资本运作☆ ◇300527 中船应急 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 220.99│ ---│ ---│ 392.56│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│全域机动保障装备能│ 4.41亿│ 802.24万│ 8838.70万│ 19.29│ ---│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│应急交通装备赤壁产│ 5.63亿│ ---│ 4.05亿│ 79.40│ ---│ ---│
│业园项目 │ │ │ │ │ │ │
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│国际营销平台网络建│ 2801.02万│ 339.30万│ 360.13万│ 12.86│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│水域装卸快速保障技│ 1.37亿│ 3485.05万│ 4265.10万│ 31.14│ ---│ ---│
│术装备研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉厂区设计能力建│ 1.51亿│ 17.29万│ 2.10亿│ 102.69│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.05亿│ ---│ 2.10亿│ 102.67│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国际营销平台网络建│ 2801.02万│ 339.30万│ 360.13万│ 12.86│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全域机动保障装备能│ 4.57亿│ 802.24万│ 8838.70万│ 19.36│ ---│ ---│
│力建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│水域装卸快速保障技│ 1.45亿│ 3485.05万│ 4265.10万│ 29.47│ ---│ ---│
│术装备研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-07 │交易金额(元)│1316.70万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │西安陕柴重工核应急装备有限公司3%│标的类型 │股权 │
│ │的股权 │ │ │
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│买方 │陕西柴油机重工有限公司 │
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│卖方 │中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 │
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│交易概述 │1.中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中船应急”│
│ │）拟将控股子公司西安陕柴重工核应急装备有限公司（以下简称“核应急”或“标的公司”│
│ │）3%的股权转让给陕西柴油机重工有限公司（以下简称“陕柴重工”或“受让方”）。 │
│ │ 本次交易以具有相关业务资格的中和资产评估有限公司（以下简称“中和评估”）为本│
│ │次交易出具并经中船集团备案的《资产评估报告》中的评估结果（标的公司100%股权评估值│
│ │为43890.00万元人民币）作为定价依据，交易双方同意标的公司3%股权交易定价为1316.7万│
│ │元人民币（以下除特别说明，货币单位均为人民币）。本次关联交易事项遵循公平、自愿、│
│ │合理的原则，交易价格公允，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购货物 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司借款期末余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方向公司提供劳务、培训、咨询│
│ │ │ │等后勤服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售货物 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │与关联方工程项目费用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-22 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款期末余额 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │中船财务有限责任公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款期末预算余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │实际控制人及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出资交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │实际控制人及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出租交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │实际控制人及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购劳务、培训、保洁等后勤服务及│
│ │ │ │工程服务交易 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │实际控制人及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │中国船舶集团有限公司及其一致行动人 │
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│关联关系 │实际控制人及其一致行动人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购货物 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │中国船舶重工集团有限公司、中国船舶集团有限公司、中国船舶工业集团有限公司、中船财│
│ │务有限责任公司、中国船舶重工国际贸易有限公司、中船重工物资贸易集团有限公司、陕西│
│ │柴油机重工有限公司等 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人、实际控制人控制的企业等 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易概述 │
│ │ 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12│
│ │月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于202│
│ │4年度日常关联交易预计的议案》。 │
│ │ 关联董事王小丰、周平已对该议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了│
│ │事前认可意见以及独立意见。 │
│ │ 本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 │
│ │ （二）预计2024年度日常关联交易类别和金额 │
│ │ 公司根据2023年度日常关联交易的实际情况，并结合公司业务的发展需要，公司（含公│
│ │司控股子公司、分支机构，下同）预计2024年度日常关联交易的情况如下： │
│ │ 1.2024年度，公司向中国船舶集团有限公司（以下简称“中船集团”）及其一致行动人│
│ │等关联方采购货物交易金额不超过30,000.00万元人民币。 │
│ │ 2.2024年度，公司向中船集团及其一致行动人等关联方销售货物交易金额不超过45,000│
│ │.00万元人民币。 │
│ │ 3.2024年度，公司向中船集团及其一致行动人等关联方采购劳务、培训、保洁等后勤服│
│ │务及工程服务交易金额不超过30,000.00万元人民币。 │
│ │ 4.2024年度，公司向中船集团及其一致行动人等关联方出租交易金额不超过2,000.00万│
│ │元人民币。 │
│ │ 5.2024年度，公司向中船集团及其一致行动人等关联方出资交易金额不超过12,000.00 │
│ │万元人民币。 │
│ │ 6.2024年度，公司向中船财务有限责任公司存款期末预算余额不超过150,000.00万元人│
│ │民币，利率按照中国人民银行有关规定执行。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司2023年度日常关联交易尚未实施完毕，最终执行情况及全年实│
│ │际发生金额经审计后将与公司《2023年年度报告》同日披露。 │
│ │ 二、主要关联人介绍和关联关系 │
│ │ 1.中国船舶重工集团有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：控股股东。 │
│ │ 2.中国船舶集团有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：实际控制人。 │
│ │ 3.中国船舶工业集团有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：实际控制人控制的企业。 │
│ │ 4.中船财务有限责任公司 │
│ │ 与公司的关联关系：实际控制人控制的企业。 │
│ │ 5.中国船舶重工国际贸易有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：实际控制人控制的企业。 │
│ │ 6.中船重工物资贸易集团有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：实际控制人控制的企业。 │
│ │ 7.陕西柴油机重工有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：实际控制人控制的企业。 │
│ │ 8.中国船舶集团国际工程有限公司 │
│ │ 与公司的关联关系：实际控制人控制的企业。 │
│ │ 9.宜昌测试技术研究所 │
│ │ 与公司的关联关系：实际控制人下属事业单位。 │
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│公告日期 │2023-12-07 │
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│关联方 │陕西柴油机重工有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1.为了进一步聚焦主责主业，集中资源巩固应急保障装备优势板块，保持应急交通工程│
│ │装备国内领先地位，公司拟将控股子公司核应急3%的股权以1,316.7万元转让给陕柴重工。 │
│ │ 2.按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，陕柴重工系中国动力子公司，│
│ │中国动力与公司控股股东均为中船重工，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 3.上述关联交易经公司2023年12月6日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会 │
│ │第十次会议审议通过。本议案审议事项属关联事项，根据相关规则，关联董事王小丰、周平│
│ │回避表决，其余董事一致同意通过。公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见│
│ │，并发表了明确同意的独立意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此项交易尚需│
│ │获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。 │
│ │ 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.工商基本信息 │
│ │ 公司名称：陕西柴油机重工有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91610000755231771E │
│ │ 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） │
│ │ 企业住所：陕西省咸阳市兴平市西城办 │
│ │ 法定代表人：赵同宾 │
│ │ 注册资本：187622.72万元 │
│ │ 成立日期：2003年12月19日 │
│ │ 经营范围：船舶内燃机、内燃发电机组、内燃机及配件的研制、生产、技术咨询、维修│
│ │、销售、服务；机电设备及造纸、石油、煤矿、冶金、电力、化工机械的设计、制造、安装│
│ │、技术咨询、销售、服务和冷热加工；铸造材料的设计、研制、生产、技术咨询、销售、服│
│ │务；铸造技术咨询、服务及检测业务；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出│
│ │口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机电设备、仪器仪表、备品备件、零配件│
│ │及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经│
│ │相关部门批准后方可开展经营活动）。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-29│其他事项
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1.自2024年10月8日至2024年10月29日，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限
公司（以下简称“公司”）的股票价格已满足在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%，即9.18元/股），根据公司《创业板公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），已触发“应急转债”有条件赎
回条款。
2.公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回
“应急转债”的议案》，董事会决定本次不行使“应急转债”的提前赎回权利，不提前赎回“
应急转债”，且在未来六个月内（即2024年10月30日至2025年4月29日），如再次触发“应急
转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年4月29日后首个交易日
重新计算，若“应急转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决
定是否行使“应急转债”的提前赎回权利。现将有关情况公告如下：
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可(2019)2973号”文核
准，公司于2020年4月10日公开发行了8189312张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8
18931200元，期限6年。
经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2020年5月11日在深圳证券交易所挂牌
交易上市，债券简称“应急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
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