资本运作☆ ◇300514 友讯达 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│友讯达智能电网类产│ 6945.06万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品生产基地新建项目│ │ │ │ │ │ │
│（变更前） │ │ │ │ │ │ │
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│能源物联网研发及产│ 6945.06万│ 1400.00│ 7218.50万│ 103.94│ ---│ ---│
│业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东莞生产基地建设项│ 6211.65万│ ---│ 6247.32万│ 100.57│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│友讯达营销与运维服│ 6492.02万│ ---│ 460.70万│ 164.32│ ---│ ---│
│务网络建设项目（变│ │ │ │ │ │ │
│更前） │ │ │ │ │ │ │
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│友讯达无线传感网络│ 4613.42万│ 1262.20万│ 2708.13万│ 58.70│ ---│ ---│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│友讯达能源物联网研│ ---│ 1400.00│ 7218.50万│ 103.94│ ---│ ---│
│发及产业化基地项目│ │ │ │ │ │ │
│（变更后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东莞生产基地建设项│ ---│ ---│ 6247.32万│ 100.57│ ---│ ---│
│目（变更后） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-30 │
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│关联方 │海南开维海棠度假投资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-01-30 │
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│关联方 │李亿冉 │
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│关联关系 │董事的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租用办公用房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │海南开维海棠度假投资有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属及其家族成员共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-04-28 │
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│关联方 │海南开维海棠度假投资有限公司 │
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│关联关系 │公司董事亲属及其家族成员共同控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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崔霞 870.00万 4.35 88.43 2024-02-08
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合计 870.00万 4.35
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │20.33 │质押占总股本(%) │1.00 │
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│股东名称 │崔霞 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年02月06日崔霞质押了200.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-06-14 │质押股数(万股) │670.00 │
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│质押占所持股(%) │68.10 │质押占总股本(%) │3.35 │
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│股东名称 │崔霞 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-13 │质押截止日 │2024-06-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月13日崔霞质押了670.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳友讯达│东莞市友讯│ 4302.00万│人民币 │2019-07-19│2027-07-19│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│达科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-12│重要合同
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2024年4月7日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2024年第十五
批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711-240
TL01522004），公司中11个包，中标金额约为人民币29895.56万元。具体内容详见公司于2024
年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于重大经营活动中标的公告》（公告编号：2024-016）。
近日，公司收到了招标代理机构国网物资有限公司发来的《中标通知书》，现将具体事项
公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、招标项目：国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采
购）（招标编号：0711-240TL01522004）
2、招标单位：国家电网有限公司
3、中标单位：深圳友讯达科技股份有限公司
4、中标货物名称：A级单相智能电能表（包10）、A级单相智能电能表（包80）、A级单相
智能电能表（包132）、B级三相智能电能表（包18）、B级三相智能电能表（包69）、C级三相
智能电能表（包10）、集中器及采集器（包11）、集中器及采集器（包58）、专变采集终端（
含能源控制器专变）（包13）、专变采集终端（含能源控制器专变）（包31）、专变采集终端
（含能源控制器专变）（包43）
5、中标金额：约为29895.56万元人民币
二、项目中标对公司的影响
公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有核心技术及产
品均具有自主知识产权。本次中标金额约为29895.56万元，占公司2023年经审计营业收入的27
.24%。本次中标是公司竞争优势的体现和对公司综合实力的认可，不仅可进一步提升公司在行
业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对公司后续在电力行业的市场占有份额的提升起到了促
进作用。本次中标对公司2024年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的
独立性不产生影响。
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2024-04-08│其他事项
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第三届董事会
第十四次会议，并于2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立
董事辞职暨补选独立董事的议案》、《关于补选非职工代表监事的议案》、《关于修订<公司
章程>的议案》，同意聘任成湘东先生为公司独立董事、聘任赵金先生为公司非职工代表监事
，任期均为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同
时，公司根据2023年发布或修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，并授
权公司管理层进行后续工商变更、备案登记等相关事宜。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续。公司新的工商登记具
体信息如下：
统一社会信用代码：9144030074124909XL
名称：深圳友讯达科技股份有限公司
主体类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层
法定代表人：崔涛
成立日期：2002年09月04日
注册资本：20000万人民币
营业期限：长期
备案前监事信息：张明生（监事），李乐义（监事），徐星（监事）备案后监事信息：张
明生（监事），赵金（监事），徐星（监事）
备案前董事信息：崔涛（董事长），崔霞（董事），董银锋（董事），张滇生（董事），
袁祖良（董事）
备案后董事信息：崔涛（董事长），崔霞（董事），董银锋（董事），成湘东（董事），
袁祖良（董事）
章程备案：章程变更情况详见公司2023年12月1日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《深圳友讯达科技股份有限公司章程（2023年11月）》、《公司章程修订对照表（2023年
11月）》）
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2024-03-28│其他事项
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会
第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，
同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案
提请股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验与专业能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，较好的满
足了公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，遵循了独
立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机
构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，为保持公司审计工作的连续性，公
司拟继续聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并提
请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定2024年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F
首席合伙人：张建栋
截止2023年12月31日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人21人，注册会
计师69人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。
2022年度经审计的收入总额为2026.11万元，审计业务收入为9.36万元，管理咨询业务收
入为2016.75万元，证券业务收入为0万元。
2023年度上市公司审计客户家数：0家
2023年度上市公司年报审计收费：0元
2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2.投资者保护能力。
职业风险基金2023年年末数：217.58万元,职业保险累计赔偿限额:0万元，深圳大华国际
会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险金217.58万元，职业风险基金计提符合相关规
定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息。
拟签字项目合伙人：杜洪伟，2008年9月成为注册会计师，2008年9月开始从事上市公司审
计，2023年11月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年12月拟开始
为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计0家。
拟签字注册会计师：吴泽娜，2021年2月成为注册会计师，2020年12月开始从事上市公司
审计，2023年11月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年1月开始
为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
拟安排的项目质量复核人员：周灵芝，2006年10月成为注册会计师，2006年12月开始从事
上市公司审计，2023年9月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年
拟开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告合计4家。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及
派出机构的行政监管措施。
3.独立性。
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范
围结合市场水平与深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
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2024-03-28│其他事项
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会
第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，2023年度公司实现归属于上市公
司股东的净利润为191591331.59元，母公司实现的净利润为213881276.05元，公司按母公司净
利润的10%提取法定盈余公积金21388127.61元后，截至2023年12月31日，公司母公司累计可供
分配利润为551506661.92元，合并报表可供分配利润为495617497.99元。
考虑到公司正处于发展阶段，且有重大项目支出，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红
，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的
相关规定，现拟定如下分配预案：拟以公司总股本200000000股为基数，向全体股东每10股派
发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利40000000.00元（含税），不转增、不
分红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后至实施前，公司
股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中对于分红的相关规定，符
合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2023年度利润分配预案》具备合法
性、合规性及合理性。
二、董事会意见
本次2023年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《
上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关
于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及
合理性。因此，同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。
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2024-02-08│股权质押
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东的一致行动人、
公司董事崔霞女士函告，获悉崔霞女士将其名下所持有本公司的部分股份办理了补充质押业务
。
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2023-12-12│重要合同
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2023年12月7日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2023年第八
十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公示》
（招标编号：0711-230TL12222021），深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）中
11个包，中标金额约为人民币36874.87万元。具体内容详见公司于2023年12月8日在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大
经营活动中标的公告》（公告编号：2023-050）。
近日，公司收到了招标代理机构国网物资有限公司发来的《中标通知书》，现将具体事项
公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、招标项目：国家电网有限公司2023年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用
电信息采集）招标采购）（招标编号：0711-230TL12222021）
2、招标单位：国家电网有限公司
3、中标单位：深圳友讯达科技股份有限公司
4、中标货物名称：A级单相智能电能表（包11）、A级单相智能电能表（包83）、A级单相
智能电能表（包130）、B级三相智能电能表（包17）、B级三相智能电能表（包67）、C级三相
智能电能表（包10）、集中器及采集器（包10）、集中器及采集器（包59）、专变采集终端（
含能源控制器专变）（包6）、专变采集终端（含能源控制器专变）（包29）、专变采集终端
（含能源控制器专变）（包45）
5、中标金额：约为36874.87万元人民币
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2023-12-01│其他事项
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第三届董事会
第十四次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意
公司变更2023年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“深圳大
华国际”），同时将该议案提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据市场行情
及双方协商情况确定2023年相关审计具体费用并签署相关合同与文件。具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所事项的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）自公司上市起为公司提供审计
服务至今，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分
审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
公司于2023年5月26日召开了2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机
构的议案》，同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。
近日，公司收到深圳大华国际的来函，主要内容如下：“深圳大华国际会计师事务所（特
殊普通合伙）认真学习贯彻上级部门的文件精神，深刻认识深圳市注册会计师行业现状和发展
趋势，勇当先锋。在深圳市政府部门的大力支持协调下，已逐步完成了特殊普通合伙转制、证
券业务报备、人员及业务拓展，并吸收大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所部分人员
及业务。截至目前，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已拥有具有相关行业经验及
上市公司审计经验的合伙人、注册会计师和从业人员队伍，完全具备服务大型国有企业、上市
公司的专业能力。”
鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）深圳分所团
队目前已被深圳大华国际吸收合并，为保持公司审计工作的连续性，公司拟变更2023年度审计
机构为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次拟变更会计师事务所与大华、深圳大华国际进行了友好沟通，前后任会计师
事务所均已知悉本事项且未提出异议。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F
首席合伙人：张建栋
截止2023年11月17日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人21人，注册会
计师68人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数32人。
2022年度经审计的收入总额为2026.11万元，审计业务收入为9.36万元，管理咨询业务收
入为2016.75万元，证券业务收入为0万元。2022年度，上市公司审计客户家数0家。本公司同
行业上市公司审计客户家数为0家。
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