后，信永中和将指派魏勇
、夏安雄担任公司后续年度审计项目签字注册会计师（其简历见下文）。现将有关事项公告如
下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿
元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4
.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储
和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业
，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司
审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，
本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元
。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元
。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：魏勇先生，1993年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年
签署和复核的上市公司超过3家。
拟担任项目质量复核合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始
从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服
务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：夏安雄先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署上市公司2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用120万元，其中财务报告审计费用为100万元人民币，内部控制审计费用
为20万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作
量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。2026年度，董事会将提请股东会授权
公司管理层按照市场情况，综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别
工作人员配置及投入时间等因素，商定2026年度审计费用。
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2026-03-20│其他事项
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一、审议程序
昆明川金诺化工股份有限公司（下称“公司”）于2026年3月6日召开第五届董事会审计委
员会第十二次会议、2026年3月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2
025年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
1、审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司战略执行和长期发
展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合公司实际情况，预案符合《公司法》《公
司章程》和中国证监会的相关规定，有利于公司的健康持续发展，不存在损害公司股东特别是
中小股东权益的情形。因此，同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事
会审议。
2、董事会意见
董事会认为：公司2025年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司经营情
况、未来发展资金需求、股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》、公司（2025年度
-2027年度）股东回报规划中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利润分配预
案。
3、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月10日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月07日
7、出席对象：
（1）截止2026年4月7日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会。因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式（授权委托
书格式附后）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：昆明市呈贡区乌龙街道办事处七彩云南第壹城1#办公楼（双子星·天枢）5
5层。
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2026-01-08│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，公司已就业绩预告有关事项与年报审
计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2025-11-28│重要合同
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一、对外投资概述
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月17日、2025年5月8
日召开第五届董事会第十四次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资建
设川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目的议案》，同意公司在埃及建设年产80万吨硫磺制酸、30
万吨工业湿法粗磷酸、15万吨52%磷酸、30万吨磷酸一铵、2万吨氟硅酸钠项目（以下简称“川
金诺（埃及）苏伊士磷化工项目”）。具体内容详见公司于2025年4月18日在中国证监会指定
的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于对外投资建设川金诺（埃及）苏伊士磷化工
项目的公告》（公告编号：2025-024）。
2025年6月24日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，为充分发挥募集资金使用效果，综合考虑当前募
投项目的实施情况及市场环境，公司同意对募投项目进行变更，由“5万吨/年电池级磷酸铁锂
正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目、广西川金诺新能源有限公司10万
吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目（一期工程）”变更为“川金诺（埃及）苏伊士磷化工项
目”，该项目由公司在埃及设立的控股子公司实施，同时提请股东大会授权公司董事长或董事
长指定人员具体负责办理新募投项目后续涉及的所有事宜，包括但不限于决定新募投项目的具
体实施方式、实施主体、签署相关协议、办理有关投资备案或审批手续、开立募集资金专项账
户、签署募集资金监管协议等。该事项已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。具体内
容详见公司于2025年6月25日在中国证监会指定的创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《
关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-038）。
为推进川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目（以下简称“本项目”）的实施，公司近日已完
成川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目的实施主体川金诺埃及化工有限责任公司（以下简称“项
目公司”）的登记注册，并同步与埃及土地供应商ElSewedyIndustrialDevelopmentCompany-A
inSokhnaS.A,E（中文名称：苏维迪工业发展公司-艾因苏赫纳埃及股份公司）签署了土地《用
益权转让协议》，现将具体情况公告如下：
三、土地的基本情况
2025年11月27日，在埃及总理MostafaMadbouly的见证下，川金诺埃及化工有限责任公司
与埃及土地供应商ElSewedyIndustrialDevelopmentCompany-AinSokhnaS.A.E.（以下简称“Se
wedy”）签署了项目土地《用益权转让协议》。公司总经理魏家贵先生、广西川金诺化工有限
公司总经理杨斌先生、公司董事会秘书兼副总经理黄秋涵先生，埃及苏伊士运河经济区（以下
简称“SCZONE”）主席WalidGamal先生、Sewedy董事会主席AhmedElSewedy先生、Sewedy首席
财务官MohamedMostafa先生，以及多位工业界高级代表和中方代表团出席仪式。协议由Sewedy
首席执行官MohamedAlKammah先生与黄秋涵先生共同签署。
Sewedy首席执行官MohamedAlKammah表示，该项目的落地是埃及工业化战略取得的一项重
大成果，其意义不仅在于投资规模，更在于引入了先进的磷化工技术。他强调，川金诺项目的
入驻将显著提升园区化工制造业的产业集聚水平，并进一步增强埃及作为区域工业中心的竞争
力，这充分体现了全球投资者对埃及具备高附加值产品生产与全球出口能力的信心。
根据《用益权转让协议》，Sewedy向项目公司转让位于Ainsokhna,Sczone,sokhna360的一
块面积约为905816.80(九十万零五千八百一十六点八）平方米的土地的用益权，用益权期限为
自合同签署之日起46年。在用益权期限内，项目公司享有使用项目场地以建立、占有、使用、
开发、建造和执行与项目相关的等工作，管理项目，并收取由此产生的任何收入的权利。
用益权期限结束，项目公司如需续租的，应在用益权期限届满前一年向埃及当地的相关政
府部门SCZONE提出申请，并在遵守届时SCZONE为所有土地最终受益人制定并适用的条件、价格
和规则的情况下，对项目用地享有优先续期权。
四、对公司的意义
项目公司的成立及《用益权转让协议》的签署，标志着川金诺（埃及）苏伊士磷化工项目
取得了关键性突破，项目用地正式落地，将有利于满足公司及子公司未来发展规划对经营场地
的需求，有利于推进项目建设，符合公司战略发展布局和长远发展目标，对公司扩大业务规模
和提高公司整体竞争力与盈利能力具有积极意义。
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2025-09-27│其他事项
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一、选举职工董事情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日在公司会议室召开第
五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办
理工商变更登记备案的议案》，并于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东大会审议通过
。
根据公司新修订的《公司章程》第一百一十一条规定“董事会由7名董事组成，设董事长
一人，独立董事人数不少于董事会人数的三分之一。董事会成员包括职工董事一人，经由职工
代表大会、职工大会或其他形式的民主选举产生”。为保证公司董事会的合规运作，公司于20
25年9月26日下午召开了职工代表大会，经职工代表大会民主选举，同意选举洪华先生（简历
详见附件）为公司第五届董事会职工董事，洪华先生由第五届董事会非职工代表董事变更为第
五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会期满之日
止，本次变更未导致公司第五届董事会人员变动。
洪华先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格。本次选举完成后，公司第五届董
事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二
分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：职工董事简历
洪华先生：男，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992年8月至1
999年7月就职于四川绵竹市针织厂；1999年7月至2006年12月就职于贵州正大实业有限公司，
任副总经理；2006年12月起任川金诺有限公司副总经理，2011年8月至2017年9月15日任公司副
总经理。2017年9月至2023年9月14日任公司监事会主席，2023年9月14日至今任公司董事。截
至本公告披露日，洪华先生直接持有公司股份64476股，占公司总股本0.023%；洪华先生与持
有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。
洪华先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形。洪华先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不
得被提名担任上市公司董事的情形。
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2025-08-15│其他事项
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一、监事会召开情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年
8月14日在公司会议室召开。会议通知于2025年8月4日以电子邮件、电话的方式送达。本次会
议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谭宏伟先生主持，以现场书面记名投票和通
讯表决结合的方式审议并通过以下议案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法
》及《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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