资本运作☆ ◇300505 川金诺 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│营口川信诺高新技术│ 7500.00│ ---│ 100.00│ ---│ -205.09│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5万吨/年电池级磷酸│ 4.50亿│ 0.00│ 4491.45万│ 81.66│ ---│ 2025-07-12│
│铁锂正极材料前驱体│ │ │ │ │ │ │
│材料磷酸铁及配套60│ │ │ │ │ │ │
│万吨/年硫磺制酸项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广西川金诺新能源有│ 7.20亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-07-12│
│限公司10万吨/年电 │ │ │ │ │ │ │
│池级磷酸铁锂正极材│ │ │ │ │ │ │
│料项目（一期工程）│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.30亿│ 0.00│ 2.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳昊天股权投资基金管理 220.00万 2.36 --- 2016-05-18
有限公司
魏家贵 100.00万 1.07 --- 2016-07-01
訾洪德 47.00万 0.50 --- 2016-07-15
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合计 367.00万 3.93
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│昆明川金诺│广西川金诺│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │是 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 443.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│新能源有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │抵押、连│否 │否 │
│化工股份有│新能源有限│ │ │ │ │带责任担│ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-09-03│对外投资
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昆明川金诺化工股份有限公司（下称“公司”）于2024年9月2日召开第五届董事会第十次
会议，审议通过了《关于对外投资设立境外子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、对外投资概述
近两年，公司出口业务占比较大：2022年实现出口收入14.09亿元，出口收入贡献占比约
为55.91%，2023年实现出口收入11.66亿元，出口收入贡献占比约为43%。同时，公司子公司广
西川金诺化工有限公司每年进口磷矿数十万吨。为满足公司未来全球业务发展需要，完善海外
业务布局，进一步增强国际销售竞争力和国际采购能力，公司拟通过自有及自筹资金的方式在
香港投资设立一家全资子公司。此举是基于公司业务发展需要和完善海外布局战略的重要举措
，有助于实现公司业务的国际化与长期可持续发展。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次投资事
项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。为保障项目顺利实施，公司董事会授权
管理层及其他人员全权办理公司在香港设立子公司的全部事宜。
二、拟设立境外子公司的基本情况
1、公司名称：川金诺（香港）有限公司
2、英文名称：ChuanJinNuoHongKongCo.,Ltd.
3、注册资本：200万美元
4、注册地址：中国香港地区
5、经营范围：磷化工产品的进出口贸易和销售、磷矿及硫磺进口，从事相关投资活动、
技术服务等。
6、股权结构：公司持有香港子公司100%股权。
具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以相关主管部门核准结果为准。
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2024-08-28│其他事项
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一、关于独立董事离任的情况
昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事刘海兰女士因
即将在公司连续担任独立董事满6年，任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员
会相关职务。为确保董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司现进行补选。
刘海兰女士在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发
展发挥了积极作用，公司及董事会对刘海兰女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作
所做出的重要贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事的情况
公司于2024年8月27日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第五届
董事会独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司
第五届董事会决定提名朱锦余先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第五届董事会届满，经股东大会审议通过后，同时接替刘海兰女士担任公司第五
届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员，候选人简历
详见公司于同日在巨潮资讯网发布的《第五届董事会第九次会议决议之公告》。
独立董事候选人朱锦余先生已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。独
立董事候选人尚需在深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2024年度第二次临时股东
大会审议。
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2024-08-28│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第五届董事会
第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2024年外部审计机构的议案》
，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2024年度
审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为238家。信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保
险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关
规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉
讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处
罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。
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2024-04-12│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构设置的议案》，现将相关事项公告如下：为
提升整体组织运营和管理效率，进一步完善公司组织架构，根据业务发展需要和管理要求，结
合公司未来长远发展的规划，公司拟对现有组织架构进行调整和优化。
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2024-04-12│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第五
次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案基本情况
公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为347042242.04元，其中母公司
实现净利润为199405305.50元，鉴于公司当年存在重大投资计划和重大现金支出事项且正在推
进向特定对象发行股票事项，因此2022年未进行现金分红。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者
的净利润（合并）为-91459452.49元，其中母公司实现净利润-25759654.73元。截至2023年12
月31日，母公司报表中可供股东分配的利润为638819967.42元，合并报表中可供股东分配的利
润为750685777.27元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利
润孰低的原则，公司2023年度可供股东分配的利润为638819967.42元。根据中国证监会鼓励上
市公司现金分红的政策和《公司章程》、《未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》等有
关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，为积极回报股东，与股东分享公司经营发展
的成果，结合公司的实际情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：以公司截至2023年12月31
日的总股本274867523股为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共302
35427.53元，不送红股，不以资本公积金转增股本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股
权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则
对现金分红总额进行调整。
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2024-04-12│其他事项
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本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法
》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，认真履行独立
董事职责，积极出席相关会议、恪尽职守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，
努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就本人2023年度履职情况报告如下：
一、基本情况
本人刘海兰，女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计
师。1990年08月至1998年10月在云南省有色地质局（前身西南有色地质勘查局）任会计、审计
科长，1998年10月至2009年09月在中和正信会计师事务所云南分所历任项目经理、审计部经理
，2009年09月至2010年05月，在信永中和会计事务所（特殊有限合伙）昆明分所任审计部经理
、高级经理，2010年06月至2015年1月在云南锦苑花卉产业股份有限公司任财务总监、董事会
秘书，2011年07月至2019年11月在云南锦科花卉工程研究中心有限公司任董事，2013年01月至
2019年12月在昆明国际花卉拍卖交易中心有限公司任董事、董事会秘书，2015年1月至2019年4
月在云南锦苑花卉产业股份有限公司任副总经理、董事会秘书，2017年8月至2020年6月任保山
保农农业开发股份有限公司董事，2015年5月至2021年5月任贵研铂业股份有限公司独立董事，
2015年12月至2021年12月任云南健之佳健康连锁店股份有限公司独立董事，2017年2月至2023
年9月任云南锦苑股权投资基金管理有限公司董事、法定代表人，2019年2月至2023年9月任云
南锦苑股权投资基金管理有限公司总经理，2020年3月至2022年2月担任闻泰科技股份有限公司
监事，2023年7月至今担任云南锦苑花卉产业股份有限公司副总经理。2018年9月17日至今任公
司独立董事。
在任职期间，本人任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不存在影响独立
性的情况。
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2024-04-12│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会
第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年开展外汇远期结售汇业务的
议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）根据业务发展情
况开展总额度不超过2亿美元的远期结售汇业务，现将有关事项公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的业绩造成一定影
响。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司计划开展远期结售汇交易业务。
开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风
险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率
，降低汇率波动风险。
二、远期结售汇业务品种和金额
公司及子公司开展远期结售汇业务的总额度不超过2亿美元，只限于从事与公司生产经营
所使用的主要结算货币。
三、远期结售汇业务的可行性分析
公司及子公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务来进行的，不是单纯以盈利为目的
的远期外汇交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以锁定汇率为手段，
降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，对保护正常经营利润具有一定的必要性。
公司已制定了《远期结售汇管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等
作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制措施可行有效。
因此，公司开展远期结售汇交易业务具有必要性和可行性。
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2024-03-05│对外担保
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2024年3月4日，昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）在公司
会议室召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子
公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，
第五届董事会独立董事第一次专门会议就本事项发表了同意的审核意见，该议案尚需提交公司
2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2024年公司及子公司拟申请授信额度及担保情况
为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，公司及控股子
公司广西川金诺化工有限公司（以下简称“广西川金诺化工”）拟向银行申请不超过人民币11
0000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。上述授信额度，主要包含
银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、并购贷款、远期结售汇、票据质押、供应链融资等
信贷业务。在上述授信额度下，公司拟为子公司广西川金诺化工提供担保，担保金额合计不超
过70000万元（含新增担保、存量担保到期续保），担保方式包括但不限于一般保证、连带责
任保证、抵押、质押等。其余40000万元为信用授信，无须提供担保。
申请授信的有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。授信额度、授
信期限最终以银行实际审批为准，授信额度可循环使用；公司对子公司担保金额以实际发生额
为准。如担保方式与上述情形存在变化的，公司将按相关规定另行审议。
同时，为提高工作效率，该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过后，授权公司董事
长或财务总监根据公司及子公司的实际资金使用需求，在上述授信、担保额度范围内，决定授
信及担保的具体相关事项（包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率、授信品
种、担保方式、担保金额等），并全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法
律文件（包括但不限于授信协议、借款协议、保函、信用证、抵押协议、质押协议、保证协议
等）。
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