资本运作☆ ◇300522 世名科技 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│世名新能源 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -335.53│ 人民币│
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│世名新材料 │ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -149.75│ 人民币│
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│上嘉色彩 │ 650.00│ ---│ 65.00│ ---│ -60.05│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2万吨水性色浆生产 │ 2.81亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 2587.85万│ 2020-06-29│
│线及自用添加剂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│纤塑新材料生产项目│ 1.42亿│ 1055.74万│ 1.49亿│ 100.00│ 164.69万│ 2022-10-31│
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│纤塑新材料生产项目│ 1.42亿│ 1055.74万│ 1.49亿│ 100.00│ 164.69万│ 2022-10-31│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-06-29 │转让比例(%) │10.16 │
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│交易金额(元)│3.87亿 │转让价格(元)│11.80 │
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│转让股数(股)│3277.11万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │吕仕铭、王敏、昆山市世名投资有限公司 │
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│受让方 │江苏锋晖新能源发展有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-06-29 │交易金额(元)│3.87亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州世名科技股份有限公司32771090│标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │江苏锋晖新能源发展有限公司 │
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│卖方 │吕仕铭、王敏、昆山市世名投资有限公司 │
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│交易概述 │1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”或“公司”）控股股东、实际控制 │
│ │人吕仕铭先生及其一致行动人王敏女士、昆山市世名投资有限公司（以下简称“世名投资”│
│ │）于2024年1月30日与江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称“江苏锋晖”）签署了《股 │
│ │份转让协议》，吕仕铭先生、王敏女士及世名投资拟向江苏锋晖转让合计32771090股公司股│
│ │份，占公司总股本比例的10.1631%（其中：吕仕铭先生向江苏锋晖转让24630590股，占公司│
│ │总股本比例的7.6385%；王敏女士向江苏锋晖转让5103000股，占公司总股本比例的1.5826% │
│ │；世名投资向江苏锋晖转让3037500股，占公司总股本比例的0.9420%）。 │
│ │ 2、2024年1月30日，吕仕铭先生、王敏女士及世名投资与江苏锋晖签订了《表决权放弃│
│ │协议》，一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《表决权放弃│
│ │承诺》，承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余共计105407909股（占公司总股本比 │
│ │例的32.6895%）所对应的表决权。因此，本次转让完成及表决权放弃后，吕仕铭先生及其一│
│ │致行动人合计持有公司股份105407909股，占公司总股本比例的32.6895%，拥有表决权股份 │
│ │占公司总股本的比例为0.0000%。本次权益变动完成后，江苏锋晖合计持有上市公司5474582│
│ │3股，持股比例为16.9780%，将对上市公司形成控制。 │
│ │ 经双方协商一致确认，本次股份转让的转让价格为每股11.80元，标的股份的转让价款 │
│ │总额为人民币386698862.00元（大写：人民币叁亿捌仟陆佰陆拾玖万捌仟捌佰陆拾贰元整）│
│ │（含税）。 │
│ │ 上述股份协议转让事项已取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确│
│ │认书》，吕仕铭先生、王敏女士、世名投资转让给江苏锋晖的32,771,090股股份已于2024年│
│ │6月27日完成过户登记手续，转让股份性质为无限售流通股。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-10-17 │
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│关联方 │江苏锋晖新能源发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）本次向特定对象 │
│ │发行A股股票的认购对象为公司控股股东江苏锋晖新能源发展有限公司（以下简称“江苏锋 │
│ │晖”），其认购公司本次向特定对象发行A股股票以及与公司签署附条件生效的股份认购协 │
│ │议构成关联交易。 │
│ │ 2、公司于2024年10月16日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议， │
│ │审议通过了《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易事项的议案》，关│
│ │联董事已回避表决。公司本次向特定对象发行A股股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大 │
│ │会审议通过，关联股东将回避表决。 │
│ │ 3、过去12个月内，公司与江苏锋晖未进行交易类别相关的交易。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不 │
│ │会导致控股股东和公司实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。本│
│ │次向特定对象发行A股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简 │
│ │称“深交所”）审核通过及经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注│
│ │册后方可实施，相关审议及核准的结果和时间存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公│
│ │司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导│
│ │性陈述或重大遗漏。 │
│ │ 苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月16日召开了第五届董事│
│ │会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行股│
│ │票的相关议案。 │
│ │ 公司本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股）股票，每股面 │
│ │值为人民币1.00，本次发行的定价基准日为公司关于本次发行股票的董事会决议公告日，发│
│ │行股票的价格为9.41元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（│
│ │定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准│
│ │日前20个交易日股票交易总量），本次发行的股份数量不超过32943676股（含本数），不超│
│ │过发行前公司总股本的30%，本次发行募集资金总额不超过人民币31000.00万元（含本数） │
│ │，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于募集资金投资项目建设和补充流动资金及偿还│
│ │银行贷款。 │
│ │ 本次发行对象为公司控股股东江苏锋晖。2024年10月16日，公司与江苏锋晖签订了《附│
│ │条件生效的股份认购协议》，由江苏锋晖以现金方式全额认购本次向特定对象发行的股票。│
│ │根据《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等规定，江苏锋晖为公司关联方，其认购本次│
│ │向特定对象发行股票的行为构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：江苏锋晖新能源发展有限公司 │
│ │ 注册地址：南京市建邺区江心洲贤坤路1号科创中心2楼220-52号 │
│ │ 法定代表人：陆勇 │
│ │ 注册资本：5000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91320105MA1MT7UB73 │
│ │ 企业类型：有限责任公司（自然人独资） │
│ │ 成立日期：2016年8月26日 │
│ │ 经营期限：2016年8月26日至无固定期限 │
│ │ 经营范围：新能源项目投资及新能源技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依│
│ │法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
│ │ 三、关联交易协议的主要内容 │
│ │ （一）签订主体和签订时间 │
│ │ 发行人（甲方）：苏州世名科技股份有限公司 │
│ │ 认购人（乙方）：江苏锋晖新能源发展有限公司 │
│ │ 协议签订时间：2024年10月16日 │
│ │ （二）认购标的 │
│ │ 本次发行，甲方拟向乙方发行股票的种类为人民币普通股（A股）股票，股票面值为每 │
│ │股1元。甲方同意乙方作为本次发行的特定对象，以现金方式全额认购甲方本次发行的股票 │
│ │。 │
│ │ （三）定价基准日、定价方式、认购价格及认购金额 │
│ │ 本次向特定对象发行股票的发行定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日│
│ │。本次发行认购价格为9.41元/股，不低于本次发行定价基准日前20个交易日甲方股票交易 │
│ │均价的80%。乙方不可撤销地同意前述认购价格，使用人民币现金认购甲方本次发行的所有 │
│ │标的股票，乙方认购资金总额共计不超过3.10亿元（含本数）人民币。 │
│ │ 若甲方的股票在定价基准日至发行日期间有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等│
│ │除权除息事项的，本次股票发行价格和发行数量将根据中国证监会和深交所的规定随之进行│
│ │调整，乙方认购标的股票的价格和数量也将随之调整。调整公式如下： │
│ │ 派发现金股利：P1=P0-D │
│ │ 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) │
│ │ 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) │
│ │ 其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红 │
│ │股或转增股本数为N。 │
│ │ 乙方同意按照调整后的发行价格和发行数量认购甲方本次发行的标的股票。 │
│ │ （四）认购标的股票数量 │
│ │ 本次向特定对象发行股票数量不超过32943676股（含本数），占本次发行前甲方总股本│
│ │的10.22%，未超过本次发行前甲方总股本的30%。最终发行数量以经深交所审核通过并取得 │
│ │中国证监会同意注册的文件后，由甲方董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发│
│ │行的保荐机构（主承销商）协商确定。 │
│ │ 若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权、除息│
│ │事项和因其他原因导致公司股本总额发生变动，或者因本次发行价格发生调整的，则本次发│
│ │行股票数量上限将进行相应调整，调整后的发行数量按舍去末尾小数点后的数值取整。最终│
│ │发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江苏锋晖新能源发展有限公 2737.29万 8.49 50.00 2024-09-19
司
吕仕铭 2088.67万 6.48 28.27 2024-10-01
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合计 4825.96万 14.97
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-10-01 │质押股数(万股) │1315.00 │
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│质押占所持股(%) │17.80 │质押占总股本(%) │4.08 │
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│股东名称 │吕仕铭 │
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│质押方 │上海海通证券资产管理有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │2025-09-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年09月17日吕仕铭质押了1315.0万股给上海海通证券资产管理有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-09-19 │质押股数(万股) │2737.29 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │8.49 │
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│股东名称 │江苏锋晖新能源发展有限公司 │
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│质押方 │中国工商银行股份有限公司昆山分行 │
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│质押起始日 │2024-09-13 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月13日江苏锋晖新能源发展有限公司质押了2737.2911万股给中国工商银行股 │
│ │份有限公司昆山分行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-07-03 │质押股数(万股) │773.67 │
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│质押占所持股(%) │10.47 │质押占总股本(%) │2.40 │
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│股东名称 │吕仕铭 │
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│质押方 │国联证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-07-01 │质押截止日 │2025-07-01 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年07月01日吕仕铭质押了773.6684万股给国联证券股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-30 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │6.09 │质押占总股本(%) │1.86 │
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│股东名称 │吕仕铭 │
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│质押方 │曹瑜 │
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│质押起始日 │2023-12-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-01-30 │解押股数(万股) │600.00 │
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│质押说明 │2023年12月28日吕仕铭质押了600.0万股给曹瑜 │
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│解押说明 │2024年01月30日吕仕铭解除质押600.0万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-17 │质押股数(万股) │358.20 │
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│质押占所持股(%) │2.81 │质押占总股本(%) │1.11 │
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│股东名称 │吕仕铭 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2020-12-17 │质押截止日 │2023-12-15 │
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│实际解押日 │2023-12-20 │解押股数(万股) │358.20 │
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│质押说明 │苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人│
│ │吕仕铭先生的通知，获悉其于近日将所持有的公司部分股份办理了质押业务 │
│ │2020年12月17日吕仕铭质押了358.2万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2020年12月17日吕仕铭质押了358.2万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月20日吕仕铭解除质押358.2万股 │
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│公告日期 │2023-10-17 │质押股数(万股) │154.80 │
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│质押占所持股(%) │1.22 │质押占总股本(%) │0.48 │
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│股东名称 │吕仕铭 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2020-12-18 │质押截止日 │2023-12-15 │
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│实际解押日 │2023-12-20 │解押股数(万股) │154.80 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人│
│ │吕仕铭先生的通知，获悉其于近日将所持有的公司部分股份办理了质押业务 │
│ │2020年12月18日吕仕铭质押了154.8万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2020年12月18日吕仕铭质押了154.8万股给广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年12月20日吕仕铭解除质押154.8万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-17 │质押股数(万股) │48.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.38 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吕仕铭 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-12-17 │质押截止日 │2023-12-15 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-12-20 │解押股数(万股) │48.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人│
│ │吕仕铭先生的通知，获悉吕仕铭先生于近日将所持有的公司部分股份办理了补充质押的│
│ │业务 │
│ │苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人│
│ │吕仕铭先生的通知，获悉吕仕铭先生于近日将所持有的公司部分股份办理了补充质押的│
│ │业务 │
│ │苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人│
│ │吕仕铭先生的通知，获悉吕仕铭先生于近日将所持有的公司部分股份办理了补充质押的│
│ │业务 │
│ │苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人│
│ │吕仕铭先生的通知，获悉其于近日将所持有的公司部分股份办理了质押业务 │
│ │2020年12月17日吕仕铭质押了358.2万股给广发证券股份有限公司 │
│ │苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人│
│ │吕仕铭先生的通知，获悉吕仕铭先生于近日将所持有的公司部分股份办理了补充质押的│
│ │业务 │
│ │苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人│
│ │吕仕铭先生的通知，获悉其于近日将所持有的公司部分股份办理了质押业务 │
│ │2020年12月17日吕仕铭质押了358.2万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2022年04月26
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