资本运作☆ ◇300527 ST应急 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2016-07-25│ 6.64│ 7.14亿│
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│可转债 │ 2020-04-10│ 100.00│ 8.04亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 220.99│ ---│ ---│ 392.56│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全域机动保障装备能│ 4.41亿│ 2298.71万│ 1.33亿│ 29.09│ 0.00│ 2026-07-10│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国际营销平台网络建│ 2801.02万│ 138.51万│ 768.68万│ 27.44│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│水域装卸快速保障技│ 1.37亿│ 4627.24万│ 1.38亿│ 100.95│ ---│ ---│
│术装备研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.05亿│ ---│ 2.10亿│ 102.67│ 0.00│ 2022-06-01│
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│国际营销平台网络建│ 1.73亿│ 138.51万│ 768.68万│ 27.44│ 0.00│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全域机动保障装备能│ 4.57亿│ 2298.71万│ 1.33亿│ 29.20│ ---│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│水域装卸快速保障技│ ---│ 4627.24万│ 1.38亿│ 95.52│ 0.00│ 2025-05-17│
│术装备研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为提高资金使用效率、降低资金使用成本，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”）拟与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签│
│ │订《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存款、贷款等金融服务，协议有效期为3年。 │
│ │ 2.公司与财务公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司，按照《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3.本次关联交易经公司2025年4月18日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事 │
│ │会第十八次会议审议通过。因属关联事项，根据相关规则，审议过程中关联董事王小丰、高│
│ │健回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，│
│ │同意提交董事会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.工商基本信息 │
│ │ 公司名称：中船财务有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91310115100027155G │
│ │ 企业类型：其他有限责任公司 │
│ │ 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1号2层、3层、6层 │
│ │ 法定代表人：金胜 │
│ │ 注册资本：1,000,000万人民币 │
│ │ 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批│
│ │准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 实际控制人：中国船舶集团有限公司 │
│ │ 2.主要财务情况 │
│ │ 截至2024年12月31日，财务公司资产总额2,651.02亿元，负债总额2,441.46亿元，所有│
│ │者权益209.56亿元。（以上数据已经审计） │
│ │ 经核查，关联方不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款期末余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出资 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购劳务、培训、保洁等后│
│ │ │ │勤服务及工程服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款期末余额 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购劳务、培训、保洁等后│
│ │ │ │勤服务及工程服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │宜昌测试技术研究所（中国船舶集团有限公司第七一〇研究所） │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为提升资产使用效率,增加资产收益，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有 │
│ │限公司（以下简称“公司”）拟将名下位于湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光创谷产业园│
│ │的闲置资产（以下简称“标的资产”）出租给关联方中国船舶集团有限公司第七一〇研究所│
│ │（以下简称“七一〇所”）。本次租赁期限为5年（自2024年1月起至2028年12月止），年度│
│ │租金为1521.60万元（含税125.64万元）。 │
│ │ 2.公司与七一〇所的实际控制人均为中国船舶集团有限公司（以下简称“中国船舶集团│
│ │”），按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 3.本次交易以资产评估值为基础定价。中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估公│
│ │司”）出具的《资产评估报告》中，标的资产年租金市场价值为1,327.73万元。经协商，交│
│ │易双方同意标的资产年度租金为1521.60万元（含税125.64万元）。本次关联交易遵循公平 │
│ │、自愿、合理的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交│
│ │易符合公司生产经营需求，有利于提高资产利用率，提升公司经营收益，有利于上市公司和│
│ │全体股东利益。 │
│ │ 4.本次关联交易经公司2024年12月10日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事│
│ │会第十七次会议审议通过。因属关联事项，根据相关规则，审议过程中关联董事王小丰、高│
│ │健回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，│
│ │同意提交董事会审议。 │
│ │ 该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.工商基本信息 │
│ │ 公司名称：宜昌测试技术研究所（中国船舶集团有限公司第七一〇研究所） │
│ │ 统一社会信用代码：12100000717807370U │
│ │ 单位类型：事业单位 │
│ │ 单位住所：湖北省宜昌市胜利三路58号 │
│ │ 法定代表人：王晓林 │
│ │ 注册资本：7,325万元 │
│ │ 经营范围：开展测试技术研究，促进船舶工业发展。机械电子，工程研究，检测技术与│
│ │自动化装置研究，信息与通信工程研究，计算机应用技术研究，电磁场与微波技术研究，声│
│ │学工程研究，磁学计量研究，船舶与海洋结构设计研究，水下探测，环境工程研究，相关产│
│ │品研制与技术服务，《数字海洋与水下攻防》出版。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-04│其他事项
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“应急转债”赎回实施安排
（一）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“应急转债”的赎回价格为100.77元
/张（含税），计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额，
即100元/张；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率，即2.00%；t：指计息天数，即从上一个付息日
（2025年4月10日）起至本计息年度赎回日（2025年8月28日）止的实际日历天数140天（算头
不算尾）。每张债券当期应计利息IA=100×2.00%×140/365=0.77元/张每张债券赎回价格=债
券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77元/张（含税）扣税后的赎回价格以中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息
所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年8月27日）收市后在中国结算登记在册的全体“应急转债”持有
人。
（三）赎回程序及时间安排
1.公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“应急转债”持有人本次
赎回的相关事项。
2.“应急转债”自2025年8月25日起停止交易。3.“应急转债”自2025年8月28日起停止转
股。4.2025年8月28日为“应急转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2025年8月27
日）收市后在中国结算登记在册的“应急转债”。本次赎回完成后，“应急转债”将在深交所
摘牌。
5.2025年9月2日为可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户），2025年9月4日为赎回款
到达“应急转债”持有人资金账户日，届时“应急转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划
入“应急转债”持有人的资金账户。6.公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会
指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
7.最后一个交易日可转债简称：Z急转债
“应急转债”赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025年8月27日）收市后，“应急转债”尚
有10296张未转股，本次赎回“应急转债”数量为10296张，赎回价格为100.77元/张（含当期
应计利息，当期年利率为2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价
格为准，本次赎回共计支付赎回款1037527.92元（不含赎回手续费）。
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2025-09-04│其他事项
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特别提示：
1.“应急转债”赎回日：2025年8月28日
2.投资者赎回款到账日：2025年9月4日
3.“应急转债”摘牌日：2025年9月5日
4.“应急转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可(2019)2973号”文核
准，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1
0日公开发行了8189312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额818931200元，期限6年
。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11
日在深交所挂牌交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年4月16日）起
满六个月后的第一个交易日（2020年10月16日）起至可转换公司债券到期日（2026年4月9日）
止。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关规定和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）约定，公司本次发行的“应急转债”自2020年10月16日起可转换为公司股份，初
始转股价格为8.90元/股。
1.公司实施2020年度权益分派方案，以总股本963186533股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.242355元（含税）。“应急转债”的转股价格由8.90元/股调整为8.88元/股，调
整后的转股价格自2021年7月21日起生效。
2.公
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