资本运作☆ ◇300523 辰安科技 更新日期:2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│城市生命线产业发展│ 1700.00│ ---│ 17.00│ ---│ -432.04│ 人民币│
│集团(安徽)有限公│ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧消防一体化云服│ 1.52亿│ 3873.17万│ 1.40亿│ 92.36│ 5683.69万│ 2023-12-31│
│务平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-07-03 │交易金额(元)│3158.89万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │合肥科大立安安全技术有限责任公司│标的类型 │股权 │
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│买方 │北京辰安科技股份有限公司 │
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│卖方 │合肥科大立安安全技术有限责任公司 │
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│交易概述 │北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“辰安科技”)于2023年4月25日召开第 │
│ │四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的│
│ │议案》,同意公司使用非公开发行股份募集资金3158.89万元向全资子公司合肥科大立安安 │
│ │全技术有限责任公司(以下简称“科大立安”)增资,用于实施募集资金投资项目“智慧消│
│ │防一体化云服务平台项目”的建设。本次增资完成后,科大立安的注册资本将由17000万元 │
│ │变更为20158.89万元,公司仍持有科大立安100%的股权。 │
│ │ 科大立安于近日完成了工商变更登记手续,并取得了合肥市市场监督管理局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中国电信集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ (一)本次关联交易基本情况 │
│ │ 北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日与中国电信集团财│
│ │务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了为期3年的《辰安科技金融服务框架协议》, │
│ │该事项已经过公司第三届董事会第二十六次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过。现│
│ │为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,满足公司业务开拓需求,公司拟在上述│
│ │协议额度内向财务公司申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度,业务品种包括但不限│
│ │于流动资金贷款、承兑汇票开立、票据贴现等,其中,流动资金贷款额度不超过人民币40,0│
│ │00万元,授信期限不超过1年,申请授信期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至202│
│ │4年12月31日止。 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制,本次交易构成关联交易。 │
│ │ (二)关联交易的审批程序 │
│ │ 1、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向中国电信集团财务有限公司 │
│ │申请综合授信额度暨关联交易的议案》(表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董 │
│ │事郑家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决)。 │
│ │ 2、公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议 │
│ │。 │
│ │ 3、本次关联交易需提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。 │
│ │ (三)公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组和重组上市,无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ (一)基本情况 │
│ │ 公司名称:中国电信集团财务有限公司 │
│ │ (二)关联关系 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制。 │
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│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │天翼融资租赁有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、本次交易基本情况 │
│ │ (一)本次关联交易基本情况 │
│ │ 为进一步拓宽北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)融资渠道,优化资产结│
│ │构,减轻公司与子公司硬件设备采购付款资金压力,公司拟与天翼融资租赁有限公司(以下│
│ │简称“天翼租赁”)进行融资租赁业务,包括但不限于以自有生产设备作为融资租赁标的物│
│ │的售后回租业务及设备采购的直接租赁业务等,合作金额不超过5亿元,上述额度有效期为2│
│ │023年第二次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。其中单笔融资租赁业务的交易金 │
│ │额及年限根据实际情况经双方协商一致后确定。 │
│ │ 鉴于本次交易对方天翼租赁为公司控股股东的控股股东中国电信集团有限公司(以下简│
│ │称“电信集团”)的控股子公司,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,天│
│ │翼租赁为公司关联法人,本次交易构成关联交易。 │
│ │ (二)关联交易的审批程序 │
│ │ 1、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易 │
│ │的议案》(表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,其中,关联董事郑家升、范维澄、李 │
│ │陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决),同意公司授权董事长审核并签署上述额度内的融资租赁交│
│ │易相关事宜的文件,总额度内的单笔融资租赁交易不再上报董事会进行审议表决。 │
│ │ 2、公司独立董事事前认可了上述关联交易,并对本次交易发表了同意的独立意见。 │
│ │ 3、本次关联交易需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,关联股东将回避表决。 │
│ │ (三)公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ (一)基本情况 │
│ │ 公司名称:天翼融资租赁有限公司 │
│ │ (二)关联关系 │
│ │ 天翼租赁为公司控股股东的控股股东电信集团的控股子公司。 │
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│公告日期 │2023-08-30 │
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│关联方 │中国电信集团财务有限公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ (一)本次关联交易基本情况 │
│ │ 北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日与中国电信集团财│
│ │务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了为期3年的《辰安科技金融服务框架协议》, │
│ │该事项已经过公司第三届董事会第二十六次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过。现│
│ │为进一步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,满足公司业务开拓需求,公司拟在上述│
│ │协议额度内向财务公司申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度,业务品种包括但不限│
│ │于流动资金贷款、承兑汇票开立、票据贴现等,其中,流动资金贷款额度不超过人民币40,0│
│ │00万元,授信期限不超过1年,申请授信期限为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日 │
│ │起至2023年年度股东大会召开之日止。 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制,本次交易构成关联交易。 │
│ │ (二)关联交易的审批程序 │
│ │ 1、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向中国电信集团财务有限公司 │
│ │申请综合授信额度暨关联交易的议案》(表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董 │
│ │事郑家升、范维澄、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决)。 │
│ │ 2、公司独立董事事前认可了上述关联交易,并对本次交易发表了同意的独立意见。 │
│ │ 3、本次关联交易需提交公司2023年第二次临时股东大会审议,关联股东将回避表决。 │
│ │ (三)公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重│
│ │组。 │
│ │ 二、交易对方的基本情况 │
│ │ (一)基本情况 │
│ │ 公司名称:中国电信集团财务有限公司 │
│ │ (二)关联关系 │
│ │ 公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京辰安科│北京辰安信│ 2157.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 2157.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 2157.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 1442.44万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 930.16万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 750.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 603.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 603.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 603.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 603.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 603.75万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 588.14万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│北京辰安信│ 403.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京辰安科│安徽泽众安│ 300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│全科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-20│其他事项
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(一)本次关联交易基本情况
北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日与中国电信集团财务
有限公司(以下简称“财务公司”)签署了为期3年的《辰安科技金融服务框架协议》,该事
项已经过公司第三届董事会第二十六次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过。现为进一
步拓宽融资渠道,降低融资成本与财务费用,满足公司业务开拓需求,公司拟在上述协议额度
内向财务公司申请不超过人民币40000万元的综合授信额度,业务品种包括但不限于流动资金
贷款、承兑汇票开立、票据贴现等,其中,流动资金贷款额度不超过人民币40000万元,授信
期限不超过1年,申请授信期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止
。
公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制,本次交易构成关联交易。
(二)关联交易的审批程序
1、公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司向中国电信集团财务有限公司申
请综合授信额度暨关联交易的议案》(表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,关联董事郑
家升、李陇清、邢晓瑞、雷勇回避表决)。2、公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门
会议审议通过并同意提交董事会审议。
3、本次关联交易需提交公司2023年年度股东大会审议,关联股东将回避表决。
(一)基本情况
公司名称:中国电信集团财务有限公司
统一社会信用代码:91110102MA01GMFHXA
成立时间:2019年01月08日
注册资本:50亿人民币
住所:北京市西城区西直门内大街118号八层经营范围:许可项目:企业集团财务公司服
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
财务公司股权结构如下:
截至2023年12月31日,财务公司吸收存款604.24亿元,发放贷款本金及贴现票据余额人民
币302.32亿元。截至2023年12月31日,财务公司总资产6656825.94万元,总负债6113717.17万
元;2023年度,财务公司营业收入123161.95万元,净利润22704.78万元。
(二)关联关系
公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司控制。
三、关联交易的定价政策及定价依据
财务公司向公司提供的贷款利率、票据贴现利率,符合中国人民银行的相关规定,同时参
照中国人民银行不时颁布的贷款基准利率,并在同等条件下不高于同期公司主要合作商业银行
同类贷款的贷款利率、票据贴现利率;财务公司就向公司提供其他金融服务所收取的费用,符
合监管部门所规定的收费标准,并在同等条件下不高于公司主要合作商业银行就同类金融服务
所收取的费用。
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2024-04-20│对外担保
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特别风险提示:
1、公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保事项,需经董事会审议通过后提交股
东大会审议;
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;
3、公司提示投资者注意相关投资风险,谨慎投资。
一、担保情况概述
北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开第四届董事会第
十次会议,审议通过了《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的议案》,同意
公司为部分子公司申请、使用综合授信额度提供不超过人民币11025万元的连带责任保证担保
,担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,
上述额度在有效期范围内可循环滚动使用。实际担保金额、种类以及担保期限以签订的担保协
议为准,非全资子公司将为公司提供反担保或由该公司少数股东按出资比例提供担保。同时在
额度范围内,提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况办理担保相关
事宜并签署相关合同文件。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-20│其他事项
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北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)董事会于近日收到公司
董事范维澄先生的书面辞职报告,因中国工程院相关管理政策及要求,范维澄先生申请辞去上
市公司第四届董事会董事职务。范维澄先生辞去前述职务后,将担任公司学术委员会主任。
截至本公告日,范维澄先生直接持有公司362637股股份,占公司总股本的0.16%,其配偶
肖贤琦女士直接持有公司1103739股股份,占公司总股本的0.47%。
范维澄先生辞去董事职务后将继续遵守和履行法律、行政法规规定及其所作出的相关承诺
。
范维澄先生的董事职务原定任期至第四届董事会任期届满之日止,根据《中华人民共和国
公司法》(以下简称《公司法》)和《北京辰安科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章
程》)等有关规定,范维澄先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
范维澄先生是我国安全科学领域的奠基者,是公司创始团队的带头人,在任期间,带领团
队躬身实践、锐意进取,充分面向党和国家的重大需求开展科技创新,培育了丰厚的产学研成
果,培养了大量的公共安全科技人才,为公司的创立、发展与壮大做出了杰出的贡献,公司及
董事会对范维澄先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢和崇高的敬意!
公司董事会于近日收到公司副总裁王萍女士的书面辞职报告,王萍女士因达到法定退休年
龄,申请辞去公司副总裁职务。王萍女士辞去前述职务后将担任公司业务专家职务。
截至本公告日,王萍女士未持有公司股份。王萍女士的副总裁职务原定任期至第四届董事
会任期届满之日止,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,王萍女士的辞职报告自送达
公司董事会之日起生效。
王萍女士在担任公司副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守,董事会对王萍女士任职期间为公司
发展做出的贡献表示衷心的感谢!
同时,为进一步优化公司日常经营工作的开展,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定,经公司总裁李陇清先生提名,董事会提名委员
会资格审核,董事会同意聘任刘勇先生(简历详见附件)担任公司常务副总裁。任期自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
刘勇先生具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未曾受到中国证监
会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不是失信被执行人,任职资格和聘任程序符合相关
法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
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2024-04-20│银行授信
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北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开了第四届董事会
第十次会议,审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》,现将相关内
容公告如下:
前述银行与公司均不存在关联关系。上述授信额度及机构名称最终以各银行实际审批为准
,各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。为便于授信额度申请工作顺利进行,公司
拟授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件,授信总额度内的单笔融资不再上报董事
会进行审议表决,2024年度内,如银行授信额度超过上述范围须提交董事会或股东大会审议批
准后执行。授权有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之
日止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-20│其他事项
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北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次计提资产减值准备本
着谨慎性原则,对合并报表范围内截至2023年12月31日存在减值迹象的应收账款、应收票据、
其他应收款、合同资产、长期应收账款、存货等进行了减值测试,对存在减值迹象的有关资产
计提了资产减值准备。公司及下属子公司2023年度计提的资产减值准备合计14,233.33万元。
现将具体情况公告如下:
(一)本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则——基本准则》及公司会计政策的相关规定,为公允反映公司各类资
产的价值,基于谨慎性原则,公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的各项资产进行了减值
测试,预计各项资产的可收回金额或可变现净值低于其账面价值时,经过确认或计量,计提相
关信用及资产减值准备。
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2023-10-30│其他事项
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北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次计提资产减值准备本
着谨慎性原则,对合并报表范围内截至2023年9月30日存在减值迹象的应收账款、应收票据、
其他应收款、合同资产、长期应收账款、存货等相关资产进行了减值测试,并计提了资产减值
准备。公司及下属子公司2023年1-9月计提的资产减值准备合计6854.59万元。现将具体情况公
告如下
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