资本运作☆ ◇300515 三德科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-05-30│ 8.57│ 1.83亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-09-13│ 4.68│ 964.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-09-10│ 5.64│ 2244.72万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│300ETF │ 1421.71│ ---│ ---│ 2350.69│ 325.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│红利ETF │ 157.44│ ---│ ---│ 1928.68│ 61.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│短融ETF │ 94.43│ ---│ ---│ 0.00│ -0.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国广核 │ 56.70│ ---│ ---│ 56.40│ -0.30│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1333.11万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│实验分析仪器升级扩│ 2657.68万│ 795.99万│ 2735.79万│ 102.94│ 1796.23万│ 2018-12-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│燃料智能化管理子系│ 7932.26万│ ---│ 6599.15万│ 100.00│ 1138.22万│ 2017-12-31│
│统集成项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│风透式快速干燥技术│ 583.55万│ ---│ 583.55万│ 100.00│ ---│ ---│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术及培训中心与信│ 7116.21万│ 892.67万│ 7345.19万│ 103.22│ ---│ 2017-12-31│
│息化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朱先富 300.00万 1.49 27.03 2025-09-23
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合计 300.00万 1.49
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-23 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.03 │质押占总股本(%) │1.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │朱先富 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-22 │质押截止日 │2026-09-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月22日朱先富质押了300.0万股给国泰海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2021-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南三德科│湖南三德盈│ 500.00万│人民币 │2020-06-30│2021-06-30│连带责任│是 │是 │
│技股份有限│泰环保科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-10-24│其他事项
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1、拟聘任会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“政旦志远”）
2、前任会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华
”）。
3、变更会计师事务所的原因：鉴于公司2025年度审计机构聘期已届满，为更好地保证审
计工作的独立性与客观性，并综合考虑审计资源统筹、项目团队稳定性和公司业务发展情况的
需要，公司拟聘任政旦志远为公司2026年度财务报告及内部控制的外部审计机构。公司已就本
次拟变更会计师事务所事项与政旦志远、中审华进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉
本次拟变更事项且对此无异议。
4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需提
交公司股东会审议。
5、公司本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。湖南三德科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于拟变更会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2005年1月12日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F
首席合伙人：李建伟
截至2025年12月31日，政旦志远合伙人33人，注册会计师124人。签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师人数89人。
最近一个会计年度（2025年度，下同）经审计的收入总额为12548.00万元，审计业务收入
为11310.12万元，管理咨询业务收入为557.61万元，证券业务收入为8441.99万元，其他鉴证
业务收入（经审计）：420.88万元。
2025年度上市公司审计客户家数：42家
2025年上市公司审计客户前五大主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业,
科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业（按证监会行业分类）
2025年度上市公司年报及内控审计收费：5741.90万元2025年度本公司同行业上市公司审
计客户家数：1家
2、投资者保护能力
截至公告日，政旦志远已购买职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额10000万元，并
计提职业风险基金。职业风险基金2025年年末数（经审计）:217.58万元。政旦志远职业风险
基金的计提及职业责任保险的购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
3、诚信记录
政旦志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。
22名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（其中2次不在本所执业期间）、监督管理措施16次（其中13次不在本所执业期间）
、自律监管措施7次（其中6次不在本所执业期间）和纪律处分0次。
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2026-10-24│其他事项
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本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议，决定召开公司2026
年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年11月13日14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为2026年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6、股权登记日：2026年11月10日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，且可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号。
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2026-08-21│其他事项
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基于实际经营管理需要，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券部即日起
启用新的电子邮箱，具体变更情况如下：
除上述变更外，公司办公/通讯地址、网站、电话及传真等其他联系方式保持不变。公司
的主要联系信息如下：
电话：0731-89864008
传真：0731-89864008
电子邮箱：zqb@sundytech.com
邮政编码：410205
联系地址：长沙高新开发区桐梓坡西路558号
上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者留意。
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2026-08-13│其他事项
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日披露了《关于持股5%
以上股东及董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-002）。
持有公司股份3562200股（占剔除回购专户股数后总股本比例为1.77%）的董事、副总经理
周智勇先生计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年5月14日至2026年8月1
3日），以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过890550股（占剔除回购专户股数后
总股本比例为0.44%）。
公司近日收到周智勇先生出具的《关于股份减持计划期限届满未减持股份的告知函》，现
将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至本公告披露日，周智勇先生的上述股份减持计划期限届满。鉴于在本次减持计划期间
内公司股价未达到其预期，周智勇先生未通过任何方式减持所持有的本公司股份。
2、本次减持前后持股情况
在本次减持计划期间内，周智勇先生未减持公司股份，其所持公司股份数量及结构未发生
变化。
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2026-07-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。
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2026-06-24│其他事项
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日披露了《关于持股5%
以上股东及董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-002）。
公司持股5%以上股东陈开和先生及其一致行动人计划自公告披露之日起15个交易日后的3
个月内（即2026年5月14日至2026年8月13日），以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股
份不超过1250000股（占剔除回购专户股数后总股本比例为0.62%）。
2026年6月10日，公司披露了《关于披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号
：2026-015）。自公司首次公开发行股票并上市至2026年6月9日，陈开和先生及其一致行动人
通过证券交易所的集中交易和大宗交易以及因公司股本变动引起的持股比例被动变动，导致其
合计持股比例减少5.1250%，本次权益变动后，陈开和先生及其一致行动人合计持股比例由10.
1250%下降至4.999988%，持股比例降至5%以下。
公司近日收到陈开和先生及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》
。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，陈开和先生及其一致行动人合计减持125000
0股（占剔除回购专户股数后总股本比例为0.62%）。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议通知于2026
年4月21日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2026-
012），本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
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2026-04-21│委托理财
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》，同
意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民
币10亿元（含本数）自有资金进行现金管理或购买理财产品，本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。具体情况公告如下：
一、基本情况
1、目的
为提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况
下，合理利用部分闲置的自有资金进行现金管理或购买理财产品，增加资金收益，为公司及股
东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）自有资金进行现金管理或购买理财产品。该额
度内公司及合并报表范围内的子公司均可使用，自2025年度股东会审议通过之日起12个月内可
循环使用。
公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理或理财产品进行严格评估、筛选，拟购买
中低风险、流动性好、安全性高的产品，发行主体为银行或其他金融机构。
4、投资决议有效期
自股东会审议通过之日起12个月内。
5、实施方式
授权公司董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责
具体组织实施。
6、资金来源
公司进行上述投资的资金来源于公司（含子公司）闲置自有资金，资金来源合法合规。
7、决策程序
本议案经董事会审议通过，需提交股东会审议通过后方可实施。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
1、投资风险
公司购买虽为中低风险、流动性好、安全性高的理财产品，但金融市场受宏观经济影响较
大，不排除该项投资品种受到市场波动的影响；面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不
可预期等风险，及相关工作人员操作和监控风险。
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资
金运作能力强的机构所发行的产品；
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可
能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
（4）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计
。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2026年4月17日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》。董事会一致同意公司在保证日常经营资金需求
和资金安全的前提下，使用合计不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金投资中低风险、
流动性好、安全性高的现金管理或理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司共同使
用，自股东会审议通过之日起12个月内可循环使用。董事会授权公司董事长在上述额度范围行
使该项投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
2、该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
六次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据《公
司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度的规定，并结合公司实际经营情况
及行业薪酬水平，公司制定2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）及高级管理人员。
二、适用期限
1、董事薪酬及独立董事津贴方案自2025年年度股东会审议通过之日起至新的薪酬方案审
批通过之日止。
2、高级管理人员薪酬方案经第五届董事会第六次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审
批通过之日止。
三、薪酬方案
1、独立董事津贴方案：独立董事津贴标准为8万元/年，经公司股东会批准通过后按月平
均发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，因履行职务所发生的合理费用，由
公司承担。
2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案：
（1）非公司任职、不直接参与经营管理的董事，不领取公司薪酬，亦不参与公司内部与
薪酬挂钩的绩效考核。
（2）在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入
、津贴补贴和福利等组成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之
五十，绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬采用年薪制，应当与市场发展相适应，与公司经
营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责
和履职情况等确定，按月平均发放。绩效薪酬经董事会薪酬与考核委员会审核，并经董事会、
股东会批准。公司可根据实际情况在按月度或者季度预先发放部分绩效薪酬，并留存一定比例
的绩效薪酬于年度报告披露和绩效评价后发放。年度绩效评价应当依据经审计的公司财务数据
开展。
中长期激励收入包括但不限于股权激励计划、员工持股计划等，公司根据实际情况制定激
励方案。
四、其他说明
1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任
期计算并予以发放。
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2026-04-21│其他事项
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1、2025年度利润分配预案：以公司现有总股本205754500股扣减回购专用证券账户499335
0股后的200761150股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），预计派发现金
股利80304460.00元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、审议程序
1、本次利润分配预案经2026年4月17日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，同意提
交公司2025年年度股东会审议。
2、本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
1、经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股
东的净利润183629976.98元，母公司实现净利润178392849.79元，母公司根据《公司法》和《
公司章程》提取法定盈余公积金17839284.98元。截至2025年12月31日，母公司可供分配利润
为490245621.15元，合并报表可供分配利润为510518270.34元。根据利润分配规定，应以母公
司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润
为490245621.15元。
2、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东
的利益，结合公司实际情况，公司拟定2025年度利润分配预案如下：以公司现有总股本205754
500股扣减回购专用证券账户4993350股后的200761150股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利4.00元（含税），预计派发现金股利80304460.00元（含税）。本年度不送红股，不以资
本公积金转增股本。在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生
变动，公司将按现金分红比例不变的原则做相应调整。
3、2025年度公司预计现金分红总额80304460.00元（含税），占2025年度归属于上市公司
股东净利润的比例为43.73%。
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2026-04-21│银行授信
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第五届董事会第
六次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过人民币35000万元，根据相关规则及《公
司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次审议的具
体银行授信额度明细如下：
一、申请授信额度的具体事宜
根据公司经营的总体情况，结合公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请共3500
0万元人民币的综合授信。
以上授信额度用于办理包括但不限于银行贷款、承兑汇票、票据池业务、票据贴现、保函
、信用证、保理等综合业务，具体业务品种、授信额度及授信期限最终将以银行实际审批为准
。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自本次董事会审议通过之日起12个月，在上述期
限内，授信额度可循环使用。公司以往经核准已生效的相关融资自本议案审议批准日起可延用
，但需按本次议案中所批准的额度执行。
授权董事长或公司管理层在上述授信总额度范围内办理相关事宜并签署相关合同文件，包
括但不限于：选择合适的授信银行、明确具体授信额度和期间、签署合同及协议等。
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2026-04-21│其他事项
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本次股东会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议，决定召开公司2025
年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日
9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议
；
（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形
成表决权。
6、股权登记日：2026年5月12日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号。
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2026-03-06│其他事项
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1、经营业绩
公司2025年度实现营业收入65985.64万元，同比增长14.44%；实现营业利润20328.17万元
，同比增长27.15%；实现利润总额20258.26万元，同比增长27.28%；实现归属于上市公司股东
的净利润18331.57万元，同比增长27.98%。
公司2025年年度业绩较上年同期相比变动原因：得益于市场需求的释放，公司各产品线（
特别是无人化智能装备）订单、交付同比增加。此外，无人化智能装备毛利率同比提升增益了
公司净利润。
2、财务状况
报告期内，总资产金额149404.20万元，较期初增加20.27%，归属于上市公司股东的所有
者权益为93041.33万元，较期初增加15.33%，主要原因系报告期内归属于上市公司股东的净利
润增加所致。
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2025-11-13│其他事项
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湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月22日披露了
《关于实际控制人的一致行动人、持股5%以上股东及董事减持计划的预披露公告》（公告编号
：2025-022），公司实际控制人的一致行动人暨持股5%以上股东朱先富先生计划自公告披露之
日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过2007611股
，持股5%以上股东陈开和先生计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式
或大宗交易方式减持本公司股份不超过1000000股，公司董事、副总经理周智勇先生计划自公
告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式或大宗交易方式减持本公司股份不超过9
96250股。
截至2025年11月12日，上述减持计划期限届满。根据公司近日收到上述股东分别出具的《
关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，朱先富先生已累计减持公司股份1511000
股，周智勇先生已累计减持公司股份422800股，陈开和先生未减持公司股份。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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