资本运作☆ ◇300510 金冠股份 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-04-26│ 12.30│ 2.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-05-16│ 36.12│ 11.20亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-25│ 23.21│ 4.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-02-02│ 29.51│ 10.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-05-23│ 24.33│ 6.87亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 12344.58│ ---│ ---│ 12344.58│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│C-GIS智能型环网开 │ 1.54亿│ ---│ 1.56亿│ 101.21│ 1.09亿│ 2018-12-31│
│关设备建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能型高压开关控制│ 3070.00万│ ---│ 3103.12万│ 101.08│ 7718.94万│ 2018-12-31│
│系统技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级项目 │ 3010.00万│ ---│ 3052.82万│ 101.42│ ---│ 2018-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充公司流动资金 │ 2384.00万│ 2500.00│ 2384.25万│ 100.01│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付并购重组交易现│ 3.84亿│ ---│ 3.84亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构服务等│ 1950.00万│ ---│ 1953.41万│ 100.17│ ---│ ---│
│交易费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│充电桩产业化制造项│ 9397.40万│ 4919.12万│ 9825.78万│ 104.56│ ---│ 2020-12-31│
│目（一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 4.12万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付并购重组交易现│ 4.15亿│ ---│ 4.15亿│ 100.00│ ---│ ---│
│金对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构服务等│ 2550.00万│ ---│ 2342.56万│ 91.87│ ---│ ---│
│交易费用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锂离子电池隔膜三期│ 2.38亿│ 4100.00│ 2.38亿│ 100.08│ 8448.43万│ 2020-06-30│
│工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│隔膜研发中心项目 │ 3000.00万│ 7.83万│ 3004.43万│ 100.15│ ---│ 2020-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ ---│ 233.40万│ ---│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
洛阳古都资产管理有限公司 2.17亿 26.33 99.71 2024-07-22
金志毅 435.00万 5.00 --- 2016-06-21
庄展诺 1050.00万 4.64 --- 2018-02-23
郭长兴 1904.40万 3.63 63.51 2019-06-06
徐海江 1400.00万 1.59 16.40 2020-01-16
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.65亿 41.19
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ 4232.60万│人民币 │2024-01-24│2025-11-23│连带责任│是 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ 4086.31万│人民币 │2024-12-13│2026-09-01│连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ 3948.59万│人民币 │2023-09-21│2025-08-26│连带责任│是 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ 3269.18万│人民币 │2025-04-23│2026-12-26│连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ 3000.00万│人民币 │2023-01-18│2026-01-15│连带责任│否 │是 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ 3000.00万│人民币 │2023-09-08│2025-03-06│连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ 2716.78万│人民币 │2025-07-17│2027-07-22│连带责任│否 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ 2489.36万│人民币 │2024-05-31│2025-08-27│连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ 1968.46万│人民币 │2024-12-27│2025-12-23│连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ 1964.98万│人民币 │2025-01-15│2026-10-09│连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ 1680.00万│人民币 │2025-02-14│2026-09-07│连带责任│否 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ 1192.88万│人民币 │2025-12-19│2026-12-19│连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ 1000.00万│人民币 │2025-12-23│2026-12-23│连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ 1000.00万│人民币 │2025-12-19│2026-12-19│连带责任│否 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ 1000.00万│人民币 │2025-11-17│2026-11-17│连带责任│否 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ 1000.00万│人民币 │2025-12-23│2026-12-23│连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ 1000.00万│人民币 │2024-09-10│2025-09-08│连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ 1000.00万│人民币 │2024-11-20│2025-11-10│连带责任│是 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ 1000.00万│人民币 │2024-09-26│2025-09-26│连带责任│是 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ 1000.00万│人民币 │2024-09-09│2025-09-03│连带责任│是 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ 400.00万│人民币 │2024-12-27│2025-12-26│连带责任│是 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞自│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│动化设备股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│吉林省金冠│南京能瑞电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电气股份有│力科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-06-01│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）及全资子公司南京能
瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）近期中标了国家电网有限公司（以下简称“国
家电网”）及其下属公司、中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网”）、内蒙古电
力（集团）有限责任公司（以下简称“内蒙古电力”）、福建省充电设施投资发展有限责任公
司（以下简称“福建充电投”）、辽源天楹氢能科技有限公司（以下简称“辽源天楹”）、济
宁市市政投资有限公司（以下简称“济宁市政投”）、贵港市海方和木商业管理有限公司（以
下简称“海方和木”）相关项目，中标金额合计约为人民币27341.82万元。
公司本次中标项目的交易对方为国家电网及其下属公司、南方电网、内蒙古电力、福建充
电投、辽源天楹、济宁市政投、海方和木，具有良好的商业信用和资金实力，具备向公司支付
款项的能力，与公司及子公司之间不存在任何关联关系。
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2026-05-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2026年5月26日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2026年5月26日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2026-05-07│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金冠股份”）及全资子公司南京能
瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞股份”）、南京能瑞电力科技有限公司（以下简
称“能瑞电力”）近期中标了国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属公司、内
蒙古电力(集团)有限责任公司（以下简称“内蒙古电力”）、河南平高电气股份有限公司（以
下简称“平高电气”）及其下属子公司、吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤”）、
上药（山东）物流有限公司（以下简称“上药物流”）、吉林国兴碳纤维有限公司（以下简称
“吉林国兴”）相关项目，中标金额合计约为人民币25238.58万元。
公司本次中标项目的交易对方为国家电网及其下属公司、内蒙古电力、平高电气、吉林化
纤、上药物流、吉林国兴，具有良好的商业信用和资金实力，具备向公司支付款项的能力，与
公司及子公司之间不存在任何关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、本次银行授信及担保情况概述
鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京
能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞股份”）拟向中国农业银行股份有限公司南京
分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币5000万元（最高额保证6750万元）；全资子
公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向中国建设银行股份有限公司南
京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币4000万元。
本次申请授信额度共计人民币9000万元，授信额度有效期限为一年，并拟由公司为前述授
信事项提供连带责任保证担保及最高额保证，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际
审批为准。
公司于2026年4月26日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司申请
银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担
保事项不涉及股东会权限，无需提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开的第七届董事
会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中勤万
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信会计师事务所”）担任公司2026年度
财务报表审计机构和内部控制审计机构，本议案还需要提交公司2025年年度股东会审议。现将
有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
中勤万信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的
丰富经验和职业素养，能够较好满足公司财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，
勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的
审计准则，公允合理地发表审计意见。2025年度，公司聘任中勤万信会计师事务所为公司年度
审计机构，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中勤万信会计师事务所为公司2026年度财务
报表审计机构和内部控制审计机构。
（一）机构信息
2、投资者保护能力：上年末（2025年12月31日），职业风险基金累计已计提5447.17万元
，购买的职业保险累计赔偿限额8000万元（可披露区间数），职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年中勤万信会计师事务所没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
2023年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，2名从业人员受到行政监管措施1次。
2025年收到证券监管部门采取行政监管措施一份，3名从业人员受到行政监管措施1次。
2026年1月收到证券监管部门采取行政监管措施一份，7名从业人员受到行政监管措施1次
。
（二）项目信息
1、基本信息：
项目合伙人：宋伟杰，注册会计师，2016年起开始从事上市公司审计业务，至今为郑州捷
安高科股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
、新天科技股份有限公司等多家上市公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
签字注册会计师：韩豆豆，注册会计师，2019年起在本所执业并从事上市公司审计，2021
年起为本公司服务，近三年未签署上市公司审计报告。质量控制复核人：黄凯华，注册会计师
。2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在中勤万信会计师事务所执业，为濮阳濮耐高温
材料（集团）股份有限公司、中原大地传媒股份有限公司、新天科技股份有限公司、郑州安图
生物工程股份有限公司等多家上市公司提供IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务。201
6年开始为本所提供审计复核服务，近三年复核上市公司情况为河南天马新材料股份有限公司
、郑州安图生物工程股份有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、深圳市同为数码科技股份有
限公司、新疆浩源天然气股份有限公司等多家上市公司质量控制复核。
2、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业
行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性：中勤万信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费：审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，费用由
公司提请股东会授权公司管理层根据实际业务情况和市场行情确定。
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2026-04-28│其他事项
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定
，对截至2025年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将本次计提减值准备
的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的情况概述
依据《企业会计准则》和公司财务规章制度的规定，基于谨慎性原则，公司按经董事会审
议通过的会计政策和会计估计，对合并范围内截至2025年12月31日的商誉、长期股权投资、存
货、其他应收款、应收账款等资产进行了全面的减值测试，对可能发生减值损失的部分资产计
提了减值准备合计20715.59万元，其中计提资产减值准备17191.75万元，计提信用减值准备35
23.85万元。公司于2026年4月25日和4月26日召开的第七届董事会审计委员会2026年第四次会
议、第七届董事会第八次会议分别审议通过了《关于2025年度计提信用减值及资产减值准备的
议案》。
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2026-04-28│其他事项
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吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开第七届董事会
第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事已回避表决，且董事薪酬方案尚需提交公司股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、具体薪酬方案
为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有
效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营效益和管理水平，经董事会薪
酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了
2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
2026年1月1日~2026年12月31日
（三）薪酬及津贴标准
1、非独立董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事的薪酬，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪酬
的确定按其岗位性质，其在经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作绩
效，履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。
在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中基本
薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司业绩达成等情况发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。
不在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
2、独立董事津贴方案
独立董事在公司领取固定津贴，津贴标准为10万元/年（税前），不再发放其他薪酬，津
贴按月发放。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
3、高级管理人员薪酬方案
在公司任职的高级管理人员的薪酬，按其所在的岗位及所担任的职位领取相应的薪酬。薪
酬的确定按其岗位性质，其在经营、管理过程中所担任的相关职务，以及在实际工作中的工作
绩效，履职能力和责任目标完成情况，并结合公司的经营业绩综合确定。
在公司任职的高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中基
本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司业绩达成等情况发放，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪
酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-20│仲裁事项
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重要内容提示：
1、案件所处的诉讼阶段：已立案尚未开庭审理
2、公司所处的当事人地位：被告
3、涉案的金额：合计人民币4127.6526万元
4、对公司损益产生的影响：本次诉讼案件尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，最终
实际影响需以法院生效判决结果为准。公司将根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、项目概述
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”或“被告”）与苏华建设集团有限公司
、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司签署《联合体协议书》组建联合体，共同参与贵
州威宁保龙（20+30+30）MW风电场项目（以下简称“本项目”或“案涉项目”）EPC总承包的
投标，并收到贵州保龙新能源开发有限公司（以下简称“贵州保龙”）发来的中标通知书，中
标总价为5.5亿元。详见公司于2023年6月5日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上
披露了《关于项目中标的公告》（公告编号：2023-027）。
2024年4月，公司致函贵州保龙，与贵州保龙解除双方签订的《贵州威宁保龙（20+30+30
）MW风电场项目EPC总承包合同》，详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（https://www.cn
info.com.cn）上披露的《关于贵州保龙项目终止的公告》（公告编号：2024-004）。
二、项目进展暨收到民事起诉状的情况
公司于近日收到威宁彝族回族苗族自治县人民法院发来的传票（案号：（2026）黔0526民
初2439号）和原告贵州保龙发来的《民事起诉状》等法律文书。现就相关事项公告如下：
（一）本次诉讼的基本情况
诉讼当事人
原告：贵州保龙新能源开发有限公司
住所地：贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县开发区五里岗产业园区被告：吉林省金冠
电气股份有限公司
住所地：吉林省长春市双阳经济开发区延寿路4号诉讼请求
1、判令确认案涉《贵州威宁保龙(20+30+30)MW风电场项目EPC总承包合同》已于2024年1
月11日终止；
2、判令被告支付原告风机采购增加费用1000万元；
3、判令被告支付原告融资成本增加费用暂计2351.75万元；
4、判令被告支付原告融资保函费用37.3626万元；
5、判令被告支付原告违约金738.54万元；
6、判令本案诉讼费用、保全费用等全部由被告承担。
《民事起诉状》的事实和理由
原告作为发包人的贵州威宁保龙(20+30+30)MW风电场项目，由被告作为牵头人的联合体中
标，并与原告签订了《贵州威宁保龙(20+30+30)MW风电场项目EPC总承包合同》(下称《EPC合
同》)。然《EPC合同》签订后，被告作为联合体牵头人未及时履行《EPC合同》约定的各项义
务，包括但不限于推进项目融资、提交履约保函、签订风机设备采购合同、保障项目工期进度
等，已构成实质性违约。
根据《EPC合同》第一部分“合同协议书”第一条第3款“资金来源”约定，由被告负责融
资建设。根据《联合体协议书》约定，被告为牵头单位，负责项目设备采购及融资，负责合同
实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。但在《EPC合同》签订
后，被告迟迟未能落实本项目资金，经原告多次催告无果，严重影响案涉项目正常推进。
根据被告向原告提交的《联合体协议书》第3条“联合体的职责分工”载明:“风机主机及
叶片、塔筒、锚栓、电气设备的采购由联合体牵头方即被告负责实施”。2023年7月25日，被
告向风机设备供应商新疆金风科技股份有限公司(下称“金风公司”)发出中标通知书，确定金
风公司为中标单位，但，被告迟迟未与金风公司签订合同，导致风机设备无法按期交货进场，
造成工期延误。被告上述种种行为，已严重违反合同约定。根据《EPC合同》:第21.2条约定，
原告有权终止合同。因被告拒不纠正前述严重违法违约行为，已不具备履约诚信及履约能力，
无奈之下，原告于2024年1月9日向被告发送《解除合同通知书》终止合同。根据《民法典》第
五百六十五条规定，案涉合同已于被告实际收到《解除合同通知书》之日即2024年1月11日终
止。
在《EPC合同》终止后，因风电市场环境变化导致风机价格上涨，风机采购合同金额由131
08.8748万元变更为14108.8748万元，增加费用系因被告违约行为导致，故应由被告承担。
另因被告迟迟未能落实本项目资金，原告在《EPC合同》解除后增加融资成本暂计2351.75
万元，以及融资保函费用37.3626万元，应由被告承担。另根据《EPC合同》第21.5条约定:“
根据发承包三方确认的资金支付计划(含三方签订的分包和供应合同的付款)(见附表)，对于未
按期支付工程款，而造成工期延误的，联合体牵头方须承担违约责任，按应付未付款项的年化
10%利息支付违约金，发包方在结算中扣除。”因被告未及时按照《资金计划表》支付工程款
，造成工期延误，故应依约应承担违约金738.54万元。
原告为维护自身合法权益，依法向贵院提起诉讼，恳请法院判如所请！
（二）判决或裁决情况
威宁彝族回族苗族自治县人民法院已立案，目前尚未开庭审理。
（三）其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项
。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案件的预计开庭时间为2026年4月13日，目前尚未开庭审理，诉讼结果存在不确定性，
尚不能确定对公司本期利润或期后利润的影响，最终实际影响需以法院生效判决结果为准。公
司将积极应诉，采取相关措施维护公司的合法权益，并将持续关注上述诉讼事项的后续进展，
严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2026-01-30│其他事项
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一、职工代表大会选举情况
鉴于公司职工代表董事兼总经理张荣纪先生辞职，为保障公司经营及董事会的正常运作，
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，吉林省金冠电气股份有限公司（以下
简称“公司”）按照相关法律程序补选出职工代表董事一名，具体如下：
公司于2026年1月30日在公司生产办公楼会议室以现场结合通讯的形式召开职工代表大会2
026年第一次会议，经与会职工代表认真审议，审议通过了《关于选举第七届董事会职工代表
董事的议案》，选举马丹阳先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会
审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。马丹阳先生简历详见附件。
附件：马丹阳先生简历
马丹阳先生，男，汉族，1987年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师
。先后在正泰电气股份有限公司任会计、上海中联重科桩工机械有限公司会计、河南亚明照明
科技有限公司财务主管、河南豫发集团有限公司融资主管、洛阳金隅城集团有限公司副总经理
及董事长、洛阳古都发展集团有限公司副总经理及总经理、洛阳古都丽景控股集团有限公司副
总经理。目前任金冠股份董事、总经理。
截至本公告披露日，马丹阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形；不存在《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.
2.4条所规定的情形；不属于失信被执行人。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务中心初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项已与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面
不存在重大分歧。
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2025-12-26│对外担保
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一、本次银行授信及担保情况概述
鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京
能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞股份”）拟向中国民生银行股份有限公司南京
分行申请综合授信额度总额不超过人民币5000万元、拟向南京银行股份有限公司南京紫东支行
申请综合授信额度总额不超过人民币4000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济
开发区支行申请综合授信额度总额不超过人民币2000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有
限公司鼓楼支行申请综合授信额度总额不超过人民币2000万元；全资子公司南京能瑞电力科技
有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向南京银行股份有限公司江宁支行申请综合授信额度总
额不超过人民币3000万元、拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司鼓楼支行申请综合授信额
度总额不超过人民币3000万元、拟向中国工商银行股份有限公司南京江宁经济开发区支行申请
综合授信额度总额不超过人民币2000万元、拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信
额度总额不超过人民币1000万元。
本次申请授信额度共计人民币22000万元，授信额度有效期限为一年，并拟由公司为前述
授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。
公司于2025年12月26日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为全资子公司申请
银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担
保事项不涉及股东大会权限，无需提交股东大会审议。
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2025-12-23│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年12月23日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2025年12月23日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-15:00的任意时
间。
2、会议召开地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长张艳利女士。
6、会议合法有效性：本次会议的召开已经吉林省金冠电气股份有限公司（简称“公司”
）第七届董事会五次会议审议通过，公司于2025年12月6日在巨潮资讯网发布了《关于召开202
5年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038），会议召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉
林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效
。
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2025-12-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月23日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月16日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至2025年12月16日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师及相关人员
8、会议地点：河南省洛阳市老城区青年创业大厦16层会议室。
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2025-10-30│对外担保
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一、本次银行授信及担保情况概述
鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京
能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞股份”）拟向中国建设银行股份有限公司南京
分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币5000万元；全资子公司南京能瑞电力科技有
限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度
总额不超过人民币1000万元、拟向中国农业银行股份有限南京分行江宁支行申请综合授信额度
总额不超过人民币1000万元、拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不
超过人民币1000万元。
本次申请授信额度共计人民币8000万元，授信额度有效期限为一年，并拟由公司为前述授
信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等均以银行实际审批为准。
公司于2025年10月29日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司申请
银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担
保事项不涉及股东大会权限，无需提交股东大会审议。
担保协议的主要内容
能瑞股份向中国建设银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人
民币5000万元；能瑞电力向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过
人民币1000万元、向中国农业银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超
过人民币1000万元、向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币
1000万元，授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币8000万元，由公
司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批
为准）。
董事会意见
经审议，鉴于业务发展需要，董事会同意全资子公司能瑞股份向中国建设银行股份有限公
司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币5000万元；同意全资子公司能瑞电力
向中国民生银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币1000万元、向中国
农业银行股份有限公司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币1000万元、向交
通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币1000万元。前述授信有效
期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币8000万元，同意由公司为前述授信事
项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准。
本次担保事项是为补充能瑞股份及能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务
的发展，能瑞股份及能瑞电力的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能
因被担保方债务违约而承担担保责任。
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2025-08-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、本次银行授信及担保情况概述
鉴于业务发展需要，吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京
能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞股份”）拟向交通银行股份有限公司江苏省分
行申请综合授信额度总额不超过人民币3000万元、拟向华夏银行股份有限公司南京分行申请综
合授信额度总额不超过人民币6000万元。本次申请授信额度共计人民币9000万元，授信额度有
效期限为一年，并拟由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期、金额及担
保期限等均以银行实际审批为准。
公司于2025年8月26日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请
银行综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担
保事项不涉及股东大会权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人：南京能瑞自动化设备股份有限公司
2、住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东108号
3、法定代表人：张荣纪
4、成立日期：2005年3月30日
5、注册资本：29397.4万元人民币
6、经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及
技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公
司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务
及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、与公司的关系：能瑞股份为公司全资子公司
本次担保是为补充能瑞股份日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞股份业务的发展
，能瑞股份的信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对
公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
三、担保协议的主要内容
能瑞股份向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币3000万
元、向华夏银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币6000万元，授信有
效期限均为一年。能瑞股份本次申请授信额度合计人民币9000万元，由公司为前述授信事项提
供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
四、董事会意见
经审议，鉴于业务发展需要，董事会同意公司全资子公司能瑞股份向交通银行股份有限公
司江苏省分行申请综合授信额度总额不超过人民币3000万元、向华夏银行股份有限公司南京分
行申请综合授信额度总额不超过人民币6000万元，授信有效期限均为一年。能瑞股份本次申请
授信额度合计人民币9000万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保，具体授信日期
、金额及担保期限等以银行实际审批为准。
本次担保事项是为补充能瑞股份日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，能
瑞股份的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而
承担担保责任。
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议由监事会主
席白冠秋先生召集和主持。会议通知于2025年8月15日以电话及电子邮件的方式向全体监事发
出。本次监事会会议于2025年8月26日上午在公司洛阳总部会议室以现场结合通讯的形式召开
。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分
高管列席本次会议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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