资本运作☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-06-28│ 10.05│ 1.96亿│
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│股权激励和授予 │ 2016-09-26│ 44.25│ 1.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-12-20│ 18.76│ 6.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-11-12│ 16.68│ 1.66亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-03-31│ 7.69│ 1494.63万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-09-30│ 7.59│ 374.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-03-31│ 7.59│ 807.15万│
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│股权激励和授予 │ 2023-09-30│ 7.59│ 220.41万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-11-21│ 18.66│ 8.04亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-04-23│ 8.45│ 526.94万│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽国创兴泰智慧成│ 5000.00│ ---│ 16.67│ ---│ ---│ 人民币│
│长创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数据智能平台升级及│ 3.28亿│ 2576.48万│ 4354.76万│ 13.29│ ---│ 2026-12-31│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧储能BMS及系统 │ 2.00亿│ 767.12万│ 1857.65万│ 9.31│ ---│ 2025-12-31│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字营销网络建设项│ 4441.92万│ 5.47万│ 5.47万│ 0.12│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.40亿│ 5292.65万│ 2.33亿│ 100.16│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│1944.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽格诚软件科技有限公司28%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │科大国创软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化科大国创软件股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”、“科大国创”）资源配置，聚焦主要业务发展，公司与合肥创│
│ │见未来股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创见未来”）、合肥长乐企业管理有限│
│ │公司（以下简称“合肥长乐”）签署了附生效条件的关于安徽科大国创软件科技有限公司70│
│ │%股权之《股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（ │
│ │以下简称“国创软件”）28%（对应840万元注册资本）、42%（对应1260万元注册资本）的 │
│ │股权分别以人民币1944万元、2916万元的价格转让给创见未来、合肥长乐。本次股权转让完│
│ │成后，公司持有国创软件的股权比例将由80%变更为10%，国创软件不再纳入公司合并报表范│
│ │围。 │
│ │ 公司拟转让控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（以下简称“国创软件”，现已│
│ │更名为“安徽格诚软件科技有限公司”）70%股权及全资子公司株式会社科大国创（以下简 │
│ │称“日本国创”，现已更名为“株式会社GCJ”）100%股权。具体内容详见公司于2024年8月│
│ │30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 │
│ │ 截至目前，受让方已按照协议约定的付款安排向公司支付了全部股权转让价款的51%， │
│ │国创软件已于近日办理完成本次股权转让及名称变更等事项的工商变更手续，并取得了合肥│
│ │市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│2916.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽格诚软件科技有限公司42%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │合肥长乐企业管理有限公司 │
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│卖方 │科大国创软件股份有限公司 │
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│交易概述 │近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化科大国创软件股份有│
│ │限公司（以下简称“公司”、“科大国创”）资源配置，聚焦主要业务发展，公司与合肥创│
│ │见未来股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创见未来”）、合肥长乐企业管理有限│
│ │公司（以下简称“合肥长乐”）签署了附生效条件的关于安徽科大国创软件科技有限公司70│
│ │%股权之《股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（ │
│ │以下简称“国创软件”）28%（对应840万元注册资本）、42%（对应1260万元注册资本）的 │
│ │股权分别以人民币1944万元、2916万元的价格转让给创见未来、合肥长乐。本次股权转让完│
│ │成后，公司持有国创软件的股权比例将由80%变更为10%，国创软件不再纳入公司合并报表范│
│ │围。 │
│ │ 公司拟转让控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（以下简称“国创软件”，现已│
│ │更名为“安徽格诚软件科技有限公司”）70%股权及全资子公司株式会社科大国创（以下简 │
│ │称“日本国创”，现已更名为“株式会社GCJ”）100%股权。具体内容详见公司于2024年8月│
│ │30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 │
│ │ │
│ │ 截至目前，受让方已按照协议约定的付款安排向公司支付了全部股权转让价款的51%， │
│ │国创软件已于近日办理完成本次股权转让及名称变更等事项的工商变更手续，并取得了合肥│
│ │市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2024-12-28 │交易金额(元)│470.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │株式会社GCJ100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │程先乐 │
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│卖方 │科大国创软件股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化科大国创软 │
│ │件股份有限公司（以下简称“公司”、“科大国创”）资源配置，聚焦主要业务发展，公司│
│ │与合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创见未来”）、合肥长乐企业│
│ │管理有限公司（以下简称“合肥长乐”）签署了附生效条件的关于安徽科大国创软件科技有│
│ │限公司70%股权之《股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有 │
│ │限公司（以下简称“国创软件”）28%（对应840万元注册资本）、42%（对应1260万元注册 │
│ │资本）的股权分别以人民币1944万元、2916万元的价格转让给创见未来、合肥长乐。本次股│
│ │权转让完成后，公司持有国创软件的股权比例将由80%变更为10%，国创软件不再纳入公司合│
│ │并报表范围。 │
│ │ 公司与程先乐签署了附生效条件的关于株式会社科大国创100%股权之《股权转让协议》│
│ │，公司拟将持有的全资子公司株式会社科大国创（以下简称“日本国创”）100%股权以人民│
│ │币470万元的价格转让给程先乐。本次股权转让完成后，公司不再持有日本国创股权，日本 │
│ │国创不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 公司拟转让控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（以下简称"国创软件"，现已更│
│ │名为"安徽格诚软件科技有限公司"）70%股权及全资子公司株式会社科大国创（以下简称"日│
│ │本国创"，现已更名为"株式会社GCJ"）100%股权。具体内容详见公司于2024年8月30日在巨 │
│ │潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 │
│ │ 截至目前，受让方已按照协议约定的付款安排向公司支付了全部股权转让价款，日本国│
│ │创已于近日办理完成股东及名称变更等手续，并取得东京法务局港出张所出具的《履历事项│
│ │全部证明书》 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-30 │
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│关联方 │合肥长乐企业管理有限公司、程先乐 │
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│关联关系 │公司原董事实际控制的公司、公司原董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化科大国创软 │
│ │件股份有限公司（以下简称“公司”、“科大国创”）资源配置，聚焦主要业务发展，公司│
│ │与合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创见未来”）、合肥长乐企业│
│ │管理有限公司（以下简称“合肥长乐”）签署了附生效条件的关于安徽科大国创软件科技有│
│ │限公司70%股权之《股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有 │
│ │限公司（以下简称“国创软件”）28%（对应840万元注册资本）、42%（对应1260万元注册 │
│ │资本）的股权分别以人民币1944万元、2916万元的价格转让给创见未来、合肥长乐。本次股│
│ │权转让完成后，公司持有国创软件的股权比例将由80%变更为10%，国创软件不再纳入公司合│
│ │并报表范围。 │
│ │ 公司与程先乐签署了附生效条件的关于株式会社科大国创100%股权之《股权转让协议》│
│ │，公司拟将持有的全资子公司株式会社科大国创（以下简称“日本国创”）100%股权以人民│
│ │币470万元的价格转让给程先乐。本次股权转让完成后，公司不再持有日本国创股权，日本 │
│ │国创不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2、合肥长乐系程先乐实际控制的公司，程先乐持有其100%股权；程先乐在过去十二个 │
│ │月内曾任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，程先乐为公│
│ │司的关联自然人，合肥长乐为公司的关联法人。本次转让国创软件和日本国创股权事项构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 3、公司第四届董事会第二十二次会议于2024年8月28日召开，会议审议通过了《关于转│
│ │让子公司股权暨关联交易的议案》。本次关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过。本│
│ │次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。本次转让日本国创股权尚需向相关境外投资主管部门办理备案等手续│
│ │。 │
│ │ 二、交易各方的基本情况及关联关系 │
│ │ （一）合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）的基本情况 │
│ │ 1、企业名称：合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340100MA2RRMY17P │
│ │ 3、注册资本：人民币405万元 │
│ │ 4、成立日期：2018年5月31日 │
│ │ 5、企业住所：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园 │
│ │ 6、执行事务合伙人：季传安 │
│ │ 7、经营范围：股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代 │
│ │客理财等金融业务）；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展│
│ │经营活动） │
│ │ 8、出资方及出资比例：普通合伙人季传安的出资比例为7.4074%；有限合伙人荣小华、│
│ │韦学军、牛雨、高冰柏、陈军、高磊、董仁武、朱张良、张健、黄正等10人合计出资比例为│
│ │92.5926%。 │
│ │ 9、关联关系说明：创见未来系国创软件员工持股平台，公司与创见未来不存在关联关 │
│ │系。 │
│ │ 10、创见未来不是失信被执行人。 │
│ │ （二）合肥长乐企业管理有限公司的基本情况 │
│ │ 1、企业名称：合肥长乐企业管理有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：91340100MA8Q15N94E │
│ │ 3、注册资本：人民币10万元 │
│ │ 4、成立日期：2023年2月14日 │
│ │ 5、企业住所：安徽省合肥市高新区大别山路1800号优思天成产业园6、法定代表人：程│
│ │先乐 │
│ │ 7、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营 │
│ │法律法规非禁止或限制的项目） │
│ │ 8、股权结构：程先乐持有其100%股权 │
│ │ 9、关联关系说明：合肥长乐系程先乐实际控制的公司，程先乐持有其100%股权；程先 │
│ │乐在过去十二个月内曾任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规│
│ │定，合肥长乐为公司的关联法人。 │
│ │ 10、主要财务数据：合肥长乐未开展经营活动，暂无财务数据。 │
│ │ 11、合肥长乐不是失信被执行人。 │
│ │ （三）程先乐的基本情况 │
│ │ 程先乐先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年3月出生，大学本科，信息系统项 │
│ │目管理师（高级）。历任公司软件外包服务业务研发中心项目经理、部门经理，公司副总经│
│ │理、董事。现任株式会社科大国创代表取缔役，安徽科大国创软件科技有限公司董事、总经│
│ │理。 │
│ │ 关联关系说明：程先乐在过去十二个月内曾任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》等相关规定，程先乐为公司的关联自然人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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合肥国创智能科技有限公司 2185.00万 7.50 39.09 2025-05-17
孙路 707.00万 2.88 50.45 2022-11-02
董永东 460.70万 1.58 35.56 2025-05-17
杨杨 113.00万 1.18 --- 2016-11-19
董先权 90.00万 0.36 29.48 2021-03-30
徐根义 90.00万 0.36 34.80 2021-03-30
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合计 3645.70万 13.86
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【质押明细】
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│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │228.00 │
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│质押占所持股(%) │4.08 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │合肥国创智能科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-14 │质押截止日 │2026-05-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月14日合肥国创智能科技有限公司质押了228.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-17 │质押股数(万股) │227.70 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.57 │质押占总股本(%) │0.78 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │董永东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-14 │质押截止日 │2026-05-14 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月14日董永东质押了227.7万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │质押股数(万股) │233.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.98 │质押占总股本(%) │0.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │董永东 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-21 │质押截止日 │2026-04-21 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月21日董永东质押了233.0万股给国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-12 │质押股数(万股) │575.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.29 │质押占总股本(%) │1.97 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │合肥国创智能科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国元证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-04-11 │质押截止日 │2026-04-11 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东合肥国创智│
│ │能科技有限公司（以下简称“合肥国创”）通知，获悉合肥国创将其持有的公司部分股│
│ │份办理了质押延期购回及解除质押业务。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-13 │质押股数(万股) │130.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.33 │质押占总股本(%) │0.45 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │合肥国创智能科技有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-12-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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