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恒实科技(300513)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇300513 恒实科技 更新日期:2025-09-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2016-05-18│ 11.73│ 1.96亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2018-04-19│ 33.05│ 15.83亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │增发 │ 2019-04-02│ 24.05│ 7641.97万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2021-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │基金 │ 1000.00│ ---│ ---│ 1376.70│ ---│ 人民币│ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2020-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能控制中心解决方│ 1.02亿│ 0.00│ 9860.18万│ 96.70│ 1789.01万│ 2019-03-31│ │案研发升级项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │智能电网安全生产监│ 6143.03万│ 0.00│ 6143.03万│ 100.00│ 1566.05万│ 2018-06-30│ │控解决方案研发升级│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │营销及服务网络建设│ 3304.98万│ 0.00│ 3304.98万│ 100.00│ 0.00│ 2017-12-31│ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │收购天泽吉富资产管│ 2.05亿│ 0.00│ 7641.97万│ 100.00│ 139.50万│ 2019-04-09│ │理有限公司等8家机 │ │ │ │ │ │ │ │构和陈志生等38名自│ │ │ │ │ │ │ │然人共同持有的辽宁│ │ │ │ │ │ │ │邮电规划设计院有限│ │ │ │ │ │ │ │公司99.854%股权之 │ │ │ │ │ │ │ │现金对价部分 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2025-08-26 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │钱苏晋、张小红 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ 1、为补充北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金,满足公司实 │ │ │际经营和发展中的资金需求,公司实际控制人钱苏晋先生、张小红女士拟向公司提供总额累│ │ │计不超过五千万元人民币的借款(公司在有效期内可循环使用该借款额度),借款期限为该│ │ │事项经公司董事会审议通过之日起12个月。 │ │ │ 2、钱苏晋先生目前担任公司董事长、总经理,张小红女士担任公司董事,二人为公司 │ │ │控股股东、实际控制人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次交│ │ │易构成关联交易。 │ │ │ 3、公司于2025年8月22日召开了第三届董事会第六十四次会议、第三届监事会第四十八│ │ │次会议,审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事钱苏│ │ │晋先生、张小红女士回避表决,本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关│ │ │联交易属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。 │ │ │ 4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │ │ │,不需要经过有关部门批准。 │ │ │ 二、关联方基本情况 │ │ │ 钱苏晋先生目前担任公司董事长、总经理,张小红女士担任公司董事,二人为公司控股│ │ │股东、实际控制人,目前合计持有公司股份29986000股,占公司总股本的比例为9.56%,属 │ │ │于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联自然人。钱苏晋先生、张小红女士不│ │ │是失信被执行人。 │ │ │ 三、关联交易的定价政策及定价依据 │ │ │ 本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则,符合市场情况,不存在损害公│ │ │司及股东利益特别是中小股东利益的情形,借款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率│ │ │执行。 │ │ │ 四、交易协议的主要内容 │ │ │ 1、借款金额:总额不超过五千万元人民币(公司在有效期内可循环使用该借款额度) │ │ │; │ │ │ 2、借款期限:期限为该事项经公司董事会通过后12个月内; │ │ │ 3、借款利率:借款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率执行。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【7.股权质押】 【累计质押】 股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期 ───────────────────────────────────────────────── 钱军 525.00万 4.31 --- 2017-10-17 钱苏晋 1200.00万 3.83 41.27 2022-11-10 景治军 596.00万 3.51 --- 2019-03-27 ───────────────────────────────────────────────── 合计 2321.00万 11.65 ───────────────────────────────────────────────── 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 截止日期:2025-06-30 ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐ │担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│ │ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│辽宁邮电规│ 9991.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│划设计院有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│辽宁邮电规│ 8473.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│划设计院有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│辽宁邮电规│ 6707.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│划设计院有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│辽宁邮电规│ 6424.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│划设计院有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│辽宁邮电规│ 5710.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│划设计院有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│辽宁邮电规│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│划设计院有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│辽宁邮电规│ 4830.62万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│划设计院有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│辽宁邮电规│ 4221.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│划设计院有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│辽宁邮电规│ 2678.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│划设计院有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│辽宁邮电规│ 1588.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│划设计院有│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│深圳恒实盛│ 995.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│景科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│辽宁旭能科│ 959.12万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│技有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司子│ │ │ │ │ │ │ │ │ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│深圳恒实盛│ 883.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│景科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│北京恒泰能│ 650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│联科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│北京恒泰能│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│联科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│北京恒泰能│ 328.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│联科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤ │北京恒泰实│北京恒泰能│ 200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │ │达科技股份│联科技发展│ │ │ │ │担保 │ │ │ │有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ └─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘ 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-04│股权转让 ──────┴────────────────────────────────── 一、交易概述 北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“恒实科技”或“公司”)为改善财务状况, 缓解资金压力,拟与锦绣中和(北京)资本管理有限公司、河北立中有色金属集团有限公司、 刘振东、戴元永、杨宝林、汪淑涓、张敬庭签署《股份转让协议》,拟转让参股公司北京前景 无忧电子科技股份有限公司(以下简称“前景无忧”或“标的公司”)11880000股股份,转让 价格总计人民币109296000元。本次转让前公司持有前景无忧28650000股,占其总股本比例为2 6.53%,转让后公司持有前景无忧16770000股,占其总股本比例为15.53%。 公司于2025年9月3日召开第三届董事会第六十五次会议,审议通过了《关于拟出售参股公 司部分股份的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定 ,本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次交易不构成关联交易,也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门的批准 。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-26│企业借贷 ──────┴────────────────────────────────── 一、关联交易概述 1、为补充北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“公司”)流动资金,满足公司实际 经营和发展中的资金需求,公司实际控制人钱苏晋先生、张小红女士拟向公司提供总额累计不 超过五千万元人民币的借款(公司在有效期内可循环使用该借款额度),借款期限为该事项经 公司董事会审议通过之日起12个月。 2、钱苏晋先生目前担任公司董事长、总经理,张小红女士担任公司董事,二人为公司控 股股东、实际控制人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,本次交易构 成关联交易。 3、公司于2025年8月22日召开了第三届董事会第六十四次会议、第三届监事会第四十八次 会议,审议通过了《关于实际控制人向公司提供借款暨关联交易的议案》。关联董事钱苏晋先 生、张小红女士回避表决,本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过。本次关联交易 属于公司董事会审批权限,无需提交股东大会审议。 4、公司本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 钱苏晋先生目前担任公司董事长、总经理,张小红女士担任公司董事,二人为公司控股股 东、实际控制人,目前合计持有公司股份29986000股,占公司总股本的比例为9.56%,属于《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联自然人。钱苏晋先生、张小红女士不是失信 被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则,符合市场情况,不存在损害公司 及股东利益特别是中小股东利益的情形,借款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率执行 。 四、交易协议的主要内容 1、借款金额:总额不超过五千万元人民币(公司在有效期内可循环使用该借款额度); 2、借款期限:期限为该事项经公司董事会通过后12个月内; 3、借款利率:借款利率按照中国人民银行规定的同期贷款利率执行。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2025年8月12日以电话、电子邮件等方式发出。 2、本次监事会于2025年8月22日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开。 本次会议以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,并通过现场表决的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。 4、本次会议由监事会主席李娟女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定,合法有效。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-05-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 近日,北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“恒实科技”或“公司”)之参股公司 北京前景无忧电子科技股份有限公司(以下简称“前景无忧”)股票挂牌公告转让申请已经全 国股转公司审查同意,前景无忧公司股票将于2025年5月20日起在全国股转系统挂牌公开转让 。 前景无忧挂牌信息如下: 证券简称:前景无忧 证券代码:874746 交易方式:集合竞价交易 所属层级:基础层 前景无忧的《公开转让说明书》等相关文件已于2025年4月30日披露于全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc,敬请投资者查阅。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生,相关担保预计额度尚需经公司2024年年 度股东大会审议批准; 2、本次担保额度获得股东大会批准后,公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期 经审计净资产50%。其中,被担保方辽宁邮电规划设计院有限公司、最近一期资产负债率超过7 0%。 3、公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 一、担保情况概述 北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“恒实科技”或“公司”)于2025年4月28日 召开第三届董事会第六十一次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。 为满足日常生产经营的资金需求,公司控股子公司计划向银行等机构申请综合授信,董事会同 意公司为控股子公司预计申请的综合授信提供担保,担保总额度不超过10亿元,期限自股东大 会审议通过之日起一年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次预计担保 额度不构成关联交易,需提交公司股东大会审议。在上述额度内,提请股东大会授权公司及子 公司根据实际资金需要办理具体业务,并签署授信及担保有关的法律文件。 担保协议的主要内容 此次预计公司为控股子公司提供担保的总额度不超过10亿元。经股东大会审议通过后,将 根据实际资金需要签署具体担保合同,最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。公司 将按照相关规定,在融资及担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开的第三届董 事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议审议通过了《关于2024年度计提减值准备 的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》、《企业会计准则》等相关规定,现将公司本次计提减值 准备的具体情况公告如下: (一)计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为真实反映公司财务状况和经营成果 ,公司基于谨慎性原则,对截至2024年12月31日合并报表范围内的各类应收款项、预付款项、 其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉等资产 进行了全面清查,对各类存货的可变现净值,应收款项回收的可能性,长期股权投资减值的可 能性,长期股权投资、固定资产、无形资产和商誉形成有关的资产组的可收回金额进行了充分 的分析、测试和评估。根据分析和评估结果判断,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹 象。基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的相关资产进行计提减值准备。 (二)计提减值准备的范围和总金额 公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收款项、预付 款项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、无形资产、商誉 )进行全面清查后,本次计提各项减值准备共计731,577,474.42元。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,2025年度公司 董事薪酬方案如下: 1、适用范围与时间 2025年1月1日至2025年12月31日任期内全体董事(含独立董事)。 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案,具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作,并对薪酬 制度执行情况进行监督。 3、薪酬发放标准 (1)独立董事2025年薪酬标准为10万元(含税)/年;(2)在公司任职的非独立董事执 行所任职岗位的薪酬标准;(3)未在公司任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬;(4) 公司董事薪酬在子公司领取的,按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定发放。 4、拟订与生效 本方案由薪酬与考核委员会拟订,经董事会审议后提交股东大会审议。本方案经2024年年 度股东大会审议通过后执行。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,2025年度公司 高级管理人员薪酬方案如下: 1、适用时间与范围 2025年1月1日至2025年12月31日在公司领取薪酬的高级管理人员。 2、组织管理 薪酬与考核委员会根据本方案,具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作,并对薪酬 制度执行情况进行监督。 3、薪酬发放标准 (1)高级管理人员执行所任职岗位的薪酬标准。薪酬=基本薪酬+岗位薪酬+绩效。绩效: 按照公司绩效考核制度等设定的业绩KPI指标,采取百分制考核换算得分比例的形式,作为绩 效工资的基数进行考核发放。 (2)公司高级管理人员薪酬在子公司领取的,按照子公司薪酬管理制度及业绩考核规定 发放。 4、拟订与生效 本方案由薪酬与考核委员会拟订,经公司第三届董事会第六十一次会议审议通过后执行。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 北京恒泰实达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开第三届董事 会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议,审议《关于为公司及董事、监事、高级管 理人员购买责任保险的议案》,为进一步完善公司风险管理体系,促进公司董事、监事及高级 管理人员充分行使权利、履行职责,根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定,公司 拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。现将相 关事项公告如下: 一、董监高责任险方案 1、投保人:北京恒泰实达科技股份有限公司 2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额:不超过10,000万元/年(具体以保险合同为准) 4、保险费用:不超过50万元/年(具体以保险合同为准) 5、保险期限:12个月(保险期满可续保或重新投保) 为提高决策效率,董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买董监高责任 险的相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员;确定保险公司;确定责任限额、保险费及其 他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等),以及在后续董监高责任险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事 宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。 二、审议程序 公司于2025年4月28日召开第三届董事会第六十一次会议、第三届监事会第四十七次会议 ,审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》,因公司全体董事、 监事均为被保险对象,属于利益相关方,基于谨慎性原

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