资本运作☆ ◇300505 川金诺 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 36.23│ ---│ ---│ -54.20│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 11.02│ ---│ ---│ 1161.73│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│湿法磷酸净化及精细│ 1.49亿│ ---│ 1.49亿│ 100.06│ 0.00│ 2022-03-15│
│磷酸盐项目 │ │ │ │ │ │ │
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│湿法磷酸净化及精细│ 2.48亿│ 2.48亿│ 2.48亿│ 100.02│ 8780.87万│ 2022-03-15│
│磷酸盐项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ 4586.76万│ 1.10亿│ 100.06│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-07-12 │交易金额(元)│7474.34万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │营口川信诺高新技术有限公司100%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广西川金诺新能源有限公司 │
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│卖方 │深圳金信诺高新技术股份有限公司、赣州营川企业管理咨询合伙企业(有限合伙) │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1.昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广西川金诺新能源有│
│ │限公司(以下简称“广西新能源”)拟收购深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“│
│ │金信诺”)、赣州营川企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“赣州营川”)持有│
│ │的营口川信诺高新技术有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易│
│ │”),并由各方签署了《关于营口川信诺高新技术有限公司之股权转让协议》(以下简称“│
│ │《股权转让协议》”),具体内容详见公司于2023年5月9日在中国证监会指定的创业板信息│
│ │披露平台巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于全资子公司收购川信诺│
│ │100%股权暨签订<股权转让协议>的公告》(公告编号:2023-033)。 │
│ │ 2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ 根据《股权转让协议》约定的交易安排,截至本公告披露日,本次交易进展如下: │
│ │ 1.标的公司已完成对中航信诺(营口)高新技术有限公司与磷酸铁锂相关的资产、业务│
│ │的收购,现标的公司具备磷酸铁锂正常生产和销售能力。 │
│ │ 2.信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已出具对标的公司的《审计报告》(编号:│
│ │XYZH/2023KMAA2B0276),审计净资产74743422.50元。根据《股权转让协议》,广西新能源│
│ │以现金74743422.50元收购标的公司100%股权。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 │
│ │的《审计报告》。 │
│ │ 3.广西新能源收购标的公司100%股权事宜已于近日完成工商变更登记和交割手续,标的│
│ │公司将纳入公司合并财务报表范围。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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深圳昊天股权投资基金管理 220.00万 2.36 --- 2016-05-18
有限公司
魏家贵 100.00万 1.07 --- 2016-07-01
訾洪德 47.00万 0.50 --- 2016-07-15
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合计 367.00万 3.93
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│昆明川金诺│广西川金诺│ 2.67亿│人民币 │2021-06-23│--- │抵押、连│否 │是 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │带责任保│ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │证担保 │ │ │
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│昆明川金诺│广西川金诺│ 2.00亿│人民币 │2023-04-14│--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│昆明川金诺│广西川金诺│ 1.10亿│人民币 │2023-04-14│--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│昆明川金诺│广西川金诺│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│昆明川金诺│广西川金诺│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│化工股份有│化工有限公│ │ │ │ │保证担保│ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-03-05│对外担保
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2024年3月4日,昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”或“川金诺”)在公司
会议室召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司及子
公司2024年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》,
第五届董事会独立董事第一次专门会议就本事项发表了同意的审核意见,该议案尚需提交公司
2024年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、2024年公司及子公司拟申请授信额度及担保情况
为促进公司持续健康稳定发展,满足公司日常经营和业务发展的资金需要,公司及控股子
公司广西川金诺化工有限公司(以下简称“广西川金诺化工”)拟向银行申请不超过人民币11
0000万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准)。上述授信额度,主要包含
银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、并购贷款、远期结售汇、票据质押、供应链融资等
信贷业务。在上述授信额度下,公司拟为子公司广西川金诺化工提供担保,担保金额合计不超
过70000万元(含新增担保、存量担保到期续保),担保方式包括但不限于一般保证、连带责
任保证、抵押、质押等。其余40000万元为信用授信,无须提供担保。
申请授信的有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起1年。授信额度、授
信期限最终以银行实际审批为准,授信额度可循环使用;公司对子公司担保金额以实际发生额
为准。如担保方式与上述情形存在变化的,公司将按相关规定另行审议。
同时,为提高工作效率,该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过后,授权公司董事
长或财务总监根据公司及子公司的实际资金使用需求,在上述授信、担保额度范围内,决定授
信及担保的具体相关事项(包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款利率、授信品
种、担保方式、担保金额等),并全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法
律文件(包括但不限于授信协议、借款协议、保函、信用证、抵押协议、质押协议、保证协议
等)。
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2023-09-23│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月27日召开了第四届董事
会第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议,于2023年9月14日召开2023年第三次临时
股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的议
案》、《关于公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司
监事会换届选举并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>
及授权办理工商登记的议案》,具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网(http://ww
w.cninfo.com.cn)发布的《关于修订《公司章程》及授权办理工商登记的公告》(公告编号
:2023-064)、于2023年9月14日发布的《关于完成第五届董事会、监事会换届选举及聘任高
级管理人员、证券事务代表、内审负责人暨部分董事、高管离任的公告》(公告编号:2023-0
74)、《2023年度第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-071)。
近日,公司完成了上述新一届董事会、监事会成员、公司注册资本、经营范围、公司章程
等事项的工商变更、备案登记,并取得了昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》,《营业
执照》登记内容如下:
1.公司名称:昆明川金诺化工股份有限公司
2.统一社会信用代码:91530100778560690W
3.注册资本:贰亿柒仟肆佰捌拾陆万柒仟伍佰贰拾叁元整
4.住所:昆明市东川区铜都镇四方地工业园区
5.公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
6.成立日期:2005年06月02日
7.法定代表人:刘甍
8.经营范围:许可项目:危险化学品经营;饲料添加剂生产;危险化学品生产;肥料生
产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准)
一般项目:饲料添加剂销售;肥料销售;金属矿石销售;电子专用材料销售;电子专用材
料制造;电子专用材料研发;货物进出口;技术进出口;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
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2023-08-30│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到了公司实际控制人及董事长
刘甍先生、其他全体董事、监事及高级管理人员(魏家贵先生、黄海先生、唐加普先生、洪华
先生、陈志龙先生、毕兴发先生、张和金先生、周永祥先生、李磊先生、黄秋涵先生)共同出
具的《关于未来六个月内不减持公司股份的承诺函》,现将相关情况公告如下:
一、此次承诺的基本情况
基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可,为支持公司持续、稳定、健康
发展,同时为增强广大投资者信心,切实维护投资者权益和资本市场的稳定,公司实际控制人
、全体董监高共同承诺:自2023年8月30日起未来6个月内不以任何形式减持本人持有的公司股
票;承诺期内如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份,亦遵守上
述承诺。
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2023-08-29│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会的任期即将届满。根据
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定,公司于2023年8月24日召开职工代表大会,选举陈志龙先生(简历详见本公
告附件)为公司第五届监事会职工代表监事。
陈志龙先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会
,任期自股东大会审议通过之日起三年。
附件:简历
陈志龙先生:男,1972年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,曾获东川区
“劳动模范”。1994年3月至2005年3月就职于云南省东川市碧谷镇大寨电站;2005年4月至200
5年11月就职于云南铜业凯通有色金属有限公司;2005年12月起就职于公司,现任公司职工监
事。
截至本公告披露日,陈志龙先生未持有公司股份。陈志龙先生与持有公司5%以上表决权股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。陈志龙先
生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单的情形。
陈志龙先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市
公司监事的情形。
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2023-08-29│其他事项
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昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月27日召开第四届董事会
第三十三次会议、第四届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘2023年外部审计机构
的议案》,拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司
2023年度审计机构,聘期一年,自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下
:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谭小青先生
截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。
信永中和2022年度业务收入为39.35亿元,其中,审计业务收入为29.34亿元,证券业务收
入为8.89亿元。2022年度,信永中和上市公司年报审计项目366家,收费总额4.62亿元,涉及
的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力
、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0人次、行政处罚6人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:彭让先生,2001年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公
司审计,2009年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟担任独立复核合伙人:王贡勇先生,2001年获得中国注册会计师资质,2001年开始从事
上市公司审计,2009年开始在信永中和执业,2022年开始为本公司提供审计服务,近三年签署
和复核的上市公司和挂牌公司超过8家。
拟签字注册会计师:李秋霞女士,2016年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市
公司审计,2009年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市
公司超过3家。
2.诚信记录
项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分等情况。
项目合伙人、签字注册会计师近三年因执业行为受到证监会派出机构的监督管理措施1次
。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2022年度审计费110万元,系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质
、承担的工作量,以及所需人、日数和每个工作人日收费标准确定。2023年度,公司董事会将
提请股东大会授权公司管理层按照市场情况,综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所
需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素,商定2023年度审计费用。
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2023-08-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年6月30日
2、预计的业绩:亏损。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内,受市场因素影响,公司主要产品饲料级磷酸盐、重过磷酸钙、净化磷酸市
场价格同比大幅下降。原材料端硫酸、磷矿在二季度也进入下降区间,但是降价节奏晚于产品
端,叠加库存成本影响,2023年上半年公司产品盈利能力大幅减弱,部分产品上半年已出现亏
损。报告期内,公司新能源业务已经形成收入,但是收入和利润贡献对企业整体影响较小。自
7月份以来,公司原材料成本已大幅下降,公司部分产品市场价格触底企稳有所回暖。
2、报告期内,预计非经常性损益对净利润影响金额约为660万元。
3、为应对市场周期性价格波动,公司积极优化采购、生产、销售策略,及时调整产品结
构,持续开拓海内外客户。
4、公司坚持转型,目前已打通从原材料到新能源正极材料的完整产业链,正积极拓展市
场,并不断优化新能源正极材料生产工艺,提高产品质量,降低成本。未来随着新能源材料业
务销售规模不断扩大,将会逐渐弱化周期影响。
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2023-08-01│对外担保
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一、授信情况及担保事项概述
公司控股子公司广西川金诺化工有限公司(以下简称“广西川金诺”)拟向广发银行股份
有限公司南宁分行(以下简称“广发银行”)申请人民币不超过5,000万元(伍仟万元)综合
授信,公司拟为该笔授信向广发银行提供连带责任保证担保。具体综合授信额度与期限等内容
以广西川金诺与广发银行签订的最终协议为准。该事项不涉及关联担保。该笔授信为原授信额
度到期后重新审议,不占用公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十八次会议、
2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨公司为
子公司申请综合授信额度提供担保的议案》对子公司担保的90,000万元额度。
二、审议程序
公司于2023年7月31日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于广西川金诺向
广发银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》。同意公司为广西川金诺向广发银行申
请人民币5,000万元(伍仟万元)综合授信额度提供连带责任保证担保。该事项尚需提交公司2
023年第二次临时股东大会审议。
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2023-08-01│对外担保
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一、授信及担保情况概述
昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”或“川金诺”)全资子公司广西川金诺
新能源有限公司(以下简称“广西新能源)拟向广发银行股份有限公司南宁分行(以下简称“
广发银行”)申请不超过人民币75000万元(柒亿伍仟万元)的综合授信额度,广西新能源拟
以自有资产(土地及地上现有或未来形成的符合抵押条件的在建工程、建筑物、构筑物等)进
行抵押担保,并由公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。在不超过本次授信额度范围内
,具体授信额度与期限等内容,以广西新能源与广发银行签订的最终协议为准。
二、审议程序
公司于2023年7月31日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于全资子公司向
银行申请综合授信额度并由公司提供担保的议案》、《关于全资子公司以资产作抵押向银行申
请综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为广西新能源向广发银行申请综合授信事宜提供
连带责任保证担保,及由广西新能源以其资产为该授信提供抵押担保。同时,同意授权公司财
务总监黄海先生全权代表公司及子公司签署上述授信及担保额度内的一切法律文件,包括但不
限于授信协议、借款协议、保函、信用证、抵押协议、质押协议、保证协议等。
本次担保事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
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2023-05-09│收购兼并
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1.全资子公司广西川金诺新能源有限公司(以下简称“广西新能源”)拟收购的营口川信
诺高新技术有限公司(以下简称“标的公司”或“营口川信诺”)正在收购中航信诺(营口)
高新技术有限公司与磷酸铁锂相关的资产、业务,收购完成后,标的公司具备磷酸铁锂正常生
产和销售能力。
截至本次交易的《股权转让协议》签署日,标的公司的资产收购事项尚未完成,本次交易
的推进尚需满足“标的公司的资产收购事项完成”的先决条件。
2.本次最终交易方案、交易价格等尚需标的公司完成资产收购事项后,根据尽职调查、审
计结果等作进一步论证和协商,交易能否顺利实施完毕尚存在不确定性,敬请广大投资者注意
投资风险。
一、交易概述
1.近日,昆明川金诺化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广西新能源与深
圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“金信诺”)、赣州营川企业管理咨询合伙企业(
有限合伙)(以下简称“赣州营川”)签署了《关于营口川信诺高新技术有限公司之股权转让
协议》(以下简称“《股权转让协议》”),由广西新能源按照《股权转让协议》的条款和条
件受让金信诺、赣州营川持有的标的公司100%的股权。其中,金信诺持有标的公司65%股权,
赣州营川持有标的公司35%股权。
2.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成关
联交易。
3.本次交易总价款暂计7500万元,最终以经审计的标的公司净资产*转让方拟转让股权当
前对应股东权益比例确定股权交易作价,股东权益比例按金信诺、赣州营川实缴出资额占注册
资本的比例确定。经公司测算,本次交易无需提交公司董事会、股东大会审议,《股权转让协
议》签署后即满足全部的生效条件,合同生效。
二、交易对方的基本情况
(一)深圳金信诺高新技术股份有限公司
1.统一社会信用代码:91440300736281327C
2.企业类型:股份有限公司(上市)
3.注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B
座26层
4.注册资本:57715.3834万元人民币
5.法定代表人:黄昌华
6.经营范围:一般经营项目是:通讯线缆及接插件、高频连接器及组件、低频连接器及组
件、高速连接器及组件、光纤光缆及光纤组件、光电连接器及传输器件、光电元器件及组件、
电源线及组件、综合网络线束产品、印制线路板、汽车线束及组件、室内分布系统、工业连接
器及组件、流体连接器、无源器件、通信器材及相关产品的技术开发、生产(生产场地另办执
照)、销售(以上不含专营、专控、专卖及限制项目);经营进出口业务。(法律、行政法规
、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:电子产
品与测试设备的研发、生产、销售(不含专营、专控、专卖及限制项目)、技术服务及技术咨
询;普通货运;增材制造设备、耗材、零件、软件的技术研发、生产及销售;海洋工程专用设
备、导航、气象及海洋专用仪器的制造及销售。
(二)赣州营川企业管理咨询合伙企业(有限合伙)
1.统一社会信用代码:91360702MAC413EC3U
2.企业类型:有限合伙企业
3.注册地址:江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼1302-133室
4.注册资本:2600万元人民币
5.执行事务合伙人:桂礼伟
6.经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动,企业管理,信息咨询服务(不含许可
类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
(三)交易对方与上市公司不存在关联关系,本次交
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