资本运作☆ ◇300522 世名科技 更新日期:2024-03-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│世名新能源科技(苏 │ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.05│ 人民币│
│州)有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│世名(辽宁)新材料有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -5.69│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│浙江上嘉色彩科技有│ 650.00│ ---│ 65.00│ ---│ -22.33│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2万吨水性色浆生产 │ 2.81亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ 2587.85万│ 2020-06-29│
│线及自用添加剂建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│纤塑新材料生产项目│ 1.42亿│ 1055.74万│ 1.49亿│ 100.00│ 164.69万│ 2022-10-31│
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│纤塑新材料生产项目│ 1.42亿│ 1055.74万│ 1.49亿│ 100.00│ 164.69万│ 2022-10-31│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2023-12-19 │转让比例(%) │2.12 │
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│交易金额(元)│7222.66万 │转让价格(元)│10.56 │
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│转让股数(股)│683.77万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │吕仕铭 │
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│受让方 │倪莲慧 │
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│公告日期 │2023-12-26 │转让比例(%) │6.81 │
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│交易金额(元)│2.59亿 │转让价格(元)│11.80 │
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│转让股数(股)│2197.47万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │吕仕铭 │
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│受让方 │江苏锋晖新能源发展有限公司 │
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│公告日期 │2024-02-03 │转让比例(%) │10.16 │
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│交易金额(元)│3.87亿 │转让价格(元)│11.80 │
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│转让股数(股)│3277.11万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │吕仕铭、王敏、昆山市世名投资有限公司 │
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│受让方 │江苏锋晖新能源发展有限公司 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-03 │交易金额(元)│3.87亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州世名科技股份有限公司32771090│标的类型 │股权 │
│ │股 │ │ │
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│买方 │江苏锋晖新能源发展有限公司 │
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│卖方 │吕仕铭、王敏、昆山市世名投资有限公司 │
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│交易概述 │1、苏州世名科技股份有限公司(以下简称“世名科技”或“公司”)控股股东、实际控制 │
│ │人吕仕铭先生及其一致行动人王敏女士、昆山市世名投资有限公司(以下简称“世名投资”│
│ │)于2024年1月30日与江苏锋晖新能源发展有限公司(以下简称“江苏锋晖”)签署了《股 │
│ │份转让协议》,吕仕铭先生、王敏女士及世名投资拟向江苏锋晖转让合计32771090股公司股│
│ │份,占公司总股本比例的10.1631%(其中:吕仕铭先生向江苏锋晖转让24630590股,占公司│
│ │总股本比例的7.6385%;王敏女士向江苏锋晖转让5103000股,占公司总股本比例的1.5826% │
│ │;世名投资向江苏锋晖转让3037500股,占公司总股本比例的0.9420%)。 │
│ │ 2、2024年1月30日,吕仕铭先生、王敏女士及世名投资与江苏锋晖签订了《表决权放弃│
│ │协议》,一致行动人李江萍、王瑞红、曹新春、曹新兴、万强、王玉婷出具了《表决权放弃│
│ │承诺》,承诺在弃权期限内放弃其持有的世名科技剩余共计105407909股(占公司总股本比 │
│ │例的32.6895%)所对应的表决权。因此,本次转让完成及表决权放弃后,吕仕铭先生及其一│
│ │致行动人合计持有公司股份105407909股,占公司总股本比例的32.6895%,拥有表决权股份 │
│ │占公司总股本的比例为0.0000%。本次权益变动完成后,江苏锋晖合计持有上市公司5474582│
│ │3股,持股比例为16.9780%,将对上市公司形成控制。 │
│ │ 经双方协商一致确认,本次股份转让的转让价格为每股11.80元,标的股份的转让价款 │
│ │总额为人民币386698862.00元(大写:人民币叁亿捌仟陆佰陆拾玖万捌仟捌佰陆拾贰元整)│
│ │(含税)。 │
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│公告日期 │2023-12-26 │交易金额(元)│2.59亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州世名科技股份有限公司无限售流│标的类型 │股权 │
│ │通股21974733股 │ │ │
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│买方 │江苏锋晖新能源发展有限公司 │
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│卖方 │吕仕铭 │
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│交易概述 │1、苏州世名科技股份有限公司(以下简称“世名科技”或“公司”)控股股东、实际控制 │
│ │人吕仕铭先生(以下简称“转让方”或“乙方”)为引入认可公司内在价值和看好未来发展│
│ │的战略投资者,优化股权结构,推动上市公司战略发展,同时有效改善实际控制人财务结构│
│ │,降低质押等财务风险,与江苏锋晖新能源发展有限公司(以下简称“受让方”或“甲方”│
│ │)签署了《股份转让协议》,拟通过协议转让方式向甲方转让其持有的公司无限售流通股21│
│ │974733股,占目前公司总股本的6.8149%。 │
│ │ 经双方协商一致确认,本次股份转让的转让价格为每股¥11.80元,标的股份的转让价 │
│ │款总额为¥259301849.40元(大写:贰亿伍仟玖佰叁拾万壹仟捌佰肆拾玖元肆角)(含税)│
│ │。 │
│ │ 根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,本次协议转让于│
│ │2023年12月22日完成过户登记手续。本次过户登记完成后,吕仕铭先生及其一致行动人持有│
│ │公司股份138,178,999股,占公司总股本比例为42.8526%,其中吕仕铭先生持有公司股份98,│
│ │522,389股,占公司总股本比例的30.5542%,仍为公司控股股东、实际控制人;江苏锋晖持 │
│ │有公司股份数量为21,974,733股,占公司总股本比例为6.8149%,成为公司持股5%以上股东 │
│ │(第二大股东),股份性质为无限售流通股。 │
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│公告日期 │2023-12-19 │交易金额(元)│7222.66万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │苏州世名科技股份有限公司6837697 │标的类型 │股权 │
│ │股股份 │ │ │
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│买方 │倪莲慧 │
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│卖方 │吕仕铭 │
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│交易概述 │苏州世名科技股份有限公司(以下简称"世名科技"或"公司")控股股东、实际控制人吕仕铭│
│ │先生(以下简称"出让方"或"甲方")为归还股票质押融资,与倪莲慧(以下简称"乙方")、│
│ │安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券"或"质权人")签署了《股份转让协议》,拟通│
│ │过协议转让方式以股份转让价款偿还其在安信证券的部分质押融资。 │
│ │ 一、本次权益变动概述 │
│ │ 公司于2023年11月24日收到吕仕铭先生出具的通知,吕仕铭先生于2023年11月24日与倪│
│ │莲慧、安信证券签署了《股份转让协议》,吕仕铭先生将其持有且质押给安信证券6837697 │
│ │股公司股份,占公司总股本的2.1205%转让给倪莲慧用以偿还其在安信证券质押融资贷款, │
│ │降低股票质押风险。 │
│ │ 二、股份协议转让的主要内容 │
│ │ (一)协议主体 │
│ │ 1、甲方(债务人、出质人、出让方) │
│ │ 姓名:吕仕铭 │
│ │ 2、乙方(受让方) │
│ │ 姓名:倪莲慧 │
│ │ (二)协议主要内容 │
│ │ 1、本协议所述协议转让的标的股票、每股转让价格、转让股数如下: │
│ │ (1)标的股票:苏州世名科技股份有限公司股票(证券简称:世名科技,证券代码:3│
│ │00522); │
│ │ (2)转让总价格:72226593.41元; │
│ │ (3)每股转让价格:本协议签署日前一日(即2023年11月23日)标的股票收盘价格的7│
│ │0%; │
│ │ (4)转让股数:本次拟转让标的股份数量为6837697股。 │
│ │ 2、各方应当在本协议生效之日起3个交易日内向深圳证券交易所报送本次协议转让相关│
│ │文件,申请办理股票质押回购违约处置协议转让。 │
│ │ 3、乙方应当在本次协议转让取得深圳证券交易所的确认文件之日起的2个交易日内向甲│
│ │方指定银行账户支付首期款12278526.74元。 │
│ │ 甲方应当在乙方足额支付首期款的2个交易日内向税务部门缴纳本次协议转让涉及的个 │
│ │人所得税,并取得完税证明及《限售股转让所得个人所得税清算申报表》。 │
│ │ 苏州世名科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司控股股东、实际控制人│
│ │吕仕铭先生的通知,吕仕铭与倪莲慧、安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")的协│
│ │议转让事项已完成过户登记手续。 │
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│公告日期 │2023-05-19 │交易金额(元)│650.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江上嘉色彩科技有限公司65%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州世名科技股份有限公司 │
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│卖方 │昆山市世名投资有限公司 │
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│交易概述 │1、苏州世名科技股份有限公司(以下简称“世名科技”或“公司”)拟收购关联方昆山市 │
│ │世名投资有限公司(以下简称“世名投资”)持有的浙江上嘉色彩科技有限公司(以下简称│
│ │“上嘉色彩”)65%股权。收购完成后,上嘉色彩将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需取 │
│ │得有关部门批准。本次交易对手方世名投资为公司控股股东吕仕铭先生实际控制的企业,本│
│ │次交易构成关联交易,关联交易的金额为650万元。本次关联交易事项在董事会审批权限范 │
│ │围内,无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 近日,经嘉兴市南湖区行政审批局核准,上嘉色彩已完成工商变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-04-25 │
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│关联方 │昆山市世名投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1、苏州世名科技股份有限公司(以下简称“世名科技”或“公司”)拟收购关联方昆山市 │
│ │世名投资有限公司(以下简称“世名投资”)持有的浙江上嘉色彩科技有限公司(以下简称│
│ │“上嘉色彩”)65%股权。收购完成后,上嘉色彩将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需取 │
│ │得有关部门批准。本次交易对手方世名投资为公司控股股东吕仕铭先生实际控制的企业,本│
│ │次交易构成关联交易,关联交易的金额为650万元。本次关联交易事项在董事会审批权限范 │
│ │围内,无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 3、公司于2023年4月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议│
│ │审议通过了《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》,吕仕铭先生回避表决。公司独立│
│ │董事对本次交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》及《公司章程》等的规定,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次交易实施不存在重大法律障碍。 │
│ │ 5、上嘉色彩纳入公司合并报表范围后,未来新公司可能面临市场、经营、公司治理和 │
│ │内控等风险,提醒广大投资者注意风险。 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ (一)本次交易的基本情况 │
│ │ 为进一步增强公司综合竞争力,促进产业链延伸,提升公司的市场竞争力和盈利能力,│
│ │公司拟收购关联方世名投资持有的上嘉色彩65%股权。本次交易以具有证券从业资格的评估 │
│ │机构出具的权益评估价值为定价参考,经双方协商后确定以0元的价格受让关联方世名投资 │
│ │持有的上嘉色彩65%股权(对应出资额人民币650万元,尚未实缴),并以自有资金承担上述│
│ │未实缴出资额人民币650万元的实缴出资义务,因此关联交易的金额为650万元。本次交易价│
│ │格公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。若本次收购完成,上│
│ │嘉色彩将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ (二)构成关联交易的情况说明 │
│ │ 吕仕铭先生为公司控股股东、实际控制人,世名投资为吕仕铭先生实际控制的企业,因│
│ │此,本次交易构成关联交易。截至本公告披露日,过去12个月公司未与上述关联人实际发生│
│ │关联交易;也未发生与不同关联人与同一标的进行关联交易。本次关联交易事项不涉及债权│
│ │债务转移、人员安置、土地租赁等情况,不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保│
│ │等情形。 │
│ │ (三)本次关联交易的审议程序 │
│ │ 公司于2023年4月23日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审 │
│ │议通过了《关于对外投资购买股权暨关联交易的议案》关联人吕仕铭先生已回避表决。公司│
│ │独立董事对本次交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。 │
│ │ 本次关联交易不存在公司直接或间接向关联人提供借款的情形,不构成《上市公司重大│
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及│
│ │《公司章程》等的规定,本次关联交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大│
│ │会审议。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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吕仕铭 2076.00万 6.44 21.07 2024-02-01
王敏 1062.00万 3.28 52.03 2023-08-03
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合计 3138.00万 9.72
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-12-30 │质押股数(万股) │600.00 │
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│质押占所持股(%) │6.09 │质押占总股本(%) │1.86 │
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│股东名称 │吕仕铭 │
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│质押方 │曹瑜 │
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│质押起始日 │2023-12-28 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2024-01-30 │解押股数(万股) │600.00 │
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│质押说明 │2023年12月28日吕仕铭质押了600.0万股给曹瑜 │
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│解押说明 │2024年01月30日吕仕铭解除质押600.0万股 │
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│公告日期 │2023-10-17 │质押股数(万股) │358.20 │
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│质押占所持股(%) │2.81 │质押占总股本(%) │1.11 │
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│股东名称 │吕仕铭 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2020-12-17 │质押截止日 │2023-12-15 │
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│实际解押日 │2023-12-20 │解押股数(万股) │358.20 │
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│质押说明 │苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人│
│ │吕仕铭先生的通知,获悉其于近日将所持有的公司部分股份办理了质押业务 │
│ │2020年12月17日吕仕铭质押了358.2万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2020年12月17日吕仕铭质押了358.2万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年12月20日吕仕铭解除质押358.2万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-10-17 │质押股数(万股) │154.80 │
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│质押占所持股(%) │1.22 │质押占总股本(%) │0.48 │
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│股东名称 │吕仕铭 │
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│质押方 │广发证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2020-12-18 │质押截止日 │2023-12-15 │
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│实际解押日 │2023-12-20 │解押股数(万股) │154.80 │
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│质押说明 │苏州世名科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东、实际控制人│
│ │吕仕铭先生的通知,获悉其于近日将所持有的公司部分股份办理了质押业务 │
│ │2020年12月18日吕仕铭质押了154.8万股给广发证券股份有限公司 │
│ │2020年12月18日吕仕铭质押了154.8万股给广发证券股份有限公司 │
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│解押说明 │2023年12月20日吕仕铭解除质押154.8万股 │
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│公告日期 │2023-10-17 │质押股数(万股) │48.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.38 │质押占总股本(%) │0.15 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │吕仕铭 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广发证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2020-12-17 │质押截止日 │2023-12-15 │
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│实际解押日 │2023-12-20
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