资本运作☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│300ETF │ 1421.71│ ---│ ---│ 1454.36│ 32.64│ 人民币│
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│红利ETF │ 157.44│ ---│ ---│ 167.55│ 10.11│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│短融ETF │ 94.43│ ---│ ---│ 94.47│ 0.04│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│实验分析仪器升级扩│ 2657.68万│ 795.99万│ 2735.79万│ 102.94│ 1796.23万│ 2018-12-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1333.11万│ 100.00│ ---│ ---│
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│燃料智能化管理子系│ 7932.26万│ ---│ 6599.15万│ 100.00│ 1138.22万│ 2017-12-31│
│统集成项目 │ │ │ │ │ │ │
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│风透式快速干燥技术│ 583.55万│ ---│ 583.55万│ 100.00│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术及培训中心与信│ 7116.21万│ 892.67万│ 7345.19万│ 103.22│ ---│ 2017-12-31│
│息化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2024-02-19 │质押股数(万股) │50.00 │
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│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │0.24 │
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│股东名称 │朱先富 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-07 │质押截止日 │2024-04-26 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-04-02 │解押股数(万股) │50.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月07日朱先富质押了50.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年04月02日朱先富解除质押50.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │120.00 │
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│质押占所持股(%) │9.40 │质押占总股本(%) │0.58 │
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│股东名称 │陈开和 │
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│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-06 │质押截止日 │2024-04-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-30 │解押股数(万股) │120.00 │
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│质押说明 │2024年02月06日陈开和质押了120.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年10月30日陈开和解除质押120.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-08 │质押股数(万股) │260.00 │
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│质押占所持股(%) │20.38 │质押占总股本(%) │1.26 │
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│股东名称 │陈开和 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-05-04 │质押截止日 │2024-04-30 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-10-30 │解押股数(万股) │260.00 │
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│质押说明 │2023年05月04日陈开和质押了260.0万股给国泰君安证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2024年10月30日陈开和解除质押260.0万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2021-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南三德科│湖南三德盈│ 500.00万│人民币 │2020-06-30│2021-06-30│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│泰环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-21│其他事项
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第五届董事会
第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。
为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风
险，保障广大投资者的利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》等有关规定，拟为公司及
全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事均回避表决，本议案尚需
提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、责任险方案
1、投保人：湖南三德科技股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币1,000万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保费总额：不超过人民币5万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理购买
董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等），以及今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投
保等相关事宜。
二、监事会意见
经审议，监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善风
险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投
资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相
关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。
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2025-04-21│其他事项
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》及《关于公
司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第五届监事会第二次会议，审议通过
了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性
，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营
发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事、高级管理人员
薪酬及独立董事津贴的方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
1、董事薪酬及独立董事津贴方案、监事薪酬方案经2024年年度股东大会审批通过后至新
的薪酬方案审批通过。
2、高级管理人员薪酬方案经第五届董事会第二次会议审批通过后至新的薪酬方案审批通
过。
三、薪酬标准
（1）担任公司管理职务的董事（包括董事长），根据其任职岗位领取相应的报酬，不再
领取董事职务报酬，其2025年的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其承担责任、风
险和经营业绩挂钩。
（2）独立董事津贴为7.5万元/年。
（3）未参与公司经营的董事2025年不领取薪酬。
2、公司监事薪酬方案
（1）在公司担任具体职务的监事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬外，不
再另行领取监事薪酬。
（2）未参与公司经营的监事2025年不领取薪酬。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目标和行
为规范相结合的考核办法。由“标准年薪+奖金”两部分构成，其中：标准年薪=基本工资+绩
效工资。
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2025-04-21│银行授信
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第
二次会议和第五届监事会二次会议，分别审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币38000万元，根据相关规则及《公司章
程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次审议的具体
银行授信额度明细如下：
一、申请授信额度的具体事宜
根据公司经营的总体情况，结合公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请共3800
0万元人民币的综合授信。
以上授信额度用于办理包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池业务、票据贴现、保函
、信用证、保理等综合业务，具体业务品种、授信额度及授信期限最终将以银行实际审批为准
。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述期
限内，授信额度可循环使用。公司以往经核准已生效的相关融资自本议案审议批准日起可延用
，但需按本次议案中所批准的额度执行。
授权董事长或公司管理层在上述授信总额度范围内办理相关事宜并签署相关合同文件，包
括但不限于：选择合适的授信银行、明确具体授信额度和期间、签署合同及协议等。
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2025-04-21│委托理财
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第
二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或
购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的情况下，使用不超过人民币7亿元（含本数）自有资金进行现金管理或购买理财产品，本议
案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况公告如下：
一、基本情况
1、目的
为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况
下，合理利用部分闲置的自有资金进行现金管理或购买理财产品，增加资金收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币7亿元（含本数）自有资金进行现金管理或购买理财产品。该额
度内公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月
内可循环使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理或理财产品进行严格评估、筛选，拟购买
中低风险、流动性好、安全性高的产品，发行主体为银行或其他金融机构。
自股东大会审议通过之日起12个月内。
5、实施方式
授权公司董事长在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具
体组织实施。
6、资金来源
公司进行上述投资的资金来源于公司（含子公司）闲置自有资金，资金来源合法合规。
7、决策程序
本议案经董事会、监事会审议通过，需提交股东大会审议通过后方可实施。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
1、投资风险
公司购买虽为中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较
大，不排除该项投资品种受到市场波动的影响；面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不
可预期等风险；相关工作人员操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资
金运作能力强的机构所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可
能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2025-04-21│其他事项
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1、2024年度利润分配预案：以公司现有总股本205,754,500股扣减回购专用证券账户4,99
3,350股后的200,761,150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派
发现金股利60,228,345.00元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
一、审议程序
1、本次利润分配预案经2025年4月18日召开的第五届董事会第二次会议
及第五届监事会第二次会议审议通过，同意提交公司2024年年度股东大会审议。
2、本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、预案基本情况
1、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属
于上市公司股东的净利润143,236,025.82元，母公司实现净利润140,585,911.11元，母公
司根据《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金14,058,591.11元。截至2024年12月31
日，母公司可供分配利润为389,891,819.74元，合并报表可供分配利润为404,927,341.74元。
根据利润分配规定，应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低的原则，公司
2024年度可供股东分配的利润为389,891,819.74元。
2、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更
好地兼顾股东的利益，结合公司实际情况，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以公司
现有总股本205,754,500股扣减回购专用证券账户4,993,350股后的200,761,150股为基数，向
全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），预计派发现金股利60,228,345.00元（含税）
。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记
日期间，如公司总股本发生变动，公司将按现金分红比例不变的原则做相应调整。
3、2024年度公司预计现金分红总额60,228,345.00元（含税），2024年度公司以集中竞价
交易方式在二级市场回购本公司股份支付的总金额为43,011,853.00元（不含交易费用）。综
上，本年度现金分红和股份回购总额为103,240,198.00元，占2024年度归属于上市公司股东净
利润的比例为72.08%。
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2025-04-21│其他事项
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第
二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华”）为公司2025年度财
务报告的审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审华是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力。公司聘任中审华为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、
客观的态度进行独立审计，认真地完成了各项审计工作。
由于双方合作良好，公司拟继续聘请中审华为公司2025年度审计机构，并授权经营管理层
根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期为一年。
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2025-03-14│其他事项
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）经于2024年11月22日召开的第四届董事
会第十七次会议和2024年12月12日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，选举姚顺春先
生为公司第五届独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董
事会任期届满之日止。
截至公司2024年第二次临时股东大会通知发出之日，姚顺春先生暂未取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期上市公司独立董
事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2024年11月25
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司接到姚顺春先生的通知，其已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独
立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立
董事培训证明》。
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2024-11-25│其他事项
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，为保证监事会
的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年11月21日
召开2024年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真讨论及投票表决，选举杨军先生担任公
司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
杨军先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公
司第五届监事会，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期
届满之日止。
附件：第五届监事会职工代表监事简历
杨军先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南林学院应用电子技术
专业，本科学历，助理工程师。2000年至2012年，历任长沙三德科技开发公司（后更名为长沙
三德实业公司）售后服务工程师、湖南三德科技发展有限公司市场调研员、监察室主任等职务
；2012年12月至今，任湖南三德科技股份有限公司工会主席、市场部副经理、监事。
截至本公告披露日，杨军先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨军先生作为公
司监事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒
，不存在《创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执
行人，其任职资格符合相关规定。
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2024-11-20│其他事项
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特别提示：
持有湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份10314600股（占
公司总股本比例5.14%）的股东、董事陈开和先生拟以集中竞价方式减持本公司股份，减持数
量不超过744600股，即不超过公司总股本的0.37%。减持期间为自本公告披露之日起15个交易
日后的三个月内，且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%。
公司于近日收到持股5%以上股东、董事陈开和先生出具的《股份减持计划告知函》，现将
相关事项公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：陈开和。
2、股东持股情况：截至本公告披露之日，陈开和先生持有本公司股份10314600股，占公
司总股本的5.14%，其中无限售条件流通股744600股，占其持有公司股份总数的7.22%。
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2024-10-31│股权质押
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东、董事陈开
和先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押的业务。
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议由监事
会主席朱宇宙先生召集，会议通知于2024年8月12日通过电话形式送达至各位监事。
2、会议于2024年8月23日在公司总部园区会议室召开，采取现场会议的方式进行表决。
3、会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。
4、会议由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程
》的有关规定。
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2024-07-01│股权回购
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本次回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（含），价格
不超过人民币17.75元/股（含），回购股份实施期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体
内容详见公司于2023年12月29日、2024年1月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-05
6）及《回购股份报告书》（公告编号：2024-001）。
截至2024年6月28日，公司本次回购已实施完成。根据《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定。
一、本次回购股份实施情况
公司于2024年1月16日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
73400股。具体内容详见公司于2024年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-003）。根据《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在每个月的前
三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至2024年6月28日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份
数量为4993350股，占公司总股本的2.43%，本次回购股份的最高成交价为11.03元/股，最低成
交价为6.33元/股，成交总金额为43011853元（不含交易费用）。公司本次回购股份金额已达
回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购方案中的回购资金总额的上限，本次回购方案
已完成。
公司实际回购股份时间区间为2024年1月16日至2024年6月28日。
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2024-07-01│其他事项
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一、获得奖励/补助的基本情况
1、本次
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