资本运作☆ ◇300516 久之洋 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2019-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│收购武汉华中天经通│ 2.25亿│ 2.25亿│ 2.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
│视科技有限公司光学│ │ │ │ │ │ │
│星体跟踪器业务所涉│ │ │ │ │ │ │
│及的资产组组合项目│ │ │ │ │ │ │
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│红外与信息激光产业│ 4.73亿│ 3581.19万│ 3.40亿│ 106.93│ ---│ ---│
│园建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发与实验中心项目│ 1.28亿│ 657.84万│ 5775.73万│ 98.45│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2627.86万│ ---│ 2627.86万│ 100.00│ ---│ ---│
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│收购武汉华中天经通│ ---│ 2.25亿│ 2.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
│视科技有限公司光学│ │ │ │ │ │ │
│星体跟踪器业务所涉│ │ │ │ │ │ │
│及的资产组组合项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │华中光电技术研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托代缴费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中船重工（厦门）海陆智能科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │风帆有限责任公司新能源分公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其全资或控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │金融服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │华中光电技术研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托代缴费用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中船重工（厦门）海陆智能科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │风帆有限责任公司新能源分公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-29 │
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│关联方 │华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其全资或控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-25 │
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│关联方 │华中光电技术研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托代缴费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-25 │
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│关联方 │中船重工（厦门）海陆智能科技有限责任公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-25 │
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│关联方 │中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所 │
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│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │风帆有限责任公司新能源分公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-11-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华中光电技术研究所及其全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其全资或控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-29│其他事项
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湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第四届董
事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2024年度审计机构。前述议案尚需提交公司20
23年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司年度审计机构期间，遵
循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则规定，工作勤勉尽责，坚持独立、客
观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，其出具的报告能够客观真实地反映公
司实际情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
基于中审众环丰富的审计经验和良好的职业素养，为保持审计工作的连续性，公司董事会
拟续聘中审众环为公司2024年度审计机构，为公司提供财务报表、内部控制审计等审计相关服
务，聘期一年；公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围
与中审众环协商确定相关审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的
资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2022年末合伙人数量203人、注册会计师数量1265人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数720人。
（7）2022年经审计总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入5
7267.54万元。
（8）2022年度上市公司审计客户家数195家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费24541.58万元，同行业上市公司审计客户
家数为101家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担
民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为
受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施13次。
（2）31名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚5次，行政管理措
施28次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：洪权，2004年成为中国注册会计师，2007年起开始从
事上市公司审计工作，2007年起开始在中审众环执业，最近三年签署5家上市公司审计报告。
（2）签字注册会计师近三年从业情况：王奇运，中国注册会计师，2019年成为注册会计
师，2014年开始工作并一直从事上市公司审计业务，2019年开始在中审众环执业，最近3年签
署1家上市公司审计报告。
（3）项目质量控制负责人三年从业情况：安素强，2007年10月成为中国注册会计师，自2
004年8月起从事审计行业，2005年12月从事证券业务审计，2013年开始在中审众环执业。近三
年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告11家。
2、诚信记录
项目合伙人洪权、签字注册会计师王奇运、项目质量控制复核合伙人安素强最近3年未受
到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人洪权、签字注册会计师王奇运、项目质量控制负责人安素强不存在
可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
中审众环为公司提供2024年度审计服务，审计费用系按照中审众环所提供审计服务所需工
作人数和每个工作人日收费标准以及参照同地区上市公司资产规模及收入规模收取服务费用。
工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技
能水平等分别确定。
2、审计费用情况
关于2024年度财务报表、内部控制审计等审计相关服务费用，公司董事会提请股东大会授
权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与中审众环协商确定相关审计费用。
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2024-03-29│其他事项
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湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，计提了信用减值损失及资产减值损失，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依据《企业会计准则》和公司财务会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报
表范围内截至2023年12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、各类存货等资
产进行了充分的评估和分析，对部分应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和存货计提
了相应的信用减值损失及资产减值损失。
2、本次计提信用减值损失及资产减值损失的范围和金额
公司及下属子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、应收账
款、其他应收款、合同资产和存货等）进行全面清查和减值测试后，本年度计提各项信用减值
损失及资产减值损失共计34,299,643.93元；因存货实现对外销售，转销前期已计提的资产减
值准备6,506,961.23元。
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2024-03-29│其他事项
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湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开的第四届
董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案
的议案》，本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将公司2023年度利润分配预案具
体情况公告如下：
一、公司利润分配预案
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度合并报表归属于母公司所有
者的净利润为82924601.67元，其中母公司本年度实现净利润78815900.27元。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）相关规定：公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本的50%以
上的，可以不再计提。公司2023年度提取法定盈余公积金3890104.92元后，法定盈余公积金累
计90000000.00元，已达到公司注册资本（18000.00万元）的50%，超出部分不再计提。公司年
初未分配利润643223239.49元，扣除2022年度派发现金红利22500000.00元，截至2023年12月3
1日，公司实际可供分配利润为699757736.24元。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，为了更好的兼顾股东利益，公司2023年度利润分配预案为：拟以2023年12月
31日股本总数180000000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.52元人民币（含税），
合计派发现金股利人民币63360000.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
若董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日
的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全
体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合
理。
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2024-03-01│其他事项
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湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北久之洋信息科技
有限公司（现更名为“中船泓洋科技（武汉）有限责任公司”，以下简称“全资子公司”）因
经营发展需要，对其公司名称、经营范围进行了变更。
2024年3月1日，公司接到全资子公司通知，其已完成了上述变更事项的工商变更登记手续
，并取得了武汉市市场监督管理局换发的营业执照，变更后的具体登记事项如下：
名称：中船泓洋科技（武汉）有限责任公司
统一社会信用代码：91420100303643206J
注册资本：5000万元人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2014年12月15日
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