资本运作☆ ◇300518 新迅达 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2016-06-15│ 22.22│ 4.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-24│ 17.53│ 1.47亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华立科技 │ 2846.17│ ---│ ---│ 7559.25│ -82.39│ 人民币│
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│科创芯片 │ 57.58│ ---│ ---│ 13.59│ 0.99│ 人民币│
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│永新光学 │ 23.59│ ---│ ---│ 26.21│ 2.62│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│跨平台游戏产品开发│ 3.10亿│ ---│ 7107.80万│ 100.00│ ---│ ---│
│运营项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购中联畅想（深圳│ 3.09亿│ 3282.76万│ 3.09亿│ 100.17│ 5337.90万│ ---│
│）网络科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
│67%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│移动终端游戏产品开│ 1.50亿│ ---│ 9728.85万│ 100.00│ ---│ ---│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中联畅想（深圳│ ---│ 3282.76万│ 3.09亿│ 100.17│ 5337.90万│ ---│
│）网络科技有限公司│ │ │ │ │ │ │
│67%股权 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-04-09 │交易金额(元)│800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中能鑫储（北京）科技有限公司9.99│标的类型 │股权、债权 │
│ │99%的股权、广西新迅达科技集团股 │ │ │
│ │份公司对山西华宏科技有限公司、上│ │ │
│ │海源沅矿业有限公司的债权 │ │ │
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│买方 │吴成华 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │广西新迅达科技集团股份公司、深圳市盛欣新科技实业有限公司 │
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│交易概述 │广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”或“新迅达”）拟将公司对山西华宏科技│
│ │有限公司（以下简称“山西华宏”）的债权、公司对上海源沅矿业有限公司（以下简称“上│
│ │海源沅”）的债权及公司通过全资子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司（以下简称“盛欣│
│ │新”）持有的中能鑫储（北京）科技有限公司（以下简称“中能鑫储”）9.9999%的股权全 │
│ │部转让给公司实际控制人吴成华先生，转让价款为人民币800万元。 │
│ │ 本次交易的标的资产包括： │
│ │ 资产1：新迅达对山西华宏的债权。该项债权发生于2024年，截至2025年12月31日，该 │
│ │项债权在新迅达账上账面价值为零。 │
│ │ 资产2：新迅达对上海源沅的债权。该项债权发生于2023年末，截至2025年12月31日， │
│ │该项债权在新迅达账上账面价值为零。 │
│ │ 资产3：新迅达通过其子公司盛欣新持有的中能鑫储9.9999%的股权。该项长期股权投资│
│ │发生于2022年下半年至2023年上半年，截至2025年12月31日，该项长期股权投资在盛欣新账│
│ │上账面价值为3,487,375.32元。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-22 │
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│关联方 │吴成华 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“新迅达”或“公司”）于2026年10月21日召开了│
│ │第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议│
│ │案》《关于子公司接受关联方提供无偿连带责任担保的议案》，其中《关于向金融机构申请│
│ │综合授信额度并提供担保的议案》尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、申请授信额度的具体事宜 │
│ │ 公司子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币伍亿元（￥50,000万元）的综合授信额│
│ │度（具体额度以银行实际审批结果为准）。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、非流│
│ │动资金贷款、并购贷款、物业经营贷、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保│
│ │函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等│
│ │业务。 │
│ │ 公司子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于子公司│
│ │实际融资金额，公司子公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比，│
│ │按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信及实际融资金额及用途 │
│ │ 授信额度的申请期限为自本次股东会审议通过之日起十二个月。授信额度申请期限内，│
│ │授信额度可循环使用，各子公司实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。授信额度内的单│
│ │笔融资不再上报董事会或股东会审议。子公司的法定代表人代表公司签署上述授信额度内与│
│ │授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。 │
│ │ 上述综合授信额度需提交股东会审议批准。经本次股东会通过后，公司原2024年第二次│
│ │临时股东大会审议通过的《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》不再│
│ │执行。 │
│ │ (一)关联方基本情况 │
│ │ 吴成华先生为公司实际控制人，现任公司董事长。吴成华先生不属于失信被执行人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-09 │
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│关联方 │吴成华 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、本次关联交易概述 │
│ │ （一）交易标的资产的情况 │
│ │ 本次交易的标的资产包括： │
│ │ 资产1：新迅达对山西华宏的债权。该项债权发生于2024年，截至2025年12月31日，该 │
│ │项债权在新迅达账上账面价值为零。 │
│ │ 资产2：新迅达对上海源沅的债权。该项债权发生于2023年末，截至2025年12月31日， │
│ │该项债权在新迅达账上账面价值为零。 │
│ │ 资产3：新迅达通过其子公司盛欣新持有的中能鑫储9.9999%的股权。该项长期股权投资│
│ │发生于2022年下半年至2023年上半年，截至2025年12月31日，该项长期股权投资在盛欣新账│
│ │上账面价值为3,487,375.32元。 │
│ │ 上述资产账上账面价值合计3,487,375.32元。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 吴成华先生为公司实际控制人、董事长。截至本公告披露日，吴成华先生通过海南骏华│
│ │新能源科技合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司合计间接持有公司股│
│ │份36,992,284股，占公司总股本的18.5507%。 │
│ │ 截至本公告披露日，吴成华先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”或“新迅达”）拟将公司对山西华宏│
│ │科技有限公司（以下简称“山西华宏”）的债权、公司对上海源沅矿业有限公司（以下简称│
│ │“上海源沅”）的债权及公司通过全资子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司（以下简称“│
│ │盛欣新”）持有的中能鑫储（北京）科技有限公司（以下简称“中能鑫储”）9.9999%的股 │
│ │权全部转让给公司实际控制人吴成华先生，转让价款为人民币800万元。同时吴成华先生承 │
│ │诺，在吴成华先生受让上述资产后，若吴成华先生对上述资产进行管理和处置所收回的债权│
│ │或获得的收益超过转让价款，则吴成华先生同意将超过转让价款的部分无偿归还给公司，且│
│ │公司无需承担吴成华先生管理和处置上述资产过程中产生的任何费用。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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马嘉霖 1300.00万 13.93 --- 2017-07-17
嘉兴嘉洁成祥新能源投资有 886.06万 6.22 100.00 2023-03-28
限公司
陈湧锐 405.58万 2.85 39.82 2023-03-29
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合计 2591.64万 23.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-11-06│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。本
次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；为尊重中小投资者利益，提高中小投资者
对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年11月06日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月0
6日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年11月06日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议届次：2026年第三次临时股东会
公司董事会以公告方式向全体股东发出召开2026年第三次临时股东会的通知及召开股东会
的提示性公告，详见2026年10月22日、2026年11月3日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）刊登的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）、《关于召开
2026年第三次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-058）。
5、股权登记日：2026年10月30日
6、现场会议地点：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号皇庭中心49D1
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2026-10-22│对外担保
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“新迅达”或“公司”）于2026年10月21日召开
了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议
案》《关于子公司接受关联方提供无偿连带责任担保的议案》，其中《关于向金融机构申请综
合授信额度并提供担保的议案》尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、申请授信额度的具体事宜
公司子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币伍亿元（￥50,000万元）的综合授信额度
（具体额度以银行实际审批结果为准）。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资
金贷款、并购贷款、物业经营贷、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、
国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。
公司子公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于子公司实
际融资金额，公司子公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比，按照
财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信及实际融资金额及用途
授信额度的申请期限为自本次股东会审议通过之日起十二个月。授信额度申请期限内，授
信额度可循环使用，各子公司实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。授信额度内的单笔融
资不再上报董事会或股东会审议。子公司的法定代表人代表公司签署上述授信额度内与授信相
关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述综合授信额度需提交股东会审议批准。经本次股东会通过后，公司原2024年第二次临
时股东大会审议通过的《关于调整向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》不再执行
。
(一)关联方基本情况
吴成华先生为公司实际控制人，现任公司董事长。吴成华先生不属于失信被执行人。
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2026-10-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年11月06日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11
月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年11月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年10月30日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号皇庭中心49D1
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2026-09-10│其他事项
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日披露了《关于持股5
%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2026-042），公司持股5%以上股东五矿国际
信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托2号（以下简称“五矿国际信托有
限公司”）计划在2026年7月8日至2026年9月30日期间（在此期间如遇法律、法规规定的窗口
期则不减持）拟通过集中竞价方式减持公司股份，减持不超过1994115股（含），占公司总股
本的1.00%；拟通过大宗交易的方式，减持不超过3988231股（含），占公司总股本的2.00%。
根据五矿国际信托有限公司出具的《关于减持新迅达股份提前终止的告知函》，在2026年
7月8日至2026年8月25日期间，五矿国际信托有限公司通过集中竞价累计减持1994100股，占公
司总股本的1.00%，减持均价为23.86元/股；通过大宗交易减持800000股，占公司总股本的0.4
0%，减持均价为17.95元/股。现五矿国际信托有限公司决定提前终止本次股份减持，本次未完
成减持的股份在本次减持计划剩余期限内将不再减持。
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2026-09-07│其他事项
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因经营发展需要，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）办公地址由“广东
省深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号深圳大中华国际交易广场2501”变更为“广东
省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号皇庭中心49D1”。除上述办公地址变更外，公
司注册地址、投资者联系电话、电子邮箱、公司网址等其他联系方式均保持不变。本次变更后
，公司最新联系方式如下：联系电话：0755-82731691
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号皇庭中心49D1
邮政编码：518038
电子邮箱：SXD@gamexun.com
联系人：王法彬、许惠珠
上述变更信息自本公告发布之日启用，敬请广大投资者留意。若由此给投资者带来不便，
敬请谅解。
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2026-07-21│其他事项
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号
：2026-042），持公司股份12743962股（占本公司总股本比例6.39%）的股东五矿国际信托有
限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托2号（以下简称“五矿国际信托有限公司
”）计划在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此期间如遇法律、法规
规定的窗口期则不减持）拟采用集中竞价方式减持公司股份，减持不超过1994115股（含），
占公司总股本的1.00%；拟采用大宗交易的方式，减持不超过3988231股（含），占公司总股本
的2.00%。
公司于近日收到五矿国际信托有限公司出具的《减持情况告知函》，获悉其所持有的公司
数量由12743962股减少至11189662股，持股比例由6.39%下降至5.61%，持股比例变动触及1%的
整数倍。
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2026-06-15│其他事项
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持公司股份12743962股（占本公司总股本比例6.39%）的股东五矿国际信托有限公司－五
矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托2号（以下简称“五矿国际信托有限公司”）计划在
本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此期间如遇法律、法规规定的窗口
期则不减持）拟采用集中竞价方式减持公司股份，减持不超过1994115股（含），占公司总股
本的1.00%；拟采用大宗交易的方式，减持不超过3988231股（含），占公司总股本的2.00%。
一、股东的基本情况
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到股东五矿国际信托有限公
司出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
1、股东的名称：五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托2号
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：合计持有公司股份12743962股，合计
占公司总股本比例6.39%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：回笼资金需要。
2、股份来源：通过执行法院裁定方式持有。
3、拟减持数量：拟通过集中竞价方式减持公司股份，减持不超过1994115股（含），占公
司总股本的1.00%；拟通过大宗交易的方式，减持不超过3988231股（含），占公司总股本的2.
00%。如计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份
数量将相应进行调整。
4、减持期间：在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此期间如遇
法律、法规规定的窗口期则不减持），即2026年7月8日至2026年9月30日。
5、减持方式：集中竞价及大宗交易方式。
6、减持价格区间：根据减持时市场行情确定。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：25
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开。公司已于2026年4月28日、2026年5月18日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）
、《关于召开2025年年度股东会的提示性公告》（公告编号：2026-040）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年05月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年05月14日
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国际交易广场25楼
2501公司会议室。
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2026-05-11│其他事项
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日披露了《关于持股5
%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号：2026-002），公司持股5%以上股东五矿国际
信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托2号（以下简称“五矿国际信托有
限公司”）计划在2026年2月12日至2026年5月11日期间（在此期间如遇法律、法规规定的窗口
期则不减持）拟通过集中竞价方式减持公司股份，减持不超过1994115股（含），占公司总股
本的1.00%；拟通过大宗交易的方式，减持不超过3988231股（含），占公司总股本的2.00%。
根据五矿国际信托有限公司出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，在2026年2月12
日至2026年5月8日内期间，五矿国际信托有限公司通过集中竞价累计减持1994100股，占公司
总股本的1.00%，减持均价为23.37元/股；通过大宗交易减持3980000股，占公司总股本的2.00
%，减持均价为16.00元/股。截至2026年5月8日，本次减持计划的可减持股份已全部减持完毕
。
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2026-04-30│其他事项
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公司于近日收到五矿国际信托有限公司出具的《减持情况告知函》，获悉其所持有的公司
数量由13,983,762股减少至12,883,762股，持股比例由7.01%下降至6.46%，持股比例变动触及
1%的整数倍。
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2026-04-28│其他事项
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事
会第四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告》（立信中联审
字[2026]D-1474号），截至2025年12月31日，公司经审计的公司母公司未分配利润为-79,454,
232.52元，合并报表未分配利润-78,886,946.31元，未弥补亏损金额为78,886,946.31元，实
收股本为199,411,576元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法
》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司2025年年度股东会审议。
二、亏损原因
报告期内，受到市场环境变化影响，公司对电商业务板块进行了战略调整，从“直播电商
业务”向“电商直销业务”方向转型，积极探索新零售、新业态的直销业务发展模式，进行多
平台、多渠道铺设，前期在品牌运营、团队建设、推广营销等方面投入较大；此外，由于用户
新鲜感降低、忠诚度降低、消费日趋理性，且大量加工厂直接进入终端市场，品牌端竞争进一
步加剧。受以上因素影响，公司2025年度出现亏损，加之以前年度的连续亏损，公司合并报表
未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
三、应对措施
截至本公告披露日，公司经营管理情况正常，就仍存在的未弥补亏损的情况，公司通过以
下措施积极改善公司经营情况：
1、公司将持续聚焦主营业务，深化核心竞争力建设，密切关注行业动态与市场趋势，积
极拓展新兴市场，持续提升盈利能力。
2、公司将进一步优化预算管理体系，提升管理效能，强化成本费用管控。通过加强对资
金使用的全流程监管与动态调控，持续提高资金使用效率，优化内部资源配置，确保各项经营
管理工作稳健、扎实、高效推进。
3、公司将进一步加强内部控制体系建设，持续提升规范运作水平。通过推动内部控制制
度体系与业务发展深度融合，实现风险的有效管控，从而全面提升公司治理效能与合规运营能
力。
4、根据新《公司法》和财政部有关政策，必要时经董事会、股东会审议批准，使用资本
公积金弥补亏损。
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2026-04-28│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。公司已于2026年4月11日、2026年4月22日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-020）、《关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-023）
。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年04月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年04月21日
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国际交易广场25楼
2501公司会议室。
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2026-04-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则
》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状况和经
营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，对合并报表范围内的公司及下属
子公司2025年年度各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资
产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、长期股权投资的可收
回金额、固定资产及无形资产的可回收金额等进行了充分的评估和分析，并根据减值测试结果
对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
2025年度，公司计提资产减值准备合计4,884.87万元，占最近一年经审计归属于上市公司
股东净利润的46.65%。
（三）本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提
交公司董事会审议。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事
会第四次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度非独立董事薪酬
的确认及2026年度非独立董事薪酬方案的议案》，非独立董事吴成华先生、戴影先生、卢宝宝
先生、石峰先生作为关联方回避表决，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；以4票赞
成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度独立董事薪酬的确认及2026年度独立董事
薪酬方案的议案》，独立董事赵恒勤先生、肖劲先生、蒋玉女士作为关联方回避表决，本议案
尚需提交2025年年度股东会审议；以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年
度高级管理人员薪酬的确认及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事吴成华先生
、戴影先生、卢宝宝先生回避表决。现将公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案有关情况
公告如下：
一、2026年度董事薪酬方案
1、独立董事
独立董事薪酬发放固定独立董事津贴，津贴为人民币14.4万元/年（税前），需经股东会
审议通过后按月平均发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公
司董事会、股东会的差旅费，以及按照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。
独立董事不参与绩效考核。
2、非独立董事
未在公司（含子公司）担任具体职务或领取薪酬的非独立董事发放固定董事津贴，津贴为
人民币0.8万元/月（税前），需经股东会审议通过后发放。未在公司（含子公司）担任具体职
务或领取薪酬的非独立董事不参与绩效考核。公司董事长、在公司（含子公司）担任具体职务
且领取薪酬的非独立董事及兼任公司高级管理人员的非独立董事，按高级管理人员绩效考核领
取薪酬，不再另行领取董事津贴。
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2026-04-20│其他事项
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广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划预披露的公告》（公告编号
：2026-002），持公司股份18718062股（占本公司总股本比例9.3866%）的股东五矿国际信托
有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托2号（以下简称“五矿国际信托有限公
司”）计划在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此期间如遇法律、法
规规定的窗口期则不减持）拟采用集中竞价方式减持公司股份，减持不超过1994115股（含）
，占公司总股本的1.00%；拟采用大宗交易的方式，减持不超过3988231股（含），占公司总股
本的2.00%。
公司于近日收到五矿国际信托有限公司出具的《减持情况告知函》，获悉其所持有的公司
数量由18718062股减少至13983762股，持股比例由9.39%下降至7.01%，持股比例变动触及1%的
整数倍。
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月21日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
8、会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国际交易广场25楼2501
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2026-04-09│重要合同
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重要内容提示：
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”或“新迅达”）拟将公司对山西华宏科
技有限公司（以下简称“山西华宏”）的债权、公司对上海源沅矿业有限公司（以下简称“上
海源沅”）的债权及公司通过全资子公司深圳市盛欣新科技实业有限公司（以下简称“盛欣新
”）持有的中能鑫储（北京）科技有限公司（以下简称“中能鑫储”）9.9999%的股权全部转
让给公司实际控制人吴成华先生，转让价款为人民币800万元。同时吴成华先生承诺，在吴成
华先生受让上述资产后，若吴成华先生对上述资产进行管理和处置所收回的债权或获得的收益
超过转让价款，则吴成华先生同意将超过转让价款的部分无偿归还给公司，且公司无需承担吴
成华先生管理和处置上述资产过程中产生的任何费用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。根据
《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重组。
本次交易已于2026年4月9日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，其中关联董事吴成
华先生回避表决。公司独立董事召开了2026年第一次独立董事专门会议审议通过了本次交易事
项，公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
在本次交易中，公司向公司实际控制人吴成华先生出让公司对山西华宏、上海源沅的债权
及公司通过子公司持有中能鑫储的9.9999%股权，此举有助于确保公司稳健经营；同时，公司
能够有效优化资金结构，增强公司的抗风险能力，更符合公司当前实际经营状况与战略发展需
求，从而切实保障公司及公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，对公司的整体经营、发展
产生积极作用。
本次交易虽并未达到股东会审议标准，但因本次交易对方为公司实际控制人吴成华先生，
基于谨慎性原则，本议案仍将提交股东会审议，股东会召开时间及有关事宜另行通知。
（一）交易标的资产的情况
本次交易的标的资产包括：
资产1：新迅达对山西华宏的债权。该项债权发生于2024年，截至2025年12月31日，该项
债权在新迅达账上账面价值为零。
资产2：新迅达对上海源沅的债权。该项债权发生于2023年末，截至2025年12月31日，该
项债权在新迅达账上账面价值为零。
资产3：新迅达通过其子公司盛欣新持有的中能鑫储9.9999%的股权。该项长期股权投资发
生于2022年下半年至2023年上半年，截至2025年12月31日，该项长期股权投资在盛欣新账上账
面价值为3487375.32元。
上述资产账上账面价值合计3487375.32元。
（二）审议程序
2026年4月9日，公司召开第六届董事会第二次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于公司与关联方签署〈资产转让协议〉暨关联交易的议案》，其中关联董事吴
成华先生回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》的有关规定，本次交易并未达到股东会审议标准，但因本次交易对方为公司实
际控制人吴成华先生，基于谨慎性原则，本议案仍将提交股东会审议，股东会召开时间及有关
事宜另行通知。
（三）《资产转让协议》签署情况
2026年4月9日，公司与吴成华先生签署了《资产转让协议》，协议约定将公司对山西华宏
的债权、对上海源沅的债权及公司通过全资子公司盛欣新持有的中能鑫储9.9999%的股权全部
转让给公司实际控制人吴成华先生，转让价款为人民币800万元。吴成华先生需在《资产转让
协议》生效之日起20个工作日，将上述标的资产转让价款一次性支付至公司指定的银行账户。
吴成华先生承诺，在吴成华先生受让标的资产后，若对标的资产进行管理和处置所收回的
债权或获得的收益超过本协议约定的标的资产转让价款，则吴成华先生同意将超过标的资产转
让价款的部分无偿归还给新迅达，且新迅达无需承担吴成华先生管理和处置标的资产过程中产
生的任何费用。
二、关联方基本情况
吴成华先生为公司实际控制人、董事长。截至本公告披露日，吴成华先生通过海南骏华新
能源科技合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉洁成祥新能源投资有限公司合计间接持有公司股份36
992284股，占公司总股本的18.5507%。截至本公告披露日，吴成华先生不属于失信被执行人。
（一）交易标的
公司对山西华宏的债权、公司对上海源沅的债权及公司通过子公司盛欣新持有的中能鑫储
9.9999%的股权。
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，除中能鑫储股权回购
诉讼外，不涉及未完结诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的
其他情况。
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2026-03-30│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。公司已于2026年3月14日、2026年3月27日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-007）、《关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-014）
。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年03月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。
2、股权登记日：2026年03月23日
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国际交易广场25楼
2501公司会议室。
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2026-03-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年03月23日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的本公司全体股东均有权出席股东会。股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。
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2026-01-21│其他事项
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特别提示：
持公司股份18718062股（占本公司总股本比例9.3866%）的股东五矿国际信托有限公司－
五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托2号（以下简称“五矿国际信托有限公司”）计划
在本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（在此期间如遇法律、法规规定的窗
口期则不减持）拟采用集中竞价方式减持公司股份，减持不超过1994115股（含），占公司总
股本的1.00%；拟采用大宗交易的方式，减持不超过3988231股（含），占公司总股本的2.00%
。
一、股东的基本情况
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于近日收到股东五矿国际信托有限公
司出具的《减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
1、股东的名称：五矿国际信托有限公司－五矿信托－优质远瞻股权投资单一资金信托2号
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：合计持有公司股份18718062股，合计
占公司总股本比例9.3866%。
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2026-01-19│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年
度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通，2025年度审计工作尚在进行中，截
至目前，双方在本次业绩预告方面不存在分歧,具体数据以审计结果为准。
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2025-12-05│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东
会对中小投资者进行单独计票。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。公司已于2025年11月20日、2025年12月4日在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-046）、《关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2025-047
）。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年12月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。
2、股权登记日：2025年11月28日
3、现场会议地点：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路1号大中华国际交易广场25楼
2501公司会议室。
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2025-11-20│其他事项
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1、广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）2024年度审计意见为非标准审计
意见，类型为保留意见。
2、2025年度拟续聘会计师事务所：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“立信中联”）
3、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。
2025年11月19日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议通过，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信中联于2013年10月31日由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立。注册地址为
天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1。
截至2024年末，立信中联拥有合伙人48人，拥有执业注册会计师287人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师137人。立信中联2024年度业务总收入人民币3.16亿元。其中
，审计业务收入人民币2.51亿元，证券业务收入1.00亿元。
2024年度A股上市公司年报审计客户共计28家，收费总额人民币0.24亿元。主要行业涉及
制造业（18）、信息传输、软件和信息技术服务业（3）、租赁和商务服务业（2）、采矿业（
1）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、房地产业（1）、水利、环境和公共设施管
理业（1）、文化、体育和娱乐业（1）等。
2.投资者保护能力
立信中联具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规有关规定投保注册会计师职业
责任保险，累计赔偿限额6,000万元。
立信中联近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
立信中联近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措
施4次、自律监管措施2次、纪律处分1次。
15名从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监
管措施9次、自律监管措施2次、纪律处分2次。
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2025-11-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月28日
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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