资本运作☆ ◇300509 新美星 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-04-14│ 13.22│ 2.31亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│PET瓶高速吹灌旋包 │ 1.02亿│ 778.23万│ 9116.10万│ 89.12│ 5862.23万│ 2017-10-31│
│装设备生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全自动PET瓶无菌冷 │ 5700.00万│ 1328.56万│ 5285.34万│ 92.73│ 2199.40万│ 2017-10-31│
│灌装成套设备生产项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│二次包装系列设备生│ 4170.00万│ 1462.78万│ 4192.58万│ 100.54│ 1683.88万│ 2017-10-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术与服务中心建设│ 3000.00万│ 938.30万│ 2465.40万│ 82.18│ ---│ 2017-10-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏新美星物流科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购/出售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │江苏新美星物流科技有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长的亲属为其股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）是一家具有证券、期
货从业资格的专业审计机构，公司上市后一直担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间
工作勤勉尽责，公证天业坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册
会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反应了
公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘公证天业为公司2026年度审计机构，聘任
期限为一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计
范围与公证天业协商确定相关的审计费用并签署协议。
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业
务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业
。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌
（6）截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务
业务审计报告的注册会计师人数172人。
（7）公证天业2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中审计业务收入24980.16万
元，证券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额85
48.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审
计客户65家。
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%的范围内承担连带赔偿责任。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律
处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：谢振伟
2014年成为注册会计师，2011年开始在本所执业，2011年开始从事上市公司审计业务，20
23年开始为公司提供审计服务，近三年签署过上市公司科远智慧（002380）、肯特股份
（301591）等审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。签字注
册会计师：陆有龙
2022年成为注册会计师，2020年开始在本所执业，2020年开始从事上市公司审计业务，20
20年开始为公司提供审计服务，近三年签署过上市公司肯特股份（301591）审计报告，具有证
券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：陈霞
2015年4月成为注册会计师，2012年11月开始从事上市公司审计，2015年4月开始在公证天
业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微（688508
）、贝斯特（300580），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以
及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。
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2026-04-24│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对2025年度末各
类应收款项、合同资产、存货、长期应收款、固定资产、长期股权投资、无形资产、开发支出
、商誉等资产进行了全面地清查，对各项资产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析
。经分析，对公司上述类别资产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2025年末相关资产进行全面清查和资产减值测试后，本年计提各项资
产减值准备共计24707693.94元，具体为：
2、本期存在因外币折算而影响其他应收款坏账准备金额为-371027.04元；
3、本期存在因外币折算而影响存货跌价准备金额为-772006.30元。
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2026-04-24│银行授信
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江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董
事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公
司及子公司根据2026年度经营发展的需要向各合作银行申请总额度不超过人民币12亿元的综合
授信。
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司及子公司2026年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要，公司及子公司20
26年度向各合作银行申请总计不超过人民币12亿元的综合授信额度，形式包括但不限于流动资
金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、贵金属租借、
并购贷款等综合业务。
具体融资金额将视公司及子公司的日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关
规定来确定及分配。本次授信额度项下的实际贷款金额应在授信额度内以各合作银行与公司及
子公司实际发生的贷款金额为准，公司及子公司可根据实际情况在不同银行间进行调整。上述
综合授信额度的申请期限自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会授权日止，且
在授权期限内可循环使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请股东会
授权董事长何云涛先生负责对外签署在上述综合授信额度内的有关法律文件，授权期限为2025
年度股东会审议通过日至2026年度股东会召开日，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承
担。
二、审议决策程序
2026年4月23日，公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年
第一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本次申请综合
授信额度事项尚需提请公司股东会审议批准。
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2026-04-24│委托理财
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江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届
董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过20000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，授权期限为自董事会通过之日起12
个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体情况说明如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金
进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过20000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上
述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。
3、投资品种
拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资
产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
4、投资决议有效期限
自2025年度董事会审议通过之日起至2026年度董事会有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责
具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，在定期报告中进行披露报告期内投资
产品及相关的损益情况。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次使用合计不超过
20000万元人民币的闲置自有资金做现金管理，未超过公司2025年经审计净资产的50%,且不属
于关联交易，无需提交股东会审议，自公司董事会审议通过后予以执行。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2026
年4月23日召开，会议审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，本议案已经董事
会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交2025年度股东会审议批准。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润124253810.
43元，按规定提取了10%的法定盈余公积金12425381.04元。2025年度公司合并实现归属于上市
公司股东的净利润123513147.18元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为2854
45417.41元，母公司可供分配利润为231184075.37元。根据利润分配应以母公司的可供分配利
润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利
润为231184075.37元。
为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财
务状况、正常经营和长远发展的前提下，2025年度利润分配预案拟以公司总股本296400000股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），预计派发现金股利人民币474
24000.00元（含税）,不送股,不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实
施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照分配比例不变的原
则对分配总额进行调整。
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2026-04-24│其他事项
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根据《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，经公
司薪酬与考核委员会提议，2026年度公司的高级管理人员薪酬方案如下:
一、适用对象
适用于公司的高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）高级管理人员薪酬
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，具体薪
酬根据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况而定。
四、其他说明
（一）公司高级管理人员薪酬按月度发放。
（二）公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放
。
（三）若在公司担任多项管理职务的高级管理人员，按单项管理职务就高不就低的原则领
取薪酬，不重复计算。
（四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）本方案在提交董事会审议通过后方可生效。
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2026-04-24│其他事项
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根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，
经公司薪酬与考核委员会提议，制定了公司2026年度董事薪酬的方案，具体如下：一、适用对
象
适用于在公司领取薪酬的董事。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬
1、担任公司具体管理职务的非独立董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬
。
2、公司聘请的独立董事津贴为人民币9.60万元/年（税前）。
四、其他说明
（一）公司非独立董事薪酬按月发放；独立董事津贴按年度发放。
（二）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放
。
（三）在公司担任多项管理职务的董事，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪酬，不
重复计算。
（四）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述董事薪酬方案须提交股东会审议通过
后实施。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年度股东会
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本业绩预
告财务数据方面不存在重大分歧。
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2025-12-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年12月15日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2025年12月15日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、召开地点：江苏省张家港经济开发区（南区）新泾东路518号公司会议室
3、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准
。
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2025-11-29│对外投资
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一、对外投资概述
江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了第五届
董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司以自
有资金投资10万美元在中国香港设立全资子公司新美星（香港）有限公司（最终名称以登记注
册结果为准，以下简称“香港新美星”）。香港新美星注册资本为10万美元，公司持有其100%
股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事
会决策权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成
中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-11-29│其他事项
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江苏新美星包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月28日召开的第五届董
事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司拟开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及全资子公司使用自有资金开展总额度不超过1.8亿元人民币或等
值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、
利率掉期、利率期权及相关组合产品等，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述
使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的审
批权限，本议案在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下
：
一、开展外汇套期保值目的
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司及子公司海外业
务的发展，汇率波动将对公司及子公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对
公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司及子公司在保证正常经营的前提下，拟开展外
汇套期保值业务，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风
险，增强财务稳健性。
二、开展外汇套期保值业务基本情况
(一)币种及业务品种
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不
限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等
。
(二)资金来源
公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资
金从事该业务的情形。
（三）交易额度及期限
公司及子公司拟开展不超过人民币1.8亿元(或等值外币)的外汇套期保值业务，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，不再上报董事会进行
审批，不再对单一金融机构出具董事会决议，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超
过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
(四)交易对手方
公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资
格的银行金融机构，不存在关联关系。
（五）授权
公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案
，签署相关协议及文件，由公司财务部负责具体实施事宜。
(六)流动性安排
公司开展外汇套期保值业务以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依托，投
资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。
(七)审议程序
公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《公司章程》《外汇套期保值业务内控管理制度》等相关规定，本次拟开展的外汇套
期保值业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易事项已经公
司于2025年11月28日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。
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2025-11-29│其他事项
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江苏新美星包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开的第五届
董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年12
月15日召开2025年第一次临时股东会。现将具体事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025
年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程等的规定；
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月15日（星期一）下午14：30；（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025年12月15日上午9:15—9:259:30-11:30，下午13:00—15:00；②通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为：
2025年12月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5．股权登记日：2025年12月10日（星期三）
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