资本运作☆ ◇300523 辰安科技 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-07-13│ 21.92│ 3.99亿│
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│增发 │ 2018-12-11│ 41.09│ 2.88亿│
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│增发 │ 2019-03-06│ 42.30│ 1.63亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│城市生命线产业发展│ 1700.00│ ---│ 17.00│ ---│ -432.04│ 人民币│
│集团（安徽）有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧消防一体化云服│ 1.52亿│ 0.00│ 1.40亿│ 92.36│ 4609.63万│ 2023-12-31│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-06-26 │转让比例(%) │6.27 │
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│交易金额(元)│2.58亿 │转让价格(元)│17.70 │
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│转让股数(股)│1458.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │上海瑞为铁道科技有限公司 │
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│受让方 │合肥国有资本创业投资有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│2.58亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京辰安科技股份有限公司14580000│标的类型 │股权 │
│ │.00股普通股股份 │ │ │
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│买方 │合肥国有资本创业投资有限公司 │
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│卖方 │上海瑞为铁道科技有限公司 │
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│交易概述 │转让方：上海瑞为铁道科技有限公司 │
│ │ 受让方：合肥国有资本创业投资有限公司 │
│ │ 2.1双方同意，按照本协议所约定的条款与条件，转让方向受让方转让其持有的北京辰 │
│ │安科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"辰安科技"）14580000.00股普通股股 │
│ │份（占辰安科技总股本的6.27%）及该等股份所对应的所有股东权利和权益。 │
│ │ 2.2经转让方与受让方协商一致，标的股份转让价格为17.70元/股，本次股份转让的股 │
│ │份转让价款合计为25806.60万元（含税）。 │
│ │ 北京辰安科技股份有限公司于2025年6月25日办理完成过户登记。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-30 │
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│关联方 │合肥市建设投资控股（集团）有限公司、城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │将成为公司控股股东的控股股东、董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为进一步深化央地合作，整合各方资源共同打造公共安全产业高地，推动北京辰安科技│
│ │股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）高质量发展，公司拟向特定对象合肥国│
│ │有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）发行不超过69791291股（含本数）人民│
│ │币普通股（以下简称“本次发行”）。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数│
│ │量变动的情况下，按本次特定对象认购股份数量上限计算，合肥国投将直接持有公司872595│
│ │61股股份（占公司发行后股份总数的比例为28.85%）。本次发行将导致公司控制权发生变化│
│ │，合肥国投将成为公司的控股股东，合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合│
│ │肥建投”）将成为公司控股股东的控股股东，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会将成│
│ │为公司的实际控制人。 │
│ │ 合肥建投已于2026年2月通过增资方式取得城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
│ │（以下简称“生命线集团”）控股权，生命线集团（及其下属企业）从事城市生命线安全工│
│ │程及服务、风险评估服务、监测运营服务及与之相关的软件开发、硬件销售及技术服务业务│
│ │。 │
│ │ 为有效维护上市公司及全体股东利益，拟由公司与合肥建投、生命线集团共同签署《委│
│ │托管理协议》，将生命线集团及其下属企业相关业务委托给公司管理。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）合肥市建设投资控股（集团）有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340100790122917R │
│ │ 企业性质：有限责任公司（国有独资） │
│ │ 法定代表人：雍凤山 │
│ │ 注册资本：3215591万人民币 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司拟向特定对象合肥国投发行股票，本次发行完成后合肥国投将成为公司的控股股东│
│ │；合肥建投系合肥国投的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司│
│ │章程》等相关法律、法规的规定，合肥建投系公司的关联法人。 │
│ │ （二）城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 名称：城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91340111MA8Q495W5N │
│ │ 企业性质：其他有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：付明 │
│ │ 注册资本：35000万人民币 │
│ │ 成立日期：2023年3月3日 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 公司现任董事兼总裁李陇清先生担任生命线集团董事职务，根据《深圳证券交易所创业│
│ │板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，生命线集团系公司的关联法人│
│ │。 │
│ │ 三、协议的主要内容 │
│ │ （一）协议签署方 │
│ │ 甲方（委托方）：合肥市建设投资控股（集团）有限公司 │
│ │ 乙方（受托方）：北京辰安科技股份有限公司 │
│ │ 丙方（标的企业）：城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
│ │ （二）委托管理事项 │
│ │ 1、委托方同意将标的企业相关同业竞争业务委托给受托方进行管理；受托方同意接受 │
│ │委托方的委托，在本协议约定的期限内对标的企业相关同业竞争业务进行管理，并愿意承担│
│ │相关的权利义务。 │
│ │ 2、受托方同意接受委托方的委托，对标的企业相关同业竞争业务从以下几方面进行管 │
│ │理： │
│ │ （1）根据标的企业中长期发展规划制定标的企业相关同业竞争业务年度经营计划、业 │
│ │绩考核目标并组织实施。 │
│ │ （2）完成与标的企业相关同业竞争业务经营相关的人事及劳动安排，但应确保从事相 │
│ │关业务人员的稳定。 │
│ │ （3）确定与同业竞争业务相关的招投标项目的决策和实施。 │
│ │ （三）委托管理期限 │
│ │ 委托管理期限为本协议生效之日至2029年12月31日。委托管理期限届满后，可由各方协│
│ │商进行续签。 │
│ │ （四）委托管理费用 │
│ │ 1、委托管理费用按年计算，为按受托方受托管理的相关同业竞争业务当年度经各方确 │
│ │认的营业收入的0.03%。标的企业当年亏损的，不收取当年托管费用。 │
│ │ 2、委托管理期限不是完整年度的，按本协议生效之日起至当年末实际托管天数计算托 │
│ │管费用。 │
│ │ 3、当年度委托管理费用于标的企业当年年度审计报告出具后60个工作日内由受托方收 │
│ │取。 │
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│公告日期 │2025-12-03 │
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│关联方 │合肥国有资本创业投资有限公司 │
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│关联关系 │将成为公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增发发行 │
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│交易详情 │1、公司拟就2025年度向特定对象发行A股股票事宜（以下简称“本次发行”）与特定对象合│
│ │肥国投签署《附生效条件的股份认购合同》，合肥国投同意以现金认购本次发行的股份数量│
│ │不超过69791291股（含本数），认购金额不超过141885.70万元（含本数），认购数量的上 │
│ │限未超过本次发行前公司总股本的30%。 │
│ │ 2、本次发行事宜已经公司2025年12月2日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过│
│ │，尚需获得反垄断部门对本次发行涉及的经营者集中审查的批准文件（如需），获得有权国│
│ │有资产监督管理部门或其授权主体的批准文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证券交│
│ │易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可实施。本次发行│
│ │能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。 │
│ │ 3、本次发行的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存 │
│ │在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟就本次发行与特定对象合肥国有资│
│ │本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）签署《附生效条件的股份认购合同》，合肥│
│ │国投同意以现金认购本次发行的股份数量不超过69791291股（含本数），认购价格为人民币│
│ │20.33元/股，认购数量的上限未超过本次发行前公司总股本的30%。2025年12月2日，公司与│
│ │合肥国投签署了《附生效条件的股份认购合同》，以现金认购本次发行的股票。 │
│ │ 本次发行完成后，合肥国投将成为公司的控股股东，合肥市人民政府国有资产监督管理│
│ │委员会将成为公司的实际控制人。本次发行将导致公司控制权发生变化。 │
│ │ 本次发行前，合肥国投持有公司股份17468270股，占公司总股本的比例为7.51%，按照 │
│ │本次发行数量上限测算，本次发行完成后，公司总股本为302428929股，合肥国投将直接持 │
│ │有公司87259561股，持股比例为28.85%，将成为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》等相关规定，合肥国投构成公司关联人，故本次发行构成关联交易。 │
│ │ 本次关联交易已经公司2025年12月2日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过， │
│ │公司独立董事召开专门会议审议表示同意。本次发行尚需获得反垄断部门对本次发行涉及的│
│ │经营者集中审查的批准文件（如需），获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准│
│ │文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委│
│ │员会作出的同意注册的决定后方可实施。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情形， │
│ │亦不构成重组上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、公司名称：合肥国有资本创业投资有限公司 │
│ │ 2、成立日期：2024年6月4日 │
│ │ 3、注册地址：安徽省合肥市包河区武汉路229号 │
│ │ 4、法定代表人：雍凤山 │
│ │ 5、注册资本：50000.00万元 │
│ │ 6、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国 │
│ │证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资│
│ │管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）│
│ │；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询（除许可业务外│
│ │，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │天泽智联科技股份公司 │
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│关联关系 │公司高级副总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │天泽智联科技股份公司 │
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│关联关系 │公司高级副总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │清华大学（含异地院系、科研机构及办学机构） │
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│关联关系 │过去12个月内曾任公司董事现担任其公共安全研究院院长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │清华大学（含异地院系、科研机构及办学机构） │
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│关联关系 │过去12个月内曾任公司董事现担任其公共安全研究院院长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电信集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电信集团有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │安徽清辰安全科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级副总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │天泽智联科技股份公司 │
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│关联关系 │公司高级副总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │ │ │受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司 │
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│关联关系 │公司董事兼总裁担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务、采购商品、接│
│ │
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