资本运作☆ ◇300514 友讯达 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│友讯达智能电网类产│ 6945.06万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│品生产基地新建项目│ │ │ │ │ │ │
│（变更前） │ │ │ │ │ │ │
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│能源物联网研发及产│ 6945.06万│ ---│ 7218.50万│ 103.94│ ---│ ---│
│业化基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│东莞生产基地建设项│ 6211.65万│ ---│ 6247.32万│ 100.57│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│友讯达营销与运维服│ 6492.02万│ ---│ 460.70万│ 164.32│ ---│ ---│
│务网络建设项目（变│ │ │ │ │ │ │
│更前） │ │ │ │ │ │ │
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│友讯达无线传感网络│ 4613.42万│ 1317.66万│ 4025.79万│ 87.26│ ---│ ---│
│研发中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│友讯达能源物联网研│ ---│ ---│ 7218.50万│ 103.94│ ---│ ---│
│发及产业化基地项目│ │ │ │ │ │ │
│（变更后） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│东莞生产基地建设项│ ---│ ---│ 6247.32万│ 100.57│ ---│ ---│
│目（变更后） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-01-30 │
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│关联方 │海南开维海棠度假投资有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-01-30 │
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│关联方 │李亿冉 │
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│关联关系 │董事的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租用办公用房 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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崔霞 670.00万 3.35 68.10 2024-06-13
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合计 670.00万 3.35
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │200.00 │
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│质押占所持股(%) │20.33 │质押占总股本(%) │1.00 │
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│股东名称 │崔霞 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-06-12 │解押股数(万股) │200.00 │
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│质押说明 │2024年02月06日崔霞质押了200.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年06月12日崔霞解除质押200.0万股 │
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│公告日期 │2023-06-14 │质押股数(万股) │670.00 │
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│质押占所持股(%) │68.10 │质押占总股本(%) │3.35 │
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│股东名称 │崔霞 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-06-13 │质押截止日 │2025-06-12 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年06月13日崔霞质押了670.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
│ │2023年06月13日崔霞质押了670.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳友讯达│东莞市友讯│ 4302.00万│人民币 │2019-07-19│2027-07-19│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│达科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-10-31│其他事项
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“友讯达”）近日收到公司持股5%以
上股东云南华诚盛达企业管理有限公司（以下简称“华诚盛达”）的通知，其公司名称已由“
云南华诚盛达企业管理有限公司”变更为“海南桦成盛达企业管理有限公司”（以下简称“桦
成盛达”），注册地址、高管人员和经营范围均进行了变更，相关工商变更登记手续已完成并
取得了由海南省市场监督管理局换发的营业执照，除上述变更外，其余工商登记项目未发生变
化。新的《营业执照》基本信息如下：
名称：海南桦成盛达企业管理有限公司
统一社会信用代码：91460000793124168F
类型：有限责任公司
住所：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城A1区A5002-909号
法定代表人：崔霞
注册资本：1000万人民币
成立日期：2006年11月30日
营业期限：2006年11月30日至2036年11月29日
经营范围：一般项目：企业管理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;数字文化创
意内容应用服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
崔霞女士为公司控股股东、实际控制人崔涛先生的姐姐，在公司任职董事，桦成盛达为崔
霞女士控制的企业（崔霞女士持股90%），根据《上市公司收购管理办法》均认定为公司控股
股东、实际控制人的一致行动人。本次股东名称变更不会对公司生产经营活动产生不利影响，
公司控股股东及实际控制人未发生变化，其持股情况亦未发生变化。
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2024-09-12│其他事项
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“友讯达”）2024年4月29日召开202
3年年度股东大会审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘任深圳大华国际
会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“深圳大华国际”）为公司2024年度审计机构。
公司于近日收到深圳大华国际来函，主要内容为：因发展需要，深圳大华国际会计师事务
所（特殊普通合伙）于2024年9月2日经深圳市市场监督管理局核准，名称变更为“政旦志远（
深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）”，并于2024年9月9日获深圳市财政局批准名称变更备
案申请，换发会计师事务所执业证书。
自2024年9月10日起事务所正式启用上述新名称。本次变更除名称变更外，其他工商登记
事项不变。
因此，公司2024年度审计机构名称变更为“政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合
伙）”。本次会计师事务所变更事项仅为名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新
聘任会计师事务所事项。
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2024-09-03│重要合同
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2024年8月28日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2024年第六
十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711
-240TL08422014），公司中4个包，中标金额约为人民币6526.63万元。具体内容详见公司于20
24年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上披露的《关于重大经营活动中标的公告》（公告编号：2024-033）。
近日，公司收到了招标代理机构国网物资有限公司发来的《中标通知书》，现将具体事项
公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、招标项目：国家电网有限公司2024年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标
采购）（招标编号：0711-240TL08422014）
2、招标单位：国家电网有限公司
3、中标单位：深圳友讯达科技股份有限公司
4、中标货物名称：A级单相智能电能表（包45）、B级三相智能电能表（包42）、集中器
及采集器（包22）、专变采集终端（包13）
5、中标金额：约为6526.63万元人民币
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年
8月23日（星期五）上午11：00以现场表决方式召开。会议通知已于2024年8月13日以电子邮件
、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。
本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书、财务总监列席了本
次会议。会议由监事会主席张明生先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
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2024-07-22│重要合同
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2024年7月9日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台发布了《南方电网公
司2024年计量产品第一批框架招标项目中标公示》（招标编号：CG2700022001723027），深圳
友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为上述招标项目中标候选人，预中标金额约为
人民币13,391.11万元。具体内容详见公司于2024年7月10日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大经营活动中标的公告》
（公告编号：2024-026）。
近日，公司收到了招标代理机构南方电网供应链集团有限公司发来的《中标通知书》，现
将具体事项公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、招标项目：南方电网公司2024年计量产品第一批框架招标项目（招标编号：CG2700022
001723027）
2、招标单位：中国南方电网有限责任公司
3、中标单位：深圳友讯达科技股份有限公司
4、中标货物名称：宽带载波通信模块、单项智能电能表
5、中标金额：约为13,391.11万元人民币
二、项目中标对公司的影响
公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有核心技术及产
品均具有自主知识产权。本次中标金额约为13,391.11万元，占公司2023年经审计营业收入的1
2.20%。本次中标是公司竞争优势的体现和对公司综合实力的认可，不仅可进一步提升公司在
行业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对公司后续在电力行业的市场占有份额的提升起到了
促进作用。本次中标对公司2024年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营
的独立性不产生影响。
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2024-06-13│股权质押
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东的一致行动人、
公司董事崔霞女士函告，获悉崔霞女士将其名下所持有本公司的部分股份办理了解除质押及延
期购回的业务。
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2024-04-29│银行授信
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司发展需要，
同意向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请综合授信额度20000万元，融资种类包
括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等各类银行业务，其中银行承兑汇票、保函的
担保方式以公司的保证金担保或定期存款作为质押担保，授信期限为1年。
授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用。
同时，授权董事长崔涛先生或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一
切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等
各项文件。
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2024-04-12│重要合同
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2024年4月7日，国家电网有限公司电子商务平台发布了《国家电网有限公司2024年第十五
批采购（营销项目第一次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示》（招标编号：0711-240
TL01522004），公司中11个包，中标金额约为人民币29895.56万元。具体内容详见公司于2024
年4月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于重大经营活动中标的公告》（公告编号：2024-016）。
近日，公司收到了招标代理机构国网物资有限公司发来的《中标通知书》，现将具体事项
公告如下：
一、中标通知书的主要内容
1、招标项目：国家电网有限公司2024年第十五批采购（营销项目第一次计量设备招标采
购）（招标编号：0711-240TL01522004）
2、招标单位：国家电网有限公司
3、中标单位：深圳友讯达科技股份有限公司
4、中标货物名称：A级单相智能电能表（包10）、A级单相智能电能表（包80）、A级单相
智能电能表（包132）、B级三相智能电能表（包18）、B级三相智能电能表（包69）、C级三相
智能电能表（包10）、集中器及采集器（包11）、集中器及采集器（包58）、专变采集终端（
含能源控制器专变）（包13）、专变采集终端（含能源控制器专变）（包31）、专变采集终端
（含能源控制器专变）（包43）
5、中标金额：约为29895.56万元人民币
二、项目中标对公司的影响
公司自成立以来，一直专注于为各行业提供无线物联网综合解决方案，所有核心技术及产
品均具有自主知识产权。本次中标金额约为29895.56万元，占公司2023年经审计营业收入的27
.24%。本次中标是公司竞争优势的体现和对公司综合实力的认可，不仅可进一步提升公司在行
业内的品牌影响力和核心竞争力，而且对公司后续在电力行业的市场占有份额的提升起到了促
进作用。本次中标对公司2024年经营工作和经营业绩产生积极的影响，但对公司业务、经营的
独立性不产生影响。
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2024-04-08│其他事项
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第三届董事会
第十四次会议，并于2023年12月20日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立
董事辞职暨补选独立董事的议案》、《关于补选非职工代表监事的议案》、《关于修订<公司
章程>的议案》，同意聘任成湘东先生为公司独立董事、聘任赵金先生为公司非职工代表监事
，任期均为自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。同
时，公司根据2023年发布或修订的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，并授
权公司管理层进行后续工商变更、备案登记等相关事宜。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记手续及《公司章程》的备案手续。公司新的工商登记具
体信息如下：
统一社会信用代码：9144030074124909XL
名称：深圳友讯达科技股份有限公司
主体类型：其他股份有限公司（上市）
住所：深圳市南山区桃源街道龙光社区龙珠三路光前工业区6栋3层
法定代表人：崔涛
成立日期：2002年09月04日
注册资本：20000万人民币
营业期限：长期
备案前监事信息：张明生（监事），李乐义（监事），徐星（监事）备案后监事信息：张
明生（监事），赵金（监事），徐星（监事）
备案前董事信息：崔涛（董事长），崔霞（董事），董银锋（董事），张滇生（董事），
袁祖良（董事）
备案后董事信息：崔涛（董事长），崔霞（董事），董银锋（董事），成湘东（董事），
袁祖良（董事）
章程备案：章程变更情况详见公司2023年12月1日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《深圳友讯达科技股份有限公司章程（2023年11月）》、《公司章程修订对照表（2023年
11月）》）
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2024-03-28│其他事项
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会
第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，
同意聘任深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将该议案
提请股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验与专业能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，较好的满
足了公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，遵循了独
立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，为公司提供了高质量的审计服务，切实履行了审计机
构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，为保持公司审计工作的连续性，公
司拟继续聘请深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并提
请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定2024年度审计费用。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F
首席合伙人：张建栋
截止2023年12月31日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人21人，注册会
计师69人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数35人。
2022年度经审计的收入总额为2026.11万元，审计业务收入为9.36万元，管理咨询业务收
入为2016.75万元，证券业务收入为0万元。
2023年度上市公司审计客户家数：0家
2023年度上市公司年报审计收费：0元
2023年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0家。
2.投资者保护能力。
职业风险基金2023年年末数：217.58万元,职业保险累计赔偿限额:0万元，深圳大华国际
会计师事务所（特殊普通合伙）计提的职业风险金217.58万元，职业风险基金计提符合相关规
定;近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息。
拟签字项目合伙人：杜洪伟，2008年9月成为注册会计师，2008年9月开始从事上市公司审
计，2023年11月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年12月拟开始
为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计0家。
拟签字注册会计师：吴泽娜，2021年2月成为注册会计师，2020年12月开始从事上市公司
审计，2023年11月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年1月开始
为本公司提供审计服务，近三年负责并签字的上市公司审计报告合计2家。
拟安排的项目质量复核人员：周灵芝，2006年10月成为注册会计师，2006年12月开始从事
上市公司审计，2023年9月开始在深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年
拟开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告合计4家。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，未因执业行为受到证监会及
派出机构的行政监管措施。
3.独立性。
深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量
控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的具体审计要求和审计范
围结合市场水平与深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
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2024-03-28│其他事项
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深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第三届董事会
第十六次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，2023年度公司实现归属于上市公
司股东的净利润为191591331.59元，母公司实现的净利润为213881276.05元，公司按母公司净
利润的10%提取法定盈余公积金21388127.61元后，截至2023年12月31日，公司母公司累计可供
分配利润为551506661.92元，合并报表可供分配利润为495617497.99元。
考虑到公司正处于发展阶段，且有重大项目支出，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红
，给予投资者稳定、合理回
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