资本运作☆ ◇300517 海波重科 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-07-07│ 10.04│ 2.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-11│ 8.00│ 3563.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-12-02│ 100.00│ 2.39亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│速达股份 │ 3901.87│ ---│ ---│ 0.00│ 148.07│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│奇正藏药 │ 2996.10│ ---│ ---│ 0.00│ -22.48│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│人民同泰 │ 2581.98│ ---│ ---│ 0.00│ 337.47│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│红塔证券 │ 1469.98│ ---│ ---│ 0.00│ -160.41│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信测标准 │ 1009.99│ ---│ ---│ 0.00│ 269.50│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙大网新 │ 944.64│ ---│ ---│ 0.00│ -203.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金字火腿 │ 872.37│ ---│ ---│ 0.00│ 12.33│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华达科技 │ 821.37│ ---│ ---│ 0.00│ -43.60│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华达新材 │ 817.52│ ---│ ---│ 0.00│ 161.39│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│京基智农 │ 628.63│ ---│ ---│ 0.00│ -34.35│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海顺新材 │ 493.46│ ---│ ---│ 0.00│ -123.81│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│圣晖集成 │ 421.49│ ---│ ---│ 0.00│ 45.92│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三晖电气 │ 296.84│ ---│ ---│ 0.00│ 3.65│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│光智科技 │ 286.52│ ---│ ---│ 0.00│ -22.78│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国茂股份 │ 197.17│ ---│ ---│ 0.00│ -33.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│吉峰科技 │ 172.22│ ---│ ---│ 0.00│ 6.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州港 │ 171.50│ ---│ ---│ 0.00│ -17.42│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴齐眼药 │ 160.95│ ---│ ---│ 0.00│ -11.77│ 人民币│
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│安诺其 │ 116.67│ ---│ ---│ 0.00│ 3.71│ 人民币│
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│四川九洲 │ 112.38│ ---│ ---│ 0.00│ -2.34│ 人民币│
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│创维数字 │ 105.25│ ---│ ---│ 0.00│ -8.29│ 人民币│
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│凯盛新材 │ 98.16│ ---│ ---│ 0.00│ 0.31│ 人民币│
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│众泰汽车 │ 95.62│ ---│ ---│ 0.00│ -0.35│ 人民币│
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│潜能恒信 │ 92.52│ ---│ ---│ 0.00│ -14.72│ 人民币│
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│蕾奥规划 │ 84.33│ ---│ ---│ 0.00│ 4.69│ 人民币│
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│湖北宜化 │ 81.06│ ---│ ---│ 0.00│ -17.08│ 人民币│
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│东亚药业 │ 72.29│ ---│ ---│ 0.00│ 1.25│ 人民币│
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│华纳药厂 │ 50.93│ ---│ ---│ 0.00│ 4.96│ 人民币│
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│证券ETF │ 50.75│ ---│ ---│ 0.00│ -0.29│ 人民币│
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│广合科技 │ 50.58│ ---│ ---│ 0.00│ 1.17│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│津石高速公路工程桥│ 4500.00万│ 4500.00万│ 4500.00万│ 100.00│ -212.77万│ 2019-12-31│
│梁钢箱梁材料采购、│ │ │ │ │ │ │
│制造、运输、安装工│ │ │ │ │ │ │
│程专业施工项目 │ │ │ │ │ │ │
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│监利至江陵高速公路│ 1.80亿│ 1.80亿│ 1.80亿│ 100.00│ 7367.09万│ 2021-07-31│
│东延段钢混组合梁施│ │ │ │ │ │ │
│工专业分包项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营山至达州高速公路│ 2000.00万│ 2000.00万│ 2000.00万│ 100.00│ -14.84万│ 2020-09-30│
│项目工程施工项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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张海波 1050.00万 5.24 10.31 2025-06-17
─────────────────────────────────────────────────
合计 1050.00万 5.24
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-17 │质押股数(万股) │1050.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.31 │质押占总股本(%) │5.24 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │张海波 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-13 │质押截止日 │2027-06-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月13日张海波质押了1050.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-23│其他事项
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议及2025
年度股东会分别审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公
司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
一、本次工商变更登记情况
公司于2026年5月22日完成了注册资本、《公司章程》的工商变更、备案登记手续，并取
得了武汉市江夏区行政审批局换发的营业执照。现将营业执照具体信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91420115271830540B
2、名称：海波重型工程科技股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、住所：武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号
5、法定代表人：张海波
6、注册资本：贰亿零肆拾壹万叁仟柒佰贰拾柒圆人民币
7、成立日期：1997年04月11日
8、经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；建筑用金属配件制造；建筑用
金属配件销售；金属表面处理及热处理加工；船用配套设备制造；喷涂加工；货物进出口；技
术进出口；进出口代理；金属船舶制造；船舶销售；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨
询；信息技术咨询服务；销售代理；国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；船舶设计
；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
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2026-05-21│其他事项
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1、海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）回购专用证券账
户中的股份547200股不参与本次利润分配。公司2025年年度利润分配方案为：以公司总股本20
0413727股扣除公司回购专用证券账户中的547200股后的199866527股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利19986652.70元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。如公司总股本在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转
股、股份回购等事项发生变化的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额
为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分配比例进行调整。
自本次利润分配方案公布后至本次可转换债券暂停转股期间，公司总股本未发生变化。
2、本次实施利润分配后，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红计算如下：
按总股本折算每10股现金红利=现金分红总额÷公司总股本×10=19986652.70元÷2004137
27×10=0.997269元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
2025年年度利润分配实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次利润分
配实施后的除权除息参考价=股权登记日收盘价格-按总股本折算每股现金分红=股权登记日收
盘价格-0.0997269元/股（保留七位小数）。
公司2025年年度利润分配方案已经2026年5月15日召开的2025年度股东会审议通过，现将
利润分配事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2026年5月15日召开2025年度股东会审议通过了关于《2025年年度利润分配预案
》的议案，具体内容如下：以公司总股本200413727股扣除公司回购专用证券账户中的547200
股后的199866527股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金
红利19986652.70元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。如公司总股本在分配预
案披露至实施期间因新增股份上市、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，则以实施分配
方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照现金分红总额固定不变的原则对分
配比例进行调整。
2、自本次利润分配方案公布后至本次可转换债券暂停转股期间，公司总股本未发生变化
。
3、本次实施的分配方案与公司2025年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则是一致
的。
4、本次实施分配方案距离公司2025年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、本次利润分配方案发放年度为2025年度，发放范围为公司全体股东。
2、公司回购专用证券账户持有本公司股份547200股。根据《中华人民共和国公司法》的
规定，回购专用证券账户持有的股份547200股不享有参与本次利润分配的权利。
3、本公司2025年年度利润分配方案为：以公司总股本200413727股扣除公司回购专用证券
账户中的547200股后的199866527股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）
（扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.90元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公
司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基
金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.20元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.10
元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次利润分配股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、利润分配对象
本次利润分配对象为：截至2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股
东。
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会不存在增加临时议案的情形；
2、本次股东会不存在否决、变更议案的情况；
3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
（一）股东会召开的时间：
现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午15:00。网络投票时间为：2026年5月1
5日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年5月15日上
午9：15至下午15:00期间的任意时间。
（二）股东会召开的地点：
现场会议地点：湖北省武汉市江夏区郑店街黄金桥工业园6号海波重型工程科技股份有限
公司1楼会议室。
（三）股东会召开的方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东会的召集人和主持人：
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长张海波先生主持。
（五）本次股东会的合规性：
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
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2026-04-24│其他事项
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司业务办理指南第2号—定
期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，2026年第一季度计提
信用减值损失和资产减值损失共计-368.70万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2026年
3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2026年3
月31日的各类资产进行了清查和减值测试。经测试，2026年第一季度公司拟确认减值损失-368
.70万元，其中信用减值损失-554.53万元，资产减值损失185.83万元。
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2026-04-20│其他事项
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事
会第十四次会议，对《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认
高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》进行了审议，其中《关于确认高级管
理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》已经公司董事会审议通过，《关于确认董事
2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因审议时全体董事均需回避表决，直接提交公司股
东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度公司董事、高级管理人员薪酬确认情况
公司第六届董事会第七次会议和2024年年度股东会审议通过了《关于公司2025年董事薪酬
方案的议案》，公司严格按照《2025年董事薪酬方案》执行，方案执行情况良好，未出现变更
，非独立董事基本工资按月发放，独立董事津贴按月发放，在公司任职的非独立董事绩效工资
以其实际考核所得为准，经公司有关部门考核确认后，在年度考核结束后发放。
公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案
》，公司严格按照《2025年高级管理人员薪酬方案》执行，方案执行情况良好，未出现变更，
高级管理人员基本工资按月发放，绩效工资以其实际考核所得为准，经公司有关部门考核确认
后，在年度考核结束后发放。
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2026-04-20│委托理财
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1、投资种类：公司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于
银行理财产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式
。
2、投资金额：不超过100000万元的自有资金，该额度可滚动使用。
3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。为提高暂时
闲置自有资金使用效率，海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1
6日召开的第六届董事会第十四次会议、第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关
于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属全资子公司在确保日常经营
和资金安全的前提下，使用不超过100000万元的暂时闲置的自有资金进行委托理财，资金使用
期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内资金可
在上述额度内滚动使用。现将具体情况公告如下：（一）投资目的
为充分利用闲置资金，进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常生
产经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
公司及下属全资子公司拟使用不超过人民币100000万元的闲置自有资金进行委托理财。在
上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资种类及方式
公司及全资子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财产
品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。
（四）投资期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，在有效期内资金可
在上述额度内滚动使用。
（五）资金来源
公司及下属全资子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式
上述事项经公司董事会审议通过并经公司2025年年度股东会审议通过后，授权董事长在额
度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，由财务负责人监督，公司财务部负责
具体组织实施。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及
时披露购买理财产品的具体情况。
（八）收益用途
公司以自有资金委托理财所获得的收益将用于补充日常经营所需流动资金。
（九）其他说明
公司与发行委托理财产品/受托理财的金融机构不存在关联关系。公司视情况在上述投资
额度、范围内实施委托理财，具体委托理财金额、收益情况存在不确定性。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会审计委员会第八次会议审议通
过，尚需经公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
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2026-04-20│其他事项
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，本事项尚
需提交公司年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，为众多上市
公司出具过审计报告或其他专项报告。在担任公司2025年度审计机构期间，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中表现出了专业的执业能力，工作勤勉、尽责，遵
照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司2025年度审计工作。为保持公司审计工作的
连续性，更好地为公司发展服务，董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20
26年度审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工
作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年度业务收入(未经审计)50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信共为770家上市公司提供年报审计服务,主要行业为制造业、信息传输、软件
和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电
力、热力、燃气及水生产和供应业，收费总额为9.16亿元，本公司同行业上市公司审计客户11
家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金人民币1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额
为人民币10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人从业经历：
姓名：李顺利
（2）签字注册会计师从业经历：
姓名：陈刚
（3）质量控制复核人从业经历：
姓名：龙勇
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在
因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
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2026-04-20│其他事项
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司业务办理指南第2号—定
期报告披露相关事宜》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，2025年度计提信用减
值损失和资产减值损失共计-372.60万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年
12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2025年
12月31日的各类资产进行了清查和减值测试。经测试，2025年度公司拟确认减值损失-372.60
万元，其中信用减值损失1,036.95万元，资产减值损失-1,409.55万元。
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2026-04-20│其他事项
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一、审议程序
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事
会独立董事专门会议2026年第一次会议、第六届董事会第十四次会议和第六届董事会审计委员
会第八次会议，审议通过了关于《2025年年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。1.独立董事专门会议审议情况
第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了关于《2025年年度利润分配
预案》的议案，独立董事认为公司董事会拟定的2025年年度利润分配预案综合考虑了股东回报
、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，
不存在违反法律法规的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意将本议
案提交公司董事会审议。
2.董事会审议情况
2026年4月16日，公司召开的第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于《2025年年度
利润分配预案》的议案，公司董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
3.审计委员会审议情况
2026年4月16日，公司召开的第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了关于《202
5年年度利润分配预案》的议案，审计委员会认为：公司《2025年年度利润分配预案》符合相
关法律、法规以及《公司章程》、《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的规定，符
合公司实际经营发展情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，审计委员会同意该利润分
配预案。
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2026-04-20│其他事项
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第六届董事
会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
》。
一、概述
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规
则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《深圳证券交易所关于做好创
业板上市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，公司董事会提请股东会授权
董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票
，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜
包括以下内容：
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的
条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
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2026-04-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-03-18│其他事项
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一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、前次业绩预告情况：
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日在巨潮资讯网披
露了《2025年度业绩预告》（公告编号：2026-004）。
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2026-02-11│其他事项
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日在巨潮资讯网披
露了《关于公司控股股东、实际控制人减持计划预披露公告》（公告编号：2026-003），公司
控股股东、实际控制人张海波先生计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即202
6年2月3日至2026年5月2日）以大宗交易方式减持本公司股份合计不超过3990000股（占公司总
股本比例1.99%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为2.00%），以集中竞价方式减
持本公司股份合计不超过1990000股（占公司总股本比例0.99%，占公司扣除回购专用账户股份
后总股本的比例为1.00%）。
公司于近日收到控股股东、实际控制人张海波先生出具的《关于减持股份比例触及1%整数
倍的告知函》，2026年2月9日，张海波先生通过集中竞价交易方式减持公司股份713400股（占
公司总股本比例0.3560%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为0.3569%）。本次权
益变动后，公司控股股东、实际控制人张海波先生及其一致行动人合计持有公司股份比例由50
.9279%减少至50.5719%（占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例由51.0673%减少至50.7
104%），变动触及1%的整数倍。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-12│其他事项
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1、持有海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份98868500股（占公司
总股本的49.33%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为49.47%）的控股股东、实际
控制人张海波先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2026年2月3日至2026
年5月2日，根据法律、法规及规范性文件规定不得进行减持的期间除外）以大宗交易方式减持
本公司股份合计不超过3990000股（占公司总股本比例1.99%，占公司扣除回购专用账户股份后
总股本的比例为2.00%），以集中竞价方式减持本公司股份合计不超过1990000股（占公司总股
本比例0.99%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为1.00%）。
2、本次减持计划系其正常的减持行为，减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也
不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
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2025-11-15│其他事项
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因经营发展需要，海波重型工程科技股份有限公司的全资子公司海波重科建设投资（湖北
）有限公司对其住所进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了武汉市江夏区行
政审批局换发的《营业执照》。
变更后的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91420113MA4KX47N62
2、名称：海波重科建设投资（湖北）有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：湖北省武汉市江夏区郑店街道黄金桥工业园6号5层办公楼502室
5、法定代表人：张海波
6、注册资本：肆仟万圆人民币
7、成立日期：2017年11月22日
8、营业范围：建设项目投资与管理；房屋建筑工程、市政公用工程、桩基与道路工程、
地基与基础工程、土石方工程、园林古建筑工程、绿化工程的施工；装饰工程、建筑幕墙的设
计与施工；建筑劳务分包。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
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2025-11-10│其他事项
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第六届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》，同意公司根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》和公司于2024年2月21日披露的《回购
报告书》（公告编号：2024-008）的规定及要求，采用集中竞价交易方式减持公司于2024年3
月5日至2024年5月16日期间已回购的部分公司股份，拟减持数量不超过1975000股（占公司总
股本比例为0.99%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为1.00%），减持期间为自发
布减持公告之日起15个交易日之后三个月内（即2025年10月21日至2026年1月20日，根据中国
证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外，下同），减持价格根据减持时的二级
市场价格确定。具体内容详见公司于2025年9月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)披露的《关于回购股份集中竞价减持计划的公告》（公告号：2025-058）根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上市公司采用集中竞价交易方
式出售回购股份的，应当在首次出售回购股份事实发生的次一交易日予以披露。
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2025-10-28│其他事项
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第六届董事
会第十二次会议、第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于2025年1-9月计提
信用减值损失和资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关
规定将具体内容公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况
（一）本次计提信用减值损失和资产减值损失概述根据《企业会计准则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定
，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果
，基于谨慎性原则，公司对合并范围内截至2025年9月30日的各类资产进行了清查和减值测试
。经测试，2025年1-9月公司拟确认减值损失2329.7万元，其中信用减值损失3361.67万元，资
产减值损失-1031.97万元。
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2025-08-29│其他事项
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海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司业务办理指南第2号—定期报告披露相
关事宜》、《企业会计准则》等相关规定，2025年半年度计提信用减值损失和资产减值损失共
计1060.27万元，现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至2025年6月30日的财务
状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并范围内对截至2025年6月30日的各
类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值损失和资产
减值损失。本次进行减值测试的资产项目主要是应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产
。
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