资本运作☆ ◇300525 博思软件 更新日期：2024-04-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│福建织巢鸟网络科技│ 800.00│ ---│ 40.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│财政电子票据应用系│ 1.94亿│ 0.00│ 1.57亿│ 82.46│ 1173.87万│ 2022-12-29│
│统开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│政府采购电子化管理│ 1.09亿│ 0.00│ 9686.11万│ 91.26│ 2035.79万│ 2022-12-29│
│平台开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧城市电子缴款平│ 8924.84万│ 0.00│ 6803.05万│ 79.69│ -201.94万│ 2022-12-29│
│台开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│财政及公共服务大数│ 5774.71万│ 0.00│ 2277.14万│ 41.64│ 0.00│ 2022-12-29│
│据应用平台开发项目│ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-19 │交易金额(元)│600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建织巢鸟网络科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │福建博思软件股份有限公司 │
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│卖方 │福建织巢鸟网络科技有限公司 │
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│交易概述 │福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）为增强控股子公司福建织巢鸟网络科技有│
│ │限公司（以下简称“织巢鸟”或“标的公司”）资金实力，促进其业务的稳步开展，公司拟│
│ │与织巢鸟少数股东福州市长乐区启星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长乐启星│
│ │”）、福州市长乐区启航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长乐启航”）按持股│
│ │比例向织巢鸟同比例增资共计1,500万元，其中公司拟使用自有资金600万元向织巢鸟增资，│
│ │认缴织巢鸟新增注册资本600万元，长乐启星认缴出资额502.5万元，长乐启航认缴出资397.│
│ │5万元本次增资完成后，织巢鸟注册资本由2,000万元增加至3,500万元，公司仍持有织巢鸟4│
│ │0%股权。 │
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│公告日期 │2024-02-19 │交易金额(元)│502.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建织巢鸟网络科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │福州市长乐区启星股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │福建织巢鸟网络科技有限公司 │
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│交易概述 │福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）为增强控股子公司福建织巢鸟网络科技有│
│ │限公司（以下简称“织巢鸟”或“标的公司”）资金实力，促进其业务的稳步开展，公司拟│
│ │与织巢鸟少数股东福州市长乐区启星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长乐启星│
│ │”）、福州市长乐区启航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长乐启航”）按持股│
│ │比例向织巢鸟同比例增资共计1,500万元，其中公司拟使用自有资金600万元向织巢鸟增资，│
│ │认缴织巢鸟新增注册资本600万元，长乐启星认缴出资额502.5万元，长乐启航认缴出资397.│
│ │5万元本次增资完成后，织巢鸟注册资本由2,000万元增加至3,500万元，公司仍持有织巢鸟4│
│ │0%股权。 │
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│公告日期 │2024-02-19 │交易金额(元)│397.50万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建织巢鸟网络科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │福州市长乐区启航股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │福建织巢鸟网络科技有限公司 │
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│交易概述 │福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）为增强控股子公司福建织巢鸟网络科技有│
│ │限公司（以下简称“织巢鸟”或“标的公司”）资金实力，促进其业务的稳步开展，公司拟│
│ │与织巢鸟少数股东福州市长乐区启星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长乐启星│
│ │”）、福州市长乐区启航股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长乐启航”）按持股│
│ │比例向织巢鸟同比例增资共计1,500万元，其中公司拟使用自有资金600万元向织巢鸟增资，│
│ │认缴织巢鸟新增注册资本600万元，长乐启星认缴出资额502.5万元，长乐启航认缴出资397.│
│ │5万元本次增资完成后，织巢鸟注册资本由2,000万元增加至3,500万元，公司仍持有织巢鸟4│
│ │0%股权。 │
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│公告日期 │2023-06-08 │交易金额(元)│510.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建博思云易智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │福建博思软件股份有限公司 │
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│卖方 │福建博思云易智能科技有限公司 │
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│交易概述 │福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第四届董事会第十 │
│ │八次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如│
│ │下： │
│ │ 一、对控股子公司增资暨关联交易概述 │
│ │ 1、对控股子公司增资暨关联交易基本情况 │
│ │ 为增强福建博思云易智能科技有限公司（以下简称“博思云易”）资金实力，促进其业│
│ │务的稳步开展，公司拟使用自有或自筹资金510.00万元向博思云易增资，认缴博思云易新增│
│ │注册资本510.00万元。同时，持有博思云易49%股权的员工持股平台福州高新区博医同创智 │
│ │能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“博医同创”）同比例增资。本次增资完成后，博│
│ │思云易注册资本由人民币1000.00万元增加至人民币2000.00万元，公司仍持有博思云易51% │
│ │股权。 │
│ │ 甲方：福建博思软件股份有限公司 │
│ │ 乙方：福州高新区博医同创智能科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 标的公司：福建博思云易智能科技有限公司 │
│ │ 双方一致同意标的公司注册资本从人民币1000.00万元增加至人民币2000.00万元，增资│
│ │部分由甲乙双方按双方原股权比例认缴：甲方以货币方式向标的公司增资人民币510.00万元│
│ │；乙方以货币方式向标的公司增资人民币490.00万元。 │
│ │ 二、交易的进展情况 │
│ │ 近日，博思云易已办理完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了福州经济技术│
│ │开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-06-08 │交易金额(元)│490.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建博思云易智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │福州高新区博医同创智能科技合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │福建博思云易智能科技有限公司 │
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│交易概述 │福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第四届董事会第十 │
│ │八次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如│
│ │下： │
│ │ 一、对控股子公司增资暨关联交易概述 │
│ │ 1、对控股子公司增资暨关联交易基本情况 │
│ │ 为增强福建博思云易智能科技有限公司（以下简称“博思云易”）资金实力，促进其业│
│ │务的稳步开展，公司拟使用自有或自筹资金510.00万元向博思云易增资，认缴博思云易新增│
│ │注册资本510.00万元。同时，持有博思云易49%股权的员工持股平台福州高新区博医同创智 │
│ │能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“博医同创”）同比例增资。本次增资完成后，博│
│ │思云易注册资本由人民币1000.00万元增加至人民币2000.00万元，公司仍持有博思云易51% │
│ │股权。 │
│ │ 甲方：福建博思软件股份有限公司 │
│ │ 乙方：福州高新区博医同创智能科技合伙企业（有限合伙） │
│ │ 标的公司：福建博思云易智能科技有限公司 │
│ │ 双方一致同意标的公司注册资本从人民币1000.00万元增加至人民币2000.00万元，增资│
│ │部分由甲乙双方按双方原股权比例认缴：甲方以货币方式向标的公司增资人民币510.00万元│
│ │；乙方以货币方式向标的公司增资人民币490.00万元。 │
│ │ 二、交易的进展情况 │
│ │ 近日，博思云易已办理完成上述增资事项的工商变更登记手续，并取得了福州经济技术│
│ │开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-22 │
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│关联方 │叶章明 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第四届董事会第三 │
│ │十次会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立参股公司暨关联│
│ │交易的议案》，现就相关事项公告如下： │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 公司拟与董事、副总经理叶章明先生、郑小慧先生及福州市长乐区数创股权投资合伙企│
│ │业（有限合伙）（以下简称“长乐数创投资”）共同出资设立福建博思数据技术有限公司（│
│ │暂定名，以下简称“数据技术公司”，最终名称以工商登记为准）。数据技术公司注册资本│
│ │为1,000万元，其中公司出资300万元，占注册资本的比例为30.00%。 │
│ │ 2、构成关联交易说明 │
│ │ 公司董事、副总经理叶章明先生为数据技术公司股东之一，其拟向数据技术公司出资30│
│ │0万元，占数据技术公司注册资本的30%。公司本次对外投资设立参股公司构成与关联方叶章│
│ │明先生共同投资，适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定履行关联交易的│
│ │审批程序。 │
│ │ 3、审议情况 │
│ │ 2024年3月22日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设 │
│ │立参股公司暨关联交易的议案》，关联董事叶章明先生回避表决。公司独立董事就本次交易│
│ │召开独立董事专门会议，全体独立董事同意此关联交易事项，同日公司第四届监事会第二十│
│ │九次会议审议通过该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提│
│ │交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、公司本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 │
│ │，亦不构成重组上市。 │
│ │ 二、投资主体基本情况 │
│ │ （一）叶章明先生 │
│ │ 叶章明先生为公司董事、副总经理，其住所为福建省福州市，拟持有数据技术公司30% │
│ │股权。公司本次对外投资设立参股公司构成与关联方叶章明先生共同投资，适用《深圳证券│
│ │交易所创业板股票上市规则》的相关规定履行关联交易的审批程序。截至本公告披露日，叶│
│ │章明先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-02-19 │
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│关联方 │福州市长乐区启星股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人持有其合伙份额 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日召开第四届董事会第二 │
│ │十九次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交│
│ │易的议案》，现就相关事项公告如下： │
│ │ 一、对控股子公司增资暨关联交易概述 │
│ │ 1、关联交易基本情况 │
│ │ 为增强控股子公司福建织巢鸟网络科技有限公司（以下简称“织巢鸟”或“标的公司”│
│ │）资金实力，促进其业务的稳步开展，公司拟与织巢鸟少数股东福州市长乐区启星股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“长乐启星”）、福州市长乐区启航股权投资合伙企业（│
│ │有限合伙）（以下简称“长乐启航”）按持股比例向织巢鸟同比例增资共计1500万元，其中│
│ │公司拟使用自有资金600万元向织巢鸟增资，认缴织巢鸟新增注册资本600万元。本次增资完│
│ │成后，织巢鸟注册资本由2000万元增加至3500万元，公司仍持有织巢鸟40%股权。 │
│ │ 基于对织巢鸟未来发展的信心，同时为调动员工积极性，本次增资前，公司控股股东、│
│ │实际控制人陈航先生拟受让长乐启星其他合伙人持有的部分长乐启星合伙份额，其持有长乐│
│ │启星的合伙份额将由44.78%增加至82.39%。 │
│ │ 2、构成关联交易说明 │
│ │ 公司控股股东、实际控制人陈航先生原持有长乐启星44.78%的合伙份额，本次增资前，│
│ │陈航先生持有长乐启星的合伙份额拟由44.78%增加至82.39%，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》及相关法律法规的规定，并根据实质重于形式原则，长乐启星为公司关联企│
│ │业，本次增资织巢鸟构成与关联方共同投资，履行关联交易的审批程序。 │
│ │ 3、审议情况 │
│ │ 2024年2月18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对控股子 │
│ │公司增资暨关联交易的议案》，关联董事陈航先生回避表决。公司独立董事就本次交易召开│
│ │独立董事专门会议，全体独立董事同意此关联交易事项，同日公司第四届监事会第二十八次│
│ │会议审议通过该议案。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公│
│ │司股东大会审议。 │
│ │ 4、公司本次增资织巢鸟事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 │
│ │产重组，亦不构成重组上市。 │
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│公告日期 │2023-05-18 │
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│关联方 │刘少华、张奇 │
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│关联关系 │公司董事、公司前任副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │1、福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”、“博思软件”或“上市公司”）拟以 │
│ │自有或自筹资金14850.00万元收购控股子公司北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下│
│ │简称“博思致新”或“标的公司”）33%股权，公司及公司全资子公司福州市长乐区博思同 │
│ │创股权投资有限公司（以下简称“博思同创”）拟以7200.00万元收购博思致新（天津）企 │
│ │业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“致新咨询”或“持股平台”）100%财产份额│
│ │。成交价格以2022年12月31日博思致新全部股东权益的评估价值为基础，经各方协商确定。│
│ │ 2、本次交易对手方刘少华先生为公司董事、总经理，张奇先生前十二个月内为公司副 │
│ │总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易│
│ │。 │
│ │ 3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构 │
│ │成重组上市。 │
│ │ 4、本次交易事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，根据相关法律法规及 │
│ │《公司章程》的规定，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 5、本次交易完成后，公司将直接持有博思致新84%股权，通过致新咨询间接持有博思致│
│ │新16%股权，即公司将直接及间接持有博思致新100%股权，公司合并报表范围不变。 │
│ │ 6、本次交易可能存在的风险具体内容见本公告“第十节本次交易的风险提示”，敬请 │
│ │投资者注意投资风险。 │
│ │ 第一节本次交易概况 │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 为进一步加快发展公司智慧财政财务业务，促进公司业务协同，增强对重要子公司的管│
│ │控力度和决策效率，提升公司业务规模和整体盈利能力，公司拟以自有或自筹资金14850.00│
│ │万元收购刘少华、白瑞、柯丙军、李先锋、查道鹏、吴季风、侯祥钦、李志国合计持有的博│
│ │思致新33%股权，同时以7199.28万元收购张奇先生及致新咨询其他有限合伙人合计持有的致│
│ │新咨询99.99%财产份额，公司全资子公司博思同创以0.72万元收购致新咨询0.01%财产份额 │
│ │，并作为致新咨询普通合伙人。致新咨询为博思致新持股平台，持有博思致新16%股权，本 │
│ │次交易完成后，公司将直接持有博思致新84%股权，通过致新咨询间接持有博思致新16%股权│
│ │，即公司将直接及间接持有博思致新100%股权，公司合并报表范围不变。 │
│ │ 二、交易金额及作价依据 │
│ │ 根据北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“国融兴华”）出具的《资产评估│
│ │报告》（国融兴华评报字[2023]第010302号），博思致新100%股东权益价值于评估基准日的│
│ │收益法评估价值为45050.00万元，经交易各方协商确定博思致新100%股权作价45000.00万元│
│ │，本次交易标的资产博思致新33%股权的交易价格为14850.00万元；鉴于致新咨询除持有博 │
│ │思致新16%股权外，未开展其他经营活动，亦无其他重大资产及负债，交易各方同意，基于 │
│ │博思致新评估价值，确定致新咨询100%财产份额的交易价格为7200.00万元，即公司本次直 │
│ │接及间接收购博思致新49%股权的交易价格为22050.00万元。 │
│ │ 三、构成关联关系说明 │
│ │ 本次交易对手方刘少华先生为公司董事、总经理，张奇先生前十二个月内为公司副总经│
│ │理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，刘少华先生、张奇先生为公│
│ │司关联方，本次收购博思致新33%股权、致新咨询100%财产份额构成关联交易，履行关联交 │
│ │易的审批程序。 │
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│公告日期 │2023-05-12 │
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│关联方 │陈航 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易和关联交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 数采科技于2019年11月设立，注册资本34,180万元，公司持有数采科技64.09%股权。数│
│ │采科技拟以增资扩股方式引入新股东，增资价款37,000万元，对应新增注册资本7,400万元 │
│ │，每1元注册资本的增资价格为5元，增资价款超出新增注册资本部分计入资本公积。 │
│ │ 2、构成关联交易说明 │
│ │ 数采科技本次增资的交易对手方之一陈航先生为公司控股股东、实际控制人、公司董事│
│ │长，同时担任数采科技董事长，截至本公告披露日陈航先生持有公司股份105,373,253股， │
│ │占公司总股本的17.18%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，陈航先│
│ │生为公司关联方，陈航先生本次向数采科技增资，并且公司放弃作为数采科技原股东的优先│
│ │认缴出资权事项构成关联交易。 │
│ │ 3、审议情况 │
│ │ 2023年5月11日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司 │
│ │增资扩股及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事陈航先生作为交易对手│
│ │方之一回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见，并出具了同意的独立意见。同日│
│ │公司第四届监事会第十八次会议审议通过该议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规│
│ │则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 4、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦 │
│ │不构成重组上市，无需经有关部门批准。 │
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│公告日期 │2023-05-12 │
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