资本运作☆ ◇300520 科大国创 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│安徽国创兴泰智慧成│ 5000.00│ ---│ 16.67│ ---│ ---│ 人民币│
│长创业投资合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新能源汽车电池管理│ 7985.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│系统产业化建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│电动汽车动力电源总│ 7985.00万│ 844.28万│ 7055.29万│ 88.36│ ---│ ---│
│成产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│电动汽车动力电源总│ 0.00│ 844.28万│ 7055.29万│ 88.36│ ---│ ---│
│成产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车电池管理│ 4055.00万│ 0.00│ 3300.31万│ 81.39│ ---│ ---│
│系统研发中心建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车核心控制│ 3960.00万│ 0.00│ 2119.21万│ 100.00│ ---│ ---│
│器检测试验中心建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│节余募集资金永久补│ 0.00│ 0.00│ 2326.67万│ 100.00│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-06-22 │交易金额(元)│330.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │科大国创合肥智能汽车科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │15%股权 │ │ │
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│买方 │史兴领 │
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│卖方 │科大国创软件股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）资源配置，减轻经 │
│ │营压力，提高经营团队的积极性，公司与史兴领、蒋钦及六安智联共创企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“智联共创”）于近日签署了附生效条件的《科大国创合肥智能汽车│
│ │科技有限公司之股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司科大国创合肥智能汽车科技有│
│ │限公司（以下简称“国创智能”、“目标公司”）15%、5%、5%的股权分别转让给史兴领（ │
│ │受让价格：330万元）、蒋钦（受让价格：110万元）及智联共创（受让价格：110万元）。 │
│ │本次股权转让完成后，公司持有国创智能的股权比例将由50%变更为25%，国创智能不再纳入│
│ │公司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-06-22 │交易金额(元)│110.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │科大国创合肥智能汽车科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │5%股权 │ │ │
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│买方 │蒋钦 │
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│卖方 │科大国创软件股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）资源配置，减轻经 │
│ │营压力，提高经营团队的积极性，公司与史兴领、蒋钦及六安智联共创企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“智联共创”）于近日签署了附生效条件的《科大国创合肥智能汽车│
│ │科技有限公司之股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司科大国创合肥智能汽车科技有│
│ │限公司（以下简称“国创智能”、“目标公司”）15%、5%、5%的股权分别转让给史兴领（ │
│ │受让价格：330万元）、蒋钦（受让价格：110万元）及智联共创（受让价格：110万元）。 │
│ │本次股权转让完成后，公司持有国创智能的股权比例将由50%变更为25%，国创智能不再纳入│
│ │公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2023-06-22 │交易金额(元)│110.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │科大国创合肥智能汽车科技有限公司│标的类型 │股权 │
│ │5%股权 │ │ │
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│买方 │六安智联共创企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │科大国创软件股份有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）资源配置，减轻经 │
│ │营压力，提高经营团队的积极性，公司与史兴领、蒋钦及六安智联共创企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“智联共创”）于近日签署了附生效条件的《科大国创合肥智能汽车│
│ │科技有限公司之股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司科大国创合肥智能汽车科技有│
│ │限公司（以下简称“国创智能”、“目标公司”）15%、5%、5%的股权分别转让给史兴领（ │
│ │受让价格：330万元）、蒋钦（受让价格：110万元）及智联共创（受让价格：110万元）。 │
│ │本次股权转让完成后，公司持有国创智能的股权比例将由50%变更为25%，国创智能不再纳入│
│ │公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-08-31 │
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│关联方 │纪金龙 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、近日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽中科国创 │
│ │高可信软件有限公司（以下简称“中科国创”、“目标公司”）的股东纪金龙先生与张振海│
│ │先生签署了附生效条件的股权转让协议，纪金龙先生因岗位调整等原因拟将其直接持有的中│
│ │科国创5%股权（对应85.165万元注册资本）转让给中科国创副总经理张振海先生。为有效将│
│ │中科国创和其经营管理层利益紧密结合，保持核心经营团队持股稳定，促进中科国创业务稳│
│ │定发展，公司拟放弃本次股权转让的优先受让权。上述股权转让完成后，公司持有中科国创│
│ │60.79%股权，持股比例保持不变，中科国创仍为公司控股子公司。 │
│ │ 2、纪金龙是公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，纪 │
│ │金龙为公司的关联自然人，公司本次放弃控股子公司股权转让优先受让权事项构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3、公司第四届董事会第十五次会议于2023年8月30日召开，会议审议通过了《关于放弃│
│ │控股子公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》，关联董事纪金龙已回避表决。公司独│
│ │立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易无需│
│ │提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易双方的基本情况及关联关系 │
│ │ （一）转让方的基本情况 │
│ │ 纪金龙先生，中国国籍，拥有日本永久居留权，1959年12月出生，中国科学技术大学计│
│ │算机软件专业工学博士，曾分获中国科学院科学进步奖二等奖、三等奖。纪金龙先生曾任中│
│ │国科学技术大学计算机系副主任、日本Miura株式会社开发部部长、中科国创副总经理等。 │
│ │现任公司董事、中央研究院副院长。 │
│ │ 关联关系说明：纪金龙担任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等│
│ │相关规定，纪金龙为公司的关联自然人，其不存在被列为失信被执行人情形。 │
│ │ （二）受让方的基本情况 │
│ │ 张振海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月出生，硕士，在企业信息化规│
│ │划、建设及企业架构管理等方面具有丰富经验。曾任国家电投信息技术有限公司总架构师，│
│ │现任中科国创副总经理（主持工作）。 │
│ │ 关联关系说明：公司与张振海不存在关联关系，其不存在被列为失信被执行人情形。 │
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│公告日期 │2023-06-22 │
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│关联方 │史兴领 │
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│关联关系 │公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为进一步优化科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）资源配置，减轻经 │
│ │营压力，提高经营团队的积极性，公司与史兴领、蒋钦及六安智联共创企业管理合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“智联共创”）于近日签署了附生效条件的《科大国创合肥智能汽车│
│ │科技有限公司之股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司科大国创合肥智能汽车科技有│
│ │限公司（以下简称“国创智能”、“目标公司”）15%、5%、5%的股权分别转让给史兴领、 │
│ │蒋钦及智联共创。本次股权转让完成后，公司持有国创智能的股权比例将由50%变更为25%，│
│ │国创智能不再纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2、史兴领是公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，史 │
│ │兴领为公司的关联自然人，本次转让控股子公司部分股权事项构成关联交易。 │
│ │ 3、公司第四届董事会第十四次会议于2023年6月21日召开，会议审议通过了《关于转让│
│ │控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事史兴领已回避表决。公司独立董事对本│
│ │次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易无需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无 │
│ │需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易各方的基本情况及关联关系 │
│ │ （一）史兴领的基本情况 │
│ │ 史兴领先生，1971年11月出生，中国国籍，硕士，高级工程师。历任公司部门经理、副│
│ │总经理、董事。现任公司董事，科大国创合肥智能汽车科技有限公司董事、总经理，科大国│
│ │创（上海）汽车科技有限公司执行董事。 │
│ │ 关联关系说明：史兴领担任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等│
│ │相关规定，史兴领为公司的关联自然人，其不存在被列为失信被执行人情形。 │
│ │ （二）蒋钦的基本情况 │
│ │ 蒋钦先生，1966年6月出生，中国国籍，大学学历。拥有30余年汽车行业从业经历，历 │
│ │任昌河汽车合肥公司销售部经理、物流部经理等，现任上海安富轿车驳运有限公司董事长、│
│ │科大国创合肥智能汽车科技有限公司副董事长、上海及轩物流有限公司监事。 │
│ │ 关联关系说明：公司与蒋钦不存在关联关系，其不存在被列为失信被执行人情形。 │
│ │ （三）六安智联共创企业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况 │
│ │ 1、合伙企业名称：六安智联共创企业管理合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码：91341502MA8NLR7U0U │
│ │ 3、出资额：人民币500万元 │
│ │ 4、成立日期：2022年01月14日 │
│ │ 5、企业住所：安徽省六安市金安区三十铺镇六安大学科技园A1楼308室 │
│ │ 6、执行事务合伙人：王刚 │
│ │ 7、经营范围：企业管理；企业管理咨询；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类 │
│ │信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 │
│ │ 8、出资方及出资比例：普通合伙人王刚的出资比例为60%；有限合伙人张治的出资比例│
│ │为40%。 │
│ │ 9、关联关系说明：公司与六安智联共创企业管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关 │
│ │系。 │
│ │ 10、六安智联共创企业管理合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。 │
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│公告日期 │2023-06-22 │
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│关联方 │合肥国创智能科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月16日、2023年6月5日│
│ │分别召开了第四届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于向银行申│
│ │请综合授信额度的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 │
│ │相关公告。为进一步支持公司发展，公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“│
│ │合肥国创”）为公司（含下属公司，下同）在2022年年度股东大会审议通过的综合授信额度│
│ │范围内向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保。合肥国创上述担保不向公司收取任│
│ │何担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与银│
│ │行签订的最终协议为准。 │
│ │ 2、合肥国创为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 │
│ │定，合肥国创为公司的关联法人，本次公司接受担保构成关联交易，不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 3、公司第四届董事会第十四次会议于2023年6月21日召开，会议审议通过了《关于接受│
│ │控股股东担保暨关联交易的议案》，关联董事董永东已回避表决。公司独立董事对该议案进│
│ │行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次公司接受关联方担保，公司免于支付担保费用│
│ │，且不提供反担保，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：合肥国创智能科技有限公司 │
│ │ 2、统一社会信用代码：913401007964030823 │
│ │ 3、注册资本：人民币1624.4万元 │
│ │ 4、成立日期：2006年11月30日 │
│ │ 5、公司住所：合肥市高新区留学生园二号楼202室 │
│ │ 6、法定代表人：董永东 │
│ │ 7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 8、经营范围：智能环保及智能工业设备研发、销售；股权投资；项目投资。（依法须 │
│ │经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 9、股东情况：董永东持有其62.39%股权，其他14名自然人持有其37.61%股权。 │
│ │ 10、主要财务数据： │
│ │ 截至2022年12月31日（未经审计），合肥国创资产总额为35771.84万元，负债总额为13│
│ │000.75万元，净资产为22771.09万元，营业收入为0万元，净利润为9601.61万元。 │
│ │ 11、关联关系说明：合肥国创为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市│
│ │规则》等相关规定，合肥国创为公司关联法人。 │
│ │ 12、合肥国创不属于失信被执行人。 │
│ │ 三、交易的定价依据和定价政策 │
│ │ 本次关联担保遵循自愿的原则，合肥国创为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任│
│ │保证担保，公司无需向合肥国创支付任何担保费用，亦无需提供反担保，符合相关法律法规│
│ │的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情况。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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合肥国创智能科技有限公司 2300.00万 7.90 41.15 2024-04-15
董永东 917.00万 3.15 70.78 2024-04-23
孙路 707.00万 2.88 50.45 2022-11-02
杨杨 113.00万 1.18 --- 2016-11-19
徐根义 90.00万 0.36 34.80 2021-03-30
董先权 90.00万 0.36 29.48 2021-03-30
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合计 4217.00万 15.83
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-23 │质押股数(万股) │25.00 │
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│质押占所持股(%) │1.93 │质押占总股本(%) │0.09 │
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│股东名称 │董永东 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-19 │质押截止日 │2025-04-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年04月19日董永东质押了25.0万股给国元证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-15 │质押股数(万股) │795.00 │
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│质押占所持股(%) │14.22 │质押占总股本(%) │2.73 │
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│股东名称 │合肥国创智能科技有限公司 │
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│质押方 │国元证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-11 │质押截止日 │2025-04-11 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月11日合肥国创智能科技有限公司质押了795.0万股给国元证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-04-04 │质押股数(万股) │185.00 │
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│质押占所持股(%) │3.31 │质押占总股本(%) │0.64 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │合肥国创智能科技有限公司 │
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│质押方 │合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行 │
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│质押起始日 │2024-04-02 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月02日合肥国创智能科技有限公司质押了185.0万股给合肥科技农村商业银行 │
│ │股份有限公司肥东支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │85.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.52
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